证券代码：002890            证券简称：弘宇股份          公告编号：2019-033



                   山东弘宇农机股份有限公司

       关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次

会议决定于 2019 年 6 月 21 日（星期五）召开公司 2019 年度第一次临时股东大

会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2019 年度第一次临时股东大会

     2、股东大会召集人：公司董事会。

     3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     现场会议召开时间：2019 年 6 月 21 日 14：00 开始
     网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月

21 日 9：30-11：30，13：00-15：00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 20

日 15：00 至 2019 年 6 月 21 日 15：00 期间任意时间。

     5、会议召开方式：

     现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所

交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

     6、股权登记日：2019 年 6 月 18 日
证券代码：002890            证券简称：弘宇股份             公告编号：2019-033


     7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于 2019 年 6 月

18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他人员；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：本次股东大会在公司五楼会议室召开，具体地址：山东省莱

州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号。
二、会议审议事项

   1.   审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

   2.   审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

   3.   审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

   4.   审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

   5.   审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

   6.   审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

   7.   审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

     上述事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次

会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 6 月 6 日在指定披露媒体《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

上披露的相关公告。

     根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述事项属于涉及影响中小投资者（除

上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独

计票并将根据计票结果及时公开披露。

 三、提案编码
证券代码：002890              证券简称：弘宇股份        公告编号：2019-033


     本次股东大会提案编码表:

                                                        该列打钩的栏目
   提案编号                       提案名称
                                                            可以投票

      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                               非累积投票提案

                   《关于修订<公司章程>部分条款的议
      1.00                                                     √
                   案》

                   《关于修订<公司股东大会议事规则>的
      2.00                                                     √
                   议案》

                   《关于修订<公司董事会议事规则>的议
      3.00                                                     √
                   案》

                   《关于修订<公司监事会议事规则>的议
      4.00                                                     √
                   案》

                                累积投票提案

                   《关于公司董事会换届选举非独立董事
      5.00                                               应选人数 4 人
                   的议案》

                   选举柳秋杰先生为公司第三届董事会非
      5.01                                                     √
                   独立董事

                   选举于晓卿先生为公司第三届董事会非
      5.02                                                     √
                   独立董事

                   选举刘志鸿先生为公司第三届董事会非
      5.03                                                     √
                   独立董事

                   选举牛立军先生为公司第三届董事会非
      5.04                                                     √
                   独立董事

                   《关于公司董事会换届选举独立董事的
      6.00                                               应选人数 3 人
                   议案》
证券代码：002890            证券简称：弘宇股份          公告编号：2019-033


                   选举宁学贵先生为公司第三届董事会独
      6.01                                                     √
                   立董事

                   选举高秀华女士为公司第三届董事会独
      6.02                                                     √
                   立董事

                   选举张志国先生为公司第三届董事会独
      6.03                                                     √
                   立董事

                   《关于公司监事会换届选举非职工代表
      7.00                                                应选人数 3 人
                   监事的议案》

                   选举季俊生先生为公司第三届监事会非
      7.01                                                     √
                   职工代表监事

                   选举尚波南先生为公司第三届监事会非
      7.02                                                     √
                   职工代表监事

                   选举王兆华先生为公司第三届监事会非
      7.03                                                     √
                   职工代表监事

四、会议登记等事项

    1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不

接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（见附件三），以便登记确认。

    2 、 登 记 时 间 ： 登记时间： 2019年6 月19 日（上午9:00-11 ：30，下午

14:00-17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0535-2232378 。注意

登记时间以收到传真或信函时间为准。

    3、登记地点：山东弘宇农机股份有限公司证券办公室。具体地址：山东省

莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号。

     4、登记手续：（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股

东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手

续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股

东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记
证券代码：002890           证券简称：弘宇股份            公告编号：2019-033


手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托

人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）注意事项：出席会议的股东

和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者

出席。

     5、其他事项：本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用

自理。

     会议联系人：高晓宁

     联系电话：0535-2232378

     联系传真：0535-2232378

     联系电子邮箱：sdhy_cwgxn@126.com
     联系地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号证券办公室。

五、网络投票具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网

址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议；

    2、第二届监事会第十四次会议决议。



    特此公告。



     附件一：参加网络投票的具体操作流程

     附件二：授权委托书

     附件三：参会股东登记表



                                           山东弘宇农机股份有限公司

                                                 董    事    会

                                                2019 年 6 月 5 日
证券代码：002890             证券简称：弘宇股份          公告编号：2019-033


附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

 一、网络投票的程序

     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362890”，投票简称为

“弘宇投票”。

     2、填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥

有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                         填报

            对候选人 A 投 X1 票                         X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                         X2 票

                     …                                  …

                   合   计                  不超过该股东拥有的选举票数

     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

     ① 选举非独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 4 位）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

     股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

     ② 选举独立董事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

     股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
证券代码：002890            证券简称：弘宇股份             公告编号：2019-033


总数不得超过其拥有的选举票数。

     ③ 选举非职工代表监事（如提案 7，采用等额选举，应选人数为 3 位）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

     股东可以将其拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有非累积投票提案表达

相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2019 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 20 日（现场股东大会

召开前一日）15：00，结束时间为 2019 年 6 月 21 日（现场股东大会结束当日）

15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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    附件二：
                                    授权委托书
           兹授权委托________先生（女士）代表我单位（本人）出席于 2019 年 6 月
    21 日召开的山东弘宇农机股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会，并代
    表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决
    事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我
    单位（本人）承担。
                                                         备注              表决意见
提案编码                 提案名称                  该列打勾的栏       同     反       弃
                                                      目可以投票      意     对       权

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                                 非累积投票提案

            《关于修订<公司章程>部分条款的议
  1.00                                                   √
            案》

            《关于修订<公司股东大会议事规则>
  2.00                                                   √
            的议案》

            《关于修订<公司董事会议事规则>的
  3.00                                                   √
            议案》

            《关于修订<公司监事会议事规则>的
  4.00                                                   √
            议案》


                                    累积投票提案


            《关于公司董事会换届选举非独立董
  5.00                                                          应选人数 4 人
            事的议案》

            选举柳秋杰先生为公司第三届董事会
  5.01                                                   √                           票
            非独立董事

            选举于晓卿先生为公司第三届董事会
  5.02                                                   √                           票
            非独立董事
  证券代码：002890           证券简称：弘宇股份           公告编号：2019-033


         选举刘志鸿先生为公司第三届董事会
5.03                                              √                       票
         非独立董事

         选举牛立军先生为公司第三届董事会
5.04                                              √                       票
         非独立董事

         《关于公司董事会换届选举独立董事
6.00                                                   应选人数 3 人
         的议案》

         选举宁学贵先生为公司第三届董事会
6.01                                              √                       票
         独立董事

         选举高秀华女士为公司第三届董事会
6.02                                              √                       票
         独立董事

         选举张志国先生为公司第三届董事会
6.03                                              √                       票
         独立董事

         《关于公司监事会换届选举非职工代
7.00                                                   应选人数 3 人
         表监事的议案》

         选举季俊生先生为公司第三届监事会
7.01                                              √                       票
         非职工代表监事

         选举尚波南先生为公司第三届监事会
7.02                                              √                       票
         非职工代表监事

         选举王兆华先生为公司第三届监事会
7.03                                              √                       票
         非职工代表监事

  注：
       对于非累计投票议案，股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对
  或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
       对于累积投票议案，请填写具体票数。如直接打“√”，表示将其拥有的
  总选举票数平均分给打“√”的候选人。
  委托人姓名或单位(签章)：          委托人身份证号码（营业执照号）：
  委托人股东账户：                  委托人持股数量：
  受托人（签名）：                  受托人身份证号码：
  委托日期：
证券代码：002890           证券简称：弘宇股份        公告编号：2019-033


附件三：

                           参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名

股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股权登记日收市持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结

算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加

本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印

件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。



股东签名（法人股东盖章）：_______________________

                                                           年   月   日