证券代码：002876             证券简称：三利谱            公告编号：2019-012



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
              关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18
日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审
计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市
公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所
（特殊普通合伙）完成公司2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评
价，建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度审计机构期间，能
够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果
所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，聘期一年。并授权董事
长根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
     独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见：
     （一）事前认可意见：
     经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业
资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2019年度相
关审计的要求。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观
性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
     综上，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会2019年第二次会议审议。
     （二）独立意见
证券代码：002876             证券简称：三利谱                 公告编号：2019-012



     经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，
具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和财务报
表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
     本事项已由公司第三届董事会2019年第二次会议、第三届监事会2019年第一
次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
     特此公告。




                                          深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2019 年 4 月 19 日