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证券代码：002920                  证券简称：德赛西威             公告编号：2018-063




                       惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                         第二届监事会第四次会议决议公告




          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
     载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
通知于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件及电话的形式发出，并于 2018 年 10 月 29 日在公司会
议室以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事长罗仕宏先生召集并主持，应到监事 3 人，
实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。



    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选吴礼崇先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    经与会监事认真审议，监事会同意补选吴礼崇先生为公司第二届监事会非职工代表监事，
并提请股东大会审议，任期同第二届监事会任期。吴礼崇先生简历附后。

    如吴礼崇先生当选公司监事，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
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事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一，符合相关监管规定。

    公司第二届监事会监事余孝海先生，已于 2018 年 10 月 25 日提出辞职，详见 2018 年
10 月 25 日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2018-062 号《关于监事辞职的公告》。余孝海先生
将在 2018 年第四次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务。公司监事
会对余孝海先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！



                                                惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                2018 年 10 月 29 日
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    附：吴礼崇先生简历

    吴礼崇，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年
4 月至 2015 年 9 月，历任惠州市德赛集团有限公司投资发展部战略管理主办、高级主任、
总经理助理。2015 年 9 月至 2017 年 12 月，任惠州市德赛工业发展有限公司投资发展部总
经理助理。2018 年 1 月至今，任广东德赛集团有限公司（前身为惠州市德赛工业发展有限
公司）总裁办副总经理兼总裁事务助理。

    吴礼崇先生与本公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未直接持有本公司股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，吴礼崇先生不存在被认定为失信被执
行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。