金龙羽:第二届董事会第四次(临时)会议决议公告2018-04-24
证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2018-023
金龙羽集团股份有限公司第二届董事会
第四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次(临时)
会议于 2018 年 4 月 23 日上午以现场和通讯结合的方式召开,会议通知于 2018
年 4 月 18 日以邮件/传真方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议 9 人,
其中独立董事陈广见、邱创斌、吴爽以通讯方式出席本次会议。会议由郑有水董
事长主持,会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决
议如下:
(一)审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》;同意 9 票,反对 0
票,弃权 0 票;
《2018 年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《2018 年第一季度报告正文》详见同日公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度并
由实际控制人担保的议案》;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
因公司经营需求,拟向宁波银行股份有限公司深圳分行以信用形式申请综合
授信额度等值人民币壹亿伍仟万元整,具体额度及综合授信额度项下授信业务品
种分项以宁波银行股份有限公司深圳分行最终的审批结果为准。董事会授权公司
管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时
授权公司董事长签署相关协议和文件。本次申请授信由本公司实际控制人郑有水
提供连带责任担保,本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。
独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案发表独立意见。
(三)审议通过了《关于聘任熊忠红女士为公司副总经理的议案》;赞成 9
票,反对 0 票,弃权 0 票。
经公司总经理郑永汉提名,公司提名委员会审查,决定聘任熊忠红女士为公
司副总经理,任期与第二届董事会相同。
独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对此发表了同意的独立意见。
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 24 日
附件:
简历
熊忠红女士:中国国籍,无境外永久居留权。1979 年出生,毕业于中国人
民解放军国防信息学院,本科学历,信息系统管理专业。2001 年至 2002 年任大
大电子行政科人事文员,2002 年至 2004 年任红门机电总经理办公室助理,2004
年加入公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司任办公室主任,2014 年至
2017 年 12 月任金龙羽集团股份有限公司监事会主席,现任集团办公室主任。
熊忠红女士未持有公司股份,与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股
份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联
关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。