证券代码：002882          证券简称：金龙羽              公告编号：2018-029



               金龙羽集团股份有限公司第二届董事会

                    第五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次（临时）
会议于 2018 年 6 月 21 日上午 9:30 以现场会议方式在深圳市龙岗区吉华路 288
号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于 2018 年 6 月 15 日以邮件/传真方
式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中独立董事陈广见因工作
出差未能亲自出席会议，委托独立董事邱创斌出席本次会议并投票。会议由郑有
水董事长主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会
议决议如下：
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议
案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    公司及子公司计划使用不超过 8000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资
金，期限自董事会决议审议通过之日起不超过十二个月, 到期日前归还至募集资
金专用账户。其中高阻燃耐火特种电线电缆建设项目 5000 万元，研发中心建设
项目 1000 万元，营销网络建设项目 2000 万元。
    暂时补充流动资金期间若募投项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公
司将随时使用自有资金及时归还，以确保募投项目进展顺利。

    董事会承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，

不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

   独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案发表同意之独立意见；东吴证券股

份有限公司对该事项出具了核查意见。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见同日公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    （二）审议通过了《关于公司向中国建设银行深圳市分行申请综合授信额度
并由实际控制人担保的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   因公司经营需求，拟向中国建设银行深圳市分行以信用形式申请综合授信额

度等值人民币贰亿伍仟万元整，具体额度及综合授信额度项下授信业务品种分项

以中国建设银行深圳市分行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实

际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事

长签署相关协议和文件。本次申请授信由本公司实际控制人郑有水提供连带责任

担保，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。



   特此公告。




                                          金龙羽集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2018 年 6 月 22 日