证券代码：002882         证券简称：金龙羽             公告编号：2017-025



              金龙羽集团股份有限公司第一届董事会

                   第十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次（临
时）会议于 2017 年 10 月 25 日上午以现场方式召开，会议通知于 2017 年 10 月
20 日以邮件及传真方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，会议
由郑有水董事长主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决
议如下：
    （一）审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票；
     三季度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




                                          金龙羽集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2017 年 10 月 26 日