证券代码：002902           证券简称：铭普光磁           公告编号：2019-058



                    东莞铭普光磁股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
    东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 29 日召开
了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募
集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同
意使用不超过 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型
理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投
资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，
可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内
容详见 2018 年 10 月 9 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    2018 年 12 月 3 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，并经
公司 2018 年 12 月 25 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。在确保不
影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟
使用不超过 8,000 万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益
凭证，并在决议有效期内滚动使用。


    二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
    （一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：
                                     1
                                                                                            币种：人民币
             关联                                          委托理                           预期年化   委托人
受托人名称                 产品名称         产品类型                 起始日     终止日
             关系                                          财金额                           收益率      名称

南粤银行东          广东南粤银行“智慧金”存 保本浮动      1,800                            0.385%-
              否                                                    2019.08.09 2019.09.27               公司
莞南城支行                  款产品            收益型        万元                             3.50%
         (二)需履行的审批程序
         《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事
    会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就
    该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董
    事会或股东大会审议。
         （三）投资风险及风险控制措施
           1、投资风险分析
           广东南粤银行“智慧金”存款产品类型是保本浮动收益型，产品保障资金本
    金但不保证收益。
           2、针对投资风险拟采取的措施
           （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
    力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
           （2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发
    现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
           （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
    聘请专业机构进行审计；
           （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
           （四）本次现金管理事项对公司经营的影响

           本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、
    风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金
    本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
    展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得
    一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回
    报。


           三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情
                                                       2
     况
                                                                                               币种：人民币

             关联                                             委托理                           预期年化    委托人
受托人名称                  产品名称          产品类型                  起始日      终止日
             关系                                             财金额                            收益率      名称
南粤银行东          广东南粤银行“智慧金”存 保本浮动         1,500                             0.385%-
              否                                                       2019.06.14 2019.09.17                公司
莞南城支行                   款产品            收益型          万元                              3.60%
工商银行东          工银理财保本型“随心 E”定 保本浮动       4,000
              否                                                       2019.07.03 2019.09.02     3.15%    铭庆电子
莞石排支行              向）2017 年第 3 期     收益型          万元
南粤银行东          广东南粤银行“智慧金”存 保本浮动         1,800                             0.385%-
              否                                                       2019.08.09 2019.09.27                公司
莞南城支行                   款产品            收益型          万元                              3.50%



             四、备查文件：
             广东南粤银行“智慧金”存款产品协议书、说明书、风险提示书及交易凭证。


             特此公告。




                                                                          东莞铭普光磁股份有限公司
                                                                                       董事会
                                                                                 2019 年 8 月 12 日




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