证券代码：002890            证券简称：弘宇股份         公告编号：2018-024

                    山东弘宇农机股份有限公司
                    2017 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况


     （1）会议主持人：公司董事长柳秋杰先生
     （2）会议召集人：公司董事会
     （3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
     （4）会议召开的日期、时间：

     现场会议召开时间：2018 年 5 月 3 日 14：00 开始

     网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 3
日 9：30-11：30， 13：00-15：00；


     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 2 日
15：00 至 2018 年 5 月 3 日 15：00 期间任意时间。


     （5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
     （6）会议召开地点：公司五楼会议室。


    2、出席会议情况
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   （1）股东出席总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 45 名，代表公司有表决权的股份
总数为 46,645,330 股，占公司股份总额的 69.96%。其中，出席本次股东大会的持
股比例低于 5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 33 名，代表公司有表决权
的股份总数为 2,787,533 股，占公司股份总额的 4.18%。
   （2）现场会议出席情况
   出席现场会议的股东及股东代理人共计 45 名，代表公司有表决权的股份总数
为 46,645,330 股，占公司股份总额的 69.96%。
   （3）网络投票情况
    本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 名，代表公司有
表决权的股份总数为 0 股，占公司股份总额的 0%。
   （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

     本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

     1、审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》

    表决情况：同意 46,645,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,787,533 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

     2、审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

    表决情况：同意 46,645,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
69.96%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
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    其中，中小投资者表决情况：同意 2,787,533 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

       3、审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》

    表决情况：同意 46,645,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
69.96%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,787,533 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

       4、审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议
案》

    表决情况：同意 46,645,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
69.96%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,787,533 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

       5、《关于山东弘宇农机股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
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    表决情况：同意 46,645,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
69.96%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,787,533 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

     6、审议《关于山东弘宇农机股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》

    表决情况：同意 46,645,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
69.96%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,787,533 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

     7、审议《关于山东弘宇农机股份有限公司银行贷款额度等相关事宜的议案》

    表决情况：同意 46,645,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
69.96%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,787,533 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
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     8、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

    表决情况：同意 46,645,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
69.96%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,787,533 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

    北京市君合律师事务所律师汪亚辉、刘潇列席本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

    1、《2017年度股东大会决议》；

    2、《北京市君合律师事务所关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度股东
大会的法律意见书》。




         特此公告。




                                          山东弘宇农机股份有限公司
                                                 董    事     会
                                                2018 年 5 月 3 日