证券代码：002931           证券简称：锋龙股份         公告编号：2019-023




                     浙江锋龙电气股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示
    1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


    二、会议召开情况
    （一）会议召开时间
    （1）现场会议：2019年4月4日下午14:30-15:00；
    （2）网络投票：2019年4月3日—2019年4月4日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月4日9：30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月3日15:00至
2019年4月4日15:00期间任意时间。
    （二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙
江锋龙电气股份有限公司一楼会议室
    （三）会议召集人
    浙江锋龙电气股份有限公司董事会
    （四）投票方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
    （五）现场会议主持人

                                   1/6
    本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持召开。
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。


    三、会议出席情况
    （一）股东出席会议情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，股东授权委托代表         0 人，代表股份
 66,660,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0000 ％。其中：通过现
 场投票的股东 9 人，代表股份 66,660,000 股，占上市公司有表决权股份总数
 的 75.0000 ％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表
 决权股份总数的 0.0000 ％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 6,660,000 股，占上市公司有表
决权股份总数的 7.4932％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,660,000
股，占上市公司有表决权股份总数的 7.4932％。通过网络投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。
    （二）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高管列席了本次
会议。
    （三）浙江天册律师事务所律师列席了会议。


    四、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    本议案采取了累积投票制，对提名的非独立董事逐项进行表决如下：
    （1）关于选举董剑刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
    表决结果：通过。

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    总表决情况：
    同意 66,660,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％，超过出席会
议所有股东所持表决票的二分之一。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,660,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。


    （2）关于选举李中先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
    表决结果：通过。
    总表决情况：
    同意 66,660,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％，超过出席会议
所有股东所持表决票的二分之一。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,660,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％。


    （3）关于选举王思远先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
    表决结果：通过。
    总表决情况：
    同意 66,660,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％，超过出席会
议所有股东所持表决票的二分之一。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,660,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。


    （4）关于选举夏焕强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
    表决结果：通过。
    总表决情况：
    同意 66,660,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％，超过出席会
议所有股东所持表决票的二分之一。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,660,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。

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    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    本议案采取了累积投票制，对提名的独立董事逐项进行表决如下：
    （1）关于选举吴晖先生为公司第二届董事会独立董事的议案
    表决结果：通过。
    总表决情况：
    同意 66,660,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％，超过出席会
议所有股东所持表决票的二分之一。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,660,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。


    （2）关于选举俞小莉女士为公司第二届董事会独立董事的议案
    表决结果：通过。
    总表决情况：
    同意 66,660,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％，超过出席会
议所有股东所持表决票的二分之一。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,660,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。


    （3）关于选举张军明先生为公司第二届董事会独立董事的议案
    表决结果：通过。
    总表决情况：
    同意 66,660,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％，超过出席会
议所有股东所持表决票的二分之一。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,660,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。


    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
    本议案采取了累积投票制，对提名的股东代表监事逐项进行表决如下：
    （1）关于选举钟黎达先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案

                                   4/6
    表决结果：通过。
    总表决情况：
    同意 66,660,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％，超过出席会
议所有股东所持表决票的二分之一。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,660,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。


    （2）关于选举卢国华先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案
    表决结果：通过。
    总表决情况：
    同意 66,660,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％，超过出席会
议所有股东所持表决票的二分之一。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,660,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。


    五、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    （二）律师姓名：邱志辉、王泽骏
    （三）结论性意见：本所律师认为，锋龙股份本次股东大会的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公
司章程》的规定；表决结果合法、有效。


    六、备查文件
    1．浙江锋龙电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
    2．浙江天册律师事务所关于浙江锋龙电气股份有限公司2019年第二次临时
股东大会的法律意见书；
    3．交易所要求的其他文件。
    特此公告。



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      浙江锋龙电气股份有限公司董事会
                     2019 年 4 月 4 日




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