证券代码：002938          证券简称：鹏鼎控股          公告编号：2020-002



                    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
               第一届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
八次会议于2020年1月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席

董事7人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

    1、审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》；
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    董事长沈庆芳为公司关联方臻鼎科技控股股份有限公司董事长、董事游哲宏
在公司关联方鸿海精密工业股份有限公司任职,因此回避表决。
    以上议案已经独立董事事前认可,并发表了独立意见。

    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于 2020
年度日常关联交易预计的公告》。
    2、审议通过《关于全资子公司参与投资私募股权基金的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于全资
子公司参与认购私募股权基金份额的公告》。
         3、审议通过《关于调整向全资子公司提供借款额度的议案》；
              表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

             董事会同意调整 2020 年向全资子公司宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公

        司及庆鼎精密电子(淮安)有限公司提供借款的额度。具体调整信息如下。

                                                                             单位：万元

 贷出资金之公司                 贷予对象             币别    原额度        调整后额度

鹏鼎控股 ( 深圳) 股 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司   CNY        400,000          250,000

份有限公司         庆鼎精密电子(淮安)有限公司        CNY        250,000          150,000

         4、审议通过《关于<金融衍生品交易可行性报告>的议案》；

         表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
         以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
    鼎控股《金融衍生品交易可行性报告》。


         三、备查文件

         1、第一届董事会第二十八次会议决议
         2、独立董事关于预计公司 2020 年度日常关联交易的独立董事事前认可意见。
         3、独立董事关于预计公司 2020 年度日常关联交易的独立意见。


         特此公告。


                                                      鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                                      董    事    会
                                                                2020 年 1 月 22 日