金龙羽集团股份有限公司独立董事关于
 第二届董事会第二十次（临时）会议相关事项之独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事

工作细则》及《金龙羽集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为金龙羽集
团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，就公司第二届董
事会第二十次（临时）会议审议的相关事项，基于独立的立场发表以下独立意见：
    （一）《关于增补郑康俊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》之独
立意见

    1.公司董事的提名，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等有关规定，程序合法有效。
    2.郑康俊先生具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职
条件，具备担任董事所需的专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履
行相关职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任非独立董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    3.本次增补第二届董事会董事，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    综上所述，我们同意增补郑康俊先生为公司第二届董事会董事。




（以下无正文）
（本页无正文，为金龙羽集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
次（临时）会议相关事项之独立意见）




独立董事签名：


邱创斌：


陈广见：


吴   爽：


                                     金龙羽集团股份有限公司
                                           董   事   会
                                         2019 年 10 月 25 日