山东弘宇农机股份有限公司

     独立董事关于公司董事会换届选举发表的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证

券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》、《独立董事工作制度》等山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公

司”）规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第二届

董事会第十七次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表意见如下：

     1、公司董事会本次换届选举的董事会候选人提名和表决程序符合《公司

法》 、《公司章程》及有关法律法规的规定；

     2、本次推荐的第三届董事会7名董事候选人（其中独立董事候选人3名） 均

具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，任职资格不

存在《公司法》第 147 条规定的情形，独立董事均具有独立性和履行独立董事 职

责所必需的工作经验。我们未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担

任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒；

     3、作为公司的独立董事，基于独立判断，同意柳秋杰先生、于晓卿先生、

刘志鸿先生、牛立军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意宁学贵先

生、高秀华女士、张志国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

    因此，我们同意关于公司董事会换届选举事项的相关内容，并同意将独立董

事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2019年第一次临时股东大会

审议。
（本页无正文，为山东弘宇农机股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选

举发表独立意见签字页）




独立董事签字：




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          宁学贵               高秀华               张志国




                                        2019 年 6 月 5 日