证券代码：002890           证券简称：弘宇股份            公告编号：2018-001


                      山东弘宇农机股份有限公司

                   关于董事长、财务总监辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日收到公
司董事长于晓卿先生及财务总监刘志鸿先生的书面辞职报告。于晓卿先生为了公
司更好发展，因自身年龄的原因，申请辞去董事长职务。刘志鸿先生因工作安排
原因，申请辞去财务总监职务。
    于晓卿先生辞去董事长，仍担任公司董事职务；刘志鸿先生辞去财务总监，
仍继续担任董事、副总经理、董事会秘书职务。董事会人数未发生变化，不会影
响公司董事会的正常运作。于晓卿先生、刘志鸿先生的辞职申请自送达公司董事
会之日生效。公司将依据相关法律法规及《公司章程》等规定，尽快选举新任公
司董事长、聘任财务总监。
    截止本公告日，于晓卿先生持有本公司股份19,059,475股，占公司总股本的
28.59%，刘志鸿先生持有本公司股份1,785,252股，占公司总股本的2.68%。于晓
卿先生、刘志鸿先生在辞职后其所持有的股份将继续遵守《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
等相关法律法规的规定、履行其相关承诺。
    于晓卿先生在任董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略规划、经营
管理、规范运作发挥了重要且富有成效的巨大贡献，同时，刘志鸿先生在任财务
总监期间，诚信勤勉，尽职尽责，为公司发展做出了重大贡献。在此，公司董事
会对于晓卿先生、刘志鸿先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                     山东弘宇农机股份有限公司

                                            董   事    会

                                          2018 年 02 月 12 日