弘宇股份:第三届监事会第二次会议决议公告2019-08-22
证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2019-044
山东弘宇农机股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东弘宇农机股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二次会议(下
称“本次会议”)通知以通讯方式于 2019 年 8 月 10 日向各位监事发出。
2、本次会议于 2019 年 8 月 21 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。
4、公司监事会主席季俊生先生主持了本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有
限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《关于公司 2019 年半年度报
告及摘要的议案》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《公司 2019 年半年度报告及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《关于公司 2019 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《公司 2019 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2019-044
导性陈述或重大遗漏。
3、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》。
经审核,监事会认为:同意本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理,
在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募
投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效
率,进一步增加公司收益。公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本承诺的理财产品,并
授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,上述额度自股东
大会审议通过之日起的 12 个月内,可循环使用。
本议案尚需提交股东大会审议
4、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《关于重新论证首次公开发
行募集资金投资项目并延长建设周期的议案》。
经审核,监事会认为:关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目并延
长建设周期的议案合理,不存在损害公司或中小股东利益的情形,同意公司重新
论证首次公开发行募集资金投资项目并延长建设周期。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
监 事 会
2019 年 8 月 21 日