证券代码：002929      证券简称：润建通信     公告编号：2019-004


                   润建通信股份有限公司
         第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

六次会议于 2019 年 1 月 20 日上午在广州市天河区高普路 138 号国家

科技园京华信息大厦东座 5 楼以现场和通讯相结合的方式召开。会议

应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。

本次会议通知于 2019 年 1 月 16 日以电子邮件或专人送达方式送达，

公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司

法》与《公司章程》的规定。会议由董事长李建国先生主持。经与会

董事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过《关于购买募投项目房产的议案》

    为了更好地实施公司募投项目，即“研发中心建设项目”与“区

域服务网络和培训中心建设项目”中的“培训中心建设项目”，以满

足公司未来发展战略、对核心创新人才的需求，公司拟向广州安亨佳

投资咨询有限公司购买位于广州天河区华夏路 16 号富力盈凯广场 45

层 01--12 号房屋的办公楼。
    公司董事会同意使用不超过人民币 142,370,040 元（不含相关税

费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）

购买上述募投房产，资金来源为“培训中心建设项目”与“研发中心

建设项目”募集资金中用于购置培训、研发场所的资金，不足部分使

用公司自有资金。此次购买募投项目房产的金额未达到需要提交股东

大会审议的标准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                         润建通信股份有限公司

                                                  董事会

                                            2019 年 1 月 21 日