公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-09-21
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,投资项目 |
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三利谱现发布 |
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2024-09-14
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第五届董事会2024年第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三利谱现发布 |
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2024-09-07
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关于公司控股股东股份补充质押及延期购回的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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三利谱现发布 |
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2024-08-31
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报,其它 |
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三利谱现发布 |
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2024-08-31
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-09-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 |
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2024-07-11
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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三利谱现发布 |
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2024-06-29
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关于全资子公司变更法定代表人、执行董事、总经理暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,高管变动,基本资料变动 |
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三利谱现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-05-22
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2023年年度分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000登记日 ,2024-05-28 |
登记日,分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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三利谱现发布 |
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2024-05-22
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2023年年度分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000红利发放日 ,2024-05-29 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000除权日 ,2024-05-29 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-05-09
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关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的进展暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动,收购/出售股权(资产) |
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三利谱现发布 |
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2024-05-08
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案,借款 |
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三利谱现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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三利谱现发布 |
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2024-04-23
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关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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三利谱现发布 |
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2024-04-12
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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三利谱现发布 |
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-07 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
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2024-04-10
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关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的进展公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
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三利谱现发布 |
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2024-04-09
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关于对外捐赠的公告 |
深交所公告,其它 |
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三利谱现发布 |
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2024-04-03
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关于提前归还募集资金的公告 |
深交所公告,投资项目 |
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三利谱现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三利谱现发布 |
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2024-03-23
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
深交所公告,投资项目 |
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三利谱现发布 |
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2024-03-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-03-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 本次发行前的滚存利润安排
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票决议有效期
2.10 募集资金数量及用途
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》 |
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2024-03-09
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第五届董事会2024年第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三利谱现发布 |
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