三利谱:关于召开公司2018年度股东大会的通知2019-04-19
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2019-025
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于召开公司 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018 年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)等规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为:2019 年 5 月 10 日(星期五)14:30 开始
网络投票时间为:2019年5月9日至2019年5月10日
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 10 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00 ;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 9 日
下午 15:00 至 2019 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股
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东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第
一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2019 年 5 月 6 日
7、出席对象:
(1)截止 2019 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同
富一路 5 号第 1-9 栋
二、会议审议事项
提案一:《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
提案二:《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
提案三:《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
提案四:《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
提案五:《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
提案六:《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
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提案七:《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
提案八:《关于制定公司股东未来三年(2019-2021 年)分红回报规划的议案》
提案九:《关于为子公司融资提供担保的议案》
提案十:《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
提案十一:《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
提案十二:《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
提案十三:《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
提案十四:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
提案十五:《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
提案十六:《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履
行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
提案十七:《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协议的关联交易
议案》
提案十八:《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
提案十九:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票具体事宜的议案》
提案二十:《关于提请股东大会批准张建军先生免于要约方式增持股份的议
案》
提案二十一:《关于修订<公司章程>的议案》
除以上议案需审议外,会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告,该
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述职作为 2018 年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。
上述议案已分别由 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会 2019 年第二次会
议审议、2019 年 4 月 18 日召开的第三届监事会 2019 年第一次会议审议通过,
具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第三届董事会 2019 年第二次会
议决议公告》、《第三届监事会 2019 年第一次会议决议公告》及其他相关公告。
三、提案编码
备注
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
√
2.00 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
√
3.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
√
4.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
√
5.00 《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
√
案的议案》
6.00 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
√
7.00 《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
√
8.00 《关于制定公司股东未来三年(2019-2021 年)分红
√
回报规划的议案》
9.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》
√
10.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
√
11.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √
作为投票对象的
子议案数:(11)
11.01 发行股票的种类和面值
√
11.02 发行数量
√
11.03 发行方式和发行时间
√
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11.04 发行对象和认购方式
√
11.05 发行价格和定价原则
√
11.06 募集资金规模和用途
√
11.07 限售期
√
11.08 上市安排
√
11.09 本次发行前公司滚存利润安排
√
11.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
√
11.11 决议的有效期
√
12.00 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
√
13.00 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
√
性分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
√
15.00 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
√
补措施的议案》
16.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
√
<关于切实履行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报填补措施的承诺>的议案》
17.00 《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协
√
议的关联交易议案》
18.00 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
√
案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
√
开发行 A 股股票具体事宜的议案》
20.00 《关于提请股东大会批准张建军先生免于要约方式
√
增持股份的议案》
21.00 《关于修订<公司章程>的议案》
√
四、会议登记等事项
1、登记时间:2019 年 5 月 9 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2、登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书(见附件一)。
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(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的
时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为 2019 年 5 月 9 日下午 17
点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点:公司董事会办公室
4、会议联系方式:
联系人:王志阳、黄慧
联系电话:0755-36676888
联系传真:0755-33696788
电子邮箱:dsh@sunnypol.com
联系地址:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第
1-9 栋
邮政编码:518107
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见
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附件三。
六、备查文件
1、公司第三届董事会 2019 年第二次会议决议;
2、公司第三届监事会 2019 年第一次会议决议。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 18 日
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附件一:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人,出席深圳市三利谱光电科技股份有限
公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进
行投票表决,并代为签署相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员 √
薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要 √
的议案》
8.00 《关于制定公司股东未来三年 (2019-2021 √
年)分红回报规划的议案》
9.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》 √
10.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的 √
议案》
11.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议 √
案》 作为投票对
象的子议案
数:(11)
11.01 发行股票的种类和面值 √
11.02 发行数量 √
11.03 发行方式和发行时间 √
11.04 发行对象和认购方式 √
11.05 发行价格和定价原则 √
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11.06 募集资金规模和用途 √
11.07 限售期 √
11.08 上市安排 √
11.09 本次发行前公司滚存利润安排 √
11.10 本次非公开发行股票决议的有效期限 √
11.11 决议的有效期 √
12.00 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议 √
案》
13.00 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使 √
用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 √
案》
15.00 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及 √
采取填补措施的议案》
16.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实 √
际控制人<关于切实履行公司非公开发行 A
股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议
案》
17.00 《关于批准与张建军签署附条件生效的股份 √
认购协议的关联交易议案》
18.00 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交 √
易的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √
次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
20.00 《关于提请股东大会批准张建军先生免于要 √
约方式增持股份的议案》
21.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
如本股东无明确投票指示的,受托人是否可以按自己的意见投票表决?是 否
附注:
1、各选项中,在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示
弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托需加盖公章,法定代表人需
签字。
委托人姓名/名称(盖章/签字):
委托人身份证号码/营业执照号码:
委托股东持股性质: 委托人账户号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托有效期至: 年 月 日 委托日期: 年 月 日
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附件二:
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2018年度股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/营 法人股东
业执照号码: 法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注:
1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年5月9日17:00之前送达、邮寄或传真至公司,
不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件三:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362876”,投票简称为“三利投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年5月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日(现场股东大会召开前一日)15:00,
结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。