润建通信:关于变更会计师事务所的公告2018-10-23
证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2018-058
润建通信股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
四次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于聘请会计
师事务所的议案》,拟聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2018 年度审计机构。具体内容,公告如下:
一、变更会计师事务所的说明
公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“大华会计师事务所”)与公司服务合同已经到期,鉴于该审计团队
已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性与客
观性,拟聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华
普天健会计师事务所”)为公司 2018 年度审计机构。该事项符合有关
法律、法规及相关监管规则和公司章程的有关规定。
公司就本事项已事先与大华会计师事务所进行了沟通。在过往为
公司提供审计服务的过程中,大华会计师事务所及其从业人员始终尽
职尽责、客观公正,为公司财务管理工作的提升提供了大量宝贵建议,
公司董事会对大华会计师事务所及其服务团队的辛勤工作表示衷心
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感谢。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26
执行事务合伙人:肖厚发
成立日期:2013 年 12 月 10 日
经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,
出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具
有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依
法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)
相关资质:会计师事务所证券、期货相关业务许可证;会计师事
务所执业证书;军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。
三、本次变更会计师事务所的审批程序
1、公司董事会审计委员会对华普天健会计师事务所的资质进行
了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,且其具备多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力,同意将本事项提交公司第三
届董事会第十四次会议审议。
2、公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第三次会议,
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分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,同意聘请华普天
健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。公司独立董事对该事项
发表了明确同意的事前认可意见与独立意见。
3、本次变更会计师事务所事项,尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事对本次变更会计师事务所的意见
1、事前认可意见
华普天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、
公允的审计服务,满足公司 2018 年度审计工作的要求;公司拟变更
会计师事务所事项,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同
意聘请华普天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构,并同意将
该事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
2、独立意见
经核查,华普天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资
格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提
供真实、公允的审计服务。此次聘请会计师事务所不违反相关法律、
法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量。我们一致同意,聘
请华普天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构,聘用期自公司
股东大会审议通过之日起生效,有效期一年。我们同意将此项议案提
交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议;
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2、第三届监事会第三次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认
可函;
4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
润建通信股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 22 日
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