证券代码：002929     证券简称：润建通信      公告编号：2018-052


                   润建通信股份有限公司
         第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

四次会议于 2018 年 10 月 22 日上午在广州市天河区高普路京华信息

大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9

人，实到董事 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通

知于 2018 年 10 月 17 日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事

和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公

司章程》的规定，会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审

议，通过以下决议：

    一、审议通过《2018 年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-054、055）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本议案具体内容，详见公司同日刊登在《证券日报》、 证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-056）。

     公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届

董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

     本议案具体内容，详见公司同日刊登在《证券日报》、 证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的 《 关 于 变 更 经 营 范 围 及 修 改 公 司 章 程 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2018-057）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     四、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

     本议案具体内容，详见公司同日刊登在《证券日报》、 证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-058）。

     公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届

董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。



                                   润建通信股份有限公司

                                         董事会

                                     2018 年 10 月 22 日