三利谱:第三届监事会2019年第五次会议决议公告2019-10-26
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2019-072
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第三届监事会 2019 年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019
年10月23日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届监事会2019年第五次
会议的通知。本次会议于2019年10月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监
事3人,实到监事3人。会议由监事会主席朱东华先生召集并主持。本次会议的通
知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公司2018年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》,经股东大会的授权,本议案无须提交
股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》,经股东大会的授权,本议案无须
提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(修
订稿)的议案》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2019-072
公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》,经股东大会的授权,本议案无须
提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
(修订稿)的议案》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公司2018年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》,经股东大会的授权,本议案无须提交
股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会2019年第五次会议决议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 26 日