证券代码：002876             证券简称：三利谱             公告编号：2019-021



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
        公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
 《关于切实履行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填
                         补措施的承诺》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     为确保深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公
开发行 A 股股票摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等有关法律、法规和规范
性文件的规定，公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具了承诺
函。

       （一）为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作
出以下承诺：

     1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方
式损害公司利益；
     2、对自身的职务消费行为进行约束；
     3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
     4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩；
     5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩；
     6、本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证
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券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺
届时将按照最新规定出具补充承诺；

     7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人
作出相关处罚或采取相关管理措施。
     （二）公司的控股股东、实际控制人张建军根据中国证监会相关规定，对
公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
     1、在作为公司实际控制人期间，不会越权干预公司的经营管理活动，不会
侵占公司利益；

     2、若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
     特此公告。




                                         深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019 年 4 月 19 日