证券代码：002900           证券简称：哈三联       公告编号：2018-056

                     哈尔滨三联药业股份有限公司

               第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件或电话方式于 2018 年 10 月 13
日向各位监事发出。

    2、本次会议于 2018 年 10 月 15 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。

    4、公司监事会主席丛学智先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    全体监事一致认为：公司本次拟使用不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不影响募投项目的有效实施，
不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。公司本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合法律法规及《公司募
集资金管理办法》等有关规定。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。




                                        哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                      监事会

                                                 2018 年 10 月 15 日