证券代码：002890            证券简称：弘宇股份           公告编号：2019-044


                     山东弘宇农机股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

     1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二次会议（下

称“本次会议”）通知以通讯方式于 2019 年 8 月 10 日向各位监事发出。

     2、本次会议于 2019 年 8 月 21 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

     3、本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。

     4、公司监事会主席季俊生先生主持了本次会议。

     5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有

限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

     1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 年半年度报

告及摘要的议案》；

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2019 年半年度报告及摘

要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2019 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
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导性陈述或重大遗漏。

     3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于继续使用部分闲置募

集资金进行现金管理的议案》。

     经审核，监事会认为：同意本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，

在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募

投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效

率，进一步增加公司收益。公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金购

买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品，并

授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，上述额度自股东

大会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。

     本议案尚需提交股东大会审议

     4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于重新论证首次公开发

行募集资金投资项目并延长建设周期的议案》。

     经审核，监事会认为：关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目并延

长建设周期的议案合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意公司重新

论证首次公开发行募集资金投资项目并延长建设周期。

三、备查文件

     1、《第三届监事会第二次会议决议》。



      特此公告。



                                           山东弘宇农机股份有限公司

                                                  监    事     会

                                                2019 年 8 月 21 日