证券代码：002890            证券简称：弘宇股份          公告编号：2017-013


                     山东弘宇农机股份有限公司

              2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

   1、会议召开情况

     （1）会议主持人：公司董事长于晓卿先生

     （2）会议召集人：公司董事会

     （3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

     （4）会议召开的日期、时间：

     现场会议召开时间：2017 年 9 月 13 日 15：00 开始

     网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9 月 13
日 9：30-11：30， 13：00-15：00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 12 日
15：00 至 2017 年 9 月 13 日 15：00 期间任意时间。

     （5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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     （6）会议召开地点：公司五楼会议室。

    2、出席会议情况

   （1）股东出席总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 46 名，代表公司有表决权的股份
总数为 46,363,528 股，占公司股份总额的 69.54%。其中，出席本次股东大会的
持股比例低于 5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 34 名，代表公司有表决
权的股份总数为 2,784,654 股，占公司股份总额的 4.18%。
    （2）现场会议出席情况
   出席现场会议的股东及股东代理人共计 46 名，代表公司有表决权的股份总数
为 46,363,528 股，占公司股份总额的 69.54%。
   （3）网络投票情况
    本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 名，代表公司
有表决权的股份总数为 0 股，占公司股份总额的 0%。
   （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

     本次会议以现场表决与网络投票的方式，审议通过了如下议案：

     审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决情况：同意 46,363,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,784,654 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
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三、律师出具的法律意见

    北京市君合律师事务所律师张亚萍、于金龙列席本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

    1、《2017年第一次临时股东大会会议决议》；

    2、《北京市君合律师事务所关于山东弘宇农机股份有限公司2017年第一次
临时股东大会的法律意见书》。

         特此公告。




                                          山东弘宇农机股份有限公司

                                                 董    事     会

                                                2017 年 9 月 13 日