奥士康：第二届董事会第六次会议决议公告2019-08-28
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2019-053
奥士康科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2019 年 8 月 27 日上午 10：00 在湖南省益阳市资阳区长春工业园公司会议室以
现场及通讯方式召开，会议由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2019 年 8
月 17 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际
出席会议董事 7 人（其中独立董事何为先生、Bingsheng Teng 先生、刘火旺先生
以通讯方式出席会议并进行表决），公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司编制和审核《2019 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《奥士康科技股份有限公司 2019 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）；《奥士康科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》详
见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
告>的议案》
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管
理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审阅，董事会认为：公司本次会计政策的变更，是公司根据财政部《关于
修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）进行的合
理变更，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果
和现金流量无重大影响。本次会计政策变更，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康
科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事
会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》（2018 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）及《上
市公司章程指引》（2019 年修订）等法规及规范性文件的相关规定，结合公司经
营情况，公司将对《公司章程》中相关条款进行修订。
《公司章程》修订对照表与修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、备查文件
1、奥士康科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
