金龙羽:董事会关于增加2018年年度股东大会临时提案的公告2019-04-24
证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2019-024
金龙羽集团股份有限公司董事会
关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 13 日在公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《金龙羽集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-014)。
公司董事会于 2019 年 4 月 22 日收到持有公司股份 24600 万股(占公司总股
本 56.83%)的股东郑有水先生要求增加股东大会临时提案的函,提议在 2019 年
5 月 8 日召开的 2018 年年度股东大会增加《关于修改<公司章程>的临时提案》,
《公司章程》修改内容详见《金龙羽集团股份有限公司<公司章程>修订前后对照
表》。
经公司董事会审核,郑有水先生持有公司股份 24600 万股,占公司总股本的
56.83%,具备提交股东大会临时提案的资格;提出的临时提案属于股东大会审议
的职权范围;提案内容符合中国证监会相关法律法规及规范性指引的规定。经公
司第二届董事会第十六次(临时)会议审议通过,同意将《修改<公司章程>的临
时提案》提交 2018 年年度股东大会审议,
除增加上述临时提案外,原《金龙羽集团股份有限公司关于召开 2018 年年
度股东大会的通知》中列明的公司召开 2018 年年度股东大会的时间、地点、股
权登记日等事项均保持不变。
备查文件
1.郑有水先生《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日