东莞铭普光磁股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有

关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对
公司第三届董事会第十八次会议《关于聘任公司总经理的议案》进行了认真审阅
与核查，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    一、关于公司总经理辞职发表的独立意见：
    我们对杨先进先生辞去公司总经理职务进行了认真审核，经核查，杨先进先

生确因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。杨先进先生
辞去公司总经理职务，仍然担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、董事
会提名委员会委员职务，不会影响公司相关工作的正常运营，不会对公司发展造
成不利影响。
    二、关于聘任的公司总经理发表的独立意见。

    经审查李竞舟先生的个人履历和相关材料，未发现有《公司法》第一百四十
六条规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚
未解除的情况，未受到过深圳证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定；具备履职所需的能力
和条件。我们认为本次董事会聘任的公司总经理具备了与职权要求相适应的任职

条件和职业素养。公司总经理提名、审议、表决程序符合《公司法》 和《公司
章程》等有关规定，同意聘任李竞舟先生为公司总经理。




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（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
八次会议相关事项的独立意见之签字页）


独立董事签字：




 林丽彬




                                                 年   月   日日




                                  2
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
八次会议相关事项的独立意见之签字页）


独立董事签字：




张志勇




                                                 年   月   日




                                  3
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
八次会议相关事项的独立意见之签字页）


独立董事签字：




李洪斌




                                                 年   月   日




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