证券代码：002900            证券简称：哈三联       公告编号：2019-057

                     哈尔滨三联药业股份有限公司

               第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2019 年 8 月 11
日向全体监事发出。

    2、本次会议于 2019 年 8 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式
召开。

    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

    4、公司监事会主席丛学智先生主持本次会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、监事会会议审议情况

   会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制及审核公司《2019 年半年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    表决结果：通过。

    2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制的该专项报告真实、客观、完整地反映了公

司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金
的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变

更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》的相关规定。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                            哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                 监事会

                                                     2019 年 8 月 21 日