证券代码：002900           证券简称：哈三联             公告编号：2018-060


                      哈尔滨三联药业股份有限公司

                   第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2018 年 10 月 17 日向
各位监事发出。

    2、本次会议于 2018 年 10 月 19 日下午 16:00 以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名。

    4、公司监事会主席丛学智先生主持会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告全文及
正文》的程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，报告内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：同意   3 票，反对   0 票，弃权   0 票。
    表决结果：通过。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）文件的规定。本次会计政策的变更不
会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同
意公司本次会计政策变更。

    表决情况：同意 3 票，反对   0 票，弃权   0 票。

    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                             哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2018 年 10 月 22 日