证券代码：002876              证券简称：三利谱                 公告编号：2019-027



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第三届董事会 2019 年第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019
年4月15日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2019年第三次
会议的通知。本次会议于2019年4月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董
事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     经审议，董事会一致认为：公司2019年第一季度报告全文及正文的内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的公告。
     特此公告。




                                           深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 4 月 26 日