锋龙股份：第一届监事会第八次会议决议2018-10-22
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2018-038
浙江锋龙电气股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议
于 2018 年 10 月 19 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙
电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电
话方式于 2018 年 10 月 8 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席
本次会议监事 3 名，会议由监事会主席钟黎达先生主持，公司董事会秘书王思远
先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙
江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使
用成本、更好地保障公司及股东利益，不影响公司募投项目的正常运行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事一致同意公司在募投项
目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换。
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具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见具
体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于审议<2018 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018 年第三季度报告全文》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2018 年第三季度报告正文》详见刊登在
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，
是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当
期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本
次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事一致同意公司本次会计
政策变更。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
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独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第一届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司
监事会
2018 年 10 月 19 日
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