证券代码：002902             证券简称：铭普光磁            公告编号：2017-024



                      东莞铭普光磁股份有限公司
                   第二届监事会第十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由江三红女士召集，会议通知于 2017 年 11 月 10 日以邮
件发出。
       2、本次监事会会议于 2017 年 11 月 17 日上午召开，以通讯表决方式进行表
决。
       3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
       4、本次监事会会议由监事会主席江三红主持。
       5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。


       二、监事会会议审议情况
       1、审议了《关于募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式的
议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
       监事会经核实后认为：公司募投项目拟新增实施主体与实施地点、变更部分
实施方式符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件
的规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司本次募投项目新增实施主体与实
施地点、变更部分实施方式。
       本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。




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    2、审议了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》；同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    监事会经核实后认为：公司使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证符合
公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存
在损害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募
集资金购买非银行金融机构发行的保本型收益凭证。
    本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。


    三、备查文件：《第二届监事会第十次会议决议》




                                                东莞铭普光磁股份有限公司
                                                        监事会
                                                     2017 年 11 月 18 日




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