润建通信:第三届监事会第三次会议决议公告2018-10-23
证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2018-053
润建通信股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三
次会议于 2018 年 10 月 22 日上午在广州市天河区高普路京华信息大
厦公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,
符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于 2018 年 10 月
17 日以电子邮件或专人送达方式送达,会议的通知和召开符合《公
司法》与《公司章程》的规定,会议由监事会主席唐敏主持。经与会
监事认真审议,通过以下决议:
一、审议通过《2018 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2018 年第三季度报告》(2018-054、055)。
经审核,监事会认为:《2018 年第三季度报告》真实、准确、完
整反映了公司 2018 年第三季度实际经营情况,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏;董事会对该报告的编制和审核程序,符合法
律、法规、中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案具体内容,详见公司同日刊登在《证券日报》、 证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-056)。
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关
文件要求进行的合理变更,执行新的会计准则能够使得公司更加准确
地反映公司财务状况,且符合《企业会计准则》及相关规定,全体监
事会成员一致同意本次会计政策变更。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
本议案具体内容,详见公司同日刊登在《证券日报》、 证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2018-058)。
经审核,监事会认为:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
具备为上市公司提供审计服务的从业资质和丰富经验、良好的职业操
守与充分的履职能力,能够满足公司 2018 年度审计工作的要求,相
关审议程序合法、有效,同意聘请华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2018 年度审计机构。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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特此公告。
润建通信股份有限公司
监事会
2018 年 10 月 22 日
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