北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
（Beida Jade Bird Universal Fire Alarm Device Co., Ltd.）
（河北涿鹿涿下路工业园）
首次公开发行股票
招股意向书
保荐人：
主承销商：
广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股票数量不超过 6,000 万股，且占发行后公司股份总数
发行股数：
不低于 25%。最终发行数量以中国证监会等有权监管机关的核准为准。
预计发行时间： 2019 年 7 月 30 日
每股面值： 人民币 1.00 元
发行后总股本： 不超过 24,000 万股
每股发行价格： 人民币【】元
拟上市证券交易所： 深圳证券交易所
保荐人（主承销商）： 广发证券股份有限公司
招股意向书签署日期： 2019 年 7 月 22 日
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股东承诺
承诺人 承诺内容
自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理
北京北大青鸟环宇科技股 其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
份有限公司 公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
份。
自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理
其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
蔡为民、康亚臻、王国强、
周子安、高俊艳，原总经 份。
理白福涛
在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上
一年末所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在离任后 6 个月
内，不转让所直接或间接持有的公司股份。
陈文佳、曾德生、王欣、 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理
杨玮、辜竹竺、孙广智、 其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
王玉河、李广增、勾利金、
德杰、章钧、张明伟、常 公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
征、刘青、叶子扬 份。
所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年
内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行
北京北大青鸟环宇科技股 价作相应调整。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交
份有限公司、蔡为民、陈 易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个
文佳、康亚臻、王国强、
周子安、高俊艳，原总经 月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有发行人公开发
理白福涛 行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息
事项，上述首次公开发行股票的发行价作相应调整。上述股份锁定、
减持价格承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。
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发行人与保荐人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。如因招股意向书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使
投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
如因招股意向书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司
是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将按届时股票二级市场
的公司股价依法回购首次公开发行时的全部新股。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对
发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行
人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
请投资者认真阅读招股意向书“风险因素”一节的全部内容，并特别关注公司
的下述重要事项及风险：
一、股东关于股份流通限制及锁定承诺
公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司承诺：自公司股票上市之日
起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票
前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发
行的股份。
公司股东蔡为民、陈文佳、曾德生、王欣、杨玮、辜竹竺、孙广智、康亚臻、
王玉河、李广增、勾利金、白福涛、德杰、章钧、高俊艳、王国强、张明伟、周子
安、常征、刘青、叶子扬承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司
回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
作为公司董事、监事、高级管理人员，蔡为民、康亚臻、高俊艳、王国强、周
子安、原总经理白福涛进一步承诺：在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让
的股份不超过上一年末所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在离任后 6 个月
内，不转让所直接或间接持有的公司股份。
公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司、其他持有公司 5%以上股
份的主要股东蔡为民和陈文佳、作为公司董事、监事、高级管理人员的股东康亚臻、
高俊艳、王国强、周子安、原总经理白福涛进一步承诺：所持发行人公开发行股票
前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除
息事项，上述发行价作相应调整。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价
低于首次公开发行股票的发行价，持有发行人公开发行股票前已发行的股份的锁定
期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述首次公开发行股票的发行价作相应
调整。上述股份锁定、减持价格承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。
公司股东均承诺，若违反上述股份锁定的承诺，将在发行人股东大会及中国证
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监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，如果
因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，并将在获得收益的 5
日内将前述收入支付给发行人指定账户；自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减
持；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或
者其他投资者依法承担赔偿责任。
二、股价稳定预案
（一）稳定公司股价的措施
公司于 2014 年 8 月 31 日召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
公司上市后三年内股价稳定预案的议案》，该预案的内容如下：
“一、启动稳定股价措施的条件
本公司股票自挂牌上市之日起三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、
资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，
每股净资产相应进行调整）（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳
定股价措施。
二、稳定股价的具体措施
（一）公司回购
1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管
理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等
相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
2、公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过，公司主要股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
3、公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之
外，还应符合下列各项：（1）公司单次用于股份回购的资金金额不少于 1,000 万元，
但单一年度公司用于股份回购的资金金额不超过 5,000 万元。（2）公司单次回购股
份不超过公司总股本的 2%。
4、公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日的收盘价均
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高于公司最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事
宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。
（二）主要股东增持
1、本预案所述主要股东是指北京北大青鸟环宇科技股份有限公司、蔡为民、
陈文佳。
2、下列任一条件发生时，公司主要股东应在符合《上市公司收购管理办法》
等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：（1）公司回购股份方案
实施期限届满之日后的 10 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净
资产；（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。
3、公司主要股东承诺按其发行前所持公司股份比例对公司股份进行增持，单
次增持股份数量不超过公司股份总数的 2%，但用于增持公司股份的资金金额不少
于上一年度从本公司所获得现金分红金额的 20%，单一年度主要股东用以稳定股价
的增持资金不超过主要股东上一年度从本公司所获得现金分红金额的 100%。主要
股东对该等增持义务的履行承担连带责任，增持计划完成后的六个月内将不出售所
增持的股份。
（三）董事、高级管理人员增持
1、下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高
级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对
公司股票进行增持：（1）主要股东增持股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易
日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）主要股东增持股份方案实
施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。
2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，用于增持公司股份的资金额
不低于本人上一年度从公司领取的税后薪酬总和的 20%，但不高于上一年度从公司
领取的税后薪酬总和的 30%，单一年度用以稳定股价的资金金额不超过该等董事
（独立董事除外）、高级管理人员上年度税后薪酬总和的 50%，公司全体董事、高
级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任，增持计划完成后的六个月内将不
出售所增持的股份。
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3、在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续
20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，则公司应依照本预案
的规定，依次开展公司回购、主要股东增持及董事、高级管理人员增持工作。
4、公司新聘任将从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时，将促使该新聘任
的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。
三、稳定股价措施的启动程序
（一）公司回购：1、公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15
个交易日内作出回购股份的决议。2、公司董事会应当在作出回购股份决议后的 2
个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。3、公
司回购应在公司股东大会决议作出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定
手续后的 30 日内实施完毕。4、公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告
公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。
（二）主要股东及董事、高级管理人员增持：1、公司董事会应在主要股东及
董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内作出增持公告。2、主
要股东及董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起次日开始启动增持，并应在
履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。”
（二）约束性措施
若公司违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行
的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；给投资者造成损失的，将依法向投资
者赔偿相关损失。
若公司主要股东北大青鸟环宇、蔡为民、陈文佳违反以上承诺，将在青鸟消防
股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公
众投资者道歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在青鸟消防处领
取股东分红，同时持有的青鸟消防股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措
施并实施完毕时为止。
若在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员违反上述承
诺，将在青鸟消防股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并
向股东和社会公众投资者道歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止
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在青鸟消防处领取薪酬或津贴，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为
止。作为公司股东的董事及高级管理人员还承诺，在违反赔偿措施发生之日起 5 个
工作日内，停止在青鸟消防处领取股东分红，同时持有的青鸟消防股份将不得转让，
直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
三、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺
1、发行人承诺
本公司向中国证监会提交的首次公开发行股票并上市的招股意向书及首次公
开发行股票并上市相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
若本公司向中国证监会提交的招股意向书及首次公开发行股票并上市相关申
请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定
的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出
认定或处罚决定之日起 30 天内，启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，
回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股
及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。
若本公司向中国证监会提交的招股意向书及首次公开发行股票并上市相关申
请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损
失的，将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定之日起 30 天内依法
赔偿投资者损失。
若本公司违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履
行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；给投资者造成损失的，将依法向投
资者赔偿相关损失。
2、主要股东北大青鸟环宇、蔡为民和陈文佳承诺
青鸟消防向中国证监会提交的首次公开发行股票并上市招股意向书及首次公
开发行股票并上市相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，北大
青鸟环宇、蔡为民、陈文佳对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
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若青鸟消防向中国证监会提交的首次公开发行股票并上市的招股意向书及首
次公开发行股票并上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，北大青鸟环宇、
蔡为民、陈文佳将利用发行人的主要股东地位促成发行人在证券监管部门依法对上
述事实作出认定或处罚决定后启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股的工
作，北大青鸟环宇将购回已转让的原限售股份。
若青鸟消防向中国证监会提交的首次公开发行股票并上市的招股意向书及首
次公开发行股票并上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失的，将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或
处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。
若北大青鸟环宇、蔡为民、陈文佳违反以上承诺，将在青鸟消防股东大会及中
国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，
并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在青鸟消防处领取股东分红，同
时持有的青鸟消防股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时
为止。
3、董事、监事及高级管理人员承诺
青鸟消防向中国证监会提交的首次公开发行股票并上市的招股意向书及首次
公开发行股票并上市相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董
事、监事及高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
若青鸟消防向中国证监会提交的公司首次公开发行股票并上市的招股意向书
及首次公开发行股票并上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，董事、监事及高级管理人员将在该等违
法事实被证券监管部门认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。
若公司董事、监事及高级管理人员违反上述承诺，将在青鸟消防股东大会及中
国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，
并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在青鸟消防处领取薪酬或津贴，
直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。作为公司股东的董事、监事及
高级管理人员还承诺，在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在青鸟消防
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处领取股东分红，同时持有的青鸟消防股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔
偿措施并实施完毕时为止。
4、中介机构关于申报材料的承诺
（1）保荐机构承诺
广发证券股份有限公司承诺，因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文
件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资
者损失。
（2）发行人律师承诺
北京市中咨律师事务所承诺，因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文
件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资
者损失。
（3）审计机构及验资机构、验资复核机构承诺
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺，如果因其出具文件的执业行为存在
过错，违反了法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后
施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则，从而导致其出具文件中存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并由此给基于对其出具文件的合理依赖而将其用于
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司股票投资决策的投资者造成损失的，瑞华将依
照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的民事赔偿责任。
（4）评估机构承诺
中联资产评估集团有限公司承诺，因其为发行人首次公开发行股票制作、出具
的资产评估报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将
依法赔偿投资者损失。
四、本次发行并上市的批准
1、发行人的控股股东北大青鸟环宇履行了相关法定程序
根据北大青鸟环宇 2012 年 11 月作出的测算，按照香港财务报告准则，青鸟消
防占北大青鸟环宇的收益比率超过 75%，本次分拆将构成香港联交所创业板上市规
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则第十九章规定的“非常重大的出售事项”。
基于 2017 年度经审计数据，北大青鸟环宇按照香港财务报告准则对青鸟消防
财务指标占北大青鸟环宇相应财务指标的比例测算如下：
单位：万元人民币
项目 青鸟消防 北大青鸟环宇 比率
资产总额 173,544 318,055 资产比率 54.6%
- - - 代价比率 不适用
税前利润 38,188 41,757 盈利比率 91.5%
收入 146,145 161,307 收益比率 90.6%
- - - 股本比率 不适用
注：上表中资产总额为 2017 年 12 月 31 日的数据，税前利润、收入为 2017 年度的数据。上表
中北大青鸟环宇的财务数据来源于其 2017 年年报，青鸟消防的财务数据来源于北大青鸟环宇经
审计综合底稿，并经中瑞岳华（香港）会计师事务所查阅、确认。
根据上述测算，按照香港财务报告准则，青鸟消防占北大青鸟环宇的盈利比率、
收益比率超过 75%，本次分拆仍构成“非常重大的出售事项”。
根据香港联交所创业板上市规则第三项应用指引对分拆上市的要求、香港联交
所创业板上市规则第十九章对“非常重大的出售事项”的要求，北大青鸟环宇履行了
以下程序：
北大青鸟环宇于 2012 年 11 月 21 日、12 月 7 日向香港联交所递交了分拆青鸟
消防在深交所中小企业板上市的申请文件。
北大青鸟环宇于 2012 年 12 月 12 日取得了香港联交所对北大青鸟环宇分拆青
鸟消防在深交所中小企业板上市的批准。
北大青鸟环宇于 2012 年 12 月 12 日取得了香港联交所对北大青鸟环宇分拆青
鸟消防在深交所中小企业板上市的批准后，于 2012 年 12 月 17 日在香港联交所创
业板网站上刊发了《建议分拆河北消防于深交所独立上市》的公告，于 2013 年 2
月 1 日在香港联交所创业板网站上刊发了《建议分拆青鸟消防于深交所独立上市及
可能非常重大出售》的详细公告，于 2013 年 2 月 27 日向股东发出了《建议分拆青
鸟消防于深交所独立上市及可能非常重大出售》的通函及《临时股东大会通告》。
北大青鸟环宇于 2013 年 4 月 26 日召开股东大会，审议并通过以下决议：
“1.（a）批准分拆本公司拥有 51.02%权益之非全资附属公司北大青鸟环宇消
防设备股份有限公司（‘青鸟消防’）及将青鸟消防所拥有及经营之电子消防及互动
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监控系统业务于深交所中小企业板（‘深交所中小企业板’）独立上市（有关详情载
于本公司日期为二零一三年二月二十七日之通函（‘通函’，召开大会所发通告构成
其一部分）,该通函已载于注有‘A’字样之文件且已提呈大会，并由大会主席签署
以资识别）（‘建议分拆’）；及（b）授权本公司董事代表本公司为使建议分拆生效
而采取所有可能所须或所宜之行动及签署所有有关文件，以及进行所有有关交易及
安排。
2.倘青鸟消防之证券如通函所述于深交所中小企业板进行建议上市，本公司股
东放弃青鸟消防将予发行之股份之保证配额之任何资格或权利。”
经保荐机构和发行人律师核查，北大青鸟环宇股东大会关于本次分拆的决议未
设定有效期。北大青鸟环宇为注册于中国北京的股份有限公司，在香港联交所创业
板上市，《中华人民共和国公司法》、香港地区关于分拆上市公司子公司独立上市的
相关法律法规、监管规则和《北京北大青鸟环宇科技股份有限公司章程》等制度文
件亦未对股东大会决议的有效期作出规定。因而，保荐机构和发行人律师认为，北
大青鸟环宇关于本次分拆上市的股东大会决议依然有效。
2014 年 11 月 17 日，北大青鸟环宇于香港联交所创业板网站上刊发《建议分拆
青鸟消防于深交所独立上市之最新资料》的进展公告。
2017 年 3 月 22 日，北大青鸟环宇披露《截至二零一六年十二月三十一日止年
度全年业绩公布》，其中对青鸟消防申请 A 股 IPO 的状态进行了说明。
2017 年 3 月 25 日，北大青鸟环宇法律顾问亚司特律师事务所植沛康律师向北
大青鸟环宇出具确认函，说明 3 月 23 日亚司特律师事务所与香港联交所进行了沟
通，3 月 24 日香港联交所致电植沛康律师并确认：
“因贵司现在的业务情况与 2012 年 12 月取得香港联交所同意分拆青鸟消防的
情况相比没有重大改变，且根据贵司最近提供的财务资料，贵司确认 2016 年可满
足上市及分拆的要求，香港联交所确认贵司可按其于 2012 年 12 月给予贵司的分拆
同意函继续进行分拆，不需再次取得香港联交所的同意。”
2017 年 3 月 30 日，北大青鸟环宇披露的年报中，对截至于其年报披露日青鸟
消防申请 A 股 IPO 的状态进行了说明。
2018 年 3 月 27 日，北大青鸟环宇披露的年报中，对截至于其年报披露日青鸟
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消防申请 A 股 IPO 的状态进行了说明。
对于北大青鸟环宇拟分拆青鸟消防在深交所中小企业板上市事宜，北大青鸟环
宇已按照香港联交所创业板上市规则第三项应用指引对分拆上市的要求、香港联交
所创业板上市规则第十九章对“非常重大的出售事项”的要求，履行了通知香港联
交所、取得香港联交所批准、在香港联交所创业板网站上刊登公告、向股东发通函、
股东大会批准等法定程序。
经核查，保荐机构、发行人律师认为，青鸟消防本次分拆上市具备符合香港联
交所相关要求的实质基本条件，符合相关法律法规和监管规则的要求。
就 2017 年 3 月 24 日香港联交所致电北大青鸟环宇法律顾问所确认的内容，保
荐机构询问北大青鸟环宇是否可以将其以公告形式披露，北大青鸟环宇认为该次香
港联交所的确认不属于应披露的事项，香港联交所也未要求北大青鸟环宇进行披
露。
青鸟消防本次 A 股首次公开发行经中国证监会主板发审委 2017 年第 51 次工作
会议审核通过。2017 年 4 月 6 日、2017 年 4 月 10 日，中国证监会于其网站分别发
布《主板发审委 2017 年第 51 次工作会议公告》、《主板发审委 2017 年第 51 次会议
审核结果公告》，北大青鸟环宇分别于上述两个公告当日对青鸟消防上会时间及审
核结果进行了公告。
2、发行人董事会批准本次发行上市
2014 年 8 月 15 日，发行人召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公
开发行股票并上市有关事宜的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募
集资金投资项目可行性的议案》、《关于公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、
《关于公司上市后三年内股价稳定预案的议案》、《关于公司上市后三年股东回报规
划的议案》和《关于公司章程（草案）的议案》等议案，同时提请股东大会审议批
准。
2015 年 3 月 3 日，发行人召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公
开发行股票并上市有关事宜的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募
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集资金投资项目可行性的议案》、《关于公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
等议案，同时提请股东大会审议批准。
2016 年 1 月 12 日，发行人召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A
股）募集资金投资项目可行性的议案》、《关于制定本次首次公开发行股票摊薄即期
回报之填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币
普通股（A）股并上市相关事宜的议案》等议案，同时提请股东大会审议批准。
2016 年 5 月 23 日，发行人召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次首次公开发行股票摊薄即期回报
之填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并上市
有关事宜的议案》等议案，同时提请股东大会审议批准。
2017 年 4 月 26 日，发行人召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于延长<关于首次公开发行股票发行方案的议案>有效期的议案》、《关于延长<关于
股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关事宜的议
案>有效期的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》等议
案，同时提请股东大会审议批准。
2018 年 2 月 12 日，发行人召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于延长<关于首次公开发行股票发行方案的议案>有效期的议案》、《关于延长<
关于股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关事宜
的议案>有效期的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
等议案，同时提请股东大会审议批准。
2019 年 5 月 10 日，发行人召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于延长<关于首次公开发行股票发行方案的议案>有效期的议案》、《关于延长<关于
股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关事宜的议
案>有效期的议案》、《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》等议案，同
时提请股东大会审议批准。
3、发行人股东大会的批准与授权
2014 年 8 月 31 日，发行人召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
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于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于授权董事会办理首次公开发行人民币
普通股（A）股并上市相关事宜的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金投资项目可行性的议案》、《关于公开发行股票前滚存利润分配方案的议
案》、《关于公司上市后三年内股价稳定预案的议案》、《关于公司上市后三年股东回
报规划的议案》和《关于公司章程（草案）的议案》等议案。
2015 年 3 月 24 日，发行人召开 2014 年年度股东大会，本次会议审议通过了《关
于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于授权董事会办理本次公开发行股票并
上市有关事宜的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项
目可行性的议案》、《关于公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》等议案。
2016 年 1 月 28 日，发行人召开 2016 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关
于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金投资项目可行性的议案》、《关于制定本次首次公开发行股票摊薄即期回报
之填补措施的议案》、《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A）股并
上市相关事宜的议案》等议案。
2016 年 6 月 13 日，发行人召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于首次
公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次首次公开发行股票摊薄即期回报之填补
措施的议案》、《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A）股并上市有
关事宜的议案》等议案。
2017 年 5 月 11 日，发行人召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于延长<关于首次公开发行股票发行方案的议案>有效期的议案》和《关于延长<关
于股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关事宜的
议案>有效期的议案》。
2018 年 2 月 28 日，发行人召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于延长<关于首次公开发行股票发行方案的议案>有效期的议案》和《关于延长<关
于股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关事宜的
议案>有效期的议案》。
2019 年 5 月 31 日，发行人召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于延长
<关于首次公开发行股票发行方案的议案>有效期的议案》、《关于延长<关于股东大
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会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关事宜的议案>有
效期的议案》。
上述议案中包含了本次发行股票的种类和数量、发行对象、发行价格、发行方
式、募集资金用途、发行前滚存利润的分配方案、决议的有效期、对董事会办理本
次发行事宜的授权等《首次公开发行股票并上市管理办法》中所要求的必须包括的
事项。
公司本次发行尚需取得中国证监会的核准，公司本次上市尚需取得深圳证券交
易所的批准。
公司本次发行上市符合中国内地关于发行上市的要求。
五、公开发行前持股 5%以上的主要股东的减持意向
1、控股股东承诺
北大青鸟环宇就所持本公司首次公开发行股票前已发行的股份减持事宜，特承
诺如下：
（1）北大青鸟环宇对所持本公司首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期
满后 2 年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后第一年内和第二年内，北
大青鸟环宇减持的本公司股票数量分别不超过上一年末所直接或间接持有的本公
司股票总数的 25%和 25%，减持本公司股票的价格在满足北大青鸟环宇已作出的各
项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。北大青鸟环宇若减持本公司股票，北大
青鸟环宇将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办
理。
（2）本公司对所持发行人首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后，
存在减持的可能性。本公司如确定依法减持发行人股份的，将在不违反本公司已作
出的相关承诺且符合相关法律法规的前提下，在公告的减持期限内采取大宗交易、
集合竞价、协议转让等合规方式进行减持。
（3）本公司若减持发行人股票，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，
并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
（4）本公司若减持发行人股份，将在股份减持计划实施完毕后的二个交易日
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内予以公告。
（5）本公司将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监
会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
若北大青鸟环宇违反上述承诺，将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上
公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事
项而获得收益的，所得的收益归本公司所有，并将在获得收益的 5 日内将前述收入
支付给本公司指定账户；自北大青鸟环宇未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持；
如果因未履行承诺事项给本公司或者其他投资者造成损失的，其将向本公司或者其
他投资者依法承担赔偿责任。
2、发行人其他持股 5%以上的主要股东蔡为民的承诺
蔡为民就本人所持股份减持事宜，特承诺如下：
（1）蔡为民对所持本公司首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后的 2
年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后第一年内和第二年内，蔡为民每
年减持股票数量均不超过上一年末所直接或间接持有的本公司股票总数的 25%，减
持本公司股票的价格在满足蔡为民已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价
格而定。蔡为民若减持本公司股票，蔡为民将按照《公司法》、《证券法》、中国证
监会及深圳证券交易所相关规定办理。
（2）蔡为民对所持发行人首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后，
存在减持的可能性。本人如确定依法减持发行人股份的，将在不违反本人已作出的
相关承诺且符合相关法律法规的前提下，在公告的减持期限内采取大宗交易、集合
竞价、协议转让等合规方式进行减持。
（3）蔡为民承诺，在任期届满前离职的，将在就任时确定的任期内和任期届
满后六个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；离
职后半年内，不得转让本人所持发行人股份。
（4）蔡为民若减持发行人股票，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，
并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
（5）蔡为民若减持发行人股份，将在股份减持计划实施完毕后的二个交易日
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内予以公告。
（6）蔡为民将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监
会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
若蔡为民违反上述承诺，将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说
明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项而获
得收益的，所得的收益归本公司所有，并将在获得收入的 5 日内将前述收益支付给
本公司指定账户；自蔡为民未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持；如果因未履
行承诺事项给本公司或者其他投资者造成损失的，其将向本公司或者其他投资者依
法承担赔偿责任。
3、发行人其他持股 5%以上的主要股东陈文佳的承诺
陈文佳就本人所持股份减持事宜，特承诺如下：
（1）陈文佳对所持青鸟消防首次公开发行股票前已发行的股份锁定期满后的 2
年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后第一年内和第二年内，陈文佳减
持的青鸟消防股票数量分别不超过上一年末所直接或间接持有的青鸟消防股票总
数的 25%和 50%，减持青鸟消防股票的价格在满足陈文佳已作出的各项承诺的前提
下根据当时的市场价格而定。陈文佳若减持本公司股票，将按照《公司法》、《证券
法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
（2）陈文佳对所持发行人首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后，
存在减持的可能性。本人如确定依法减持发行人股份的，将在不违反本人已作出的
相关承诺且符合相关法律法规的前提下，在公告的减持期限内采取大宗交易、集合
竞价、协议转让等合规方式进行减持。
（3）陈文佳若减持发行人股票，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，
并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
（4）陈文佳若减持发行人股份，将在股份减持计划实施完毕后的二个交易日
内予以公告。
（5）陈文佳将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监
会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
若陈文佳违反上述承诺，将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说
明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项而获
得收益的，所得的收益归本公司所有，并将在获得收入的 5 日内将前述收益支付给
本公司指定账户；自陈文佳未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持；如果因未履
行承诺事项给本公司或者其他投资者造成损失的，其将向本公司或者其他投资者依
法承担赔偿责任。
六、公司董事、高级管理人员对本次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承
诺
若本次发行上市成功，公司短期内存在每股收益被摊薄的风险。根据《国务院
关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公
厅 关 于 进 一 步 加 强 资 本 市 场 中 小 投 资 者 合 法 权 益 保 护 工 作 的 意 见 》（ 国 办 发
[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，公司全体董事、高级
管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩；
5、本人承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。
七、未履行承诺时约束措施
1、发行人未履行承诺时约束措施
“本公司若未能履行在本公司首次公开发行股票并上市招股意向书中披露的
本公司作出的公开承诺事项的，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；给投资者造成损失的，将依法向
投资者赔偿相关损失。”
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2、控股股东未履行承诺时约束措施
“本公司若未能履行在青鸟消防首次公开发行股票并上市招股意向书中披露
的本公司作出的公开承诺事项的，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公
开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项
而获得收益的，所得的收益归发行人所有；如果因未履行承诺事项给发行人或者其
他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
3、持股 5%以上主要股东蔡为民、陈文佳未履行承诺时约束措施
“本人若未能履行在青鸟消防首次公开发行股票并上市招股意向书中披露的
本公司作出的公开承诺事项的，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项而
获得收益的，所得的收益归发行人所有；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他
投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
4、发行人董事、监事、高级管理人员未履行承诺时约束措施
“本人若未能履行在青鸟消防首次公开发行股票并上市招股意向书中披露的
本公司作出的公开承诺事项的，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项而
获得收益的，所得的收益归发行人所有；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他
投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
八、滚存利润分配事项
本次发行前公司的滚存未分配利润由发行后新老股东共享。
九、本次发行上市后的股利分配政策
公司董事会综合考虑了所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，认为公司目前正处于成长期且未来有重大资金
安排，根据《上市公司监管指引第 3 号》的相关规定，进行利润分配时，现金分红
在利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司制定了上市后三年股东回报规划，主
要内容如下：
1、上市后三年股东回报规划
（1）分配方式：上市后三年公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相
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结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股
利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用
现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每
股净资产的摊薄等真实合理因素。
（2）分配周期：上市后三年，在符合法律法规及《公司章程》所规定的利润
分配条件的前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配，但公司可以根据盈利情
况及资金需求状况进行中期现金分红。
（3）分配比例：在符合法律法规及《公司章程》所规定的利润分配条件的前
提下，公司上市后三年内，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配
利润的 10%。具体的利润分配方案及审议程序按照法律法规及《公司章程》的规定
实施。
2、规划的制定周期和决策机制
（1）公司董事会需每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据形势或政策变
化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的
利润分配政策。
（2）公司上市后，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对
股东回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规的规定。
（3）调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，董事会拟定调
整或变更股东回报规划的过程中，应当充分听取股东（特别是公众投资者）、独立
董事的意见，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事需对股东回报规
划调整方案发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（4）召开有关公司审议调整或者变更股东回报规划的股东大会时，董事会、
独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。此
外，为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参
加股东大会提供便利。
关于公司发行上市后股利分配政策的具体内容，详见本招股意向书第十四节股
利分配政策之“二、发行后的股利分配政策”部分内容。
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十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
财务报表审计截止日后至招股意向书签署日，发行人经营情况稳定，主要经营
模式、经营规模、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断
的重大事项，均未发生重大变化。
瑞华对公司 2019 年 1-3 月的财务报表进行了审阅，出具了“瑞华阅字
[2019]01500001 号”审阅报告》。截至 2019 年第一季度末，公司营业收入为 37,028.36
万元，较上年同期增长 12,693.68 万元，增长幅度为 52.16%；归属于母公司所有者
的净利润为 5,058.72 万元，较上年同期增长 1,937.85 万元，增长幅度为 62.09%；扣
除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,616.75 万元，较上年同期增长
2,577.72 万元，增长幅度为 84.82%。与 2018 年第一季度相比，公司营业收入、净
利润大幅增长，其中部分原因系国家增值税税率变动影响所致。
公司预计 2019 年上半年完成营业总收入范围为 82,493.55 万元至 98,992.25 万
元，较上年同期增长范围为 15%至 38%；2019 年上半年扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润范围为 13,482.56 万元至 17,334.72 万元，同比增长范围为 5%
至 35%。（该预计不构成业绩预测）
经核查，保荐机构认为，目前公司经营情况良好，经营情况与财务状况、盈利
能力未出现重大不利变化，公司持续盈利能力保持稳定，符合发行上市条件，对本
次发行上市不构成障碍。
十一、本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅
读本招股意向书第四节“风险因素”
1、固定资产及房地产投资下降风险
消防行业与整体经济及固定资产投资紧密相关，消防市场的增长受固定资产投
资的影响较大。近年来，我国经济持续繁荣发展，社会固定资产投资维持在相对较
高水平。经济的繁荣提高了全社会的消防意识，带动消防投入的增加；社会固定资
产投资的增长则直接拉动消防行业的增长。未来消防行业的增长仍依赖整体经济的
增长及固定资产投资的增长，如果宏观经济下行，固定资产投资下降，则可能给本
公司的业绩造成不利影响。
本公司的产品主要面向民用建筑市场，主要包括房地产业和教育、卫生、文体
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以及政府等公共设施建筑领域，而以房地产业为代表的民用建筑市场是目前消防产
品的主要应用领域之一。2000 年以来，我国房地产建设飞速发展，据国家统计局发
布的数据，房地产开发投资由 2013 年的 86,013 亿元增加至 2018 年的 120,264 亿元，
对消防行业起到了快速的拉动作用。根据《建筑设计防火规范 GB 50016-2014》规
定及其他相关设计规定与行业经验，在住宅建筑方面消防投入约占建筑安装总投资
的 5%，在办公与商业建筑方面消防投入约占建筑安装总投资的 8%－10%。
虽然房地产投资的影响因素较多，对未来房地产业走势难以判断，但如房地产
投资下降，则可能给本公司的业绩造成重大不利影响。
2、经销为主的销售模式风险
公司的销售模式为经销销售为主、直接销售为辅，经销销售收入占主营业务收
入比例达到 75%以上。报告期各期末，公司通过经销商实现的经销收入占公司主营
业务收入比重分别为 77.86%、76.51%、75.07%。发行人与经销商的合作模式为独
家代理模式，即经销商只能销售发行人的产品，而不经营任何类似产品或作为其他
类似产品的经销商。尽管公司已与 61 家经销商建立了经销合作关系，建立了良好
的合作关系，但若未来公司不能与经销商维持良好关系，导致经销商不愿与公司合
作，公司短期内又不能从其他渠道获得订单，将会对公司业务产生重大不利影响。
此外，公司当前通过使用销售折扣政策来激励和考核经销商，并对优秀的经销
商提供一定的信用额度支持其市场开拓，如未来此销售模式的激励和约束作用下
降，将会对公司业务产生不利影响。
3、控制权变更的风险
报告期内，发行人无实际控制人。发行人的控股股东为北大青鸟环宇，北大青
鸟环宇股权结构分散，无控股股东和实际控制人。
报告期初至 2016 年 4 月，持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东为致胜资
产、北大青鸟、怡兴（香港）有限公司、深圳青鸟、New View Venture Limited，持
股比例分别为 17.34%、9.71%、9.28%、7.17%、7.14%，其中，北大青鸟持有深圳
青鸟 90%股权，北京大学通过北大青鸟、深圳青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比
例为 16.88%，其他持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东均不存在一致行动人
关系。
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2016 年 4 月，深圳青鸟将所持北大青鸟环宇 7.17%股权转让给海口青鸟。2016
年 4 月至 2016 年 7 月，持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东为致胜资产、北
大青鸟、怡兴（香港）有限公司、海口青鸟、New View Venture Limited，持股比例
分别为 17.34%、9.71%、9.28%、7.17%、7.14%，其中，北大青鸟软件间接控制海
口青鸟 46%股权，北京大学通过北大青鸟、海口青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权
比例为 16.88%，其他持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东均不存在一致行动
人关系。
2016 年 7 月，北大青鸟环宇增发 H 股 96,960,000 股。2016 年 7 月至 2017 年 2
月，持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东为致胜资产、北大青鸟、怡兴（香
港）有限公司、海口青鸟、New View Venture Limited，持股比例分别为 16.03%、8.97%、
8.58%、6.63%、6.60%，其中，北大青鸟软件间接控制海口青鸟 46%股权，北京大
学通过北大青鸟、海口青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例为 15.60%，其他持有
北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东均不存在一致行动人关系。
2017 年 2 月，北大青鸟环宇增发 H 股 96,960,000 股。2017 年 2 月至本招股意
向书签署之日，持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东为致胜资产、北大青鸟、
怡兴（香港）有限公司、海口青鸟、New View Venture Limited，持股比例分别为
14.90%、8.34%、7.98%、6.17%、6.14%，其中，北大青鸟软件间接控制海口青鸟
46%股权，北京大学通过北大青鸟、海口青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例为
14.51%，其他持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东均不存在一致行动人关系。
北大青鸟环宇股权结构一直较为分散，无任何一方北大青鸟环宇股东持有 30%
以上的股权，无任何一方北大青鸟环宇股东能够基于其所持表决权股份或其选出的
董事在董事会中的席位决定北大青鸟环宇股东大会或董事会的审议事项；无任何一
方北大青鸟环宇股东可以对北大青鸟环宇的决策形成实质性控制。
发行人无实际控制人的状态最近三年未发生变化。由于北大青鸟环宇主要股东
持股比例较为接近，不排除发行人上市后北大青鸟环宇股东持股比例变动而引致北
大青鸟环宇控制权发生变动，从而引致发行人控制权发生变动的风险。
4、产业政策风险
根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
正）》，“火灾报警控制器（包括联动型、独立型、区域型、集中型、集中区域兼容
型）、消防联动控制器、点型感烟/温火灾探测器（独立式除外）、点型红外/紫外火
焰探测器（独立式除外）、手动火灾报警按钮”属于限制类项目，对于此类项目，
国家有关部门根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜劣汰的原则，分类指导。
如未来公司主营的消防安全系统产品产业政策进行重大不利调整，将对发行人
生产经营产生重大不利影响。
5、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险
公司 2016 年、2017 年、2018 年主营业务毛利率分别为 44.34%、44.17%、42.70%，
维持在较高水平，但是呈现缓慢下降的趋势。
报告期内，公司各产品毛利及毛利贡献率情况如下：
单位：万元
2018 年 2017 年 2016 年
项目 毛利贡 毛利贡 毛利贡
毛利 毛利 毛利
献率 献率 献率
1、火灾自动报警及联动控制
61,832.72 82.26% 58,333.51 90.23% 51,757.30 92.31%
系统
2、电气火灾监控系统 2,418.89 3.22% 1,532.96 2.37% 513.40 0.92%
3、气体检测系统 2,319.02 3.09% 1,044.57 1.62% 908.84 1.62%
4、自动气体灭火系统 3,556.88 4.73% 2,192.21 3.39% 2,368.10 4.22%
5、其他消防产品 5,036.26 6.70% 1,546.03 2.39% 519.35 0.93%
合计 75,163.76 100.00% 64,649.27 100.00% 56,067.00 100.00%
报告期内，公司各产品的毛利率情况如下：
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
1、火灾自动报警及联动控制系统 45.65% 47.49% 47.60%
2、电气火灾监控系统 46.92% 51.28% 39.19%
3、气体检测监控系统 43.14% 35.23% 32.52%
4、自动气体灭火系统 20.28% 17.17% 20.63%
5、其他消防产品 40.32% 32.13% 24.31%
合计 42.70% 44.17% 44.34%
火灾自动报警及联动控制系统是公司的主要产品，报告期内其销售收入占公司
营业收入的比例超过 75%，毛利额占公司主营业务的毛利额比例均超过 80%，火灾
自动报警及联动控制系统的毛利率呈现下降趋势，与公司主营业务毛利率变动趋势
一致。
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
未来，公司面临因市场竞争加剧导致毛利率下降的风险。
6、应收账款大幅增加及发生坏账的风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值变动情况如下：
单位：万元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
1、应收账款账面价值 60,282.55 40,542.50 33,374.47
2、同期营业收入 177,702.90 147,480.48 128,197.83
3、应收账款账面价值增长额 19,740.06 7,168.03 9,249.31
4、同期营业收入增长额 30,222.41 19,282.66 32,933.70
5、应收账款增长率 48.69% 21.48% -
6、同期营业收入增长率 20.49% 15.04% -
最近两年末，公司应收账款大幅增加，较上年末分别增长 21.48%、48.69%，
快于最近两年营业收入增长率。
报告期各期末，公司应收账款占期末流动资产的比例分别为 31.09%、29.00%、
33.02%。最近三年，公司应收账款周转率分别为 4.03、3.59、3.15，应收账款周转
率有所下降。报告期各期末，公司一年以上账龄的应收账款余额占比分别为 17.74%、
22.58%、23.07%，呈逐年上升的趋势。
随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，如公司采取的收款
措施不力或客户信用发生变化，公司应收账款发生坏账的风险将加大。
7、税收优惠政策变化风险
（1）所得税税收优惠政策变化的风险
2009 年 9 月，公司被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、
河北省地方税务局四部门认定为高新技术企业（证书编号：GR200913000050），2012
年 9 月通过高新技术企业复审认定（证书编号：GF201213000125），2015 年 9 月
重新取得高新技术企业资格证书（证书编号：GR201513000083），2018 年公司再
度申请认定为高新技术企业，目前已取得高新技术企业证书，证书编号为
GR201813002312。按照《中华人民共和国企业所得税法》和《关于实施高新技术企
业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的有关规定，公司适用 15%
的企业所得税税率。
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
子公司久远智能 2009 年被认定为高新技术企业（证书编号：GR200951000120），
2013 年 11 月通过高新技术企业认定（证书编号：GR201351000298），依据相关规
定，适用 15%的企业所得税税率。2016 年 12 月 8 日，久远智能取得高新技术企业
证书，证书编号为 GR201651000576，有效期三年，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日期间执行高新技术企业优惠税率，按 15%的税率计缴企业所得税。
子公司惟泰安全 2014 年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201411003114），
依据相关规定，适用 15%的企业所得税税率。2017 年 10 月 25 日，惟泰安全取得高
新技术企业证书，证书编号为 GR201711002374，有效期三年，自 2017 年 1 月 1 日
至 2019 年 12 月 31 日期间执行高新技术企业优惠税率，按 15%的税率计缴企业所
得税。
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通
知》（国发[2011]4 号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所
得税政策的通知》（财税[2012]27 号）、《国家税务总局关于软件和集成电路企业
认定管理有关问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 19 号）以及《软件企业
认定管理办法》（工信部联软[2013]64 号）的规定：我国境内新办软件生产企业经
认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减
半征收企业所得税。2010 年，子公司青鸟消防软件被认定为软件企业，享受上述所
得税优惠政策。2012 年，青鸟消防软件开始获利并享受软件企业所得税优惠政策，
至 2016 年末已满五年，因此从 2017 年起青鸟消防软件将不再享受软件企业所得税
优惠政策。2016 年，青鸟消防软件申请高新技术企业，目前已取得高新技术企业证
书（证书编号：GR201611004745）。
2016 年、2017 年、2018 年公司及子公司享受的所得税税收优惠总额分别为
3,705.96 万元、4,073.23 万元、4,317.45 万元，占当期归属于母公司普通股股东净利
润的比重分别为 13.05%、12.62%、12.55%。
如果公司及子公司未来不能持续取得高新技术企业资格，或国家相关税收优惠
政策发生不利变化，发行人母公司、久远智能、惟泰安全、青鸟消防软件将按 25%
的税率缴纳企业所得税，公司经营业绩将受到一定程度影响。
（2）增值税税收优惠政策变化的风险
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
公司的子公司青鸟消防软件属于北京市经济和信息化委员会、北京市发展和改
革委员会、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定的软件企业，根据有关
规定，自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后（2018 年 5 月起
增值税率降为 16%，2019 年 4 月起增值税率降为 13%，下同），对其增值税实际
税负超过 3%的部分实行即征即退政策，2016 年即征即退金额为 496.71 万元，占发
行人当期归属母公司股东的净利润的比例为 1.75%。
公司的子公司久远智能于 2017 年 7 月 4 日收到四川省科学城国家税务局《税
务事项通知书》（绵科国税税通（2017）1015 号）。对于久远智能提出的软件产品增
值税即征即退申请，该通知指出“经审核，符合法定条件标准要求，准予备案。”自
2017 年 7 月 4 日起，久远智能销售已备案的软件产品，按 17%的法定税率征收增值
税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
2017 年，发行人合计增值税即征即退金额为 766.19 万元，占发行人当期归属
母公司股东的净利润的比例为 2.37%。2018 年，发行人合计增值税即征即退金额为
1,474.38 万元，占发行人当期归属母公司股东的净利润的比例为 4.29%。
报告期内虽然公司享受的软件产品增值税退税占公司当期净利润的比例较低，
若上述退税政策期限届满或国家相关政策发生变化，致使青鸟消防软件不能继续享
受上述优惠政策，将会对公司的经营业绩产生不利影响。
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目录
发行概况 ........................................................................................................................................................ 2
股东承诺 ........................................................................................................................................................ 3
发行人与保荐人声明 .................................................................................................................................... 4
重大事项提示 ................................................................................................................................................ 5
第一节 释义 ................................................................................................................................................ 33
一、普通术语 .......................................................................................................................................... 33
二、专业术语 .......................................................................................................................................... 35
第二节 概览 ................................................................................................................................................ 38
一、公司简介 .......................................................................................................................................... 38
二、公司控股股东及实际控制人 .......................................................................................................... 39
三、主要财务数据及主要财务指标 ...................................................................................................... 39
四、本次发行情况与募集资金用途 ...................................................................................................... 40
第三节 本次发行概况 ................................................................................................................................ 42
一、本次发行的基本情况 ...................................................................................................................... 42
二、与本次发行有关的当事人 .............................................................................................................. 43
三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 .................................................................. 45
四、与本次发行上市有关重要日期 ...................................................................................................... 45
第四节 风险因素 ........................................................................................................................................ 46
一、固定资产及房地产投资下降风险 .................................................................................................. 46
二、经销为主的销售模式风险 .............................................................................................................. 46
三、控制权变更风险 .............................................................................................................................. 47
四、产业政策风险 .................................................................................................................................. 48
五、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险 .......................................................................................... 48
六、应收账款大幅增加及发生坏账的风险 .......................................................................................... 49
七、税收优惠政策变化风险 .................................................................................................................. 50
八、经营业绩难以保持快速增长的风险 .............................................................................................. 52
九、潜在产品责任风险 .......................................................................................................................... 52
十、新产品开发风险 .............................................................................................................................. 53
十一、行业技术标准和产品质量规范提高的风险 .............................................................................. 53
十二、产品资质未能续期风险 .............................................................................................................. 53
十三、折旧、摊销费用增加导致利润下滑的风险 .............................................................................. 54
十四、净资产收益率下降的风险 .......................................................................................................... 54
十五、季节性因素的影响 ...................................................................................................................... 54
第五节 发行人基本情况 ............................................................................................................................ 55
一、发行人基本信息 .............................................................................................................................. 55
二、发行人改制重组情况 ...................................................................................................................... 55
三、发行人设立以来股本的形成及其变化 .......................................................................................... 59
四、发行人重大资产重组情况 .............................................................................................................. 75
五、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 .............................................................................. 93
六、发行人股权结构、组织结构及职能部门 ...................................................................................... 94
七、发行人子公司、参股公司的基本情况 .......................................................................................... 99
八、发起人、主要股东及实际控制人基本情况 ................................................................................ 111
九、发行人股本情况 ............................................................................................................................ 143
十、发行人员工及其社会保障情况 .................................................................................................... 145
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十一、持有 5%以上股份的主要股东以及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情
况 ............................................................................................................................................................ 150
第六节 业务和技术 .................................................................................................................................. 152
一、发行人主营业务、主要产品及变化情况 .................................................................................... 152
二、发行人所处行业的基本情况 ........................................................................................................ 153
三、发行人面临的行业竞争状况 ........................................................................................................ 182
四、发行人主营业务情况 .................................................................................................................... 196
五、主要固定资产和无形资产情况 .................................................................................................... 229
六、发行人核心技术与研发情况 ........................................................................................................ 256
七、产品质量控制情况 ........................................................................................................................ 261
八、境外经营情况 ................................................................................................................................ 264
第七节 同业竞争与关联交易 .................................................................................................................. 265
一、公司独立运行情况 ........................................................................................................................ 265
二、同业竞争 ........................................................................................................................................ 266
三、关联方及关联关系 ........................................................................................................................ 271
四、关联交易 ........................................................................................................................................ 280
五、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 ............................................................................ 285
六、公司章程及相关规章制度对关联交易的规定 ............................................................................ 286
七、独立董事对关联交易的意见 ........................................................................................................ 289
八、规范和减少关联交易的措施 ........................................................................................................ 289
第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 .......................................................................... 291
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 .................................................................... 291
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况 ................. 298
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 ......................................... 299
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况............................................................. 299
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况............................................................. 300
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 ................................. 304
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相关协议及重要承诺 ......................................... 304
八、董事、监事、高级管理人员任职资格 ........................................................................................ 305
九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况 ........................................................................ 306
第九节 公司治理 ...................................................................................................................................... 308
一、公司法人治理结构概述 ................................................................................................................ 308
二、相关法人治理制度的建立健全及运行情况 ................................................................................ 308
三、发行人最近三年内的规范运作情况 ............................................................................................ 313
四、发行人最近三年资金占用和对外担保情况 ................................................................................ 313
五、公司管理层及会计师对内部控制制度的评价 ............................................................................ 314
第十节 财务会计信息 .............................................................................................................................. 315
一、财务报表 ........................................................................................................................................ 315
二、审计意见 ........................................................................................................................................ 342
三、财务报表编制基础 ........................................................................................................................ 344
四、合并报表范围及变化情况 ............................................................................................................ 344
五、主要会计政策和会计估计 ............................................................................................................ 346
六、分部信息 ........................................................................................................................................ 374
七、税项 ................................................................................................................................................ 376
八、报告期内公司收购兼并情况 ........................................................................................................ 381
九、经发行人会计师核验的非经常性损益明细表 ............................................................................ 381
十、主要资产 ........................................................................................................................................ 382
十一、主要债项 .................................................................................................................................... 385
十二、所有者权益 ................................................................................................................................ 386
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
十三、现金流量 .................................................................................................................................... 387
十四、期后事项、或有事项和其他重要事项 .................................................................................... 387
十五、发行人主要财务指标 ................................................................................................................ 387
十六、发行人盈利预测披露情况 ........................................................................................................ 389
十七、历次验资情况、资产评估情况 ................................................................................................ 389
第十一节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................. 390
一、财务状况分析 ................................................................................................................................ 390
二、盈利能力分析 ................................................................................................................................ 413
三、本次首次公开发行股票摊薄即期回报之填补措施 .................................................................... 443
四、资本性支出分析 ............................................................................................................................ 448
五、现金流量分析 ................................................................................................................................ 448
六、其他事项说明 ................................................................................................................................ 455
七、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 .................................................................... 456
八、发行人持续经营能力和发展前景分析 ........................................................................................ 456
第十二节 业务发展目标 .......................................................................................................................... 459
一、公司发展计划 ................................................................................................................................ 459
二、拟订计划的基本假设和面临的主要困难 .................................................................................... 461
三、实施发展计划的主要途径 ............................................................................................................ 462
四、上述发展计划与现有业务的关系 ................................................................................................ 462
五、本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用 ........................................................................ 462
第十三节 募集资金运用 .......................................................................................................................... 464
一、募集资金运用的基本情况 ............................................................................................................ 464
二、本次募集资金投资项目审批及环保审批情况 ............................................................................ 465
三、本次募集资金投资项目与公司主营业务的关系 ........................................................................ 466
四、募集资金投资项目的具体情况 .................................................................................................... 467
五、本次募集资金运用对发行人财务状况和经营成果的影响......................................................... 499
六、募投项目实施情况 ........................................................................................................................ 500
七、保荐机构及发行人律师对募集资金投资项目是否符合国家产业政策、环境保护、土地管理以
及其他法律、法规和规章规定的结论性意见 .................................................................................... 501
第十四节 股利分配政策 .......................................................................................................................... 502
一、最近三年的股利分配政策 ............................................................................................................ 502
二、发行后的股利分配政策 ................................................................................................................ 502
三、最近三年股利分配的情况 ............................................................................................................ 505
四、本次发行前滚存利润的分配安排 ................................................................................................ 505
第十五节 其他重要事项 .......................................................................................................................... 506
一、信息披露和投资者关系相关情况 ................................................................................................ 506
二、重大合同 ........................................................................................................................................ 507
三、对外担保情况 ................................................................................................................................ 510
四、重大诉讼和仲裁事项 .................................................................................................................... 511
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .............................................................. 512
第十七节 附录和备查文件 ...................................................................................................................... 527
一、备查文件 ........................................................................................................................................ 527
二、查阅时间及地点 ............................................................................................................................ 527
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
第一节 释义
本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（2012 年 12 月设立时名称为
发行人、公司、本
指 河北北大青鸟环宇消防设备股份有限公司，2013 年 1 月更名为北大
公司、青鸟消防
青鸟环宇消防设备股份有限公司）
青鸟消防有限 指 河北北大青鸟环宇消防设备有限公司，发行人前身
久远智能 指 四川久远智能监控有限责任公司，发行人控股子公司
久远智能消防 指 四川久远智能消防设备有限责任公司，久远智能的全资子公司
青鸟消防软件 指 北京青鸟环宇消防系统软件服务有限公司，发行人全资子公司
惟泰安全 指 北京惟泰安全设备有限公司，发行人全资子公司
正天齐 指 北京市正天齐消防设备有限公司，发行人控股子公司
美安（加拿大）消防设备有限公司（英文名称为 Maple Armor Fire
美安消防 指
Solutions Canada Inc.），发行人控股子公司
奇点科技 指 张家口奇点科技有限公司，发行人全资子公司（已注销）
张家口青鸟 指 张家口青鸟时空消防设备销售有限公司，发行人全资子公司
青鸟消防国际（欧洲）有限公司（Jade Bird Fire Alarm International
欧洲青鸟 指
(Europe), S.L.），发行人全资子公司
青鸟消防香港 指 青鸟环宇消防设备国际（香港）有限公司，发行人全资子公司
勤垣消防 指 河北勤垣消防设备有限公司，发行人全资子公司（已注销）
恒煜盛 指 河北恒煜盛机电设备有限公司，发行人全资子公司（已注销）
主序消防 指 上海主序消防科技有限公司，发行人控股子公司（已注销）
北京中科知创电器有限公司，报告期末为发行人参股公司。2019 年
中科知创 指
1 月，发行人控股中科知创
北京北大青鸟环宇科技股份有限公司，发行人控股股东，为香港联
北大青鸟环宇 指 交所创业板上市公司，股票简称为北大青鸟环宇，股票代码为
HK08095
发行人（公司、本
持有发行人（公司、本公司）5%以上股份的北京北大青鸟环宇科技
公司）主要股东、 指
股份有限公司、蔡为民、陈文佳
主要股东
致胜资产 指 致胜资产有限公司，发行人控股股东北大青鸟环宇的第一大股东
Heng Huat 公司 指 Heng Huat Investments Limited
2000 年 7 月 19 日许振东、张万中、刘越作为受托人签署适用香港
Heng Huat 信托 指
法律的信托契据设立的信托
北京北大青鸟有限责任公司，发行人控股股东北大青鸟环宇的第二
北大青鸟 指
大股东
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
北大青鸟软件 指 北京北大青鸟软件系统有限公司，为北大青鸟的控股股东
北大资产经营有限公司，代表北京大学统一持有校办企业及学校对
北大资产 指
外投资的股权
深圳青鸟 指 深圳市北大青鸟科技有限公司
海口青鸟远望科技发展有限公司，为发行人控股股东北大青鸟环宇
海口青鸟 指
的股东
青鸟安全 指 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司
沈阳青鸟 指 沈阳青鸟安全技术有限公司，发行人曾拥有的控股子公司
西安青鸟 指 西安青鸟环宇消防设备有限公司
成都青鸟 指 成都北大青鸟消防设备有限公司
厦门青鸟 指 厦门青鸟环宇消防设备销售有限公司
东莞青鸟 指 东莞市北大青鸟环宇消防设备有限公司
南京青鸟 指 南京青鸟环宇消防设备有限公司
久远集团 指 四川久远投资控股集团有限公司，持有久远智能 25%的股权
映瑞光电 指 映瑞光电科技（上海）有限公司，发行人关联公司
无线电厂 指 涿鹿县无线电厂
凌云安全 指 河北涿鹿凌云安全技术设备有限公司
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（已更名为康欣新材料股份有
青鸟华光 指
限公司）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》
《非上市公众公司监管指引第 4 号——股东人数超过 200 人的未上
《监管指引第 4 号》 指
市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
公安部 指 中华人民共和国公安部
国家认监委 指 中国国家认证认可监督管理委员会
海关总署 指 中华人民共和国海关总署
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局
质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
股东大会 指 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司股东大会
董事会 指 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会
监事会 指 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司监事会
保荐机构、保荐人
指 广发证券股份有限公司
（主承销商）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原名中瑞岳华会计师事务所（特
审计机构、瑞华 指
殊普通合伙）
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
发行人律师、中咨 指 北京市中咨律师事务所
资产评估机构 指 中联资产评估集团有限公司
发行人本次向社会公众公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股的
本次发行 指
行为
股票、A 股 指 本次公开发行的每股面值 1 元的人民币普通股
上市 指 发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易
招股意向书 指 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
公司章程（草案） 指 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司章程（草案）
股东大会议事规则 指 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司股东大会议事规则
董事会议事规则 指 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会议事规则
监事会议事规则 指 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司监事会议事规则
报告期 指 2016 年、2017 年、2018 年
元、万元 指 人民币元、万元
天广中茂 指 天广中茂股份有限公司，原名天广消防股份有限公司
坚瑞沃能 指 陕西坚瑞沃能股份有限公司，原名陕西坚瑞消防股份有限公司
中集天达 指 中集天达控股有限公司，原中国消防企业集团有限公司
盟莆安电子（上海）有限公司，mPower Electronics, Inc.的控股子公
盟莆安 指
司
格睿通 指 格睿通智能科技（深圳）有限公司，发行人的参股公司
陕西正天齐 指 陕西正天齐消防设备有限公司，正天齐的控股子公司
海湾公司 指 海湾安全技术有限公司
利达华信 指 北京利达华信电子有限公司
松江飞繁 指 上海松江飞繁电子有限公司
泛海三江 指 深圳市泛海三江电子股份有限公司
营口新山鹰 指 营口新山鹰报警设备有限公司
威海广泰 指 威海广泰空港设备股份有限公司
金盾电子 指 宁波金盾电子工业股份有限公司
二、专业术语
探测火灾早期特征、发出火灾报警信号，为人员疏散、防止火灾蔓
消防自动报警系统 指
延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统
总线 指 各种功能部件之间传送信息的公共通信干线
编址 指 为了对存储器进行有效管理，给每个存储单元赋予的地址码
手报 指 手动火灾报警按钮
结构件 指 具有一定形状结构，并能够承受载荷的作用的构件
火灾发生时，接受灭火指令并执行灭火的系统装置，主要分为自动
自动灭火系统 指
喷水灭火系统和自动气体灭火系统
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
CCC 认证，是我国政府为保护广大消费者的人身健康和安全，保护
环境、保护国家安全，依照法律法规实施的一种产品评价制度；通
过制定强制性产品认证的产品目录和强制性产品认证实施规则，对
强制性产品认证 指 列入目录中的产品实施强制性的检测和工厂检查。凡列入强制性产
品认证目录内的产品，没有获得指定认证机构颁发的认证证书，没
有按规定加施认证标志，一律不得出厂、销售、进口或者在其他经
营活动中使用。
剩余电流 指 低压配电线路中各相（含中性线）电流矢量和不为零的电流
平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内，灭火
时以气体（包括蒸汽、气雾）状态喷射作为灭火介质的灭火系统，
自动气体灭火系统 指 能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度，而且至少能保持该
灭火浓度达到规范规定的浸渍时间，实现扑灭该防护区的空间、立
体火灾
Halon 的音译，是一类称为卤代烷的化学品，主要用于灭火药剂，
哈龙 指 拥有出色的安全与灭火效果；但哈龙含有的氯和溴受到太阳光辐射
后，分解出氯、溴的自由基能够破坏臭氧层
亦称为 HFC-227 或 HFC-227ea，是一种无色无味的气态氟代烃，微
溶于水，是制造灭火剂的一种常见材料，在使用过程中不留残余物。
七氟丙烷 指
七氟丙烷的物理特性表现在其分子气化阶段能迅速冷却火焰温度，
并且在化学反应过程中释放游离基，能最终阻止燃烧的连锁反应
七氟丙烷气体灭火
指 一种以七氟丙烷为气体灭火药剂的灭火系统
系统
一种以二氧化碳为气体灭火药剂的灭火系统，分为高压二氧化碳气
二氧化碳气体灭火 体灭火系统和低压二氧化碳气体灭火系统。在灭火中，当二氧化碳
指
系统 从贮存气瓶中释放出来，压力骤然下降，使得二氧化碳由液态转变
成气态，稀释空气中的氧含量，从而达到抑制燃烧的目的
一种以 IG541 混合气体为灭火药剂的灭火系统。IG541 混合气体是
IG541 气体灭火系 由大气层中的氮气（N2）、氩气（Ar）和二氧化碳（CO2）三种气
指
统 体以 52%、40%、8%的比例混合而成。灭火原理为通过降低封闭空
间内的氧气浓度，窒息燃烧从而达到灭火的目的
近十几年来发展的一种新型灭火系统，其灭火机理为：使用经过特
殊处理的喷嘴，通过水与不同的雾化介质产生水微粒。利用水微粒
细水雾灭火系统 指 在气化后的表面积增大的原理，通过吸收火场温度，二次气化，产
生体积急剧膨胀的水蒸汽，一方面冷却燃烧反应，另一方面窒息燃
烧反应来达到双重物理灭火的效果
设置在消防给水管网上的消防供水装置，由阀、出水口和壳体等组
消火栓 指 成；消火栓按其水压可分为低压式和高压式两种；按其设置条件分
为室内式和室外式以及地上式和地下式
民用建筑、工业建筑物内净空高度大于 8 米、仓库建筑物内净空高
大空间场所 指
度大于 12 米的场所
自动光学检测（Automatic Optic Inspection），是基于光学原理来对
AOI 指
焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
CAN 指 Controller Area Network 的简写，是国际标准化的串行通信协议
由美国保险商实验室（Underwriter Laboratories Inc.）发展并颁布的
标准，进行产品安全认证和经营安全证明，其中超过 70%的 UL 标
UL 指
准被 ANSI（美国国家标准学会）吸收为美国国家标准，UL 标志已
成为世界著名的安全认证标志之一
用于在加拿大市场上流通产品的 UL 标准，获 ULC 认证后，该产品
ULC 指
符合加拿大全国所有省份对安全性的要求
欧洲标准，由欧洲最主要的标准制定机构 CENELEC 和 CEN 以及
EN 指 CEN/ CENELEC 制定，成员国的国家标准必须与 EN 标准保持一致，
是欧盟市场的强制性认证“CE”认证所依据的标准
表面贴装技术，是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印
SMT 指 制电路板的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加
以焊接组装的电路装连技术
爆炸下限（英文：Lower Explosion Limited 的简称），可燃气体在
LEL 指
空气中遇明火种爆炸的最低浓度
注：本招股意向书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情
况，均为四舍五入原因造成。
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
第二节 概览
本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读
招股意向书全文。
一、公司简介
本公司成立于 2001 年 6 月，是北大青鸟环宇（HK08095）的控股子公司，截
至报告期末，拥有 10 家全资子公司、9 家控股子公司和 2 家参股公司。
公司主营业务为消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售，主要包括火灾
自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统和气体检测监控
系统等四大类消防安全系统产品，以及防火门监控系统、消防设备电源监控系统等
其他消防安全系统产品。公司自创立以来一直专注于消防报警监控系统产品，并逐
步将业务拓展到气体灭火、气体检测、电气火灾监控、防火门监控、消防设备电源
监控等相关领域，已形成以消防报警监控系统为主，自动气体灭火、气体检测与电
气火灾监控系统和其他类消防产品等新增长点的业务格局。
公司坚持贯彻科技创新战略，以振兴中国民族品牌为已任，拥有核心自主知识
产权，目前已成为中国消防报警行业的领先企业之一。公司在技术创新领域已获得
发明专利 12 项、实用新型专利 53 项、外观设计专利 35 项、计算机软件著作权 100
项。公司被河北省科技厅、财政厅、国税局、地税局评为高新技术企业；2011 年、
2017 年公司产品获得“中国消防协会科学技术创新奖”。
经过十余年的快速发展，公司现已发展成为中国消防行业知名企业之一，近年
来，公司获得了“十大知名报警企业”、“全国消防设备行业用户放心十佳首选品
牌”、“消防行业十大评选十大民族企业”、“十大报警品牌”、“全国质量诚信标
杆典型企业”、“全国质量诚信优秀企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、
“全国消防报警行业质量领先品牌”、“全国消防报警行业质量领军企业” 、“消
防行业品牌盛会‘匠心荣耀’荣誉称号”等荣誉，以及被中国消防协会评定为企业
信用等级 AAA 级。此外，公司还是中南海、北京奥运会、上海世博会、广州亚运
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
会等重点项目的供应商。在大力开拓国内市场的同时，公司积极开拓海外市场，组
建北美子公司和欧洲青鸟，建设北美生产基地，逐步以符合 UL 等国际标准的本土
化产品拓展海外市场，公司致力于发展成为全球性消防企业。
二、公司控股股东及实际控制人
本公司控股股东为北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（HK08095）。
鉴于北大青鸟环宇无控股股东和实际控制人，本公司无实际控制人。
基于上述情况，发行人律师及保荐机构均认定本公司无实际控制人。相关情况
详见本招股意向书第五节发行人基本情况之“八、（三）发行人实际控制人”部分
内容。
三、主要财务数据及主要财务指标
公司最近三年的财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的《审计报告》（瑞华审字【2019】01500040 号）。公司主要
财务数据及财务指标如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
流动资产 182,580.43 139,823.21 107,357.31
固定资产 26,588.24 21,407.68 17,694.49
无形资产 2,883.18 3,078.01 3,078.43
资产总计 217,912.25 173,264.37 133,415.20
流动负债 69,436.77 59,513.94 51,819.43
负债合计 69,534.50 59,591.95 51,896.53
归属于母公司股东
147,014.87 112,590.04 80,272.21
权益合计
股东权益合计 148,377.76 113,672.42 81,518.67
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
营业收入 177,702.90 147,480.48 128,197.83
营业利润 39,671.85 36,289.22 32,307.00
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
利润总额 40,134.14 38,124.65 33,818.78
净利润 33,961.37 32,119.26 28,556.93
归属于母公司股东的净利润 34,404.66 32,287.28 28,394.26
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
经营活动产生的现金流量净额 11,113.46 16,890.38 29,044.12
投资活动产生的现金流量净额 -4,243.25 -8,974.32 -7,561.77
筹资活动产生的现金流量净额 -291.18 7,603.11 -4,220.89
现金及现金等价物净增加额 6,796.56 15,472.72 17,244.68
（四）主要财务指标
2018 年 12 月 31 2017 年 12 月 31 2016 年 12 月 31
财务指标
日或 2018 年 日或 2017 年 日或 2016 年
流动比率（倍） 2.63 2.35 2.07
速动比率（倍） 2.29 2.09 1.79
资产负债率（母公司） 27.68% 31.88% 32.68%
应收账款周转率（次） 3.15 3.59 4.03
存货周转率（次） 5.25 5.42 5.30
息税折旧摊销前利润（万元） 43,597.39 41,022.73 35,621.54
利息保障倍数（倍） 42.52 42.95 55.98
每股经营活动产生的现金流量（元） 0.62 0.94 1.61
每股净现金流量（元） 0.38 0.86 0.96
基本每股收益（元/股） 1.91 1.79 1.58
稀释每股收益（元/股） 1.91 1.79 1.58
扣除非经常性损益后的基本每股收
1.89 1.71 1.53
益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 26.51 33.48 41.08
扣除非经常性损益后的加权平均净
26.17 31.84 39.95
资产收益率（%）
无形资产（不含土地使用权）占净资
0.27 0.43 0.54
产的比例（%）
四、本次发行情况与募集资金用途
（一）本次发行情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
股票面值 人民币 1.00 元
发行股数 不超过 6,000 万股
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发行价格 【】元/股
采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行
发行方式
相结合的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式。
符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家
发行对象
法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
（二）募集资金用途
本次发行筹集资金，拟全部用于以下项目：
拟使用募集资金
序号 项目名称 登记备案号
投资额（万元）
电气火灾监控系统及独立式光电感
1 涿鹿工信技改备字[2014]06 号 13,727.96
烟探测报警器升级扩产项目
2 自动灭火系统扩产建设项目 涿行审建设字[2019]6 号 12,233.90
3 气体检测仪器扩产建设项目 涿行审建设字[2019]8 号 8,895.63
火灾自动报警及联动控制系统生产
4 涿行审建设字[2019]5 号 24,829.96
线技术改造项目
5 研发检测中心建设项目 涿行审建设字[2019]7 号 6,125.50
6 补充流动资金 - 28,000.00
合计 93,812.95
公司本次发行募集资金将按项目轻重缓急次序进行投入，如本次发行公司的实
际募集资金净额少于募集资金投资项目所需资金，公司将通过自有资金或银行贷款
解决。
在募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以先行以自筹资金投入上述项
目，待募集资金到位后再按募集资金使用管理的相关规定置换前期已投入的自筹资
金。
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第三节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类：人民币普通股（A 股）。
（二）每股面值：人民币 1.00 元。
（三）发行数量：本次公开发行股票数量为 6,000 万股，占发行后公司股份总
数的比例为 25%，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。
（四）每股发行价格：【】元。
（五）发行市盈率：【】倍（计算口径：每股收益按 2018 年度经审计的扣除非
经常性损益前后孰低的净利润除以发行后的总股本计算）。
（六）每股净资产：
1、发行前每股净资产：8.17 元（以截至 2018 年 12 月 31 日归属于母公司所有
者权益与截至发行前公司股本总数为基准计算）。
2、发行后每股净资产：【】元（以截至 2018 年 12 月 31 日归属于母公司所有
者权益加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。
（七）发行市净率：【】倍（计算口径：每股净资产以公司发行后每股净资产
值计算）。
（八）发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者
定价发行相结合的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式。
（九）发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（十）承销方式：由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司以余额包销方
式承销。
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
（十一）本次预计募集资金总额为【】万元。
（十二）发行费用概算
本次发行费用共需约 10,227.05 万元，具体明细如下：
序号 项目 金额（万元）
1 承销及保荐费用 7,258.56
2 审计及验资费用 1,100.00
3 律师费用 1,042.75
4 用于本次发行的信息披露费用 736.62
5 发行手续费及材料制作费 89.12
注：各项费用均为不含税金额。
（十三）上市地：深圳证券交易所
二、与本次发行有关的当事人
发行人： 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
法定代表人： 蔡为民
住所： 河北涿鹿涿下路工业园
办公地址： 北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼
注册资本： 18,000 万元人民币
邮政编码： 100871
电话： 010-62758875
传真： 010-62767600
联系人： 卢文浩
互联网网址： http://www.jbufa.com
电子信箱： zhengquan@jbufa.com
保荐人、主承销商： 广发证券股份有限公司
法定代表人： 孙树明
住所： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联系地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层
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联系电话： 010-56571666
传真： 010-56571688
保荐代表人： 徐海林、杜俊涛
项目协办人：
项目经办人： 翁姗、周容光、高嵩、侯卫、刘湘安
律师事务所： 北京市中咨律师事务所
单位负责人： 林柏楠
住所： 北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 6-8 层
联系电话： 010-66091188
传真： 010-66091616
经办律师： 蒋红毅、彭亚峰
会计师事务所： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人： 杨荣华，刘贵彬，冯忠
住所： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
联系电话： 010-88095588
传真： 010-88091190
签字注册会计师： 徐超玉、李建长
资产评估机构： 中联资产评估集团有限公司
法定代表人： 胡智
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层
住所：
939 室
联系电话： 010-88000066
传真： 010-88000000
签字注册资产评估师： 胡智、唐章奇
股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所： 深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
电话： 0755-21899999
传真： 0755-21899000
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拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
住所： 深圳市福田区深南大道 2012 号
电话： 0755-88668888
传真： 0755-82083104
主承销商收款银行： 工行广州市第一支行
户名： 广发证券股份有限公司
银行账号： 3602000109001674642
三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系
发行人与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益
关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有发行人股份，与发行人
也不存在其他权益关系。
四、与本次发行上市有关重要日期
刊登初步询价及推介公告日期 2019 年 7 月 22 日
初步询价日期 2019 年 7 月 24 日-2019 年 7 月 25 日
刊登发行公告日期 2019 年 7 月 29 日
申购日期 2019 年 7 月 30 日
缴款日期 2019 年 8 月 1 日
上市日期 本次发行结束后尽快安排在深圳证券交易所上市
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第四节 风险因素
投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本招股意向书提供的各项数据外，
应特别认真考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资
者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。
一、固定资产及房地产投资下降风险
消防行业与整体经济及固定资产投资紧密相关，消防市场的增长受固定资产投
资的影响较大。近年来，我国经济持续繁荣发展，社会固定资产投资维持在相对较
高水平。经济的繁荣提高了全社会的消防意识，带动消防投入的增加；社会固定资
产投资的增长则直接拉动消防行业的增长。未来消防行业的增长仍依赖整体经济的
增长及固定资产投资的增长，如果宏观经济下行，固定资产投资下降，则可能给本
公司的业绩造成不利影响。
本公司的产品主要面向民用建筑市场，主要包括房地产业和教育、卫生、文体
以及政府等公共设施建筑领域，而以房地产业为代表的民用建筑市场是目前消防产
品的主要应用领域之一。2000 年以来，我国房地产建设飞速发展，据国家统计局发
布的数据，房地产开发投资由 2013 年的 86,013 亿元增加至 2018 年的 120,264 亿元，
对消防行业起到了快速的拉动作用。根据《建筑设计防火规范 GB 50016-2014》规
定及其他相关设计规定与行业经验，在住宅建筑方面消防投入约占建筑安装总投资
的 5%，在办公与商业建筑方面消防投入约占建筑安装总投资的 8%－10%。
虽然房地产投资的影响因素较多，对未来房地产业走势难以判断，但如房地产
投资下降，则可能给本公司的业绩造成重大不利影响。
二、经销为主的销售模式风险
公司的销售模式为经销销售为主、直接销售为辅，经销销售收入占主营业务收
入比例达到 75%以上。报告期各期末，公司通过经销商实现的经销收入占公司主营
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业务收入比重分别为 77.86%、76.51%、75.07%。发行人与经销商的合作模式为独
家代理模式，即经销商只能销售发行人的产品，而不经营任何类似产品或作为其他
类似产品的经销商。尽管公司已与 61 家经销商建立了经销合作关系，建立了良好
的合作关系，但若未来公司不能与经销商维持良好关系，导致经销商不愿与公司合
作，公司短期内又不能从其他渠道获得订单，将会对公司业务产生重大不利影响。
此外，公司当前通过使用销售折扣政策来激励和考核经销商，并对优秀的经销
商提供一定的信用额度支持其市场开拓，如未来此销售模式的激励和约束作用下
降，将会对公司业务产生不利影响。
三、控制权变更风险
报告期内，发行人无实际控制人。发行人的控股股东为北大青鸟环宇，北大青
鸟环宇股权结构分散，无控股股东和实际控制人。
报告期初至 2016 年 4 月，持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东为致胜资
产、北大青鸟、怡兴（香港）有限公司、深圳青鸟、New View Venture Limited，持
股比例分别为 17.34%、9.71%、9.28%、7.17%、7.14%，其中，北大青鸟持有深圳
青鸟 90%股权，北京大学通过北大青鸟、深圳青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比
例为 16.88%，其他持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东均不存在一致行动人
关系。
2016 年 4 月，深圳青鸟将所持北大青鸟环宇 7.17%股权转让给海口青鸟。2016
年 4 月至 2016 年 7 月，持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东为致胜资产、北
大青鸟、怡兴（香港）有限公司、海口青鸟、New View Venture Limited，持股比例
分别为 17.34%、9.71%、9.28%、7.17%、7.14%，其中，北大青鸟软件间接控制海
口青鸟 46%股权，北京大学通过北大青鸟、海口青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权
比例为 16.88%，其他持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东均不存在一致行动
人关系。
2016 年 7 月，北大青鸟环宇增发 H 股 96,960,000 股。2016 年 7 月至 2017 年 2
月，持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东为致胜资产、北大青鸟、怡兴（香
港）有限公司、海口青鸟、New View Venture Limited，持股比例分别为 16.03%、8.97%、
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
8.58%、6.63%、6.60%，其中，北大青鸟软件间接控制海口青鸟 46%股权，北京大
学通过北大青鸟、海口青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例为 15.60%，其他持有
北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东均不存在一致行动人关系。
2017 年 2 月，北大青鸟环宇增发 H 股 96,960,000 股。2017 年 2 月至本招股意
向书签署之日，持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东为致胜资产、北大青鸟、
怡兴（香港）有限公司、海口青鸟、New View Venture Limited，持股比例分别为
14.90%、8.34%、7.98%、6.17%、6.14%，其中，北大青鸟软件间接控制海口青鸟
46%股权，北京大学通过北大青鸟、海口青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例为
14.51%，其他持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东均不存在一致行动人关系。
北大青鸟环宇股权结构一直较为分散，无任何一方北大青鸟环宇股东持有 30%
以上的股权，无任何一方北大青鸟环宇股东能够基于其所持表决权股份或其选出的
董事在董事会中的席位决定北大青鸟环宇股东大会或董事会的审议事项；无任何一
方北大青鸟环宇股东可以对北大青鸟环宇的决策形成实质性控制。
发行人无实际控制人的状态最近三年未发生变化。由于北大青鸟环宇主要股东
持股比例较为接近，不排除发行人上市后北大青鸟环宇股东持股比例变动而引致北
大青鸟环宇控制权发生变动，从而引致发行人控制权发生变动的风险。
四、产业政策风险
根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修
正）》，“火灾报警控制器（包括联动型、独立型、区域型、集中型、集中区域兼容
型）、消防联动控制器、点型感烟/温火灾探测器（独立式除外）、点型红外/紫外火
焰探测器（独立式除外）、手动火灾报警按钮”属于限制类项目，对于此类项目，
国家有关部门根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜劣汰的原则，分类指导。
如未来公司主营的消防安全系统产品产业政策进行重大不利调整，将对发行人
生产经营产生重大不利影响。
五、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险
公司 2016 年、2017 年、2018 年主营业务毛利率分别为 44.34%、44.17%、42.70%，
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维持在较高水平，但是呈现缓慢下降的趋势。
报告期内，公司各产品毛利及毛利贡献率情况如下：
单位：万元
2018 年 2017 年 2016 年
项目 毛利贡 毛利贡 毛利贡
毛利 毛利 毛利
献率 献率 献率
1、火灾自动报警及联动控制
61,832.72 82.26% 58,333.51 90.23% 51,757.30 92.31%
系统
2、电气火灾监控系统 2,418.89 3.22% 1,532.96 2.37% 513.40 0.92%
3、气体检测系统 2,319.02 3.09% 1,044.57 1.62% 908.84 1.62%
4、自动气体灭火系统 3,556.88 4.73% 2,192.21 3.39% 2,368.10 4.22%
5、其他消防产品 5,036.26 6.70% 1,546.03 2.39% 519.35 0.93%
合计 75,163.76 100.00% 64,649.27 100.00% 56,067.00 100.00%
报告期内，公司各产品的毛利率情况如下：
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
1、火灾自动报警及联动控制系统 45.65% 47.49% 47.60%
2、电气火灾监控系统 46.92% 51.28% 39.19%
3、气体检测监控系统 43.14% 35.23% 32.52%
4、自动气体灭火系统 20.28% 17.17% 20.63%
5、其他消防产品 40.32% 32.13% 24.31%
合计 42.70% 44.17% 44.34%
火灾自动报警及联动控制系统是公司的主要产品，报告期内其销售收入占公司
营业收入的比例超过 75%，毛利额占公司主营业务的毛利额比例均超过 80%，火灾
自动报警及联动控制系统的毛利率呈现下降趋势，与公司主营业务毛利率变动趋势
一致。
未来，公司面临因市场竞争加剧导致毛利率下降的风险。
六、应收账款大幅增加及发生坏账的风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值变动情况如下：
单位：万元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
1、应收账款账面价值 60,282.55 40,542.50 33,374.47
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2、同期营业收入 177,702.90 147,480.48 128,197.83
3、应收账款账面价值增长额 19,740.06 7,168.03 9,249.31
4、同期营业收入增长额 30,222.41 19,282.66 32,933.70
5、应收账款增长率 48.69% 21.48% -
6、同期营业收入增长率 20.49% 15.04% -
最近两年末，公司应收账款大幅增加，较上年末分别增长 21.48%、48.69%，
快于最近两年营业收入增长率。
报告期各期末，公司应收账款占期末流动资产的比例分别为 31.09%、29.00%、
33.02%。最近三年，公司应收账款周转率分别为 4.03、3.59、3.15，应收账款周转
率有所下降。报告期各期末，公司一年以上账龄的应收账款余额占比分别为 17.74%、
22.58%、23.07%，呈逐年上升的趋势。
随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，如公司采取的收款
措施不力或客户信用发生变化，公司应收账款发生坏账的风险将加大。
七、税收优惠政策变化风险
（一）所得税税收优惠政策变化的风险
2009 年 9 月，公司被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、
河北省地方税务局四部门认定为高新技术企业（证书编号：GR200913000050），2012
年 9 月通过高新技术企业复审认定（证书编号：GF201213000125），2015 年 9 月
重新取得高新技术企业资格证书（证书编号：GR201513000083），2018 年公司再
度申请认定为高新技术企业，目前已取得高新技术企业证书，证书编号为
GR201813002312。按照《中华人民共和国企业所得税法》和《关于实施高新技术企
业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的有关规定，公司适用 15%
的企业所得税税率。
子公司久远智能 2009 年被认定为高新技术企业（证书编号：GR200951000120），
2013 年 11 月通过高新技术企业认定（证书编号：GR201351000298），依据相关规
定，适用 15%的企业所得税税率。2016 年 12 月 8 日，久远智能取得高新技术企业
证书，证书编号为 GR201651000576，有效期三年，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年
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12 月 31 日期间执行高新技术企业优惠税率，按 15%的税率计缴企业所得税。
子公司惟泰安全 2014 年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201411003114），
依据相关规定，适用 15%的企业所得税税率。2017 年 10 月 25 日，惟泰安全取得高
新技术企业证书，证书编号为 GR201711002374，有效期三年，自 2017 年 1 月 1 日
至 2019 年 12 月 31 日期间执行高新技术企业优惠税率，按 15%的税率计缴企业所
得税。
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通
知》（国发[2011]4 号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所
得税政策的通知》（财税[2012]27 号）、《国家税务总局关于软件和集成电路企业
认定管理有关问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 19 号）以及《软件企业
认定管理办法》（工信部联软[2013]64 号）的规定：我国境内新办软件生产企业经
认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减
半征收企业所得税。2010 年，子公司青鸟消防软件被认定为软件企业，享受上述所
得税优惠政策。2012 年，青鸟消防软件开始获利并享受软件企业所得税优惠政策，
至 2016 年末已满五年，因此从 2017 年起青鸟消防软件将不再享受软件企业所得税
优惠政策。2016 年，青鸟消防软件申请高新技术企业，目前已取得高新技术企业证
书（证书编号：GR201611004745）。
2016 年、2017 年、2018 年公司及子公司享受的所得税税收优惠总额分别为
3,705.96 万元、4,073.23 万元、4,317.45 万元，占当期归属于母公司普通股股东净利
润的比重分别为 13.05%、12.62%、12.55%。
如果公司及子公司未来不能持续取得高新技术企业资格，或国家相关税收优惠
政策发生不利变化，发行人母公司、久远智能、惟泰安全、青鸟消防软件将按 25%
的税率缴纳企业所得税，公司经营业绩将受到一定程度影响。
（二）增值税税收优惠政策变化的风险
公司的子公司青鸟消防软件属于北京市经济和信息化委员会、北京市发展和改
革委员会、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定的软件企业，根据有关
规定，自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后（2018 年 5 月起
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增值税率降为 16%，2019 年 4 月起增值税率降为 13%，下同），对其增值税实际
税负超过 3%的部分实行即征即退政策。2016 年即征即退金额为 496.71 万元，占发
行人当期归属母公司股东的净利润的比例为 1.75%。
公司的子公司久远智能于 2017 年 7 月 4 日收到四川省科学城国家税务局《税
务事项通知书》（绵科国税税通（2017）1015 号）。对于久远智能提出的软件产品增
值税即征即退申请，该通知指出“经审核，符合法定条件标准要求，准予备案。”自
2017 年 7 月 4 日起，久远智能销售已备案的软件产品，按 17%的法定税率征收增值
税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
2017 年，发行人合计增值税即征即退金额为 766.19 万元，占发行人当期归属
母公司股东的净利润的比例为 2.37%。2018 年，发行人合计增值税即征即退金额为
1,474.38 万元，占发行人当期归属母公司股东的净利润的比例为 4.29%。
报告期内虽然公司享受的软件产品增值税退税占公司当期净利润的比例较低，
若上述退税政策期限届满或国家相关政策发生变化，致使青鸟消防软件不能继续享
受上述优惠政策，将会对公司的经营业绩产生不利影响。
八、经营业绩难以保持增长的风险
报告期内，公司收入与利润保持增长。2017 年、2018 年，公司营业收入较上
年增长 15.04%、20.49%；归属于母公司股东的净利润较上年增长 13.71%、6.56%。
随着公司规模的不断扩大，以及市场竞争的加剧等不利因素的影响，公司经营
业绩未来可能难以保持增长的态势，甚至可能出现下降的情形。
九、潜在产品责任风险
当火灾发生时，倘若所用的本公司消防安全系统产品失灵或者在非火灾的状态
下，所用的本公司消防安全系统产品出现误报、误启动等质量问题而给用户造成损
失时，本公司可能会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若本公司须就消防产品的
质量问题负责，则会对本公司在产生损失的期间及以后期间的经营业绩造成不利影
响。
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十、新产品开发风险
公司新产品研发以及行业发展趋势的不确定性可能导致本公司技术创新偏离
行业发展趋势，研发出的新产品不能巩固和加强已有的竞争优势，客户市场认知度
下降。同时，由于公司人力、物力、财力有限，如若在新产品开发领域偏离行业发
展趋势，亦会影响现有技术、产品的研发升级工作，进而影响本公司的经济效益。
此外，由于消防安全行业的特殊性质，即便公司成功开发出新产品，仍需获得
主管部门的认证或检验并获得产品资质后方可生产、销售，如本公司开发的新产品
未能顺利获得相关产品资质，将对本公司的业务扩张造成不利影响。
综上，公司存在一定的新产品开发风险。
十一、行业技术标准和产品质量规范提高的风险
随着国民经济的发展与人民消防意识的提高，我国消防安全行业的监管日趋严
格，消防产品的市场准入标准和产品质量规范日趋提高，市场上的企业面临不断提
高消防产品质量要求的压力。
在此背景下，本公司各类消防产品的生产标准也必须紧跟行业技术标准和产品
质量规范进行相应提高。如果本公司所生产的消防产品不能达到提高后的行业技术
标准和产品质量规范，则存在公司产品因不满足相关标准而不能获得市场准入的风
险。
十二、产品资质未能续期风险
消防产品市场现行准入规则包括强制性产品认证制度和消防产品技术鉴定制
度，尚未纳入上述制度管理的消防产品均实行强制性检验制度。实行强制性产品认
证制度和消防产品技术鉴定的消防产品必须取得相关认证证书和检验报告，实行强
制检验制度的消防产品必须取得相关检验报告。强制性产品认证证书的有效期一般
为五年，有效期内，认证证书的有效性依赖认证机构的获证后监督获得保持；消防
产品技术鉴定有效期一般为三年，每年通过获证后的跟踪调查对证书进行确认；相
关检验报告通常没有明确的有效期限。倘若本公司因生产环节控制、产品质量不达
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标等原因在产品资质期限届满时未能通过检验而获发新的资质，或证后监督不合格
而被收回相关证书，将无法生产及销售相应产品，公司的业务及财务状况可能会受
到不利影响。此外，在产品资质有效期内，现行的产品标准可能变更、市场准入规
则亦可能发生变化，公司需因应变化重新获得相关资质，倘若出现对本公司而言更
为严苛的变动而未能顺利取得相关资质，本公司的业务运营及盈利能力可能会受到
不利影响。
十三、折旧、摊销费用增加导致利润下滑的风险
截至报告期末，公司固定资产净额和无形资产净额分别为 26,588.24 万元和
2,883.18 万元，分别占公司当期末资产总额 12.20%和 1.32%。根据公司募集资金投
资项目的实施计划，募集资金将分 2 年使用，其中第一年投入 28,096.11 万元，第
二年投入 37,716.84 万元。预计募投项目达产后产生的平均每年固定资产折旧和无
形资产摊销的总额约为 3,855.91 万元，占 2018 年利润总额的 9.61%。如果募集资金
投资项目无法实现预期收益，公司则存在因折旧和摊销大幅增加而导致经营业绩下
滑的风险。
十四、净资产收益率下降的风险
公司 2016 年、2017 年、2018 年，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
的加权平均净资产收益率分别为 39.95%、31.84%、26.17%。公司首次公开发行股
票完成后，净资产将大幅增加，若募集资金投资项目的实施在短期内不能为公司带
来大幅增量效益，则公司净资产收益率面临短期内出现一定幅度下降的风险。
十五、季节性因素的影响
受民用建筑行业季节性施工影响，消防行业的经营呈现一定季节性。工程商通
常年初制定当年的工程与采购计划，并根据工程进度逐步实施，争取在年底前竣工
结算。消防产品安装时，往往处于一个典型工程的后期，因此对应的消防产品采购
在下半年较为集中。此外，第一季度又受到春节长假的影响，成为全年的销量最小
的季节。季节性因素可能会影响本公司不同季度的销售及盈利能力、现金流量。
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第五节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
英文名称：Beida Jade Bird Universal Fire Alarm Device Co., Ltd.
注册资本：18,000 万元
法定代表人：蔡为民
成立日期：2001 年 6 月 15 日
注册地址：河北涿鹿涿下路工业园
办公地址：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼
邮政编码：100871
联系电话：010-62758875
传真：010-62767600
互联网网址：http://www.jbufa.com
电子信箱：zhengquan@jbufa.com
二、发行人改制重组情况
（一）设立方式
发行人系由青鸟消防有限整体变更设立的股份有限公司。
2012 年 12 月 2 日，青鸟消防有限召开股东会，审议并通过了青鸟消防有限整
体变更为股份公司的议案。根据瑞华于 2012 年 12 月 10 日出具的中瑞岳华专审字
[2012]第 3212 号《审计报告》，青鸟消防有限截至 2012 年 11 月 30 日的净资产为
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15,388.02 万元人民币。根据中联资产评估集团有限公司 2012 年 12 月 11 日出具的
中联评报字[2012]第 1019 号《资产评估报告》，评估基准日为 2012 年 11 月 30 日的
青鸟消防有限的股东全部权益评估价值为 18,644.29 万元。
2012 年 12 月 21 日，北大青鸟环宇、蔡为民、陈文佳、曾德生、王欣、杨玮、
叶可武、辜竹竺、孙广智、康亚臻、王玉河、李广增、勾利金、白福涛、德杰、章
钧、高俊艳、王国强、张明伟、周子安、常征共同签署了发起人协议。
2012 年 12 月 21 日，发行人召开了创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了
《关于整体变更设立股份有限公司的议案》等议案，通过有限公司整体变更设立股
份有限公司的方式成立股份公司。根据瑞华出具的中瑞岳华专审字[2012]第 3212 号
《审计报告》，公司截至 2012 年 11 月 30 日的净资产为 153,880,242.55 元人民币，
扣除已分配 9,537,500.61 元人民币，剩余部分按 2.40571237:1 的比例折为股本 6,000
万股（每股面值 1 元人民币）。2012 年 12 月 26 日，北京誉兴会计师事务所有限责
任公司出具了誉兴验字[2010]第 12A205196 号《验资报告》，对各发起人投入到发行
人的实收资本真实性进行了审验，截至 2012 年 12 月 25 日，河北北大青鸟环宇消
防设备股份有限公司（筹）已收到全体发起人缴纳的注册资本 6,000 万元。瑞华于
2014 年 6 月 12 日出具了瑞华专审字[2014]第 01500226 号《验资复核报告》，认为
誉兴验字[2010]第 12A205196 号《验资报告》在所有重大方面符合《中国注册会计
师审计准则第 1602 号——验资》的要求。
2012 年 12 月 26 日，发行人在河北省张家口市工商行政管理局登记注册，领取
了注册号为 130731000001463 的《企业法人营业执照》。
2013 年 1 月 14 日，发行人召开 2013 年第一次临时股东大会，同意将公司名称
由“河北北大青鸟环宇消防设备股份有限公司”变更为“北大青鸟环宇消防设备股
份有限公司”。2013 年 1 月 15 日，公司完成了更名的工商变更登记手续。
（二）发起人
发行人设立时共计 21 名发起人，具体情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 北大青鸟环宇 3,061.2240 51.02%
2 蔡为民 1,094.1240 18.23%
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3 陈文佳 816.3240 13.61%
4 曾德生 155.2560 2.59%
5 王欣 136.2840 2.27%
6 杨玮 108.6660 1.81%
7 叶可武 93.8760 1.56%
8 辜竹竺 85.2420 1.42%
9 孙广智 61.2240 1.02%
10 康亚臻 61.2240 1.02%
11 王玉河 54.6300 0.91%
12 李广增 51.0180 0.85%
13 勾利金 40.8240 0.68%
14 白福涛 40.8180 0.68%
15 德杰 40.8180 0.68%
16 章钧 27.0180 0.45%
17 高俊艳 14.2860 0.24%
18 王国强 14.2860 0.24%
19 张明伟 14.2860 0.24%
20 周子安 14.2860 0.24%
21 常征 14.2860 0.24%
合计 6,000.0000 100.00%
（三）发行人改制设立之前主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业
务
北大青鸟环宇、蔡为民、陈文佳为本公司主要发起人。发行人设立之前，主要
发起人拥有的主要资产和从事的主要业务情况如下：
1、北大青鸟环宇，主要业务包括旅游业务、投资业务和消防安全系统产品三
大板块，其中消防安全系统产品由青鸟消防经营。本公司改制设立前，北大青鸟环
宇除拥有青鸟消防的股权外，还拥有北大青鸟环宇投资（BVI）有限公司/ Beida Jade
Bird Universal Investments (BVI) Limited、北大青鸟环宇投资（美国）有限公司/ Beida
Jade Bird Universal Investments (USA) Limited、北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限
公司/Beida Jade Bird Universal Sci-Tech (Cayman) Development Company Limited、北
京青鸟恒盛投资管理有限公司、北京青鸟宇达信息科技有限公司、传奇旅游投资有
限公司等公司股权。本公司改制设立为股份公司前后，北大青鸟环宇拥有的主要资
产和从事的主要业务未发生变化。
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2、蔡为民，为本公司第二大股东，持有 18.23%的股份，担任本公司董事长。
蔡为民拥有的主要资产为本公司 18.23%股份、四川久纳新材料有限公司 8%股权。
本公司改制设立为股份公司前后，蔡为民拥有的主要资产和从事的主要业务未发生
变化。
3、陈文佳，为本公司第三大股东，持有 13.61%的股份。陈文佳拥有的主要资
产为本公司 13.61%股份。本公司改制设立为股份公司前后，陈文佳拥有的主要资产
和从事的主要业务未发生变化。
（四）发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务
发行人成立时承继了青鸟消防有限的全部资产和业务，包括流动资产、固定资
产、专利等各项资产。
发行人成立时从事的主要业务为消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售。
（五）发行人成立之后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业
务
发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生
变化。
（六）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企
业和发行人业务流程间的联系
公司系由青鸟消防有限整体变更设立，设立前后公司业务流程没有发生变化。
具体的业务流程详见本招股意向书第六节业务和技术之“四、（二）主要产品的工
艺流程”。
（七）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变
情况
发行人自成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系体现为北大青鸟
环宇是发行人控股股东，蔡为民是发行人董事长。公司主营业务完全独立于控股股
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东及主要发起人股东。
公司与主要发起人及其控制的企业的关联关系详见本招股意向书第七节同业
竞争与关联交易之“四、关联交易”。
（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
本公司是由青鸟消防有限整体变更设立，继承了青鸟消防有限的全部资产、负
债及相关业务和资质。截至本招股意向书签署日，青鸟消防有限的房产、土地使用
权、业务资质等主要资产及相关权利权属证书已变更至公司名下，公司已合法拥有
相关权利。
三、发行人设立以来股本的形成及其变化
（一）2001 年青鸟消防有限的设立
1、青鸟消防有限的设立过程
发行人的前身青鸟消防有限为北大青鸟环宇、王欣、曾德生和杨玮共同出资设
立的有限责任公司。2001 年 5 月 16 日，北大青鸟环宇、王欣、曾德生、杨玮就设
立青鸟消防有限签订了《协议书》，该协议约定：青鸟消防有限的注册资本为 1000
万元人民币，其中，北大青鸟环宇出资 750 万元人民币，占注册资本的 75%；王欣
出资 120 万元人民币，占注册资本的 12%；曾德生出资 80 万元人民币，占注册资
本的 8%；杨玮出资 50 万元人民币，占注册资本的 5%。根据该协议，各方签订了
《河北北大青鸟环宇消防设备有限公司章程》。
2001 年 6 月 14 日，涿鹿轩辕会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》
（涿会检字[2001]第 10 号），根据该报告，截至 2001 年 6 月 13 日，青鸟消防有限
已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币为 1,000 万元。
2001 年 6 月 15 日，河北省涿鹿县工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》
（注册号：1307311004613）。
青鸟消防有限设立时，股权结构如下：
序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例
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1 北大青鸟环宇 货币 750 75.00%
2 王欣 货币 120 12.00%
3 曾德生 货币 80 8.00%
4 杨玮 货币 50 5.00%
合计 货币 1,000 100%
2、委托持股情况
青鸟消防有限设立时存在委托持股情况，王欣、曾德生、杨玮分别受丛平、王
玉河、杜青山、章钧、辜竹竺、叶可武、杨瑞鱼等人委托持有青鸟消防有限的股权，
具体情况如下：
（1）王欣代丛平、王玉河、杜青山、章钧持有股权的情况
2001 年 5 月 1 日，王欣、丛平、王玉河、杜青山及章钧签订了《股份协议书》，
该协议约定：“本协议为内部股份协议，仅对王欣签订的 12%股份部分作内部分配”；
“内部股份分配如下：王欣占 4.5%，丛平占 4%，王玉河占 2%，杜青山占 1%，章
钧占 0.5%”。
（2）杨玮代辜竹竺持有股权的情况
2001 年 6 月 11 日，杨玮与辜竹竺签订了《股份协议书》，该协议约定：“本
协议为内部股份协议，仅对杨玮签订的 5%股份作内部分配”，“内部股份分配如
下：总占股 5%及 50 万元人民币，杨玮占 4%及 40 万元人民币，辜竹竺占 1%及 10
万元人民币”。
（3）曾德生代叶可武、杨瑞鱼持有股权的情况
2001 年 6 月 12 日曾德生、叶可武及杨瑞鱼签订了《协议书》，该协议约定：
“曾德生占有的北大青鸟环宇消防设备有限公司 8%的股份实际上由如下三人共同
分享。其中：曾德生 5%，叶可武 2.3%，杨瑞鱼 0.7%”。
青鸟消防有限设立时，隐名股东采用由显名股东代其持股的方式，原因是青鸟
消防有限由北大青鸟环宇及王欣、曾德生、杨玮三个团队共同设立，王欣、曾德生、
杨玮分别是三个团队的代表并直接持股，三个团队内部约定股权分配，由显名股东
代隐名股东持有和管理股权；各隐名股东与其对应的显名股东关系紧密，为便于管
理，由显名股东作为代表参与青鸟消防有限的实际经营运作。
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青鸟消防有限设立时，显名股东与隐名股东的持股情况如下：
实际股 出资额
序号 显名股东 隐名股东 出资方式 出资比例
东序号 （万元）
一 1 北大青鸟环宇 货币 750 75.00%
二 王欣 货币 120 12.00%
二-1 2 王欣 货币 45 4.50%
二-2 3 丛平 货币 40 4.00%
二-3 4 王玉河 货币 20 2.00%
二-4 5 杜青山 货币 10 1.00%
二-5 6 章钧 货币 5 0.50%
三 杨玮 货币 50 5.00%
三-1 7 杨玮 货币 40 4.00%
三-2 8 辜竹竺 货币 10 1.00%
四 曾德生 货币 80 8.00%
四-1 9 曾德生 货币 50 5.00%
四-2 10 叶可武 货币 23 2.30%
四-3 11 杨瑞鱼 货币 7 0.70%
合计 货币 1000 100.00%
保荐机构与发行人律师经核查青鸟消防有限的工商档案、验资报告、相关当事
人的委托持股协议、当事人承诺函与声明函，访谈相关当事人，认为河北北大青鸟
环宇消防设备有限公司设立时存在的委托持股情况是当事人真实意思表示、自主决
定的民事行为，显名股东和隐名股东的出资真实、合法、无争议，不违反相关法律、
法规和规范性文件的规定，不存在股权纠纷及其他潜在风险。
3、出资瑕疵与补正
2001 年 6 月 14 日涿鹿轩辕会计师事务所有限责任公司对青鸟消防有限截至
2001 年 6 月 13 日的注册资本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（涿会
检字[2001]第 10 号）。该验资报告显示：“实际收到曾德生缴纳的注册资本人民币
80.00 万元，包括 2000 年 06 月 13 日缴存中国农业银行涿鹿县支行 0001870124574
账号凌云安全存款账号 50.00 万元。2001 年 06 月 13 日缴存中国农业银行涿鹿县支
行 0001870120148 账号贵公司（筹）存款账户 30.00 万元。”
根据该验资报告，曾德生出资的 80 万元中，于 2000 年 6 月 13 日缴存 50 万元
于中国农业银行涿鹿县支行凌云安全存款账户（账号 0001870124574），缴存资金
未汇入成立时的验资账户（中国农业银行涿鹿县支行，账号 0001870120148），且
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出资在青鸟消防有限成立之前。
曾德生以存于凌云安全的银行账户上的 50 万元作为对青鸟消防有限的出资的
原因是：凌云安全改制后，所有运营资金均由曾德生投入。青鸟消防有限 2001 年 6
月正式成立前，己于 2000 年 12 月开展组建及试生产，凌云安全曾为青鸟消防有限
代采购其试生产所需的原材料，金额超过 50 万元，相当于青鸟消防有限设立时曾
德生已通过凌云安全代采购原材料的方式进行了资金投入。因此青鸟消防有限设立
时曾德生 80 万元出资中的 50 万元，以曾德生于 2000 年 6 月 13 日存入凌云安全
的 50 万元款项进行了验资。
瑞华于 2014 年 6 月 12 日出具了瑞华专审字[2014]第 01500226 号《验资复核报
告》，对涿鹿轩辕会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（涿会检字[2001]
第 10 号）进行了复核，根据该验资复核报告，曾德生出资中的 50 万元在出资时间
和出资方式上不规范，存在出资瑕疵。为弥补该出资瑕疵，曾德生己经于 2014 年 6
月 11 日补正 50 万元出资款，汇入北大青鸟环宇消防设备股份有限公司开设的专项
账户中（大连银行北京分行，账号 571332209012455），该笔出资款由全体股东共
同享有。
保荐机构与发行人律师经核查后认为，曾德生的上述出资行为不符合《公司法》
及相关法律法规的规定，存在法律上的瑕疵。针对上述出资瑕疵，曾德生已于 2014
年 6 月通过现金补正 50 万元的方式充实公司实收资本。鉴于公司设立时存在的出
资瑕疵并未影响公司正常生产经营和业务发展，公司成立之后合法经营，注册资本
缴纳得到全体股东的认可；相关股东已经用现金方式充实公司实收资本，并经过公
司股东大会的认可。因此，上述曾德生出资瑕疵不会对公司生产经营及合法存续构
成重大不利影响，亦不会对发行人本次发行并上市构成实质性障碍。
（二）2007 年青鸟消防有限股权转让、增资至 1,150 万元
1、委托持股的解除与股权转让
2007 年 1 月 23 日，青鸟消防有限召开股东会，同意曾德生将其持有的出资额
80 万元中的 23 万元转让于叶可武；同意王欣将其持有的出资额 120 万元中的 40 万
元、20 万元、5 万元、5 万元分别转让于丛平、王玉河、章钧和杜青山；同意杨玮
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将其持有的出资额 50 万中的 10 万转让于辜竹竺；同意丛平将其从王欣手中受让的
40 万出资额转让于蔡为民。
上述股权转让可分为两类，第一类是青鸟消防有限设立时委托持股的解除，显
名股东将股权还原至隐名股东名下；第二类是隐名股东丛平将其从显名股东王欣手
中受让的 40 万出资额转让于蔡为民。
（1）委托持股的解除
2001 年青鸟消防有限成立时存在股权代持现象，即王欣代丛平、王玉河、杜青
山、章钧持有股权，杨玮代辜竹竺持有股权，曾德生代叶可武、杨瑞鱼持有股权，
各股东决定通过股权转让的形式解除委托持股关系。
相较公司设立时的代持约定，经相关股东协商，本次还原时王欣、曾德生对其
内部股权分配进行了个别调整，王欣持有的出资由 45 万元调整为 50 万元，杜青山
持有的出资由 10 万元调整为 5 万元；曾德生持有的出资由 50 万元调整为 57 万元，
杨瑞鱼初始约定的 7 万元出资不再享有。其他股东还原的出资与初始约定相符。
委托持股的解除过程具体如下：
①王欣原代丛平持有 40 万元出资，王欣通过股权转让形式还原丛平享有的 40
万元出资；王欣原代王玉河持有 20 万元出资，王欣通过股权转让形式还原王玉河
享有的 20 万元出资；王欣原代章钧持有 5 万元出资，王欣通过股权转让形式还原
章钧享有的 5 万元出资；王欣原代杜青山持有 10 万元出资，王欣通过股权转让形
式还原杜青山享有的 5 万元出资，杜青山放弃其 10 万元出资中的 5 万元并由王欣
享有，2014 年 5 月 23 日杜青山出具了《确认书》，确认杜青山享有的 5 万元出资
予以放弃，并由王欣享有。
②杨玮原代辜竹竺持有 10 万元出资，杨玮通过股权转让形式还原辜竹竺享有
的 10 万元出资。
③曾德生原代叶可武持有 23 万元出资，曾德生通过股权转让形式还原叶可武
享有的 23 万元出资；曾德生原代杨瑞鱼持有 7 万元出资，杨瑞鱼放弃其 7 万元出
资并由曾德生享有，2013 年 12 月 19 日杨瑞鱼出具了《关于放弃北大青鸟环宇消防
设备股份有限公司的股权的承诺书》，确认杨瑞鱼放弃其享有的 7 万元出资，并由
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曾德生享有。
本次股权转让是为了解除青鸟消防有限设立时存在的委托持股关系，显名股东
将股权还原至隐名股东名下。
本次股权转让均未签署书面转股协议，委托持股的解除还原并未实际支付转让
价款。
本次股权转让的受让方丛平、王玉河、杜青山与北大青鸟环宇无关联关系，受
让方章钧、辜竹竺、叶可武在青鸟消防有限任职，受让方丛平、杜青山、章钧、辜
竹竺、叶可武与王欣、杨玮、曾德生无亲属关系，受让方王玉河为王欣的妹夫，受
让方王玉河与杨玮、曾德生无亲属关系。
（2）丛平将 40 万出资额转让于蔡为民
由于隐名股东丛平离开青鸟消防有限，丛平将其从显名股东王欣手中受让的 40
万出资额转让于蔡为民，转让价格为每元出资额 2 元，转让总价款为 80 万元，截
至 2007 年 1 月 31 日，该转让价款已付清。
上述 2007 年公司股权转让由于是委托持股的解除还原以及隐名股东转让出资，
均未签署书面转股协议；委托持股的解除还原并未实际支付转让价款，丛平将 40
万出资额转让于蔡为民的转让价款为 80 万，价款已付清。
本次股权转让的原因系隐名股东丛平因个人原因撤回投资，本次股权转让的受
让方蔡为民看好青鸟消防有限发展，愿意受让出资额。
本次股权转让的转让方丛平与受让方蔡为民在综合考虑青鸟消防有限的注册
资本、每股净资产等因素的基础上协商一致后确定以 2 元/1 元注册资本的价格转让。
蔡为民受让股权的资金来源系其自有资金。
本次股权转让的受让方蔡为民在青鸟消防有限任职，与王欣、杨玮、曾德生无
亲属关系。
针对委托持股、2007 年委托持股解除与股权转让事宜，王欣、丛平、王玉河、
杜青山、章钧、杨玮、辜竹竺、曾德生、杨瑞鱼分别出具声明承诺函，确认委托持
股与 2007 年股权转让事宜是当事人真实意思表示、自主决定的民事行为，当事人
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对委托持股与股权转让无争议，不存在股权纠纷及其他潜在风险。
保荐机构与发行人律师经核查青鸟消防有限的工商档案、当事人声明函，访谈
相关当事人，认为发行人 2001 年设立时存在的委托持股、2007 年通过股权转让形
式解除委托持股的过程真实、合法，委托持股与股权转让行为是当事人真实意思表
示、自主决定的民事行为，显名股东和隐名股东对委托持股与股权转让无争议，不
违反相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在股权纠纷及其他潜在风险。
2、公司增资至 1,150 万元
2007 年 1 月 23 日，青鸟消防有限股东北大青鸟环宇、王欣、曾德生、杨玮与
蔡为民、李广增、勾利金、孙广智、辜竹竺、康亚臻、章钧签订了《增资扩股协议》，
协议约定本次增资的金额为人民币 150 万元，各增资人按照每元出资额 1.5 元的价
格认购青鸟消防有限的增资。其中，蔡为民认购 60 万元出资额；李广增认购 25 万
元出资额；勾利金认购 15 万元出资额；孙广智认购 15 万元出资额；辜竹竺认购 15
万元出资额；康亚臻认购 15 万元出资额；章钧认购 5 万元出资额。
2007 年 2 月 2 日，北京中永勤会计师事务所出具了《验资报告》（中永勤验字
[2007]第 X002 号），根据该验资报告，截至 2007 年 2 月 2 日，青鸟消防有限已收
到新增注册资本合计人民币 150 万元，增资后注册资本为 1,150 万元。瑞华于 2014
年 6 月 12 日出具了瑞华专审字[2014]第 01500226 号《验资复核报告》，认为《验
资报告》（中永勤验字[2007]第 X002 号）在所有重大方面符合《中国注册会计师审
计准则第 1602 号——验资》的要求。
2007 年 2 月 8 日，河北省涿鹿县工商行政管理局核发了注册号为 1307311004613
的《企业法人营业执照》。
公司前身青鸟消防有限本次增资的原因是公司拟增资扩股以扩大经营规模。上
述增资人在青鸟消防有限任职，看好青鸟消防有限未来发展，愿意认购增资份额。
本次增资的增资方蔡为民、李广增、勾利金、孙广智、辜竹竺、康亚臻、章钧
与北大青鸟环宇、王欣、曾德生、杨玮在综合考虑青鸟消防有限的注册资本、每股
净资产等因素的基础上协商一致后确定以 1.5 元/1 元注册资本的价格增资。前述增
资方认购青鸟消防有限新增注册资本的资金来源均系其自有资金。
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本次增资的增资方蔡为民、李广增、勾利金、孙广智、辜竹竺、康亚臻、章钧
在青鸟消防有限任职，与王欣、杨玮、曾德生无亲属关系。
本次股权转让及增资后，公司股权结构情况如下：
序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例
1 北大青鸟环宇 货币 750 65.22%
2 蔡为民 货币 100 8.70%
3 曾德生 货币 57 4.96%
4 王欣 货币 50 4.35%
5 杨玮 货币 40 3.48%
6 辜竹竺 货币 25 2.17%
7 李广增 货币 25 2.17%
8 叶可武 货币 23 2.00%
9 王玉河 货币 20 1.74%
10 勾利金 货币 15 1.30%
11 孙广智 货币 15 1.30%
12 康亚臻 货币 15 1.30%
13 章钧 货币 10 0.87%
14 杜青山 货币 5 0.43%
合计 货币 1,150 100.00%
（三）2011 年青鸟消防有限增资至 1,470 万元
2010 年 11 月 29 日，青鸟消防有限同蔡为民、陈文佳、德杰、白福涛签订《增
资协议》，协议约定，公司新增注册资本人民币 320 万元，各增资人按照每元出资
额 3 元的价格认购，其中，蔡为民认购 100 万元出资额；陈文佳认购 200 万元出资
额；德杰认购 10 万元出资额；白福涛认购 10 万元出资额。
2010 年 11 月 29 日，青鸟消防有限召开 2010 年临时股东会通过增资决议，同
意注册资本由人民币 1,150 万元增资到人民币 1,470 万元，由蔡为民、陈文佳、德
杰、白福涛认购。
2011 年 1 月 17 日，北京兴润诚会计师事务所出具了《验资报告》（兴润诚验
字[2010]第 021 号），根据该验资报告，截至 2011 年 1 月 17 日，青鸟消防有限已
收到新增注册资本合计人民币 320 万元，变更后的注册资本为 1,470 万元。瑞华于
2014 年 6 月 12 日出具了瑞华专审字[2014]第 01500226 号《验资复核报告》，对北
京兴润诚会计师事务所出具的《验资报告》（兴润诚验字[2010]第 021 号）进行了
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复核，认为《验资报告》（兴润诚验字[2010]第 021 号）在所有重大方面符合《中
国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要求。
2011 年 1 月 25 日 ， 河 北 省 涿 鹿 县 工 商 行 政 管 理 局 核 发 了 注 册 号 为
130731000001463 的《企业法人营业执照》。
公司前身青鸟消防有限本次增资的原因是公司流动资金紧缺，拟通过增资扩股
获取现金。上述增资人看好青鸟消防有限未来发展，愿意认购增资份额。
本次增资的增资方蔡为民、德杰、白福涛、陈文佳与北大青鸟环宇、曾德生、
王欣、杨玮、王玉河、辜竹竺、李广增、叶可武、勾利金、孙广智、康亚臻、章钧、
杜青山在综合考虑青鸟消防有限的注册资本、每股净资产等因素的基础上协商一致
后确定以 3 元/1 元注册资本的价格增资。前述增资方中的蔡为民、德杰、白福涛认
购青鸟消防有限新增注册资本的资金来源均系其自有资金，陈文佳的资金来源系其
父母以家庭自有资金资助。因陈文佳的母亲代世玉为青鸟消防有限早年发展提供过
支持，青鸟消防有限同意陈文佳参与本次增资。
本次增资的增资方蔡为民在北大青鸟环宇及青鸟消防有限任职，增资方德杰在
久远智能任职，增资方白福涛在青鸟消防有限任职，增资方陈文佳与北大青鸟环宇
无关联关系，增资方蔡为民、德杰、白福涛、陈文佳与曾德生、王欣、杨玮、王玉
河、辜竹竺、李广增、叶可武、勾利金、孙广智、康亚臻、章钧、杜青山无亲属关
系。
此次增资后，青鸟消防有限股权结构情况如下：
序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例
1 北大青鸟环宇 货币 750 51.02%
2 蔡为民 货币 200 13.61%
3 陈文佳 货币 200 13.61%
4 曾德生 货币 57 3.88%
5 王欣 货币 50 3.40%
6 杨玮 货币 40 2.72%
7 李广增 货币 25 1.70%
8 辜竹竺 货币 25 1.70%
9 叶可武 货币 23 1.56%
10 王玉河 货币 20 1.36%
11 勾利金 货币 15 1.02%
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12 孙广智 货币 15 1.02%
13 康亚臻 货币 15 1.02%
14 章钧 货币 10 0.68%
15 德杰 货币 10 0.68%
16 白福涛 货币 10 0.68%
17 杜青山 货币 5 0.34%
合计 货币 1,470 100.00%
（四）2012 年第一次股权转让
2012 年 11 月 20 日，杜青山、李广增与张明伟、周子安、常征、高俊艳、王国
强签订《股权转让协议》，杜青山转让 1.5 万元出资额给张明伟、转让 3.5 万元出
资额给周子安，李广增转让 2 万元出资额给张明伟、转让 3.5 万元出资额给常征、
转让 3.5 万元出资额给高俊艳、转让 3.5 万元出资额给王国强，本次股权转让价格
均为每 1 元出资额 6 元。
根据杜青山 2012 年 11 月 20 日出具的声明及 2014 年 5 月 23 日签署的《确认
书》，在签署上述转让协议之前，杜青山已将其持有的青鸟消防有限的 5 万元出资
额转让给蔡为民且杜青山已经收到蔡为民的转让价款，但青鸟消防有限尚未就此次
股权转让办理工商变更登记，杜青山仍为青鸟消防有限的名义股东，鉴于此，经蔡
为民事前同意，上述协议仍由杜青山签署。
2012 年 11 月 21 日，青鸟消防有限召开 2012 年临时股东会，同意本次股权转
让。
上述杜青山将5万元注册资本转让给蔡为民的原因系杜青山因个人原因撤回投
资，蔡为民愿意受让股权。股权转让的转让方杜青山与受让方蔡为民在综合考虑青
鸟消防有限的注册资本、每股净资产等因素的基础上协商一致后确定以8元/1元注册
资本的价格转让。蔡为民受让股权的资金来源系其自有资金。
本次蔡为民转让股权的原因系张明伟、周子安看好青鸟消防有限未来发展，拟
购买股权，经与蔡为民协商一致后，蔡为民愿意向其转让部分股权。股权转让的转
让方蔡为民与受让方张明伟、周子安在综合考虑青鸟消防有限的注册资本、每股净
资产等因素的基础上协商一致后确定以6元/1元注册资本的价格转让。张明伟、周子
安受让股权的资金来源系其自有资金。
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本次李广增转让股权的原因系因其个人原因资金短缺，出售部分股权变现。受
让方张明伟、常征、高俊艳、王国强看好青鸟消防有限未来发展，愿意受让前述股
权。股权转让的转让方李广增与受让方张明伟、常征、高俊艳、王国强在综合考虑
青鸟消防有限的注册资本、每股净资产等因素的基础上协商一致后确定以6元/1元注
册资本的价格转让。张明伟、常征、高俊艳、王国强受让股权的资金来源系其自有
资金。
本次股权转让的受让方张明伟在美安消防任职，受让方周子安、常征、高俊艳、
王国强在青鸟消防有限任职，与蔡为民、陈文佳、曾德生、王欣、杨玮、李广增、
辜竹竺、叶可武、王玉河、勾利金、孙广智、康亚臻、章钧、德杰、白福涛、杜青
山无亲属关系。
本次股权转让后青鸟消防有限股权结构情况如下：
序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例
1 北大青鸟环宇 货币 750 51.02%
2 蔡为民 货币 200 13.61%
3 陈文佳 货币 200 13.61%
4 曾德生 货币 57 3.88%
5 王欣 货币 50 3.40%
6 杨玮 货币 40 2.72%
7 辜竹竺 货币 25 1.70%
8 叶可武 货币 23 1.56%
9 王玉河 货币 20 1.36%
10 孙广智 货币 15 1.02%
11 康亚臻 货币 15 1.02%
12 勾利金 货币 15 1.02%
13 李广增 货币 12.5 0.85%
14 白福涛 货币 10 0.68%
15 德杰 货币 10 0.68%
16 章钧 货币 10 0.68%
17 常征 货币 3.5 0.24%
18 高俊艳 货币 3.5 0.24%
19 王国强 货币 3.5 0.24%
20 张明伟 货币 3.5 0.24%
21 周子安 货币 3.5 0.24%
合计 货币 1,470 100.00%
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
（五）2012 年第二次股权转让
2012 年 11 月 27 日，蔡为民分别与曾德生、辜竹竺、王欣、杨玮、王玉河、勾
利金、章钧签订《股权转让协议》，辜竹竺转让 41,160 元出资额给蔡为民；曾德生
转让 189,630 元出资额给蔡为民；王欣转让 166,110 元出资额给蔡为民；杨玮转让
133,770 元出资额给蔡为民；王玉河转让 66,150 元出资额给蔡为民；勾利金转让
49,980 元出资额给蔡为民；章钧转让 33,810 元出资额给蔡为民，本次股权转让价格
均为每 1 元出资额 6 元。
2012 年 11 月 27 日，青鸟消防有限召开 2012 年临时股东会，同意本次股权转
让。
本次曾德生、王欣、勾利金、章钧转让股权的原因系其从公司离职，欲出售部
分股权，本次辜竹竺、杨玮、王玉河转让股权的原因系其因个人原因欲出售部分股
权变现，蔡为民看好公司未来发展，愿意购买前述股权。股权转让的转让方曾德生、
辜竹竺、王欣、杨玮、王玉河、勾利金、章钧与受让方蔡为民在综合考虑青鸟消防
有限的注册资本、每股净资产等因素的基础上协商一致后确定以 6 元/1 元注册资本
的价格转让。蔡为民受让股权的资金来源系其自有资金。
本次股权转让的受让方蔡为民在北大青鸟环宇及青鸟消防有限任职，与陈文
佳、曾德生、王欣、杨玮、辜竹竺、叶可武、王玉河、孙广智、康亚臻、勾利金、
李广增、白福涛、德杰、章钧、常征、高俊艳、王国强、张明伟、周子安无亲属关
系。
本次股权转让后青鸟消防有限股权结构情况如下：
序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例
1 北大青鸟环宇 货币 750.0000 51.02%
2 蔡为民 货币 268.0610 18.23%
3 陈文佳 货币 200.0000 13.61%
4 曾德生 货币 38.0370 2.59%
5 王欣 货币 33.3890 2.27%
6 杨玮 货币 26.6230 1.81%
7 叶可武 货币 23.0000 1.56%
8 辜竹竺 货币 20.8840 1.42%
9 孙广智 货币 15.0000 1.02%
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
10 康亚臻 货币 15.0000 1.02%
11 王玉河 货币 13.3850 0.91%
12 李广增 货币 12.5000 0.85%
13 勾利金 货币 10.0020 0.68%
14 白福涛 货币 10.0000 0.68%
15 德杰 货币 10.0000 0.68%
16 章钧 货币 6.6190 0.45%
17 常征 货币 3.5000 0.24%
18 高俊艳 货币 3.5000 0.24%
19 王国强 货币 3.5000 0.24%
20 张明伟 货币 3.5000 0.24%
21 周子安 货币 3.5000 0.24%
合计 货币 1,470.0000 100.00%
（六）2012 年 12 月整体变更为股份有限公司
2012 年 12 月 26 日，青鸟消防有限整体变更为河北北大青鸟环宇消防设备股份
有限公司。发行人整体变更过程详见本招股意向书第五节发行人基本情况之“二、
（一）设立方式”。
整体变更后公司的股本结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 北大青鸟环宇 3,061.2240 51.02%
2 蔡为民 1,094.1240 18.23%
3 陈文佳 816.3240 13.61%
4 曾德生 155.2560 2.59%
5 王欣 136.2840 2.27%
6 杨玮 108.6660 1.81%
7 叶可武 93.8760 1.56%
8 辜竹竺 85.2420 1.42%
9 孙广智 61.2240 1.02%
10 康亚臻 61.2240 1.02%
11 王玉河 54.6300 0.91%
12 李广增 51.0180 0.85%
13 勾利金 40.8240 0.68%
14 白福涛 40.8180 0.68%
15 德杰 40.8180 0.68%
16 章钧 27.0180 0.45%
17 高俊艳 14.2860 0.24%
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
18 王国强 14.2860 0.24%
19 张明伟 14.2860 0.24%
20 周子安 14.2860 0.24%
21 常征 14.2860 0.24%
合计 6,000.0000 100.00%
（七）2014 年 9 月股权继承
2014 年 1 月 31 日，发行人股东叶可武死亡，叶可武生前未立有遗嘱，根据《中
华人民共和国婚姻法》第十七条及《中华人民共和国继承法》第十条的规定，叶可
武持有的发行人的 938,760 股股份（占发行人总股本的 1.56%）为夫妻共有财产，
因此，上述股份中 469,380 股应由叶可武妻子刘青取得；剩余 469,380 股作为叶可
武遗产由其继承人继承，叶可武父母均先于叶可武死亡，故其遗产由其妻子刘青及
其子叶子扬共同继承，分别继承 234,690 股。
北京市中信公证处 2014 年 6 月 17 日出具（2014）京中信内民证字 29452 号《公
证书》，对叶可武股权继承事宜进行了公证。
2014 年 9 月 5 日，发行人依法变更了股东名册。
上述继承人刘青与叶可武系夫妻关系，叶子扬与叶可武系父子关系，刘青、叶
子扬与北大青鸟环宇无关联关系，刘青、叶子扬与蔡为民、陈文佳、曾德生、王欣、
杨玮、辜竹竺、孙广智、康亚臻、王玉河、李广增、勾利金、白福涛、德杰、章钧、
常征、高俊艳、王国强、张明伟、周子安无亲属关系。
本次股份继承后公司的股本结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 北大青鸟环宇 3,061.2240 51.02%
2 蔡为民 1,094.1240 18.23%
3 陈文佳 816.3240 13.61%
4 曾德生 155.2560 2.59%
5 王欣 136.2840 2.27%
6 杨玮 108.6660 1.81%
7 辜竹竺 85.2420 1.42%
8 刘青 70.4070 1.17%
9 孙广智 61.2240 1.02%
10 康亚臻 61.2240 1.02%
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
11 王玉河 54.6300 0.91%
12 李广增 51.0180 0.85%
13 勾利金 40.8240 0.68%
14 白福涛 40.8180 0.68%
15 德杰 40.8180 0.68%
16 章钧 27.0180 0.45%
17 叶子扬 23.4690 0.39%
18 高俊艳 14.2860 0.24%
19 王国强 14.2860 0.24%
20 张明伟 14.2860 0.24%
21 周子安 14.2860 0.24%
22 常征 14.2860 0.24%
合计 6,000.0000 100.00%
（八）2016 年 6 月利润分配及资本公积金转增
因公司经营规模不断扩大、主营业务持续成长，为进一步做大做强创造良好条
件，公司决定送红股并以资本公积金转增股本。
2016 年 6 月 13 日，公司召开 2015 年年度股东大会，通过了《关于公司 2015
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，决定以 2015 年 12 月 31 日总
股本 6,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），
共计分配现金股利人民币 6,000 万元（含税），以未分配利润向全体股东每 10 股送
红股 6 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 14 股（含税），公司注
册资本变更为 18,000 万元。
2016 年 6 月 14 日，瑞华出具瑞华验字[2016]01500015 号验资报告，根据该验
资报告，截至 2016 年 6 月 13 日止，公司将资本公积 8,400 万元，未分配利润 3,600
万元，合计 12,000 万元转增股本。
2016 年 6 月 22 日，公司获得张家口市工商行政管理局核发的营业执照，统一
社会信用代码为 91130700730245739F。
本次利润分配和资本公积金转增后，公司的股本结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 北大青鸟环宇 9,183.6720 51.02%
2 蔡为民 3,282.3720 18.23%
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
3 陈文佳 2,448.9720 13.61%
4 曾德生 465.7680 2.59%
5 王欣 408.8520 2.27%
6 杨玮 325.9980 1.81%
7 辜竹竺 255.7260 1.42%
8 刘青 211.2210 1.17%
9 孙广智 183.6720 1.02%
10 康亚臻 183.6720 1.02%
11 王玉河 163.8900 0.91%
12 李广增 153.0540 0.85%
13 勾利金 122.4720 0.68%
14 白福涛 122.4540 0.68%
15 德杰 122.4540 0.68%
16 章钧 81.0540 0.45%
17 叶子扬 70.4070 0.39%
18 高俊艳 42.8580 0.24%
19 王国强 42.8580 0.24%
20 张明伟 42.8580 0.24%
21 周子安 42.8580 0.24%
22 常征 42.8580 0.24%
合计 18,000.0000 100.00%
《证券法》第十条规定：“公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条
件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核
准，任何单位和个人不得公开发行证券。
有下列情形之一的，为公开发行：
（一）向不特定对象发行证券的；
（二）向特定对象发行证券累计超过二百人的；
（三）法律、行政法规规定的其他发行行为。”
发行人成立于 2001 年 6 月 15 日，发行人的设立及设立至今的历次股权变动不
存在“向不特定对象发行证券的”情形，亦不存在“向特定对象发行证券累计超过
二百人的”情形。
综上，保荐机构和发行人律师认为，发行人不存在违反《证券法》第十条的规
定，不存在“未经核准向特定对象发行证券累计超过二百人”的情形。
《监管指引第 4 号》规定：“对于股东人数已经超过 200 人的未上市股份有限
公司（以下简称 200 人公司），符合本指引规定的，可申请公开发行并在证券交易
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
所上市、在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股份转让系统）挂牌公开转
让等行政许可。对 200 人公司合规性的审核纳入行政许可过程中一并审核，不再单
独审核。”
根据《监管指引第 4 号》的规定，该指引系为了规范股东人数超过 200 人的未
上市股份有限公司申请公开发行并在证券交易所上市、在全国中小企业股份转让系
统挂牌公开转让等行政许可事项。
发行人控股股东北大青鸟环宇成立于 2000 年 3 月 29 日。2000 年 4 月 30 日，
中国证监会下发《关于同意北京北大青鸟环宇科技股份有限公司发行境外上市外资
股的批复》（证监发行字[2000]52 号）。2000 年 7 月 27 日，北大青鸟环宇在香港联
交所创业板上市。
发行人成立于 2001 年 6 月 15 日。发行人成立时，其控股股东北大青鸟环宇为
经中国证监会和香港联交所批准上市的上市公司，且北大青鸟环宇从 2000 年 3 月
29 日成立至今，为一家有实际经营业务的股份有限公司，并不属于《监管指引第 4
号》所述“持股平台”，其应视为发行人的单一一家股东。
综上，保荐机构和发行人律师认为，发行人不属于股东人数已经超过 200 人的
未上市股份有限公司，不适用《监管指引第 4 号》的规定。
四、发行人重大资产重组情况
（一）2001 年青鸟消防有限收购无线电厂和凌云安全相关资产
2000 年开始，北大青鸟拟投资火灾报警器行业，经过市场调查及洽谈，最终选
择由其下属香港联交所上市公司北大青鸟环宇与其他自然人于 2001 年 6 月在河北
省涿鹿县合资新设青鸟消防有限从事该项业务。青鸟消防有限新设之时缺少消防报
警器产品的生产技术和生产资质，而无线电厂和凌云安全则拥有 LN11 系列消防报
警器产品的生产技术以及国家消防电子产品质量监督检验中心颁发的关于
JB-QB/LN1010 型区域火灾报警控制器、JTY-GD-LN2100 型点型光电感烟火灾探测
器、JB-TB-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）、J-SAP-M-JBF-101F 型手动火灾
报警按钮、JTW-ZD-LN2110 型点型定温火灾探测器的检验报告等生产资质，故经
研究决定由青鸟消防有限收购无线电厂和凌云安全。
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
上述收购的具体情况如下：
1、无线电厂和凌云安全的基本信息
（1）无线电厂
无线电厂是由涿鹿县经济贸易局主管的全民所有制企业，成立于 1985 年 5 月，
主营业务为电子仪器、设备、仪表、火灾报警系统等产品的生产销售。2002 年 3 月，
无线电厂在涿鹿县国有资产管理局办理了产权注销登记，并且在涿鹿县工商局办理
了注销登记。
（2）凌云安全
凌云安全成立于 1996 年 4 月 4 日，注册资本 50 万元，其中无线电厂出资 46
万元，无线电厂工会出资 4 万元；主营业务为安全技术设备、电子仪器、仪表、通
讯设备及火灾自动报警系统的生产销售。
凌云安全是根据 1996 年 3 月 25 日涿鹿县人民政府下发的《涿鹿县人民政府对
县经委关于无线电厂设立“涿鹿凌云安全技术设备有限公司”请示的批复》设立的
有限责任公司，根据该批复，涿鹿县人民政府同意在无线电厂的基础上设立凌云安
全。
凌云安全之后经营陷入困境，于 2000 年进行重组，具体如下：
2000 年 3 月 27 日，涿鹿县人民政府就凌云安全改制重组召开现场办公会议，
并作出了《涿鹿县人民政府关于北京科技人员参与凌云安全技术设备有限公司改制
重组工作的现场办公会纪要》。2000 年 3 月 27 日，涿鹿县经贸局同曾德生等签订了
《北京科技人员参与凌云安全技术设备有限责任公司的改制合同》。根据上述会议
纪要和改制合同，凌云安全本次改制重组的方案为：组建新公司仍沿用“河北涿鹿
凌云安全技术设备有限责任公司”的名称，新公司法定代表人变更为曾德生，无线
电厂保留凌云安全 5%的股权，凌云安全余下的 95%股权由曾德生等人享有。
2000 年 4 月 18 日，涿鹿轩辕会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（涿
会验字[2000]第 89 号），对新组建的凌云安全出资进行验证，凌云安全注册资本为
50 万元，实收资本为 50 万元。
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对于本次改制重组，凌云安全的法定代表人变更为曾德生，该项变更办理了工
商变更登记，而凌云安全改制涉及的股权变更事宜并未及时办理工商变更登记。
2002 年 3 月 26 日，凌云安全在涿鹿县工商行政管理局办理了注销登记。
2、青鸟消防有限收购无线电厂和凌云安全的过程
（1）2000 年 11 月涿鹿县人民政府决定整体出售无线电厂
2000 年 11 月，涿鹿县人民政府召开会议并作出了《涿鹿县人民政府关于县无
线电厂整体出售合同所涉有关款项问题的会议纪要》（涿政办会字[2000]13 号），决
定出售无线电厂给北大青鸟，由北大青鸟以承接无线电厂债务的形式取得无线电厂
产权，无线电厂现有在册员工解除与无线电厂的劳动关系，由北大青鸟成立的新公
司接收，并给予北大青鸟收购无线电厂后成立的新公司税收优惠。
因青鸟消防有限当时尚未成立，北大青鸟决定由青鸟安全与涿鹿县政府授权代
表涿鹿县企业资产运营有限责任公司签订《合同书》，约定由青鸟安全承接无线电
厂以房产及固定资产抵押获得的 306 万元贷款的债务，同时获得无线电厂的全部产
权，并由青鸟安全接收无线电厂职工；涿鹿县人民政府给予新公司政策优惠。2001
年 6 月青鸟消防有限正式成立，《合同书》约定的青鸟安全的权利和义务均直接由
青鸟消防有限承接。
（2）无线电厂和凌云安全的资产评估情况
2001 年 4 月 13 日，怀来新兴会计师事务所有限责任公司出具怀新会评报字
（2001）第 55 号《涿鹿县无线电厂资产评估报告书》（简称“55 号评估书”），于评
估基准日 2000 年 12 月 31 日，资产占有单位无线电厂（凌云安全）评估结果为：
资产总额 21,038,087.28 元、负债总额 4,742,311.80 元、净资产 16,295,775.48 元。
2001 年 5 月 1 日，涿鹿县国有资产管理局出具《河北省资产评估审核意见通知
书》（编号：[2001]第 5 号），无线电厂（凌云安全）全部资产及负债的评估结果为：
资产总计 1,734 万元、负债合计 446 万元、净资产 1,288 万元。
（3）青鸟消防有限与凌云安全、无线电厂的签约过程
①青鸟消防有限和凌云安全、无线电厂签订《股权转让协议书》
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
2001 年 6 月，青鸟消防有限和凌云安全、无线电厂签订《股权转让协议书》，
凌云安全股东曾德生等人同意其在凌云安全拥有的 95%权益（包括 LN11 系列产品
的生产经营权）按照评估值不低于人民币 1,629.57 万元的价格转让予青鸟消防有限。
同时，青鸟消防有限以承担 306 万元的债务的方式收购无线电厂及其持有的凌云安
全 5%权益。此外，该协议还约定由无线电厂代表凌云安全统一签署最终的资产转
让相关协议，并收取转让款项。
②青鸟消防有限和无线电厂签订《资产转让协议》
鉴于 2000 年曾德生等人参与凌云安全改制成为其股东的工商变更登记手续并
未办理，为履行上述《股权转让协议》及《合同书》，2001 年 9 月，青鸟消防有限
和无线电厂签订《资产转让协议》，无线电厂代表凌云安全股东曾德生等人同意向
青鸟消防有限转让其拥有的有关从事消防工程及相关产品业务的资产及相关的技
术资料，确认以 55 号评估书所确认的无线电厂的评估净资产 16,295,775.48 元为转
让价格，并约定青鸟消防有限承担无线电厂银行债务 306 万元。
该《资产转让协议》实际包括了收购无线电厂和收购凌云安全两部分对价，其
中，无线电厂全部资产的收购对价为承担 306 万元债务；曾德生等人持有的凌云安
全权益的收购对价为 16,295,775.48 元，系参考 55 号评估书结果由曾德生等人和青
鸟消防有限协商确定。
3、2014 年张家口市人民政府批复确认收购事宜
2014 年 6 月 6 日，张家口市人民政府下发《关于对北大青鸟环宇消防设备股份
有限公司资产收购等若干事宜的批复》（政函字[2014]119 号），确认：
（1）关于收购无线电厂资产事宜，确认并同意青鸟消防承接《合同书》中规
定的青鸟安全的全部权利和义务；确认并同意青鸟消防与无线电厂签署的《资产转
让协议》，认可青鸟消防依据该协议合法取得包括凌云安全 5%权益在内的无线电厂
全部资产；确认怀新会评报字（2001）第 55 号《涿鹿县无线电厂资产评估报告书》
与涿鹿县国有资产管理局出具《河北省资产评估审核意见通知书》（编号：[2001]
第 5 号）确定的评估值不一致的原因是审核调整，不影响青鸟消防承债式收购无线
电厂的全部资产，本次无线电厂资产转让不存在国有资产流失的情形。
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
（2）关于收购凌云安全事宜，确认并同意曾德生、边久荣和叶可武等（简称
“曾德生等人”）通过凌云安全改制取得凌云安全 95%股权，本次凌云安全改制不
存在国有资产流失的情形，亦不存在损害职工权益的情形；认可青鸟消防收购曾德
生等人持有的凌云安全 95%权益不涉及收购国有资产，确认《资产转让协议》约定
的转让价格 16,295,775.48 元实际为青鸟消防向曾德生等人购买其拥有的凌云安全
权益的对价，不存在国有资产流失的情形。
保荐机构、发行人律师经核查后认为，青鸟消防有限收购无线电厂资产及凌云
安全股权的行为，主要存在如下法律上的瑕疵：关于收购无线电厂资产事宜，《合
同书》的签约主体与实际履行主体不一致；《资产转让协议》涉及国有资产转让，
未经有权机关批准。关于收购凌云安全股权事宜，2000 年曾德生等人参与凌云安全
改制并取得其 95%的股权未办理工商变更登记。收购过程虽然存在上述瑕疵，但鉴
于张家口市人民政府已对上述收购行为予以确认，因此收购行为合法有效。
（二）2004 年青鸟消防有限取得原涿鹿煤炭集运站部分资产
1、背景信息
鉴于青鸟消防有限设立后迅速成长，原场地已无法满足公司的发展需要。2004
年 2 月，涿鹿县人民政府召开了县长办公会议，并形成了《涿鹿县人民政府关于支
持北大青鸟环宇消防设备有限公司发展的县长办公会议纪要》（涿政办会字[2004]3
号，简称“2004 年 3 号政府会议纪要”），该会议纪要内容包括：①涿鹿县人民政府
将涿鹿煤炭集运站部分资产（原塑料厂北厂厂区，包括房屋建筑物和土地使用权），
以 1 元钱的价格出售给青鸟消防有限，用于青鸟消防有限的扩产发展。②由于国家
税收政策的调整，青鸟消防有限从 2003 年放弃原《合同书》第 7 条第 5 款的税收
优惠政策。
此外，鉴于青鸟消防有限新取得的上述涿鹿煤炭集运站土地和房屋能够满足生
产经营所需，不再继续使用原收购无线电厂时取得的房屋和土地，因此，青鸟消防
有限将原收购无线电厂时承担的 306 万元银行贷款、作为贷款抵押物的原收购无线
电厂时取得的房屋和土地转移给涿鹿县企业资产运营有限责任公司。
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青鸟消防有限取得涿鹿煤炭集运站资产的具体内容包括房屋和土地使用权，其
中，该处房屋的房屋所有权证号为涿房权证张自字第0000027号，建筑面积为
5,736.44平方米，该宗土地的国有土地使用证号为国用（2004）字第065号，土地使
用权面积为85,468.42平方米。
2、青鸟消防有限取得涿鹿煤炭集运站资产的过程
根据上述情况，青鸟消防有限取得涿鹿煤炭集运站资产事项履行了如下程序：
（1）资产评估
2003 年 9 月 8 日，怀来新兴会计师事务所出具《涿鹿煤炭集运站资产评估报告
书》（怀新会评报字（2003A）第 43 号，简称“煤炭集运站资产评估报告书”），根
据煤炭集运站资产评估报告书，评估的目的为确定涿鹿煤炭集运站部分资产价值，
评估范围及对象为涿鹿煤炭集运站部分资产（包括建筑总面积 5,789.65 平方米的 18
栋房屋建筑物和 80,004 平方米的土地使用权），评估基准日为 2003 年 9 月 1 日，评
估值为 12,639,928 元（其中房屋建筑物 3,199,456 元、土地使用权 9,440,472 元）。
（2）青鸟安全与涿鹿县企业资产运营有限责任公司签署《土地出让合同书》
由于本次涿鹿煤炭集运站部分资产的转让涉及原《合同书》部分条款的修改及
补充，为了沿袭原《合同书》大部分条款，2004 年 3 月 1 日，仍是由青鸟安全代表
青鸟消防有限与涿鹿县企业资产运营有限责任公司签署《土地出让合同书》，涿鹿
县人民政府为见证人。
《土地出让合同书》的主要内容如下：①双方就涿鹿县人民政府将涿鹿煤炭集
运站部分资产（原塑料厂北厂厂区），包括房屋建筑 18 栋（建筑面积 5,789.65 平方
米），土地使用权（83,916 平方米）出售给青鸟安全，以及对原《合同书》部分条
款的修改及补充签订合同。②涿鹿县企业资产运营有限责任公司同意在合同生效后
承担青鸟安全在涿鹿县农业银行承接的原无线电厂的贷款债务，同时获得用于抵押
该贷款的全部财产。③涿鹿县企业资产运营有限责任公司将“煤炭集运站部分资产”
以 1 元的价格出售给青鸟安全，其中土地须以出让方式取得，房产权属证件齐备。
④青鸟安全从 2003 年起放弃原《合同书》第 7 条第 5 款中约定的税收优惠政策。
⑤“煤炭集运站部分资产”转让形成的债务和职工安置问题由涿鹿县企业资产运营
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有限责任公司承担和安排解决。
（3）青鸟消防有限取得土地使用权及房屋
2004 年 5 月 26 日，青鸟安全向涿鹿县国土资源局出具《证明》，证明青鸟安全
与涿鹿县企业资产运营有限责任公司于 2004 年 3 月 1 日签订的《土地出让合同书》
系青鸟安全与涿鹿县企业资产运营有限责任公司于 2000 年 12 月所签订的《合同书》
的补充协议，依据本次《土地出让合同书》所购相关土地使用权及房屋产权由青鸟
消防作为接收单位和土地使用权及房屋产权单位。
2004 年 5 月 30 日，青鸟消防有限与涿鹿县国土资源局签署了《国有土地使用
权出让合同》，涿鹿县国土资源局将位于张家堡镇曹堡村北，面积 85,468.42 平方米
的宗地出让给青鸟消防，土地使用权出让年限为 50 年，宗地用途为工业用地，土
地使用权出让金为每平米 59.30 元，总额为 5,068,200 元。
2004 年 6 月，青鸟消防有限取得了涿鹿县人民政府颁发的《国有土地使用证》
（国用（2004）字第 065 号），根据该土地使用证，用地面积为 85,468.42 平方米（128.2
亩）。因测量因素，土地使用证记载面积与 2004 年 3 号政府会议纪要、煤炭集运站
资产评估报告书和《土地出让合同书》中记载的土地使用权面积不完全相符。
3、2014 年张家口市人民政府批复确认收购事宜
2014 年 6 月 6 日，张家口市人民政府下发《关于对北大青鸟环宇消防设备股份
有限公司资产收购等若干事宜的批复》（政函字[2014]119 号），确认：“关于取得煤
炭集运站部分资产事宜，确认并同意青鸟消防承接之前由青鸟安全签署协议的全部
权利和义务；确认青鸟消防获得的涿鹿煤炭集运站房屋建筑 18 栋和土地使用权合
法有效，怀来新兴会计师事务所出具的《涿鹿煤炭集运站资产评估报告书》（怀新
会评报字（2003A）第 43 号）的评估结果未经国有资产管理部门审批确认不影响青
鸟消防获得涿鹿煤炭集运站上述资产；确认青鸟消防取得的土地使用权面积为国用
（2004）字第 065 号《国有土地使用证》的记载的 85,468.42 平方米（128.2 亩）；
确认 2004 年 5 月 30 日青鸟消防与涿鹿县国土资源局签署的《国有土地使用权出让
合同》为办理土地使用权出让手续使用，青鸟消防无需依据该合同支付土地出让价
款；确认涿鹿县企业资产运营有限责任公司将煤炭集运站的相关资产以 1 元的价格
转让给青鸟消防系此前政府税收优惠承诺的替代，不存在国有资产流失的情形。”
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保荐机构、发行人律师经核查后认为，青鸟消防有限取得原涿鹿煤炭集运站部
分资产的过程主要存在如下瑕疵：青鸟消防有限收购涿鹿煤炭集运站的部分资产涉
及国有产权转让，但未依法履行评估备案手续；《涿鹿煤炭集运站资产评估报告书》
与《土地出让合同书》中记载的土地使用权面积不完全相符；《土地出让合同书》
签约主体与实际履行主体不一致，但鉴于张家口市人民政府已对上述收购行为予以
确认，因此收购行为合法有效。
（三）2007 年 11 月青鸟消防有限收购久远智能
1、本次交易的基本情况
久远智能主要从事火灾报警和消防电子产品、器材产品的研发、生产与销售。
本次交易前，四川久远投资控股集团有限公司（简称“久远集团”）持有久远智能
100%股权。久远集团为国有独资企业，其上级单位为中国工程物理研究院，中国工
程物理研究院持有久远集团 100%的股权。
久远集团成立于 1998 年 6 月 29 日，注册地址为四川省绵阳市绵山路 64 号；
经营范围为经营公司法人资本和所投资企业的法人资本；股权投资；房地产投资；
经济担保；咨询和经批准的其他业务。
中国工程物理研究院创建于 1958 年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理
论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中国工程物理研究院设有科研机构、
技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程
与材料科学、电子学与光电子学、化学与化工、计算机与计算数学等学科领域的研
究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。
根据《国务院、中央军委关于调整中国工程物理研究院管理分工的有关问题的通知》
（国发[2000]40 号），国务院授予中国工程物理研究院对其所投资企业中国家投资
形成的国有资产依法经营管理和监督的职能。
本次交易中，久远集团将其所持久远智能 75%股权转让给青鸟消防有限。
2、本次交易的过程
2007 年 3 月 15 日，四川勤德会计师事务所有限公司出具《四川久远智能监控
有限责任公司整体资产评估报告书》（川勤德评字〔2007〕第 09 号），根据该评估
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报告，截至评估基准日 2006 年 12 月 31 日久远智能的净资产评估值为 300.82 万元。
2007 年 11 月 12 日，青鸟消防有限与久远集团签订了《四川久远智能监控有限
责任公司股权转让协议》，该协议约定：根据《四川久远智能监控有限责任公司整
体资产评估报告书》川勤德评字〔2007〕第 09 号）久远智能的净资产评估值为 300.82
万元，本次交易涉及的净资产总额（即久远智能 75%股权的评估价值）为 225.62
万元；本次出资转让的价格以前款久远智能的净资产价值为基础，双方商定的出资
转让总价款为 236.88 万元。
2007 年 11 月 12 日，久远智能召开股东会，同意增加青鸟消防有限为久远智能
股东，同意股东久远集团将其所持久远智能 75%股权转让给青鸟消防有限，批准股
东久远集团与新股东青鸟消防有限的股权转让协议。
2009 年 3 月，久远智能股权转让完成工商变更登记，青鸟消防有限持有久远智
能 75%股权，久远集团持有久远智能 25%股权。
对于本次收购，中国工程物理研究院于 2014 年 1 月 8 日下发了《关于转让四
川久远智能监控有限责任公司部分股权的批复》：“一、确认四川勤德会计师事务所
有限公司出具的《四川久远智能监控有限责任公司整体资产评估报告书》（川勤德
评字〔2007〕第 09 号）中采用的评估方法符合《国有资产评估管理办法》等文件
要求，认可截至 2006 年 12 月 31 日，四川久远智能监控有限责任公司的评估价值
为 300.82 万元。二、同意依照《四川久远智能监控有限责任公司股权转让协议》的
约定，将你公司所持四川久远智能监控有限责任公司的 600 万元注册资本（占注册
资本的 75%）以 236.88 万元的价格转让给河北北大青鸟环宇消防设备有限公司（现
更名为：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司）。”
综上所述，发行人前身青鸟消防有限收购久远智能遵循了市场化定价原则，交
易价格高于资产评估值，不存在侵害国有资产利益情形，2014 年 1 月中国工程物理
研究院（国务院已授予其对所投资企业中国家投资形成的国有资产依法经营管理和
监督的职能）已对本次交易的资产评估、产权交易行为予以批复认可，该等股权转
让事项合法有效，不存在重大法律风险。
3、本次交易的意义
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青鸟消防有限通过本次收购整合久远智能的消防产品和技术，建立完整的消防
报警产品线，有助于拓宽消防产品线，久远智能作为生产基地之一，有助于提高青
鸟消防有限的生产能力。
（四）2013 年 7 月发行人收购正天齐
1、本次交易的基本情况
正天齐主要从事各类气体灭火系统设备的研发、生产与销售，目前生产经营的
产品有七氟丙烷灭火系统、高压二氧化碳灭火系统、IG-541 混合气体灭火系统共三
大类，数十种型号。本次交易前，正天齐股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 北京玛哈投资有限公司 501.42 61.98%
2 李东海 307.58 38.02%
合计 809.00 100.00%
本次交易中，北京玛哈投资有限公司退出正天齐，将其所持股权转让给青鸟消
防、马锐。
本次交易之前，北京玛哈投资有限公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 李杰 2,000 100%
2、本次交易的程序
2013 年 1 月 25 日，北京天坤联合资产评估有限责任公司对正天齐进行资产评
估并出具了《资产评估报告》（天坤评报字［2013］第 B001 号），根据该评估报告，
截至评估基准日 2012 年 12 月 31 日正天齐股东全部权益的评估值为 608.49 万元。
青鸟消防于 2013 年 2 月 25 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司收购北京市正天齐消防设备有限公司部分股权的议案》。
2013 年 3 月 12 日，青鸟消防与北京玛哈投资有限公司签订了《股权转让协议》，
以 6,104,762.13 元交易价款购买北京玛哈投资有限公司所持正天齐 51.98%的股权，
本次交易价格系在参考资产评估基础上，经交易双方协商确定。另外，北京玛哈投
资有限公司将持有的正天齐 10.00%的股权转让给马锐。
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2013 年 7 月 26 日，正天齐办理完毕了上述股权转让的工商变更登记手续。本
次股权转让完成后，正天齐股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 青鸟消防 420.52 51.98%
2 李东海 307.58 38.02%
3 马锐 80.90 10.00%
合计 809.00 100.00%
公司为本次收购缴纳了印花税。股权出让方北京玛哈投资有限公司投资为法人
企业，由其自行缴纳企业所得税、印花税等税款。
3、本次交易的意义
作为消防灭火设备的一个重要组成部分，气体灭火系统设备需求前景广阔。正
天齐是一家专业生产、销售各类气体灭火系统设备的技术密集型企业，其产品组成
系统的各部件设计合理，完全能满足各种高价值、高科技场所的防火灭火要求。本
次交易可以使得青鸟消防进入气体灭火系统设备领域，有助于丰富产品线，依托公
司的销售网络优势，形成新的增长点。
4、重组完成时点、收购后对公司的影响
本次重组完成时点为 2013 年 7 月 26 日，重组完成后至最近一年末，正天齐经
营主要数据对发行人的影响如下：
单位:元
归属于母公司所 归属于母公司
年度 资产总额 营业收入 利润总额
有者权益 净利润
2013 年度 19,588,916.39 558,361.33 15,716,530.17 -379,307.94 -197,164.27
2014 年度 39,762,814.57 -1,941,804.93 58,164,496.66 -4,803,440.57 -2,500,166.26
2015 年度 53,178,485.28 -4,457,156.71 79,282,288.54 -4,839,076.16 -2,515,351.79
2016 年度 70,694,954.16 214,883.93 102,629,390.76 -2,822,374.32 -1,518,777.36
2017 年度 81,932,200.44 -5,689,392.86 114,055,266.15 -8,787,433.83 -5,904,276.79
2018 年度 139,346,376.58 -19,616,474.01 161,967,831.19 -8,001,803.76 -6,813,730.66
注：2013 年数据为收购后数据。
本次收购正天齐，发行人主要目的是为了进入消防灭火系统设备领域，初步实
现在消防设备产业链上的延伸。本次收购完成后，正天齐营业收入明显上升。与青
鸟消防母公司净利润相比，正天齐净利润亏损额较小，对发行人的经营未造成重大
不利影响。
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（五）2013 年 9 月发行人收购惟泰安全
1、本次交易的基本情况
惟泰安全主要从事气体检测设备的研发、生产与销售，生产经营的产品有气体
检测器、气体检测仪、可燃气体报警控制器等。本次交易前，惟泰安全股权结构如
下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 朱刚 1,520.00 50.67%
2 曹真 1,000.00 33.33%
3 霍峰 120.00 4.00%
4 吕桂云 120.00 4.00%
5 邱文锋 120.00 4.00%
6 施文 60.00 2.00%
7 戴兵 60.00 2.00%
合计 3,000.00 100.00%
本次交易中，惟泰安全原全部股东将其所持股权转让给青鸟消防。
2、本次交易的程序
青鸟消防于 2013 年 6 月 5 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司收购北京惟泰安全设备有限公司的议案》；青鸟消防与惟泰安全全体股东签
订了《股权转让协议》，约定惟泰安全股东曹真、戴兵、霍峰、吕桂云、邱文锋、
施文、朱刚将各自持有的惟泰安全全部股权转让给青鸟消防，交易总价款为 1,779.50
万元。
2013 年 9 月 26 日，惟泰安全办理完毕上述工商变更登记；青鸟消防成为惟泰
安全的唯一股东，持有惟泰安全 100%的股权。
公司为本次收购缴纳了印花税。因本次收购单价低于 1 元/每 1 元出资额，原股
东无需缴纳个人所得税，原股东自行缴纳印花税。
3、本次交易的意义
惟泰安全是一家专业从事工业气体检测报警产品的企业，其技术实力及产品可
以帮助青鸟消防充分进入气体检测报警领域。本次交易完成后，青鸟消防拓宽消防
产品线，进入燃气、冶金等工业消防市场，能够为客户提供更加广泛、全面的消防
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产品。
4、重组完成时点、收购后对公司的影响
本次重组完成时点为 2013 年 9 月 26 日，重组完成后至最近一年末，惟泰安全
经营主要数据对发行人的影响如下：
单位:元
归属于母公司所 归属于母公司净
年度 资产总额 营业收入 利润总额
有者权益 利润
2013 年度 12,521,513.48 11,584,176.14 1,668,075.54 -371,014.61 -371,014.61
2014 年度 7,089,955.42 5,865,168.62 4,568,463.90 -5,719,007.52 -5,719,007.52
2015 年度 8,556,230.58 -1,006,580.60 4,365,909.46 -6,871,749.22 -6,871,749.22
2016 年度 9,538,625.19 -9,052,189.83 7,665,165.87 -8,045,609.23 -8,045,609.23
2017 年度 17,818,617.77 -19,258,885.39 9,035,196.64 -10,206,695.56 -10,206,695.56
2018 年度 36,421,668.43 -31,784,875.97 28,527,555.45 -12,525,990.58 -12,525,990.58
注：2013 年数据为收购后数据。
本次收购惟泰安全，发行人主要目的是为了进入工业气体检测设备领域，初步
实现在消防设备产业链上的延伸。本次收购完成后，惟泰安全自 2016 年起营业收
入开始上升。与青鸟消防母公司净利润相比，惟泰安全净利润亏损额较小，对发行
人的经营未造成重大不利影响。
（六）2013 年至 2014 年发行人出售部分控股子公司、参股公司股权
1、发行人出售部分控股子公司、参股公司股权的原因
发行人在 2013 年至 2014 年期间曾出售四家子公司股权，其原因是：
（1）发行人采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。2012 年后，为不断完
善和巩固以经销商为主的销售模式，充分调动区域经销商员工的营销积极性，进一
步提升公司产品的区域销售业绩，发行人将经销商西安青鸟、沈阳青鸟、成都青鸟、
厦门青鸟的股权出售给主要业务骨干或员工，同时主要业务骨干或员工与发行人解
除劳动关系，发行人不再持有经销商的股权，上述经销商均变更为发行人的独立经
销商。发行人的销售模式情况及其调整过程详见本招股意向书第六节业务和技术之
“四、（三）主要经营模式”。
（2）发行人发展初期，为了开拓不同地域的销售市场，曾在西安、沈阳、成
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都、厦门等地出资设立公司作为经销商，采用发行人与主要业务骨干或员工共同出
资的方式，在经销商发展早期阶段给以支持。该方式导致产生关联交易。2013 年以
来，发行人为了减少公司的关联交易，同时为了强化经销商的独立性，充分调动经
销商的积极性，出售所持有的西安青鸟、沈阳青鸟、成都青鸟、厦门青鸟等公司股
权，使其独立运营，不再构成发行人关联方。
2、2013 年 11 月出售西安青鸟 51%股权情况
（1）西安青鸟的基本情况
名称 西安青鸟环宇消防设备有限公司
成立时间 2010 年 6 月 8 日
注册资本 200 万元
实收资本 200 万元
注册地 西安市科创路 168 号西电科技园 B 座 204 室
本次出售前
青鸟消防（持股 51%）、白福涛（持股 49%）
股东构成
本次出售后
杨波（持股 95%），孙艳丽（持股 5%）
股东构成
消防设备的销售及售后维修服务。（一般经营项目除国家规定的专控及前
经营范围
置许可项目，法律法规另有规定的从其规定。）
主营业务 主要从事发行人所生产消防产品的销售及售后服务
（2）本次出售过程
2013 年 6 月 5 日，青鸟消防分别与西安青鸟员工杨波、孙艳丽签订了《股权转
让协议》，约定青鸟消防将持有的西安青鸟 46%股权转让给杨波，将持有的西安青
鸟 5%股权转让给孙艳丽。同日，白福涛与杨波签订了《股权转让协议》，约定白福
涛将持有的西安青鸟 49%股权转让给杨波。
根据北京信宏会计师事务所有限公司出具的截至 2013 年 11 月 30 日的专项审
计报告（信宏专审字[2013]1311 号），西安青鸟截至 2013 年 11 月 30 日的净资产为
1,161,072.77 元。发行人将持有的西安青鸟出资以每 1 元注册资本 1 元的价格进行
转让，较最近一期审计报告的净资产金额溢价 72.25%。
2013 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第十次会议审议了上述公司转让西安青
鸟全部股权事宜。上述西安青鸟股权受让方杨波、孙艳丽，除在本次股权转让前曾
与本公司原控股子公司西安青鸟存在劳动聘用关系外，该等人员与本公司不存在其
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他关联关系。
2013 年 6 月 9 日，本公司收到了上述股权受让方杨波和孙艳丽支付的合计 102
万元股权转让款。2013 年 9 月 10 日，西安青鸟办理完毕了上述股权转让的工商变
更登记手续。
本次股权转让完成后，本公司及白福涛不再持有西安青鸟股权，西安青鸟由本
公司控股子公司变更为独立经销商，杨波和孙艳丽分别持有其 95%和 5%的股权。
3、2013 年 8 月出售成都青鸟 20%股权情况
（1）成都青鸟的基本情况
名称 成都北大青鸟消防设备有限公司
成立时间 2006 年 9 月 5 日
注册资本 50 万元
实收资本 50 万元
注册地 成都市金牛区马家花园路 2 号通锦大厦 7 楼 701-702 号
本次出售前 田润丰（持股 40%），青鸟消防（持股 20%），辜昱育（持股 20%），王景宝
股东构成 （持股 10%），王健（持股 10%）
本次出售后
田润丰（持股 50%），李佩军（持股 30%），王健（持股 20%）
股东构成
销售：消防设备、建材。（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除
经营范围
外。）
主营业务 主要从事发行人所生产消防产品的销售及售后服务
（2）本次出售的过程
2013 年 8 月 2 日，本公司与李佩军（李佩军原为本公司员工，已于 2013 年 5
月从本公司离职）签署了《股权转让协议》，约定本公司将持有的成都青鸟 10 万元
出资额转让给李佩军。
2013 年 10 月 25 日，公司第一届董事会第九次会议审议了上述公司转让所持成
都青鸟全部股权事宜，同意本公司将持有的成都青鸟 10 万元出资额全部转让给李
佩军，转让价款为 10 万元。转让价格系参考成都青鸟账面净资产值并经本公司与
股权受让方协商确定。上述成都青鸟股权受让方李佩军，除曾与本公司存在劳动聘
用关系外，与本公司不存在其他关联关系。
2013 年 8 月 14 日，成都青鸟办理完毕了上述股权转让的工商变更登记手续。
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2013 年 10 月 9 日，本公司收到了上述股权受让方李佩军支付的 10 万元股权转让款。
本次股权转让完成后，本公司不再持有成都青鸟股权，成都青鸟由本公司参股
公司变更为独立经销商。
4、2013 年 10 月出售厦门青鸟 30%股权情况
（1）厦门青鸟的基本情况
名称 厦门青鸟环宇消防设备销售有限公司
成立时间 2008 年 1 月 22 日
注册资本 50 万元
实收资本 50 万元
注册地 厦门市湖里区华昌路 189 号 908 室
本次出售前 徐家霆（持股 35%），青鸟消防（持股 30%），徐学峰（持股 10%），黄立（持
股东构成 股 10%），丘财进（持股 5%），苏文华（持股 5%），黄继祥（持股 5%）
本次出售后 徐家霆（持股 35%），时洪丽（持股 30%），徐学峰（持股 10%），黄立（持
股东构成 股 10%），丘财进（持股 5%），苏文华（持股 5%），黄继祥（持股 5%）
1、批发、零售：消防设备；2、消防、安防设备技术咨询服务。（以上经营
经营范围
范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
主营业务 主要从事发行人所生产消防产品的销售及售后服务
（2）本次出售过程
2013 年 9 月 16 日，本公司与时洪丽（时洪丽原为本公司员工，已于 2013 年 5
月从本公司离职）签署了《股权转让协议》，约定本公司将持有的厦门青鸟 30%股
权以 15 万元的价款转让给时洪丽。2013 年 10 月 25 日，公司第一届董事会第九次
会议审议了上述事宜，同意本公司将持有的厦门青鸟 15 万元出资额全部转让给时
洪丽，转让价款为 15 万元。转让价格系参考厦门青鸟账面净资产值并经本公司与
股权受让方协商确定。上述厦门青鸟股权受让方时洪丽除曾与本公司存在劳动聘用
关系外，与本公司不存在其他关联关系。
2013 年 10 月 8 日，厦门青鸟办理完毕了上述股权转让的工商变更登记手续。
2013 年 10 月 9 日，本公司收到了上述股权受让方时洪丽支付的 15 万元股权转让款。
本次股权转让完成后，本公司不再持有厦门青鸟股权，厦门青鸟由本公司参股
公司变更为独立经销商。
5、2014 年 5 月出售沈阳青鸟 51%股权情况
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（1）沈阳青鸟的基本情况
名称 沈阳青鸟安全技术有限公司
成立时间 2008 年 7 月 17 日
注册资本 50 万元
实收资本 50 万元
注册地 沈阳市沈河区大西路 79 号 606 室
本次出售前
青鸟消防（持股 51%），秦皇岛市克雷地安安全技术有限公司（持股 49%）
股东构成
本次出售后 林丛（持股 45%），王子夏（持股 40%），于海燕（持股 5%），孙丹彤（持
股东构成 股 5%），杨海峰（持股 5%）
消防电子设备、气体灭火产品、广播、音响产品、仪器仪表、楼宇对讲产品、
自动化产品、计算机及其外围设备的销售；消防报警系统的维修；综合布线；
经营范围
自动化控制系统安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
主营业务 主要从事发行人所生产消防产品的销售及售后服务
（2）本次出售过程
2014 年 3 月 11 日公司召开第一届董事会第十四次会议审议决定，将所持下属
控股子公司沈阳青鸟的全部出资额 25.5 万元中的 18 万元、2.5 万元、2.5 万元和 2.5
万元均以每元出资额 2 元的价格，分别转让给沈阳青鸟核心成员林丛（林丛原为公
司派遣至沈阳青鸟的本公司员工，已于 2014 年 3 月从本公司离职）、于海燕、孙丹
彤和杨海峰。转让价格系参考沈阳青鸟账面净资产并与受让方协商确定。上述沈阳
青鸟股权受让方林丛、于海燕、孙丹彤和杨海峰，除在本次股权转让前曾与本公司
或本公司原控股子公司沈阳青鸟存在劳动聘用关系外，该等人员与本公司不存在其
他关联关系。
2014 年 3 月 13 日，公司分别与林丛、于海燕、孙丹彤和杨海峰签订了《股权
转让协议》。截至 2014 年 3 月 21 日，公司已收到股权转让款。2014 年 5 月 29 日，
沈阳青鸟办理完毕上述股权转让的工商变更登记手续。
本次转让完成后，沈阳青鸟由公司控股子公司变更为独立经销商，林丛、王子
夏、于海燕、孙丹彤和杨海峰分别持有其 45%、40%、5%、5%和 5%股权。
6、转让前的经营情况
（1）转让前西安青鸟的经营情况
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本次转让前西安青鸟的主要财务数据如下（数据经北京信宏会计师事务所有限
公司审计）：
单位：万元
项目 2013 年 11 月 30 日/2013 年 1-11 月
资产总计 1,845.75
所有者权益合计 116.11
营业收入 4,230.22
净利润 17.66
（2）转让前成都青鸟的经营情况
本次转让前成都青鸟的主要财务数据如下（数据未经审计）：
单位：万元
项目 2013 年 7 月 31 日/2013 年 1-7 月
资产总计 726.29
所有者权益合计 -11.52
营业收入 505.66
净利润 -51.19
（3）转让前厦门青鸟的经营情况
本次转让前厦门青鸟的主要财务数据如下（数据未经审计）：
单位：万元
项目 2013 年 9 月 30 日/2013 年 1-9 月
资产总计 69.63
所有者权益合计 -22.51
营业收入 265.21
净利润 -3.65
（4）转让前沈阳青鸟的经营情况
本次转让前沈阳青鸟的主要财务数据如下（数据经瑞华审计）：
单位：万元
项目 2014 年 3 月 25 日/2014 年 1 月 1 日-3 月 25 日
资产总计 308.25
所有者权益合计 39.27
营业收入 42.93
净利润 -13.46
保荐机构与发行人律师经核查西安青鸟、沈阳青鸟、成都青鸟、厦门青鸟工商
档案、相关当事人转让股权的协议及支付凭证、当事人承诺声明函、股权受让人的
简历，访谈相关当事人，认为股权转让过程真实、合法，股权转让行为是相关当事
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人真实意思表示、自主决定的民事行为，不违反相关法律、法规和规范性文件的规
定，股权转让后不存在代青鸟消防的股东、董事、监事、高级管理人员及其近亲属
持股的情形，亦不存在股权纠纷及其他潜在风险。
五、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性
发行人自成立以来，历次验资情况具体如下：
（一）2001 年青鸟消防有限设立时的验资
2001 年 6 月 14 日，涿鹿轩辕会计师事务所有限责任公司对公司成立时注册资
本的实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（涿会检字[2001]第 10 号），根据
该报告，截至 2001 年 6 月 13 日，青鸟消防有限已收到全体股东缴纳的注册资本合
计人民币为 1,000 万元。
（二）2007 年公司增资至 1,150 万元的验资
2007 年 2 月 2 日，北京中永勤会计师事务所对公司增资至 1,150 万元注册资本
的实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中永勤验字[2007]第 X002 号），根
据该验资报告，截至 2007 年 2 月 2 日，青鸟消防有限已收到新增注册资本合计人
民币 150 万元，增资后注册资本为 1,150 万元。
（三）2011 年公司增资至 1,470 万元的验资
2011 年 1 月 17 日，北京兴润诚会计师事务所对公司增资至 1,470 万元注册资
本的实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（兴润诚验字[2010]第 021 号），
根据该验资报告，截至 2011 年 1 月 17 日，青鸟消防有限已收到新增注册资本合计
人民币 320 万元，变更后的注册资本为 1,470 万元。
（四）2012 年 12 月整体变更为股份有限公司的验资
2012 年 12 月 26 日，北京誉兴会计师事务所有限责任公司对公司整体变更为股
份有限公司时注册资本的实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（誉兴验字
[2010]第 12A205196 号），该报告对各发起人投入到发行人的实收资本真实性进行了
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审验，截至 2012 年 12 月 25 日，河北北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（筹）
已收到全体发起人缴纳的注册资本 6,000 万元。
（五）2014 年 6 月验资复核
瑞华于 2014 年 6 月 12 日出具了瑞华专审字[2014]第 01500226 号《验资复核报
告》，对 2001 年青鸟消防有限设立时涿鹿轩辕会计师事务所有限责任公司出具的《验
资报告》（涿会检字[2001]第 10 号）、2007 年公司增资至 1,150 万元时北京中永勤会
计师事务所出具的《验资报告》（中永勤验字[2007]第 X002 号）、2010 年公司增资
至 1,470 万元时北京兴润诚会计师事务所出具的《验资报告》（兴润诚验字[2010]第
021 号）、2012 年 12 月整体变更为股份有限公司时北京誉兴会计师事务所有限责任
公司出具的《验资报告》（誉兴验字[2010]第 12A205196 号）进行了复核。
（六）2016 年 6 月利润分配与资本公积金转增股本的验资
2016 年 6 月 14 日，瑞华出具瑞华验字[2016]01500015 号验资报告，对公司分
配红股和资本公积金转增股本进行审验。根据该验资报告，截至 2016 年 6 月 13 日
止，公司将资本公积 8,400 万元，未分配利润 3,600 万元，合计 12,000 万元转增股
本。本次增资后，公司注册资本变更为 18,000 万元。
六、发行人股权结构、组织结构及职能部门
（一）股权结构
截至报告期末，公司股权结构如下图所示：
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注：1、2019 年 1 月，发行人受让柏宜照明持有的中科知创 21%股权，受让完成后发行人共持
有中科知创 56%股权，成为其控股股东。2、截至本招股意向书签署日，mPower Electronics, Inc.
实缴资本为 207.5 美元，Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co., Ltd.持有 96.39%的股权，
Peter Ching-Chung Hsi 持有 3.61%的股权。3、2019 年 3 月，美安消防将其持有的盟莆安 70.59%
股权转让给发行人的控股子公司 mPower Electronics, Inc.。4、2018 年 12 月，正天齐通过股东
会决议向陕西正天齐增资 225 万元，2019 年 1 月 10 日，上述增资事宜完成工商变更登记，正
天齐持有陕西正天股权比例为 51.02%。5、2019 年 5 月，奇点科技、勤垣消防、恒煜盛三家公
司注销。
（二）组织结构
公司组织结构如下图所示：
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（三）主要职能部门的情况
公司组织机构由营销中心、研发中心、制造中心、服务中心等部门构成，主要
职能部门的主要职责如下：
1、营销中心：
（1）渠道部：负责新经销商的开发，大地产商的开发与维护；监督、帮助、
指导现有经销商，并调控各经销商间相互平衡和利益关系；收集、汇总各经销商经
营状况和问题反馈，并及时反馈给相关部门；将公司的方针政策和管理规定等向各
经销商进行宣贯；为经销商提供技术培训和现场项目技术支持。
（2）市场发展部：负责市场中长期发展规划的研究及订立；目标市场客户群
体开发与培育；对公司现有市场及客户群、新产品市场、行业竞争对手状况的调查、
分析及研究等；组织策划各类客户交流会、展会等市场宣传活动。
（3）直销部：负责北京市区的销售、设计院推广工作。正确掌握北京市区的
市场动态，定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势等。
2、研发中心：
（1）项目管理部：制定项目计划，资源使用计划以及资金使用计划；负责监
督与控制项目计划的执行；对项目的重大风险进行评估，给管理层提供准确的决策
依据；负责项目管理流程的建立与维护；对项目管理相关的问题定期汇总、统计分
析。
（2）硬件结构部：负责产品及生产工装硬件电路和机械结构的设计与实现、
单元测试，模块测试，以及与其它部门联合进行的集成测试等。
（3）软件固件部：负责产品及生产工装软件部分的设计与实现、单元测试，
模块测试，以及与其他部门联合进行的集成测试；负责产品及生产工装的软件升级
与维护等。
（4）测试认证部：负责制定产品的系统测试计划和系统测试大纲并执行产品
的系统测试；负责与测试相关的研发技术文件的编制及归档管理；负责与系统测试
相关的设备资产管理；协助研发其它部门对设计和产品进行早期验证；负责产品送
检及认证测试。
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3、制造中心：
（1）生产技术部：负责制造中心产品生产工艺文件的归口管理，组织现场工
艺工程师编制生产工艺。
（2）制造部：在确保所生产产品的质量前提下，按规定的时限完成生产任务。
（3）品质管理部：负责制定制造中心产品质量目标、检验管理制度。负责领
导检验试验室日常管理，对原材料检验、工序检验、最终检验及出货检验的实施及
其检验状态标识的监督管理，确保产品可追溯。
（4）设备部：组织制定制造中心《生产设备年度保养计划》及《检测设备周
期检定/校准计划》。负责对直接支持产品成型的设备进行管理，对产品生产过程中
的设备完好性、修理的及时性负责。
（5）厂务部：协调配备、管理制造中心工作所需的基础设施设备及硬件设备
的维护。
（6）库房：负责原材料库、成品库日常管理。
（7）工艺及标准化部：负责公司新产品和老产品改进后的导入、试产跟踪；
负责新工艺、新技术的引进；负责新产品和老产品改进后的可制造性评审、设计文
件的评审，参与部品认定工作等。
4、服务中心
（1）技术支持部：负责对经销商及技术服务部的技术支持工作。
（2）技术服务部：负责北京销售部区域内的技术支持工作。
5、财务部：负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，拟订和完善公司
财务制度、会计核算制度并组织贯彻及实施等。
6、证券部：负责与证券监管部门、投资者、社会媒体协调沟通等。
（四）分公司情况
截至本报告期末，发行人及其子公司拥有四家分公司，具体情况如下：
1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司北京分公司
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名称 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司北京分公司
成立时间 2002 年 5 月 17 日
营业场所 北京市海淀区海淀路 5 号燕园三区北大青鸟楼一层
负责人 蔡为民
普通货运。（道路运输经营许可证有限期至 2016 年 10 月 28 日）消防设
备研发、销售、代理；自营进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，
经营范围
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、盟莆安电子（上海）有限公司分公司
名称 盟莆安电子（上海）有限公司分公司
成立时间 2017 年 4 月 10 日
营业场所 上海市闵行区春中路 66 号 2 号 F 区
负责人 钱永彪
仪器仪表、消防设备、安防设备、电子元器件、通讯模块与应用软件、
物联网、自动化设备及系统集成、电子产品、机械设备等领域的技术开
发、技术服务、技术转让、技术咨询，上述产品的批发、佣金代理（拍
经营范围 卖除外）及进出口，提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉
及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），气体检测仪器
仪表及其配件的生产、加工（限分支机构经营），商务信息咨询、企业管
理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、北京惟泰安全设备有限公司分公司
名称 北京惟泰安全设备有限公司分公司
成立时间 2018 年 6 月 28 日
营业场所 北京市顺义区南彩镇彩达三街 1 号茂华工场 9 号厂房 1 层 102
负责人 梁军
生产环境监测专用仪器；销售机械设备、电子产品；货物进出口、技术
进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基
经营范围 础软件服务；应用软件服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4、四川久远智能监控有限责任公司湖北分公司
名称 四川久远智能监控有限责任公司湖北分公司
成立时间 2018 年 12 月 14 日
营业场所 武汉市洪山区虎泉街 271 号五环天地 20 层 01-2 号
负责人 张康
在总公司的授权范围内开展经营活动。（依法须经审批的项目，经相关部
经营范围
门审批后方可开展经营活动）
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七、发行人子公司、参股公司的基本情况
（一）发行人拥有的子公司、参股公司
截至报告期末，公司共拥有 10 家全资子公司、 家控股子公司和 2 家参股公司。
2017 年 7 月，公司控股子公司 MAPLE ARMOR INVESTMENTS (USA) CO., LTD.
注销；2018 年 4 月，Main Sequence International Investments (USA) LLC 注销；2018
年 5 月，公司控股子公司 Main Sequence Investments (USA) Co., Ltd.注销。2018 年
11 月，公司控股子公司上海主序消防科技有限公司注销。
发行人拥有的子公司、参股公司的结构图如下所示：
注：1、2019 年 1 月，发行人受让柏宜照明持有的中科知创 21%股权，受让完成后发行人共持
有中科知创 56%股权，成为其控股股东。2、截至本招股意向书签署日，mPower Electronics, Inc.
实缴资本为 207.5 美元，Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co., Ltd.持有 96.39%的股权，
Peter Ching-Chung Hsi 持有 3.61%的股权。3、2019 年 3 月，美安消防将其持有的盟莆安 70.59%
股权转让给发行人的控股子公司 mPower Electronics, Inc.。4、2018 年 12 月，正天齐通过股东
会决议向陕西正天齐增资 225 万元，2019 年 1 月 10 日，上述增资事宜完成工商变更登记，正
天齐持有陕西正天股权比例为 51.02%。5、2019 年 5 月，奇点科技、勤垣消防、恒煜盛三家公
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1、四川久远智能监控有限责任公司
成立时间 2001 年 8 月 2 日
注册资本 800 万元
实收资本 800 万元
注册地 绵阳市绵山路 64 号附 34 号
主要生产经营地 绵阳市
股东构成 青鸟消防和久远集团分别持有 75%和 25%的股权
主营业务 消防报警系统产品的研发、生产和销售
久远智能最近一年的主要财务数据如下（合并口径，数据经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 263,900,944.29
所有者权益合计 81,607,318.91
营业收入 220,844,789.86
净利润 4,332,298.53
2、四川久远智能消防设备有限责任公司
成立时间 2015 年 10 月 12 日
注册资本 2,000 万元
实收资本 2,000 万元
注册地 绵阳安州工业园区
主要生产经营地 四川省绵阳市花荄镇
股东构成 久远智能持有 100%股权
主营业务 消防报警系统产品的研发、生产和销售
久远智能消防最近一年的主要财务数据如下（数据经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 44,735,176.74
所有者权益合计 13,677,404.45
营业收入 0.00
净利润 -2,348,569.41
3、北京青鸟环宇消防系统软件服务有限公司
成立时间 2010 年 9 月 19 日
注册资本 100 万元
实收资本 100 万元
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注册地 北京市密云县西大桥路 69 号密云县投资促进局办公楼 209 室-102
主要生产经营地 北京市海淀区
股东构成 青鸟消防持有 100%股权
主营业务 消防报警系统软件的开发和销售
青鸟消防软件最近一年的主要财务数据如下（数据经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 107,678,300.08
所有者权益合计 97,454,951.25
营业收入 106,472,997.49
净利润 85,756,498.86
4、北京惟泰安全设备有限公司
成立时间 2009 年 12 月 24 日
注
注册资本 3,000 万元
实收资本 3,000 万元
注册地 北京市海淀区闵庄路 3 号 26 号楼地下一层、一层、二层东侧
主要生产经营地 北京市顺义区
股东构成 青鸟消防持有 100%股权
主营业务 气体检测设备的研发、生产和销售
注：2019 年 5 月，发行人完成对惟泰安全增资，注册资本变更为 5,000 万元。
惟泰安全最近一年的主要财务数据如下（数据经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 36,421,668.43
所有者权益合计 -31,784,875.97
营业收入 28,527,555.45
净利润 -12,525,990.58
5、北京市正天齐消防设备有限公司
成立时间 2001 年 12 月 12 日
注册资本 2,000 万元
实收资本 1,547.18 万元
注册地 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路 8 号 1 幢 2 号
主要生产经营地 北京市怀柔区
股东构成 青鸟消防、李泽华和马锐分别持有 51.98%、38.02%、10.00%股权
主营业务 气体灭火系统设备的研发、生产和销售
正天齐最近一年的主要财务数据如下（合并口径，数据经瑞华审计）：
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单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 139,346,376.58
所有者权益合计 -19,583,054.12
营业收入 161,967,831.19
净利润 -8,001,803.76
6、美安（加拿大）消防设备有限公司
（1）基本情况
中文名称 美安（加拿大）消防设备有限公司
英文名称 Maple Armor Fire Solutions Canada Inc.
成立时间 2011 年 11 月 11 日
实缴资本 3,302.44 万加元
注册地 加拿大魁北克省蒙特利尔
主要生产经营地 加拿大魁北克省蒙特利尔
股东构成 青鸟消防、张阁琳和张宛宁分别持有 92.14%、5.57%、2.29%股权
主营业务 设计、制造、销售报警系统
美安消防最近一年的主要财务数据如下（合并口径，数据经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 237,696,484.37
所有者权益合计 151,865,094.59
营业收入 6,600,255.88（合并盟莆安的收入）
净利润 -17,651,534.43
美安消防下设三个子公司，分别为 MAPLE ARMOR FIRE ALARM DEVICE CO.,
LTD.、MAPLE ARMOR MANAGEMENT CO.,LTD.和盟莆安（2019 年 3 月，美安消
防将其持有的盟莆安 70.59%股权转让给发行人的控股子公司 mPower Electronics,
Inc.）。
（2）合资设立美安消防的目的
青鸟消防为开拓消防电子产品的国际市场，在加拿大设立美安消防，其中青鸟
消防为主持者并承担各种新产品的具体研发工作，且是美安消防产品的中国国内总
代理；张阁琳和张明伟负责美安消防产品的研发设计、UL 认证、市场开拓。
7、MAPLE ARMOR FIRE ALARM DEVICE CO., LTD.
公司名称 MAPLE ARMOR FIRE ALARM DEVICE CO., LTD.
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
成立时间 2014 年 5 月 21 日
注册资本 1,000 加元
注册地 加拿大魁北克省蒙特利尔
主要生产经营地 加拿大魁北克省蒙特利尔
股东构成 美安消防持有 100%股权
主营业务 制造和销售火灾报警系统
MAPLE ARMOR FIRE ALARM DEVICE CO., LTD. 最近一年的主要财务数据
如下（数据经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 97,136,318.69
所有者权益合计 -1,420,095.85
营业收入 176,854.97
净利润 -1,443,027.48
8、MAPLE ARMOR MANAGEMENT CO., LTD.
公司名称 MAPLE ARMOR MANAGEMENT CO., LTD.
成立时间 2014 年 5 月 21 日
注册资本 1,000 加元
注册地 加拿大魁北克省蒙特利尔
主要生产经营地 加拿大魁北克省蒙特利尔
股东构成 美安消防持有 100%股权
主营业务 不动产管理
MAPLE ARMOR MANAGEMENT CO., LTD.最近一年的主要财务数据如下（数
据经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 63,447,952.04
所有者权益合计 -1,575,050.47
营业收入 0
净利润 -1,661,554.15
MAPLE ARMOR MANAGEMENT CO., LTD.目前已完成厂房建设工作。
9、盟莆安电子（上海）有限公司
公司名称 盟莆安电子（上海）有限公司
成立时间 2016 年 3 月 22 日
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
注册资本 850 万元
注册地 上海市闵行区春中路 66 号 2 号楼 D 区
主要生产经营地 上海市闵行区
股东构成 美安消防、苏晓虹、张向东分别持有 70.59%、17.65%、11.76%股权
主营业务 有毒有害气体检测产品的研发、生产、销售
注：2019 年 3 月，美安消防将其持有的盟莆安 70.59%股权转让给发行人的控股子公司 mPower
Electronics, Inc.。
盟莆安最近一年的主要财务数据如下（数据经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 6,137,843.62
所有者权益合计 -1,131,038.60
营业收入 6,423,400.91
净利润 -2,542,830.65
10、张家口奇点科技有限公司
公司名称 张家口奇点科技有限公司
成立时间 2017 年 2 月 15 日
注册资本 100 万元
注册地 河北省张家口市涿鹿县工业园区管委会院内
主要生产经营地 张家口市涿鹿县
股东构成 青鸟消防持有 100%股权
主营业务 消防设备、气体检测技术研发
注：2019 年 5 月，奇点科技注销。
奇点科技最近一年的主要财务数据如下（数据经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 0.00
所有者权益合计 -1,870.00
营业收入 0.00
净利润 0.00
11、张家口青鸟时空消防设备销售有限公司
成立时间 2017 年 3 月 22 日
注册资本 300 万元
注册地 河北省张家口市市府西大街 3 号财富中心 2 号楼 7 层 28、30
主要生产经营地 张家口市
股东构成 青鸟消防持有 100%的股权
主营业务 消防报警系统产品的销售
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
张家口青鸟最近一年的主要财务数据如下（数据经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 2,837,658.77
所有者权益合计 935,256.12
营业收入 6,826,911.05
净利润 -623,394.13
12、青鸟环宇消防设备国际（香港）有限公司
成立时间 2017 年 3 月 28 日
注册资本 100 万美元
注册地 香港地区
主要生产经营地 香港地区
股东构成 青鸟消防持有 100%的股权
主营业务 消防设备、消防产品的销售及维护
青鸟环宇消防设备国际（香港）有限公司最近一年的主要财务数据如下（数据
经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 6,847,758.07
所有者权益合计 6,847,758.07
营业收入 0.00
净利润 -4,394.11
13、河北勤垣消防设备有限公司
成立时间 2017 年 4 月 12 日
注册资本 300 万元
注册地 河北省张家口市涿鹿县河东镇河东村
主要生产经营地 河北省张家口市涿鹿县河东镇河东村
股东构成 青鸟消防持有 100%的股权
主营业务 消防设备研发、生产、销售、代理
注：2019 年 5 月，勤垣消防注销。
勤垣消防最近一年的主要财务数据如下（数据经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 0.00
所有者权益合计 -2,870.00
1-1-106
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
营业收入 0.00
净利润 0.00
14、河北恒煜盛机电设备有限公司
成立时间 2017 年 4 月 12 日
注册资本 300 万元
注册地 河北省张家口市涿鹿县河东镇河东村
主要生产经营地 河北省张家口市涿鹿县河东镇河东村
股东构成 青鸟消防持有 100%的股权
主营业务 机电设备、仪器仪表、机械设备生产、销售
注：2019 年 5 月，恒煜盛注销。
恒煜盛最近一年的主要财务数据如下（数据经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 0.00
所有者权益合计 -2,870.00
营业收入 0.00
净利润 0.00
15、Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co., Ltd.
成立时间 2017 年 5 月 5 日
注册资本 10 美元
注册地 美国特拉华州
主要生产经营地 美国特拉华州
股东构成 青鸟消防持有 100%的股权
主营业务 未实际开展业务
Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co., Ltd. 最近一年的主要财务数据如
下（合并口径，数据经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 16,944,723.45
所有者权益合计 16,446,086.17
营业收入 484,154.61（合并 mPower Electronics, Inc.数据）
净利润 -9,363,307.22
16、JADE BIRD FIRE ALARM INVESTMENTS (USA) LLC
成立时间 2017 年 6 月 26 日
注册地 美国特拉华州
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
主要生产经营地 美国特拉华州
股东构成 Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co., Ltd.持有 100%的股权
主营业务 未实际开展业务
17、mPower Electronics, Inc.
中文名称 盟莆安电子股份有限公司
英文名称 mPower Electronics, Inc.
成立时间 2018 年 1 月 31 日
实缴资本 105 美元
注册地 美国特拉华州
主要生产经营地 美国加利福尼亚州
Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co., Ltd.持有 97.56%的股权，Peter
股东构成
Ching-Chung Hsi 持有 2.44%的股权
主营业务 消防设备研发、销售
注：截至本招股意向书签署日，mPower Electronics, Inc.实缴资本为 207.5 美元，Jade Bird Fire
Alarm International (USA) Co., Ltd.持有 96.39%的股权，Peter Ching-Chung Hsi 持有 3.61%的股
权。
mPower Electronics, Inc.最近一年的主要财务数据如下（数据经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 6,852,160.34
所有者权益合计 5,581,026.58
营业收入 484,154.61
净利润 -1,565,797.22
18、欧洲青鸟
成立时间 2018 年 7 月 26 日
注册资本 30 万欧元
注册地 西班牙巴塞罗那
主要生产经营地 西班牙巴塞罗那
股东构成 青鸟消防持有 100%的股权
主营业务 消防设备研发、销售
注：2019 年 3 月，欧洲青鸟注册资本变更为 100 万欧元，青鸟消防持有 100%的股权。
欧洲青鸟最近一年的主要财务数据如下（数据经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 37,543,005.84
所有者权益合计 37,214,638.16
营业收入 -
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
净利润 -2,037,387.82
19、陕西正天齐消防设备有限公司
成立时间 2016 年 3 月 16 日
注册资本 1,000 万元
注册地 陕西省宝鸡市眉县霸王河工业园区
主要生产经营地 陕西省宝鸡市眉县霸王河工业园区
正天齐、丁玮、张建庄和宝鸡国栋通茂高科技开发股份有限公司分别持
股东构成
有 40.00%、34.30%、14.70%和 11.00%股权
主营业务 干粉灭火器研发、制造与销售
陕西正天齐原名西安鸣宇消防设备有限公司，是一家从事干粉灭火器研发、制
造与销售的公司。发行人控股子公司正天齐以 1,134,401 元受让丁玮对陕西正天齐
的 400 万元认缴出资额（包括丁玮未实际缴纳的 368.24 万元认缴出资额，正天齐以
1 元的价格受让该认缴出资额），占陕西正天齐注册资本的 40%，并以总计 495.42
万元对剩余未实缴的认缴出资额进行实缴出资。截至 2018 年 2 月底，公司已向丁
玮支付 1,134,401 元股权转让款，并已向陕西正天齐汇入 495.42 万元出资款。2018
年 3 月 21 日，上述股权变动事宜已完成工商变更登记，正天齐成为陕西正天齐第
一大股东，并对其实施控制。2018 年 12 月，正天齐通过股东会决议向陕西正天齐
增资 225 万元，2019 年 1 月 10 日，上述增资事宜完成工商变更登记，正天齐持有
陕西正天股权比例为 51.02%。
陕西正天齐最近一年的主要财务数据如下（数据经瑞华审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 3,577,450.57
所有者权益合计 3,243,433.14
营业收入 1,407,490.66
净利润 -1,980,121.84
20、格睿通智能科技（深圳）有限公司
除上述发行人拥有的子公司外，公司于 2015 年 9 月 29 日第一届董事会第二十
七次会议审议通过了《关于公司收购格睿通智能科技（深圳）有限公司部分股权的
议案》，并与上海柏宜企业发展有限公司签订了《关于格睿通智能科技（深圳）有
限公司股权转让的协议书》，公司受让上海柏宜企业发展有限公司对格睿通智能科
技（深圳）有限公司 1,050 万元认缴出资额，占格睿通智能科技（深圳）有限公司
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
注册资本的 35%；因上海柏宜企业发展有限公司尚未实际缴纳上述认缴出资，公司
以 1 元的价格受让该认缴出资额。截至报告期末，公司已支付出资额 10,500,000 元。
2016 年 4 月 22 日，上述股权变动事宜已完成工商变更登记。
公司名称 格睿通智能科技（深圳）有限公司
成立时间 2015 年 9 月 1 日
注册资本 3,000 万元
注册地 深圳市宝安区西乡街道固戍顺昌路与航空路交汇处泰华梧桐岛 6A 栋 7 层
主要生产经营地 深圳市宝安区
青鸟消防、柏宜照明（上海）股份有限公司、朱刚分别持有 35%、32%、
股东构成
33%的股权
主营业务 智慧路灯和智慧照明产品的研发
格睿通最近一年的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 3,361,674.40
所有者权益合计 2,087,972.53
营业收入 1,890,117.03
净利润 -6,584,068.06
21、北京中科知创电器有限公司
成立时间 1999 年 8 月 30 日
注册资本 2,318 万元
注册地 北京市顺义区南彩镇彩达三街一号茂华工场 4 号楼 2 层 201
主要生产经营地 北京市顺义区
青鸟消防、陈长兴、柏宜照明、中国科学院微电子研究所分别持有 35%、
股东构成
39.6%、21%、4.4%的股份
主营业务 生产消防应急标志灯、照明灯及消防应急灯具专用应急电源等
中科知创是一家从事智能疏散产品研发、制造与销售的公司。发行人以 1,948.75
万元认购其 811.2 万元注册资本，占其增资完成后的股权比例为 35%。截至 2016
年末，公司已向中科知创汇入 1,948.75 万元。2017 年 6 月 14 日，该项增资事宜完
成工商变更登记。2019 年 1 月，发行人受让柏宜照明持有的中科知创 21%股权，受
让完成后发行人共持有中科知创 56%股权，成为其控股股东。本次收购的对价总计
1,232.635 万元，其中 697.235 万元支付给柏宜照明，535.4 万元为承继原应由柏宜
照明履行的出资义务。
中科知创最近一年的主要财务数据如下（未经审计）：
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 43,989,922.07
所有者权益合计 13,569,249.89
营业收入 35,483,497.76
净利润 -5,696,994.86
（二）报告期内发行人曾拥有的子公司、参股公司
MAPLE ARMOR INVESTMENTS (USA) CO., LTD.自成立以来未实际营业，
2017 年 7 月 12 日，MAPLE ARMOR INVESTMENTS (USA) CO., LTD.注销手续办
理完毕。Main Sequence International Investments (USA) LLC 自成立以来未实际营业，
2018 年 4 月 24 日，Main Sequence International Investments (USA) LLC 注销手续办
理完毕。Main Sequence Investments (USA) Co., Ltd. 自成立以来未实际营业，2018
年 5 月 3 日，Main Sequence Investments (USA) Co., Ltd.注销手续办理完毕。主序消
防成立以来未实际营业，2018 年 11 月，主序消防注销手续办理完毕。
八、发起人、主要股东及实际控制人基本情况
（一）发起人的基本情况
发行人发起人包括北大青鸟环宇和 20 名自然人。
北大青鸟环宇的情况详见招股意向书第五节发行人基本情况之“八、（二）持
有发行人 5%以上股份的主要股东”。
本公司自然人发起人包括蔡为民等 20 人，均为中国国籍，除张明伟拥有加拿
大永久居留权外，其余 19 名自然人股东无境外永久居留权，具体情况如下：
（1）蔡为民先生，身份证号码：11010819670914****；住所：北京市海淀区
世纪城远大园****。
（2）陈文佳女士，身份证号码：50010719901205****；住所：重庆市九龙坡
区朝阳村****。
（3）曾德生先生，身份证号码：32010219650620****；住所：北京市海淀区
东王庄小区****。
（4）王欣先生，身份证号码：21010219541030****；住所：沈阳市和平区九
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
纬路****。
（5）杨玮先生，身份证号码：11010819651010****；住所：北京市西城区毡
子胡同****。
（6）王玉河先生，身份证号码：21010419560609****；住所：沈阳市和平区
九纬路****。
（7）辜竹竺先生，身份证号码：33040219730918****；住所：北京市海淀区
学清路****。
（8）李广增先生，身份证号码：13253019480811****；住所：河北省张家口
市涿鹿县涿鹿镇人民路****。
（9）叶可武先生，身份证号码：43040219660824****；住所：北京市海淀区
东王庄小区西一区****。
（10）勾利金先生，身份证号码：15042819701215****；住所：沈阳市皇姑区
浦河街****。
（11）孙广智先生，身份证号码：21010519720528****；住所：沈阳市皇姑区
浦河街****。
（12）康亚臻先生，身份证号码：61010319670728****；住所：北京市东城区
麻线胡同****。
（13）白福涛先生，身份证号码：42010619731005****；住所：北京市朝阳区
兴隆家园****。
（14）德杰先生，身份证号码：15210119671115****；住所：内蒙古呼伦贝尔
市海拉尔区和平大街****。
（15）章钧先生，身份证号码：21011319690111****；住所：沈阳市皇姑区宁
山西路****。
（16）高俊艳女士，身份证号码：12010219731026****；住所：天津市河东区
靖江路靖泰里****。
（17）王国强先生，身份证号码：11022519691101****；住所：北京市房山区
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
新镇原新西路****。
（18）张明伟先生，身份证号码：12010419660907****；住所：沈阳市皇姑区
浦河街****。
（19）周子安先生，身份证号码：42022219721105****；住所：河北省廊坊市
大厂回族自治县夏垫镇 102 国道耀华佳苑东区****。
（20）常征先生，身份证号码：11010519790704****；住所：北京市朝阳区十
八里店乡祁家庄村****。
（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东
截至本招股意向书签署之日，直接持有本公司 5%以上股份的主要股东为北大
青鸟环宇、蔡为民、陈文佳，分别直接持有本公司 51.02%、18.23%和 13.61%的股
份。
1、北大青鸟环宇
（1）北大青鸟环宇的基本情况
成立时间 2000 年 3 月 29 日
注册资本 13,787.2 万元
实收资本 13,787.2 万元
注册地 北京市海淀区海淀路 5 号燕园三区 30 号（北大青鸟楼三层 C 座）
主要生产经营地 北京市
研究、开发嵌入式电子产品和集成系统芯片；研究、开发计算机软、硬
件及自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术培训；销售自产产
经营范围
品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动。）
主营业务 消防安全系统产品、旅游业务、投资业务
北大青鸟环宇最近一年的主要财务数据如下（母公司口径，未经审计）：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 126,770.75
所有者权益合计 110,685.20
净利润 4,104.49
（2）北大青鸟环宇的股权结构
北大青鸟环宇于 2000 年 7 月在香港联交所创业板上市，截至本招股意向书签
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
署之日，北大青鸟环宇股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 致胜资产有限公司 205,414,000 14.90%
2 北京北大青鸟有限责任公司 115,000,000 8.34%
3 怡兴（香港）有限公司 110,000,000 7.98%
4 海口青鸟远望科技发展有限公司 85,000,000 6.17%
5 New View Venture Limited 84,586,000 6.14%
6 其他股东 778,720,000 56.48%
合计 1,378,720,000 100.00%
持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东为致胜资产、北大青鸟、怡兴（香
港）有限公司、海口青鸟、New View Venture Limited，除北大青鸟、海口青鸟均受
北大青鸟软件控制外，上述股东均不存在一致行动人关系。
截至本招股意向书签署日，北大青鸟环宇股权结构图如下：
致胜资产、北大青鸟、海口青鸟的基本信息如下：
①致胜资产
致胜资产为 1999 年 8 月 18 日在香港注册的投资控股有限公司。根据致胜资产
的股东名册，北大青鸟环宇上市时，Heng Huat 公司直接持有致胜资产 93.37%股权，
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
Gamerian Limited 直接持有致胜资产 6.63%股权。2005 年 3 月 29 日，Gamerian Limited
将其持有的致胜资产 0.01%股权转让给张万中，将其持有的致胜资产 6.62%股权转
让给 Heng Huat 公司。本次股权转让后，Heng Huat 公司直接持有致胜资产 99.99%
股权，张万中直接持有致胜资产 0.01%股权。本次股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。
Heng Huat 公司及 Heng Huat 信托受托人许振东、张万中及徐祗祥不存在以委托持
股、信托持股的形式通过 Gamerian Limited 持有致胜资产股权的情形。张万中所持
致胜资产 0.01%股权不存在代他人持有的情形。
Heng Huat 公司成立于 1999 年 9 月 2 日，注册地为英属维尔京群岛，适用英属
维尔京群岛法律。Heng Huat 公司成立时，许振东、张万中、刘越分别持 60 股、20
股、20 股。2003 年 5 月 9 日刘越向徐祗祥转让 Heng Huat 公司 20 股。截至招股意
向书签署之日，许振东、张万中、徐祗祥分别持 Heng Huat 公司 60 股、20 股、20
股。
2000 年 7 月 19 日，许振东、张万中、刘越作为受托人签署适用香港法律的信
托契据，设立 Heng Huat 信托。
Heng Huat 信托的信托财产为 Heng Huat 公司全部已发行股份及其产生的收益。
Heng Huat 信托成立时，Heng Huat 公司持有致胜资产 93.37%的股权，而致胜资产
持有北大青鸟环宇 31.43%的股权。2005 年 3 月 29 日，Gamerian Limited 将其持有
的致胜资产 6.62%股权转让给 Heng Huat 公司，本次转让后，Heng Huat 公司持有致
胜资产 99.99%的股权，而致胜资产此时尚且持有北大青鸟环宇 17.34%的股权。截
至本招股意向书签署日，Heng Huat 公司持有致胜资产 99.99%的股权，而致胜资产
尚且持有北大青鸟环宇 14.90%的股权。
根据《北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 H 股配售招股章程》，Heng Huat
信托成立的目的是为北大青鸟环宇、北大青鸟软件、北大青鸟、北京北大宇环微电
子系统有限公司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司及其各自的附属公司或联营
公司的雇员提供奖励，以及表扬前述人员对北大青鸟环宇于香港联交所创业板上市
所作的贡献。
基于日期为 2000 年 7 月 19 日的信托契据，Heng Huat 信托受托人许振东、张
万中、刘越于同日签署意向声明。
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
刘越于 2003 年 5 月 9 日辞去受托人职务，同日，徐祗祥接任其受托人职务。
截至招股意向书签署之日，Heng Huat 信托的受托人为许振东、张万中、徐祗祥。
根据 Heng Huat 信托三位受托人（许振东、张万中、徐祗祥）于 2017 年 2 月 6
日出具的《声明函》，截至《声明函》出具之日，Heng Huat 信托的受益人与列载
于 2000 年 7 月 19 日意向声明之受益人并无变动。
Heng Huat 信托受益人的相关信息如下（其中，受益人姓名、信托权益比例列
载于日期为 2000 年 7 月 19 日的意向声明中，其证件号码由 Heng Huat 公司根据受
益人姓名协调各方人事部门收集、整理。截至目前，已经取得 278 人的证件号码，
对应的信托权益比例为 97.73%。由于年代久远、受益人离职或退休等原因，未能取
得 199 人的证件号码，对应的信托权益比例合计为 2.27%。）：
序号 姓名 证件号码 信托权益比例（%）
1 杨芙清 11010819321106**** 5.9049
2 王阳元 11010819350101**** 5.9049
3 许振东 11010819640216**** 37.4232
4 张万中 11010819620913**** 10.5795
5 刘越 11010819611216**** 10.5795
6 陈钟 11010819630418**** 3.9366
7 徐祗祥 11010819641125**** 3.9366
8 刘永进 11010819480401**** 1.9683
9 张永利 11010819641224**** 1.9683
10 苏渭珍 11010819501031**** 1.9683
11 张宏刚 11010219500424**** 1.4762
12 舒萍 51012619631012**** 1.4762
13 蒙朝晖 11010819700307**** 0.9841
14 洪建顺 11010865100**** 0.9841
15 郑彤 33252319670918**** 0.2952
16 杨小青 11010819620111**** 0.1147
17 陈永红 11010819670610**** 0.0984
18 王焕玲 11010854032**** 0.0153
19 闵爱泉 11010854032**** 0.0207
20 李新栋 11010855051**** 0.0172
21 李泉 11010819690222**** 0.0172
22 李晋业 0.0654
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23 黄桂芬 11010853041**** 0.0172
24 魏崇义 11010854022**** 0.0167
25 蒋自媛 11010849082**** 0.0654
26 葛维彧 11010819701002**** 0.1452
27 严彰 11010849020**** 0.0620
28 王艳荣 11010819461017**** 0.0197
29 刁玉树 11010119411108**** 0.0374
30 伦伟 11010819750123**** 0.0512
31 张力耘 0.0910
32 关孝植 13020319530823**** 0.0128
33 勾惠英 11010854122**** 0.0079
34 刘树静 11010860020**** 0.0128
35 陈建华 11010853102**** 0.0182
36 赵长立 11010319540824**** 0.0153
37 郝玉兰 11010252104**** 0.0153
38 解清志 11010853093**** 0.0128
39 刘冬华 11010853081**** 0.0128
40 潘凤玲 11010453071**** 0.0128
41 孙兰玉 11010853092**** 0.0128
42 商淑芳 11010853102**** 0.0418
43 王振平 11010855011**** 0.0418
44 王玉广 11010819650614**** 0.1289
45 王永明 11010861051**** 0.0330
46 毛晓红 11010869060**** 0.0236
47 季雁弘 11010874121**** 0.0118
48 赵静婉 11010219631021**** 0.0153
49 董晓清 11010819690509**** 0.0246
50 李枢 11011175051**** 0.0217
51 黄巍 11010619680310**** 0.0153
52 蔡亚男 0.0054
53 杨涛 11010671011**** 0.0241
54 余平 51070257101**** 0.0236
55 井志强 14278149092**** 0.0167
56 侯琦 11010219600209**** 0.0694
57 王东雷 11010870070**** 0.0276
58 康涵远 11010875050**** 0.0064
59 王洪波 0.0064
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60 李可 0.0039
61 徐薇 0.0069
62 牛宁 0.0069
63 耿捷 0.0069
64 徐文冠 0.0069
65 赵峥 0.0069
66 范熠民 33010619580923**** 0.0738
67 陈树新 11010419670711**** 0.0738
68 李国兰 0.0049
69 康京围 11010819630621**** 0.0280
70 张浚 11010419640505**** 0.0738
71 刘荣 0.0054
72 徐林盛 33012619640820**** 0.0054
73 苗莉 11010519560515**** 0.0738
74 邱广平 14020219721107**** 0.0039
75 欧乐芬 11010219530228**** 0.0098
76 倪志康 0.0044
77 侯世镛 11010819550814**** 0.0128
78 王红基 0.0192
79 于美琦 11010161030**** 0.0020
80 张艳杰 11010768100**** 0.0044
81 刘承德 0.0034
82 周敏 11010219760701**** 0.0025
83 白丹 11010819761211**** 0.0020
84 邱效兰 0.0015
85 江昌武 11010866060**** 0.0148
86 陆子鹏 0.0020
87 钱震杰 0.0015
88 王鸿冀 0.0064
89 彭文龙 35020419631011**** 0.0044
90 胡俊梅 51032219761210**** 0.0015
91 周燕军 11010419670218**** 0.0738
92 胡文琨 0.0010
93 路强 37010519761020**** 0.0020
94 王兴业 37072119770610**** 0.0015
95 刘志强 0.0054
96 郭梅 11010419630119**** 0.0020
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97 付文全 15010265081**** 0.0025
98 李明春 11010819640205**** 0.0738
99 那文新 11010819560704**** 0.0030
100 王立 11010262041**** 0.0030
101 方大庆 0.0015
102 戴丹 0.0738
103 项雷 11010419511024**** 0.0738
104 徐二会 12010119660214**** 0.0738
105 张剑波 34010464060**** 0.0738
106 徐健新 43012371072**** 0.1639
107 莫子节 11010363102**** 0.0984
108 李淑玲 11010253082**** 0.0148
109 谢丹 11010873052**** 0.2401
110 潘凯 0.2131
111 徐宁 23010367090**** 0.2952
112 段云所 32010267051**** 0.2037
113 王志勋 34010474010**** 0.1304
114 李德劼 0.0502
115 邓清萍 43242719760808**** 0.0187
116 曾靖云 11010869061**** 0.1826
117 顾灵威 0.0915
118 肖煜 13280174110**** 0.1132
119 时洋 11010873101**** 0.0753
120 周辉 11010273101**** 0.0630
121 张焱 11010874052**** 0.0945
122 刘为民 37010363040**** 0.1653
123 肖怀念 42010772040**** 0.1442
124 吴敏生 11010619621206**** 0.1604
125 严曙光 32082673050**** 0.0443
126 王世新 61010219731207**** 0.0536
127 安德军 0.0143
128 王晴 0.0517
129 申燕 11010574092**** 0.0192
130 王文斌 42061962080**** 0.0349
131 杨飞 11010875051**** 0.0586
132 代俊峰 41030572080**** 0.0487
133 冷冰 11010459061**** 0.0979
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134 罗慧娟 0.0453
135 黄鹏 11010871121**** 0.0182
136 黄珺 64010275062**** 0.0123
137 李晓滨 0.0423
138 王峰 37062275081**** 0.0531
139 沈朝阳 44082372041**** 0.0635
140 王大中 11010856101**** 0.0566
141 李明 0.0123
142 周宇 0.0241
143 李红 0.0241
144 王永强 37078277041**** 0.0241
145 蔡艳 0.0207
146 王涛 0.0231
147 李亚东 14010272121**** 0.0330
148 孙莉 11010275120**** 0.0207
149 张靖 0.0310
150 邬国锐 11010876040**** 0.0207
151 田立民 0.0236
152 苑树鑫 23010271091**** 0.0295
153 刘成洋 12010475060**** 0.0295
154 杨春元 11022174040**** 0.0197
155 郭云峰 36222777020**** 0.0197
156 赵前 41010375072**** 0.0197
157 张雯宇 51021275102**** 0.0197
158 张莉莉 0.0093
159 张惠亮 11010877031**** 0.0197
160 张宇 0.0187
161 闻立杰 23010374080**** 0.0143
162 金融 11010819760207**** 0.0064
163 田仲义 11010855080**** 0.0403
164 秦义江 0.0054
165 顾晓峰 11010819650207**** 0.0403
166 张驰 0.0182
167 邢晓东 0.0079
168 朱青 11010861091**** 0.0369
169 王晨 0.0044
170 华景山 0.0182
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171 王磊 0.0153
172 程海清 0.0059
173 韩友斌 0.0133
174 朱玠 36222864012**** 0.0113
175 万国伟 0.0103
176 史绍芬 0.0034
177 毛木林 32010665010**** 0.0123
178 张瑄 0.0054
179 张葵 11010273112**** 0.0103
180 闫轶卿 15010219741003**** 0.0084
181 魏朝晖 0.0108
182 王大鹏 0.0079
183 刘红霞 13230273021**** 0.0054
184 何江 0.0103
185 杜炜 61010270032**** 0.0113
186 李艳华 0.0118
187 张宇翔 61011368122**** 0.0113
188 周腾 0.0049
189 刘军 0.0212
190 黄锦悦 0.0069
191 曹凯 11010852032**** 0.0212
192 王军 11010867110**** 0.0098
193 张鹤云 11010873120**** 0.0030
194 张春来 0.0098
195 张健 0.0030
196 王刚 0.0044
197 梁山明 11010819681020**** 0.0025
198 李艳杰 22012172040**** 0.0034
199 焦寅翔 11010868010**** 0.0025
200 何翔 11010570072**** 0.0187
201 贝少峰 0.0089
202 白明明 22060276031**** 0.0064
203 吴明 0.0079
204 罗龙军 62056276122**** 0.0049
205 李乐兵 0.0079
206 霍天舒 11010673073**** 0.0079
207 周昌 0.0039
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208 袁志民 11010875082**** 0.0039
209 杨建光 11011175101**** 0.0039
210 杨历 12010177070**** 0.0039
211 薛冬杰 11010876061**** 0.0074
212 许强 11010578052**** 0.0039
213 王斌 32032477051**** 0.0039
214 唐京峥 11010876042**** 0.0039
215 石剑鸣 0.0039
216 任军霞 0.0039
217 李志超 42193178033**** 0.0039
218 李林蔚 0.0039
219 胡晓东 35020377071**** 0.0064
220 郝殿春 11010476042**** 0.0039
221 高卫 0.0064
222 冯学虎 12010477050**** 0.0039
223 冯程 42011178120**** 0.0039
224 樊志强 0.0039
225 鄂鹏 31011076120**** 0.0039
226 崔晓琦 0.0039
227 崔骥 0.0039
228 张成霞 0.0020
229 李毅 11010874102**** 0.0054
230 曹云召 11010868082**** 0.0054
231 赵彬 21020474042**** 0.0030
232 谢亮升 0.0044
233 夏蕴 11010419780703**** 0.0020
234 朱丹丹 0.0123
235 刘冰 45010475031**** 0.0044
236 何涛 0.0044
237 高力生 0.0010
238 赵云峰 13290373022**** 0.0025
239 潘惊宇 61011319770926**** 0.0015
240 李正良 11010260071**** 0.0069
241 李春霞 11010273041**** 0.0020
242 杨钋 43060277030**** 0.0010
243 贾元良 0.0015
244 朱晶 0.0010
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245 王保生 0.0153
246 路静 51022676120**** 0.0005
247 龚振夏 0.0010
248 高屾 0.0010
249 王崧 21010519711011**** 0.0458
250 郭宏 0.0369
251 丛升日 0.1137
252 张树云 11010342101**** 0.0344
253 张韬 42010669111**** 0.0266
254 莫涛 0.0315
255 周钢 42272519641128**** 0.0266
256 陈燕萍 0.0256
257 李伟 0.0128
258 曲磊 0.0197
259 张晓峰 11010519740914**** 0.0320
260 喇效东 0.0241
261 徐向前 0.0049
262 乐志坚 0.0059
263 李蠡 0.0108
264 王琴 0.0054
265 王春禹 21011173013**** 0.0074
266 陈娜 61232575110**** 0.0128
267 戚少刚 11010873100**** 0.0074
268 黄燕 41300174021**** 0.0049
269 何小朝 0.0246
270 苏爱民 0.0138
271 高宏宇 0.0054
272 梁江 11010869110**** 0.0054
273 邵青 11010866021**** 0.0064
274 曹震中 37082375032**** 0.0054
275 彭晓靖 0.0025
276 张莹 21120276030**** 0.0015
277 罗华章 23020375100**** 0.0020
278 乔虹 0.0015
279 周广辉 0.0020
280 柳莹 0.0020
281 任万喜 0.0020
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282 董兆霖 0.0020
283 缪石 21010377071**** 0.0020
284 王凤宇 0.0034
285 高懿鹏 0.0020
286 钱铁 0.0020
287 周晟 0.0020
288 史国勇 0.0020
289 王轶 12010273080**** 0.0034
290 殷伟丽 0.0020
291 扈海波 0.0034
292 陈桂茹 0.0034
293 沈百玲 0.0034
294 丁力 0.0020
295 汪小林 0.0054
296 李慕华 0.0020
297 伍健 0.0020
298 张颖 0.0020
299 罗英伟 0.0044
300 丁媛 0.0020
301 姜龚辉 0.0020
302 马世洲 0.0020
303 黄凤茹 0.0020
304 储原林 11011119750105**** 0.0025
305 余雷 11010877062**** 0.0020
306 谭越 22050377041**** 0.0020
307 郑威 0.0020
308 李铁军 11022276111**** 0.0020
309 杜红 23212575100**** 0.0020
310 贾晓恩 0.0020
311 姜潞 0.0015
312 李雪莲 0.0010
313 郑昌国 0.0020
314 侯亮 11010219801205**** 0.0005
315 李春 11010819680217**** 0.1639
316 马军 11010819671108**** 0.0522
317 陆燕仲 11010255071**** 0.0502
318 任卫东 11010851120**** 0.0984
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319 蒋丹 62010556031**** 0.0536
320 武润玺 11010454020**** 0.0320
321 王淑惠 11010853090**** 0.0153
322 刘燕兰 11010254072**** 0.0153
323 郭志京 11010554022**** 0.0153
324 于明会 11010819531010**** 0.0153
325 佟坚 11010855032**** 0.0153
326 范文颖 13282119710819**** 0.0153
327 付志明 11010843072**** 0.1314
328 曲德金 11010847091**** 0.0654
329 王二山 11010254022**** 0.0153
330 刘志新 11010853072**** 0.0153
331 袁玉凤 11010854080**** 0.0153
332 沈素婷 11010453111**** 0.0153
333 李日生 11010855022**** 0.0330
334 马占贵 11010855122**** 0.0128
335 施来荣 11010839051**** 0.0153
336 路戈宁 0.0182
337 楚中曙 0.0187
338 李海 0.0148
339 高岩 0.0187
340 陈洁 0.0098
341 赵郁金 12010272041**** 0.0148
342 王欣 0.0089
343 叶智勇 11010819631127**** 0.1639
344 杨惠珍 11010853093**** 0.0172
345 李秋兰 11010853081**** 0.0172
346 毛历新 11010854081**** 0.0172
347 杜振北 11010254071**** 0.1314
348 王燕京 11010845071**** 0.0236
349 高惠 11010851122**** 0.0197
350 娄建设 11010852100**** 0.0236
351 高延存 11010859100**** 0.0172
352 李建冬 11010453110**** 0.0236
353 张小曙 11010854091**** 0.0197
354 胡文荣 0.0172
355 李宝元 11010854010**** 0.0236
1-1-125
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
356 沈国平 11010853041**** 0.0172
357 王殿英 11010819461025**** 0.0172
358 杨恩荣 11010853102**** 0.0399
359 骆长花 11010853101**** 0.0448
360 刘和平 11010853122**** 0.0153
361 王敏苑 11010856032**** 0.0984
362 刘长在 11010854101**** 0.0822
363 张铭军 11010854071**** 0.0207
364 赵万杰 11010843021**** 0.0153
365 马淑英 11010854101**** 0.0153
366 门淑琴 11010856010**** 0.0153
367 刘凤英 11010854123**** 0.0153
368 张春莉 11010854060**** 0.0153
369 魏清 11010853121**** 0.0172
370 李志山 11010851031**** 0.0172
371 杨晓丰 0.0054
372 付献 0.0182
373 张立申 0.0015
374 李际旭 0.0015
375 张苏军 11010819540311**** 0.1314
376 牛莲秀 11010854102**** 0.0645
377 苏秀敏 11010855060**** 0.0153
378 徐红影 11010874072**** 0.0153
379 周国峰 11010854091**** 0.0153
380 陆德忠 11010819700703**** 0.0153
381 冯启兰 0.0153
382 聂桂林 11010855061**** 0.0182
383 李启光 11010855020**** 0.0153
384 张一江 11010254050**** 0.0536
385 张玉萍 11010854011**** 0.0202
386 陈素先 11010854072**** 0.0202
387 范玉英 11010854051**** 0.0167
388 刘大志 21010265041**** 0.0674
389 杨桂茹 11010848101**** 0.0167
390 苗家淙 11010819410712**** 0.0984
391 王会英 11010854090**** 0.0153
392 张宝忠 11010853062**** 0.0153
1-1-126
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
393 孙卫 11010819700430**** 0.0025
394 盛世敏 11010846011**** 0.0192
395 蒋安平 61012369061**** 0.0192
396 杨岩 61012368110**** 0.0074
397 隋小平 11010819541107**** 0.0039
398 黄永灿 35052575102**** 0.0079
399 俞鹏 11010819761016**** 0.0020
400 张威 23010319670714**** 0.0049
401 路绘然 15020279091**** 0.0010
402 郑屹 11010876052**** 0.0015
403 李夏青 0.0015
404 苏宁 0.0015
405 李险峰 0.0015
406 赵立岩 11010877022**** 0.0015
407 魏亚丽 61010319770920**** 0.0015
408 于敦山 61011370041**** 0.0010
409 叶绍林 0.0143
410 孙晓清 0.0098
411 赵蕾 0.0010
412 张志忠 0.0118
413 须继红 0.0138
414 左启哲 0.0123
415 杨帆 62262919780308**** 0.0197
416 张戈 0.0128
417 高勇 0.0084
418 邱伟 0.0015
419 马伟巨 0.0015
420 李元睿 0.0034
421 杨琨 0.0010
422 杜杰 0.0074
423 汪芳 0.0030
424 倪庆文 0.0005
425 郑文琦 0.0020
426 严国芳 0.0030
427 李劲 0.0512
428 朱伟强 0.0221
429 高留芳 0.0084
1-1-127
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
430 简燕萍 0.0177
431 何锦诚 0.0054
432 杨艳殄 0.0089
433 李俊强 0.0039
434 梁秋明 0.0030
435 王世夫 0.0010
436 刘华好 0.0010
437 安金龙 13010219520703**** 0.0093
438 黎照兴 42011119690903**** 0.0054
439 傅成 11010274032**** 0.0010
440 高亮 0.0025
441 易红艳 0.0030
442 续琦 0.0030
443 吴斌 0.0025
444 吴庆会 0.0025
445 谭志文 0.0015
446 高树范 0.0020
447 李琦 0.0005
448 李艳辉 0.0010
449 胡付斌 0.0005
450 何良师 0.0020
451 吕永光 0.0005
452 陆子鹏 0.0010
453 付立 0.0020
454 王澜 0.0025
455 王鹏 0.0015
456 卢瑜 0.0025
457 宋戈 0.0010
458 陶征 0.0005
459 刘和平 0.0010
460 黄绍雄 42010750100**** 0.0251
461 罗春晓 11010819640420**** 0.0197
462 张琳珊 0.0084
463 董晓辉 0.0153
464 张荣 11010867102**** 0.0074
465 顾江平 0.0182
466 张继军 61010419620317**** 0.0049
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
467 王再兴 11010819701114**** 0.0197
468 舒君 0.0039
469 郝丽君 0.0093
470 蒋建辉 51292470101**** 0.0054
471 邱德敬 0.0039
472 董伟明 0.0044
473 何佳 0.0010
474 崔贺坚 0.0458
475 李戈平 0.0025
476 雷德彬 0.0005
477 秦伟 0.0005
致胜资产及其股东许振东、张万中、徐祗祥和北大青鸟软件、北大青鸟、海口
青鸟不存在任何关于一致行动的安排，故致胜资产及其股东许振东、张万中、徐祗
祥与北大青鸟软件、北大青鸟、海口青鸟不应被认定为一致行动人。
②北大青鸟
名称 北京北大青鸟有限责任公司
成立时间 1994 年 11 月 19 日
注册资本 14,000 万元
注册地 北京市海淀区海淀路 5 号燕园三区北大青鸟楼三层
北京北大青鸟软件系统有限公司（持股 46%），北京天浩世纪电气系统有
股东或出资人构成 限公司（持股 30%），北京四海华澳贸易有限公司（持股 20%），北京众
利担保有限公司（持股 4%）
技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子
产品、机电设备、交电化工、建筑材料、通信设备（不含无线电发射设
备）及本公司开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出
口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、
经营范围 零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品
除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；出租办公用房。（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
③海口青鸟远望科技发展有限公司
名称 海口青鸟远望科技发展有限公司
成立时间 2015 年 10 月 08 日
注册资本 500 万元
注册地 海口市大同路 25 号华发大厦 B 座 1312 室
股东或出资人构成 三亚青鸟油服基地建设服务有限公司持股 100%
计算机硬件技术开发、技术转让、技术咨询、电脑图文设计、信息咨询、
经营范围
投资管理(金融、证券、期货、保险、基金、典当、融资性担保、资产信
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
托、融资租赁除外)。
2015 年 11 月 2 日，深圳青鸟与海口青鸟签订股权转让协议，深圳青鸟向海口
青鸟转让所持有的北大青鸟环宇 85,000,000 股（占北大青鸟环宇总股本的 7.17%），
股权转让总对价为人民币 77,346,643 元。
2016 年 1 月 12 日，北大青鸟环宇召开临时股东大会，批准根据上述股权转让
修改公司章程。
2016 年 3 月 8 日，北大青鸟环宇取得北京市商务委员会出具的《北京市商务委
员会关于北京北大青鸟环宇科技股份有限公司股权变更等事项的批复》（京商务资
字[2016]206 号）。
2016 年 3 月 11 日，北大青鸟环宇取得了换发的《中华人民共和国外商投资企
业批准证书》（商外资京资字[2000]20273 号）。
2016 年 4 月 6 日，北大青鸟环宇完成本次股权转让的工商登记。北大青鸟软件
持有北大青鸟 46%的股权，北大青鸟持有深圳青鸟 90%的股权；北大青鸟软件持有
Beida Microelectronics Investment Limited 100% 股 权 ， Beida Microelectronics
Investment Limited 持有 Gifted Pillar Limited 46%股权，Gifted Pillar Limited 持有
Rainbow Wave Investment Limited 100%股权，Rainbow Wave Investment Limited 持
有三亚青鸟油服基地建设服务有限公司 100%股权，三亚青鸟油服基地建设服务有
限公司持有海口青鸟 100%股权；故深圳青鸟与海口青鸟均为北大青鸟软件控制的
公司。
本次股权转让的原因为北大青鸟软件控制的企业之间将持有的北大青鸟环宇
的股权进行调整。
2、蔡为民
蔡为民为本公司第二大股东，持有 18.23%的股份，担任本公司董事长、总经理。
蔡为民的情况详见本招股意向书第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
之“一、（一）董事会成员简介”。
3、陈文佳
陈文佳为本公司第三大股东，持有 13.61%的股份。陈文佳基本情况详见本招股
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
意向书第五节发行人基本情况之“八、（一）发起人的基本情况”。
（三）发行人实际控制人
1、发行人实际控制人的认定情况与认定依据
报告期内，发行人无实际控制人。发行人无实际控制人的认定依据为：发行人
青鸟消防的控股股东为北大青鸟环宇，而北大青鸟环宇不存在控股股东和实际控制
人，故发行人青鸟消防无实际控制人。
2、控股股东北大青鸟环宇无实际控制人的认定依据
报告期内，北大青鸟环宇不存在控股股东和实际控制人，认定依据如下：
根据北大青鸟环宇目前的股权结构、公司章程中设定的相关公司治理结构，北
大青鸟环宇的经营方针及重大事项的决策系由全体股东及/或各股东提名并经股东
大会表决选出的董事经充分讨论后作出决议确定；无任何一方股东能够基于其所持
表决权股份或其选出的董事在董事会中的席位单独决定公司股东大会或董事会的
审议事项；各股东方就公司事务均独立行使股东权利，不存在一致行动安排或其他
类似协议安排，任何一方股东均无法单独决定公司事项的决策。
（1）北大青鸟环宇股权结构分散
报告期内，北大青鸟环宇股权结构分散。
报告期初至 2016 年 4 月，持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东为致胜资
产、北大青鸟、怡兴（香港）有限公司、深圳青鸟、New View Venture Limited，持
股比例分别为 17.34%、9.71%、9.28%、7.17%、7.14%，其中，北大青鸟持有深圳
青鸟 90%股权，北京大学通过北大青鸟、深圳青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比
例为 16.88%。
2016 年 4 月，深圳青鸟将所持北大青鸟环宇 7.17%股权转让给海口青鸟。2016
年 4 月至 2016 年 7 月，持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东为致胜资产、北
大青鸟、怡兴（香港）有限公司、海口青鸟、New View Venture Limited，持股比例
分别为 17.34%、9.71%、9.28%、7.17%、7.14%，其中，北大青鸟软件间接控制海
口青鸟 46%股权，北京大学通过北大青鸟、海口青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权
比例为 16.88%。
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
2016 年 7 月，北大青鸟环宇增发 H 股 96,960,000 股。2016 年 7 月至 2017 年 2
月，持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东为致胜资产、北大青鸟、怡兴（香
港）有限公司、海口青鸟、New View Venture Limited，持股比例分别为 16.03%、8.97%、
8.58%、6.63%、6.60%，其中，北大青鸟软件间接控制海口青鸟 46%股权，北京大
学通过北大青鸟、海口青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例为 15.60%。
2017 年 2 月，北大青鸟环宇增发 H 股 96,960,000 股。2017 年 2 月至本招股意
向书签署之日，持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东为致胜资产、北大青鸟、
怡兴（香港）有限公司、海口青鸟、New View Venture Limited，持股比例分别为
14.90%、8.34%、7.98%、6.17%、6.14%，其中，北大青鸟软件间接控制海口青鸟
46%股权，北京大学通过北大青鸟、海口青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例为
14.51%。
报告期内，北大青鸟环宇股权较为分散，且各股东持股比例均不高，报告期初
至 2016 年 7 月，第一大股东致胜资产持有 17.34%的股份，2016 年 7 月至 2017 年 2
月，第一大股东致胜资产持有 16.03%的股份，2017 年 2 月至本招股意向书签署之
日，第一大股东致胜资产持有 14.90%的股份，无单一股东持有公司 30%以上的股
权，无单一股东持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，
无单一股东可以对北大青鸟环宇的决策形成实质性控制。
北大青鸟环宇不存在控股股东。根据北大青鸟环宇公司章程第 56 条规定，控
股股东是指具备以下条件之一的人：（一）该人单独或与他人一致行动时，可以选
出半数以上的董事；（二）该人单独或与他人一致行动时，可以行使公司 30%以上
（含 30%）的表决权或者可以控制公司的 30%以上（含 30%）表决权的行使；（三）
该人单独或与他人一致行动时，持有公司发行在外 30%以上（含 30%）的股份；（四）
该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。据此，北大青鸟
环宇不存在控股股东。
（2）北大青鸟环宇单一股东无法控制董事会
根据北大青鸟环宇公司章程第 96 条规定，公司设董事会，董事会由 10 名董事
组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，执行董事 3 人，外部董事（指不任公司内部
职务的董事，包括独立董事）7 人；外部董事中，4 名为独立董事（指独立于股东
且不在公司内部任职的董事）。根据北大青鸟环宇公司章程第 98 条和第 104 条规定，
1-1-132
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行，董事会决策的事项，至少需要
二分之一以上董事同意方能通过，其中对于公司经营决策的重大事项，还需要三分
之二以上董事同意方能通过。
董事的选聘和董事会的组成最终由股东大会投票通过决定，由于北大青鸟环宇
股权结构分散，北大青鸟环宇的各股东均无法选出半数以上的董事。因此，北大青
鸟环宇任何一名股东选出的董事均不能单独决定公司董事会的决策结果。北大青鸟
环宇董事均依据其独立意愿对会议议案进行表决，不存在任何单一股东单独控制董
事会的情形。
（3）北大青鸟环宇单一股东无法控制股东大会
根据《公司法》及北大青鸟环宇公司章程第 73 条、第 79 条、第 80 条的规定，
北大青鸟环宇股东大会作出决议，须经出席会议的股东所持表决权二分之一以上通
过，特别事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。北大青鸟环宇
任何单一股东所持有的公司股份均未超过公司总股本的 30%，因此，北大青鸟环宇
任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。
（4）持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股东之间无一致行动安排或其他类
似安排
报告期初至 2016 年 4 月 6 日，北大青鸟持有深圳青鸟 90%股权，北大青鸟、
深圳青鸟共同受北大青鸟软件控制，其他持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股
东均不存在一致行动人关系。2016 年 4 月 6 日至本招股意向书签署之日，北大青鸟
软件控制北大青鸟 46%股权、北大青鸟软件间接控制海口青鸟 46%股权，北大青鸟、
海口青鸟共同受北大青鸟软件控制，其他持有北大青鸟环宇 5%以上股份的主要股
东均不存在一致行动人关系。北大青鸟环宇历次股东大会中，股东在进行表决前均
没有一致行动的协议或意向，亦不存在任何股东的表决权受到其他股东控制或影响
的情形。
综上所述，报告期内，北大青鸟环宇股权结构一直较为分散，不存在控股股东
和实际控制人，亦不存在多人共同拥有控制权的情形。
3、发行人无实际控制人的状态最近三年未发生变化
控股股东北大青鸟环宇无实际控制人的状态最近三年未发生变化，因此，发行
1-1-133
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
人青鸟消防无实际控制人的状态最近三年未发生变化。
综上所述，在报告期内，本公司无实际控制人且无实际控制人的状态未发生变
化。
（四）控股股东北大青鸟环宇控制的其他企业的基本情况
截至报告期末，除持有发行人股份外，发行人控股股东北大青鸟环宇还持有 16
家一级控股子公司，包括北大青鸟环宇投资（BVI）有限公司、北大青鸟环宇投资
（美国）有限公司、北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限公司、北京青鸟恒盛投资
管理有限公司、北京青鸟宇达信息科技有限公司、传奇旅游投资有限公司、宁波瀚
宇投资咨询有限公司、宁波利元泰创业投资管理有限公司、宁波青鸟正元股权投资
管理有限公司、北京青鸟国盛投资管理有限公司、北京青鸟泰盛投资管理有限公司、
北京青鸟富盛投资管理有限公司、北京青鸟弘盛投资管理有限公司、宁波轩宝赛林
投资管理有限公司、北大青鸟环宇投资（香港）有限公司、北京盛信开元投资管理
有限公司，该 16 家一级控股子公司的基本情况如下：
1、北大青鸟环宇投资（BVI）有限公司
公司名称 北大青鸟环宇投资（BVI）有限公司
成立时间 2011.7.6
注册资本 200 万美元
注册地 英属维尔京群岛
主要生产经营地 香港
股东构成 北大青鸟环宇持有 100%股权
主营业务 未实际开展业务
北大青鸟环宇投资（BVI）有限公司最近一年的主要财务数据如下（数据未经
审计）：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 1,029.76
所有者权益合计 1,014.98
净利润 1.78
北大青鸟环宇投资（BVI）有限公司无直接/间接控制的企业。
2、北大青鸟环宇投资（美国）有限公司
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
公司名称 北大青鸟环宇投资（美国）有限公司
成立时间 2011.1.26
注册资本 200 万美元
注册地 2829 TILDEN STNW, WASHINGTON DC 20008
主要生产经营地 美国
股东构成 北大青鸟环宇持有 100%股权
主营业务 股权投资
北大青鸟环宇投资（美国）有限公司最近一年的主要财务数据如下（合并口径，
数据未经审计）：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 2,985.21
所有者权益合计 2,369.75
净利润 -98.17
北大青鸟环宇投资（美国）有限公司直接/间接控制的企业基本情况如下：
企业名称 成立时间 注册地址 主营业务 股权结构
111 Oronoco Street
北大青鸟环宇投资（美国）有
WESION,INC. 2011.11.23 Alexandria, VA 股权投资
22314, U.S. 限公司持有 100%股权
6190 Georgetown WESION,INC.持有 60%股权，
PWC Winery
2005.11.15 Road, Broad Run, 葡萄酒 北大青鸟环宇投资（美国）有
LLC
VA 20137 限公司持有 10%股权
3、北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限公司
公司名称 北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限公司
成立时间 2000.10.11
注册资本 25 万美元
注册地 开曼群岛
主要生产经营地 香港
股东构成 北大青鸟环宇持有 100%股权
主营业务 股权投资
北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限公司最近一年的主要财务数据如下（数据
未经审计）：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 27,927.82
所有者权益合计 23,424.38
1-1-135
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
净利润 -54.72
北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限公司直接/间接控制的企业基本情况如下：
企业名称 成立时间 注册地址 主营业务 股权结构
Beida Jade Bird Universal 北大青鸟环宇科技
(Cayman) Investment 2001.8.8 开曼群岛 股权投资 （开曼）发展有限公
Company Limited 司持有 100%股权
4、北京青鸟恒盛投资管理有限公司
名称 北京青鸟恒盛投资管理有限公司
成立时间 2010.12.6
注册资本 200 万元
实收资本 200 万元
注册地 北京市海淀区海淀路 5 号燕园三区 30 号楼三层 305 室
主要生产经营地 北京市
股东或出资人构成 北大青鸟环宇（持股 55%），北京国泰兴盛投资管理有限公司（持股 15%），
北大青鸟软件（持股 10%），上海昌和信息科技有限公司（持股 10%），
周敏（持股 4%），曹臻珍（持股 3%），王兴业（持股 3%）
主营业务 投资管理
北京青鸟恒盛投资管理有限公司最近一年的主要财务数据如下（数据未经审
计）：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 2,861.04
所有者权益合计 -841.07
净利润 -524.82
北京青鸟恒盛投资管理有限公司无直接/间接控制的企业。
5、北京青鸟宇达信息科技有限公司
公司名称 北京青鸟宇达信息科技有限公司
成立时间 2010.12.3
注册资本 100 万元人民币
实收资本 100 万元人民币
注册地 北京市海淀区海淀路 5 号燕园三区 30 号楼三层 302 室
主要生产经营地 北京市
股东构成 北大青鸟环宇持有 100%股权
主营业务 股权投资
1-1-136
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
北京青鸟宇达信息科技有限公司最近一年的主要财务数据如下（数据未经审
计）：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 7,335.40
所有者权益合计 -385.70
净利润 -366.52
北京青鸟宇达信息科技有限公司无直接/间接控制的企业。
6、传奇旅游投资有限公司
公司名称 传奇旅游投资有限公司
成立时间 2007.10.29
注册资本 1 亿元人民币
实收资本 1 亿元人民币
注册地 衡阳市南岳区祝融路 165 号
主要生产经营地 湖南衡阳
北大青鸟环宇持有 60%股权，传奇文化发展集团有限公司持有 35%股权，
股东构成
北京中亿创一科技发展有限公司持有 5%股权
主营业务 道路旅客运输
传奇旅游投资有限公司最近一年的主要财务数据如下（合并口径，数据未经审
计）：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 42,530.97
所有者权益合计 38,237.40
净利润 4,501.89
传奇旅游投资有限公司直接/间接控制的企业基本情况如下：
企业名称 成立时间 注册资本 注册地址 主营业务 股权结构
衡阳传奇物 衡阳市南岳 传奇旅游投资
业管理有限 2010.8.6 100 万元 区祝融路 物业管理 有限公司持有
公司 165 号 100%股权
7、宁波瀚宇投资咨询有限公司
公司名称 宁波瀚宇投资咨询有限公司
成立时间 2014.3.31
注册资本 1,000 万元人民币
实收资本 1,000 万元人民币
1-1-137
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
注册地 宁波高新区创苑路 750 号 005 幢 406-2 室
主要经营地 浙江宁波
股东构成 北大青鸟环宇持有 100%股权
主营业务 股权投资
宁波瀚宇投资咨询有限公司最近一年的主要财务数据如下（数据未经审计）：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 998.54
所有者权益合计 998.49
净利润 -0.05
宁波瀚宇投资咨询有限公司无直接/间接控制的企业。
8、宁波利元泰创业投资管理有限公司
公司名称 宁波利元泰创业投资管理有限公司
成立时间 2014.3.31
注册资本 5,000 万元人民币
实收资本 2,500 万元人民币
注册地 宁波高新区创苑路 750 号 005 幢 406-1 室
主要生产经营地 浙江宁波
股东构成 北大青鸟环宇持有 100%股权
主营业务 股权投资
宁波利元泰创业投资管理有限公司最近一年的主要财务数据如下（数据未经审
计）：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 6,610.73
所有者权益合计 4995.58
净利润 -0.02
宁波利元泰创业投资管理有限无直接/间接控制的企业。
9、宁波青鸟正元股权投资管理有限公司
公司名称 宁波青鸟正元股权投资管理有限公司
成立时间 2014.4.21
注册资本 200 万元人民币
实收资本 200 万元人民币
注册地 宁波高新区光华路 299 弄 9 幢 19 第 14 层 001 室
1-1-138
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
主要生产经营地 浙江宁波
北大青鸟环宇持有 80%股权，上海涌扬股权投资管理有限公司持有 10%
股东构成
股权，邢正果持有 10%股权
主营业务 股权投资
宁波青鸟正元股权投资管理有限公司最近一年的主要财务数据如下（数据未经
审计）：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 72.55
所有者权益合计 -181.57
净利润 164.65
宁波青鸟正元股权投资管理有限公司无直接/间接控制的企业。
10、宁波轩宝赛林投资管理有限公司
公司名称 宁波轩宝赛林投资管理有限公司
成立时间 2015.3.20
注册资本 7800 万元人民币
实收资本 2340 万元人民币
注册地 宁波高新区创苑路 800 号 2 层 246 室
主要生产经营地 浙江宁波
股东构成 北大青鸟环宇持有 100%股权
主营业务 股权投资
宁波轩宝赛林投资管理有限公司最近一年的主要财务数据如下（数据未经审
计）：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 2,533.26
所有者权益合计 2,285.26
净利润 -53.11
宁波轩宝赛林投资管理有限公司直接/间接控制的企业基本情况如下：
企业名称 成立时间 注册资本 注册地址 主营业务 股权结构
宁波高新 宁波轩宝赛林投资管理有限公司
区光华路 39%、宁波市创业投资引导基金
宁波青鸟
299 弄 9 管理有限公司 30%、宁波利元泰
创业投资 2014.4.24 2 亿元 股权投资
幢 19 号 创业投资管理有限公司 25%、宁
有限公司
14 层 003 波瀚宇投资咨询有限公司 5%、宁
室 波青鸟正元股权投资管理有限公
1-1-139
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
司 1%
宁波正元 宁波高新
融兴旅游 区创苑路
宁波轩宝赛林投资管理有限公司
产业基金 2016.6.3 500 万元 750 号 003 股权投资
80%、田蕾 10%、邢正果 10%
管理有限 幢6楼
公司 627 室
11、北京青鸟泰盛投资管理有限公司
公司名称 北京青鸟泰盛投资管理有限公司
成立时间 2015.1.12
注册资本 500 万元人民币
实收资本 0
注册地 北京市朝阳区西坝河东里 20 号 10 幢 3 层 203
主要生产经营地 北京
股东构成 北大青鸟环宇持有 100%股权
主营业务 股权投资
北京青鸟泰盛投资管理有限公司最近一年的主要财务数据如下（数据未经审
计）：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 6,000.73
所有者权益合计 -0.27
净利润 -0.04
北京青鸟泰盛投资管理有限公司无直接/间接控制的企业。
12、北京青鸟国盛投资管理有限公司
公司名称 北京青鸟国盛投资管理有限公司
成立时间 2015.1.30
注册资本 1,000 万元人民币
实收资本 0
注册地 北京市朝阳区西坝河东里 20 号 10 幢 3 层 204
主要生产经营地 北京
股东构成 北大青鸟环宇持有 100%股权
主营业务 未实际开展业务
北京青鸟国盛投资管理有限公司最近一年的主要财务数据如下（数据未经审
计）：
单位：万元
1-1-140
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 0.68
所有者权益合计 -0.32
净利润 -0.04
北京青鸟国盛投资管理有限公司无直接/间接控制的企业。
13、北京青鸟富盛投资管理有限公司
公司名称 北京青鸟富盛投资管理有限公司
成立时间 2015.6.25
注册资本 500 万元人民币
实收资本 0
注册地 北京市朝阳区西坝河东里 20 号 10 幢 3 层 205
主要生产经营地 北京
股东构成 北大青鸟环宇持有 100%股权
主营业务 未实际开展业务
北京青鸟富盛投资管理有限公司最近一年的主要财务数据如下（数据未经审
计）：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 1.88
所有者权益合计 -0.12
净利润 0.00
北京青鸟富盛投资管理有限公司无直接/间接控制的企业。
14、北京青鸟弘盛投资管理有限公司
公司名称 北京青鸟弘盛投资管理有限公司
成立时间 2015.6.25
注册资本 500 万元人民币
实收资本 0
注册地 北京市朝阳区西坝河东里 20 号 10 幢 3 层 206
主要生产经营地 北京
股东构成 北大青鸟环宇持有 100%股权
主营业务 未实际开展业务
北京青鸟弘盛投资管理有限公司最近一年的主要财务数据如下（数据未经审
计）：
单位：万元
1-1-141
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 1.91
所有者权益合计 -0.09
净利润 0.00
北京青鸟弘盛投资管理有限公司无直接/间接控制的企业。
15、北大青鸟环宇投资（香港）有限公司
公司名称 北大青鸟环宇投资（香港）有限公司
成立时间 2016.7.28
注册资本 200 万美元
注册地 香港
主要生产经营地 香港
股东构成 北大青鸟环宇持有 100%股权
主营业务 未实际开展业务
北大青鸟环宇投资（香港）有限公司最近一年的主要财务数据如下（数据未经
审计）：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计 1,370.82
所有者权益合计 1,366.24
净利润 -0.41
北大青鸟环宇投资（香港）有限公司无直接/间接控制的企业。
16、北京盛信开元投资管理有限公司
公司名称 北京盛信开元投资管理有限公司
成立时间 2011.9.23
注册资本 500 万元人民币
注册地 北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 9565 房间
主要生产经营地 北京
北大青鸟环宇持有 60%股权，北京信中利投资股份有限公司持有 30%股
股东构成
权，鲁庆丰持有 8%股权，夏潮持有 2%股权
主营业务 股权投资
北京盛信开元投资管理有限公司最近一年的主要财务数据如下（数据未经审
计）：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
1-1-142
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
资产总计 991.09
所有者权益合计 396.75
净利润 -20.91
北京盛信开元投资管理有限公司无直接/间接控制的企业。
（五）发行人的股份质押或其他有争议的情况
截至本招股意向书签署之日，公司股东持有的公司股份均不存在质押或其他有
争议的情况。
九、发行人股本情况
（一）发行人本次发行后的股本变化
本次发行前，公司股本总额为 18,000 万股。本次公开发行股票数量为 6,000 万
股，占发行后公司股份总数的比例为 25%。
发行前后公司股本结构如下表所示：
本次发行前 本次发行并上市后
项目 股东名称
持股数量（万股） 持股比例 持股数量（万股） 持股比例
北大青鸟环宇 9,183.6720 51.02%
蔡为民 3,282.3720 18.23%
陈文佳 2,448.9720 13.61%
曾德生 465.7680 2.59%
王欣 408.8520 2.27%
杨玮 325.9980 1.81%
辜竹竺 255.7260 1.42%
刘青 211.2210 1.17%
孙广智 183.6720 1.02%
康亚臻 183.6720 1.02%
一、有限
王玉河 163.8900 0.91%
售条件
李广增 153.0540 0.85%
的股份
勾利金 122.4720 0.68%
白福涛 122.4540 0.68%
德杰 122.4540 0.68%
章钧 81.0540 0.45%
叶子扬 70.4070 0.39%
高俊艳 42.8580 0.24%
王国强 42.8580 0.24%
张明伟 42.8580 0.24%
周子安 42.8580 0.24%
常征 42.8580 0.24%
二、本次发行流通股 - -
1-1-143
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
总股本 18,000.0000 100.00%
（二）本次发行前发行人前十名股东
本次发行前，公司前十名股东（含企业法人和自然人）持股情况如下表所示：
序号 股东名称 股份数量（万股） 股权比例（%）
1 北大青鸟环宇 9,183.6720 51.02%
2 蔡为民 3,282.3720 18.23%
3 陈文佳 2,448.9720 13.61%
4 曾德生 465.7680 2.59%
5 王欣 408.8520 2.27%
6 杨玮 325.9980 1.81%
7 辜竹竺 255.7260 1.42%
8 刘青 211.2210 1.17%
9 孙广智 183.6720 1.02%
10 康亚臻 183.6720 1.02%
合计 16,949.9250 94.16%
（三）发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任职务
本次发行前，公司前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况如下：
序号 股东名称 股份数量（万股） 股权比例 在发行人担任的主要职务
1 蔡为民 3,282.3720 18.23% 董事长、总经理
2 陈文佳 2,448.9720 13.61% 无
3 曾德生 465.7680 2.59% 无
4 王欣 408.8520 2.27% 无
5 杨玮 325.9980 1.81% 无
6 辜竹竺 255.7260 1.42% 子公司久远智能副总经理
7 刘青 211.2210 1.17% 无
首席质量官、子公司青鸟消防
8 孙广智 183.6720 1.02%
软件监事
9 康亚臻 183.6720 1.02% 董事、副总经理
10 王玉河 163.8900 0.91% 无
合计 7,930.1430 44.05% -
（四）股东中战略投资者情况
公司股东中无战略投资者。
1-1-144
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
（五）本次发行前各股东之间的关联关系
本次发行前，股东王欣（持有发行人 2.27%股份）与股东王玉河（持有发行人
0.91%股份）存在亲属关系（王欣的妹妹为王玉河的配偶）；股东刘青（持有发行
人 1.17%股份）系股东叶子扬（持有发行人 0.39%股份）的母亲。除上述股东外，
本次发行前其他股东之间不存在其他关联关系。
（六）股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
详见本招股意向书“重大事项提示”之“一、股东关于股份流通限制及锁定承
诺”相关内容。
（七）发行人曾存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股
或股东数量超过二百人等有关情况
发行人不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股或股东数量超过二百人等
相关情况。在发行人历史沿革中，发行人设立初期曾存在委托持股情况，委托持股
的形成及清理过程详见招股意向书第五节发行人基本情况之“三、（一）2001 年青
鸟消防有限的设立”。
十、发行人员工及其社会保障情况
（一）员工人数及员工结构
报告期内，随着公司业务的迅速发展，员工人数逐年增加，公司（含子公司）
2016 年末为 1,787 人，2017 年末为 1,820 人，2018 年末为 2,135 人。截至报告期末，
公司员工构成情况如下：
1、按年龄划分
年龄 30 岁以下 30-40 岁 40 岁以上 合计
人数 844 969 322 2,135
比例 39.53% 45.39% 15.08% 100%
2、按学历划分
学历 高中及以下 大专及本科 研究生及以上 合计
人数 854 1219 62 2,135
比例 40.00% 57.10% 2.90% 100%
1-1-145
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
3、按岗位划分
岗位 销售人员 技术人员 管理人员 生产人员 合计
人数 764 319 140 912 2,135
比例 35.78% 14.94% 6.56% 42.72% 100%
（二）公司员工社会保障情况
本公司根据《中华人民共和国劳动法》和国家及地方政府的有关规定与员工签
订了《劳动合同》，双方根据劳动合同承担义务和享受权利。
公司及其下属子公司按照国家和地方的有关规定为员工缴纳了基本养老保险、
基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。
报告期内，本公司计提的社会保险及住房公积金的金额如下：
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
社会保险（包括养老、失业、
3,480.76 2,727.50 2,174.13
医疗、生育、工伤）
住房公积金 1,021.03 820.65 669.84
合计 4,501.80 3,548.15 2,843.96
报告期内，本公司社会保险的缴纳人数如下：
员工 实际缴 未缴纳
时间 部分人员未缴纳原因
人数 纳人数 人数
①15 人当月离职；②92 人为新入职缴纳手续正在办理中；
2016 年末 1,787 1,554 233 ②1 人原单位未减少，本月无法缴纳；③32 人事业编制；
④93 人根据自己意愿自己不购买或在户口所在地购买。
①21 人当月离职；②33 人为新入职缴纳手续正在办理中；
2017 年末 1,820 1,691 129 ③2 人因原单位无法开户；④72 人根据自己意愿自己不购
买或在户口所在地购买；⑤1 人事业编制。
①17 人当月离职 ②108 人为新入职缴纳手续正在办理中
③2 人因原单位欠缴无法开户。④57 人根据自己意愿自
2018 年末 2,135 1,949 186
己不购买。⑤1 人事业编制⑥1 人因社保局系统问题未成
功
报告期内，本公司住房公积金的缴纳人数如下：
员工人 实际缴 未缴纳
时间 部分人员未缴纳原因
数 纳人数 人数
①14 人当月离职；②109 人为新入职员工缴纳手续正在办理
2016 年 中；③5 人因个人支取清户，住房公积金处无法再次开户缴纳；
1,787 1,533 254
末 ④31 人事业编制；⑤94 人根据自己意愿自愿不购买或在户口
所在地购买；⑥1 名外籍员工根据公积金政策可不缴纳。
2017 年 ①21 人当月离职；②51 人为新入职员工缴纳手续正在办理中；
1,820 1666 154
末 ③2 人因个人支取清户，住房公积金处无法再次开户缴纳；④
1-1-146
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
2 人因原单位无法开户；⑤7 名外籍员工根据公积金政策可不
缴纳；⑥71 人根据自己意愿自愿不购买或在户口所在地购买。
①17 人当月离职 ②162 人为新入职员工缴纳手续正在办
2018 年
2,135 1,889 246 理中③1 人因原单位欠费无法开户。⑤10 名外籍员工根据
末
公积金政策可不缴纳。⑥56 人根据自己意愿自愿不购买
报告期内，公司及主要子公司社保及公积金缴纳比例如下：
1、青鸟消防（母公司）社保公积金缴纳比例
2018 年度 2017 年度 2016 年度
项目
单位 个人 单位 个人 单位 个人
养老保险 20.0% 8.0% 20.0% 8.0% 20.0% 8.0%
失业保险 0.7% 0.3% 0.7% 0.3% 1% 0.5%
医疗保险 6.5% 2.0% 6.5% 2.0% 6.5% 2.0%
生育保险 0.5% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 0.0%
工伤保险 1.2% 0.0% 1.44% 0.0% 1.44% 0.0%
住房公积金 12.0% 10.0% 12.0% 10.0% 12.0% 10.0%
注：失业保险：2016 年 7 月，单位比例由 1.5%调整至 1%，2016 年 5 月起执行；2017 年 5 月，
单位比例由 1%调整为 0.7%，个人比例由 0.5%变为 0.3%，2017 年 1 月起执行。
工伤保险：2016 年 10 月单位比例由 1.2%调整为 1.44%，2016 年 1 月起执行。2018 年 5 月通知
单位由 1.44%调整为 1.2%，2018 年 1 月起执行。
2、青鸟消防（北京分公司）社保公积金缴纳比例
2018 年度 2017 年度 2016 年 5-12 月 2016 年 1-4 月
项目
单位 个人 单位 个人 单位 个人 单位 个人
养老保险 19.0% 8% 19.0% 8% 19.0% 8% 20.0% 8%
失业保险 0.8% 0.20% 0.8% 0.20% 0.8% 0.20% 1.0% 0.20%
2%+3 2%+3 2%+3
医疗保险 10.0% 10.0% 2%+3 元 10.0% 10.0%
元 元 元
生育保险 0.8% - 0.8% - 0.8% - 0.8% -
工伤保险 0.3% - 0.3% - 0.3% - 0.3% -
住房公积金 12.0% 12% 12.0% 12% 12.0% 12% 12.0% 12%
3、久远智能社保公积金缴纳比例
2018 年度 2017 年度 2016 年度
项目
单位 个人 单位 个人 单位 个人
养老保险 19% 8% 19% 8% 19% 8%
失业保险 0.6% 0.4% 0.6% 0.4% 0.6% 0.4%
医疗保险 6% 2% 6% 2% 6% 2%
生育保险 0.5% - 0.5% - 0.5% -
工伤保险 0.45% - 0.45% - 0.45% -
住房公积金 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
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注：
养老保险：2016 后 5 月调整，单位由 20%调整至 19%
失业保险：2015 年 5 月调整，单位由 2%调整至 1.5%，个人由 1%调整至 0.5%；2016 年 7 月调
整，单位由 1.5%调整至 0.6%，个人由 0.5%调整至 0.4%
医疗保险：2016 年 1 月调整，单位由 7%调整至 6%
工伤保险：2016 年 1 月调整为 1.4%；2016 年 2-5 月调整为 0.9%；2016 年 6 月调整为 0.45%
4、久远智能消防、奇点科技、恒煜盛、勤垣消防截至报告期末未有人员引进，
社保公积金未开户。
5、青鸟消防软件社保公积金缴纳比例
2018 年度 2017 年度 2016 年 5-12 月 2016 年 1-4 月
项目
单位 个人 单位 个人 单位 个人 单位 个人
养老保险 19.0% 8% 19.0% 8% 19.0% 8% 20.0% 8%
失业保险 0.8% 0.20% 0.8% 0.20% 0.8% 0.20% 1.0% 0.20%
医疗保险 10.0% 2%+3 元 10.0% 2%+3 元 10.0% 2%+3 元 10.0% 2%+3 元
生育保险 0.8% - 0.8% - 0.8% - 0.8% -
工伤保险 0.2% - 0.2% - 0.2% - 0.2% -
住房公积金 12.0% 12% 12.0% 12% 12.0% 12% 12.0% 12%
注：工伤保险，2016 年 7 月调整，比例调整为 0.2%，由 2015 年 10 月起执行
6、正天齐社保公积金缴纳比例
2018 年度 2017 年度 2016 年 5-12 月 2016 年 1-4 月
项目
单位 个人 单位 个人 单位 个人 单位 个人
养老保险 19% 8% 19% 8% 19% 8% 20% 8%
失业保险 0.80% 0.20% 0.80% 0.20% 0.80% 0.20% 1% 0.20%
医疗保险 10% 2%+3 元 10% 2%+3 元 10% 2%+3 元 10% 2%+3 元
生育保险 0.80% - 0.80% - 0.80% - 0.80% -
工伤保险 0.9% - 0.9% - 0.9% - 0.9% -
住房公积金 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
注：工伤保险，2016 年 7 月调整，比例调整为 0.9%，由 2015 年 10 月起执行
7、惟泰安全社保公积金缴纳比例
2018 年度 2017 年度 2016 年 5-12 月 2016 年 1-4 月
项目
单位 个人 单位 个人 单位 个人 单位 个人
养老保险 19% 8% 19% 8% 19% 8% 20% 8%
失业保险 0.80% 0.20% 0.80% 0.20% 0.80% 0.20% 1% 0.20%
医疗保险 10% 2%+3 元 10% 2%+3 元 10% 2%+3 元 10% 2%+3 元
生育保险 0.80% - 0.80% - 0.80% - 0.80% -
工伤保险 0.4% - 0.4% - 0.4% - 0.4% -
住房公积金 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
注：工伤保险，2016 年 7 月调整，比例调整为 0.4%，由 2015 年 10 月起执行
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8、盟莆安社保公积金缴纳比例
2018 年度 2017 年度 2016 年度
项目
单位 个人 单位 个人 单位 个人
养老保险 20% 8% 20% 8% 20% 8%
失业保险 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 1% 0.5%
医疗保险 9.5% 2% 9.5% 2% 10% 2%
生育保险 1% 0 1% 0 1% 0
工伤保险 0.16% 0 0.32% 0 0.32% 0
住房公积金 7% 7% 7% 7% 7% 7%
9、张家口青鸟社保公积金缴纳比例
2018 年度 2017 年 3-12 月
项目
单位 个人 单位 个人
养老保险 20.0% 8.0% 20.0% 8.0%
失业保险 0.7% 0.3% 0.7% 0.3%
医疗保险 6.5% 2.0% 6.5% 2.0%
生育保险 0.5% 0.0% 0.5% 0.0%
工伤保险 1.2% 0.0% 1.44% 0.0%
住房公积金 12.0% 10.0% 12.0% 10.0%
注：工伤保险：2018 年 5 月通知单位由 1.44%调整为 1.2%，2018 年 1 月起执行。
10、陕西正天齐
2018 年度
项目
单位承担 个人承担
养老保险 20% 8%
失业保险 0.7% 0.3%
医疗保险 6% 2%+3
生育保险 0.3% 0
工伤保险 0.11% 0
住房公积金 8% 8%
报告期内，发行人存在欠缴部分人员社会保险费和住房公积金的情况，主要原
因为部分员工自愿放弃缴纳社会保险或住房公积金并声明自行承担责任、部分员工
在户口所在地缴纳社会保险或住房公积金。
经核查，2014 年之后，除部分员工自愿放弃缴纳社会保险或住房公积金并声明
自行承担责任、部分员工在户口所在地缴纳社会保险或住房公积金外，发行人及子
公司为符合规定条件的员工按规定缴纳社会保险及住房公积金。
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经测算，如果由于社会保险及住房公积金主管部门要求公司需对报告期内的社
会保险及住房公积金进行补缴，报告期内需补额金额及对公司净利润的影响如下：
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
补缴金额 115.21 127.74 109.53
净利润 33,961.37 32,119.26 28,556.93
补缴金额占净利润的比例 0.34% 0.40% 0.38%
截至报告期末，本公司及各子公司所在地的社保管理部门、住房公积金管理部
门出具了合法合规证明，证明公司及各子公司在报告期内遵守劳动和社会保障及住
房公积金方面的相关法律法规，按时缴纳各项社会保险费及住房公积金。
此外，为进一步保障公众股东利益，公司主要股东北大青鸟环宇、蔡为民、陈
文佳出具了书面承诺，承诺就青鸟消防及其子公司、分公司如果因发行上市前（对
于 2011 年 1 月 1 日至承诺出具之日青鸟消防曾持有的但发行上市前已转让的子公
司、分公司，截至转让完成前）存在欠缴社会保险或住房公积金而被相关部门要求
补缴，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失的，将无条件、不可撤销地予以全额
承担。
报告期内，发行人虽存在欠缴社会保险费、住房公积金的情形，但鉴于发行人
及各子公司已获得管理部门出具的合规证明，且公司主要股东书面承诺全额承担因
为欠缴社会保险或住房公积金而被相关部门要求补缴，或因未足额缴纳需承担任何
罚款或损失，保荐机构和发行人律师认为，发行人欠缴社会保险费、住房公积金的
情形不构成重大违法行为，对本次发行上市不构成实质性障碍。
十一、持有 5%以上股份的主要股东以及董事、监事、高级管理人
员作出的重要承诺及其履行情况
（一）股东关于股份流通限制及自愿锁定的承诺
详见本招股意向书“重大事项提示”之“一、股东关于股份流通限制及锁定承
诺”相关内容。
（二）主要股东对避免同业竞争的承诺
详见本招股意向书第七节同业竞争与关联交易之“二、（二）关于避免同业竞
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争的承诺”相关内容。
（三）主要股东对规范和减少关联交易的承诺
详见本招股意向书第七节同业竞争与关联交易之“八、规范和减少关联交易的
措施”相关内容。
（四）发行人、主要股东、董事、监事及高级管理人员关于稳定公司股
价的预案的承诺
详见本招股意向书“重大事项提示”之“二、股价稳定预案”相关内容。
（五）发行人、主要股东、董事、监事及高级管理人员关于招股意向书
真实性、准确性、完整性的承诺函
详见本招股意向书“重大事项提示”之“三、首次公开发行股票相关文件真实
性、准确性、完整性的承诺”相关内容。
（六）公开发行前持股 5%以上股东的减持意向
详见本招股意向书“重大事项提示”之“五、公开发行前持股 5%以上的主要
股东的减持意向”相关内容。
（七）持有 5%以上股份的主要股东以及董事、监事、高级管理人员对
未履行承诺时约束措施的承诺
详见本招股意向书“重大事项提示”之“七、未履行承诺时约束措施”相关内
容。
（八）公司董事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报作出的承诺
详见本招股意向书“第十一节管理层讨论与分析”之“三、本次首次公开发行
股票摊薄即期回报之填补措施”相关内容。
（九）上述承诺的履行情况
截至本招股意向书签署日，本公司主要股东不存在违反上述承诺、侵害本公司
利益的行为。
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第六节 业务和技术
一、发行人主营业务、主要产品及变化情况
（一）发行人主营业务
公司主营业务为消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售，主要包括火灾
自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统和气体检测监控
系统等四大类消防安全系统产品，以及防火门监控系统、消防设备电源监控系统等
其他消防安全系统产品。
公司自创立以来一直专注于消防报警监控系统产品，并逐步将业务拓展到气体
灭火、气体检测、电气火灾监控、防火门监控、消防设备电源监控等相关领域，已
形成以消防报警监控系统为主，自动气体灭火、气体检测、电气火灾监控系统和其
他类消防产品等新增长点的业务格局。
公司自设立以来主营业务未发生变化。
（二）发行人主要产品及服务
公司四大类业务的主要产品按使用领域与功能划分如下：
序号 类别 应用领域 主要产品
火灾自动 火灾自动报警及联动控制系
应用范围广泛，包括办公楼、商场、住宅、大
报警及联 统
1 型场馆、餐饮、宾馆等民用建筑领域和部分工
动控制系
业领域 气体灭火控制系统
统
电气火灾 应用范围广泛，包括民用和工业领域，主要配
2 电气火灾监控系统
监控系统 置在低压配电系统末级配电柜进线或出线端
柜式七氟丙烷气体灭火装置
主要应用于不适于设置水灭火系统的环境中， 七氟丙烷灭火设备
自动气体
3 例如计算机机房、重要的图书馆、档案馆、移 IG541 气体灭火设备
灭火系统
动通信基站、UPS 室、电池室等 高压二氧化碳灭火设备
探火管式灭火装置
对有毒及可燃气体进行检测并报警，主要应用 气体检测仪器
气体检测
4 于石油石化、冶金、燃气、化工、环境监测等
监控系统 气体检测监控系统
领域
上述产品中，火灾自动报警及联动控制系统是报告期内公司营业收入的主要来
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源。2016 年、2017 年、2018 年，公司火灾自动报警及联动控制系统产品收入合计
占主营业务收入的比重分别为 85.99%、83.92%、76.95%，自动气体灭火系统、气
体检测监控系统、电气火灾监控系统目前收入占比较小。
二、发行人所处行业的基本情况
（一）发行人所处行业
按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司归属于
C 制造业——C39 计算机、通信和其他电子设备制造业。根据公司目前主要产品的
服务领域，公司属于消防安全产品行业，具体情况示意如下：
消防安全行业
消防安全产品行业
消防报警行业
消防产品应用于建筑物的产业领域以及本公司涉及的主要产品领域示意如下：
注：上图中虚线框内的部分为公司的消防产品涉及的主要领域。
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（二）行业管理体制和有关政策
1、行业主管部门
根据《消防产品监督管理规定》（公安部令第 122 号）规定，国家质量监督检
验检疫总局（现为国家市场监督管理总局）、国家工商行政管理总局（现为国家市
场监督管理总局）和公安部（公安部的消防管理职责被整合到新组建的应急管理部）
按照各自职责对生产、流通和使用领域的消防产品质量实施监督管理。县级以上地
方质量监督部门、工商行政管理部门和消防机构按照各自职责对本行政区域内生
产、流通和使用领域的消防产品质量实施监督管理。
2018 年 3 月，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》，成立国家应急
管理部，整合国家安全生产监督管理总局、公安部消防局等 10 个不同部门和 5 支
应急救援队伍。
2019 年 4 月，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会
议对《消防法》进行了相应修订：“国务院应急管理部门对全国的消防工作实施监
督管理。县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督
管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。”
同时，根据 2019 年修订的《消防法》，制订和公布消防产品相关政策的职能改
由应急管理部负责（原由公安部消防机构负责）；但消防产品质量的监督检查仍由
产品质量监督部门、工商行政管理部门、消防救援机构（原公安部消防机构）负责；
建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查等工作不再由公安部消防机构负
责，改由国务院住房和城乡建设主管部门负责。
国家认监委是统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作的主管机构，其主
要职责为研究起草并贯彻执行国家认证认可、安全质量许可、卫生注册和合格评定
方面的法律、法规和规章，制定、发布并组织实施认证认可和合格评定的监督管理
制度、规定；研究拟定国家实施强制性认证与安全质量许可制度的产品目录，制定
并发布认证标志（标识）、合格评定程序和技术规则，组织实施强制性认证与安全
质量许可工作；管理相关校准、检测、检验实验室技术能力的评审和资格认定工作，
组织实施对出入境检验检疫实验室和产品质量监督检验实验室的评审、计量认证、
注册和资格认定工作等。根据 2018 年 3 月 21 日中共中央印发的《深化党和国家机
构改革方案》，国家认证认可监督管理委员会职责被划入国家市场监督管理总局，
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对外保留牌子。
中国消防协会是消防产品行业的自律组织。中国消防协会的业务主管单位是中
国科学技术协会，根据其《协会章程》，其主要业务包括：开展国内外消防学术交
流，促进消防学科发展；开展消防宣传，普及消防科学技术知识，传播和推广科学
精神、科学思想和科学方法，提高全社会的消防意识；贯彻国家有关法规、标准和
行业政策，开展行业自律管理，促进消防行业发展；接受委托，承担或参与消防行
业职业技能鉴定、消防科技项目的评估、消防工程设计施工企业的资质审查和评估、
消防科技成果的鉴定和评审奖励、火灾原因鉴定与论证、科技人员专业技术职务资
格评审及有关消防法规、标准的编写等。
应急管理部消防产品合格评定中心系经中央编办批复成立。应急管理部消防产
品合格评定中心的主要业务范围是：经国家认证认可监督管理委员会授权与核准，
依法开展消防产品强制性认证、消防产品自愿性认证、消防产品技术鉴定等第三方
合格评定工作；制订并实施消防产品合格评定标准、实施规则、实施细则等；依法
开展消防产品合格评定国际互认工作，承担中国强制性产品认证消防专业专家组管
理工作，参与全国消防标准化技术委员会各分技术委员会的相关工作；为各级消防
部门、各级产品质量监督检验检疫部门以及社会各界提供消防产品认证、技术鉴定
等质量信息；负责政府网站“中国消防产品信息网”维护运营工作。
公司生产的气体检测设备，还应遵守《中华人民共和国计量法》的规定。根据
《中华人民共和国计量法》规定，国务院计量行政部门对全国计量工作实施统一监
督管理，县级以上地方人民政府计量行政部门对本行政区域内的计量工作实施监督
管理。国家市场监督管理总局是国务院统一管理标准化、计量、质量工作并行使执
法监督职能的直属机构；各省、自治区、直辖市质量技术监督局，是所在省、自治
区、直辖市人民政府主管计量业务的职能机构。
2、行业监管体制
（1）市场准入制度
根据《消防产品监督管理规定》（公安部令第 122 号），消防产品的市场准入制
度包括强制性产品认证和技术鉴定。其中，依法实行强制性产品认证的消防产品，
由公安部消防产品合格评定中心（现应急管理部消防产品合格评定中心）按照国家
标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。新研制的尚未
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制定国家标准、行业标准的消防产品，经消防产品技术鉴定机构技术鉴定符合消防
安全要求的，方可生产、销售、使用。具体情况如下：
要求 证书有效期 适用范围
实行强制性产品认证制度的消防产 一般为五年，有效 国家规定的列入强制性
品，必须由相关认证机构按照强制 期内，认证证书的 产品认证目录内的消防
强制性产
性要求认证合格并取得国家强制性 有效性依赖认证机 产品，例如火灾报警产
品认证
产品认证证书（“CCC”证书）后， 构的获证后监督获 品、消防水带、灭火剂
方可生产、销售和使用 得保持 等
该类产品应当经消防产品技术鉴定
尚未制定国家标准或者
技术鉴定 符合消防安全要求后，方可生产、 一般为 3 年
行业标准的消防产品
销售、使用
实行强制性产品认证的消防产品目录由国家质量监督检验检疫总局（现为国家
市场监督管理总局）、国家认证认可监督管理委员会会同公安部制定并公布，消防
产品认证基本规范、认证规则由国家认证认可监督管理委员会制定并公布。凡列入
强制性产品认证目录内的消防产品，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产
品认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。
（2）质量监督管理制度
按照国家认监委的相关规定，实施火灾报警产品强制性认证的基本认证模式
为：型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 + 获证后生产现场抽取样品
检测或者检查。认证机构应按照《强制性产品认证实施规则生产企业分类管理、认
证模式选择与确定》的要求，对生产企业实施分类管理，并结合分类管理结果在基
本认证模式的基础上酌情增加获证后的跟踪检查、获证后使用领域抽样检测或者检
查等相关要素，以确定认证委托人所能适用的认证模式。
对于实施强制性产品认证的消防产品，认证机构在生产企业分类管理的基础
上，对不同类别的生产企业采取不同的获证后监督频次，具体原则认证实施细则中
进行了明确规定。
按照国家认监委的相关规定，我国对强制性认证企业实施认证风险分类管理。
根据评价标准对已获得认证企业质量控制的有效性进行评价，将认证企业进行分类
管理，对于风险等级较高的企业，在增加监督频次的同时，根据情况实施专项检查
或飞行检查，甚至重点监管。
产品质量监督部门、工商行政管理部门、消防救援机构按照各自职责加强对消
防产品质量的监督检查。
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此外，对于气体检测产品来说，国家市场监督管理总局负责统一监督管理全国
的计量器具新产品型式批准工作。省级质量技术监督部门负责本地区的计量器具新
产品型式批准工作。县级以上地方人民政府计量行政部门对本行政区域内的计量工
作实施监督管理。
（3）运行抽查制度
根据公安部发布施行的《消防产品监督管理规定》，公安机关消防机构（目前
其职能整合到新组建的应急管理部）对使用领域的消防产品质量进行监督检查，实
行日常监督检查和监督抽查相结合的方式。同时，根据《消防产品现场检查判定规
则》，对消防产品进行现场检查，包括市场准入检查和产品质量现场检查。
（4）建设工程消防监督管理及档案管理制度
《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第 119 号）中明确规定：建设单位
应“依法申请建设工程消防设计审核、消防验收，依法办理消防设计和竣工验收消
防备案手续并接受抽查”，应提供消防设计文件、工程竣工验收报告和有关消防设
施的工程竣工图纸以及消防产品质量合格证明文件等相关文件。
《公安消防执法档案管理规定》【公消（2012）336 号】中要求公安机关消防机
构建立包括消防行政许可档案、消防监督检查档案、消防安全重点单位档案、重大
火灾隐患档案等执法档案，其中档案文件包括：消防设计文件、消防产品质量合格
证明文件、出厂合格证、消防产品样品照片等；执法档案保管期限一般在 15 年以
上。
（5）消防产品流向登记制度
《消防产品监督管理规定》（公安部 工商总局 质检总局令第 122 号）规定：
消防产品生产者应当对其生产的消防产品质量负责。消防产品生产者应当建立消防
产品销售流向登记制度，如实记录产品名称、批次、规格、数量、销售去向等内容。
建设工程设计单位在设计中选用的消防产品，应当注明产品规格、性能等技术指标。
建设工程施工企业应对进场的消防产品进行现场检查或者检验，如实记录进货来
源、名称、批次、规格、数量等内容。现场检查记录或者检验报告应当存档备查。
3、行业主要法律法规及政策
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（1）相关监管法律、法规及规范性文件
消防行业相关主要法律法规及政策规范主要内容如下：
发布
序号 部门 法律法规政策 主要相关内容
时间
国务院应急管理部门对全国的消防工作实
施监督管理。县级以上地方人民政府应急管
《中华人民共和国消
1 2019年 全国人大 理部门对本行政区域内的消防工作实施监
防法》
督管理，并由本级人民政府消防救援机构负
责实施。
《深化党和国家机构 组建应急管理部，原公安部的消防管理职责
2 2018年 中共中央
改革方案》 整合转入应急管理部
《市场监管总局、国
为深化强制性产品认证制度改革，强化市场
家认监委关于改革调
主体责任，进一步降低制度性交易成本，调
3 2018年 国家认监委 整强制性产品认证目
整了强制性产品认证目录，对部分产品增加
录及实施方式的公
自我声明评价方式。
告》
国务院安全生产委员
国务院安全生产 国务院安委会决定在全国范围内组织开展
4 2017年 会关于开展电气火灾
委员会 为期三年的电气火灾综合治理工作
综合治理工作的通知
公安部、民政部、
住 房 城 乡 建 设 《关于积极推动发挥 充分认识独立式感烟报警器重要作用，指出
部、中国保险监 独立式感烟火灾探测 应用的场所和部位。独立式感烟报警器的技
5 2015年
督管理委员会、 报警器火灾防控作用 术要求和维护管理。加强组织领导和宣传教
全国老龄工作委 的指导意见》 育。
员会办公室
本规则遵循法律法规对消防产品市场准入
《强制性产品认证实
的基本要求，基于火灾报警产品的安全风险
6 2014年 国家认监委 施规则火灾报警产
和认证风险制定，规定了火灾报警产品实施
品》
强制性产品认证的基本原则和要求
《强制性产品认证实
依据认证实施规则的要求编制，与实施规则
7 2014年 公安部 施细则火灾报警产品
共同使用，是认证实施规则的配套文件
火灾探测报警产品》
《关于加强历史文化 深刻吸取云南独克宗古城、贵州报京侗寨火
公安部、住建部、名城名镇名村及文物 灾事故教训，严防此类事故再次发生，加强
8 2014年
国家文物局 建筑消防安全工作的 历史文化名城、名镇、名村及文物建筑消防
指导意见》 安全工作
对原国家标准《火灾自动报警系统设计规
《火灾自动报警系统
住建部、质检总 范》GB50116-98进行全面修订，补充了原
9 2013年 设计规范》
局 国家标准发布后广泛应用的新设备或新系
GB50116-2013
统的工程设计要求
《关于开展消防产品
公安部、工商总 从2013年3月至2016年3月，在全国范围内集
10 2013年 质量专项整治工作的
局、质检总局 中开展消防产品质量专项整治工作
通知》
在总结我国建筑防火和消防科学技术研究
住建部、质监总 《建筑设计防火规
11 2014年 成果、建筑设计和建筑火灾经验教训的基础
局 范》GB 50016-2014
上修订综合性的防火技术标准
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明确了质监、工商、公安三个部门对消防产
品的监管职责；从法规层面建立了消防产品
公安部、工商总 《消防产品监督管理 监管联合执法体制；健全完善了消防产品质
12 2012年
局、质检总局 规定》 量的责任体系；提高了消防产品的市场准入
门槛；强化了对消防产品质量违法行为的打
击和处罚力度
将“室外装修、建筑保温、人员密集场所的
《建设工程消防监督 临时性建筑”列入管理范围，将“国家标准规
13 2012年 公安部
管理规定》 定的一类高层住宅建筑”列入消防设计审核
和消防验收范围
到2015年，消防工作与经济社会发展基本适
应，消防法律法规进一步健全，社会化消防
《国务院关于加强和
工作格局基本形成，公共消防设施和消防装
14 2011年 国务院 改进消防工作的意
备建设基本达标，覆盖城乡的灭火应急救援
见》
力量体系逐步完善，公民消防安全素质普遍
增强，全社会抗御火灾能力明显提升
《强制性产品认证管
15 2009年 质检总局 强化消防产品质量检查监督，规范市场秩序
理规定》
规范了境内所有单位制造以销售为目的的
《计量器具新产品管
16 2005年 质检总局 计量器具新产品时进行型式批准申请、评价
理办法》
及监督管理的过程
《中华人民共和国认 明确规定我国实行统一的认证认可监督管
17 2003年 国务院
证认可条例》 理制度，并对各项认证认可活动予以规范
4、近年来产业政策变化及对发行人的影响
（1）近年来发布或实施的产业政策
报告期内，消防行业发布或实施的产业政策主要有以下三大变化趋势：
第一，消防产品获得国家产业政策支持
2013 年 2 月，国家发展和改革委员会对《产业结构调整指导目录（2011 年本）》
有关条目进行了调整，与发行人相关的主要修改包括：限制类“十五、消防”第 1
项“火灾自动报警设备”修改为“火灾报警控制器（包括联动型、独立型、区域型、
集中型、集中区域兼容型）、消防联动控制器、点型感烟/温火灾探测器（独立式除
外）、点型红外/紫外火焰探测器（独立式除外）、手动火灾报警按钮”；第 2 项“灭
火器项目”修改为“干粉灭火器、二氧化碳灭火器”。
此次修订将独立式火灾探测器从之前的“限制类”中剔除，在灭火器项目中，
也将限制类项目明确为干粉灭火器和二氧化碳灭火器项目。
2015 年 11 月 2 日，公安部、民政部、住房城乡建设部、中国保险监督管理委
员会、全国老龄工作委员会办公室、中国残疾人联合会联合发布《关于积极推动发
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挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用的指导意见》（公消〔2015〕289 号），
明确提出：“积极推动发挥独立感烟报警器的火灾防控作用”，“鼓励和引导扩大
独立感烟报警器的应用范围”。
2019 年 4 月，国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2019
年本，征求意见稿）》，将原《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》限制类
第十五类“消防”所涵盖的全部产品移出限制类，改为允许类。其中包含发行人的
主要产品：火灾报警控制器、消防联动控制器、点型感烟/温火灾探测器（独立式除
外）、手动火灾报警按钮等。
第二，加大监管力度、规范行业发展、提高进入门槛
公安部、国家工商总局、国家质检总局三部委联合发布的《消防产品监督管理
规定》（公安部令第 122 号，2013 年 1 月 1 日起施行）将消防产品监督管理全面纳
入法制化、规范化轨道，健全了消防产品市场准入制度，加大了假冒伪劣消防产品
打击力度。《消防产品监督管理规定》对消防产品的市场准入制度包括强制性产品
认证和技术鉴定。其中，依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的
认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使
用。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，经消防产品技术鉴定机构
技术鉴定符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用。
国家认监委基于消防产品的安全风险和认证风险制定的《强制性产品认证实施
规则火灾报警产品》、《强制性产品认证实施规则灭火设备产品》（2014 年 9 月 1
日起执行）等多份强制性产品认证实施规则，对消防产品实施强制性产品认证的基
本原则、要求和模式进行了规定，进一步加强了消防行业的产品规范和监管。按照
国家认监委的相关规定，实施消防产品强制性认证的基本模式为：型式试验＋企业
质量保证能力和产品一致性检查＋获证后生产现场抽取样品检测或者检查；并根据
评价标准将认证企业进行分类管理，对于风险等级较高的企业，在增加监督频次的
同时，根据情况实施专项检查或飞行检查，甚至重点监管。
质检总局、公安部、国家认监委于 2011 年 4 月发布的《关于部分消防产品实
施强制性认证的公告》（2011 年第 55 号）将与发行人产品相关的电气火灾监控系
统、火灾声和/或光警报器、火灾显示盘、线型光束感烟火灾探测器、消火栓按钮等，
新增列入强制性认证产品目录（2013 年 1 月 1 日起必须取得强制性认证）；2014
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年 1 月发布的《关于部分消防产品实施强制性产品认证的公告》将与发行人产品相
关的可燃气体报警产品、气体灭火设备产品等产品列入强制性认证产品目录（2015
年 9 月 1 日起必须取得强制性认证）。如在上述期限内，列入强制性产品认证目录
内的消防产品，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的，不得
出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。2018 年 6 月 11 日国家市场监督管理
总局、国家认监委发布的《市场监管总局 国家认监委关于改革调整强制性产品认
证目录及实施方式的公告》（2018 年第 11 号），对于强制性产品认证目录再次进
行了调整，将 2011 年加入的电气火灾监控系统、2014 年加入的可燃气体报警产品
从强制性产品认证目录中去除。总体而言，与发行人主要产品相关的火灾自动报警
产品、自动气体灭火产品多处于强制性认证监管之下，且涉及的细分种类不断增多。
随着强制性产品认证制度的实施及覆盖范围的调整、推广，消防设备行业的监
管力度在不断加大，行业发展在不断规范，进入门槛也在不断提高。
第三，提高规范标准，提升产品稳定性，促进市场需求
①新国家标准促进火灾自动报警控制器、可燃气体报警控制器和电气火灾监控
器的需求
2014 年 5 月 1 日起实施的《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）
明确要求：
A、“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块
等设备总数和地址总数，均不应超过 3200 点，其中每一总线回路连接设备的总数
不宜超过 200 点，且应留有不少于额定容量 10%的余量”。
B、“可燃气体探测报警系统应独立组成，可燃气体探测器不应接入火灾报警
控制器的回路；当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时，应由可燃气体
报警控制器接入”。
C、“非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路”。
在此之前，多数大型建筑的一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器等设备的
地址总数是超过上述要求的，可燃气体探测报警系统和电气火灾监控系统也存在不
是独立的子系统的现象。因此，新国家标准的实施将促进满足上述要求的火灾自动
报警控制器、可燃气体报警控制器和电气火灾监控器的需求。
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2014 年 8 月 7 日起正式实施的《火灾探测报警产品的维修保养与报废》
（GB29837-2013）对火灾探测报警产品的维护保养和报废条件进行了规定，其中明
确规定火灾探测报警产品使用寿命一般不超过 12 年，可燃气体探测器中气敏元件、
光纤产品中激光器件的使用寿命不超过 5 年；产品达到使用寿命时一般应报废，若
继续使用，应对所有达到使用寿命的产品逐一按照标准维修检测要求和接入复检要
求进行检测，并进行系统性能测试，所有检测结果均应合格；并应每年抽取系统中
的火灾探测器，进行试验，合格后方可继续使用。
新规范的实施对消防产品系统的稳定性和报废期限提出了更高和更明确的要
求，同时也促进了消防产品的市场需求。
②防火门监控系统、电气火灾监控系统受国家标准和相关部委鼓励
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中规定：“设置在建筑内经常有人通行
处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号
反馈的功能”。公安部关于对防火门监控器设置问题的答复意见（公消〔2017〕159
号）中提到：“除《建筑设计防火规范》专门规定的具有信号反馈功能的防火门外，
其他防火门目前暂不强制要求设置防火门监控系统。但是，鉴于设置防火门监控系
统，能及时掌握防火门的启闭状态，确保火灾时防火门能够有效发挥防火分隔作用，
所以鼓励有条件的场所，在水平和竖向疏散路径的防火门上，设置防火门监控系
统。”
国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知（安委〔2017〕
4 号）中明确指出：“鼓励社会单位应用电气火灾监控技术，提升对电器产品及其线
路运行状态的监测、预警和处置能力。”根据国务院安委会办公室关于电气火灾综
合治理 2017 年工作情况的通报（安委办〔2018〕4 号）：“至 2017 年底，全国共对
13 万余栋公共和民用建筑、4.2 万个村寨的电气线路进行改造，累计改造线路 6000
多万米，安装电气火灾监控系统 10 万余套。”
《火灾自动报警系统设计规范》中规定：“在设置消防控制室的场所，电气火
灾监控器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能
的火灾报警控制器上显示，但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别”；“防火门
系统的联动控制设计，应符合下列规定：应由常开防火门所在防火分区内的两只独
立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常开
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防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器
发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭”。上述规定明
确要求电气火灾监控系统及防火门监控系统与火灾报警控制器进行联网。2016 年公
司开始生产销售防火门监控系统并推出了新型号的电气火灾监控系统产品，可满足
客户一站式采购的需求，并实现各系统产品间无缝对接，减少客户后期施工和维护
成本，拥有产品种类齐全的优势。
（2）对发行人销售产品类型、营业收入和利润的具体影响
公司及子公司生产和销售的主要火灾报警产品、气体灭火设备产品需要取得强
制性产品认证。
产业政策的变化给公司上述产品的生产和销售带来机遇和挑战。一方面强制性
产品认证的政策对消防企业的研发水平、质量管控、成本控制等方面提出了更高要
求，延长了从研发到正式销售的周期，提高了竞争门槛，但同时也为拥有一定研发
实力和质量管控能力的消防企业带来了机遇。另一方面，国家标准和国家相关部委
鼓励发展和投入使用的电气火灾监控系统、防火门监控系统、独立感烟报警器等公
司现有产品，为公司业务规模的进一步扩大奠定坚实的基础。发行人目前已经进入
规模化生产阶段，拥有较强的研发团队，能够通过资金、人力等各类资源的投入，
在较短的时间内研发出符合国家标准的产品，并取得产品的强制性认证。
截至报告期末，发行人及子公司共拥有有效 3C 证书 123 份，涵盖公司各类产
品。同时，发行人及其子公司的各类新产品正在积极送检。产业政策的变化目前对
发行人及其子公司销售产品的类型没有实质性负面影响。
发行人在行业内耕耘多年，一直关注政策变化，技术储备良好，因此，产业政
策的变化目前对公司的营业收入和净利润并未造成实质性的负面影响。但未来如果
发行人新产品在强制性认证过程中没有审核通过，将会延期新产品的上市，会推迟
新产品给发行人带来的营业收入和净利润的时间，并且有可能导致发行人失去抢占
市场的先机。
（3）公司的应对措施
为应对产业政策变化，发行人采取了以下应对措施来降低产业政策对发行人可
能带来的负面影响：1、监控了解产业政策变化动态，提前做出预判，并将相关信
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息及时反馈给研发、生产和市场部门，要求各相关部门从产品设计、研发之初，就
严格按照产业政策要求进行，以降低研发风险和研发成本；2、加大与政策制定部
门和专业委员会的沟通，积极参加标准的制定和讨论；3、强化研发团队的建设，
大力引进年龄梯队合理的高素质人才，进一步提升公司的研发能力；4、与市场部
门及时沟通，要求经销商严格按照产业政策的要求进行规范销售；5、强化公司体
系化建设，促进研发、工艺和生产的跨部门交流和融合，增加送检前新产品的测试
内容和范围，争取新产品以更高的概率通过强制性认证。
（三）行业概况
1、行业发展概况
（1）火灾事故对社会造成了巨大危害
火灾事故是现代社会危害较大、发生较频繁的灾害，据公安部消防局统计资料，
我国每年发生的火灾造成了惨重的人员伤亡和巨额的经济损失，详情如下：
数据来源：应急管理部消防救援局统计资料（www.119.gov.cn/xiaofang/hztj/index.htm），《中国
消防年鉴》（应急管理部消防救援局编制）
（2）消防事业是社会发展的重要保障
消防安全保障着国民经济和社会发展，是衡量一个国家和城市现代文明程度的
标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。
伴随我国经济的快速发展，城市现代化程度不断提高，起火因素日渐增多、火
灾愈发多样性和复杂性，主要可归因于生产、生活电器化，城市的立体化，燃料的
多样化，人口和物质的高度集中，各种新材料、新能源、新工艺、新技术的使用，
各类大规模的工业建筑和特殊的民用建筑特别是超大空间建筑、超高层建筑大量涌
现，石油、化工、建材等高火险行业快速发展等。上述因素也使得一旦发生火灾，
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扑救的难度也相应加大，不仅造成了巨额经济损失，而且经常出现人员伤亡事件。
2019 年《中华人民共和国消防法》修订后实施，消防工作继续贯彻“预防为主、
防消结合”的方针，为消防事业的发展提供了指引。新消防法继续实行消防安全责
任制，建立健全社会化的消防工作网络，继续贯彻“政府统一领导、部门依法监管、
单位全面负责、公民积极参与”的消防工作原则。消防法的修订和公布实施，对加
强我国消防法制建设，推进消防事业科学发展，维护公共安全，促进社会和谐，具
有十分重要的意义。
（3）消防产品行业是消防安全行业的产业基础
消防安全行业主要分为消防产品和消防工程两个子行业。消防产品又可细分成
消防装备、消防报警、自动灭火、防火与疏散、通用与防烟排烟、消防供水等 6 大
类，其中消防装备主要用于消防部队，其他 5 大类主要用于建筑物消防。
消防自动报警系统是具有较高技术水平、具有关键作用的消防安全产品，是楼
宇建筑消防系统的核心。消防自动报警系统一般由触发装置、火灾自动报警装置、
火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成，主要功能是在火灾初期，将燃烧
产生的烟雾、热量、火焰等物理量，通过火灾探测器转变成电信号，传输到火灾自
动报警控制器，同时显示出火灾发生的部位、时间等，并对外发出声、光等警报信
号，使人们能够及时发现火灾并疏散，及时采取有效措施，扑灭初期火灾，最大限
度的减少因火灾造成的生命和财产损失。
（4）消防产品行业规模巨大
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消防产品行业市场规模很大，但目前尚无权威的统计数据，部分研究机构的数
据相差较大。根据慧聪消防网发布的《2012 年消防产业发展调查分析报告》，2012
年我国消防产品行业市场销售规模达到 1,200 亿元。根据中国消防协会编撰的《中
国消防产业发展现状》（新华出版社，2017 年 8 月第一版），我国消防产业每年的
总体规模约为 1,000-2,000 亿元；2012 年到 2016 年 5 年间，我国火灾自动报警系统
产品市场总量从 74.9 亿元增长到 130.3 亿元。
（5）消防产品的主要应用市场中，民用建筑市场的份额最大
我国消防产品市场可划分为民用建筑市场、工业应用市场和消防部队装备市
场。根据安信证券发布的天广消防公司深度分析《跨界切入绿色产业，消防、园林
及生态农业并驾齐驱》测算，2014 年我国消防产品行业各细分领域市场需求情况如
下：住宅建筑、办公及商用建筑等民用建筑市场的规模约为 950 亿元，石化、冶金、
电力、通讯等工业应用市场约为 580 亿元。消防自动报警系统主要应用于民用建筑
市场和部分工业应用市场，市场规模较大。
（6）近年来消防产品行业具有良好的发展基础
近年来，国民经济平稳增长为消防产品行业发展创造了良好的外部环境。由于
固定资产投资与消防产品需求具有很强的相关性，过去几年及目前固定资产投资高
位运行，拉动了我国消防产品行业的增长。
有关法规制度的逐步完善促进了消防产品行业的良性发展。从 2001 年公安部
取消消防产品备案制度、开始建立我国消防产品市场准入制度以来，消防产品的生
产和流通更为规范，吸引了大量民营企业涌入消防产品行业，行业规模迅速扩大。
根据中国消防协会编撰的《中国消防产业发展现状》（新华出版社，2017 年 8 月第
一版），截至 2016 年年底，取得消防产品强制认证、自愿性认证及技术鉴定证书
的国内生产企业共有 5,699 家；消防行业整体规模较大，年产值超亿元的企业不断
出现，经济类型也从较为单一的国营、集体企业形式，发展为多种形式并存，企业
基本建立起了现代企业制度。
2、行业需求状况及变动趋势
（1）消防安全行业总体需求情况
根据中国消防协会编撰的《中国消防产业发展现状》（新华出版社，2017 年 8
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月第一版），我国消防产业每年的总体规模约为 1,000-2,000 亿元。
1）固定资产投资和房地产开发投资持续增长带动消防产品行业发展
消防产品行业与国民经济及固定资产投资紧密相关，一般而言，消防产品行业
的增长与固定资产投资的增长相匹配。我国固定资产投资（不含农户）由 2013 年
的 436,528 亿元增长至 2018 年的 635,636.00 亿元，5 年间的复合增长率达 7.81%，
带动了消防产品行业的增长。2013 年-2018 年我国城镇固定资产投资（不含农户）
及增速如下：
数据来源：国家统计局网站。固定资产投资增速按可比口径计算。
公司的产品主要面向民用建筑市场，主要包括房地产业和教育、卫生、文体以
及政府等公共设施建筑领域，而以房地产业为代表的民用建筑市场是目前消防产品
的主要应用领域之一。自 2000 年以来，我国房地产建设飞速发展，据国家统计局
发布的数据，房地产开发投资由 2013 年的 86,013 亿元增加至 2018 年的 120,264 亿
元，过去 5 年间的复合增长率达 6.93%。2016 年-2018 年，房地产开发投资增速分
别为 6.9%、7.0%、9.5%，增速逐渐上涨。
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总体而言，近 3-5 年，固定资产投资增速和房地产开发投资的体量和保持增长
的态势为消防产品行业的发展夯实了较好的基础，但固定资产投资增速和房地产开
发投资的增速运行在历史相对低位，这对消防产品行业的发展速度形成了一定的制
约，也导致消防产品行业的市场竞争更为激烈。在这样的市场竞争格局下，有着更
过硬的产品质量、更好的品牌美誉度、更强大的研发实力、更有效的成本控制、更
丰富的产品线、更优质的售后服务的公司才能够脱颖而出。
2）城镇化率不断提高促进行业市场规模不断扩大
我国城镇化进程稳步推进，对消防产品产生了巨大需求。根据国家统计局发布
的数据，我国城镇化率于 2000 年达到 36%以来，平均每年以 1.31 个百分点左右的
速度提升，至 2018 年，我国的城镇化率已达到 59.58%。根据中科院中国现代化研
究中心发布的《中国现代化报告 2010：世界现代化概览》，预测中国可能在 2040 年
左右达到中等发达国家水平，提前 10 年左右实现中国现代化“三步走”发展战略。
如果达到中等发达国家水平，至 2040 年我国城镇化率将超过 80%。因此今后我国
的城镇化进程仍将保持较快速度，大量城市建筑、写字楼、民宅等都需要进行新建、
扩建、改建，带动消防产品和消防工程投入的稳步增长。
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数据来源：国家统计局
3）住宅建筑消防市场的逐步启动带来新增需求
随着居民生活水平提高与防火意识增强，住宅建筑消防市场是未来最具潜力市
场之一。现代家庭各种电器的广泛应用和燃气的普及使得住宅建筑火灾发生的频率
呈上升趋势。目前我国大部分住宅建筑没有安装火灾报警系统和灭火系统，火灾一
旦发生，很容易出现扑救不及时、灭火器材缺乏等情况，往往导致重大生命财产损
失。在发达国家，住宅建筑用消防产品已经成为消防产业发展的重要市场之一。许
多发达国家通过制定法律规定、广泛宣传等方式，积极推广在居民家庭等小型场所
安装单点式火灾探测器等消防设施。
2014 年新修订并实施的《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）中，
新增了住宅建筑火灾自动报警系统的具体设计要求。2015 年新修订实施的《建筑设
计防火规范》（GB 50016-2014）修改、完善了住宅建筑的防火要求，新增了住宅建
筑内的火灾报警系统的设置要求。《建筑设计防火规范》规定“建筑高度大于 100m
的住宅建筑，应设置火灾自动报警系统。建筑高度大于 54m 但不大于 100m 的住宅
建筑，其公共部位应设置火灾自动报警系统，套内宜设置火灾探测器。建筑高度不
大于 54m 的高层住宅建筑，其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控
制的消防设施时，公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应
设置具有语音功能的火灾声警报器或应急广播。”这些规范标准的修订并落实实施，
大大拓展了火灾自动报警系统在住宅建筑领域的应用范围，新增市场规模潜力巨
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大。
4）农村消防产品市场发展潜力巨大
近年来农村火灾日益增多，农村消防工作引起了国家有关部门的高度重视，而
目前我国农村消防产品市场几乎处于空白。2009 年 5 月 1 日起实施的《消防法》将
消防城市规划修改为城乡规划，正式将农村的消防站、消防供水、消防装备等内容
的消防规划纳入国家法律。党的十八大报告中明确提出要坚持把国家基础设施建设
和社会事业发展重点放在农村，深入推进新农村建设和扶贫开发，全面改善农村生
产生活条件。农村消防基础设施建设的进一步的加强，将带动农村消防产品市场的
高速成长，消防报警产品作为消防安全产品的一部分，也将在农村消防市场产生巨
大需求。
（2）消防自动报警细分行业需求状况
近年来我国消防自动报警行业持续增长。根据中国消防协会编撰的《中国消防
产业发展现状》（新华出版社，2017 年 8 月第一版），我国消防产业每年的总体规
模约为 1,000-2,000 亿元；2012 年到 2016 年 5 年间，我国火灾自动报警系统产品市
场总量从 74.9 亿元增长到 130.3 亿元。
2014 年 5 月 1 日起实施的《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）明
确要求，“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块
等设备总数和地址总数，均不应超过 3200 点，其中每一总线回路连接设备的总数
不宜超过 200 点，且应留有不少于额定容量 10%的余量”，上述要求主要是考虑到
系统的稳定工作情况及通信效果能较好的满足系统设计的预计要求，降低系统性风
险。目前，多数大型建筑的一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器等设备的地址
总数是超过上述要求的，因此，新国家标准的实施将促进火灾自动报警控制器的需
求。
（3）电气火灾监控细分行业需求状况
随着家用电器普及程度的提高，市居民用电量成倍增长，电气火灾的发生数量
也随之增加。据应急管理部消防救援局网站发布的数据，2017 年全国共统计火灾
28.1 万起，其中电气火灾比例最高，因电气原因引发的火灾占总数比例达 35.7%。
电气火灾监控报警系统可以提前预测火灾或者及时对火灾进行报警，减少民众
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生命财产损失，已成为减少电气火灾的主要防范手段。根据慧聪消防网的测算，我
国 2012 年电气火灾监控系统的市场规模约为 43 亿元。
（4）消防自动灭火细分行业需求状况
近年来我国政府相继出台了公共建筑及住宅安装自动灭火系统的相关规定。根
据慧聪消防网的统计和预测，2012 年我国消防自动灭火行业市场规模大约在 283.7
亿元，相比 2011 年增长约 22%。
（5）气体检测细分行业需求状况
气体检测仪器适用于存在可燃或有毒气体的危险场所，能长期连续检测空气中
被测气体爆炸下限以内的含量，被广泛应用于燃气、石油化工、冶金、钢铁、煤炭
等存在可燃或有毒气体的行业。根据慧聪消防网的统计，2008 到 2012 年间，气体
检测行业平均以 23%的速度增长。
3、行业供应状况及行业利润水平
（1）行业供应状况简述
从上世纪 80 年代开始，尤其是实行市场准入制度以来，经过多年快速发展，
我国消防产品行业目前已经成为充分竞争、高度市场化的行业。
目前，我国各类消防产品供应商企业能够生产绝大多数种类的消防产品，基本
可以满足我国防火灭火的需要。消防产品供方市场已告别了短缺时期，步入一个市
场供需相对平衡的时期。虽然从总量上看消防产品市场供需基本平衡，产品数量和
品种都已基本上能够满足市场需求，但是从结构上看，我国消防产品市场还存在部
分低端产品过剩、高端产品不足的情况。例如，如灭火器、应急灯等等低端产品已
出现产能过剩。针对高端产品不足的现状，部分行业领先企业正在通过加强技术投
入、提升产品技术含量，将原来依赖进口的高技术产品逐步实现国产化，弥补高端
产品的供应缺口。
从细分行业来看，我国消防自动报警行业起步较晚，上世纪七十年代末开始在
技术引进的基础上自行研制，但当时相关的研究部门很少，技术水平较为落后。伴
随着改革开放，各类建筑项目尤其是城市中的高层建筑日渐增多，通过借鉴国外建
筑管理的先进经验，我国制定或修订了相应的建筑规范和标准，许多高层建筑、重
要部门、图书馆、档案馆、公共建筑等，都逐步开始装设消防自动报警系统，这促
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使了消防自动报警行业的快速发展。
在我国消防自动报警市场形成的初期，许多著名国际厂商携先进产品大量涌
入，占据了大部分市场份额。在我国科研院所、国营企业、民营企业经过多年的努
力后，通过几次产品更新换代，目前在技术、质量方面有了长足的进步，产品种类、
数量基本可以满足市场需要，生产厂家实力不断增强，逐渐占据了大部分国内市场。
国内企业在中低端产品市场具有垄断地位，而国外产品则集中在高端产品上。
（2）行业利润水平的变动趋势及原因
随着实行市场准入机制，我国消防产品行业低端产品由于进入门槛较低，经过
长期的竞争，价格竞争已成为主要的竞争手段，导致利润水平已大幅下滑。虽然目
前这部分低端产品的整体毛利率较低但仍有相当多的企业保留该项业务，主要是由
于企业产品配套销售的需要。未来低端产品的利润水平仍然会维持在较低的水平。
中高端产品在供求基本均衡的竞争现状下，由于存在技术、品牌、资质等壁垒，
行业整体毛利率较高，但是产品利润水平的分化日趋加大，主要表现在采用新技术、
自动化水平高的产品的利润水平较高、行业内知名品牌的利润水平也会较一般品牌
高。虽然目前中高端产品市场竞争温和，但未来是行业内主要领先企业展开竞争的
重点领域，因此如果在技术、渠道、品牌等竞争手段无法奏效的情况下，价格竞争
终将成为主要竞争手段。因此，中高端产品的利润水平从短期来看将维持现状，从
长期来看存在下降的趋势。
从细分行业来看，消防自动报警、电气火灾监控等行业的利润水平以及变动趋
势分析如下：
1）消防自动报警、电气火灾监控行业
消防自动报警系统以及电气火灾监控系统为火灾预警的关键设备，是集成了物
理传感技术、自动控制、计算机技术、数据传输和管理、智能楼宇等技术的高附加
值产品，在技术含量和生产工艺方面均具有较高的壁垒，毛利率水平较高。
2）自动气体灭火行业
自动气体灭火行业在全面禁用哈龙灭火剂以来，IG541 及细水雾等新型技术的
应用比例日益提高，因此行业的产品利润率有所提升。
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3）气体检测行业
近年来气体检测行业利润率有所下降，主要原因是冶金、石油石化行业的用户
对产品质量要求较高，其使用的气体检测仪产品的利润率相对较高，但受宏观经济
形势的影响，冶金、石油石化等行业投资规模增速下降，导致上述领域对工业用气
体检测系统的需求减少，使得气体检测行业的高端产品所占比例有所下降，导致行
业平均利润率有所下降。
4、行业竞争格局和市场化程度
我国消防产品行业 2001 年-2003 年逐步取消行政审批、改为市场准入制度，行
业进入市场化发展的阶段。但是由于市场化的时间较短、仍有部分地区存在地方保
护主义等原因，消防产品行业存在企业规模普遍偏小、行业集中度低的特点。根据
慧聪消防网数据显示，国内消防企业以销售规模 500 万元以下的小公司为主，前 30
家消防企业市场占有率不到 10%，而美国前三大消防龙头企业 Tyco、UTC 和
Honeywell 在 2012 年市场占有率合计超过 30%。消防自动报警行业中小型企业居多，
市场集中度不高，行业排名前五的企业的市场份额合计约 25%，而对于电气火灾监
控行业、自动气体灭火行业和气体检测行业来说，销售收入排名前五的企业所占据
的市场份额均不足 10%。
因此，我国目前市场集中度不高的现状对部分拥有较强自主研发能力、具备品
牌与渠道优势以及具备较强资本运作能力的企业而言，存在做大做强并成为行业领
导者的机会。
近年来行业竞争格局出现了以下两个趋势：
（1）并购推动行业整合
伴随消防行业的快速发展，我国消防行业内部分领先企业已积累了一定的资金
实力，同时国外大型消防企业也看好我国市场。最近几年，在国家产业政策的指导
下，为追求规模效益或快速进入细分市场等目的，行业内部分具有实力的领先企业
通过并购，增强综合竞争实力，使得消防行业的市场集中度有所提高。
（2）从重视生产向重视服务转变
随着消防产品供应的增加，客户可选择范围的扩大，客户选择消防产品时，从
最初单纯比较产品价格向更重视比较系统维护便捷程度、售后服务响应时间、提供
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技术难题解决方案等技术服务质量转变，技术服务能力正成为消防产品生产企业的
核心竞争力之一。在这种趋势下，消防行业的领先企业正逐步向为客户提供全程服
务的方向转变，满足客户从销售到售后各个阶段的需求，一方面丰富产品结构，力
图为客户提供“一站式”服务，减少客户的采购和维护成本；另一方面加大技术服
务力度，提高客户满意度。
5、进入该行业的主要壁垒
经过多年发展，我国的消防产品行业已初步形成一定的行业格局，新进入者面
临较高的进入壁垒。
（1）技术壁垒
消防报警、电气火灾监控等消防产品应用领域广泛、应用环境复杂，对产品的
综合性能要求高，其设计与生产技术涉及多个学科，不仅需要企业的研发团队具备
电子、电气控制、光电转换、材料等多学科、多领域知识，也要求企业拥有长期的
研发、设计经验积累，更需要企业具备良好的生产设备和先进的检测检验技术。这
些都需要企业经过长时间积累才能获得。新进入企业一般无法短期内在研发设计、
生产工艺和检测检验等领域获得足够的知识和经验积累。因此，技术因素是新进入
者涉足消防报警、气体检测等消防产品行业的主要壁垒。
（2）渠道壁垒
消防产品应用于国计民生的诸多领域，因此市场相当分散，并且终端用户对消
防产品的售后服务有较高的要求。由于我国消防产业的发展已经进入充分竞争的阶
段，各大厂商都已将竞争区域覆盖至全国地区，因此对于新进入者来说，建立覆盖
全国的销售网络和售后服务体系不仅需要大量的资金投入，而且还要投入大量的时
间、人员来建立稳固的互信合作关系。行业新进入企业难以在前期投入上述资源构
建完善的市场渠道，也难以在短时间内形成有效的、符合自身特点的管理模式和取
得高效维护销售渠道的经验。
（3）资质及行业准入壁垒
消防报警系统、自动气体灭火系统可以归类为公共安全类产品，其质量直接关
系到火灾发生后消防安全系统能否有效地发挥作用，从而保障人身安全和财产安
全。我国消防安全产品目前实行严格的市场准入规则，只有符合我国颁布的相关强
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制性标准，并通过依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格，取得公安部消
防产品合格评定中心颁布的相应证书、报告等资料的境内外的消防产品方可在中国
境内生产、销售和使用。这些要求在提高产品可靠性与有效性的同时，也提高了新
厂商的市场准入门槛，延长了产品获准生产的周期，通常实行强制性产品认证制度
的消防产品获准周期约为 6 个月。新进入者不仅要熟悉行业管理制度和产品认证程
序，而且还面临着不能通过生产条件检查、产品质量达不到标准、无法获得相关证
书等风险。上述资质方面的要求使得消防安全系统行业具有较高的市场进入壁垒。
（4）品牌壁垒
在经济快速发展、物质生活条件已大幅改善的今天，人们对生活质量特别是对
安全保障的重视程度也不断提高，由被动式消防需求逐步向主动式转变。对终端客
户来说，产品品牌是综合体现一个企业的产品性能与质量、设计水平、售后服务等
方面的重要参考因素。而知名品牌的创立和形成不仅需要企业长期的精心培育和资
本投入，还需要企业具备雄厚的技术实力、丰富的生产管理经验和长期的市场积淀。
市场新进入者需要更大的投入才能成功创立新品牌和突破市场已有品牌形成的壁
垒，并且在短期内建立较高的品牌忠诚度的难度很大。
（四）行业发展的影响因素
1、有利因素
（1）国民经济快速发展，固定资产投资保持高位
我国经济近年来保持稳定发展，全社会固定资产投资总额持续在高位运行。消
防行业与国民经济及固定资产投资紧密相关，一般而言，消防行业的增长与固定资
产投资的增长相匹配。近两年来，我国经济发展速度较前些年有所下降，但 GDP
年增长率仍保持在 6.5%左右。我国城镇固定资产投资（不含农户）总额由 2013 年
的 436,528 亿元增长至 2018 年的 635,636.00 亿元，5 年间的复合增长率达 7.81%。
我国经济和固定资产投资的平稳增长，带动了消防行业增长。预计未来我国经济仍
将保持稳定增长势头，消防行业将保持较快的增长速度。
（2）我国城镇化率不断提高
随着我国国民经济持续、快速健康发展，我国城镇化进程稳步推进。根据国家
统计局发布的数据，我国城镇化率于 2000 年达到 36%以来，平均每年以 1.31 个百
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分点左右的速度提升，至 2018 年，我国的城镇化率已达到 59.58%。根据中科院中
国现代化研究中心发布的《中国现代化报告 2010：世界现代化概览》，预测中国可
能在 2040 年左右达到中等发达国家水平，提前 10 年左右实现中国现代化“三步走”
发展战略。如果达到中等发达国家水平，至 2040 年我国城镇化率将超过 80%。今
后我国的城镇化进程仍将保持较快速度，大量城市建筑、写字楼、民宅等都需要进
行新建、扩建、改建，带动消防产品行业的稳步增长。
（3）住宅建筑及农村的消防需求将进一步提高
《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）中，新增了住宅建筑火灾自
动报警系统的具体设计要求。《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）新增住宅建
筑的火灾报警系统的设置要求。近年来，这些建筑防火领域重要规范的修订和实施，
规范了火灾自动报警系统在住宅建筑里的使用方法，大幅扩大了火灾报警系统的应
用范围。
各地政府对消防工作十分重视，也陆续出台了对于住宅建筑强制安装消防设施
的措施。其中，《山东省消防条例》规定，新建高层住宅应当分户设置独立式火灾
探测报警器；《上海市人民政府关于进一步加强消防工作的意见》与《上海市建筑
消防设施管理规定》也要求在住宅户内推广安装独立式火灾探测报警器。
2009 年开始实施的新《消防法》将消防城市规划修改为城乡规划，正式将农村
的消防站、消防供水、消防装备等内容的消防规划纳入国家法律，充分体现了我国
对农村消防工作的高度重视。
上述相关措施的出台将极大促进住宅建筑及农村领域对消防安全产品的需求，
并且潜力非常巨大。
（4）消防行业法规日渐完善
1984 年，《中华人民共和国消防条例》由国务院颁布，随着消防法制的逐步健
全，尤其是 1998 年《中华人民共和国消防法》颁布实施并将消防产品列入安全产
品范畴以来，推动了配套法规和标准的相继出台。2009 年、2019 年分别对《消防
法》进行修订，进一步将相关法规要求和标准提高，初步形成了涵盖消防法律、消
防法规、消防规章、其他消防行政规范性文件与消防标准规范五个层次的我国消防
法制体系。到目前为止，近 300 项国家标准和行业标准的贯彻落实，为消防产品质
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量安全和行业的可持续发展奠定了坚实的政策性基础。
2011 年 12 月 30 日，国务院发布了《关于加强和改进消防工作的意见》（国发
[2011]46 号），提出了火灾高危单位的概念，要求“对容易造成群死群伤火灾的人员
密集场所、易燃易爆单位和高层、地下公共建筑等高危单位，要实施更加严格的消
防安全监管”，并要求“省级人民政府要制定火灾高危单位消防安全管理规定，明
确界定范围，消防安全标准和监管措施”。该规定对消防安全软硬件都提出了更高
的要求和标准，该规定的实施将会推动消防硬件方面的投资的增加。
2014 年 8 月 7 日起正式实施的《火灾探测报警产品的维修保养与报废》
（GB29837-2013）对火灾探测报警产品的维护保养和报废条件进行了规定，其中明
确规定火灾探测报警产品使用寿命一般不超过 12 年，可燃气体探测器中气敏元件、
光纤产品中激光器件的使用寿命不超过 5 年；产品达到使用寿命时一般应报废，若
继续使用，应对所有达到使用寿命的产品逐一按照标准维修检测要求和接入复检要
求进行检测，并进行系统性能测试，所有检测结果均应合格；并应每年抽取系统中
的火灾探测器，进行试验，合格后方可继续使用。
（5）消防行业市场秩序持续规范
在积极推动国内消防事业发展的同时，政府不断加强消防产品的监管力度。
2013 年上半年，公安部、国家质检总局、国家工商总局联合下发《关于在全国范围
内集中开展消防产品质量专项整治工作的通知》，开始了国内消防行业内力度最大、
周期最长的消防产品质量专项治理活动，整顿了国内消防行业市场化初期混乱局
面，清理了大量假冒伪劣产品。此后，消防行业管理部门每年都加大了打击假冒伪
劣消防产品的治理活动与市场监督检查力度，有效规范了市场竞争秩序。为进一步
打击假冒伪劣消防产品，公安部消防局部署从 2008 年 1 月 1 日起，对灭火器、防
火门、消防应急灯具等三类产品实行消防产品身份证管理，并逐步在其它消防产品
中推行。消防产品身份证管理制度的实施进一步加强了消防产品监督管理，提高了
国内消防产品质量水平，为业内规范企业的发展提供了良好的经营环境，促进了消
防行业的健康持续发展。
（6）社会消防意识逐步提高
近年来，随着社会经济发展与各类恶性火灾的不断发生，消防安全责任制度的
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逐步推行，消防法制的日益健全以及消防宣传和管理力度的加大，居民生活水平提
高和对生命财产安全的重视，社会整体消防意识逐步提高。人们对消防安全保障的
需求不断提高，消防产品的市场需求和设施配置正逐渐从被动式需求向主动式需求
转变。这促使终端用户开始关注消防产品质量问题和产品性能要求，优质消防产品
的市场日益扩大；同时，社会消防意识的提高使消防产品开始步入家庭，家庭消防
产品的需求日益扩大。
2、不利因素
（1）我国消防产品行业经过多年发展，在整体消防产品技术水平方面与发达
国家的技术水平的差距正逐步缩小，甚至一些消防产品技术水平已经达到国际领先
水平。但国内多数消防产品生产企业规模偏小，生产设备、检测检验设备等装备水
平较低，在自动化程度、生产效率、质量稳定性方面存在不足。
（2）国内大多数消防产品生产企业在资本实力、技术、管理方面与国外大型
消防企业存在一定差距，主要表现在缺乏资金进行产品研发、渠道建设、品牌管理
等方面，因此在高端产品市场的竞争中经常处于劣势地位。
（3）我国消防行业内科研机构较少，大多数规模较小的生产企业科研人员占
比偏低、科研投入不足，而且在科技创新方面缺乏投入，多数研发工作仍停留在对
国外产品的仿制上，创新性的研发成果转化为产品的效率不高，不利于行业技术的
持续发展。
（4）虽然社会整体消防意识逐步提高，但仍有侥幸心理的存在。由于消防设
备的投入没有直接回报，消防投入多数属于被动式投入或者是因法律法规要求而进
行的强制性投入。随着居民生活水平和对生命财产安全重视程度的提高，社会整体
消防意识逐步提高，消防产品的市场需求和设施配置正逐渐从被动式需求向主动式
需求转变。
（五）行业的技术水平及技术特点
消防产品涉及面广、种类繁多，其行业技术发展水平与冶金、机械、电子、计
算机、通讯、化工、材料等多种学科领域息息相关。随着现代控制技术、电子技术、
制造技术、网络技术、数字化技术、卫星应用技术、纳米技术等新兴技术的发展，
新工艺不断涌现，新材料层出不穷，不断投入应用，这都将为消防行业的发展提供
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了前所未有的良好契机。
我国消防产品行业历经 30 多年的发展，通过学习和引进国外先进技术设备，
技术水平与制造能力均有了很大提高，尤其是消防报警、自动灭火、消防抢险救援
等产品方面都取得了巨大的进步，与发达国家的技术水平逐步缩小。
目前，我国构建了以公安部所属的四所消防研究所为骨干，涵括大学、企业和
产业部门研究机构，相互沟通合作的消防科学研究体系，并将火灾科学、消防技术
与消防软科学等领域作为消防科学技术研究的主要方向。随着科研成果的不断转
化，国内的高科技的消防产品所占市场份额逐年扩大，产品技术含量不断提高。例
如，火灾报警产品从多线制发展到总线制，从传统的开关量感烟、感温单一传感技
术发展到模拟量多传感、多判据等技术的智能型探测器。
从技术层面来看，火灾自动报警系统的技术发展大体可分为三个阶段：
第一阶段为多线型火灾自动报警系统，每个探测器除需提供两根电源线外，还
需要提供一根报警信号线，探测器电源由报警系统提供，探测器的信号线均连接在
报警显示盘上，报警时点亮相应的指示灯。此类系统的功能一般以报警为主，辅以
一些简单的联动功能，如驱动警铃等。该类产品的探测器无故障检测功能，只会对
电源线的断线做出故障反应，由于线数较多，安装此类系统比较繁琐。
第二阶段为总线型火灾自动报警系统，采用微处理器控制。其线制一般为四线
制、三线制、二线制。探测器和模块通过总线与控制器实现信号传送。其探测器的
输出形式为开关量，探测器的灵敏度在制造时，已通过硬件决定，不可调整。此类
系统可通过各种模块对各联动设备实行较复杂的控制。此类系统已具有系统自检以
及对外围器件的故障检验等功能，但对故障类型不能区分。由于此类产品具有先进
的报警和控制功能，施工、安装较为方便，且价格较低，已被大量使用。
第三阶段为智能型火灾自动报警系统，由于采用了先进的计算机控制技术，对
传感器输出信号的调理具有智能型，其智能化程度大大提高。智能型火灾报警系统
可以对火灾多参数进行全方位的智能判定，具有自主学习能力，对环境的适应性极
强，加速火灾响应时间的同时，大幅降低了误报和漏报情况。
（六）行业的经营模式、周期性、季节性或区域性特征
1、行业的经营模式
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（1）生产模式
消防产品行业属于技术密集型产业，产品型号多、客户需求差异大，因此，业
内的厂家多数采取以销定产为主，同时对于常规标准化产品根据行业季节性特点及
以往经验进行备货的生产模式。
（2）销售模式
消防产品行业销售模式根据产品是否通过经销商销售主要分为以下几种：一种
是通过经销商销售给客户的经销模式，另一种是直接将产品销售给客户的直销模
式，及两种销售模式的有机结合。目前，行业内规模较大的企业多数采用“经销为
主、直销为辅”的销售模式。
国内消防行业销售中间环节主要有各级经销商、代理商和消防设施工程专业承
包商（或建筑工程总承包商、简称工程商）。根据公安部《建设工程消防监督管理
规定》，消防工程的设计与施工单位需拥有相关资质，且因具有较高的专业性，作
为消防产品最终用户的业主单位一般将消防工程承包给工程商或建筑工程总承包
商，由其负责消防设计、消防产品的采购与安装及消防验收。因此销售的价值链可
表示为“生产厂商－>工程商－>最终用户”，或者为“生产厂商－>经销商－>工程
商－>最终用户”。整个消防产品的价值链，还包含了售后服务、维护、更新等多个
环节。
我国消防产品生产和销售产业链如下图所示：
2、行业周期性、季节性特点
消防产品的应用领域需求与国家经济周期的变化紧密相关，很大程度上依赖于
国民经济运行状况及社会固定资产投资规模，特别是城镇化进程和基础设施投资规
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模等因素。近年来，国民消防意识的逐步增强、消防法规的逐步完善、消防标准的
不断提高，对消防产品行业的发展产生了强力的拉动效应。由于我国市场经济体制
建立时间较短，运行状况尚无明显的周期性，而且消防产品应用行业广泛，因此消
防产品行业的周期性尚不明显。
消防产品的安装受建筑行业季节性施工影响，从而使消防产品行业的经营呈现
一定季节性。根据建筑行业特点，大多数客户通常在下半年加快施工进度以争取在
年底前竣工结算，因此消防产品采购在下半年也就较为集中。此外，第一季度受到
春节长假的影响，工程进度较慢，对消防产品的采购数额相对较低，成为全年的销
售淡季。
3、行业区域性特点
消防产品的应用不受地域性限制，但我国消防产品的市场与地区经济发展水平
有一定的相关性，因此经济发达地区的消防产品需求相对较大。从生产企业地区分
布来看，多数生产企业分布在东部地区。
（七）本行业与上、下游行业之间的关联性
1、与行业上游的关系
公司主要产品为消防报警安全系统，该细分行业的上游行业主要为电子元器件
制造业、金属机柜加工业及塑料结构件加工业等。上述行业均为市场化程度较高的
行业，市场竞争比较激烈。从对发行人影响程度较大的电子元器件制造业来看，该
行业的发展受整体经济景气、国家产业政策的影响较大，近几年由于供需关系变化，
产品价格存在小幅波动而且整体趋于下降的趋势。上游行业的供应商较为分散，因
此对于采购量较大的客户一般会维持相对稳定的供货价格，这种合作模式有利于公
司所在行业的发展。此外，上游行业的技术进步也对现有消防报警安全系统的技术
产生积极影响。
2、与行业下游的关系
消防产品行业是关系到公共安全的特殊行业，有消防需求的各行各业均是消防
产品行业的下游行业，具体应用场所主要包括办公、商用房地产业、住宅和教育、
卫生、文体及政府等公共设施建筑领域，以及石化、冶金、交通、电子、电力、通
讯等国民经济各产业。
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近年来，城镇化建设的稳步推进、固定资产投资等因素促进了消防产品行业的
发展。工业化进程的不断深化加快了石油、化工、冶金等工业领域的产业升级，一
方面提高了消防产品的需求，另一方面推动了相关消防技术的升级。因此，下游行
业的稳健发展将为消防产品行业的发展打下良好基础。
三、发行人面临的行业竞争状况
（一）行业内的主要企业及市场份额
公司的主要产品为消防报警监控系统产品，该类产品收入占主营业务收入的比
重在均在 75%以上，在该细分领域，公司的产品具有较强的市场竞争力。
1、行业内的主要企业及排名
消防报警监控系统产品领域未发布权威的企业收入排名统计，根据公司经审计
财务数据及公开披露的信息，最近三年与发行人业务相近的公司收入情况如下：
单位：万元
序号 企业名称 2018 年 2017 年 2016 年
1 本公司 177,702.90 147,480.48 128,197.83
2 营口新山鹰（威海广泰子公司） 20,735.97 18,146.49 22,400.41
3 金盾电子 17,010.17 15,545.17 14,767.32
4 泛海三江 - - 58,764.31
5 赛特威尔电子股份有限公司 - 29,959.40 24,841.62
注：泛海三江未披露 2017 年、2018 年数据，赛特威尔电子股份有限公司未披露 2018 年数据。
2、主要竞争对手的基本情况
（1）海湾安全技术有限公司
海湾公司成立于 1993 年。2009 年 8 月，海湾公司加盟美国联合技术公司（UTC），
成为联合技术公司全球技术先进、精益高效的建筑智能电子产品生产基地之一。海
湾公司主要产品包括：火灾自动报警及消防联动控制系统、电气火灾监控系统、气
体灭火系统、可燃气体探测报警系统、灵感系列吸气式感烟火灾探测系统、远见系
列消防应急照明和疏散指示系统、防火门监控系统、消防远程监控管理系统、消防
设备电源监控系统。海湾品牌已成为中国消防行业内的主要品牌。（资料来源：
http://www.gst.com.cn/）
（2）北京利达华信电子有限公司
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北京利达华信电子有限公司成立于 1990 年，是一家致力于人类安全与环境保
护的多元化经营企业。目前，拥有多家专业公司，业务涵盖了火灾报警控制系统、
气体灭火系统、火灾电气漏电报警系统，以及城市消防联网和消防工程设计、施工。
同时，利达集团还专业生产从事环境安全监测产品、水毒性检测产品、环境安全评
估 等 环 境 保 护 领 域 的 工 作 。 （ 资 料 来 源 ：
http://www.beijingleader.com.cn/cn/about.aspx?id=682）
（3）上海松江飞繁电子有限公司
上海松江飞繁电子有限公司(以下简称飞繁电子)前身为上海松江电子仪器厂。
目前已成为全国火灾自动报警控制设备的先锋厂商， 全部员工人数达 400 余人，
除了全国共设立了 80 多个办事处及技术服务中心，另外以加盟的方式与近 30 家单
位建立了战略合作伙伴关系，并为其培训、配设了完备的技术队伍。2017 营收超越
4.5 亿人民币。松江飞繁多年来致力于研发创新并融合核心技术，为火灾自动报警
行业提供整体的智能互连系统解决方案。松江飞繁的核心竞争力来自于超过 30 年
的生产设计制造经验，领先的专利技术与完善的全国布局销售通路。（资料来源
http://www.sjff119.com.cn/abouts.html?pageid=2613759）
（4）泛海三江
泛海三江成立于 1994 年，是国内主要的火灾探测报警、灭火系统及消防物联
网解决方案供应商之一，隶属中国泛海集团（000046）。已获得 CCC、LPCB、CE、
RoHS、NS 等近两百张国内或国际认证证书。产品线覆盖火灾自动报警及联动控制
系统、气体灭火控制系统、消防应急照明及疏散指示控制系统、防火门监控系统、
消防应急广播控制系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、消防电话系
统等 8 大子系统，再到先进的消防物联网解决方案等。泛海三江迄今有近百家销售
服务机构覆盖全国；同时进军海外市场，客户已经遍及欧洲、亚洲及中东等全球 40
多个国家和地区，工程涵盖商业楼宇、住宅楼宇、公共设施、金融、酒店、教育及
工业等多个领域。（资料来源：http://www.fhsjdz.com/about/index.html）
（5）威海广泰
威海广泰为深圳证券交易所中小板上市公司。2015 年，威海广泰收购营口新山
鹰报警设备有限公司（简称“营口新山鹰”）开展消防业务。营口新山鹰报警设备
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有限公司是研发、生产、销售消防产品的国家级高新技术企业。营口新山鹰主要产
品包括火灾自动报警系统、大空间灭火系统、电气火灾监控系统、消防应急照明和
疏散指示系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、图像探测报警系统和家
用 火 灾 报 警 系 统 等 。（ 资 料 来 源 ： 上 市 公 司 公 告 、 2018 年 年 报 、
http://www.shanyingfire.com/）
（6）天广中茂（原简称“天广消防”）
天广中茂是深圳证券交易所中小板上市公司，公司主要从事园林绿化与生态修
复、食用菌、消防产品与消防工程三大主业。（资料来源：2018 年年报）
（7）坚瑞沃能（原简称“坚瑞消防”）
坚瑞沃能为深圳证券交易所创业板上市公司，公司的主要业务是锂离子动力电
池、新能源汽车租售及运营以及消防工程。（资料来源：2018 年年报）
（8）中集天达（原简称“中国消防”）
中集天达原简称中国消防，是一家在香港上市的公司，原主要业务为生产和销
售消防车和消防设备，2018 年业务已从单一的消防车和消防设备扩展至包括机场设
施、物流自动化设备系统及立体车库。（资料来源：2018 年年报）
（9）金盾电子
金盾电子为全国中小企业股份转让系统挂牌公司。金盾电子专注于电子报警器
产品的研发、生产和销售，主要产品为独立式感烟火灾探测报警器和一氧化碳报警
器。（资料来源：2018 年年报）
（10）赛特威尔电子股份有限公司
赛特威尔电子股份有限公司的主营业务为家用安防产品的研究、开发、生产和
销售，主营产品为家用安防报警器，具体包括：独立式烟雾报警器、一氧化碳报警
器、燃气报警器、水感报警器、热感报警器、复合报警器，烟雾防盗器等。（资料
来源：赛特威尔电子股份有限公司招股意向书）
（二）发行人的竞争优势
公司是国内领先的、具有核心竞争力的消防产品供应商，核心竞争优势如下：
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1、领先的专业技术和研发创新能力
公司一直视研发创新为企业不断向前发展的生命力。公司研发中心以完全自主
知识产权架构产品体系，通过持续创新，力争为客户带来满意的产品应用体验。研
发中心下设硬件结构部、软件固件部、工艺及标准化部、测试认证部和项目管理部
等部门。在人才方面，研发团队主要由中青年技术人员组成，综合技术素质高，年
龄构成合理，其中，本科及以上人员占研发中心整体人员比例超过 90%。以上研发
机构和研发团队的建立为公司的技术进步、新产品开发提供了有力保障。
在研发实力及产品转化能力方面，公司投资建立了 UL 消防报警实验中心，该
实验中心配备了多种先进的实验设备，可以开展符合 UL864、UL268 等一系列 UL
标准的实验工作。截至报告期末，发行人子公司 MAPLE ARMOR FIRE ALARM
DEVICE CO.,LTD.与 mPower Electronics, Inc.已经取得八项 UL/ULC 证书，获得该证
书的产品可以进入美国、加拿大市场。
公司在技术创新领域已获得包括 12 项发明专利在内的国家专利 100 项，计算
机软件著作权 100 项。公司研发工作在攻克技术难题和完善消防产品线的同时，也
创造行业内多项领先技术：2000 年 10 月诞生第一只分布智能光电感烟探测器
LN2100，并独创青鸟逻辑（JBLOGIC）火灾算法，是国内第一家对黑烟响应的探
测器；2004 年 2 月完成对 JBF-11S 系统的第一次全面升级；2005 年 10 月，完成
JBF-11S 系统的第二次全面升级，实现跨主机联动等多项功能；2005 年开发完成完
全自主知识产权的红外光束感烟探测器；2006 年 8 月设计完成城市消防远程监控系
统技术；2009 年开发完成拥有完全自主知识产权的“黑体迷宫”、JTF-GOM-JBF-4000
型点型复合式感烟感温火灾探测器和 JTY-GF-JBF-VH73 型独立式光电感烟火灾探
测报警器；2011 年声光警报器荣获中国消防协会科学技术创新奖；2013 年 JBF-139W
无线中继模块诞生，该产品采用 RF-433M 无线技术，调频技术和创新的算法实现
无线探测器的高抗扰性能和低功耗耐久运行；2013 年 JBF-11SF 火灾自动报警控制
器采用高性能的 ARM cortex-M3 处理器和 TFT 真彩液晶屏，在保证高性能的基础
之上为客户提供全新体验；2015 年完成 VT320 可燃气体报警控制器（总线通信）、
JB-QB-JBF5014 型气体灭火控制器/火灾报警控制器（联动型）和 JBF5200 消防控制
室火灾图形显示装置；2016 年先后推出 JBF-61S20 防火门监控器和满足新国标
GB14287-2014 的 JBF-61S30 电气火灾监控系统，无缝兼容青鸟消防火灾报警控制
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器互联协议、火警及故障信息，实现子系统、预报警系统与火灾报警联动控制系统
互联、互通；并于 2017 年推出了 JBF-PWMS 消防设备电源监控系统、配接更多模
块的大容量防火门监控器和全系统 UL 火灾报警产品；2017 年，公司独立式光电感
烟火灾探测报警器获中国消防协会科学技术创新奖。2018 年公司推出了可配接更多
探测器的大容量电气火灾监控设备，适用于家庭住宅的家用火灾报警系统，低功耗、
高亮度 UL 声光警报器和满足国内隔爆标准的感烟、感温探测器及声光警报器。
2、卓越的产品质量
严格的管理体系是生产质量的保障。消防产品的质量直接关系到火灾发生后消
防系统能否有效地发挥作用，从而保障人身安全和财产安全，因此对消防产品的性
能参数以及运行的可靠性、安全性、稳定性要求非常严格。公司自 2003 年即获得
中国《CNAS 质量管理体系认证证书》和英国《UKAS 质量管理体系认证证书》，并
在产品的研制、工艺的验证、检测的监控等各环节均建立了有关制度，保障质量管
理体系的有效运行和持续提高。
高标准的生产基地是产品质量的基础，公司投资引进西门子、三星全自动高速
贴片机，以及拥有十余条插装、波峰焊接、组装生产流水线，具备一定的大规模生
产能力。此外，公司配备了 AOI、老化、高温、低温、潮湿等高端检测设备，以国
际化的产品生产质量标准为目标，确保产品质量。
公司 2006 年、2009 年被北京质量协会质量评价中心评为“质量卓越单位”、“质
量 AAA 单位”；2012 年至 2016 年公司连续荣获中国质量评价协会评定的“全国质
量 AAA 单位”荣誉。2014 年、2017 年，公司“北大青鸟牌消防电子设备”被河北
省质量奖评审委员会、河北省质量技术监督局评为“2014 年河北省名牌产品”、 2016
年河北省名牌产品”。2015 年 9 月，公司被中国质量检验协会评为 “全国质量诚信
优秀企业”，2015 年至 2018 年公司连续被中国质量检验协会评为“全国质量诚信标
杆典型企业”。2016 年 3 月，公司被中国质量检验协会评为“全国产品和服务质量
诚信示范企业”和“全国消防报警行业质量领先品牌”。2016 年 9 月，公司获得中
国质量检验协会颁发的“全国质量信用先进企业”证书，公司的火灾自动报警产品
获得“全国质量信得过产品”证书。2017 年 6 月，公司被中国质量检验协会评为“全
国消防报警行业质量领军企业”。2017 年 6 月，公司被河北省质量技术监督局评定
为“河北省质量效益型企业”。2017 年 9 月，公司获得中国质量万里行促进会评定
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的“中国质量诚信 AAA 级企业”。2018 年 3 月，公司产品被中国质量检验协会评
为“全国质量检验稳定合格产品”，公司被质检总局评为“全国百佳质量诚信标杆
示范企业”。2018 年 9 月，公司获得中国质量万里行促进会评定的“中国质量诚信
AAA 级企业”。
3、遍布全国的营销网络
消防产品应用于国计民生的诸多领域且市场分散。由于我国消防产品生产分布
相对集中，对消防产品供应商来说，建立覆盖全国的销售网络和售后服务体系至关
重要，而维护管理又是其中的关键。
公司的产品销售采用经销商为主、直销为辅的营销模式。经过十余年时间的努
力，公司已基本建立起覆盖全国的营销网络，报告期末在全国各地拥有 61 家经销
商，业务覆盖全国大陆除西藏地区外的绝大部分地区，能够有效覆盖市场需求。
在维护管理营销体系方面，公司非常重视对直销和经销商员工的系统培训。公
司配备了高质量的师资团队，对每名公司及经销商的新员工从青鸟消防企业文化、
消防行业知识及法规到专业产品知识、技术调试、公司政策与销售等各方面系统培
训、严格考核，保障新员工正确理解和充分掌握公司企业文化、经营理念以及专业
知识，树立奉献、创新、团结协作的工作精神，同心协力共谋发展。系统的培训模
式强化了公司与经销商之间的合作纽带，使合作双方理念相同、利益共享，独具特
色的营销体系优势，促进了公司业务的快速发展。
4、丰富的产品线和完善的服务体系
公司自创立以来一直专注于消防报警监控系统产品，并逐步将业务拓展到气体
灭火、气体检测、电气火灾监控等相关领域，已形成以消防报警监控系统为主，自
动气体灭火、气体检测与电气火灾监控系统等产品等新增长点的业务格局。公司是
国内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一，也是专业的消防
安全电子产品制造和智能消防安全系统服务领域最具实力的综合供应商之一，具备
较强的“一站式”供应能力，相对于行业内众多单一产品企业，公司丰富的产品线
优势明显。
随着消防产品终端客户不仅仅对产品性能和“一站式”供应提出要求，对服务
重视程度也日益提高，公司的服务网络遍布全国，不仅提供包括安装指导、设备调
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试、配合验收、客户培训及维修的全程服务，且为保证服务质量，每个服务环节都
有相应的记录。同时，为进一步提高服务质量，公司还注重健全监督体系，进行制
度建设，技术服务实行两种监督和周例会报告制度及投诉激励制度，来提供主动服
务、差异化服务、高效服务和优质服务，提升客户的用户体验和满意度。
5、行业知名品牌和经验
随着社会消防意识的增强，消防产品终端客户对产品性能和服务重视程度日益
提高，而品牌综合体现了企业产品质量与性能、设计水平、售后服务等因素，良好
的品牌美誉度和知名度是用户选择产品的主要依据之一。“青鸟消防”品牌的知名
度和美誉度已成为公司竞争的重要优势。
依托于产品的卓越质量及优质服务，公司在其广大的客户群体中获得了较高的
口碑和声誉。近年来，公司获得了“十大知名报警企业”、“全国物业管理服务诚信、
业主放心十佳首选企业”、“全国消防设备行业用户放心十佳首选品牌”、“消防行业
十大评选十大民族企业”、消防行业品牌盛会“十大报警品牌”、“消防行业品牌
盛会‘匠心荣耀’荣誉称号”、“河北省电子信息产业优秀品牌”、“河北省名牌产
品”、“河北省信息产业与信息化诚信企业”、“全国质量诚信标杆典型企业”和“全
国质量诚信优秀企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国消防报警行业
质量领先品牌”、“全国消防报警行业质量领军企业”、“全国质量信用先进企业”、
“河北省质量效益型企业”等荣誉，以及被中国消防协会评定为企业信用等级 AAA
级。公司火灾自动报警产品于 2016 年 9 月获得中国质量检验协会颁发的“全国质
量信得过产品”证书。公司还是中南海、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等
重点项目的供应商，政府对公司消防产品安全保障能力的认可同样体现出“青鸟消
防”已经打造成为消防领域的知名品牌。
公司成立以来产品应用的代表性项目如下：
序号 项目名称 项目简介
1 中南海 中南海内 50 余栋建筑。
奥运交通指挥中心、英东游泳馆、老山自行车馆、奥运会击剑馆、奥运
2 北京奥运会
会乒乓球馆等奥运场馆。
3 上海世博会 上海世博会城市未来馆、沙特馆、希腊馆等世博会场馆。
4 广州亚运会 广州亚运会的南沙体育馆、番禺英东体育馆、燕子岗体育场。
5 南京紫峰大厦 紫峰大厦位于中国江苏省省会南京市绿地广场，建筑高度 450 米。
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东方之门是 301.8 米高的摩天大楼，是一个外形为门的超高层建筑，该
6 苏州东方之门
建筑具备高级酒店、酒店式公寓、写字楼、大型商场等多种功能。
虎门黄河商业中心总建筑面积约为 9 万平方米，地下一层为停车场，地
7 虎门黄河中心
上 62 层，建筑总高度 229.9 米。
合生创展集团有限公司在北京开发的北京珠江帝景、珠江风景、珠江罗
8 合生创展项目 马、珠江竣景、珠江国际城等大型建筑群项目，总建筑面积 220 万平方
米。
中弘北京像素建筑面积 43 万平米，21 栋建筑呈现风车式布局，包括科
9 北京像素
技玩乐园林，园区内两大商务、休闲会所，以及上万平米地铁商街。
重庆未来国际大厦位于重庆江北商圈黄金地段，是集商贸、购物、餐饮、
10 未来国际大厦
娱乐于一体的标志性建筑，建筑高度达 220 米。
志远城市综合体是昆明城市中心区内一个超大复合型项目，占地 300 亩，
11 志远城市综合体 总建筑面积为 40 万平米，项目包含八大功能配套区，包括商业区、莲花
池公园、高尚住宅区、商务办公区、轻轨枢纽中心、中央休闲广场。
天津大悦城占地面积约 8.9 万平方米，建筑面积约 53 万平方米（含地下
12 天津大悦城 部分），是涵盖了一站式体验型购物中心、国际甲级写字楼、高端精品
公寓、高档住宅等多业态的大型商业地产。
恒茂梦时代广场项目占地面积 62,240 平方米，由一栋 25F 办公楼、一栋
13 恒茂梦时代广场 3F 超市、一栋 4F 商场及影院、一栋 29F 酒店大楼、一栋 5F 百货大楼以
及 3～4F 商业建筑等组成，是大型城市综合体。
龙之梦亚太城涵盖购物中心、大型家居建材中心、大型数码广场、大型
室内游乐中心、大型专业卖场、豪华星级酒店、超高层办公楼、高级商
14 龙之梦亚太城
务中心、商务公寓、高档居住区、大型室内公交枢纽、室内长途客运总
站、超大型停车场等多诸多业态的综合体项目。
北城世纪城为合肥超大复合型地产项目，项目总占地为 3200 亩，总建筑
15 北城世纪城 面积约为 520 万平方米，项目的物业形态包括普通住宅、高级住宅、大
型购物中心、六星级标准酒店、学校、商业街、写字楼等多种物业类型。
冠城商业中心总建筑面积约 14 万平方米，设计高度约 120 米。分为商业
16 冠城商业中心 与住宅两大部分，商业部分由超市、百货、影院、餐饮、室内儿童主题
乐园、KTV、电玩城、时尚内街等多种业态组成。
希尔顿酒店是世界著名的五星级酒店，在上海、武汉等地项目使用青鸟
17 希尔顿大酒店
消防火灾自动报警系统。
东莞国际会展中 东莞会展国际大酒店占地面积 40000 平方米，建筑面积 100000 平方米，
18
心 由一座主楼和两座裙楼组成，主楼高 108.4 米，共 29 层。
长沙皇冠假日酒 长沙皇冠假日酒店高 105 米，共 28 层，由最具全球化的酒店管理集团——
19
店 洲际酒店集团管理的具有国际品牌性质的五星级豪华酒店。
淮安鼎立国际大酒店 30 层。酒店包括 9 个餐厅和酒吧，是一家集别致的
20 鼎立国际大酒店 “阳光房”、商务中心、游泳池、网球场、健身房、SPA 水疗房、KTV
夜总会、购物为一体的豪华商务休闲酒店。
阳光 100 城市广 烟台市和重庆市的阳光 100 城市广场位于商业区中心地带，融合商业、
21
场 5A 级写字楼、酒店、餐饮、会议、展览、娱乐于一体。
重庆喜莱登商务 重庆喜莱登项目包括位于有重庆外滩之称、长江南岸滨江路上的喜莱登
22
中心 酒店、商务中心和商务公寓，为高 218 米的金色双塔建筑。
贵州国际商城 4 号楼 1-4 层为商场、5 层为宾馆、6 楼以上为写字楼及商
23 贵州国际商城
住房间。
江西红谷大厦是一座集政府办公楼及商用 5A 写字楼，是江西省建筑面
24 江西红谷大厦
积较大的单体建筑，总建筑面积达 12.52 万平方米。
张家口市通泰写
25 张家口市通泰写字楼是张家口市第一座 5A 级的智能化写字楼。
字楼
天通苑是亚洲最大的生活社区，占地面积 8 平方公里，先后荣获中国建
26 北京天通苑 筑业最高奖“鲁班奖”、国家安居工程优秀住宅小区、长城杯等多项荣
誉称号。
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北京龙湖唐宁
27 龙湖唐宁 ONE 项目建设总用地近 5 万平米。
ONE
苏州凤凰城是苏州超大型的住宅小区，面积 150 万平米，项目规划创造
28 苏州凤凰城
一个具有公共文化空间、亲和力与和谐人文特色的社区。
29 东莞湖景一号 湖景一号是东莞规模较大的别墅社区，总建筑面积 25 万平方米。
上台花园项目占地面积近 26 万平米，建筑面积约 70 万平米，项目拥有
30 长春上台花园 亚泰大街万米商业城，园区内规划约 4000 平米幼儿园、游泳馆、健身设
施等。
31 西安兴隆社区 位于西安长安区兴隆街道，总建筑面积 163 万平方米。
北京通州万达广
32 位于通州北苑商务区，总建筑面积 60 万平方木。
场
位于沈阳市浑南新区，是东北地区最大的火车站，站房建筑面积 10 万平
33 沈阳南站
方米。
位于贵阳市核心地段，总建筑面积 1600 万平方米，是目前贵阳在建项目
34 贵州花果园
中规模最大、配套最全的项目。
东莞嘉宏振兴大
35 总建筑面积为 17 余万平方米 52 层高的综合楼。
厦
南京青奥会青奥
36 与奥体中心等青奥会主要场馆设施相邻，总建筑面积 49 万平方米。
村
北京大族广场溢
37 北京经济技术开发区，总建筑面积 31.69 万平方米。
彩城购物中心
石景山京西商务 位于北京长安街延长线的端部，建筑面积 60 万平方米，是中国最大的绿
38
中心 色三星建筑。
39 青岛即墨古城 总建筑面积 39 万平方米，建成之后将成为有价值的商业宝地。
哈尔滨汇智金融 总规划建筑面积为 14 万平方米，项目包括高层办公区、商业区以及独栋
40
企业总部 办公区三部分。
乐山邦泰国际社 位于十二五期间乐山市委市政府全力打造的重点开发区域——青江新区
41
区 核心地段，总建筑面积 80 万平米。
大连经济技术开 总建筑面积 73 万平方米，包括大型购物中心、五星级酒店、商业步行街、
42
发区万达广场 5A 甲级写字楼、精装修公寓等业态。
43 南宁恒大城 项目总建筑面积约 46 万平方米，共分为 2 期开发。
南昌新城吾悦广 新城吾悦广场择址南昌高新区，力筑 56 万方地标级体验式全能城市综合
44
场商业 体。
5A 智能化甲级写字楼，写字楼可自由分割为 100-1900 平方米不同面积
45 青岛和达中心城
的商务空间。
武汉天河国际机 项目位于湖北省武汉市，全长 5.1 公里，是目前国内民航系统内里程最
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场综合管廊 长、规模最大、体系最完善的地下综合管廊。
项目总建筑面积 120 万平方米，涵盖商业街、写字楼、星级酒店、高端
47 济南梦世界华园 住宅、顶级公寓、滨河酒吧街等六大高端业态，未来将成为济南的新地
标。
项目为总建筑面积为 500 万平方米的城市综合体，其中住宅为超高层及
48 昆明马街摩尔城
高层建筑，项目建成后成为昆明西市区行政、商业和生活中心。
项目总占地 250 亩，总建筑面积达到 68 万平方米，其中商业占到 32 万
49 遂宁远成中心 平方米，包含写字楼、酒店、soho、峡谷商业街、购物中心、独立商业
等。
项目位于深莞惠三市的黄金交汇点，项目总投资 100 亿，打造全国首创
惠州清泉城市广
50 两型城市综合体，建筑面积 70 万平方米，惠州最大的一站式购物中心，
场
惠州市政府重点打造与支持项目。
康美（亳州）华 项目总投资 15 亿元，用地总面积约为 106.6 万平方米，总建筑面积约 122.1
51
佗国际中药城 万平方米，是目前全球最大的一站式药都。
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海口美兰机场站 项目定位为集停车、购物、餐饮、酒店、娱乐、物流为一体的大型综合
52
前综合体 商业体，总建筑面积 29.2 万平方米。
安徽医科大学附 项目建设总建筑面积 30 多万平方米，将按照三级甲等综合医院标准，建
53
属医院高新分院 设集医疗、科研、教学、预防保健功能为一体的现代化综合医院。
项目位于青岛高新区，占地约 2500 亩，建面 400 万平方米，系世界 500
54 中欧国际城
强金茂地产携行青岛又一造城力作。
乌鲁木齐世界公 项目以英式建筑风格为主的大型城市综合体，含住宅、商业、办公写字
55
园 楼、医疗、教育于一体的综合性社区，建筑面积 100 万平方米。
长春车城万达广 项目位于吉林省长春市，总建筑面积 86 万平方米，是迄今为止在长春最
56
场 大的万达广场综合体。
中山保利国际广 项目坐落于中山市城北门户，总建筑面积 188 万平方米，是定位为中山
57
场 新城中心的百万级综合体大盘。
太原君泰中央公 项目总建筑面积超过 100 万平方米，包含住宅、写字楼、公寓、综合商
58
园 业街，现代双语幼儿园、小学等多种物业形态。
项目位于青岛即墨市，规划用地 609 亩，总建筑面积 158 万平方米，预
59 青岛四季青纺城 计总投资额约 72 亿元人民币。项目建成后将打造出一个极具时代特征、
满足产业需求的复合型、创新型、国际型的商贸流通产业城。
项目位邵东县委县政府未来十年重点规划建设的新城区，二期建筑面积
60 邦盛凤凰城 达 71 万平方米，是一座集五星级酒店、超级购物中心、休闲广场、现代
商务楼和高档住宅等多功能于一体的大型国际化复合型社区。
项目总用地面积 6.7 万平方米，总建筑面积 17 万平方米，是集铁路枢纽、
61 南京南站南广场 公交地铁换乘、高档商场、餐饮、展示等多功能为一体的现代化、智能
化综合体建筑。
项目位于郑东新区，总建筑面积 38.9 万平方米，是集酒店、写字楼、办
62 永和龙子湖广场 公、商业为一体的商务综合体，建成开业后将成为龙子湖商圈地标性建
筑。
天津医科大学总 项目位于天津市滨海新区，总占地面积 13.33 万平方米，总建筑面积 15
63
医院滨海医院 万平方米。将建成拥有总床位 1200 张的三级甲等综合医院。
项目按满足旅客吞吐量 260 万人次、货邮吞吐量 1.3 万吨目标设计，主
库尔勒机场改扩
64 要建设内容包括：新建 2.5 万平方米候机楼、7 个停机位、4 座廊桥、航
建项目工程
管楼、综合楼、配餐中心及职工活动中心等配套设施。
项目占地面积 8 万平方米，建筑面积 6 万平方米，是吉林省唯一的教学、
65 吉林省肿瘤医院 科研、预防、诊断与治疗为一体的现代化三级甲等专科医院，是吉林省
肿瘤疾病的治疗中心。
项目建筑面积 23 万平方米，小区周边环境优美，森林植被覆盖率高。
66 溧阳御湖城
交通便利，配备了商超、银行、西北面规划菜场。
内江万晟城华
67 项目建筑面积 44.6 万平方米，由小高层建筑和高层建筑组成。
府
成都成华奥园广
68 项目位于成都城区，东中环路内侧，建筑面积 29 万平方米，
场项目
齐齐哈尔南化小
69 项目位于黑龙江省齐齐哈尔市，总建筑面积 20 万平方米。
区
项目总建筑面积 109 万平方米，是集商务、商业、商旅、商贸、行政、
佛山绿地中 文化、休闲、娱乐、居住等功能于一体的城市综合体，共同构建政务
70
心璀璨天城 商务中心，金融商业中心，时尚消费中心，公共休闲中心与文化娱乐
中心的五大核心体系。
71 福州万家广场 项目总建筑面积 20 万平方米，周边交通便利，靠近生态湿地公园
项目位于广西省崇左市，总建筑面积 12.2 万平方米，具有集体育比
72 崇左市体育中心
赛、健身娱乐、商贸会展为一体的综合服务区域和多功能场所。
项目建筑面积 9 万平方米，集餐饮、住宿、会议接待、宴会、商场购
73 海南迎宾馆
物、休闲娱乐等为一体的大型综合性城市酒店。
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项目总建筑面积 24.5 万平方米，打造杭州硅谷具潜力的商业地标，
杭州北大资源海
74 集购物、食尚、潮玩、聚会、创业、居住、生活于一体，担纲未来大
港城
城西乃至杭州的文化生活主场。
郑州生物医药产
75 项目总建筑面积约为 12 万平方米，郑州市重点项目。
业园
项目位于江西赣州市，总建筑面积 164 万平方米，将成为具有商业商
中国中部国际 贸、物流平台、物流配送、餐饮购物、娱乐休闲、星级酒店及配套用
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物流商贸城 地等功能的国内一流大型物流商贸综合体。其中 25 万㎡的超大物流
区域，是政府指定物流服务基地。
长沙市第四医院
77 项目总建筑面积 19 万平方米，按三级甲等综合医院标准建设。
滨水新城院
项目总建筑面积 40 万平方米商业旗舰综合体, 涵盖高档住宅、大型
78 扬州万达广场
商业、室外商业步行街、城市 SOHO 等多种业态。
广州保利金融中 项目总建筑面积 31 万平方米，含两栋 180 米高的双子塔和甲级写字
79
心 楼。
浙江诸暨中青工 项目总建筑面积达 7 万平米，有设计创意研究中心、书画文化中心、
80
艺美术馆 展示交易中心、工艺美术大师名人工作室、青年创业基地等。
沈阳国际会展中 项目是东北地区首家具备高标准，大规模，多功能现代化展览场馆。
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心 主体占地 45 万平方米，其建筑面积达 10.3 万平方米。
82 温州君悦豪庭 项目坐落于城市中心，总建筑面积 17 万平方米。
83 六安万鼎银河湾 项目位于安徽省六安市，总建筑面积 37 万平方米。
武汉碧桂园海昌
84 建筑面积为 58 万平方米地处北后湖核心地段的住宅项目
天澜
项目建筑面积 50 万平方米，滕州市重点项目，有嘉年华主题商业区、
85 滕州德意君瑞城 商业街、高端居住区、5A 写字楼、IMAX 国际影院、游乐广场等多
种物业形态。
骏达城项目位于佛山顺德区，总建筑面积达 50 万平方米，是涵括购
86 佛山海骏达城
物中心、五星级酒店、高端住宅、甲级写字楼的超大型商业综合体。
安庆市第一人民医院是皖西南地区集医疗、科研、教学、保健、预防、
安庆市第一人民
87 康复、急救于一体的大型三级甲等综合医院，建筑面积约为 24 万平
医院
方米。
绿地天空树项目是世界第 5 座 TOD 立体都会，建筑面积 27 万平方米，
88 无锡绿地天空树 是集地铁、停车场、住宅、商业、办公、公寓为一体的大型综合型物
业。
武汉市蓝光林肯 该项目位于武汉解放大道古田二路和长宜路交汇口的西北处，占地面
89
公园 积 8.6 万平方米，建筑面积 32.6 万平方米
重庆蓝光中央广 蓝光中央广场项目占地约 39 亩，建筑面积约 24 万平方米，是重庆大
90
场 西区首个智慧优活城市综合体
新赣州黄金机场
91 新赣州黄金机场距赣州市中心约 16 公里，占地面积 2668 亩。
改扩建项目
深圳彩讯科技大厦是综合性超高层办公楼，建筑总面积约 7 万平方
深圳彩讯科技大 米，建筑高度为 160 米，层数为 35 层，地下 3 层、地上 32 层，由办
92
厦 公楼、商业、餐饮、地下停车场和设备用房等组成，是一类超高层综
合建筑。
第五师双河市地
93 第五师双河市地下综合管廊项目位于新疆双河市，总长 4.55 公里。
下综合管廊
大连世界博览广场建筑面积 15 万平方米，净展览面积 5 万平方米,作
大连世界博览中
94 为大连城市标志性建筑，已成为大连乃至东北地区展览业会展场所的
心
首选。
1-1-192
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
名城广场占地面积约 78 亩，总建筑面积约 60 万平米，规划建设写字
95 兰州名城广场
楼、LOFT 住宅/办公、精品酒店及商业等业态。
南京金象朗诗红
96 项目建筑面积 30 万平方米。
树林
项目位于山东省临沂市，沂州古城总投资 100 余亿元，占地面积 1700
97 沂州古城 余亩，按明清沂州的城市格局修建的沂州城标志性建筑，情景再现了
明清时期沂州府的城市景象。
漳州长泰文体中心占地 264 亩，总建筑面积 13.37 万平方米，由主体
漳州长泰文体中
98 育场、综合体育馆、图书馆、博物馆、文化馆、科技馆、展览馆 7 个
心
场馆组成。
宝鸡聚丰一城
99 项目建筑面积 80 万平方米，具有健全的市政配套。
江山
泰州金融服务区占地面积约 11 万平方米，总建筑面积约 74 万平方米，
是一座整体统一而又和谐的建筑群，其中两幢分别为 58 层和 39 层的
100 泰州金融服务区
超高层，是泰州目前最高的建筑物，地下室也是泰州面积最大的地下
室。建成后的金融服务区将成为泰州的新地标。
该项目位于富川县城城东开发区富麦路旁,总投资 5 亿元,总建筑面积 13
富川县桂北商贸
101 万平方米,其中包括农贸市场、商务酒店等建设,以及 3 万平方米大型停车
中心
场,将打造成一座集吃、喝、玩、乐、购于一体的全业态城市新地标。
该项目位处容桂文塔中央商务区，总投资金额高达 40 亿元，总建筑面积
102 海骏达城 达 50 万平米的超大型商业综合体。规划为一座超高层建筑，主力 12 万
平方综合购物中心，配套国际五星级酒店希尔顿及写字楼、高尚住宅。
合肥星泓金融创新城项目位于合肥市云谷路与贵州路交口，总占地约
103 星泓金融创新城 438.74 亩，拟开发成为规划地上总建筑面积 73.1 万，平均容积率 2.5。
居住建设面积约 46.9 万，商业办公建设面积约 26.2 万。
自 2010 年末，通化医药高新技术产业开发区升级为省级高新区后，正在
申报国家级医药高新区，全面启动医药产业园区建设，大力培育和发展
104 通化医药产业园
产业集群，现已形成了医药工业、医药商贸、医药科研、医药教育、中
药材基地“五位一体”医药产业发展格局，全力推进园区建设。
位于嘉兴市秀洲新区，距离秀湖生态公园约一千米，距离石臼漾湿地公
105 嘉兴中粮壹号院 园约 2.5 千米。出门见公园，园在城中，城在园中。是一个典型的江南
水乡美学生活，富有涵养的人文湖居社区。
南昌临空临港工 是赣江新区临空组团的重点项目之一，包括研发办公楼、职工宿舍楼、
106
业园 厂房等建筑面积 46.10 万平方米，造价 11.6 亿元
位于江西省上饶市鄱阳县，紧邻当地迎宾大道，交通便利，地理位置优
鄱阳县鄱阳湖国
107 越，用地面积 174870.29 ㎡，总建筑面积 210180.09 ㎡，容积率 1.2 ，是
际商贸城
商业综合体项目。
花语城位于外光华百亿商圈核心区域，日月大道和光华大道一段之间，
108 荣盛花语城
树德中学对面。紧邻 4 号线中坝站，交通便捷。
恒大威尼斯水城定位为高档园林水景绿色住宅区。在设计上体现以生态、
启东恒大威尼斯
109 环保、健康为主题，合理布置建筑，以人为本。住宅主要有：低密度住
3-1 地块
宅及中高层住宅。
黄浦区五里桥项目为绿地香港于 2013 年以 59.5 亿摘得的“地王”，总占地
绿地香港五里桥 6.5 万方，建筑面积 25.6 万，是市中心仅存的作为综合体整体打造的绝
110
项目 版滨江地块。项目位于世博滨江板块，近南北高架与内环高架，13 号线
地铁上盖，并可快速实现 4、7、8 号线换乘，交通条件优越。
济南万达文化体 位于济南市历城区港沟街道，规划有万达茂、室外主题乐园、冰篮合一
111
育旅游城 馆、酒店群、大型舞台秀、酒吧街六大内容。
坐落于芝罘区，是一家集商业、商务、餐饮、购物、娱乐、休闲、旅游、
112 烟台世贸广场
酒店八大业态为一体的都市综合体，囊括 323 米高的烟台标志建筑群
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总投资 180 亿元，其中一期投资 40 亿元。项目主要生产液晶电视、液晶
京东方（苏州） 显示器、智能白板、艺术终端、商显终端，以及车载、工控、移动健康、
113
智造服务产业园 AR/VR 等终端产品，设计产能 2000 万台/年，计划于 2019 年投产，达产
后预计营业额 200 亿元以上。
总投资 550 亿元；建筑面积 456 万平方米，集住宅、商业、医疗、教育
114 蓟州新城
于一体的现代化社区。
天津第二儿童医
115 总建筑面积 15 万平方米，中西医结合三级儿童医院
院
天津市公安局业 楼地上部分及整体地下部分，以及厂区内的警务室、锅炉房、洗衣房及
116
务技术用房 垃圾处理房等，总面积为 19.96 万平方米
整体投资 36 亿人民币，海洋馆占地面积约 50000 平方米，建筑面积约
117 极地海洋馆
47000 平方米
泰安道五大院项目位于天津城市主中心的核心地带。被市政府定位为现
118 泰安道五大院 代金融、商务旅游和现代服务业的核心区。是本市规划确定的唯一一处
具有居住功能的风貌保护区。占地面积：162900 平方米
津南永旺梦乐城位于津沽公路与鑫怡路交口，总建筑面积约 19 万平方
米，总商业面积约 6.9 万平方米，地上共四层。项目集潮流服饰、特色
119 津南永旺梦乐城 餐饮、精品杂货、时尚家居、生活服务、体验性娱乐等业态为一体，以
永旺超市为主力店，引进约 200 家品牌门店，其中很多品牌都是首次进
驻天津。
维泰养老社区包括适老住宅、养老公寓、幼儿园、社区卫生服务中心及
新疆维泰养老社
120 老年活动服务中心，打造以社区为服务载体的医养产业综合服务项目,为
区
老人提供居家健康管理等一站式解决方案
江苏师范大学科文学院是经国家教育部批准建立的独立学院。学院坐落
于素有“五省通衢”之称的国家历史文化名城——江苏省徐州市，主校区
与江苏师范大学主校区毗邻。2000 年 5 月经教育部批准为独立学院。
121 贾汪师大文学院
江苏师范大学科文学院积极推进迁建工作，落户徐州贾汪区潘安湖科教
创新区，2016 年 11 月市政府已成立建设协调工作领导小组 [2-3] 。学
院现设 10 余个系，有在校生 8600 余名。目前共有本科专业 42 个
斥资约 20 亿元，缔造 29 万方国际质感型城市综合体，集大型购物中心，
五彩世界生活广
122 甲 A 级别写字楼，特色独家 SOLO 工作室于一体，打造一站式全生活广
场
场。融入新加坡“花园城市”理念，将生态绿化融入建筑。
蓝泊湾广场位于永顺大道旁，紧邻永顺县政务中心，背靠高峰坡，享永
永顺县蓝泊湾广
123 顺新老城区配套之便与交通之捷。 内院外山，独具广阔天地。欧式建筑
场
流淌于半山生态坡地之上，成为城市罕有的依山而建的时尚居所。
江北嘴中央商务区是重庆打造国内重要功能性金融中心的金融服务功能
124 江北嘴金融城 核心区，由重庆市江北嘴中央商务区投资集团整体整治开发，面积共计
3.5 平方公里，其中核心区面积约 2.26 平方公里
重庆中洲半岛城
125 项目占地约 7.6 万方，建筑面积约 25 万方
邦一期
行业经验的积累对于消防产品厂商至关重要。公司是最早从事消防产品生产的
厂商之一，通过不断累积行业经验，提升产品的稳定性和可靠性，同时第一时间了
解客户需求，改善客户的应用体验，动态把握主要领域客户对于消防产品的技术需
求及发展趋势。在此基础上，公司对主要领域客户需求深入分析和总结，将实践经
验应用于其他行业，从而可以为客户提供更为全面的优质服务，有效拓展市场空间。
6、良好的企业文化
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良好的企业文化是公司可持续发展的保障。公司一直坚持“诚信为本、绩效为
重、尊重事实、鼓励激发、快速创新”的价值观，致力于以不懈的努力，打造中国
的优秀消防企业，成为消防行业最著名品牌。以“高素质的团队、高质量的产品、
高效率的工作及完善的售后服务”在消防领域展翅腾飞。
公司的管理理念是实行过程管理模式，以结果为导向，践行“思想快，行动快，
敢想敢干敢担当”的创业文化；公司以事业凝聚人、以爱心团结人、以创新吸引人、
以机制稳定人，为员工营造有序、互爱的高效团队，实现激情的财富人生。对顾客，
以可靠、稳定、高效的产品和完善的服务不断提升对安全的生活品质的追求，与合
作伙伴在相互协作与默契配合中实现共赢，将对社会的关爱倾注于安全环保的产品
中。
（三）发行人的竞争劣势
1、综合性高端人才储备相对不足
综合性高端人才储备是行业领先企业竞争力的重要体现，人才储备的不足将制
约企业的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，业务线和产品线的不断丰富，
公司在技术研发、渠道管理等方面的综合性人才储备已经相对不足。公司一方面需
要不断完善内部人才培养机制，通过内部培训来满足对综合性高端人才的需求，另
一方面需要加大外部人才的引进力度，以快速充实综合性高端人才储备。
2、发展资金不足
为进一步增强市场竞争力，把握行业高速发展的机遇，公司需要进行前瞻性技
术的预研、现有技术、产品的更新换代、高技术人才的引进和培养、营销体系的建
设完善等工作，这些都需要大量的资金投入。公司长期以来主要依靠自有资金发展，
融资渠道较为单一。争取早日上市融资成为弥补本身劣势、增强公司竞争实力的重
要途径。
3、现有产能不足
近年来，随着公司营销服务网络建设的不断深入，市场拓展力度增强以及公司
产品美誉度的逐步提升，公司销售能力快速增强，2016 年至 2018 年营业收入复合
增长率达到 17.74%，公司现有产能的增长已无法充分满足持续增长的订单需求，公
司发展受到一定的限制。
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四、发行人主营业务情况
（一）主要产品及其用途
公司主要产品分为以下四大类：
序号 类别 应用领域 主要产品
火灾自动 火灾自动报警及联动控制系
应用范围广泛，包括办公楼、商场、住宅、大
报警及联 统
1 型场馆、餐饮、宾馆等民用建筑领域和部分工
动控制系
业领域 气体灭火控制系统
统
电气火灾 应用范围广泛，包括民用和工业领域，主要配
2 电气火灾监控系统
监控系统 置在低压配电系统末级配电柜进线或出线端
柜式七氟丙烷气体灭火装置
主要应用于不适于设置水灭火系统的环境中， 七氟丙烷灭火设备
自动气体
3 例如计算机机房、重要的图书馆、档案馆、移 IG541 气体灭火设备
灭火系统
动通信基站、UPS 室、电池室等 高压二氧化碳灭火设备
探火管式灭火装置
对有毒及可燃气体进行检测并报警，主要应用 气体检测仪器
气体检测
4 于石油石化、冶金、燃气、化工、环境监测等
监控系统 气体检测监控系统
领域
1、火灾自动报警及联动控制系统
（1）火灾自动报警及联动控制系统
公司的火灾自动报警及联动控制系统及相关系列产品采用了精密先进的传感
和数据处理技术，通过与现代高科技电子技术、计算机技术和现代通讯技术相结合，
形成以火灾探测器、火灾报警按钮、报警模块和火灾报警控制器为核心的产品体系。
一套典型的火灾自动报警及联动控制系统包括触发部件、火灾报警装置和火灾
警报装置以及灭火联动系统，具体示意如下：
控制器电源
烟雾 灭火联动系统等
温度 火灾探测器
输入模块、
声光警报器、
输入/输出模块、 控制器
警铃等
中继模块等
手动报警按钮、
消火栓按钮
广播系统
触发部件 火灾报警装置 火灾警报装置
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火灾自动报警及联动控制系统中各主要部件的功能及原理简要介绍如下：
1）触发部件
A、触发部件之一：火灾探测器
火灾探测器被称为火灾自动报警系统的“感觉器官”，主要作用是监测周围环
境中是否有火灾发生。根据探测原理的不同，火灾探测器产品主要分为点型光电感
烟火灾探测器、线型光束感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器和复合式感烟感温
火灾探测器等系列产品。
类别 产品 主要原理与功能
感烟探测器是根据烟粒子对光线的吸收和散射
作用，利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特
点型光电感烟火灾探测器 性这一基本性质而研制的火灾探测产品。
感烟火灾
点型光电感烟探测器适用于天棚高度在 12 米以下
探测器
的房间，探测面积为 60-80 平方米，而线型光束探测
器适用于设有高天棚和大型空间的建筑，最大安装
间距为 14 米，最大保护面积为 1,400 平方米。
线型光束感烟火灾探测器
点型感温火灾探测器是根据火灾现场温度参数
点型感温
响应的一种火灾探测器。主要适用于起火后产生烟
火灾探测
雾较小的场所和建筑物内部空间火情隐患早期的探
器
测。
点型感温火灾探测器
点型复合
式感烟感 点型复合探测火灾技术是目前国际上流行的新
温火灾探 型多功能、高可靠性的火灾探测技术。
测器
复合式感烟感温火灾探测器
B、触发部件之二：火灾报警按钮产品
火灾报警按钮是火灾报警系统中的一个设备类型，当发生火灾时，在火灾探测
器没有探测到火灾的时候，人工可以按下火灾报警按钮，报告火灾信号。正常情况
下当火灾报警按钮报警时，火灾发生的几率比火灾探测器要大的多，几乎没有误报
的可能。
手动火灾报警按钮一般安装在公共区域，当人工确认火灾发生后，
按下按钮上的启动部件，可向火灾报警控制器发出信号，火灾报警
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手动火灾报警按钮 控制器接收到报警信号后，显示出报警按钮的编号或位置并发出警
报音响。
消火栓按钮是具有向消火栓水泵控制器或消防联动控制器发送启
动控制信号，并接收水泵启动回答信号的设备。
消火栓按钮
2）火灾报警装置
A、火灾报警装置之一：模块类产品
消防模块是消防自动报警系统中不可或缺的重要组成部分。消防模块按功能主
要分为输入模块、输出模块、输入输出模块、中继模块、隔离模块等。
公司的模块类产品主要功能与用途如下：
模块名称 主要功能与用途
主要用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号，并将联
动信息传回火灾报警控制器。主要用于配接现场各种主动型设备，
如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号
输入模块 的外部联动设备等。
主要用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令的信号；主要用
于配接消防广播和警铃等外部联动设备。
输出模块
兼具输入模块和输出模块的功能，主要用于消防联动设备的控制，
同时可接收联动设备动作后的回答信号。例如：可完成对防火卷帘
门、水泵、排烟风机等设备的控制。
输入输出模块
主要功能为配接非编址火灾探测器。
中继模块
主要用于在总线发生故障时，可将发生故障的总线部分与整个系统
隔离开来，以保证系统的其它部分能够正常工作，同时便于确定出
发生故障的总线部位。当故障部分的总线修复后，隔离器可自行恢
隔离模块
复工作，将被隔离出去的部分重新纳入系统。
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B、火灾报警装置之二：控制器
控制器是火灾报警及联动控制系统的核心组成部分，主要功能如下：
为火灾探测器提供稳定的工作电源；
监视探测器及系统自身的工作状态；
接受、转换、处理火灾探测器输出的报警信号；
控制声光报警；
显示和记录报警的具体位置、报警时间及报警类型；
火灾报警控制器 控制灭火设备及其他联动设备。
（2）气体灭火控制系统
气体灭火控制系统由探测器、模块、控制器等组成，专用于气体自动灭火系统
中，融自动探测、自动报警、自动灭火等功能为一体。气体灭火控制器可以连接感
烟、感温火灾探测器，紧急启停按钮、手自动转换开关、气体喷洒指示灯、声光警
报器等设备，并且提供驱动电磁阀的接口，用于启动气体灭火设备，可与火灾报警
控制器联网，实现信息的上报及跨机联动。
气体灭火控制系统
2、电气火灾监控系统
电气火灾监控系统能在发生电气故障、产生一定电气火灾隐患的条件下发出报
警，提醒专业人员排除电气火灾隐患，实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发
生，具有很强的电气防火预警功能。公司生产的电气火灾监控系统包括电气火灾监
控探测器和电气火灾监控设备。
（1）探测器
电气火灾监控探测器主要用途是探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火
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灾危险参数变化的探测器。根据电气火灾监控系统所监视对象的不同，分为剩余电
流式电气火灾监控探测器和测温式电气火灾监控探测器：
剩余电
流式电
气火灾
监控探
测器
一体式剩余电流式电气火灾监控探测器
测温式
电气火
灾监控
探测器
测温式电气火灾监控探测器
（2）电气火灾监控设备
电气火灾监控设备主要用途是监视探测器及系统自身的工作状态，接受、转换、
处理电气火灾监控探测器传输的信号，实时显示剩余电流和线路温度，达到设置值
时进行声光报警。
电气火
灾监控
设备
电气火灾监控设备
3、自动气体灭火系统
自动气体灭火系统由子公司正天齐生产，主要产品包括柜式七氟丙烷气体灭火
装置、七氟丙烷灭火设备、IG541 气体灭火设备及高压二氧化碳灭火设备，该等产
品能够广泛应用于民用建筑和工业领域。
自动气体灭火系统工作原理是：防护区一旦发生火灾，火灾探测器报警，消防
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控制中心接到火灾信号后，启动联动装置（关闭开口、停止空调等），延时约 30s
后，启动气瓶的瓶头阀自动开启，利用气瓶中的高压氮气将灭火剂储存容器上的容
器阀打开
自动气体灭火系统由子公司正天齐生产，主要产品包括柜式七氟丙烷气体灭火
装置、七氟丙烷灭火设备、IG541 气体灭火设备、高压二氧化碳灭火设备及探火管
式灭火装置，该等产品能够广泛应用于民用建筑和工业领域。
其中，柜式七氟丙烷气体灭火装置、七氟丙烷灭火设备、IG541 气体灭火设备
及高压二氧化碳灭火设备的工作原理是：防护区一旦发生火灾，火灾探测器报警，
消防控制中心接到火灾信号后，启动联动装置（关闭开口、停止空调等），延时约
30s 后，启动气体灭火系统，灭火剂经管道输送到喷头实施灭火。
探火管式灭火装置是采用探火管自动探测火灾并启动喷射的预制灭火装置。工
作原理是：火灾发生时，探火管受热破裂，探火管压力迅速降低，联动启动灭火装
置，灭火剂通过探火管和喷头进行喷洒，实施灭火。
系统名称 系统主要特点及说明
七氟丙烷气体洁净性能较好，不破坏臭氧层，符合环
保要求，而且具有无色、无味、不导电、无二次污染、
毒性低、灭火快速、高效等特点；
适合一些电气和电子设备、通信设施、可燃液体和气
体及其他高价值财产的场所防火保护；
适合经常有人工作的场所的防火保护；
柜式七氟丙烷气体灭火装置
无需设置钢瓶间，产品安装、配置灵活。
七氟丙烷气体洁净性能较好，不破坏臭氧层，符合环
保要求，而且具有无色、无味、不导电、无二次污染、
毒性低、灭火快速、高效等特点；
适合一些电气和电子设备、通信设施、可燃液体和气
体及其他高价值财产的场所防火保护；
七氟丙烷灭火设备 适合经常有人工作的场所的防火保护；
IG541 灭火剂是由氮气（N2）、氩气（Ar）和二氧化碳
（CO2）按一定比例混合而成的纯天然的洁净气体灭
火剂，成为了卤代烷灭火剂理想的替代物；
广泛应用于计算机房、配电房、档案馆等场所，尤其
适用于经常有人工作或滞留的控制室、电气设备室、
IG541 气体灭火设备 贵重物品场所等；
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该产品主要适用于：轧机、印刷机、电站、浸渍油槽、
大型发电机、烘干设备、喷漆生产线、煤粉仓、船舶
机舱、电缆隧道、烟草库、棉毛库、纸张库及除尘设
备等经常易于失火的重要部位的消防保护，以及计算
机房、图书馆、档案馆、博物馆、文物库、银行金库、
珍品库、配电房、电讯中心等重要场所的消防保护。
高压二氧化碳灭火设备
按充装的灭火剂不同可分为七氟丙烷探火管灭火装置
和二氧化碳探火管灭火装置；
主要应用于通讯机柜、配电柜等部位的灭火。
集探火和灭火于一体，响应时间快，可将火灾控制在
初起阶段；探火管为软性物，可伸进复杂和狭小空间
中，灭火效果好
探火管式灭火装置
4、气体检测监控系统
气体检测监控系统由子公司惟泰安全进行生产，目前产品系列包括各种固定
式、便携式气体检测仪器和气体报警控制器。
公司气体检测产品广泛应用于石油石化、冶金、燃气、化工、环境监测等工业
及民用领域。
产品类别 主要功能 产品外观
主要用于探测易燃易爆气体的浓度，
以保证人们的生产安全和人身安全；
可燃气体探测器 可燃气体探测器有催化燃烧型、红外
线吸收型两种类型，可探测气体类型
包括甲烷、丙烷、氢气等易燃易爆气
体。
VT3401 可燃气体探测器
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VT3402 可燃气体探测器
VTD200 可燃气体探测器
VT3411-12(IR)可燃气体检测报
警器
VT3431 家用燃气报警器
主要用于对有毒有害气体的探测，保
证人们的生产安全和人身安全；
有毒有害气体探测 有毒有害气体探测器主要是利用电化
器 学传感器与被测气体发生反应并产生
与气体浓度成正比的电信号，以实现
对有毒有害气体的检测；
有毒有害气体探测器可探测气体类型 VTD410 有毒气体检测仪
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VTD210 有毒气体检测仪
VT3800 有机气体检测仪
VTD110 单点式有毒气体检测报
警仪
VTD510 智能有毒气体检测仪
VT3411(CO)/VT3412(CO)检测
报警器
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VT3411-12（H2S）气体检测仪
VT3411/12（SO2）气体检测仪
除上述固定式探测器外，惟泰安全还生产便携式气体检测仪，如下图所示：
VTP210 袖珍式气体检测报警仪
VT3500B 便携式可燃气体检漏仪
气体报警控制器主要用途是监视探测器及系统自身的工作状态，接受、转换、
处理气体探测器传输的信号，实时显示探测器探测的气体类型和气体浓度，达到报
警设定值时进行声光报警。公司研制的主要气体报警控制器产品如下：
VT311 可燃气体报警控制器 VT310 气体报警控制器
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VT320 气体报警控制器 VT311 G 气体报警控制器
VT330 独立插卡报警控制器 VT330S 独立插卡报警控制器
（二）主要产品的工艺流程
1、火灾感烟探测器
2、手动火灾报警按钮、消火栓按钮和模块设备
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检验 印刷 插装 老化
存放 贴片 总检
波峰焊接
齐套 包装
回流焊
检验 修理
检验 保存
三防处理
修理
总装
3、火灾报警控制器及消防联动控制器
（三）主要经营模式
1、采购模式
公司制定了《采购控制程序》，对采购流程、供应商评价与选择、采购产品验
收等方面进行了严格的规定。
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生产部门每月根据生产计划、库存情况确定的采购需求提供给采购部，采购部
按月进行采购。
采购部根据原材料的不同种类在《合格供方名录》中选择供应商进行询价，在
履行内部审批流程后与 1-2 家供应商签订采购合同。
原材料到货后，根据不同产品种类由品质管理部对原材料进行质量检验，确认
合格后准许入库。
2、生产模式
公司主要采取“以销定产+安全库存”的生产模式，即根据现有订单情况及预
测市场需求制定安全库存的模式安排生产。
首先，行业需求特征决定了公司产品必须保证供货及时性。下游建筑行业在选
定消防产品供应商后，给予的备货时间一般较短，而公司主要消防产品的生产过程
一般分为组装、老化、检验等工序，耗时较长。因此如果全部采用以销定产的模式，
则无法保证供货及时性。
其次，公司现有产能不足，无法满足需求高峰到来时的产品订单。为了合理分
配生产能力、保障生产员工正常生活，公司会根据历年销售情况的特点，在上半年
需求淡季时多生产一部分通用产品，以备下半年销售高峰时期销售。
3、销售模式
公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，即青鸟消防母公司与子公司张
家口青鸟主要在北京、张家口地区采用直销模式，在其余全国各地区采用经销模式。
青鸟消防母公司不主动在北京、张家口地区之外拓展直销客户，存在北京、张家口
地区之外直销客户的主要原因是部分客户甚至是业主要求直接与厂商签约，公司在
与当地经销商协商一致后，再由公司与相关客户进行接洽。
部分子公司目前采用直销为主的模式，由于子公司经营的品牌或产品类型与母
公司不同，收入占比较小，与母公司的销售模式不存在冲突。
截至报告期末，公司已在全国与 61 家经销商建立了经销合作关系。报告期内，
公司经销销售收入占主营业务收入比例达到 75%以上，报告期内，公司经销模式与
直销模式收入及占比情况如下：
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2018 年 2017 年 2016 年
销售
模式 销售收入（万 销售收入（万 销售收入（万
占比 占比 占比
元） 元） 元）
经销 132,140.35 75.07% 111,988.17 76.51% 98,461.61 77.86%
直销 43,874.34 24.93% 34,379.20 23.49% 27,995.63 22.14%
合计 176,014.69 100.00% 146,367.37 100.00% 126,457.24 100.00%
（1）公司经销模式的演变历程
公司自成立之初即确立了以“经销为主、直销为辅”的发展策略。伴随着公司
成长，在经销模式方面，根据公司当时特点进行了一定优化调整。公司经销模式的
演变可以归纳为以下三个阶段：
第一阶段：公司自 2001 年成立至 2003 年，公司处于初创期，知名度很低并且
缺乏运行业绩，公司采取了“一般经销”模式，即经销商既可以经销本公司的产品，
也可以经销其他品牌的产品；
第二阶段：2004 年至 2007 年，在经历了艰难的初创期后，公司产品逐渐被市
场认可，品牌知名度有了一定提升，行业经验、人才积累已初步完成。在此背景下，
公司主动向全国各主要城市及区域拓展，采取了在全国重点城市设立办事处以及子
公司、参股公司进行经销的模式。除个别地区的办事处外，公司大部分设立的办事
处均为自负盈亏的经销商性质，在经销产品的价格、业绩指标考核等方面与一般经
销商一致；
第三阶段：2008 年至今。办事处模式在 2004 年至 2007 年使公司业绩快速发展，
品牌影响力进一步增强。但是，随着业绩增长，办事处模式的弊端也逐渐显现出来：
一方面表现在激励措施有限，业务人员的积极性较市场开拓初期有所下降；另一方
面是办事处的运营费用居高不下，管理难度增加。
为解决上述两个弊端，公司一方面将办事处转变为公司制运营的经销商，另一
方面要求一般经销商全部转变为专卖经销商。其中，将办事处转变为公司制经销商
的具体原则为：
1）鼓励办事处的主要业务骨干单独或与当地较有实力的经销商共同投资成立
公司制企业，公司通过与其签订经销协议，形成牢固的专卖经销商关系；
2）办事处的员工自愿成为新成立的公司制运营的经销商的员工，并与公司解
除劳动关系；
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3）为帮助个别公司制运营的经销商度过成立之初的困境，打消经销商的股东
对于市场开拓的顾虑，公司采用了参股该等经销商，辅导其进行市场开拓的策略。
发行人自 2013 年起，通过股权转让或解除劳动关系等方式，对关联方经销商
进行了清理。
公司目前采用的专卖经销模式经过几年时间的检验，帮助公司实现了业绩的跨
越式增长。2017 年、2018 年营业收入同比增长率分别为 15.04%、20.49%，归属于
母公司股东的净利润同比增长率分别为 13.71%、6.56%。
（2）经销模式的业务流程和管理部门职责
公司经销模式的业务流程示意如下：
①经销商获得采购订单后向公司发出产品需求订单；②公司组织生产后发货，
到货地点一般为经销商指定的地点；③经各方验货确认合格后，经销商与公司结算
销售款项。
公司的渠道部、市场发展部、商务部共同对经销商进行管理。渠道部、市场发
展部主要负责对经销商资质进行评价、与经销商签署《授权经销协议》以及协调经
销商之间的关系等；公司商务部主要负责与经销商签订具体销售合同、经销商信用
额度审核、经销商年度业绩核算及返利结算等。
（3）公司经销模式的主要特点
1) 公司向经销商销售产品全部实行买断式销售；
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2) 经销商负责本区域的产品销售及提供售后服务；公司提供技术支持；
3) 排他性专卖，即经销商不准经营与本公司产品同类的其他品牌的消防产品。
（4）经销商选择和确定
公司在保证现有经销商利益的同时，加大市场开拓力度。公司利用多年来培育
的品牌知名度和市场影响力，通过推出新产品和保证现有产品的质量与性能，为经
销商提供具备较强市场竞争力的产品，并为其预留更大的利润空间，以吸引更多的
优秀经销商加盟，为公司销售的稳定增长打下坚实的基础。
公司在选择经销商时，制订了详细、严格的经销商评定原则与政策，主要评选
条件包括资质要求、团队要求和业绩考核等多方面。
（5）经销商的管理
稳定的经销商队伍是公司业绩稳定增长的重要保障，公司主要通过以下措施来
对经销商进行管理和维护：
1）通过制定有效可行的经销商管理制度巩固并发展现有经销渠道，公司通过
优惠的销售结算方式、回款周期及返利等措施充分调动经销商积极性，扶持其做大
做强，促进公司销售的稳定和增长。
2）公司通过推出新产品、完善产品线，使经销商在经销产品种类方面具备综
合配套能力，力争满足客户多方面产品需求，在市场竞争中体现出综合性优势，进
而带动经销商队伍的壮大和发展。
3）业绩考核管理
公司通过全年销售任务和全年区域目标两个指标对经销商业绩进行考核。同
时，公司为掌握实时销售情况，还对经销商的实施季度考核。
对于完成全年区域目标的经销商，公司将根据完成情况予其不同比例的销售返
利，完成情况越好，返利比例越高，但返利比例不超过公司规定的限额。
对于未达到约定销售任务的经销商，公司视具体情况采取不同处理措施，包括：
缩小经销区域、取消信用额度、减少销售返利等措施。对于业绩严重下滑且无适当
原因的，将与其终止经销合同关系。
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（6）对经销商的多方面支持
1）强化经销商的培训
公司建立了系统的培训体系，定期由公司总部组织技术人员、管理层人员对各
地经销商的新入职员工进行岗前培训和不定期对经销商销售人员和技术服务人员
开展后续培训。通过专业化培训，一方面可以使经销商的员工能够对公司产品的性
能、技术特点和优势等方面得到快速、全面的了解；另一方面还可以传递公司经营
理念、市场策略及新产品新技术等信息，提升经销商队伍软实力，加强经销商对公
司的认同感，促进经销商队伍与公司的共同成长。
2）技术支持作为后盾
公司设立了技术支持部，拥有专业化的技术支持工程师队伍，除了为经销商提
供销售前期、中期、后期全过程的技术支持，还可以协助经销商进行重点区域市场
开拓和重大项目的争取。强大的技术支持使经销商在市场开拓及客户维护方面无后
顾之忧的同时，也增强了经销商对公司及品牌的忠诚度。
3）对经销商的授信
鉴于我国现阶段项目建设周期和资金结算的特点，为便于和促进经销商的市场
开拓，公司会综合考虑经销商的资信状况、财务和经营状况、以往的合作情况等方
面，依据每个经销商当年的全年销售任务和全年区域目标，按照统一的比例标准，
对其给予一定的信用额度，超过信用额度的货款实行现款现货制度。
为控制信用风险，公司在给予信用额度时，一般会与经销商签署《信用额度使
用协议》并要求经销商提供担保人签署的《担保函》。此外，对上一年末存在欠款
的经销商，若其未能在规定的时间将所使用的授信金额归还公司，公司不给予其信
用额度，实行现款现货制度。
公司对经销商的授信额度内货款一般集中在年末或春节前回款，主要是因为消
防产品的最终采购方一般为消防施工单位，而目前项目业主习惯上会相对集中在年
末或春节前与施工单位结算，因此使得本公司对经销商的授信额度内货款也相对集
中在年末或春节前回收。
（7）关于公司多家经销商采用“青鸟”商号的说明
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公司的经销商中有多家名称中采用“青鸟”作为其商号的一部分。主要原因是
公司生产销售的“北大青鸟”品牌的商品具有较高的市场份额和市场知名度，上述
经销商为经销发行人产品，方便拓展市场，在设立时或与本公司确定经销关系时，
企业名称中就采用“青鸟”作为其商号的一部分。上述经销商使用“青鸟”商号均
为其自行向工商行政管理机关依法申请获得并使用，发行人并未向其授权。使用该
商号是经销商的单方行为，本公司也未收取任何费用。报告期内，上述经销商与本
公司未出现过因该商号事宜产生纠纷的情形；上述经销商是与发行人无关联的独立
法人，自行承担民事责任。
（8）销售回款情况
报告期内，公司的经销商客户存在部分回款通过第三方支付的情形，主要原因
为经销商希望公司能及时发货，为了支付的方便、快捷，由第三方直接回款给公司。
（9）经销协议主要条款
每年年初，发行人与每家经销商分别签订《产品授权经销协议》，主要条款如
下：
1）约定向经销商授权的区域和产品；经销商承担在所限定区域内的北大青鸟
品牌形象宣传、产品销售、货款回收、系统调试开通、产品维修、使用培训、售后
服务等责任。
2）经销商仅限于授权区域内进行产品销售活动，严禁跨区销售。
3）经销商同意只从供应商（指发行人，下同）处采购本协议所限定的产品，
而不经营任何类似产品或作为其他类似产品的经销商。
4）约定经销商当年的销售任务与回款计划。
5）约定经销商向供应商购买产品的结算价格，供应商有权依据市场情况修改
结算价格。
6）经销商向供应商订购产品时，经销商必须事先将购货清单以书面形式提交
供应商，并签订买卖合同，供应商收到货款后，在正常供货周期内发出相应货物。
7）供应商为经销商提供代办产品运输，运输费用由经销商自行承担。如需供
应商代垫运费的，必须于发生费用的当月 20 日前结算。
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8）双方应至少每 3-6 个月会面一次，以协调本区域内实施的市场营销策略，同
时回顾过去的业绩及建立并修正未来的营销计划。
9）供应商将向经销商具备相应资质的员工提供专业技术培训。
10）供应商对提供的产品保修期为 24 个月，保修范围仅限于供应商提供产品
自身质量问题。
11）退货必须同时满足四个条件：（1）退货时间不超过供方发货后 1 个月；
（2）退货设备必须满足供方设备出厂标准（未拆封）；（3）对已开出发票部分将
扣除 25%的税金；（4）不属于非标定制机柜产品。若不满足上述条件的退货，供方
有权不予接收。因退货产生的费用由经销商承担。
（10）报告期内发行人经销商变动与销售情况
1）报告期内经销商进入、退出及变动原因
时间 变动 经销商名称 变动原因
退出 汕头市亿安消防设备有限公司 自然终止未续签
增加 唐山青鸟消防安全设备有限公司 恢复授权
2016 年
增加 兰州青鸟消防设备有限公司
度 由西安青鸟下级经销商变更为发行人
经销商
增加 宝鸡青鸟科技发展有限公司
增加 四川安信青鸟消防设备有限公司 新加入经销商
2017 年 退出 镇江青鸟消防设备有限公司 业绩不好，取消授权
度
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退出 唐山青鸟消防安全设备有限公司 业绩不好，取消授权
退出 无锡北青消防设备销售有限公司 同比业绩下滑较多，取消授权
重庆青鸟电子科技有限责任公
退出 同比业绩下滑较多，取消授权
司
赤峰北大青鸟环宇消防设备有 在经营过程中存在不符合规定行
退出
限公司 为，取消授权
包头市青鸟消防设备有限责任 在经营过程中存在不符合规定行
退出
公司 为，取消授权
唐山市利尊消防设备销售有限
增加 新加入经销商
公司
无锡环宇青鸟消防设备有限公
增加 新加入经销商
司
重庆众鑫清鸟消防设备有限公
增加 新加入经销商
司
增加 沧州青鸟消防设备有限公司 新加入经销商
2018 年
增加 绍兴晴鸟消防设备有限公司 新加入经销商
最近三年内，有 56 家经销商持续与发行人合作，发行人对该 56 家经销商报告
期内销售情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
持续合作的 56 家经销商收入 128,003.51 108,468.90 92,457.64
同期经销收入 132,140.35 111,988.17 98,461.61
持续合作经销商收入占同期经销收入比例 96.87% 96.86% 93.90%
最近三年内，发行人对单个经销商收入的分布情况如下：
单位：家
经销商销售额分布 2018 年 2017 年 2016 年
500 万以下 11 13 15
500 万至 1,000 万 12 12 16
1,000 万至 2,000 万 16 17 14
2,000 万至 3,000 万 9 7 9
3,000 万至 4,000 万 4 4 5
4,000 万以上 9 6 3
合计 61 59 62
发行人产品均由第三方运输公司进行配送至经销商或直销客户。发行人母公司
经销商客户的运费由经销商承担，直销客户的运费由公司承担；发行人子公司久远
智能的直销客户的运费由公司承担，经销商客户运费由经销商承担；除非有特殊约
定，惟泰安全和正天齐经销商或直销客户的运费由公司承担。
（11）公司直销情况
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报告期内，公司直销业务销售金额分别为 27,995.63 万元、34,379.20 万元、
43,874.34 万元。
报告期内，公司直销客户前 5 名情况如下：
报告 营业收入 占同期直销
客户名称
期 （万元） 收入比例
北京东方京安消防工程有限公司 513.91 1.17%
北京金海龙机电工程有限责任公司 491.06 1.12%
2018 北京中消长城消防安全工程有限公司 341.37 0.78%
年 北京中卓时代消防工程有限公司 331.17 0.75%
琪舰消防工程有限责任公司 321.64 0.73%
合计 1,999.15 4.56%
北京中消长城消防安全工程有限公司 653.13 1.90%
北京科华消防工程有限公司 382.23 1.11%
2017 华夏消防工程有限公司 353.46 1.03%
年 中国建筑一局（集团）有限公司 294.94 0.86%
北京国泰瑞安消防工程有限公司 285.21 0.83%
合计 1,968.97 5.73%
华夏消防工程有限公司 434.37 1.55%
北京科华消防工程有限公司 404.75 1.45%
2016 江西省安盛技术工程有限公司 296.04 1.06%
年 四川正天齐消防设备有限公司 190.40 0.68%
中国建筑第八工程局有限公司 186.92 0.67%
合计 1,512.49 5.40%
主要直销客户的经营范围、采购用途等情况如下：
是否
报告
客户名称 经营范围 采购用途 二次
期
销售
国网北京市电力公司，
中国航空研究院，东旭
节能照明产业园项目，
华联高超北京 11 家店加
专业承包；销售机械设备、消防器材、 装漏电项目，西城区妇
五金交电、化工产品（不含危险化学 幼保健院装修改造工
品）；工程设计；工程咨询；设备租赁； 程，世园村世园数字中
北京东方
技术服务；维修消防器材。（企业依法 心项目，北京丰台区王
2018 京安消防
自主选择经营项目，开展经营活动；依 佐镇魏各庄村 A02 地块 是
年 工程有限
法须经批准的项目，经相关部门批准后 公建合住宅用地项目
公司
依批准的内容开展经营活动；不得从事 （1#-14#酒店）消防工
本市产业政策禁止和限制类项目的经 程,北京市公安局八里庄
营活动。） 备装库，西局村旧村改
造项目 XJ-09 商业金融
用地项目，西富港写字
楼，永清紫罗兰服饰有
限公司，门头沟棚户区
1-1-216
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是否
报告
客户名称 经营范围 采购用途 二次
期
销售
改造工程，高安屯垃圾
焚烧厂消防系统更换工
程,中国商飞北京民用飞
机技术研究中心检测项
目,中央财经大学,61886
部队 3579 工程,东旭节
能照明产业园项目，丰
台供电公司 2018 年配电
站室综合监控及气体灭
火装置维护项目消防器
材采购项等
国网北京市电力公司，
中国航空研究院，东旭
节能照明产业园项目，
华联高超北京 11 家店加
装漏电项目，西城区妇
幼保健院装修改造工
程，世园村世园数字中
心项目，北京丰台区王
佐镇魏各庄村 A02 地块
公建合住宅用地项目
专业承包；工程勘察设计；建设工程项
（1#-14#酒店）消防工
目管理；货物进出口；技术咨询、技术
程,北京市公安局八里庄
服务、技术开发；销售机械设备、建筑
北京金海 备装库，西局村旧村改
材料、装饰材料、金属材料、仪器仪表、
龙机电工 造项目 XJ-09 商业金融
通信设备。（企业依法自主选择经营项 是
程有限责 用地项目，西富港写字
目，开展经营活动；依法须经批准的项
任公司 楼，永清紫罗兰服饰有
目，经相关部门批准后依批准的内容开
限公司，门头沟棚户区
展经营活动；不得从事本市产业政策禁
改造工程，高安屯垃圾
止和限制类项目的经营活动。）
焚烧厂消防系统更换工
程,中国商飞北京民用飞
机技术研究中心检测项
目,中央财经大学,61886
部队 3579 工程,东旭节
能照明产业园项目，丰
台供电公司 2018 年配电
站室综合监控及气体灭
火装置维护项目消防器
材采购项等
专业承包；工程勘察设计；维护消防设 通州区西集镇综合配套
施；技术开发；技术服务；技术咨询； 区 F 地块经济适用房项
技术转让；销售建筑材料、装饰材料、 目 1#住宅楼（经济适用
北京中消
钢材、机械电器设备、消防器材、通讯 房）等 4 项，通州区西
长城消防
器材、日用品、五金交电、计算机及外 集镇综合配套区 F 地块 是
安全工程
围设备。(企业依法自主选择经营项目， 经济适用房项目）3#楼
有限公司
开展经营活动；依法须经批准的项目， 消防水灭火系统、消防
经相关部门批准后依批准的内容开展 报警系统工程，石景山
经营活动；不得从事本市产业政策禁止 保险产业园 641 地块消
1-1-217
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是否
报告
客户名称 经营范围 采购用途 二次
期
销售
和限制类项目的经营活动。) 防工程，通州有机质生
态处理站，康都佳园小
区消防维修工程，北京
大学肖家河教工住宅项
目-S1P1#楼（还建商
业），房山拱辰 1#限价
房等 6 项及 S2 还建商
业，ZX2017TJ034 北京
新机场安置房项目(礼
贤组团）2 标段
（0110.0111 地块）消防
工程，翔达大厦消防改
造升级项目，北京城市
副中心行政办公区 A1
气体灭火工程，西城公
安分局机房，北京大学
肖家河教工住宅项目
-S1P1（还建商业）工程，
中国银行股份有限公司
集团客服中心（合肥）
项目一期机房等
可承担各类消防设施工程的施工；专业 大兴区亦庄 X91 地块项
承包；销售消防器材、消防设备、钢材、 目，顺义十三街区项目，
机械电子设备、五金交电（不含电动自 北京首创奥特莱斯房山
行车）、装饰材料；技术开发、技术转 商业项目二期，门头沟
让、技术咨询、技术服务；消防安全评 龙湖项目，C1#住宅及配
估；工程设计。（企业依法自主选择经 套楼等 3 项、C3 住宅楼
营项目，开展经营活动；工程设计以及 等 6 项（朝阳区东郊农
北京中卓 依法须经批准的项目，经相关部门批准 场保障房 ABCD 地块
时代消防 后依批准的内容开展经营活动；不得从 （棚户区改造定向安置
是
工程有限 事本市产业政策禁止和限制类项目的 房）项目）消防工程，
公司 经营活动。） ZX2017TJ036 丽春湖院
子地址：北京市昌平区，
丽春湖院子，西藏自治
区妇产儿童医院区妇幼
保健院新建工程消防工
程，北京影视城一期项
目，鎏庄 661 项目，良
乡医院项目等
专业承包；施工总承包；工程设计；工 平各庄一期，青岛龙樾
程项目管理；消防设施检测、电气消防 湾（跨区），平各庄二
安全检测；机械、电子设备安装；消防 期，平各庄一期(维泰燃
琪舰消防 设备维修；销售消防器材；清洁服务； 气)，ZX2017TJ033 国门
工程有限 技术咨询。（企业依法自主选择经营项 智慧门，北京工业大学 是
责任公司 目，开展经营活动；依法须经批准的项 耿丹学院机械系项目，
目，经相关部门批准后依批准的内容开 国门智慧门，金宝花园
展经营活动；不得从事本市产业政策禁 南区，顺义区后沙峪镇
止和限制类项目的经营活动。） 公共设施项目二期办公
1-1-218
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是否
报告
客户名称 经营范围 采购用途 二次
期
销售
楼等 9 项，平各庄项目
等
消防工程施工、安装、设计；工程设计； 丰台科技园东区三期
建筑智能化工程设计与施工；工程技术 1516-63 地块 F3 多功能
咨询；工程造价咨询；物业管理；钢结 用地 A 座办公商业楼；
构、针织物、木材、阻燃工程施工及设 碧桂园温泉小区商业街
计；消防技术服务；销售消防器材、机 工程沿街 1#商住楼（D
北京科华 械设备、电子产品、建筑材料、五金交 区）；金税三期工程数
消防工程 电；电脑图文设计；劳务派遣；投资管 据中心（北京）项目消 是
有限公司 理；消防设施维护保养。(企业依法自 防工程气体灭火系统；
主选择经营项目，开展经营活动；依法 北京通州 IDC 数据研发
须经批准的项目，经相关部门批准后依 中心 3#楼数据中心工程
批准的内容开展经营活动；不得从事本 项目；配套办公（北京
市产业政策禁止和限制类项目的经营 市丰台区花乡樊家村配
活动。) 套办公（5-1#）项目
华彬庄园白宫酒窖；凌
云改造项目；新华联机
房项目；安河安置房 19
地块；北京城市副中心
行政办公区 A1 气体灭
火工程；中国农业发展
银行总行办公楼地下三
层气体灭火系统更新改
造工程；北大新媒体产
专业承包；工程勘察设计；维护消防设
2017 业园消防工程；中国电
施；技术开发；技术服务；技术咨询；
年 子科学研究院北京数据
技术转让；销售建筑材料、装饰材料、
中心机房建设；中华女
北京中消 钢材、机械电器设备、消防器材、通讯
子学院气体设备改造；
长城消防 器材、日用品、五金交电、计算机及外
总部基地数据中心项 是
安全工程 围设备。(企业依法自主选择经营项目，
目；北苑二期项目；华
有限公司 开展经营活动；依法须经批准的项目，
严北里 46 号项目商务办
经相关部门批准后依批准的内容开展
公楼（凌云名苑 1 号办
经营活动；不得从事本市产业政策禁止
公楼）装修改造工程；
和限制类项目的经营活动。)
中国人民大学附属中学
丰台学校；民委机房项
目；葛洲坝监控机房；
北京城市副中心 A3、
A4；中国人民大学附属
中学丰台学校；鹏润大
厦 B 座 21 层保管库装饰
工程；北安河安置房 19
地块；北安河安置房
施工总承包；专业承包；建筑设计；建 万达西安 ONE、桂林
中国建筑 筑材料、设备、技术的开发；建筑设备 万达文化旅游城和平项
一局（集 租赁；工程技术咨询；物业管理（含出 目 N12 地块、万达西安
是
团）有限 租写字间）；工程技术培训；工程项目 ONE(4 地块）、崇州万
公司 管理；工程技术服务；信息咨询；热力 达广场、三明万达广场
供应；货物进出口；代理进出口；技术 消防报警设备供应及指
1-1-219
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是否
报告
客户名称 经营范围 采购用途 二次
期
销售
进出口。（企业依法自主选择经营项目， 导安装合同、宣城万达
开展经营活动；依法须经批准的项目， 广场、万达西安 one（4
经相关部门批准后依批准的内容开展 地块）、盐城万达广场、
经营活动；不得从事本市产业政策禁止 万达西安 ONE(4 地块)、
和限制类项目的经营活动。） 西安高新万达广场
专业承包；技术检测；技术推广服务； 密云绿地二期、夏家胡
工程管理服务；销售消防器材；消防器 同、郭公庄一期、密云
北京国泰 材维修。(其中知识产权出资为 3500.0 绿地朗山国际、中央党
瑞安消防 万元；企业依法自主选择经营项目，开 校西墙外和六郎庄回迁
是
工程有限 展经营活动；依法须经批准的项目，经 安置房、北京大族环球
公司 相关部门批准后依批准的内容开展经 科研办公项目、密云绿
营活动；不得从事本市产业政策禁止和 地一期、九和苑小区消
限制类项目的经营活动。) 防改造
消防及公共安全产品及技术的研制、生 金科天籁城、通州永顺
产、加工、装配、销售；消防工程的设 镇项目、门头沟远洋天
计、安装、施工；建筑智能化工程设计、 地、亚林西公共租赁用
安装施工；电子与智能化工程；建筑消 房项目、远洋新仕界项
防设施检测、电气防火检测；建筑装修 目消防工程、北京服仓
装饰工程设计、安装施工；机电设备安 国际服装创意文化产业
装工程；消防产品的展览展示；消防设 园、广华新城居住区 615
华夏消防 施工程维护保养、维修；技术服务；技 和 621 地块职工安置住
工程有限 术咨询；劳务派遣；建筑材料、机电产 宅项目 4-6#楼、4-7#楼、 是
公司 品、化工原料（危险化学品除外）、汽 4-8#楼及地下车库；4-9#
车（小轿车除外）及配件、仪器仪表、 楼、4-10#楼、4-11#楼及
装饰材料、针纺织品、日用百货的销售； 地下车库消防电工程、
物业管理。（企业依法自主选择经营项 鞍山达道湾 7 号地、云
目，开展经营活动；依法须经批准的项 计算产业园、门头沟远
目，经相关部门批准后依批准的内容开 洋新天地项目、易购空
展经营活动；不得从事本市产业政策禁 间改造
止和限制类项目的经营活动。）
消防及公共安全产品及技术的研制、生 北京市大兴区西红门天
产、加工、装配、销售；消防工程的设 恒世界 1-9 楼项目、北
计、安装、施工；建筑智能化工程设计， 航组团四项目、中纪委
安装施工；建筑消防设施检测、电气防 办案业务用房二期项
火检测；建筑装修装饰工程；机电设备 目、世界机器人厂房项
安装工程；消防产品的展览展示；技术 目、展宏宇项目
华夏消防 服务；技术咨询；建筑材料、机电产品、
2016
工程有限 化工原料（危险化学品除外）、汽车（小 是
年
公司 轿车除外）及配件、仪器仪表、装饰材
料、针纺织品、日用百货的销售；物业
管理。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
1-1-220
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
是否
报告
客户名称 经营范围 采购用途 二次
期
销售
消防工程施工、安装、设计；工程设计； 金税三期工程数据中心
建筑智能化工程设计与施工；工程技术 项目、327 一期工程第二
咨询；工程造价咨询；物业管理；钢结 综合机房楼项目
构、针织物、木材、阻燃工程施工及设
计；消防技术服务；销售消防器材、机
北京科华 械设备、电子产品、建筑材料、五金交
消防工程 电；电脑图文设计；苏务派遣；投资管 是
有限公司 理；消防设施维护保养。(企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。)
建筑消防设施工程、消防设施维护保
养；建筑装修装饰工程、建筑智能化工
马鞍山市含山桂花园小
程、机电设备安装工程、消防技术咨询
区项目、含山县水岸国
江西省安 服务；消防器材、建筑材料、化工材料、
际小区项目、蒙城县阳
盛技术工 机械电子设备、金属材料、矿产品、汽
光花苑小区项目、宣城 是
程有限公 车零配件、摩托车零配件、纺织品、服
市金达安置小区项目、
司 装、鞋帽、日用百货、五金交电、计算
黄山屯浦阳光小区、肥
机软硬件、办公设备的销售（以上项目
西滨河小区项目
依法需经批准的项目，需经相关部门批
准后方可开展经营活动）
中融大名城一期项目、
销售消防设备、建筑材料及化工产品 成都分控中心及技术资
四川正天 （不含危险化学品）、五金交电、机械 料室建设工程项目、眉
齐消防设 设备及零配件、电器设备、水果蔬菜、 山三苏雕像广场及东侧 是
备有限公 门、窗、玻璃制品、不锈钢制品、木制 片旧城改造项目、合能
司 品。（依法须经批准的项目、经相关部 噗丽项目、雅安市国土
门批准后方可开展经营活动） 资源局国土管理业务技
术用房工程项目
房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港
口与航道、水利水电各类别工程咨询、
设计、施工、总承包和项目管理，基础
枣庄万达广场国产消防
工程，装饰工程、工业筑炉，城市轨道
中国建筑 报警设备供应、柳州柳
交通工程，线路、管道、设备的安装，
第八工程 南万达广场销售物业消
混凝土预制构件及制品，非标制作，建 是
局有限公 防报警设备供应、柳州
筑材料生产、销售、建筑机械租赁，经
司 柳南万达广场消防报警
营各类商品和技术的进出口，但国家限
设备供应
定公司经营或者禁止进出口的商品及
技术除外（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
上述北京、张家口地区以外的客户中，四川正天齐消防设备有限公司为正天齐
的直销客户，江西省安盛技术工程有限公司、中国建筑第八工程局有限公司为青鸟
消防母公司的直销客户。青鸟消防母公司与子公司张家口青鸟不主动在北京、张家
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口地区之外拓展直销客户，存在北京、张家口地区之外直销客户的主要原因是部分
客户甚至是业主要求直接与厂商签约，公司在与当地经销商协商一致后，再由公司
与相关客户进行接洽。综上，公司直销业务与经销商业务范围不存在冲突。报告期
内，经销商未因公司直销业务与公司发生任何纠纷。
（四）主营产品生产和销售情况
1、主要产品的产量、销量情况
报告期内，公司主要产品的产量、销量情况如下：
期间 产品类别 产量 销量 产销率
火灾报警控制器及消防联动控制器（台） 92,329 85,756 92.88%
火灾探测器（个） 23,469,456 22,666,150 96.58%
2018 年
手动火灾报警按钮和消火栓按钮（个） 6,797,060 7,128,141 104.87%
模块设备（个） 9,444,624 9,117,405 96.54%
火灾报警控制器及消防联动控制器（台） 62,340 60,346 96.80%
火灾探测器（个） 19,028,962 20,437,323 107.40%
2017 年
手动火灾报警按钮和消火栓按钮（个） 7,841,173 7,164,140 91.37%
模块设备（个） 9,120,467 8,767,202 96.13%
火灾报警控制器及消防联动控制器（台） 48,525 48,987 99.06%
火灾探测器（个） 19,935,843 19,224,438 96.43%
2016 年
手动火灾报警按钮和消火栓按钮（个） 6,743,705 6,482,709 96.13%
模块设备（个） 7,482,692 7,657,869 102.34%
最近三年，公司存货周转率分别为 5.30、5.42、5.25，保持相对稳定，公司存
货规模与业务规模的增长相适应。就存货中产成品的库龄结构而言，最近三年，公
司一年以内产成品占比分别为 98.15%、97.90%、94.76%，一年以上存货主要为维
修备件。综上原因，公司不存在产品滞销等情况。
经核查，保荐机构和会计师认为，发行人不存在产品滞销等情况。
2、公司主要产品的销售收入情况
报告期内，公司主要产品的销售收入情况如下表所示：
单位：万元
类别 产品名称 2018 年 2017 年 2016 年
火灾自动报
警及联动控 控制器 37,682.03 34,060.62 27,692.57
制系统产品
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探测器 49,518.16 40,569.12 39,785.69
手报和消火栓按钮 12,707.39 15,076.18 13,695.86
模块 22,775.86 22,399.89 19,213.01
其他 12,765.55 10,728.57 8,352.91
监控设备 1,380.99 667.03 219.84
电气火灾监
探测器 3,765.56 2,293.28 1,090.10
控系统
其他 8.65 29.10 -
气体探测器 4,310.39 2,472.39 2,441.77
气体检测监
气体报警控制器 633.12 304.33 253.76
控系统
其他 432.32 188.24 98.85
IG541 693.03 1,888.74 589.90
自动气体灭 二氧化碳 563.12 162.95 149.22
火系统 七氟丙烷 14,688.44 9,202.64 9,450.69
其他 1,597.87 1,512.73 1,286.62
其他消防产品 12,492.23 4,811.57 2,136.45
合计 176,014.69 146,367.37 126,457.24
3、营业收入地区分布情况
报告期内，公司主营业务收入按区域划分情况如下：
单位：万元
2018 年 2017 年 2016 年
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
华东地区 61,871.21 35.15% 50,571.36 34.55% 45,136.38 35.69%
华南地区 22,177.29 12.60% 16,750.39 11.44% 12,149.88 9.61%
华中地区 23,723.46 13.48% 21,535.74 14.71% 16,872.24 13.34%
华北地区 25,381.66 14.42% 18,190.49 12.43% 16,496.04 13.04%
西北地区 15,465.39 8.79% 14,503.50 9.91% 12,116.95 9.58%
西南地区 21,049.48 11.96% 18,875.17 12.90% 18,483.04 14.62%
东北地区 6,247.52 3.55% 5,886.24 4.02% 5,202.71 4.11%
其他 98.67 0.06% 54.49 0.04% - -
合计 176,014.69 100.00% 146,367.37 100.00% 126,457.24 100.00%
从上表可以看出，报告期内，公司主营业务收入按销售区域构成保持相对稳定，
其中，在经济发达的华东地区占比最高。
4、主要客户情况
报告期内，公司前五名销售客户具体情况如下表所示：
占同期营业收入
报告期 客户名称 营业收入（万元）
比例
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山东青鸟消防科技有限公司 10,451.75 5.88%
河南青鸟环宇消防设备销售有限公司 9,121.40 5.13%
合肥青鸟消防设备有限公司 7,873.76 4.43%
2018 年
广西南宁青鸟电子科技有限公司 5,539.13 3.12%
江西北青消防设备有限责任公司 5,250.14 2.95%
合计 38,236.18 21.52%
河南青鸟环宇消防设备销售有限公司 9,973.50 6.76%
山东青鸟智能系统有限公司 9,207.57 6.24%
合肥青鸟消防设备有限公司 5,848.08 3.97%
2017 年
西安青鸟环宇消防设备有限公司 4,929.38 3.34%
广西南宁青鸟电子科技有限公司 4,246.91 2.88%
合计 34,205.44 23.19%
山东青鸟智能系统有限公司 8,513.38 6.64%
河南青鸟环宇消防设备销售有限公司 7,508.08 5.86%
合肥青鸟消防设备有限公司 4,785.90 3.73%
2016 年
西安青鸟环宇消防设备有限公司 3,969.80 3.10%
贵州青紫智能设备有限公司 3,419.51 2.67%
合计 28,196.68 21.99%
注：山东青鸟消防科技有限公司与山东青鸟智能系统有限公司为同一实际控制人控制，山东青
鸟消防科技有限公司将逐步承继山东青鸟智能系统有限公司的业务。2018 年对其销售数据为对
两家公司销售之和。
报告期内，本公司向前 5 名客户的销售额合计占当期营业收入的比例分别为
21.99%、23.19%、21.52%，不存在向单个客户的销售比例超过销售总额 50%的情况。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5%以上
股份的股东未在前五名客户中占有权益。
5、退货情况
报告期各期，公司存在少量退货情况，具体情况如下：
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
退货金额 546.89 454.62 519.25
营业收入 177,702.90 147,480.48 128,197.83
退货金额占营业收入比例 0.31% 0.31% 0.41%
报告期内，客户退货产品主要为火灾报警类部分产品。根据发行人与经销商签
订的经销协议，关于退货的约定如下：
退货必须同时满足四个条件：（1）退货时间不超过供方发货后 1 个月；（2）
退货设备必须满足供方设备出厂标准（未拆封）；（3）对已开出发票部分将扣除 25%
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的税金；（4）不属于非标定制机柜产品。若不满足上述条件的退货，供方有权不予
接收，并保留对此设备款的追索权。
因退货产生的费用由经销商承担。
由于供应商认可的产品质量缺陷而造成的退货所产生的一次往返运输费用
由发行人承担。
退货的会计处理方式为：
借：主营业务收入
应交税费－应交增值税－销项税
贷：应收账款
借：存货
贷：主营业务成本
（五）主要原材料和能源供应情况
1、主要原材料
公司产品的主要原材料分为四大类，分别为电子元器件（主要包括集成电路、
电容、电阻、线路板等）、结构件（主要包括外壳、底座等）、机箱、液晶屏等。
报告期内，公司主要原材料采购情况如下：
单位：万元
原材料名称 2018 年 2017 年 2016 年
电子元器件 51,015.37 39,404.12 40,270.64
结构件 21,642.98 18,980.65 16,886.07
机箱 1,150.94 941.40 648.76
液晶屏 1,513.06 829.47 671.55
总计 75,322.36 60,155.63 58,477.02
报告期内，公司采购金额较大的原材料具体价格变动情况如下：
单位：元
2018 年 2017 年 2016 年
原材料名称 单位
采购均价 增减 采购均价 增减 采购均价
贴片集成电路 片 1.06572 0.09388 0.97184 0.16912 0.80271
贴片二极管 只 0.04977 -0.00131 0.05107 -0.00605 0.05713
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继电器 只 2.38400 -0.02968 2.41368 -0.42603 2.83971
液晶屏 块 66.04101 -0.74203 66.78304 40.87658 25.90645
贴片三极管 只 0.02868 0.00159 0.02709 -0.08567 0.11276
公司采购的主要原材料细分型号众多，在某一类原材料中，由于型号不同，原
材料价格差异较大，上表中采购均价为该类原材料根据采购总额除以采购数量而
得。2017 年，公司采购的贴片集成电路均价明显提升，主要原因是公司部分探测器
产品 2017 年采用新型的集成电路，单价上升所致。但单个探测器使用的集成电路
数量减少，单个探测器成本因此而下降。
公司主要原材料的采购通常采取由两家或以上供应商报价、公司进行综合比较
后进行选择的方式，公司采购原材料价格公允。
公司主要产品之一探测器主要包括感烟探测器和感温探测器，上述产品分别对
应的专用原材料为红外发射管和热敏电阻。报告期内，发行人感温探测器、感烟探
测器的产销量如下：
2018 年 2017 年度 2016 年度
产品
产量 销量 产量 销量 产量 销量
感烟探测器 22,141,304 21,799,245 17,630,376 18,554,605 15,914,724 15,765,792
感温探测器 1,328,152 1,689,667 1,396,308 1,763,261 3,980,381 3,409,162
红外发射管和热敏电阻的采购量如下：
原材料名称 2018 年度 2017 年度 2016 年度
红外发射管 24,120,000 17,916,000 16,041,500
热敏电阻 1,627,040 798,200 4,183,405
2017 年热敏电阻的采购量明显小于感温探测器产量，主要原因是 2017 年感温
探测器市场需求出现较大程度的下降，公司所需的原材料安全库存随之下降，当年
消耗的热敏电阻库存较多所致。
公司主要产品之一的手动火灾报警按钮和消火栓按钮的专用组件为启动装置。
报告期内，手动火灾报警按钮和消火栓按钮的产销量如下：
2018 年 2017 年度 2016 年度
产品
产量 销量 产量 销量 产量 销量
手动火灾报警按钮和消火栓按钮 6,797,060 7,618,882 7,841,173 7,164,140 6,743,705 6,482,709
报告期内，启动装置的采购量如下：
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原材料名称 2018 年 2017 年度 2016 年度
启动装置 6,928,351 7,845,233 6,851,037
综上可知，公司主要产品的产销量与对应原材料的采购量能够匹配。
2、能源供应情况
公司正常生产经营所需能源主要为电力，所在地供应稳定、充足，采购价格基
本保持平稳。报告期内，电力成本如下表所示：
项目 2018 年 2017 年 2016 年
电力成本（万元） 311.29 274.23 230.49
3、主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商具体情况如下表所示：
报告 采购金额 占当期采购
供应商名称 采购内容
期 （万元） 金额比例
乐清市柏宜电气有限公司 14,238.89 13.94% 结构件、模块
火灾声光警报器、消防设
上海虞安电子科技有限公司 9,520.03 9.32%
备电源
2018
临海市利民化工有限公司 5,823.58 5.70% 七氟丙烷药剂
年
北京恒业世纪科技股份有限公司 5,366.47 5.25% 总线消防电话等配件
佳思捷(杭州）电子有限公司 4,718.43 4.62% 片状集成电路等
合计 39,667.40 38.84%
乐清市柏宜电气有限公司 12,263.51 15.79% 结构件、模块
北京恒业世纪科技股份有限公司 4,626.86 5.96% 总线消防电话等配件
佳思捷(杭州）电子有限公司 4,348.65 5.60% 片状集成电路等
2017
年 上海虞安电子科技有限公司 火灾声光警报器、消防设
3,498.34 4.51%
备电源
临海市利民化工有限公司 3,325.18 4.28% 七氟丙烷药剂
合计 28,062.54 36.14%
乐清市柏宜电气有限公司 11,016.25 16.15% 结构件、模块
佳思捷(杭州）电子有限公司 5,108.91 7.49% 片状集成电路等
2016 北京恒业世纪科技股份有限公司 3,739.65 5.48% 总线消防电话等配件
年
底座组件、上壳、中扣组
九江龙昌塑胶电子实业有限公司 2,861.45 4.19%
件等
青县方正电子机箱有限公司 2,174.50 3.19% 模块箱、控制柜箱等
合计 24,900.76 36.50%
报告期内，公司主要供应商基本稳定。经过多年的良好合作，部分企业已成为
公司的长期合作伙伴和主要供应商，公司每年从这些企业采购的金额及占比较高。
公司的主要供应商中，不存在单个供应商采购比例超过采购总额的 50%的情
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况，公司不存在依赖主要供应商的情况。公司按照一般市场价格向主要供应商采购
电子元器件等产品等，货款结算依据合同具体条款执行。公司主要供应商及其股东
与公司之间不存在关联关系，亦未持有公司权益，与公司及公司主要股东等不存在
其他利益安排。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%
以上股份的股东出具了承诺函，承诺在公司前五名供应商中未占有任何权益。
报告期内，发行人存在有少量委外情况，主要为半成品的加工，具体情况如下：
单位：元
是否存在关
公司名 供应商名称 年度 加工费金额
联关系
惟泰安全 大厂回族自治县玉全电子有限公司 2015 119,239.78 否
2015 17,016.00
惟泰安全 北京力至高科科技有限公司 否
2016 51,574.91
2016 121,668.00 否
惟泰安全 北京泰顺恒通科技有限公司
2017 193,246.24 否
四川久远 成都明天高新产业有限责任公司 2016 1,232,000.00 否
青鸟消防 柏宜照明（上海）股份有限公司 2016 780,000.00 否
惟泰安全 沧州桐阳电气设备有限公司 2017 147,550.00 否
惟泰安全 沧州焊诚电子设备有限公司 2018 1,304,883.48 否
惟泰安全 北京科森创兴电子科技有限公司 2018 5,627.00 否
盟莆安 昆山纬亚电子科技有限公司 2018 58,161.28 否
盟莆安 昆山纬亚智能科技有限公司 2018 38,098.24 否
经核查，保荐机构认为，发行人与委外企业不存在关联关系，交易价格公允。
（六）环境保护及安全生产措施
1、环境保护措施及成果
公司所属行业不属于高污染行业。公司产品的生产主要为贴片、组装、调试、
检验等程序，生产过程属于物理过程。发行人及各子公司在报告期内生产经营符合
环境保护要求，不存在因违反环境保护的法律法规而受到处罚的情形。
2015 年 10 月，公司获得 CNAS（China National Accreditation Service for
Conformity Assessment，中国合格评定国家认可委员会）和 UKAS（United Kingdom
Accreditation Service，英国皇家认可委员会）分别颁发的“环境管理体系认证证书”。
因 GB/T 24001-2004 将于 2018 年 9 月 15 日作废，2018 年 5 月公司环境管理体系按
照 GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 标准进行了换版，8 月下旬进行环境管理体系第
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
三方认证审核，并已于 9 月 7 日取得新版环境管理体系认证证书。
2、安全生产措施及成果
公司十分重视安全生产工作，员工上岗需进行必要的安全培训，公司目前的生
产经营符合国家关于安全生产的政策和要求。涿鹿县安全生产监督管理局、四川省
科学城安全生产监督管理和环境保护局、绵阳市安州区安全生产监督管理局、北京
市海淀区安全生产监督管理局、北京市怀柔区安全生产监督管理局分别出具证明，
证明公司及各子公司在报告期内未发生过安全事故，亦不存在受到处罚的情形。
2015 年 10 月，公司获得 CNAS 和 UKAS 分别颁发的“职业健康安全管理体系
认证证书”。2018 年 5 月，公司职业健康安全管理体系按照 ISO45001:2018 标准进
行了换版，8 月下旬进行职业健康安全管理体系第三方认证审核，已于 9 月 7 日取
得职业健康安全管理体系认证证书。
五、主要固定资产和无形资产情况
（一）主要固定资产
本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备及其他。截至报告期
末，本公司固定资产情况如下：
单位：万元
类别 固定资产原值 累计折旧 账面价值 成新率
房屋及建筑物 26,994.62 5,099.73 21,894.89 81.11%
机器设备 5,809.81 2,328.47 3,481.33 59.92%
运输设备 840.78 431.76 409.03 48.65%
其他 1,537.01 734.03 802.98 52.24%
合计 35,182.22 8,593.99 26,588.24 75.57%
1、公司拥有的生产设备情况
截至报告期末，公司主要生产设备情况如下表所示：
序 原值 账面价值
设备名称 成新率 使用部门
号 （万元） （万元）
1 烟雾报警器自动生产设备 384.27 352.25 91.67% 青鸟消防
2 感烟自动化装配线 310.26 248.21 80.00% 青鸟消防
3 西门子贴片机 246.41 34.91 14.17% 青鸟消防
4 三星贴片机 SM411/SM421S 146.15 43.85 30.00% 青鸟消防
5 高速贴片机 130.77 86.28 65.98% 久远智能
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
6 高速贴片机 129.63 71.88 55.45% 久远智能
7 西门子贴片机 129.06 9.68 7.50% 青鸟消防
8 ASM 西门子 D4 贴片机 129.06 66.68 51.67% 青鸟消防
9 SM471 贴片机 115.38 52.88 45.83% 青鸟消防
10 三星 SM471 贴片机 111.97 48.52 43.33% 青鸟消防
11 贴片机 100.00 50.00 50.00% 青鸟消防
12 松下贴片机 88.85 70.34 79.17% 青鸟消防
13 松下贴片机 88.85 70.34 79.17% 青鸟消防
14 松下贴片机 88.85 70.34 79.17% 青鸟消防
15 松下贴片机 88.85 70.34 79.17% 青鸟消防
16 松下贴片机 88.85 70.34 79.17% 青鸟消防
17 松下贴片机 88.85 70.34 79.17% 青鸟消防
18 松下贴片机 88.85 70.34 79.17% 青鸟消防
19 松下贴片机 88.85 70.34 79.17% 青鸟消防
20 松下贴片机 88.85 70.34 79.17% 青鸟消防
21 松下贴片机 88.85 70.34 79.17% 青鸟消防
22 自动贴片机 79.80 10.64 13.33% 久远智能
23 自动贴片机 76.92 49.36 64.17% 青鸟消防
24 自动贴片机 76.92 49.36 64.17% 青鸟消防
25 自动贴片机 76.92 49.36 64.17% 青鸟消防
26 自动贴片机 76.92 49.36 64.17% 青鸟消防
27 高速通用贴片机 75.30 22.85 30.34% 久远智能
28 高速通用贴片机 75.30 22.85 30.34% 久远智能
29 多功能贴片机 73.95 2.22 3.00% 久远智能
30 火灾实验室设备 53.85 48.46 90.00% 青鸟消防
31 自动贴片机 51.28 32.91 64.17% 青鸟消防
2、公司拥有的房屋建筑物情况
截至报告期末，公司及子公司拥有的房屋建筑物情况如下：
序 建筑面积
权属人 房屋坐落 权证编号
号 （平方米）
涿鹿县张家堡镇曹堡村
1 青鸟消防 5,971.33 涿房权证张家堡镇字第 00007583 号
涿下公路路北
涿鹿县张家堡镇曹堡村
2 青鸟消防 4,372.08 涿房权证张家堡镇字第 00007584 号
涿下公路路北
涿鹿县张家堡镇曹堡村
3 青鸟消防 5,736.44 涿房权证张家堡镇字第 00007872 号
北
涿鹿县张家堡镇曹堡村
4 青鸟消防 3,087.52 涿房权证张家堡镇字第 00007581 号
涿下公路路北
涿鹿县张家堡镇曹堡村
5 青鸟消防 1,988.52 涿房权证张家堡镇字第 00007582 号
涿下公路路北
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
久远 智能 安县工业园（辽宁大道
6 11,606.56 安县房权证安县字第 201503203 号
消防 西侧）
久远 智能 安县工业园（辽宁大道
7 11,606.56 安县房权证安县字第 201503202 号
消防 西侧）
久远 智能 安县工业园（辽宁大道
8 5,827.36 安县房权证安县字第 201503201 号
消防 西侧）
久远 智能 安县工业园（辽宁大道
9 2,744.10 安县房权证安县字第 201503204 号
消防 西侧）
涿鹿县涿鹿镇涿下公路
10 青鸟消防 12,677.68 涿房权证涿鹿镇字第 01006142 号
工业园区
MAPLE
ARMOR 8866, Boulevard du
78,000 平方
11 MANAGE Quartier, Brossard,
英尺
MENT Quebec J4Y 0R2
CO., LTD.
注：四川省绵阳市安县已更名为四川省绵阳市安州区，但房产证、土地使用权证尚未变更
上述第 1 至第 5 笔房产已抵押给中国农业银行涿鹿县支行，抵押合同编号：
13100620160002814 ， 为 青 鸟 消 防 与 其 签 订 的 《 流 动 资 金 借 款 合 同 》（ 编 号 ：
13010120180002587）提供担保。上述第 6 至 9 笔房产已抵押给中国农业银行绵阳
安州支行，抵押合同编号：51100620170000184，为久远智能与其签订的《流动资
金借款合同》（编号：51010120180000324）提供担保。上述第 10 笔房产已抵押给
中国农业银行涿鹿县支行，抵押合同编号：13100620170000530，为青鸟消防与其
签订的《流动资金借款合同》（编号：13010120180001295）和《流动资金借款合同》
（编号：13010120180000513）提供担保。
（二）主要无形资产
1、土地使用权与所有权
截至报告期末，公司拥有土地使用权 2 宗、土地所有权 1 宗，具体情况如下：
（1）境内土地使用权
土地权证号 面积（平方米） 土地位置 终止日期 用地性质
涿变国用（2013）字第 082 涿鹿县涿下公路
85,379.01 2054.6.11 工业用地
号 工业园区
安县国用（2015）字第 安县工业园（辽宁
65,303.9 2062.7.2 工业用地
03362 号 大道西侧）
上述第一宗土地已抵押给中国农业银行涿鹿县支行，为公司与其签订的《流动
资金借款合同》（编号：13010120180002587）提供担保。上述第二宗土地已抵押
给中国农业银行绵阳安州支行，为久远智能与其签订的《流动资金借款合同》（编
号：51010120180000324）提供担保。
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（2）境外土地所有权
截至报告期末，美安消防的子公司 MAPLE ARMOR MANAGEMENT CO., LTD.
拥有 1 宗土地，位于 The corner of Boulevard du Quartier and Place Java in the city of
Brossard, Quebec 的土地（土地地号 21831716），面积 143,899 平方英尺。
2、商标
截至报告期末，公司已取得的注册商标情况如下：
商标样式 注册人 申请类别 申请号 注册有效期限
久远智能 第9类 3042896 2013.4.28-2023.4.27
惟泰安全 第1类 8672382 2011.9.28-2021.9.27
惟泰安全 第2类 8672436 2011.9.28-2021.9.27
惟泰安全 第4类 8672449 2011.9.28-2021.9.27
惟泰安全 第5类 8672488 2011.9.28-2021.9.27
惟泰安全 第7类 8672506 2011.9.28-2021.9.27
惟泰安全 第 22 类 8675229 2011.9.28-2021.9.27
正天齐 第9类 3128307 2013.6.14-2023.6.13
青鸟消防 第9类 3245255 2013.9.7-2023.9.6
青鸟消防 第9类 12851561A 2015.5.28-2025.5.27
青鸟消防 第9类 12851571 2014.10.28-2024.10.27
青鸟消防 第9类 17453176 2016.9.14-2026.9.13
青鸟消防 第9类 17453177 2016.09.14-2026.09.13
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青鸟消防 第9类 17453178A 2016.10.21-2026.10.20
青鸟消防 第9类 12851561 2017.7.7-2027.7.6
青鸟消防 第 42 类 22103558 2018.1.21-2028.1.20
青鸟消防 第9类 17453178 2018.2.7-2028.2.6
青鸟消防 第9类 22793526 2018.2.21-2028.2.20
青鸟消防 第 37 类 22793764 2018.2.21-2028.2.20
青鸟消防 第 42 类 22793901 2018.2.21-2028.2.20
青鸟消防 第 45 类 22794036 2018.2.21-2028.2.20
青鸟消防 第7类 23096696 2018.3.14-2028.3.13
青鸟消防 第9类 23097460 2018.6.14-2028.6.13
青鸟消防 第 37 类 23097607 2018.3.21-2028.3.20
青鸟消防 第 45 类 22794005 2018.2.21-2028.2.20
青鸟消防 第9类 22104833 2018.2.21-2028.2.20
青鸟消防 第 37 类 22103021 2018.2.21-2028.2.20
青鸟消防 第 37 类 22102993 2018.2.21-2028.2.20
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青鸟消防 第7类 24599007 2018.5.28-2028.5.27
青鸟消防 第 37 类 24601158 2018.6.14-2028.6.13
青鸟消防 第 42 类 24601266 2018.6.21-2028.6.20
青鸟消防 第 45 类 24601456 2018.6.14-2028.6.13
青鸟消防 第7类 24599093 2018.5.28-2028.5.27
青鸟消防 第 37 类 24601168 2018.6.14-2028.6.13
青鸟消防 第 42 类 24601384 2018.6.21-2028.6.20
青鸟消防 第 45 类 24601476 2018.6.14-2028.6.13
青鸟消防 第7类 24599221 2018.6.28-2028.6.27
青鸟消防 第9类 24601153 2018.6.21-2028.6.20
青鸟消防 第 42 类 24600731 2018.6.21-2028.6.20
青鸟消防 第 45 类 24601344 2018.6.21-2028.6.20
青鸟消防 第9类 017821125 2018.2.16-2028.2.15
青鸟消防 第 45 类 22102499 2018.9.7-2028.9.6
青鸟消防 第9类 24601095 2018.11.14-2028.11.13
青鸟消防 第 37 类 24601154 2018.11.7-2028.11.6
青鸟消防 第9类 24600388 2018.11.7-2028.11.6
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久远智能 第9类 27772045 2018.10.28-2028.10.27
青鸟消防 第7类 28307438 2018.11.21-2028.11.20
青鸟消防 第9类 28293699 2018.11.21-2028.11.20
青鸟消防 第 42 类 28290519 2018.11.21-2028.11.20
青鸟消防 第 45 类 28312308 2018.11.21-2028.11.20
青鸟消防 第7类 28300850 2018.11.28-2028.11.27
青鸟消防 第9类 28313648 2018.12.21-2028.12.20
青鸟消防 第 42 类 22103633 2018.11.28-2028.11.27
注：上表中第 017821125 号商标为欧盟商标。
3、专利
截至报告期末，公司及子公司已获得专利 100 项，其中包 12 项发明专利、53
项实用新型专利、35 项外观设计专利。具体情况如下：
专利应用
序 专利权 专利取
专利名称 专利号 类别 情况（产 申请日 授权日 有效期
号 人 得方式
品型号）
原始取 2010.02.1
1 感烟探测器的迷宫罩 ZL201010115310.X 发行人 发明专利 4100/4101 2012.6.13 20 年
得 1
4000/4100
一种用于火灾探测器 原始取 2010.02.1
2 ZL201010115275.1 发行人 发明专利 /4110/410 2012.6.13 20 年
上的弹片 得 1/4111
1
4000/4100
用于火灾探测器上的 原始取 2010.02.1
3 ZL201010115273.2 发行人 发明专利 /4110/410 2012.8.22 20 年
接线端子 得 1
1/4111
原始取 2010.02.1 2010.11.1
4 烟温复合火灾探测器 ZL201020118172.6 发行人 实用新型 4000 10 年
得 1 7
1-1-235
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原始取 2010.02.1 2010.11.1
5 感温火灾探测器 ZL201020118162.2 发行人 实用新型 4110 10 年
得 1 7
感烟火灾探测器的防 原始取 2010.02.1 2010.11.1
6 ZL201020118160.3 发行人 实用新型 4100/4101 10 年
底面吸风装置 得 1 7
4000/4100
具有防盗锁的火灾探 原始取 2010.02.1 2010.11.1
7 ZL201020118095.4 发行人 实用新型 /4110/410 10 年
测器 得 1 7
1/4111
用于火灾探测器上的 原始取 2010.02.1 2010.11.1
8 ZL201020118176.4 发行人 实用新型 4100/4101 10 年
导光柱 得 1 7
用于火灾探测器发射 原始取 VDC1382 2010.02.1 2010.11.1
9 ZL201020118148.2 发行人 实用新型 10 年
管的固定支架 得 A 1 7
4000/4100
用于火灾探测器上的 原始取 2010.02.1 2010.11.1
10 ZL201020118186.8 发行人 实用新型 /4110/410 10 年
弹片 得 1/4111
1 7
原始取 4000/4100 2010.02.1 2010.11.1
11 感烟火灾探测器迷宫 ZL201020118136.X 发行人 实用新型 10 年
得 /4101 1 7
原始取 2010.02.1 2010.11.1
12 光电感烟火灾探测器 ZL201020118112.4 发行人 实用新型 4100/4101 10 年
得 1 7
感烟火灾探测器上的 原始取 4000/4100 2010.02.1 2010.11.1
13 ZL201020118139.3 发行人 实用新型 10 年
泄水装置 得 /4101 1 7
便于安装热敏电阻的 原始取 2010.02.1 2010.11.1
14 ZL201020118188.7 发行人 实用新型 4000 10 年
支架 得 1 7
131/141/4
131/4141/
消防产品线路板的固 原始取 2010.08.1
15 ZL201020297542.7 发行人 实用新型 155/6131- 2011.3.16 10 年
定装置 得 D/6141-D/
9
6142-D
4000/4100
原始取 2010.08.1
16 探测器底座 ZL201020297541.2 发行人 实用新型 /4110/410 2011.3.16 10 年
得 9
1/4111
131/141/4
131/4141/
一种消防产品上使用 原始取 2010.08.1
17 ZL201020297530.4 发行人 实用新型 155/6131- 2011.4.13 10 年
的供电装置 得 D/6141-D/
9
6142-D
131/141/4
131/4141/
消防产品线路板的弹 原始取 2010.08.1
18 ZL201020297529.1 发行人 实用新型 155/6131- 2011.5.18 10 年
性压接供电装置 得 D/6141-D/
9
6142-D
4000/4100
原始取 2011.01.2
19 双面接触弹片 ZL201120022649.5 发行人 实用新型 /4110/410 2011.9.7 10 年
得 0
1/4111
光电感烟探测器的进 原始取 4000/4100 2011.01.2
20 ZL201120022639.1 发行人 实用新型 2011.9.7 10 年
烟结构 得 /4101 0
一种导光柱和感温盘 原始取 2011.06.0
21 ZL201120192503.5 发行人 实用新型 4110/4111 2012.2.1 10 年
的连接结构 得 9
4000/4100
不需预先对位的探测 原始取 2013.07.2
22 ZL201320443187.3 发行人 实用新型 /4110/410 2014.1.22 10 年
器的连接结构 得 1/4111
4
131/141/4
原始取 2013.07.2
23 弹性压接供电结构 ZL201320442784.4 发行人 实用新型 131/4141/ 2014.1.22 10 年
得 4
155/6131-
1-1-236
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D/6141-D/
6142-D
原始取 2013.07.2
24 消防监控模块 ZL201320442770.2 发行人 实用新型 FW811 2014.1.22 10 年
得 4
原始取 2013.07.2
25 点型感温火灾探测器 ZL201320443232.5 发行人 实用新型 FW521 2014.1.22 10 年
得 4
火灾探测器的导光柱 原始取 FW511/F 2013.07.2
26 ZL201320442931.8 发行人 实用新型 2014.2.19 10 年
固定结构 得 W521 4
现场报警的感温火灾 原始取 2013.07.2
27 ZL201320443083.2 发行人 实用新型 VB4302A 2014.3.12 10 年
探测器底座 得 4
烟温复合火灾探测器 原始取 2010.02.1
28 ZL201030112732.2 发行人 外观设计 4000 2010.9.1 10 年
（JBF-4000） 得 1
原始取 2011.01.2
29 感烟探测器（1） ZL201130012575.2 发行人 外观设计 未用 2011.9.7 10 年
得 0
原始取 2011.01.2
30 感温探测器（1） ZL201130012773.9 发行人 外观设计 未用 2011.9.7 10 年
得 0
原始取 2011.01.2
31 感温探测器（2） ZL201130012774.3 发行人 外观设计 未用 2011.9.7 10 年
得 0
原始取 2011.01.2
32 感温探测器（3） ZL201130012775.8 发行人 外观设计 未用 2011.9.7 10 年
得 0
原始取 2011.01.2
33 感烟探测器（2） ZL201130012621.9 发行人 外观设计 未用 2011.9.7 10 年
得 0
原始取 2011.01.2
34 感温探测器（4） ZL201130013168.3 发行人 外观设计 未用 2011.9.7 10 年
得 0
原始取 2011.01.2
35 感烟探测器（4） ZL201130012624.2 发行人 外观设计 未用 2011.11.16 10 年
得 0
原始取 2011.01.2
36 感烟探测器（3） ZL201130012622.3 发行人 外观设计 未用 2011.11.16 10 年
得 0
原始取 2012.08.1
37 编码器 ZL201230375681.1 发行人 外观设计 FW411 2013.2.6 10 年
得 0
原始取 2012.08.1
38 声光报警器（流线型）ZL201230379710.1 发行人 外观设计 未用 2013.2.6 10 年
得 3
原始取 2012.08.1 2013.10.3
39 声光报警器（台阶型）ZL201230378901.6 发行人 外观设计 未用 10 年
得 3 0
原始取 2012.08.1
40 输入输出模块 ZL201230376221.0 发行人 外观设计 FW811 2013.2.6 10 年
得 0
原始取 2012.08.1 2013.10.3
41 手动报警器（一） ZL201230375854.X 发行人 外观设计 未用 10 年
得 0 0
原始取 2012.08.1
42 手动报警器（二） ZL201230375953.8 发行人 外观设计 未用 2013.2.6 10 年
得 0
点型光电感烟火灾探 原始取 2013.07.2
43 ZL201330350032.0 发行人 外观设计 FW511 2014.1.22 10 年
测器 得 4
原始取 FW961/97 2012.08.1
44 声光报警器（椭圆型）ZL201230379299.8 发行人 外观设计 2013.12.4 10 年
得 1/981 3
原始取 2013.07.2
45 手动火灾报警器 ZL201330349586.9 发行人 外观设计 FW711 2014.1.22 10 年
得 4
独立式感烟火灾探测 原始取 2013.07.2
46 ZL201330350111.1 发行人 外观设计 VH75 2014.1.22 10 年
报警器 得 4
47 声光报警器（椭圆型）ZL201230380070.6 发行人 原始取 外观设计 未用 2012.08.1 2013.11.2 10 年
1-1-237
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得 3 0
原始取 2013.07.2
48 点型感温火灾报警器 ZL201330349667.9 发行人 外观设计 FW521 2014.1.22 10 年
得 4
单片机产生模拟电压 久远智 原始取 2012.07.1
49 ZL201220338341.6 实用新型 991 2013.2.6 10 年
的电路结构 能 得 3
久远智 原始取 2012.08.0
50 火灾报警控制器 ZL201220391798.3 实用新型 998 2013.2.6 10 年
能 得 9
久远智 原始取 2011.05.0
51 一种声光警报器 ZL201120137890.2 实用新型 SG11 2011.12.7 10 年
能 得 4
一种具有散热结构的 久远智 购买取 2011.05.2 2011.12.2
52 ZL201120165507.4 实用新型 998 10 年
电路板 能 得 3 8
一 种 快 速 安 装 LED 久远智 购买取 2011.05.1 2011.12.2
53 ZL201120160627.5 实用新型 SG11 10 年
指示灯 能 得 9 8
久远智 购买取 2011.05.1 2011.12.2
54 一种外置电源盒 ZL201120158599.3 实用新型 998 10 年
能 得 8 8
久远智 购买取 2011.05.2
55 防水报警指示灯 ZL201120171372.2 实用新型 M16 2012.1.4 10 年
能 得 6
久远智 购买取 2011.05.2
56 一种报警指示灯 ZL201120162541.6 实用新型 SG11 2012.3.7 10 年
能 得 0
久远智 原始取 2013.06.0 2013.11.1
57 快速连接器 ZL201320324212.6 实用新型 D13P 10 年
能 得 6 3
久远智 原始取 2012.07.1
58 感温火灾探测器 ZL201230326518.6 外观设计 D12（A2） 2013.1.16 10 年
能 得 9
久远智 原始取 2012.07.1
59 感烟火灾探测器 ZL201230326520.3 外观设计 D11 2013.1.16 10 年
能 得 9
久远智 原始取 2012.07.1
60 火灾声光报警器 ZL201230326515.2 外观设计 SG31 2013.1.16 10 年
能 得 9
久远智 原始取 2012.07.1
61 可燃气体报警控制器 ZL201230312635.7 外观设计 992 2013.3.6 10 年
能 得 3
一种便携式低阻力两 惟泰安 原始取 便携式灭 2010.08.3
62 ZL201010266796.7 发明专利 2012.8.22 20 年
相流细水雾灭火系统 全 得 火枪 0
惟泰安 原始取 2010.09.0
63 无线音视频传输系统 ZL201010271592.2 发明专利 未用 2012.7.4 20 年
全 得 2
一种煤层气液化分离 惟泰安 原始取 2011.05.2
64 ZL201110136933.X 发明专利 未用 2013.3.20 20 年
的设备及工艺 全 得 4
一种利用催化剂脱氧
惟泰安 原始取 2011.05.2 2013.11.2
65 的煤层气分离系统及 ZL201110135547.9 发明专利 未用 20 年
全 得 4 7
工艺
一种煤层气分离系统 惟泰安 原始取 2011.05.2
66 ZL201110135814.2 发明专利 未用 2014.1.22 20 年
及工艺 全 得 4
一种煤层气分离系统 惟泰安 原始取 2011.05.2 2013.11.2
67 ZL201110136093.7 发明专利 未用 20 年
及工艺 全 得 4 7
实现 4-20mA 输出的 惟泰安 原始取 2010.05.1 2010.12.1
68 ZL201020195694.6 实用新型 VTD200 10 年
点型可燃气体探测器 全 得 9 5
惟泰安 原始取 2010.08.3
69 骨伤固定装置 ZL201020510128.X 实用新型 未用 2011.2.9 10 年
全 得 0
基于红外方式检测的 惟泰安 原始取 2011.06.0
70 ZL201120182740.3 实用新型 VTD406 2011.12.7 10 年
点型可燃气体探测器 全 得 2
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VTC102、
具有无线通讯功能的 惟泰安 原始取 2011.06.0
71 ZL201120182751.1 实用新型 VTC102- 2011.12.7 10 年
可燃气体报警控制器 全 得 2
DTU
VTD400、
基于多种通讯模式的 惟泰安 原始取 2011.06.0
72 ZL201120182739.0 实用新型 VTD406、 2011.12.7 10 年
点型可燃气体探测器 全 得 2
VT3401
具有视像定位记录功
惟泰安 原始取 2012.08.2
73 能的激光气体遥测装 ZL201220423923.4 实用新型 未用 2013.4.17 10 年
全 得 4
置
点型可燃气体探测器
惟泰安 原始取 2010.07.2
74 （实现 4-20mA 输出 ZL201030247251.2 外观设计 VTD200 2011.1.5 10 年
全 得 3
的）
可燃气体报警控制器 惟泰安 原始取 2015.09.1
75 ZL201530362905.9 外观设计 VT320 2016.2.3 10 年
（VT320） 全 得 8
可燃气体探测器 惟泰安 原始取 2015.09.1
76 ZL201530362943.4 外观设计 VT3402 2016.2.3 10 年
（VT3402） 全 得 8
声光报警器的发光组 原始取 FW961/97 2015.12.3
77 ZL201521129496.9 发行人 实用新型 2016.6.22 10 年
件及发光驱动电路 得 1/981 0
一种改进型气体探测 久远智 原始取 2014.04.2
78 ZL201410175888.2 发明专利 JF-D16 2016.1.13 20 年
器 能 得 8
装于墙体上的消防设 原始取 JBF4101/4
79 ZL201620054217.5 发行人 实用新型 2016.1.20 2016.8.31 10 年
备的防水结构 得 111
剩余电流式电气火灾 原始取 JBF6180/6
80 ZL201630347406.7 发行人 外观设计 2016.7.27 2016.12.7 10 年
监控探测器（跑道形） 得 181
剩余电流式电气火灾 原始取 JBF6180/6
81 ZL201630347421.1 发行人 外观设计 2016.7.27 2016.12.7 10 年
监控探测器（圆形） 得 181
家用独立式可燃气体 久远智 原始取
82 ZL201620888955.X 实用新型 JF-D26 2016.8.17 2017.1.11 10 年
探测器 能 得
一种限流保护控制电 久远智 原始取
83 ZL201720255171.8 实用新型 M14 2017.3.16 2017.9.26 10 年
路 能 得
火灾声光报警器 久远智 原始取 2017.10.2
84 ZL201730155069.6 外观设计 JF-SG41 2017.5.2 10 年
（JF-SG41） 能 得 4
点型感温火灾探测器 久远智 原始取 2017.10.2
85 ZL201730155466.3 外观设计 JF-D22 2017.5.2 10 年
（JF-D22） 能 得 4
一种隔爆型气体探测 惟泰安 原始取
86 ZL201720106438.7 实用新型 VTD410 2017.1.24 2017.9.8 10 年
器 全 得
基于时间及事件触发
惟泰安 原始取 VT320/VT
87 的总线式气体监控方 ZL201510752843.1 发明专利 2015.11.6 2017.9.8 20 年
全 得 3402
法
惟泰安 原始取
88 一种灭火装置 ZL201720231084.9 实用新型 未用 2017.3.10 2017.10.3 10 年
全 得
惟泰安 原始取 2017.10.2
89 一种气体报警控制器 ZL201720133933.7 实用新型 VT310 2017.2.14 10 年
全 得 4
一种两相流雾化灭火 惟泰安 原始取
90 ZL201720271067.8 实用新型 未用 2017.3.20 2017.12.5 10 年
枪及灭火器 全 得
可燃气体探测器（独 惟泰安 原始取 2017.12.1
91 ZL201730324661.4 外观设计 VT3431 2017.7.21 10 年
立式） 全 得 9
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JBF4121B
一种双杠杆式手动火 原始取 /JBF4121
92 ZL201721047955.8 发行人 实用新型 2017.8.21 2018.3.13 10 年
灾报警按钮 得 B-P/JBF41
23B
一种手动火灾报警按 原始取
93 ZL201721047954.3 发行人 实用新型 JBF4121B 2017.8.21 2018.3.13 10 年
钮 得
一种线型光束感烟火 原始取
94 ZL201721047935.0 发行人 实用新型 JBF4382 2017.8.21 2018.4.03 10 年
灾探测器 得
声光报警器的发光组 原始取 FW961/F 2015.12.3
95 ZL201511019684.0 发行人 发明专利 2018.3.9 20 年
件及发光驱动电路 得 W981 0
点型光电感烟火灾探 久远智 原始取
96 ZL201730155467.8 外观设计 JF-D21 2017.5.2 2018.4.3 10 年
测器（JF-D21） 能 得
一种便携式可燃气体 惟泰安 原始取
97 ZL201720728911.5 实用新型 VT3500B 2017.6.21 2018.2.23 10 年
检测仪 全 得
一种新型独立插卡式 惟泰安 原始取
98 ZL201721052366.9 实用新型 VT330S 2017.8.22 2018.5.8 10 年
气体报警控制器 全 得
手动报警
一种用于电子及电工 原始取 按钮/消火
99 ZL201820288225.5 发行人 实用新型 2018.03.01 2018.11.06 10 年
产品的螺钉防脱结构 得 栓报警按
钮/模块
原始取
100 家用火灾报警控制器 ZL201830264524.0 发行人 外观设计 JBF5020 2018.05.30 2018.11.06 10 年
得
注：上表中 4100/4101 为点型光电感烟火灾探测器。4000 为点型复合式感烟感温火灾探测器，
4110/4111 为点型感温火灾探测器（A2R）。3372D/1372D/4372E/1372E 为火灾声光警报器。
VDP3060B/VDP3061B 为火灾显示盘。VDC1382A、JBF4382 为线型光束感烟火灾探测器。4131
为输入模块。4141 为输入/输出模块。155F 为多线切换接口盒。6131-D/6141-D/6142-D 为输入/
输出接口。JBF4121B/JBF4121B-P/JBF4123B 为手动火灾报警按钮。VB4302A 为蜂鸣底座。
FW811 为输入模块。FW511 为光电感烟探测器。FW521 为电子感温探测器。FW411 为编码器。
FW961 为声光警报器。FW971 为声警报器。FW981 为 LED 光警报器。VH75 为独立式光电感
烟火灾探测报警器。
991/992 为可燃气体报警控制器。SG11、SG31、SG41 为火灾声光警报器。D16 为测量范围为
0-100%LEL 的点型可燃气体探测器（模拟量）。D11 为点型光电感烟火灾探测器。M14 为短路
保护器。D12（A2）、D22 为点型感温火灾探测器（A2）。D13P 为手动火灾报警按钮。M16 为
消火栓按钮。998 为火灾报警控制器（联动型）
VTD200/ VTD406/ VTD400/ VT3401/ VT3402 为点型可燃气体探测器。VTD410 为隔爆型气体探
测器。VT3431 为可燃气体探测器（独立式）。VTC102、VTC102-DTU、VT310、VT320 为气体
报警控制器。VT330S 为新型独立插卡式气体报警控制器。VT3500B 为便携式可燃气体检测仪。
JF-D26 为家用独立式可燃气体探测器。JF-D21 为点型光电感烟火灾探测器。
4、计算机软件著作权
截至报告期末，公司及子公司向国家版权局登记的计算机软件著作权共 100 项，
权利范围均为“全部权利”。根据《计算机软件保护条例》，软件著作权保护期为 50
年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。相关计算机软件著作权主要情
况如下表所示：
序 首次发表 取得方
软件名称 登记号 获证日期 权属人
号 日期 式
1-1-240
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JBF11S 火灾报警控制器液晶板软 原始取
1 2009SR10670 2007.5.10 2009.3.20 发行人
件 V5.0 得
JBF21S 火灾报警控制器液晶板软 原始取
2 2009SR10672 2008.12.10 2009.3.20 发行人
件 V1.0 得
JB-QB-21S-VFC3010A/CE2 气体灭 原始取
3 2009SR10671 2008.11.20 2009.3.20 发行人
火控制器液晶板软件 V1.0 得
JBF-21S-CRT 消防控制室图形显示 原始取
4 2009SR10669 2008.11.20 2009.3.20 发行人
装置软件 V1.0 得
JBF11S 火灾报警控制器 8 回路模块 原始取
5 2009SR021103 2008.5.10 2009.6.5 发行人
软件 V1.0 得
JBF21S 火灾报警控制器回路模块 原始取
6 2009SR021102 2009.4.10 2009.6.5 发行人
软件 V1.0 得
北大青鸟城市消防远程监控系统 受让取
7 2014SR076958 2013.3.26 2014.6.12 发行人
V1.0 得
北大青鸟 CRTFire 消防监控系统 受让取
8 2014SR076963 2013.2.21 2014.6.12 发行人
V1.0 得
JBF11S 火灾报警控制器 4 回路模块 原始取 青鸟消
9 2010SR063369 2010.10.10 2010.11.26
软件 V1.0 得 防软件
JBF21S 火灾报警控制器气体灭火 原始取 青鸟消
10 2010SR063367 2010.10.10 2010.11.26
控制盘单元软件 V1.0 得 防软件
区域消防联网监控系统终端管理软 原始取 青鸟消
11 2010SR063371 2010.10.10 2010.11.26
件 V1.0 得 防软件
JBF-21S-火灾报警控制器调试软件 原始取 青鸟消
12 2010SR063368 2010.10.10 2010.11.26
V3.0 得 防软件
JBF-11S-CRT 消防控制室图形显示 原始取 青鸟消
13 2011SR022313 2011.3.20 2011.4.21
装置软件 V1 得 防软件
JBF-11S 火灾报警控制器回路板软 原始取 青鸟消
14 2011SR022315 2011.3.20 2011.4.21
件 V5 得 防软件
JB-QB-LN1010 火灾报警控制器软 原始取 青鸟消
15 2011SR022310 2011.3.20 2011.4.21
件 V5 得 防软件
JBF-11S_CE 火灾报警控制器气体 原始取 青鸟消
16 2011SR022312 2011.3.20 2011.4.21
灭火控制盘软件 V1 得 防软件
JBF-11S 火灾报警控制器多线手动 原始取 青鸟消
17 2011SR022300 2011.3.20 2011.4.21
控制盘软件 V5 得 防软件
JBF-21S 火灾报警控制器回路板软 原始取 青鸟消
18 2011SR022301 2011.3.20 2011.4.21
件 V2 得 防软件
JB-QB-21S-VFC3010A-CE2 气体灭 原始取 青鸟消
19 2011SR022298 2011.3.20 2011.4.21
火控制器软件 V1 得 防软件
JBF-21S 火灾报警控制器显示板软 原始取 青鸟消
20 2011SR022299 2011.3.20 2011.4.21
件 V1.0 得 防软件
JBF-11S 火灾报警控制器总线联动 原始取 青鸟消
21 2011SR022318 2011.3.20 2011.4.21
控制盘软件 V5 得 防软件
JB-QB-21S-VFC3010A 火灾报警控 原始取 青鸟消
22 2011SR022297 2011.3.20 2011.4.21
制器软件 V1 得 防软件
JBF-11S 火灾报警控制器显示板软 原始取 青鸟消
23 2011SR022296 2011.3.20 2011.4.21
件 V5.0 得 防软件
JTY-GD-JBF-3100 感烟探测器软件 原始取 青鸟消
24 2012SR046815 2011.5.30 2012.6.5
V1.0 得 防软件
JTW-ZD-JBF-3110 感温探测器软件 原始取 青鸟消
25 2012SR046816 2011.5.30 2012.6.5
V1.0 得 防软件
1-1-241
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
JBF51S 火灾报警控制器显示板软 原始取 青鸟消
26 2014SR111038 2013.6.30 2014.8.1
件 V1.0 得 防软件
JBF51S 火灾报警灭火控制器回路 原始取 青鸟消
27 2014SR110826 2014.5.8 2014.8.1
板软件 V1.0 得 防软件
JBF51S 小点数火灾报警控制器显 原始取 青鸟消
28 2014SR111029 2013.12.10 2014.8.1
示板软件 V1.0 得 防软件
JBF51S 灭火控制器灭火盘软件 原始取 青鸟消
29 2014SR109537 2014.5.25 2014.7.31
V1.0 得 防软件
JBF51S 火灾报警控制器总线盘软 原始取 青鸟消
30 2014SR109787 2014.5.12 2014.7.31
件 V1.0 得 防软件
JBF51S 火灾报警灭火控制器显示 原始取 青鸟消
31 2014SR109486 2014.5.12 2014.7.31
板软件 V1.0 得 防软件
原始取 青鸟消
32 JBF139 无线中继模块软件 V1.0 2014SR109491 2014.5.12 2014.7.31
得 防软件
JBF51S 火灾报警控制器回路板软 原始取 青鸟消
33 2014SR109600 2014.4.30 2014.7.31
件 V1.0 得 防软件
JBF51S 火灾报警控制器多线盘软 原始取 青鸟消
34 2014SR109497 2014.4.20 2014.7.31
件 V1.0 得 防软件
JBF51S 灭火控制器显示板软件 原始取 青鸟消
35 2014SR109420 2014.4.12 2014.7.31
V1.0 得 防软件
JBF51S 小点数火灾报警控制器多 原始取 青鸟消
36 2014SR109530 2014.1.18 2014.7.31
线盘软件 V1.0 得 防软件
JBF51S 火灾报警灭火控制器多线 原始取 青鸟消
37 2014SR109621 2014.1.18 2014.7.31
盘软件 V1.0 得 防软件
JBF51S 小点数火灾报警控制器回 原始取 青鸟消
38 2014SR109589 2013.12.23 2014.7.31
路板软件 V1.0 得 防软件
原始取 青鸟消
39 JBF-CM801 传输设备软件 V1.0 2014SR109594 2013.4.15 2014.7.31
得 防软件
北大青鸟消防物联网络远程监控系 原始取 青鸟消
40 2014SR155196 2014.8.8 2014.10.17
统软件 V1.0 得 防软件
可燃气体探测器标定与编址系统 原始取 久远智
41 2012SR080654 未发表 2012.8.29
V1.0 得 能
JF998X 火灾自动报警控制器控制 原始取 久远智
42 2013SR073131 未发表 2013.7.25
软件 V4.0 得 能
原始取 久远智
43 二总线制输入输出模块软件 V1.0 2013SR073283 未发表 2013.7.25
得 能、吴兵
原始取 久远智
44 一种气体灭火控制盘控制软件 V4.02014SR077678 未发表 2014.6.13
得 能
可燃气体控制器回路板系统软件 原始取 久远智
45 2014SR077682 未发表 2014.6.13
V1.0 得 能
原始取 青鸟消
46 消防控制室图形显示装置软件 V1.02016SR059642 2015.11.30 2016.3.22
得 防软件
原始取 青鸟消
47 北大青鸟通信服务器系统 V1.0 2016SR142566 2016.1.18 2016.6.15
得 防软件
原始取 青鸟消
48 远程客户端软件 V1.0 2016SR167855 2016.4.20 2016.7.5
得 防软件
原始取 青鸟消
49 城市消防远程监控系统 V1.0 2016SR198580 2015.12.11 2016.7.29
得 防软件
原始取 青鸟消
50 JBF-TD802 传输设备软件 V1.0 2016SR218114 2016.2.20 2016.8.15
得 防软件
1-1-242
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JBF-61S20 防火门监控器软件 原始取 青鸟消
51 2016SR324487 2015.12.9 2016.11.9
V1.0.0.0 得 防软件
可燃气体控制器试用期激活软件 原始取 久远智
52 2017SR002509 未发表 2017.1.4
V1.0 得 能
原始取 惟泰安
53 VT320 气体报警控制器软件 V1.0 2017SR319312 2017.4.17 2017.6.28
得 全
基于 Linux 的消防控制室图形显示 原始取 青鸟消
54 2017SR541966 2016.10.01 2017.09.25
系统 V1.0 得 防软件
原始取 青鸟消
55 青鸟消防云数据中心系统 V1.0 2017SR541973 2017.05.01 2017.09.25
得 防软件
JBF-61S30 电气火灾监控设备软件 原始取 青鸟消
56 2017SR560736 2017.08.01 2017.10.10
V1.0 得 防软件
原始取 青鸟消
57 消防设备电源监控显示板软件 V1.02017SR560739 2017.03.01 2017.10.10
得 防软件
JBF-TD803 用户信息传输装置软件 原始取 青鸟消
58 2017SR560745 2017.08.01 2017.10.10
V1.0 得 防软件
青鸟消防云数据中心移动端系统 原始取 青鸟消
59 2017SR562547 2017.06.01 2017.10.11
V1.0 得 防软件
原始取 青鸟消
60 消防设备电源监控回路板软件 V1.02017SR563007 2017.03.01 2017.10.11
得 防软件
原始取 青鸟消
61 JBF5020 家用报警控制器软件 V1.02017SR564245 2017.08.01 2017.10.12
得 防软件
原始取 青鸟消
62 青鸟家报调试软件 V1.0 2017SR571905 2017.09.10 2017.10.17
得 防软件
原始取 久远智
63 JF-SP22 火灾显示盘软件 V1.0 2017SR519701 未发表 2017.9.15
得 能
原始取 久远智
64 JF-M22 输入输出模块软件 V1.0 2017SR519682 未发表 2017.9.15
得 能
原始取 久远智
65 JF-M23 输出模块软件 V1.0 2017SR706447 未发表 2017.12.19
得 能
青鸟消防家庭报警移动端系统 原始取 青鸟消
66 2018SR155716 2017.12.01 2018.3.9
V1.0 得 防软件
JF-D33P 手动火灾报警按钮软件 原始取 久远智
67 2018SR155010 未发表 2018.3.9
V1.0 得 能
原始取 久远智
68 JF-XN22 消火栓按钮软件 V1.0 2018SR156293 未发表 2018.3.9
得 能
原始取 久远智
69 BM999 编码器软件 V1.0 2018SR185530 未发表 2018.3.20
得 能
原始取 久远智
70 JF-ZH1 手自动转换盒软件 V1.0 2018SR185490 未发表 2018.3.20
得 能
JF-D22 点型火灾感温探测器（A2） 原始取 久远智
71 2018SR185523 未发表 2018.3.20
软件 V1.0 得 能
原始取 久远智
72 JF-SG41 火灾声光警报器软件 V1.0 2018SR185517 未发表 2018.3.20
得 能
原始取 久远智
73 JF-QT1 紧急启停按钮软件 V1.0 2018SR185538 未发表 2018.3.20
得 能
原始取 久远智
74 JF-M21 输入模块软件 V1.0 2018SR199803 未发表 2018.3.23
得 能
JF-D21 点型光电感烟火灾探测器软 原始取 久远智
75 2018SR199810 未发表 2018.3.23
件 V1.0 得 能
1-1-243
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
VT3402 点型可燃气体探测器软件 原始取 惟泰安
76 2017SR368518 2017.4.17 2017.7.13
V1.0 得 全
原始取 惟泰安
77 VTD410 有毒气体检测仪软件 V1.0 2017SR373241 2017.3.9 2017.7.14
得 全
VTP210 便携式有毒气体检测报警 原始取 惟泰安
78 2017SR368983 2017.4.17 2017.7.13
仪软件 V1.0 得 全
原始取 惟泰安
79 VT311 气体报警控制器软件 V1.0 2017SR368421 2017.5.23 2017.7.13
得 全
VT3401 点型可燃气体探测器软件 原始取 惟泰安
80 2017SR368565 2017.5.17 2017.7.13
V1.0 得 全
原始取 青鸟消
81 应急救援掌中宝系统 V1.0 2018SR549902 2018.05.08 2018.07.13
得 防软件
原始取 青鸟消
82 智能巡查维保系统 V1.0 2018SR549895 2018.05.08 2018.07.13
得 防软件
气体灭火防护区泄压装置控制软件 原始取
83 2018SR924309 2018.05.19 2018.11.20 正天齐
V1.0 得
七氟丙烷灭火装置容器阀智能化动 原始取
84 2018SR924299 2018.07.12 2018.11.20 正天齐
作及调试系统 V1.0 得
七氟丙烷灭火设备选择阀区域分配 原始取
85 2018SR925683 2017.08.31 2018.11.20 正天齐
自动控制系统 V1.0 得
原始取
86 检漏装置压力感应及传输系统 V1.02018SR925701 2016.08.25 2018.11.20 正天齐
得
安全泄放装置额定压力警报传输系 原始取
87 2018SR925905 2018.07.03 2018.11.20 正天齐
统 V1.0 得
七氟丙烷灭火剂瓶组压力及形变探 原始取
88 2018SR925817 2018.07.12 2018.11.20 正天齐
测系统 V1.0 得
IG541 混合气体减压装置压力智能 原始取
89 2018SR926409 2016.08.17 2018.11.20 正天齐
调节系统 V1.0 得
原始取
90 气体单向阀自动转换系统 V1.0 2018SR925809 2016.06.05 2018.11.20 正天齐
得
液体单向阀正反向开启及压力感应 原始取
91 2018SR926375 2016.08.17 2018.11.20 正天齐
系统 V1.0 得
低泄高封阀气体压力自动调节系统 原始取
92 2018SR925793 2018.07.03 2018.11.20 正天齐
V1.0 得
原始取
93 末端喷嘴压力传输及控制系统 V1.02018SR925693 2017.08.31 2018.11.20 正天齐
得
高压二氧化碳灭火设备状态监测及 原始取
94 2018SR925782 2016.06.05 2018.11.20 正天齐
泄露报警系统 V1.0 得
柜式七氟丙烷气体灭火装置信号反 原始取
95 2018SR925761 2017.07.15 2018.11.20 正天齐
馈装置压力传输导向系统 V1.0 得
管式温度监测及自动灭火控制系统 原始取
96 2018SR925773 2017.10.15 2018.11.20 正天齐
V1.0 得
驱动气体瓶组分区智能化控制系统 原始取
97 2018SR924303 2018.07.03 2018.11.20 正天齐
V1.0 得
原始取 青鸟消
98 无线广域智慧消防移动端系统 V1.02018SR631254 2018.06.18 2018.10.12
得 防软件
JBF-JBF6130-H 电气火灾监控设备 原始取 青鸟消
99 2018SR874664 2018.08.02 2018.11.01
显示盘软件 V1.0 得 防软件
JBF-61S20-G/-T 防火门监控器显示 原始取 青鸟消
100 2018SR874465 2017.08.15 2018.11.01
盘软件 V1.0 得 防软件
1-1-244
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
注：上表所列式的第 99 项计算机软件著作权于 2019 年 1 月 3 日取得中华人民共和国国家版权
局出具的《计算机软件著作权登记事项变更或补充说明》（软著变补字第 201900089 号），软件
名称变更为“JBF-61S 大容量电气火灾监控设备显示盘软件 V1.0”。
上表所列式的第 100 项计算机软件著作权于 2019 年 1 月 3 日取得《计算机软件著作权登记事项
变更或补充说明》（软著变补字第 201900088 号），软件名称变更为“JBF-61S 大容量防火门监
控器显示盘软件 V1.0”。
（三）发行人产品获得的市场准入情况
目前，我国对消防产品的监管体制主要由三个层面构成：市场准入制度、质量
监督管理制度以及运行抽查制度。此外，对于防爆产品，还需取得防爆电气设备防
爆合格证。对于矿用产品，须取得矿用产品安全标志证书。
1、国家强制性产品认证证书
截至报告期末，公司及子公司取得的公安部消防产品合格评定中心颁发的国家
强制性产品认证证书情况如下：
序 证书持有
证书编号 产品名称 型号规格 有效期至
号 人
点型光电感烟 火灾探测 JTY-GD-JBF-3100
1 青鸟消防 2012081801000714 2019-3-26
器 JTY-GD-JBF-3100-Ex
2 青鸟消防 2012081801000701 输入／输出模块 JBF-3141 2019-4-2
3 青鸟消防 2012081801000702 输入／输出模块 VM3365A 2019-5-8
J-SAP-JBF-301
4 青鸟消防 2012081801000849 手动火灾报警按钮 J-SAP-JBF-301/P 2020-4-8
J-SAP-JBF-301-Ex
点型感温火灾探测器
5 青鸟消防 2012081801000704 JTW-ZD-JBF-3110 2020-9-9
（A2R）
点型光电感烟 火灾探测
6 青鸟消防 2012081801000707 JTY-GD-JBF-4100 2021-4-8
器
7 青鸟消防 2012081801000708 输入模块 JBF-3131 2021-4-13
8 青鸟消防 2012081801000709 中继模块 JBF-138 2021-4-13
点型感温火灾探测器
9 青鸟消防 2012081801000710 JTW-ZD-JBF-4110 2021-4-13
（A2R）
点型感温火灾探测器
10 青鸟消防 2012081801000712 JTW-ZD-JBF-3110／C 2021-5-2
（A2）
11 青鸟消防 2012081801001402 消火栓按钮 JBF-3332A 2022-9-26
12 青鸟消防 2012081801001403 消火栓按钮 JBF-3333A 2022-9-26
线型光束感烟 火灾探测
13 青鸟消防 2012081801001404 JTY-H-JBF-VDC1382A 2022-9-26
器
14 青鸟消防 2013081801000114 火灾显示盘 JBF-VDP3060B 2023-1-30
15 青鸟消防 2013081801000115 火灾显示盘 JBF-VDP3061B 2023-1-30
16 青鸟消防 2013081801000142 传输设备 JBF-CM801 2023-2-25
17 青鸟消防 2013081801000969 火灾声光警报器 JBF-1372D 2023-12-22
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序 证书持有
证书编号 产品名称 型号规格 有效期至
号 人
18 青鸟消防 2013081801000970 火灾声光警报器 JBF-3372D 2023-12-22
独立式光电感 烟火灾探
19 青鸟消防 2013081801000964 JTY-GF-JBF-VH75 2023-12-22
测报警器
火灾报警控制 器（联动 JB-TG-JBF-11SF-H
20 青鸟消防 2013081801000966 2023-12-22
型） JB-TT-JBF-11SF-H
火灾报警控制 器（联动
21 青鸟消防 2013081801000967 JB-TB-JBF-11SF 2023-12-22
型）
22 久远智能 2017081801000861 火灾报警控制器 JB-QBZ-JF998X 2022-6-21
23 久远智能 2013081801000302 火灾声光警报器 JF-SG11 2023-4-16
24 久远智能 2013081801000303 火灾显示盘 JF-SP12 2023-4-16
25 久远智能 2013081801000304 消火栓按钮 JF-M16 2023-4-16
26 久远智能 2013081801000305 手动火灾报警按钮 J-SAP-M/JF-D13P 2023-4-16
点型光电感烟火灾探测 JTY-GD/JF-D11
27 久远智能 2012081801000311 2020-9-9
器 JTY-GD/JF-D11-Ex
JTW-BD/JF-D12（A2）
28 久远智能 2012081801000312 点型感温火灾探测器 2020-9-9
JTW-BD/JF-D12-Ex（A2）
J-SAP-M/JF-D13
29 久远智能 2012081801000313 手动火灾报警按钮 2020-11-1
J-SAP-M/JF-D13-Ex
消防控制室图形显示装
30 久远智能 2013081801001012 CRT-JF1000 2023-12-29
置
31 久远智能 2013081801001013 输入模块 JF-M11 2023-12-30
32 久远智能 2013081801001014 输入/输出模块 JF-M12 2023-12-30
33 久远智能 2013081801001015 输出模块 JF-M13 2023-12-30
34 青鸟消防 2014081801000911 气体灭火控制器 JBF5015 2019-12-22
35 青鸟消防 2014081801000912 气体灭火控制器 JBF5016 2019-12-22
36 青鸟消防 2014081801000428 火灾报警控制器 JB-QB-JBF5011 2019-7-2
37 青鸟消防 2014081801000429 火灾报警控制器 JB-QB-JBF5012 2019-7-2
火灾报警控制器（联动
38 青鸟消防 2014081801000430 JB-QB-JBF5010 2019-7-2
型）
39 青鸟消防 2014081801000431 输入/输出模块 JBF5155 2019-7-2
火灾报警控制器（联动
40 青鸟消防 2015081801000198 JB-TT-JBF-11S 2020-4-27
型）
火灾报警控制器（联动
41 青鸟消防 2015081801000197 JB-TG-JBF-11S 2020-4-27
型）
42 青鸟消防 2015081801000031 输出模块 JBF4143 2020-1-22
43 青鸟消防 2015081801000032 中继模块 JBF4137 2020-1-22
火灾报警控制器（联动
44 久远智能 2015081801001253 JB-QB-JF999XL 2020-12-21
型）
45 久远智能 2015081801001254 消火栓按钮 JF-XN02 2020-12-21
46 久远智能 2015081801001255 消火栓按钮 JF-XN06 2020-12-21
火灾报警控制器（联动
47 久远智能 2015081801001029 JB-TG-JF999 2020-8-29
型）
48 久远智能 2015081801001030 手动火灾报警按钮 JF-D23P 2020-8-29
1-1-246
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
序 证书持有
证书编号 产品名称 型号规格 有效期至
号 人
49 久远智能 2015081801001031 火灾声光警报器 JF-SG31 2020-8-29
消防控制室图形显示装
50 青鸟消防 2015081801001335 JBF5201 2020-12-30
置
消防控制室图形显示装
51 青鸟消防 2015081801001333 JBF5200 2020-12-30
置
52 青鸟消防 2015081801001334 点型感温火灾探测器 JBF4111 2020-12-30
点型光电感烟火灾探测
53 青鸟消防 2015081801001332 JBF4101 2020-12-30
器
火灾报警控制器（联动 JB-TG-JBF-11SF
54 青鸟消防 2015081801001068 2020-9-24
型） JB-TT-JBF-11SF
55 青鸟消防 2015081801000906 气体灭火控制器 JB-QB-JBF5014 2020-7-22
火灾报警控制器（联动
56 青鸟消防 2015081801000905 JB-QB-JBF5014 2020-7-22
型）
消防控制室图形显示装
57 久远智能 2016081801000235 CRT999 2021-3-31
置
火灾报警控制器（联动
58 久远智能 2016081801000364 JB-TB-JF999 2021-5-16
型）
火灾报警控制器（联动
59 久远智能 2016081801000365 JB-TT-JF999 2021-5-16
型）
QMH15/80-ZTQ、
60 正天齐 2016081812000023 IG541 气体灭火设备 2021-1-14
QMH15/90-ZTQ
61 正天齐 2016081812000020 高压二氧化碳灭火设备 QME70-ZTQ 2021-1-14
GQQ120/2.5-ZTQ、
GQQ70/2.5-ZTQ、
柜式七氟丙烷气体灭火 GQQ90/2.5-ZTQ、
62 正天齐 2016081812000022 2021-1-14
装置 GQQ100/2.5-ZTQ、
GQQ150/2.5-ZTQ、
GQQ180/2.5-ZTQ
QMQ4.2/120N-ZTQ、
QMQ4.2/70N-ZTQ、
63 正天齐 2016081812000021 七氟丙烷灭火设备 2021-1-14
QMQ4.2/90N-ZTQ、
QMQ4.2/150N-ZTQ
64 青鸟消防 2016081801000617 手动火灾报警按钮 JBF4121-P 2021-6-27
65 青鸟消防 2016081801000616 手动火灾报警按钮 JBF4121 2021-6-27
66 青鸟消防 2016081801000615 消火栓按钮 JBF4122 2021-6-27
67 青鸟消防 2016081801000614 手动火灾报警按钮 JBF4121-Ex 2021-6-27
68 青鸟消防 2016081801000613 消火栓按钮 JBF4123 2021-6-27
69 青鸟消防 2016081801000118 传输设备 JBF-TD802 2021-2-25
70 青鸟消防 2016081801000117 火灾声光警报器 JBF1372E 2021-2-25
71 青鸟消防 2016081801000116 输入模块 JBF4131 2021-2-25
72 青鸟消防 2016081801000115 火灾声光警报器 JBF4372E 2021-2-25
73 青鸟消防 2016081801000114 输入/输出模块 JBF4141 2021-2-25
火灾报警控制 器（联动
74 青鸟消防 2016081801001368 JB-TB-JBF-11SF-S8 2021-12-11
型）
火灾报警控制 器（联动
75 青鸟消防 2016081801001367 JB-TB-JBF-11SF-S 2021-12-11
型）
点型感温火灾探测器
76 青鸟消防 2016081801001251 JBF4111-Ex 2021-11-16
(A2R)
点型光电感烟 火灾探测
77 青鸟消防 2016081801001250 JBF4101-Ex 2021-11-16
器
1-1-247
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
序 证书持有
证书编号 产品名称 型号规格 有效期至
号 人
GQQ70x2/2.5-ZTQ、
柜式七氟丙烷 气体灭火 GQQ90x2/2.5-ZTQ、
78 正天齐 2017081812000055 2022-5-30
装置 GQQ120x2/2.5-ZTQ(主
型)、GQQ150x2/2.5-ZTQ
点型感温火灾探测器
79 青鸟消防 2017081801000904 JBF4111-Bp 2022-7-6
(A2R)
点型家用感烟 火灾探测
80 青鸟消防 2017081801000991 JBF4102 2022-7-17
器
点型家用感温 火灾探测
81 青鸟消防 2017081801000992 JBF4112 2022-7-17
器(A2R)
点型光电感烟 火灾探测
82 青鸟消防 2017081801001011 JBF4101-Bp 2022-7-19
器
83 青鸟消防 2017081801001202 火灾声光警报器 JBF1372E1 2022-8-29
84 青鸟消防 2017081801001203 火灾声光警报器 JBF4372E1 2022-8-29
85 青鸟消防 2017081801001651 家用火灾报警控制器 JB-QB-JBF5020 2022-11-16
86 青鸟消防 2017081801001652 用户信息传输装置 JBF-TD803 2022-11-16
87 青鸟消防 2017081801001862 输出模块 JBF4143A 2022-12-14
火灾报警控制 器（联动 JB-TBZL-JF998(主型)
88 久远智能 2017081801001092 JB-TBZL-JF998T 2022-8-6
型）
JB-TBZL-JF998G
89 久远智能 2017081801001063 火灾报警控制器 JB-TB-JF999S 2022-8-2
90 久远智能 2017081801001064 火灾显示盘 JF-SP22 2022-8-2
QMQ5.6/90N-ZTQ(主型)、
91 正天齐 2017081812000087 七氟丙烷灭火设备 2022-08-03
QMQ5.6/120N-ZTQ
92 青鸟消防 2018081801000283 输入模块 JBF4132 2023-2-4
93 青鸟消防 2018081801000284 输入/输出模块 JBF4142 2023-2-4
94 青鸟消防 2018081801000285 火灾声光警报器 JBF4372E2 2023-2-4
线型光束感烟 火灾探测
95 青鸟消防 2018081801000461 JTY-H-JBF4382 2023-2-28
器
96 久远智能 2018081801000104 输入/输出模块 JF-M22 2023-1-24
97 久远智能 2018081801000102 输出模块 JF-M23 2023-1-24
98 久远智能 2018081801000877 输入模块 JF-M21 2023-5-3
99 久远智能 2018081801001253 手动火灾报警按钮 JF-D33P 2023-6-26
100 久远智能 2018081801001254 消火栓按钮 JF-XN22 2023-6-26
GQQ120/2.5-ZTQ-I(主型)
柜式七氟丙烷 气体灭火 GQQ150/2.5-ZTQ-I
101 正天齐 2018081812000040 GQQ90/2.5-ZTQ-I 2023-5-15
装置
GQQ70/2.5-ZTQ-I
GQQ40/2.5-ZTQ-I
柜式七氟丙烷 气体灭火
102 正天齐 2018081812000039 GQQ150/2.5-ZTQ(主型) 2023-5-15
装置
陕西正天
103 2016081810000199 手提式干粉灭火器 MFZ/ABC1(主型) 2021-9-29
齐
陕西正天
104 2016081810000202 手提式干粉灭火器 MFZ/ABC2(主型) 2021-9-29
齐
陕西正天
105 2016081810000196 手提式干粉灭火器 MFZ/ABC3(主型) 2021-9-29
齐
陕西正天
106 2016081810000203 手提式干粉灭火器 MFZ/ABC4(主型) 2021-9-29
齐
1-1-248
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
序 证书持有
证书编号 产品名称 型号规格 有效期至
号 人
陕西正天
107 2016081810000198 手提式干粉灭火器 MFZ/ABC5(主型) 2021-9-29
齐
陕西正天
108 2016081810000200 手提式干粉灭火器 MFZ/ABC8(主型) 2021-9-29
齐
陕西正天
109 2016081810000197 推车式干粉灭火器 MFTZ/ABC25(主型) 2021-9-29
齐
陕西正天
110 2016081810000201 推车式干粉灭火器 MFTZ/ABC35(主型) 2021-9-29
齐
点型感温火灾探测器
111 青鸟消防 2018081801002168 JTW-ZD-JBF4113-Ex 2023-11-13
(A2R)
112 青鸟消防 2018081801002203 手动火灾报警按钮 J-SAP-JBF4121A 2023-11-18
113 青鸟消防 2018081801002204 手动火灾报警按钮 J-SAP-JBF4121A-P 2023-11-18
114 青鸟消防 2018081801002205 消火栓按钮 JBF4123A 2023-11-18
115 青鸟消防 2018081801002206 手动火灾报警按钮 J-SAP-JBF4121A-Ex 2023-11-18
116 青鸟消防 2018081801002207 消火栓按钮 JBF4123A-Ex 2023-11-18
117 青鸟消防 2018081801002224 火灾声光警报器 JBF4374-Ex 2023-11-21
118 青鸟消防 2018081801002223 家用火灾报警控制器 JB-QB-JBF5021 2023-11-21
119 久远智能 2018081801001322 火灾声光报警器 JF-SG41 2023-7-10
消防控制室图 形显示装
120 久远智能 2018081801001321 CRT999A 2023-7-10
置
点型光电感烟 火灾探测
121 久远智能 2018081801001368 JD-D21 2023-7-11
器
122 久远智能 2018081801001635 气体灭火控制器 JF999-QM2 2023-8-15
123 久远智能 2018081801001634 气体灭火控制器 JF999-QM4 2023-8-15
注：根据国家市场监督管理总局、国家认监委发布的公告（2018 年第 11 号），可燃气体报警产
品、电气火灾监控系统不再实施强制性产品认证管理。
上表所列示的第 1、3 项国家强制性产品认证证书即将到期，该两项证书所对应的型号为
JTY-GD-JBF-3100、JTY-GD-JBF-3100-Ex、VM3365A 之产品已停产，青鸟消防在此两项证书到
期前不再向有关部门申请续期，该两项证书在到期后自动注销。
上表所列示的第 2 项国家强制性产品认证证书即将到期，青鸟消防将在有效期截止前就此项证
书向有关部门申请续期，并将于有效期截止前取得更新的证书，不存在续期风险，不会对发行
人的生产经营产生影响。
2、防爆电气设备防爆合格证
截至报告期末，公司及子公司取得的防爆电气设备防爆合格证情况如下：
序 证书持有
产品名称 型号规格 证书编号 发证单位 有效期至
号 人
机械工业防爆
点型可燃气
1 惟泰安全 VTD200 CJEx15.0440 电气设备质量 2020-8-31
体探测器
监督检测中心
石油和化学工
有毒气体检 业电气产品防
2 惟泰安全 VTD410 CE16.1390 2021-10-8
测仪 爆质量监督检
验中心
1-1-249
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机械工业防爆
一氧化碳检 VTD510 CNEx17.235
3 惟泰安全 电气设备质量 2022-7-19
测报警器 （CO） 7
监督检测中心
机械工业防爆
点型可燃气
4 惟泰安全 VT3401 CJEx14.0379 电气设备质量 2019-4-14
体探测器
监督检测中心
机械工业防爆
点型可燃气
5 惟泰安全 VT3402 CJEx15.0198 电气设备质量 2020-4-16
体探测器
监督检测中心
机械工业防爆
CJEx15.0144
6 惟泰安全 声光报警器 VT3621 电气设备质量 2020-3-25
U
监督检测中心
机械工业防爆
光离子气体
7 惟泰安全 VT3800 CJEx15.0199 电气设备质量 2020-4-16
探测器
监督检测中心
机械工业防爆
8 惟泰安全 声光报警器 VT3620 CJEx15.0442 电气设备质量 2020-9-9
监督检测中心
MP100(C 机械工业防爆
有毒气体检
9 盟莆安 O) CJEx16.0351 电气设备质量 2021-6-22
测仪
DC3.6V 监督检测中心
点型感温火 JBF4111- 国家防爆电气
CNEx16.145
10 青鸟消防 灾探测器 Ex 产品质量监督 2021-5-25
3X
（A2R） DC24V 检验中心
点型光电感 JBF4101- 国家防爆电气
CNEx16.145
11 青鸟消防 烟火灾探测 Ex 产品质量监督 2021-5-25
2X
器 DC24V 检验中心
机械工业防爆
便携式可燃 VT3500B
12 惟泰安全 CJEx16.0246 电气设备质量 2021-4-28
气体检漏仪 DC3.7V
监督检测中心
机械工业防爆
模拟输入模 VT3610
13 惟泰安全 CJEx16.0231 电气设备质量 2021-4-17
块 DC24V
监督检测中心
机械工业防爆
点型可燃气 VTD400
14 惟泰安全 CJEx16.0232 电气设备质量 2021-4-17
体探测器 DC24V
监督检测中心
JBF4121- 国家防爆电气
手动火灾报 CNEx16.069
15 青鸟消防 Ex 产品质量监督 2021-3-21
警按钮 7X
DC24V 检验中心
国家防爆电气
有毒气体检 VTP210 CNEx17.009
16 惟泰安全 产品质量监督 2022-1-10
测报警仪 DC3.6V 0
检验中心
石油和化学工
有毒气体检 业电气产品防 2021-12-3
17 惟泰安全 VT3411 CE16.1597
测仪 爆质量监督检 0
验中心
石油和化学工
有毒气体检 业电气产品防 2021-12-3
18 惟泰安全 VT3412 CE16.1596
测仪 爆质量监督检 0
验中心
1-1-250
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石油和化学工
有毒气体检 业电气产品防 2021-12-3
19 惟泰安全 VTD210 CE16.1449
测仪 爆质量监督检 0
验中心
石油和化学工
业电气产品防
20 惟泰安全 中继隔离器 VT3609 CE16.1374X 2021-8-22
爆质量监督检
验中心
J-SAP-JB 国家防爆电气
手动火灾报 CNEx18.192
21 青鸟消防 F4121A-E 产品质量监督 2023-4-27
警按钮 3X
x DC24V 检验中心
JBF4123A 国家防爆电气
CNEx18.192
22 青鸟消防 消火栓按钮 -Ex 产品质量监督 2023-4-27
4X
DC24V 检验中心
点型光电感 JTY-GD-J 国家防爆电气
CNEx18.253
23 青鸟消防 烟火灾探测 BF4103-E 产品质量监督 2023-6-6
7X
器 x DC24V 检验中心
点型感温火 JTW-ZD-J 国家防爆电气
CNEx18.253
24 青鸟消防 灾探测器 BF4113-E 产品质量监督 2023-6-6
8X
（A2R） x DC24V 检验中心
JBF4374- 国家防爆电气
火灾声光警 CNEx18.253
25 青鸟消防 Ex 产品质量监督 2023-6-6
报器 9X
DC24V 检验中心
JBF4373- 国家防爆电气
火灾声光警 CNEx18.254
26 青鸟消防 Ex 产品质量监督 2023-6-6
报器 0X
DC24V 检验中心
国家安全生产
便携式氧气 CMExC17.4 2022-11-1
27 盟莆安 CYH30 抚顺矿用设备
检测报警仪 652 3
检测检验中心
便携式一氧 国家安全生产
CMExC17.4 2022-11-1
28 盟莆安 化碳检测报 CTH2000 抚顺矿用设备
653 3
警仪 检测检验中心
国家防爆电气
电缆引入装 JBF-CGC- CNEx18.399
29 青鸟消防 产品质量监督 2023-8-24
置 M20×1.5 0U
检验中心
国家防爆电气
电缆引入装 JBF-CG- CNEx18.398
30 青鸟消防 产品质量监督 2023-8-24
置 M20×1.5 9U
检验中心
便携式 国家级仪器仪
GYB18.1545
31 盟莆安 VOC 气体 MP18 a 表防爆安全监 2023-7-12
X
检测仪 督检验站
煤炭工业重庆
复合式气体
32 盟莆安 MP400 320181204X 电气防爆检验 2023-8-30
检测报警仪
站
上表所列示的第 4 项防爆电气设备防爆合格证即将到期，惟泰安全将在有效期
截止前就此项证书向有关部门申请续期，并将于有效期截止前取得更新的证书，不
存在续期风险，不会对发行人的生产经营产生影响。
1-1-251
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3、矿用产品安全标志证书
截至报告期末，子公司取得的矿用产品安全标志证书情况如下：
序号 安全标志编号 产品名称 有效期限 发证机构 认证企业
安标国家矿用
便携式氧气 2018.04.09-
1 MEA180068 产品安全标志 盟莆安
检测报警仪 2023.04.09
中心有限公司
便携式一氧 安标国家矿用
2018.04.09-
2 MEA180069 化碳检测报 产品安全标志 盟莆安
2023.04.09
警仪 中心有限公司
4、制造计量器具许可证
截至报告期末，子公司取得的制造计量器具许可证情况如下：
序号 证书持有人 计量器具名称 产品型号 证书编号 有效期至
可燃气体检测报警器 VT3401/VT311 京制
1 惟泰安全 一氧化碳检测报警器 VTD410（CO）/VTC102 01080353 号 2019.11.17
硫化氢气体检测仪 VTD410（H2S）/VTC102 01
一氧化碳检测报警器 VTD110（CO）
一氧化碳检测报警器 VTP210（CO） 京制
2 惟泰安全 01080353 号 2019.11.17
一氧化碳检测报警器 VTD510（CO）/VTC120 03
硫化氢气体检测仪 VTD210（H2S）/VTC102
可燃气体检测报警器 VT3402/VT320
VTD200/VTC102、
可燃气体检测报警器 京制
VTC102-DTU
3 惟泰安全 可燃气体检测报警器 VTD400/VTC102 、 01080353 号 2019.11.17
VTC102-DTU 02
VTD406/VTC102、
可燃气体检测报警器
VTC102-DTU
京制
4 惟泰安全 一氧化碳检测报警器 VT3411(CO)/VT311 01080353 号 2019.11.17
04
袖珍式气体检测报警 沪制
5 盟莆安 MP100（CO） 2020.6.6
仪 01150274 号
袖珍式气体检测报警 沪制
6 盟莆安 MP100（H2S） 2020.6.6
仪 01150274 号
5、UL/ULC 证书
UL/ULC 证书由美国保险商实验室颁发，取得 UL/ULC 证书的产品可以进入美
国、加拿大市场。截至报告期末，发行人子公司 MAPLE ARMOR FIRE ALARM
DEVICE CO., LTD.和 mPower Electronics, Inc.取得的 UL/ULC 证书如下：
序号 持有人 编号 产品名称
1-1-252
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
序号 持有人 编号 产品名称
FW961R/FW961W/FW962R/FW962W 声光警报
器、FW971R/FW971W 声警报器、
MAPLE ARMOR FIRE FW981R/FW981W/FW982R/FW982W 光警报器、
1 S35539
ALARM DEVICE CO., LTD. FW951 警报同步模块；光警报器、声光警报器中
的 LED 阵列零件（FW960）；FW900 声光警报器
底座
MAPLE ARMOR FIRE 感温探测器底座 FW500，FW501；
2 S35835
ALARM DEVICE CO., LTD. 感烟探测器 FW511；编码器 FW411
MAPLE ARMOR FIRE
3 S35836 感温探测器 FW521
ALARM DEVICE CO., LTD.
独立式手动报警按钮 FW751 与
MAPLE ARMOR FIRE FW751C/FW752/FW752C；
4 S35854
ALARM DEVICE CO., LTD. 手动报警按钮 FW721/FW721C/FW722/FW722C；
手报底座 FW700
远端报警显示器 FW121/FW122R/FW122W、及组
件（机箱 FW191/FW192R/FW192W、AMI
MAPLE ARMOR FIRE FW201A、XNU PBA-FW357-THT）；输入模块
5 S35947
ALARM DEVICE CO., LTD. FW811、输入输出模块 FW821、继电器模块
FW831、隔离模块 FW851、及组件（终端电阻
FW421、模块底座 FW800）
火灾报警控制器 FW106、及组件（AMI
MAPLE ARMOR FIRE FW201/FW201B、PTU FW391、PCU FW397、ALU
6 S35910
ALARM DEVICE CO., LTD. FW327、NOU FW337、ROU FW347、XNU FW357、
机箱 FW190）
Single gas detector, Model MP100, MP101, MP102
7 mPower Electronics, Inc. E486483
and MP103
Component, USR, CNR – Combustible Gas Sensor,
8 mPower Electronics, Inc. E504487
Type 4R LEL sensor
（四）资质证书
截至报告期末，本公司及子公司取得的生产经营资质情况如下：
序号 证书名称 证书持有人 资质等级/认证类型 发证单位 证书编号 有效期至
四川省公共安全
技术防范系统设 四川省公 川技防 2014.7.29
1 久远智能 一级
计、安装、维护、 安厅 115120015 [注]
运营资质证
四川省住 （川）JZ 安许
2 安全生产许可证 久远智能 - 房和城乡 证字（2006） 2021.1.22
建设厅 000221
消防设施工程专业承
四川省住
建筑业企业资质 包壹级
3 久远智能 房和城乡 D251474562 2021.1.27
证书 电子与智能化工程专
建设厅
业承包贰级
北京市交 京交运管许
道路运输经营许 通委员会 可货字 2020.12.1
4 惟泰安全 -
可证 运输管理 11010800324 5
局 9号
1-1-253
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
北京市交 京交运管许
道路运输经营许 通委员会 可货字
5 正天齐 - 2021.2.28
可证 运输管理 11011600898
局 7号
注：根据 2014 年 8 月 29 日绵阳市公安局技术防范管理办公室出具的《关于四川久远智能监控
有限责任公司“安防资质证”过期情况的说明》，根据《国务院关于取消和下放一批行政审批项
目的决定》的相关精神，四川省公安厅技防办于 2013 年 11 月停止办理“安防资质证”的新办
和年检工作，待四川省人民政府法制办行政审批项目清理完成后，再行决定“安防资质证”的
办理工作。在此之前，四川久远智能公司的“安防资质证”仍然可以沿用，并准予经营安全技
术防范系统的设计、安装、维护、运营事项。因此，该资质证书过期不会对公司的生产经营产
生影响。
（五）房屋租赁情况
2019 年，公司及子公司的房屋租赁情况如下：
序
出租方 承租方 租赁地点 面积 租赁期 租金及支付方式
号
北京市海淀区成府路 207
北京北大青
号北大青鸟楼 C 座一层 2019.1.1-201 3.5 元/m2/天，按季
1 鸟有限责任 青鸟消防 1,840m2
和二层部分，B 座一层部 9.12.31 度支付
公司
分，A 座四层部分
中国工程物
理研究院应 四川绵阳科学城 M-6 大 2019.1.1-201 15 元/月/平米，年租
2 久远智能 5,600m2
用技术研究 楼 9.12.31 金共计 100.80 万元
发展中心
2019.1.1-201 19.30 元/月/平米，租
四川久远投 350m2
9.2.28 金共计 1.35 万元
3 资控股集团 久远智能 科学城 148 区西配楼
2019.3.1-201 19.30 元/月/平米，租
有限公司 101.6m2
9.12.31 金共计 1.96 万元
按日计算，地上三年
北京市海淀区闵庄路 3 号
北京玉泉慧 分别为 3.5 元/天
清华科技园玉泉慧谷 26# 2016.9.9
4 谷物业管理 惟泰安全 857.6m2 /m2、3.8 元/天/m2、
楼地下一层、一层、二层 -2019.9.8
有限公司 4.1 元/天/m2，地下
东侧
1.2 元/天/m2
北京世联百 北京市朝阳区化工路 59 前两年 3.9 元/天
2016.10.8-20 2
5 纳物业管理 正天齐 号院 1 号楼 1 至 14 层 01 456.6 m2 /m ，第三年 4.21 元
19.10.7
有限公司 六层 A-701 室 /天/m2
北京奥特美
北京市雁栖经济技术开 2018.6.1- 按日计算，共 455.43
6 自控设备有 正天齐 4,413.6m2
发区东二路 8 号 2021.5.31 万元
限公司
北京市密云 北京市密云县西大桥路
青鸟消防 2016.9.10-
7 县招商管理 69 号密云县投资促进局 25.74m2 无偿使用
软件 2020.9.9
中心 办公楼 209 室-102
北京北大青 北京市海淀区成府路 207
青鸟消防 2019.1.1-201 3.5 元/m2/天，按季
8 鸟有限责任 号北大青鸟楼 C 座一层 140m2
软件 9.12.31 度支付
公司 部分
上海市莘庄 按日计算，三年分别
春中路 66 号 2 号中部分 2017.10.20-2
9 工业区社区 盟莆安 600 m2 为 27.90 万元、30.27
厂房 020.10.19
股份合作社 万元、30.27 万元
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北京广华轩 北京顺义区南彩镇彩达 1.22 元/m2/天，按季
2018.3.1-202
10 投资有限责 惟泰安全 三街 1 号茂华工场 9 号厂 1,476.26m2 度支付，三年租金共
1.2.28
任公司 房 1 层 102 计 197.21 万元
宝鸡国栋通
租金从 2018.4.1 起
茂高科技开 陕西正天 眉县霸王河工业园区部 2 2017.11.21-2
11 2,829.5m 计算，年租金共计
发股份有限 齐 分厂房和附属设施 020.4.1
50 万元
公司
ICON 按月计算，五年分别
OWNER 为 4.03 万美元、4.16
mPower
POOL 1 SF 3046-3056 Scott Blvd., 约 1,640 平 2018.6.1-202
12 Electronics, 万美元、4.28 万美
BUSINESS Santa Clara, CA 95054 方英尺 3.5.31
PARKS,
Inc. 元、4.41 万美元、
LLC 4.54 万美元
北京爱家营
北京市海淀区裕和嘉园 4 2018.11.18-2 按月计算，0.76 万元
13 企业管理有 青鸟消防 77m2
号楼 2 单元 502 号 019.5.17 /月
限公司
Jade Bird
Fire Alarm
JOSEL Calle Tarragona, 141-157, 2018.10.1-20 按月计算，5137 欧
14 Internationa 约 256m2
S.L.U. Barcelona, Spain 23.9.30 元/月（不含增值税）
l (Europe),
S.L.
注：1、关于公司租赁北大青鸟楼事项，2013 年 12 月 26 日，北京大学房地产管理部出具证明，
燕园 3 区 30 号楼北大青鸟楼系北京大学所有的房产，该房产所在地为北京大学拥有使用权的土
地。该楼远离教学区，可用于经营性办公，该楼经营办公不会对教学构成影响。2、目前，北大
青鸟楼 B 座、C 座尚未取得房产证。
（六）拥有的特许经营权情况
截至本招股意向书签署日，本公司未拥有特许经营权。
（七）公司知识产权和业务资质证书的内部管理制度
公司就知识产权和业务资质证书的管理建立了《文件控制程序》、《知识产权管
理制度》、《防爆资质证书管理规定》、《取证产品管理制度》等相关制度。
《知识产权管理制度》规定了知识产权的申请、维护、放弃、许可及转让、保
护、信息管理的流程关键节点、责任部门/人员以及相关要求；《防爆资质证书管理
规定》规定了防爆产品资质证书的申请、检验、颁发、维持和放弃的流程关键节点、
责任部门/人员以及相关要求。
《文件控制程序》从制度上保障了知识产权和业务资质证书的持续适用性。文
件主管部门不定期组织相关部门对知识产权和业务资质证书等外来文件的适宜性
进行评审，且每年至少评审 1 次，以确保当前使用文件的有效性。文件评审后不符
合要求或文件在执行过程中实际情况发生变化需对其进行修订时，由更改提出部门
填写《文件更改申请单》，按原审批程序进行审批；文件更改批准后，由主管部门
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对相关部门发放《文件更改通知单》；接收通知的部门依据更改要求落实相关工作，
并保存《文件更改通知单》到文件作废或换版为止。
《取证产品管理制度》系对取得资质证书产品的管理制度，要求到期换证的产
品根据资质证书的取证所需时间，一般在证书到期前 3 至 6 个月向认证机构提出申
请；认证人员要协助督促认证机构及时完成换证工作；负责产品认证的人员要保证
取得的产品证书始终处于有效期内。如因特殊情况出现证书超期，应及时通告有关
部门采取补救措施。
综上，公司制定了知识产权和业务资质证书的相关管理制度，设立了专门的文
件主管部门作为该等制度的整体管控部门，并严格执行相关申请、审批流程，形成
的文件及清单均在公司相关部门保留存档，内部管理制度运行有效。
六、发行人核心技术与研发情况
（一）主要产品的生产技术水平
公司拥有的主要产品核心技术均为自主研发，技术水平处于国内领先或先进水
平，核心技术均处于成熟阶段。公司主要核心技术情况如下：
成果转化情
序号 核心技术 技术来源 核心技术说明
况
感烟探测器迷宫设计技 通过迷宫设计的创新，增强感烟探
1 自主研发 大批量生产
术 测器的灵敏度和抗灰尘能力
感烟探测器电子标定技 通过使用电子设备标定，提高感烟
2 自主研发 大批量生产
术 探测器标定过程的生产效率
通过对传感器测定的模拟量进行
感烟探测器本底补偿技 校验算法的创新，提高感烟探测器
3 自主研发 大批量生产
术 长期使用情况下的可靠性，减少灰
尘增加对灵敏度的影响
通过对结构进行倒流设计，避免来
4 探测器防水技术 自主研发 大批量生产 自屋顶部的水侵入探测器而引起
的探测器误报
通过改变运算放大器的放大倍数，
线型光束感烟火灾探测
5 自主研发 大批量生产 提高抗日光能力，增强线型光束感
器自动增益控制技术
烟火灾探测器的可靠性
通过在模块设备中增加光电耦合
器件，将总线系统和外部设备进行
6 模块电气隔离技术 自主研发 大批量生产
隔离，避免外部强电对总线系统造
成破坏，以增强系统的安全性
通过改变硬件设计，将多台控制器
在同一区域网络内进行联网，实现
7 多机对等组网技术 自主研发 大批量生产
同步报警、同步显示，有效扩大火
灾报警控制系统的容量
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8 智能离线标定技术 自主研发 大批量生产 实现传感器的离线标定功能
低功耗，本底自动调节；可手动消
独立式光电感烟火灾探 音；欠压检测并报欠压故障提示；
9 自主研发 批量生产
测报警器 支持探测器有线互联；配合无线模
块可以实现报警信息远程传输
（二）发行人的技术储备情况
1、发行人正在研发的项目
除本次募集资金计划投资的 4 个生产型项目外，公司在做好提高、完善现有产
品的各项技术、功能的同时，正在进行或拟进行的新产品开发项目如下：
序号 项目名称 进展情况 项目内容及目标
JBF-61S 是基于 11SF 火灾报警系统的技术基础而
投入开发的新产品系列。其核心产品火灾报警控制
新一代火灾报警系统 器将采用新 ARM 处理器与嵌入式 Linux 系统，扩
1 正在研发
JBF-61S 充原存储空间，优化通讯协议、软件算法、操作界
面等。JBF-61S 将全面提升公司火灾报警产品的质
量与性能，增强市场竞争力
FireWatcher 是一套自成体系的火灾探测报警系统，
产品包括了探测器、警报设备、模块、控制器、配
FireWatcher 火灾报警系
2 认证通过 套附件等。产品通过全新的设计平台开发，将全部
统
符合 UL/ULC 标准，能够在美国、加拿大、南美、
中东等国家地区销售
新一代感烟火灾探测器项目的目标是要新型感烟
火灾探测器，解决传统传统感烟光电式火灾探测器
存在着对黑烟和白烟响应不一致的问题，深入探索
光电散射原理，优化光学和电路设计，提高对不同
新一代点型感烟火灾探测
3 正在研发 粒径烟雾颗粒特征辨识，保持广谱粒径颗粒下响应
器
一致性，实现高响应时间和低火灾误报率。项目将
探索不同烟雾探测技术，并搭建不同尺寸火灾探测
器仿真试验平台，针对不同试验火完成实验和响应
一致性数据测量
图像型火灾探测器是一种可以利用可见光或者近
红外成像/红外热成像来识别火焰、烟雾的装置，
图像型火灾探测器系统运用了多种高新技术，将计
算机、可见光或者近红外成像/红外热成像、激光
笔点、图像智能识别、通讯、机械传动等技术有机
地结合在一起，以实现高智能化的现代消防理念。
图像型火灾探测器作为消防领域的新军，目前正在
4 青鸟图像型火灾探测器 正在研发 强势崛起，虽然各个厂家的现有产品在探测正确率
（漏报、误报）、适应性、可靠性和稳定性等方面
还不尽如人意，但都在推陈出新，加大技术引进和
研发力度。
我公司计划依托“青鸟可见光智能图像识别核心技
术”，研发青鸟分布式智能图像型火灾探测器高、
中、低端系列产品，以弥补公司在图像型火灾探测
器方面的空白
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针对目前已经在使用且没有安装火灾报警系统的
建筑（如：城中村改造、工厂学校等宿舍楼、
青鸟无线广域网火灾报警
5 正在研发 老的住宅小区、古建古村落等），开发无线火灾报
系统
警系统，为客户提供现场报警设备的信息集中管理
方案。
国内高端酒店和机场等高端客户对符合 UL 标准的
火灾报警系统有强烈需求，并且在某些高端项目投
标文件中会明确提出要求提供符合 UL 标准的产品
6 Fire Watcher 系统送检 3C 正在研发
或满足 3C、UL 双认证。此系统已获得 UL 认证，
再进行全系统 3C 送检，该系统面向对 UL 和 3C 双
认证需求的高端市场。
系统包含独立控制器和现场部件；是面向欧洲和中
东商业民用项目开发的产品。该系统符合 EN54 标
准和 RoHS 要求，外观界面和内置软件支持欧洲多
7 EN 火灾报警系统 正在研发
语言，能满足不同国家区域要求。
系统目前处于研发阶段，现场部件的样品已经达到
送检要求，控制器还在研发中。
根据市场需求，开发薄款手报消报，方便安装； 同
8 薄款手报、消报 认证通过
时优化结构和电子部分，提高产品性能，减低成本。
2、研发投入情况
报告期内，发行人新产品研发费用均当期费用化，不存在资本化的情况。公司
研发投入情况如下：
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
研发投入 9,277.09 6,633.95 5,221.18
营业收入 177,702.90 147,480.48 128,197.83
所占比例 5.22% 4.50% 4.07%
报告期内，公司研发费用的具体构成如下所示：
单位：万元
项目明细 2018 年度 2017 年度 2016 年度
人员人工费用 6,522.80 4,745.27 3,884.81
直接投入费用 1,506.59 1,020.81 846.30
折旧费用 143.09 102.95 74.19
无形资产摊销 56.77 28.30 15.79
新产品设计费等 5.34 0.13 0.00
其他相关费用 593.83 448.03 367.35
委托第三方研发费用 448.66 288.44 32.73
合计 9,277.09 6,633.95 5,221.18
报告期内，公司研发费用以人员人工费用为主，报告期各期人员人工费用占研
发支出的比例分别为 74.40%、71.53%、70.31%。
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（三）技术创新机制
1、研发组织情况
（1）创新的组织保障
为了落实技术创新战略，公司研发中心主要担负创新方向研究任务，下设硬件
结构部、软件固件部、项目管理部、工艺及标准化部、测试认证部和物联部等部门，
形成了集研发、试生产、测试、标准化于一体的创新组织体系。
公司产品设计开发管理采用项目管理制，实行多项目综合管理。与此同时非常
重视项目质量管理，在加强项目管理的目标指引之下，重视产品功能和性能的测试，
从而提高产品设计开发质量。
目前研发中心每年承担新品开发的数量平均保持在十个以上，为公司产品系列
不断增加具备较高市场竞争力的新产品，丰富产品系列，扩大产品领域，满足客户
的不同需求。
（2）创新的基础设施
公司具备业内优秀的研究、开发、试验的环境和条件。公司投资建立的 UL 消
防报警实验室可以开展符合 UL 标准的实验，极大增强了公司研发实力及产品转化
能力。
2、促进技术创新的制度安排
坚持技术创新，一直是公司持之以恒的战略支点之一。首先，公司管理层在企
业战略中明确“公司以振兴中国民族品牌为己任，以完全自主知识产权架构产品体
系，以完善的市场渠道阵营创造佳绩，以全方位的精准服务赢得客户”的定位；其
次，在公司价值观中，也明确了依托自身技术优势和专业技能，持续创新以满足客
户日益增强的安全需求。
3、主要流程及重要节点
公司为研发项目建立了统一和规范的操作规则，主要流程及重要节点如下：
序号 主要流程 重要节点
1 设计开发策划 《项目建议书》
2 项目建立 《需求规范》、《设计开发任务书》、《设计开发方案》
3 设计开发输出 《设计开发输出清单》
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4 设计开发方案 《设计开发方案》
5 设计开发验证 《产品测试报告》、《检验报告》、《设计开发验证报告》
6 试生产 《试生产申请单》
7 设计定型产品检验 《检验报告》
8 设计开发确认 《设计开发确认报告》
4、报告期内主要项目情况
报告期内各主要项目的立项时点、立项期间、截至报告期末费用化确认的金额
如下：
单位：万元
项目名称 立项时点 立项期间 费用化确认的金额
防火门监控系统 2015 年 3 月 2 年 6 个月 657.16
JBF-11SF-H 设计变更（配标配回路板） 2016 年 2 月 11 个月 283.62
UL 感烟/感温探测器 2016 年 2 月 2 年 6 个月 444.15
线型光束感烟火灾探测器（JBF4382） 2016 年 3 月 2 年 9 个月 345.41
消防物联网数据中心 2016 年 3 月 2 年 6 个月 607.78
4 系探测器为适应自动化产线做设计变更 2016 年 3 月 1 年 6 个月 193.78
基于 Linux 的消防控制室图形显示系统 2016 年 6 月 4 个月 75.04
消防设备电源监控系统 2016 年 7 月 1 年 6 个月 375.29
正天齐自动图像跟踪定位射流灭火装置 2016 年 8 月 1年 146.25
UL864 控制器 2016 年 9 月 1 年 3 个月 622.42
通讯接口卡 29xK 2016 年 12 月 18 个月 67.49
家用火灾安全系统 2016 年 10 月 2 年 9 个月 261.75
新感烟火灾探测器 2017 年 3 月 18 个月 304.93
输出模块 2017 年 4 月 18 个月 17.93
671 芯片替换 661 芯片（4131、4141、
2017 年 4 月 13 个月 177.53
4372e）
ARM 版消防控制室图形显示装置 2017 年 4 月 18 个月 45.14
新一代控制器项目 2017 年 7 月 18 个月 168.31
防爆点型感烟火灾探测器 2017 年 9 月 18 个月 155.24
防爆声光警报器 2017 年 9 月 18 个月 125.08
大容量电气火灾监控器 2017 年 10 月 18 个月 127.76
组合式电气火灾探测器 2017 年 10 月 18 个月 370.66
中继模块 2017 年 11 月 18 个月 56.99
青鸟图像型火灾探测器 2017 年 11 月 18 个月 255.71
新型集成芯片感烟探测器 2017 年 12 月 18 个月 585.58
UL 标准新声光 2017 年 12 月 18 个月 148.08
可燃气体监控系统跨国公司合作项目 2018 年 4 月 12 个月 26.29
监控中心系统 2018 年 2 月 12 个月 163.64
UL 层显、UL 管道感烟 2018 年 3 月 12 个月 105.11
薄款手报、消报 2018 年 3 月 12 个月 147.71
青鸟无线广域网火灾报警系统 2018 年 3 月 18 个月 764.04
JBF62S 火灾报警控制器 2018 年 3 月 24 个月 307.72
EliminateReadWritor 2018 年 3 月 12 个月 27.20
火灾显示盘 2018 年 4 月 12 个月 165.74
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FireWatcher 系统送检 3C 2018 年 4 月 18 个月 274.04
家用事业部独立式 NB 感烟 2018 年 5 月 12 个月 55.48
符合 UL268 新标准的 smokedetector 2018 年 5 月 18 个月 104.76
电压电流信号传感器 2018 年 6 月 8 个月 73.15
输入、输入输出、中继模块 2018 年 6 月 18 个月 67.91
恒业广播系统 OEM 2018 年 7 月 2 个月 42.11
EN54 项目 2018 年 8 月 9 个月 156.58
隔爆手报消报 2018 年 8 月 8 个月 23.48
一体式门磁开关 2018 年 9 月 8 个月 11.12
信息传输接口卡 2018 年 9 月 8 个月 44.17
PanelEnhancementsandFrenchlanguage
2018 年 7 月 7 个月 6.14
support
AddressableHornStrobe 2018 年 10 月 8 个月 22.89
小微场所火灾安全监管系统 2018 年 10 月 8 个月 115.59
3C 及 UL 声光警报器 2018 年 3 月 21 个月 1.88
经核查，保荐机构和会计师认为，发行人研发费用均在发生当期费用化，不存
在资本化阶段提前或费用资本化的问题。
（四）核心技术人员及研发人员情况
公司的核心技术人员主要为蒋雪梅女士、孙鸿涛先生。具体情况详见本招股意
向书第八节之“一、（四）核心技术人员简介”。
截至报告期末，公司研发人员共 153 人，占公司总人数的 7.11%。具体构成情
况如下：
学历 人数 占比
硕士研究生及以上 32 20.92%
本科 110 71.90%
大专及大专以下 11 7.19%
合计 153 100%
（五）公司参与制定行业标准的情况
公 司参与编制了国家标准《 火灾探测报警产品的维修保养与报废》（ GB
29837-2013）和《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）。
七、产品质量控制情况
（一）质量控制概况
1、质量方针
公司注重产品质量，长期坚持以质量求发展的基本理念。为确保公司产品质量
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和服务品质，公司从行业和自身实际出发，秉承“技术先进、品质可靠、持续改进、
增强满意”的质量方针，不断建立和完善质量管理体系的各种规范性文件。
2、通过的质量管理方面的认证
公司及子公司在质量管理方面通过的认证如下：
被认证企业 认证名称 符合标准 注册号 有效期截止日
质量管理
青鸟消防 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 02118Q10414R5M 2021-4-22
体系认证
质量管理
青鸟消防 ISO9001:2015 U006618Q0134R5M 2021-4-22
体系认证
质量管理
久远智能 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 02018Q1123R4M 2021-5-17
体系认证
质量管理 016ZB17Q3J10042R1
久远智能 GB/T50430-2007 及 ISO9001:2015 2019-6-19
体系认证 M
质量管理
惟泰安全 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 016ZB17Q32003R2M 2019-12-19
体系认证
质量管理
正天齐 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 02118Q10657R1M 2021-6-14
体系认证
质量管理
正天齐 ISO9001:2015 U006618Q0236R1M 2021-6-14
体系认证
质量管理
盟莆安 ISO9001:2015 11718QU0010-02R0S 2021-1-31
体系认证
3、质量控制标准
公司严格按照国家标准和公共安全行业标准执行各类消防产品的质量控制标
准，主要标准如下：
产品名称 主要涉及的标准
消防报警系统 GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》
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GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》
GB 4717-2005《火灾报警控制器》
GB 16806-2006《消防联动控制系统》
GB 15322.1-2003 《测量范围为 0－100%LEL 的点型可燃气体探测器》
GB 16808-2008 《可燃气体报警控制器》
GB 14003-2005《线型光束感烟火灾探测器》
GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》
GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》
GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》
GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》
GB 17429-2011《火灾显示盘》
GB 29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》
GB22134-2008《火灾自动报警系统组件兼容性要求》
GB 14287.1-2014《电气火灾监控系统第 1 部分：电气火灾监控设备》
电气火灾监控系 GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探
统 测器》
GB 14287.3-2014《电气火灾监控系统第 3 部分：测温式电气火灾监控探测器》
GB 25972-2010《气体灭火系统及部件》
GB 150-2011《压力容器》
GB 5099-1994《钢制无缝气瓶》
GB 5100-2011《钢质焊接气瓶》
GB 18614-2012《七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂》
消防灭火系统 GB 4396-2005《二氧化碳灭火剂》
GB 20128-2006《惰性气体灭火剂》
GB/T 8979-2008《纯氮、高纯氮和超纯氮》
GA 61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》
GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》
GB16670-2006《柜式气体灭火装置》
GB 15322.1-2003《可燃气体探测器第 1 部分：测量范围为 0～100%LEL 的点
型可燃气体探测器》
气体检测系统 GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》
（二）质量控制措施
公司根据 GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 标准要求并结合本公司的具体情况及
产品特点制定了《质量手册》，规定了公司的质量方针和质量目标，对公司质量管
理体系的组织机构和职责给予明确规定。公司具体质量控制措施如下：
（1）公司对供应商进行审核和评价，符合公司标准并通过审核的供方纳入《合
格供方名录》并定期复审。采购的原材料需要经过严格的入库检验和定期的确认检
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验，加强采购物资源头的质量控制，确保所采购的产品符合规定的要求。
（2）对公司产品生产过程进行有效的质量控制，对生产过程的关键设备、关
键材料、关键工艺参数、关键加工和测试方法及工作环境等因素，进行持续的重点
监督控制，确保产品质量符合要求。
（3）对承担质量管理体系规定职责的人员，通过培训提高其质量控制意识，
增强其工作能力，以满足相应岗位能力需求。
（4）按规定的时间间隔对质量管理体系进行内部审核和管理评审，通过开展
评审活动不断完善产品质量控制体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
（5）通过定期或不定期的顾客满意度调查，获得客户对公司产品的质量回馈
信息，并对反馈信息进行认真分析和落实，不断改进和提升公司产品质量。
（三）质量控制效果
公司建立了较为完善的质量管理体系和实行严格的质量控制措施，报告期内，
未出现因违反有关产品及服务质量和技术监督方面的法律、法规而被处罚的情况，
也未因产品和服务的质量问题与客户发生过重大纠纷。
八、境外经营情况
截至报告期末，公司在加拿大、美国、西班牙、香港拥有子公司美安消防、MAPLE
ARMOR FIRE ALARM DEVICE CO., LTD.、MAPLE ARMOR MANAGEMENT CO.,
LTD.、JADE BIRD FIRE ALARM INVESTMENTS (USA) LLC、Jade Bird Fire Alarm
International (USA) Co., Ltd.、mPower Electronics, Inc.、欧洲青鸟和青鸟消防香港，
该八家公司经营情况详见本招股意向书第五节之“七、（一）发行人拥有的子公司、
参股公司”。
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第七节 同业竞争与关联交易
一、公司独立运行情况
公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司
章程》的要求规范运作，逐步建立起健全的法人治理结构，在业务、资产、人员、
机构和财务等方面均与公司主要股东完全分开，具有完整的研发、供应、生产和销
售业务体系及直接面向市场独立经营的能力。
1、业务独立
公司目前从事的主要业务是消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售，主
要包括火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统和气
体检测监控系统等四大类消防安全系统产品。公司业务独立于主要股东及其控制的
其他企业，与主要股东控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交
易。公司具备完整的产、供、销和研发业务环节，拥有独立的业务流程，具备直接
面向市场的独立经营能力。
2、资产独立完整
公司系由青鸟消防有限整体变更设立，各项资产权利由公司依法承继，公司成
立后依法办理了相关资产的变更登记。公司目前没有以其资产、权益或信誉为股东
的债务提供担保，公司对其所有资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被股
东占用而损害公司利益的情况。
3、人员独立
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规
定产生。公司高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在主要股东及其控制
的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司的财务人员没有在主要股东
及其控制的其他企业中兼职的情形。
本公司已经按照国家有关法律规定建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，
设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事及工资管理。
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4、机构独立
公司拥有独立的经营和办公场所，独立于主要股东，不存在混合经营、合署办
公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受主要股东及其他任何单位或个人干预
的情形。
公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，按照法定程序制订了《公司章程（草案）》，并设置了相应的组织机构，
建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理
层为执行机构的法人治理结构。
5、财务独立
公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算
体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司开设了独立的银行账号，
依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与股东单位共用银行账户或混合纳
税的情况。
经核查，保荐机构认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具
有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
二、同业竞争
（一）同业竞争情况
1、发行人与控股股东北大青鸟环宇及其控制的其他企业不存在同业竞争情况
发行人控股股东为北大青鸟环宇，发行人无实际控制人。
发行人的主营业务为消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售，主要包括
火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统和气体检测
监控系统等四大类消防安全系统产品。
发行人控股股东北大青鸟环宇的业务主要包括消防安全系统产品、旅游业务、
投资控股业务三大板块，其中，青鸟消防及青鸟消防的子公司经营消防安全系统产
品，北大青鸟环宇的其他对外投资公司经营旅游业务、投资控股业务，不存在北大
青鸟环宇的其他对外投资公司经营消防安全系统产品的情形。发行人控股股东北大
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青鸟环宇及其对外投资公司的主营业务与其他情况详见本招股意向书第五节发行
人基本情况之“八、发起人、主要股东及实际控制人基本情况”。
综上，发行人控股股东北大青鸟环宇及其对外投资公司没有直接或间接从事与
发行人主营业务相同或相似的业务，与发行人不存在同业竞争的情况。
2、发行人与其他持有发行人5%以上股份的股东蔡为民、陈文佳及其控制的企
业不存在同业竞争情况
3、发行人与间接持有发行人5%以上股份的股东及其控制的企业不存在同业竞
争情况
（1）发行人与致胜资产及其控制的企业、北大资产及其控制的企业不存在同
业竞争情况
发行人控股股东为北大青鸟环宇，北大青鸟环宇无控股股东和实际控制人。北
大青鸟环宇股权结构分散，其中致胜资产持有北大青鸟环宇14.90%股份，是第一大
股东；北大资产通过北大青鸟和海口青鸟合计持有北大青鸟环宇14.51%股份，是第
二大股东。因此，间接持有发行人5%以上股份的股东为致胜资产和北大资产。
除持有北大青鸟环宇的股权外，致胜资产不存在其他对外投资企业。北大资产
及其控制的企业的主营业务与其他情况详见本招股意向书“第七节同业竞争与关联
交易”之“三、（四）间接持有发行人5%以上股份的股东及其控制的企业”。
致胜资产、北大资产及其控制的其他企业没有直接或间接从事与发行人主营业
务相同或相似的业务，与发行人不存在同业竞争的情况。
（2）发行人与青鸟安全不存在同业竞争的特别说明
青鸟安全受北京大学实际控制，青鸟安全的基本信息如下：
名称 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司
北大青鸟软件（持股 15%），北京青鸟联盛投资管理有限公司（持股 60%），
股东或出资人构成
北京信中瑞创业投资有限公司（持股 25%）
安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化系统集成（其中消防系统除
外）专项工程设计；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；经济
经营范围 贸易咨询；生产计算机软、硬件；销售、维修计算机软、硬件及外围设
备、机电设备、电子产品；销售建筑材料（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
青鸟安全主营业务为建筑智能化和系统集成，不经营消防安全系统产品业务，
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没有直接或间接从事与发行人主营业务相同或相似的业务，与发行人不存在同业竞
争的情况，理由如下：
①2000年北大青鸟拟投资火灾报警器行业，经过市场调查及洽谈，最终选择在
河北省涿鹿县投资设立消防设备公司，因当时青鸟消防有限尚未成立，北大青鸟决
定由青鸟安全与河北省涿鹿县相关当事人签署合同，2001年6月青鸟消防正式成立
后，由青鸟消防承接原合同书约定的青鸟安全的权利和义务。此后北大青鸟下属消
防安全系统产品业务由青鸟消防进行经营发展。
②青鸟安全主营业务为建筑智能化和系统集成，其工商登记的经营范围显示其
“建筑智能化系统集成”业务范围不包括“消防系统”，青鸟安全不具有消防安全
系统产品的技术研发、产品设计与生产、产品销售的能力。另外，我国消防行业监
管部门对消防产品实行市场准入监管、强制性产品认证等制度，青鸟安全不具有消
防产品的相关资质证书等，不能生产消防安全系统产品。
青鸟安全在其对外承接建筑智能化和系统集成项目或业务过程中，若该项目或
业务包含消防安全系统产品，青鸟安全会采取外购消防安全系统产品的方式，向包
括青鸟消防在内的消防安全企业，按照市场化定价与采购原则外购相关消防安全系
统产品，这也是报告期内存在青鸟消防向青鸟安全销售商品关联交易的原因。
③青鸟安全持有消防设施工程专业承包贰级证书、电子与智能化工程专业承包
壹级，发行人子公司久远智能持有消防设施工程专业承包壹级证书、电子与智能化
工程专业承包贰级。该资质证书所允许从事的消防设施工程、电子与智能化工程施
工业务并非发行人的主营业务，也不是青鸟安全的主营业务，二者不存在同业竞争。
（二）关于避免同业竞争的承诺
1、发行人控股股东北大青鸟环宇关于避免同业竞争的承诺
为有效防止及避免同业竞争，发行人控股股东北大青鸟环宇已向发行人出具了
《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
一、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的其他公司或其他组织没有从
事与青鸟消防及其控制子公司相同或相似的业务。
二、非经青鸟消防董事会和/或股东大会书面同意，本公司不单独或与他人，以
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任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、
参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与青鸟消防及其控制的子公司
目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。
三、本公司承诺将不会以任何形式支持青鸟消防及其控制的子公司以外的他人
从事与青鸟消防及其控制的子公司目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞
争的业务及以其他方式参与(不论直接或间接)任何与青鸟消防及其控制的子公司目
前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
四、本公司如有任何竞争性业务机会，应立即通知青鸟消防，并将在其合法权
利范围内竭尽全力地首先促使该业务机会以不亚于提供给本公司的条件提供给青
鸟消防。
五、本公司将充分尊重青鸟消防的独立法人地位，保障青鸟消防及其控制的子
公司的独立经营、自主决策。本公司承诺不以青鸟消防控股股东的地位谋求不正当
利益，进而损害青鸟消防其他股东的权益。如因本公司或者本公司控制的公司或其
他组织违反本承诺而导致青鸟消防及其控制的子公司的权益受到损害的，本公司将
补偿青鸟消防因此遭受的一切直接和间接的损失。
六、下列任一条件满足时，本承诺函自动失效：（1）青鸟消防的股票未能在深
圳证券交易所上市；或（2）根据有关法律法规或深圳证券交易所的上市规则认定
青鸟消防的控股股东不再是北京北大青鸟环宇科技股份有限公司。
2、其他持有发行人 5%以上股份的股东蔡为民、陈文佳关于避免同业竞争的承
诺
为有效防止及避免同业竞争，股东蔡为民、陈文佳已向发行人出具了《关于避
免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
一、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他公司或其他组织没有从事与
青鸟消防及其控制子公司相同或相似的业务。
二、非经青鸟消防董事会和/或股东大会书面同意，本人不单独或与他人，以任
何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、
参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与青鸟消防及其控制的子公司
目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。
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三、本人承诺将不会以任何形式支持青鸟消防及其控制的子公司以外的他人从
事与青鸟消防及其控制的子公司目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争
的业务及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与青鸟消防及其控制的子公司目
前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
四、本人如有任何竞争性业务机会，应立即通知青鸟消防，并将在其合法权利
范围内竭尽全力地首先促使该业务机会以不亚于提供给本人的条件提供给青鸟消
防。
五、本人将充分尊重青鸟消防的独立法人地位，保障青鸟消防及其控制的子公
司的独立经营、自主决策。本人承诺不以青鸟消防主要股东的地位谋求不正当利益，
进而损害青鸟消防其他股东的权益。如因本人或者本人控制的公司或其他组织违反
本承诺而导致青鸟消防及其控制的子公司的权益受到损害的，本人将补偿青鸟消防
因此遭受的一切直接和间接的损失。
3、发行人董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺
为维护青鸟消防及其他股东的合法权益，避免与青鸟消防的同业竞争，公司董
事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在本人作为董
事/监事/高级管理人员期间：
一、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他公司或其他组织没有从事与
青鸟消防及其控制子公司相同或相似的业务。
二、非经青鸟消防董事会和/或股东大会书面同意，本人不单独或与他人，以任
何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、
参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与青鸟消防及其控制的子公司
目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。
三、本人承诺将不会以任何形式支持青鸟消防及其控制的子公司以外的他人从
事与青鸟消防及其控制的子公司目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争
的业务及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与青鸟消防及其控制的子公司目
前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
四、本人如有任何竞争性业务机会，应立即通知青鸟消防，并将在其合法权利
范围内竭尽全力地首先促使该业务机会以不亚于提供给本人的条件提供给青鸟消
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防。
五、本人将充分尊重青鸟消防的独立法人地位，保障青鸟消防及其控制的子公
司的独立经营、自主决策。本人承诺不以青鸟消防董事/监事/高级管理人员的地位
谋求不正当利益，进而损害青鸟消防其他股东的权益。如因本人或者本人控制的公
司或其他组织违反本承诺而导致青鸟消防及其控制的子公司的权益受到损害的，本
人将补偿青鸟消防因此遭受的一切直接和间接的损失。
三、关联方及关联关系
根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和证券交易所颁布
的相关业务规则等规定，公司主要的关联方及关联关系如下所示：
（一）发行人的控股股东
发行人控股股东为北大青鸟环宇，北大青鸟环宇情况详见本招股意向书第五节
发行人基本情况之“八、（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东”。
（二）关联自然人
1、直接持有发行人 5%以上股份的自然人股东
截至本招股意向书签署之日，直接持有本公司 5%以上股份的自然人股东为蔡
为民、陈文佳，分别持有本公司 18.23%和 13.61%的股份。蔡为民、陈文佳情况详
见本招股意向书第五节发行人基本情况之“八、发起人、主要股东及实际控制人基
本情况”部分内容。
2、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员
本公司董事、监事、高级管理人员情况详见本招股意向书“第八节董事、监事、
高级管理人员与其他核心人员”相关内容。
3、发行人控股股东的董事、监事和高级管理人员
公司控股股东北大青鸟环宇的董事、监事和高级管理人员为公司关联自然人，
名单如下：
序号 职务 姓名 备注
1 执行董事/总裁 张万中 兼任发行人董事
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2 执行董事/副总裁 郑重
3 非执行董事 叶永威
4 执行董事/主席 倪金磊
5 非执行董事 薛丽
6 非执行董事 项雷
7 独立非执行董事 邵九林
8 独立非执行董事 李俊才
9 独立非执行董事 李崇华
10 独立非执行董事 沈维
11 监事会主席 范一民
12 监事 欧阳子石
13 监事 潘宇东
14 监事 董晓清
15 监事 周敏 兼任发行人监事
16 副总裁 刘军杰
17 董事会秘书 王兴业 兼任发行人董事
18 财务负责人 胡绿山
19 公司秘书、财务总监 陈志鸿
注：2018 年 11 月，刘军杰不再担任北大青鸟环宇副总裁。
上述自然人的关系密切的家庭成员也为发行人的关联自然人。关系密切的家庭
成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及
其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
（三）公司控股股东控制的其他企业
公司控股股东北大青鸟环宇直接和间接控制的企业的具体情况详见本招股意
向书第五节发行人基本情况之“八、发起人、主要股东及实际控制人基本情况”之
“（四）控股股东北大青鸟环宇控制的其他企业的基本情况”部分内容。
（四）间接持有发行人 5%以上股份的股东及其控制的企业
截至招股意向书签署之日，间接持有发行人 5%以上股份的主要股东包括致胜
资产、北大资产（通过北大青鸟和海口青鸟合计持有北大青鸟环宇 14.51%股份）。
1、致胜资产
致胜资产是发行人控股股东北大青鸟环宇的第一大股东，致胜资产的情况详见
本招股意向书第五节发行人基本情况之“八、（二）、1、北大青鸟环宇”。除持有北
大青鸟环宇的股权外，致胜资产不存在其他对外投资企业。
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2、北大资产及其控制的其他企业
北京大学创办于 1898 年，初名京师大学堂，是中国第一所国立综合性大学。
根据《国务院办公厅关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通
知》（国办函[2001]58 号），北京大学于 2002 年成立北大资产经营有限公司（简称
“北大资产”），代表学校统一持有校办企业及学校对外投资的股权，负责经营、监
督和管理，并承担相应的保值增值责任。
截至报告期末，北大资产持有的一级控股子公司主要如下：
序 持股比
企业名称 成立时间 经营范围
号 例
出版本校设置的学科、专业、课程所需的教材；本校教
学所需的教学参考书、教学工具书，与本校主要专业方
向相一致的学术专著、译著；适合高等学校教学需要的
政治理论读物；根据学校主管部门确定的分工和安排，
为尚未成立出版社的高校出版同一专业系统的高校教
材；不得出版文艺创作、翻译小说、实用性图书及中小
北京大学出
学辅助教材；出版本校教师所著的专业著作，只限于上
1 版社有限公 100% 2004.5.18
述范围之内；图书、电子出版物、音像制品批发、零售、
司
网上销售、本版总发行（出版物经营许可证有效期至
2022 年 4 月 30 日）；设计、制作、代理、发布广告。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
出版、发行、教育及教学科研方面的音像制品；零售国
家正式出版的音像制品；出租国家正式出版的节目录像
北京大学音
带；零售计算机软件。(企业依法自主选择经营项目，开
2 像出版社有 100% 1992.12.19
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
限公司
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
电子产品制造；电子产品的技术开发、技术服务；销售
北京北大宇 电子产品。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；
3 环微电子系 95% 1993.2.1 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
统有限公司 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、
技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；
北京开元数
应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依
4 图科技有限 100% 2002.12.4
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
公司
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
技术推广；房地产开发；物业管理；出租办公用房；机
北京北大临 动车公共停车服务场；餐饮管理；销售日用品；（企业依
5 湖科技发展 80% 2006.5.25 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
有限公司 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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制造方正电子出版系统、方正-SUPPER 汉卡、计算机软
硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设
备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术
推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查
账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，
不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估
报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计
北大方正集
6 70% 1992.12.12 算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属
团有限公司
矿石、金属矿石、黄金制品、金属材料、建筑材料、化
工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进
出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；
包装服务；房地产开发；物业管理。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、
药品、医疗器械和 BBS 以外的内容；含利用
www.chinalawinfo.com 网站发布广告）；技术开发、技术
北京北大英
转让、技术咨询；经济贸易咨询；计算机系统集成。（企
7 华科技有限 57.50% 1999.12.29
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
公司
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
技术开发、技术服务、技术咨询；环境监测；教育咨询；
北京燕园天 销售首饰、金属矿石、非金属矿石。（企业依法自主选择
8 地科技有限 52% 2003.5.22 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
公司 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算
北京北大青 机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开
9 鸟软件系统 48% 1992.11.1 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
有限公司 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
以下项目限分支机构经营：住宿；洗浴；理发；游泳馆；
餐饮服务；销售定型包装食品；冷热饮、酒、饮料；本
店内零售烟、雪茄烟；投资管理；投资咨询；人才培训；
北京北大科 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；对自有房
10 技园建设开 42% 2000.9.13 产进行物业管理；信息咨询；房地产开发，销售商品房；
发有限公司 销售建筑材料、装饰材料、机械电器设备；房地产信息
咨询；资产管理；机动车公共停车场服务；以下项目限
分支机构经营：会议服务；酒店管理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
出版、发行本校设置的主要学科、专业、课程所需要的
教材；本校教学需要的教学参考书、教学工具书；与本
北京大学医 校主要专业方向相一致的学术专著、译著；适合高等学
11 学出版社有 100% 1999.6.30 校教学需要的通俗政治理论读物。(企业依法自主选择经
限公司 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
房地产开发;出租自有房屋;代理进出口、货物进出口、
技术进出口;技术开发;销售金属材料、矿产品、电子产
北大资源集 品;企业管理;投资管理、资产管理、经济贸易咨询。(企
12 40% 1993.3.9
团有限公司 业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准
的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
图书、报纸零售、网上销售图书。（出版物经营许可证有
效期至 2022 年 04 月 30 日）；专业承包；组织文化艺术
交流活动（不含营业性演出）；教育咨询；投资咨询；企
北大培文教 业管理咨询；经济贸易咨询；健康管理、健康咨询（须
育文化产业 经审批的诊疗活动除外）；承办展览展示活动；市场调查；
13 100% 2001.4.12
（北京）有 企业策划、设计；电脑动画设计；会议服务；销售小礼
限公司 品、文化用品、体育用品。（企业依法自主选择经营项目,
开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；
经济贸易咨询、房地产咨询、企业管理咨询；企业管理；
资产管理；物业管理；房地产开发；销售自行开发的商
品房；机动车公共停车场服务；会议服务；承办展览展
北京北大科 示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；货物进出
14 技园有限公 40% 2003.7.22 口；销售建筑材料、五金、交电、化工产品（不含危险
司 化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、工艺品、汽车
零配件、非家用制冷空调设备、矿产品、金属制品、纺
织品、电子产品、机械设备、通讯设备、计算机、软件
及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动。）
应用软件服务、基础软件服务;技术开发、技术服务、技
术转让、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子
北京北大软
产品、机械设备;计算机系统服务;数据处理。(企业依法
15 件工程股份 34.78% 2000.12.18
自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
有限公司
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
新材料、新能源、分析测试产品的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务;工程和技术研究与试验发展;销售
北京北大明 仪器仪表、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学
16 德科技发展 40.40% 1980.11.30 品)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
有限公司 经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)
报告期内，与发行人发生关联交易的北大资产间接控制的关联方公司包括：
序号 关联方名称 关联关系 关联交易内容
是北大青鸟软件的子公司，是
发行人控股股东北大青鸟环
1 北大青鸟 发行人向其租赁房屋
宇的第二大股东，发行人曾经
的董事徐祗祥担任董事
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
（五）发行人的子公司
公司的子公司具体情况详见本招股意向书第五节之“七、发行人子公司、参股
公司的基本情况”。
（六）发行人主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成
员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业
截至报告期末，除上述已披露的关联方外，发行人主要投资者个人、关键管理
人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业主要包
括：
序号 关联方名称 关联关系 备注
发行人董事长蔡为民兼任其法定代
1 北京市正和装饰工程公司 无关联交易
表人
映瑞光电科技（上海）有限 发行人董事长蔡为民兼任其董事 报告期内发行人向
2
公司 长，发行人董事王兴业兼任其董事 其采购原材料
发行人向其销售消
3 青鸟安全 发行人董事长蔡为民兼任其董事长
防产品
北京青鸟系统工程技术有 发行人董事长蔡为民兼任其执行董
4 无关联交易
限公司 事
正元合谷（北京）健康科技 发行人财务总监高俊艳持有其 60%
5 无关联交易
发展有限公司 股权
发行人董事王兴业、监事周敏分别
北京正德欣成投资管理有
6 持有其 50%、50%股权，发行人董 无关联交易
限公司
事王兴业兼任其执行董事、总经理
北京北大青鸟国际教育投
7 发行人董事张万中兼任其董事 无关联交易
资管理有限公司
北京天元港房地产开发有
8 发行人董事张万中兼任其董事 无关联交易
限公司
北京北大青鸟教育有限公
9 发行人董事张万中兼任其董事 无关联交易
司
发行人董事张万中兼任其董事长、
北京信中瑞创业投资有限
10 总经理，发行人董事王兴业兼任其 无关联交易
公司
董事
壹家壹站科技服务（北京）
11 发行人董事张万中兼任其董事 无关联交易
有限公司
北京北大公学教育投资有
12 发行人董事张万中兼任其董事 无关联交易
限公司
北京青瑞融资租赁有限公
13 发行人董事王兴业兼任其董事长 无关联交易
司
北京知在教育技术服务有
14 发行人董事张万中兼任其董事 无关联交易
限公司
上海盛今创业投资有限公
15 发行人董事张万中兼任其董事长 无关联交易
司
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上海盛有创业投资管理有
16 发行人董事张万中兼任其董事 无关联交易
限公司
海南中商旅业股份有限公
17 发行人董事张万中兼任其董事 无关联交易
司
广州北大青鸟商用信息系
18 发行人董事张万中兼任其董事 无关联交易
统有限公司
北京北大青鸟教育科技有
19 发行人董事张万中兼任其董事 无关联交易
限公司
Heng Huat Investments
20 发行人董事张万中兼任其董事 无关联交易
Limited
北京蕥茚传奇文化传播有 发行人董事张万中兼任其董事长，
21 无关联交易
限公司 发行人监事周敏兼任其董事
北京蕥茚精品酒业有限公 发行人董事张万中兼任其董事长，
22 无关联交易
司 发行人监事周敏兼任其董事
发行人董事张万中兼任其董事，发
23 珠海科教开发有限公司 无关联交易
行人董事王兴业兼任其董事
北京青鸟思倍投资咨询有
24 发行人董事张万中兼任其董事 无关联交易
限公司
香港青鸟科技发展有限公
25 发行人董事张万中兼任其董事 无关联交易
司
北大青鸟海外教育有限公
26 发行人董事张万中兼任其董事 无关联交易
司
北京盛信润诚创业投资有
27 发行人董事张万中兼任其董事长 无关联交易
限公司
北京盛信润诚投资管理有 发行人董事张万中兼任其董事长，
28 无关联交易
限公司 发行人董事王兴业兼任其董事
北京青鸟鼎盛投资管理有 发行人董事王兴业兼任其执行董
29 无关联交易
限公司 事、总经理
内蒙古金戈壁矿业有限公
30 发行人董事王兴业兼任其执行董事 无关联交易
司
青瑞国际融资租赁有限公
31 发行人董事王兴业兼任其董事长 无关联交易
司
32 青瑞商业保理有限公司 发行人董事王兴业兼任其董事长 无关联交易
珠海金维环保科技有限公
33 发行人董事王兴业曾兼任其董事长 无关联交易
司
内蒙古东能能源有限责任
34 发行人董事王兴业兼任其董事 无关联交易
公司
北京青鸟光影科技有限公 发行人董事王兴业兼任其执行董
35 无关联交易
司 事、总经理
北大青鸟资本股权投资管
36 发行人董事王兴业兼任其董事 无关联交易
理（铜陵）有限公司
深圳市康辰投资发展有限 发行人 5%以上自然人股东陈文佳
37 无关联交易
公司 的母亲持有其 100%股权
上海康佳绿色照明技术有
38 发行人董事长蔡为民兼任其董事 无关联交易
限公司
北京青鸟基业系统科技有 发行人董事长蔡为民曾兼任其董事
39 无关联交易
限公司 长
北京恒盛鼎力科技发展有 发行人董事王兴业兼任其执行董
40 无关联交易
限公司 事、经理
41 北京恒盛鼎新科技发展有 发行人董事王兴业兼任其执行董 无关联交易
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限公司 事、经理
均康（北京）信息科技有限 发行人董事张万中曾兼任其副董事
42 无关联交易
责任公司 长
镓特半导体科技(上海)有限
43 发行人董事长蔡为民兼任其董事 无关联交易
公司
发行人控股股东的董事、监事、高级管理人员控制的其他企业，以及发行人控
股股东的董事、监事、高级管理人员兼任董事、高级管理人员的其他企业亦为发行
人的关联方。
（七）2013 年-2014 年原关联方经销商清理
1、发行人曾控股或参股的经销商
原发行人控股或参股的经销商包括西安青鸟、沈阳青鸟、成都青鸟、厦门青鸟，
原关联关系具体如下：
序号 原关联方名称 原关联关系 清理过程
发行人在 2013 年出售所持全部股
1 西安青鸟 发行人原控股子公司
权，此后不再具有关联关系
发行人在 2014 年出售所持全部股
2 沈阳青鸟 发行人原控股子公司
权，此后不再具有关联关系
发行人在 2013 年出售所持全部股
3 成都青鸟 发行人原参股公司
权，此后不再具有关联关系
发行人在 2013 年出售所持全部股
4 厦门青鸟 发行人原参股公司
权，此后不再具有关联关系
有关该四家公司的基本信息及其股权转让情况，详见本招股意向书第五节之
“四、（六）2013 年至 2014 年发行人出售部分控股子公司、参股公司股权”。
2、发行人高级管理人员或员工曾持股或者任职的经销商
报告期内，发行人部分高级管理人员或员工在经销商任职或者持股。其中，根
据会计准则和交易所相关规定，南京青鸟、东莞青鸟为公司曾经的关联方。发行人
自 2013 年 5 月起，通过股权转让或解除劳动关系等方式，对发行人高级管理人员
或员工曾持股或者任职的经销商进行了清理，具体情况如下：
序号 经销商名称 发行人与经销商的关系 清理过程 清理后股权结构
发行人原总经理白福涛持股
白福涛转股给袁培勋并不再
31%并担任经理；
南京青鸟环 担任经理；
发行人前员工李成迎持股 袁培勋：90%
1 宇消防设备 李成迎转股给杨欣和袁培
18%。 杨欣：10%
有限公司 勋；
发行人财务总监高俊艳担任
高俊艳不再担任监事。
监事。
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韦高：85%
东莞市北大 发行人董事、副总经理康亚臻 康亚臻转股给韦高、胡吉毅、
胡吉毅：5%
青鸟环宇消 持股 45%并担任执行董事和经 喻蓓和吴海蓉，并不再担任
2 凌建平：4%
防设备有限 理； 执行董事和经理；
喻蓓：3%
公司 发行人员工刘颖波持股 4%。 刘颖波转股给凌建平。
吴海蓉：3%
发行人股东、发行人子公司久
重庆青鸟电 远智能副总经理辜竹竺持股 辜竹竺转股给辜昱育和龙晶
辜昱育：70%
3 子科技有限 35%； （辜昱育和龙晶系夫妻关
龙晶：30%
责任公司 辜 竹 竺 之 兄 弟 辜 昱 育 持 股 系）
65%。
肖立：25%
山西青鸟消 李佩军：20%
发行人员工林琳持股 20%并担 林琳转让股权给李佩军，并
4 防设备有限 何平：20%
任监事。 不再担任监事
公司 廖刚：20%
姜桂海：15%
佛山青鸟环 刘颖波转股给何志林和胥梦
发行人员工刘颖波持股 60%并 胥梦阁：87.4%
5 宇消防设备 阁并不再担任执行董事、经
担任执行董事、经理 何志林：12.6%
有限公司 理
发行人员工时洪丽担任监事；
天津青鸟消 时洪丽从发行人离职；
发行人关联方青鸟安全员工 袁培勋：51%
6 防设备销售 李响转股给时洪丽并不再担
李响持股 20%并担任执行董 时洪丽：49%
有限公司 任执行董事、经理。
事、经理。
李佩军：51%
江西青鸟环 王卫华：29%
宇消防设备 发行人员工李佩军持股 51%并 陈玉林：5%
7 李佩军从发行人离职
销售有限责 担任执行董事、总经理。 曾光 5%
任公司 周建平 5%
黄鑫斌：5%
上述股权转让已经于 2013 年办理完毕工商变更登记手续。
根据上述股权转让的受让方出具的承诺函，受让方不是青鸟消防的关联方；不
存在代青鸟消防的股东、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本经销商股权
的情况；不存在利用经销商通过下列方式对青鸟消防进行利益输送的情形：（1）协
助青鸟消防进行自我交易、不真实交易，或与青鸟消防存在私下利益交换等；（2）
无偿代青鸟消防支付费用，或者以不公允的交易价格从青鸟消防采购商品，从而为
青鸟消防提供经济资源；（3）其他非正常交易。除重庆青鸟电子科技有限责任公司
受让方辜昱育和龙晶（辜昱育和龙晶为夫妻关系）分别为出让方辜竹竺的兄弟及其
配偶以外，其他受让方与出让方均不存在委托持股、亲属关系、收益分成等方面的
关系。
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保荐机构与发行人律师经核查上述经销商的工商档案、相关当事人转让股权的
协议及支付凭证、当事人承诺声明函、股权受让人的简历，访谈相关当事人，认为
股权转让过程真实、合法，股权转让行为是相关当事人真实意思表示、自主决定的
民事行为，不违反相关法律、法规和规范性文件的规定，股权转让后不存在代青鸟
消防的股东、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股的情形，亦不存在股权纠
纷及其他潜在风险。
3、发行人原经销商上海申鸟智能科技有限公司
上海申鸟智能科技有限公司（原名上海北大青鸟消防设备销售有限公司）的基
本信息如下：
名称 上海申鸟智能科技有限公司
青鸟安全（持股 51%），姚勣（持股 7%），李佩军（持股 33%），辜竹竺
股东或出资人构成
（持股 9%）
智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售智
能设备，五金交电，机电设备，机械设备，电子产品，安防设备，楼宇
经营范围
设备；机械设备维修（限上门）。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证
件经营】
发行人与该经销商曾存在下列关联关系：青鸟安全是青鸟消防关联方，持有该
经销商 51%股权；青鸟消防原员工李佩军是该经销商的股东，持有该经销商 27%股
权；青鸟消防股东辜竹竺是该经销商的股东，持有该经销商 9%股权，并为该经销
商执行董事。
为清理关联方经销商，2013 年 12 月，辜竹竺辞去该经销商执行董事；李佩军
从青鸟消防离职。此外，发行人自 2014 年起不再将上海北大青鸟消防设备销售有
限公司作为经销商。同时，为进一步避免潜在同业竞争，上海北大青鸟消防设备销
售有限公司已于 2014 年 1 月 10 日完成营业范围变更，不再从事消防器材销售业务，
并将公司名称变更为上海申鸟智能科技有限公司。
经过上述清理后，发行人不再存在关联方经销商，也不再存在发行人员工在经
销商处任职或持股的情况。
四、关联交易
（一）经常性关联交易
1、向关联方销售商品
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报告期内，发行人向关联方销售商品的关联交易具体如下：
单位：万元
关联方 2018 年 2017 年 2016 年
青鸟安全 21.04 15.59 6.99
总计 21.04 15.59 6.99
发行人销售商品关联交易包括向青鸟安全销售商品。
（1）向青鸟安全销售商品
①基本情况
报告期内，青鸟安全在其“北大宿舍楼广播维修项目”、“北京大学体育馆”、“北
京大学国际关系学院”、中南海维保”、北大附小”、北大学生宿舍 Lora 独立烟感”、
“JWJ 火灾自动报警系统升级改造”等项目中向发行人采购商品。
②关联交易的定价
本公司向青鸟安全销售商品均签署商品买卖合同，遵循市场定价原则。
2、关联采购
①基本情况
A、2016 年，发行人向关联方映瑞光电采购 LED 贴片共 235.04 万元。
B、2017 年，发行人及子公司向关联方中科知创采购应急疏散指示系统产品共
153.38 万元。
C、2018 年，发行人及子公司向关联方中科知创采购应急疏散指示系统产品共
398.05 万元。
②关联交易的定价
本公司向映瑞光电、中科知创采购原材料、应急疏散指示系统产品签署了商品
买卖合同，遵循市场定价原则。
3、关联租赁
报告期内，本公司及全资子公司青鸟消防软件作为承租人，向关联方北大青鸟
租赁房屋。报告期内，发行人向承租方支付租赁费用情况如下：
单位：元
出租方名称 2018 年确认的租赁费 2017 年确认的租赁费 2016 年确认的租赁费 租赁费定价依据
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北大青鸟 2,242,012.50 2,326,616.74 2,250,125.23 参照市场价
4、关联交易的程序
2016 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于审核确认公
司 2015 年度关联交易事项的议案》，确认公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日期间与关联方发生的关联交易均按照一般商业条款制定，确属公平合理，符合本
公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。2016 年 5 月
23 日公司第二届董事会第四次会议和 2016 年 6 月 13 日公司 2015 年年度股东大会
分别审议通过《关于预估公司 2016 年度日常关联交易的议案》，根据 2016 年日常
经营需要，对租赁房屋、销售商品、采购原材料、采购商品等与日常经营相关的各
项关联交易进行合理预估，明确 2016 年度日常经营活动中发生的关联交易将参照
市场定价协商制定，是一种公允、合理的定价方式，符合相关法律法规的规定，不
存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。关联董事已依法回避表决。
2017 年 5 月 6 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于预估公司 2017
年度日常关联交易的议案》，根据 2017 年日常经营需要，对租赁房屋、销售商品、
采购原材料、采购商品等与日常经营相关的各项关联交易进行合理预估，明确 2017
年度日常经营活动中发生的关联交易将参照市场定价协商制定，是一种公允、合理
的定价方式，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中、小股东
利益的情形。关联董事已依法回避表决。2018 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第
二十七次会议审议通过《关于预估公司 2018 年度日常关联交易的议案》。公司根据
2018 年日常经营需要，对租赁房屋、销售商品、采购原材料、采购商品等与日常经
营相关的各项关联交易进行合理预计，明确 2018 年度日常经营活动中发生的关联
交易将参照市场定价协商制定，是一种公允、合理的定价方式，符合相关法律法规
的规定，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。关联董事已依法回
避表决。
5、经常性关联交易的持续性
由于公司已经对关联方经销商进行清理，目前公司与经销商不存在关联关系，
故公司未来不再发生向经销商销售商品的关联交易。公司向青鸟安全销售商品的关
联交易未来仍将可能发生，若青鸟安全需要向公司采购消防安全系统产品，双方将
依据市场化交易与定价原则进行。公司向映瑞光电、中科知创采购的关联交易未来
1-1-282
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
仍将可能发生，也可能向格睿通进行采购。双方将依据市场化交易与定价原则进行。
另外，公司未来仍将向关联方北大青鸟租赁房屋，房屋租金价格仍将依据市场
化交易与定价原则协商确定。
公司建立健全了关联交易决策制度，未来若公司与关联方之间发生关联交易，
公司将严格执行关联交易决策程序，保证交易定价公允，以进一步规范经常性关联
交易，保护公司和中小股东合法利益。
6、原关联方经销商与发行人解除关联关系后交易情况
2013 年以来，共有 7 家原关联方经销商及 5 家发行人员工曾持股或者任职的经
销商与发行人解除关系。其后除上海申鸟智能科技有限公司不再与公司有业务往来
以外，其他 11 家公司作为发行人经销商与公司发生正常的消防产品购销业务，不
存在其他利害关系。解除关系后发行人向上述 11 家公司销售金额情况如下：
单位：万元
公司名称 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
南京青鸟环宇消
3,162.72 3,048.42 2,827.79 1,927.83 1,386.69 823.41
防设备有限公司
东莞市北大青鸟
环宇消防设备有 3,044.87 2,294.79 2,062.91 1,462.75 4,057.65 2,001.82
限公司
厦门青鸟 2,609.93 1,883.75 1,944.55 1,886.99 1,168.75 232.77
成都青鸟 2,194.17 1,998.40 2,001.28 2,017.70 1,509.74 574.36
西安青鸟 5,159.50 4,929.38 3,969.80 4,627.32 4,588.23 22.11
沈阳青鸟 1,303.91 1,221.92 1,124.04 992.77 553.63 -
江西北青消防设
5,250.14 3,761.69 3,354.27 1,984.47 2,283.83 1,078.37
备有限责任公司
山西青鸟消防设
3,863.02 4,080.23 2,841.52 2,933.61 2,800.27 1,598.56
备有限公司
天津青鸟消防设
2,387.48 1,507.98 1,545.35 1,479.33 1,281.70 526.15
备销售有限公司
重庆青鸟电子科
- - 1,821.04 3,376.82 3,070.61 1,698.63
技有限责任公司
佛山青鸟环宇消
2,800.39 1,936.25 1,292.27 998.90 - -
防设备有限公司
注：江西青鸟环宇消防设备销售有限责任公司业务 2016 年由江西北青消防设备有限责任公司承
继。佛山青鸟环宇消防设备有限公司 2013 年解除关系后至 2014 年底为东莞市北大青鸟环宇消
防设备有限公司下属经销商。重庆青鸟电子科技有限责任公司 2017 年不再是公司经销商。
（二）偶发性关联交易
1、委托关联方进行市场调查
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2016 年 4 月 8 日，发行人与北大青鸟环宇投资（美国）有限公司签定《咨询顾
问协议》，约定由后者对美国和加拿大火灾报警设备公司进行调研和分析，为公司
寻找可供并购的标的或潜在合作伙伴，咨询服务费共 16 万美元。截至 2016 年 12
月 31 日，公司已支付完毕。
2、委托关联方开发芯片
鉴于全球安防领域市场规模持续增长，公司委托格睿通研究开发用于消防报警
产品的芯片，并向格睿通提供研究开发经费及支付开发报酬，共计 450 万元，格睿
通接受委托并进行研究开发工作。2017 年 10 月，发行人与格睿通签订《战略合作
协议书》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已支付 4,245,282.95 元（不含税）。
（三）关联方应收应付款项
1、关联方应收、预付款项
单位：万元
2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款：
青鸟安全 4.13 4.06 4.05 4.05 7.78 7.51
合计 4.13 4.06 4.05 4.05 7.78 7.51
预付账款：
中科知创 - - 8.00
合计 - - 8.00
2、关联方应付、预收款项
单位：万元
项目名称 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
应付账款：
中科知创 255.09 124.83 -
合计 255.09 124.83 -
预收款项：
青鸟安全 0.00198 0.00018 0.61
合计 0.00198 0.00018 0.61
其他应付款：
北大青鸟环宇 14.13 14.13 14.13
中科知创 0.11 - -
合计 14.24 14.13 14.13
本公司对关联方的预收款项为公司对青鸟安全预收的货款。本公司对关联方的
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应付账款为公司对中科知创的货款。本公司对关联方的其他应付款中，应付母公司
北大青鸟环宇的其他应付款为代垫青鸟消防需分摊的上网费用等，应付中科知创的
其他应付款为运费。
（四）发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资、兼
职的企业报告期内与发行人之间存在的交易说明
截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资企
业在报告期内与发行人不存在交易。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职的企业中与发
行人发生的关联交易如下：
1、发行人董事长、总经理蔡为民兼任青鸟安全的董事长。报告期内发行人与
青鸟安全发生的交易包括向青鸟安全销售商品；
2、公司董事长、总经理蔡为民兼任映瑞光电董事长、公司董事王兴业兼任映
瑞光电董事。报告期内发行人与映瑞光电发生的交易包括采购原材料；
3、公司董事张万中兼任北大青鸟环宇投资（美国）有限公司董事，报告期内，
发行人与北大青鸟环宇投资（美国）有限公司存在咨询顾问业务的交易；
4、公司董事张万中曾兼任北大青鸟监事，报告期内，发行人与北大青鸟发生
的交易包括向北大青鸟租赁房屋；
5、公司董事、副总经理康亚臻、副总经理、董事会秘书卢文浩兼任格睿通董
事。报告期内发行人与格睿通发生的关联交易包括委托开发芯片；
6、公司副总经理、董事会秘书卢文浩兼任中科知创董事。报告期内发行人与
中科知创发生的关联交易包括采购商品。
上述交易的详细情况请参见本节之“四、关联交易”之“（一）经常性关联交
易”和“（二）偶发性关联交易”。
五、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
报告期内，公司经常性关联交易主要为向青鸟安全销售货物、租赁关联方房产、
向关联供应商采购原材料、商品。公司向青鸟安全销售货物、公司租赁关联方房产、
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向关联供应商采购原材料、商品的交易金额均较小，不会对公司的财务状况和经营
成果构成重大影响。
报告期内，公司偶发性关联交易主要包括委托关联方市场调查、委托开发芯片，
单项涉及金额均相对较小，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。
六、公司章程及相关规章制度对关联交易的规定
（一）《公司章程》对于关联交易的有关规定
公司现行的《公司章程》对关联交易决策权限与程序规定如下：
《公司章程》第三十八条规定：“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
通过：（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”
《公司章程》第七十六条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股
东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东
大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。”
《公司章程》第一百零二条规定：“董事会行使下列职权：（八）在股东大会授
权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等事项。”
《公司章程》第一百零五条规定：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程
序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”
《公司章程》第一百一十三条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企
业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。
该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经
无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事
项提交股东大会审议。”
（二）《股东大会议事规则》对于关联交易的有关规定
《股东大会议事规则》第七条规定：“股东大会是由全体股东组成的公司最高
权力机构，依法行使下列职权：（十二）审议批准公司以下对外担保事项：6、对股
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东、实际控制人及其关联方提供的担保。（十六）审议批准达到以下标准的交易事
项：2、关联交易：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）
金额在 3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关
联交易，应当按照相关规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对
交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。公司的关联人包括关联
法人和关联自然人。本款所指“关联交易”，是指公司或公司控股子公司与公司关
联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：(1)本款第一项规定的交易事项；(2)
购买原材料、燃料、动力；(3)销售产品、商品；(4)提供或接受劳务；(5)委托或受
托销售；(6)关联双方共同投资；(7)其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
公司与关联人进行第(2)至第(5)所列的与日常经营相关的关联交易事项，对于首次发
生的日常关联交易，根据协议涉及的交易金额提交董事会或股东大会审议；关联交
易协议没有具体交易金额的，需提交公司股东大会审议。根据相关法律法规和深圳
证券交易所出台的相关规则，符合规定的、与日常经营相关的关联交易所涉及的交
易标的，可以不进行审计或评估。”
《股东大会议事规则》第三十四条规定：“股东与股东大会审议事项有关联关
系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入股东大会有表决权的股份总
数。”
（三）《董事会议事规则》对于关联交易的有关规定
《董事会议事规则》第八条规定：“独立董事特别职权：（一）重大关联交易（指
公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的
关联交易），应由独立董事认可后，提交董事会审议；独立董事作出判断前，可以
聘请中介机构出具独立财务顾问报告，为其判断提供依据；（二）需要提交股东大
会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断
前，可以聘请中介机构出具专项报告。”
《董事会议事规则》第九条规定：“独立董事对以下事项发表独立意见：（五）
需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托
理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其
衍生品种投资等重大事项；（六）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有
或者新发生的总额高于三百万元且高于公司最近一期经审计净资产的 5%的借款或
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者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。”
《董事会议事规则》第二十一条规定：“就公司发生的交易和担保事项，根据法
律、行政法规、部门规章或《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，董事会可
以在下列权限内审议决定，超过限额的，董事会应当提交股东大会审议：（一）交
易事项：3、关联交易：除法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和公司
《股东大会议事规则》中规定的应当由股东大会审批的关联交易之外的其他关联交
易，由董事会审批。公司的关联人包括关联法人和关联自然人。本款所指“关联交
易”，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，
包括：（1）本款第二项中规定的交易事项；（2）购买原材料、燃料、动力；（3）销
售产品、商品；（4）提供或接受劳务；（5）委托或受托销售；（6）关联双方共同投
资；（7）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。”
《董事会议事规则》第四十五条规定：“董事委托与受托出席董事会会议应遵循
的原则：（一）在审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事代为出席，关联
董事也不得接受非关联董事的委托。”
《董事会议事规则》第五十七条规定：“在关联董事回避表决的情况下，有关
董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，会议决议须经无关联关系董
事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关议案表决，
应将有关议案提交股东大会审议。”
（四）《独立董事制度》对于关联交易的有关规定
《独立董事制度》第二十二条规定：“独立董事除具有法律、法规和《公司章
程》赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：（一）公司与关联人达成总额在 300
万元以上或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易，应由独立董事认可后，
提交董事会审议；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，
为其判断提供依据。”
《独立董事制度》第二十四条规定：“独立董事除履行上述职责外，还应当对
以下重大事项向董事会或股东大会发表（以下几类意见之一：同意；保留意见及理
由；反对意见及理由）独立意见：（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对
合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、股票及其衍生
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品种投资等重大事项。”
（五）《关联交易管理制度》对于关联交易的有关规定
《关联交易管理制度》第四条规定：“本制度所称关联交易指本公司或者控股
子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于以下交易：
（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投
资等）；（三）提供财务资助；（四）提供担保；（五）租入或者租出资产；（六）签
订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七）赠与或者受赠资产；（八）
债权、债务重组；（九）研究与开发项目的转移；（十）签订许可协议；（十一）购
买原材料、燃料、动力；（十二）销售产品、商品；（十三）提供或接受劳务；（十
四）委托或者受托销售；（十五）关联双方共同投资；（十六）其他通过约定可能造
成资源或义务转移的事项。”
《关联交易管理制度》第十二条规定：“关联交易的决策权限：（一）达到下列
标准或条件之一的，需经公司股东大会审议批准：1、公司与关联人发生的交易（公
司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审
计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当披露外，还应当按照《上市规则》的
规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者
审计，并将该交易提交股东大会审议。本制度第十六条所述与日常经营相关的关联
交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。”
七、独立董事对关联交易的意见
公司独立董事对 2016 年度、2017 年度和 2018 年度关联交易事项发表了独立意
见，认为公司的关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，
有利于保证公司正常生产经营。公司董事会在审议关联交易方案时，关联董事已依
法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。日常关联交易价格公平合理，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
八、规范和减少关联交易的措施
公司已制定了相关的关联交易决策制度，对关联交易的决策程序、审批权限进
行了约定。公司及各关联方将严格遵守相关规范，进一步规范和减少关联交易。
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此外，公司主要股东北大青鸟环宇、蔡为民和陈文佳分别出具关于减少和规范
关联交易的承诺函，承诺：（1）将诚信和善意履行作为青鸟消防主要股东的义务，
尽量避免和减少其控制的其他公司与青鸟消防及其控制的其他公司之间发生关联
交易。（2）对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与青鸟消防依法签订规
范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的规定履
行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时
的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程
的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移青鸟消防的资
金、利润，不利用关联交易损害青鸟消防及非关联股东的利益。（3）将不会要求和
接受青鸟消防给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更
为优惠的条件。（4）有关关联交易的承诺将同样适用于其控制的其他公司。
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第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核
心人员
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介
（一）董事会成员简介
公司董事会由 7 名成员组成，其中包括 3 名独立董事、1 名职工董事，董事任
期为三年。职工董事由职工代表大会选举产生。董事蔡为民、王兴业、张万中、康
亚臻、石佳友、陈南的任职至 2022 年 3 月 8 日，独立董事马忠的任期至 2020 年 4
月 3 日。
公司董事简历如下：
1、蔡为民先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北
京大学，获物理学学士学位。1990 年 7 月参加工作，历任北京市海淀四达技术开发
中心技术员、社科院市场与投资研究所市场分析员、北京市正和装饰工程公司总经
理，2001 年 2 月至 2012 年 12 月任青鸟安全总经理。2012 年 6 月至 2013 年 5 月任
北大青鸟环宇董事、副总裁。2001 年 6 月至 2012 年 12 月任发行人前身青鸟消防有
限董事、总经理，现任本公司董事长、总经理，并在本公司多家子公司担任职务。
兼任中国消防协会第六届理事会理事，全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警
分技术委员会委员，全国专业标准化技术委员会委员，青鸟安全董事长，北京青鸟
系统工程技术有限公司执行董事，上海显耀显示科技有限公司监事、映瑞光电科技
（上海）有限公司董事长、上海康佳绿色照明技术有限公司董事。
2、张万中先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。毕业于
北京大学，获理学硕士学位，副教授。1983 年 8 月参加工作，历任北京大学地质学
系团委书记、北京大学学生工作部研究生科科长、北京大学文化活动中心主任、北
京大学物理学系党委副书记、北京大学遥感与地理信息系统研究所副所长、北京大
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学校办产业管理办公室副主任、北大青鸟环宇执行董事、副总裁及上市监察主任、
金山能源集团有限公司（香港上市公司，股票代码：HK00663）执行董事等职。现
任北大青鸟环宇执行董事、总裁，本公司董事，北京北大青鸟国际教育投资管理有
限公司董事等多家公司职务。
3、王兴业先生，1977 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年 7
月毕业于西安理工大学，后于 2009 年 2 月毕业于北京大学政治学与行政学专业，
2013 年 1 月取得东北大学软件工程硕士学位。1999 年 8 月至 2000 年 3 月任职于北
大青鸟，2000 年 3 月至今任职于北大青鸟环宇，2005 年 6 月至今担任北大青鸟环
宇上市规则监察部经理。2009 年 5 月至今担任北大青鸟环宇董事会秘书。2011 年 3
月至今担任北大青鸟环宇工会主席。2013 年 11 月至今担任映瑞光电董事。此外，
王兴业先生还担任北京正德欣成投资管理有限公司执行董事、总经理，沈阳公用发
展股份有限公司（香港上市公司，股票代码：HK00747）监事会主席，北京信中瑞
创业投资有限公司董事，内蒙古金戈壁矿业有限公司执行董事，珠海科教开发有限
公司董事，北京八达岭传奇旅游发展有限公司监事会主席，北京恒盛鼎力科技发展
有限公司执行董事、总经理，北京恒盛鼎新科技发展有限公司执行董事、总经理等
多家公司职务。2012 年 12 月至 2015 年 3 月曾任本公司监事会主席。2015 年 3 月
起担任本公司董事。
4、康亚臻先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西
安理工大学（原陕西机械学院），获市场营销专业学士学位。1989 年 7 月参加工作，
历任国营西安 5228 厂销售处干部，曾在北京利达防火保安设备有限公司任职。自
2001 年 6 月起在本公司前身青鸟消防有限任职，历任销售部经理、东莞青鸟执行董
事、经理、厦门青鸟执行董事、青鸟消防有限市场总监、副总经理，2016 年 2 月至
2018 年 5 月，曾任公司董事会秘书，现任本公司董事、副总经理，并在本公司多家
子公司担任职务。
5、马忠先生，1959 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年毕业
于合肥工业大学，取得学士学位，1982 年 8 月参加工作，任石油工业部地球物理勘
探局器件厂助理工程师。1987 年 7 月毕业于北京交通大学经济管理学院会计系研究
生班，2007 年 1 月获得北京交通大学经济学博士学位。1987 年 8 月起任职于北京
交通大学，先后担任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、
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博士生导师、会计系主任等职务。2014 年 4 月至今任本公司独立董事。
6、石佳友先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996 年获
中国人民大学法学学士学位；2000 年获中国人民大学民商法学硕士学位；1999 年
于巴黎第一大学参加第二批中法欧洲法项目，2005 年获法国巴黎第一大学法学博士
学位；2006 年获中国人民大学民商法学博士学位。2005 年起至今，于中国人民大
学法学院任教，先后担任中国人民大学法学院院长助理、中国人民大学国际交流处
副处长、中国人民大学国际学院副院长等职务，现任中国人民大学民商事法律科学
研究中心执行主任、法学院教授、博士生导师。2019 年 3 月起任本公司独立董事。
7、陈南先生，1960 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年毕业
于浙江大学，取得工学学士学位，1982 年 7 月至 1987 年 2 月在山东建材工业学院
自动化系任助教，1987 年 3 月至 1990 年 8 月在西安武警技术学院消防工程系任讲
师，1990 年 9 月起任职于中国人民武装警察部队学院，先后担任消防工程系副教授、
教授，已于 2018 年 5 月退休。现兼任中国消防协会电气防火专业委员会副主任委
员、学术工作委员会委员，第五届国家安全生产专家委员会委员，建设部防灾中心
专家委员会委员。2016 年 1 月起任本公司独立董事。
（二）监事会成员简介
公司监事会由 3 名成员组成，其中 2 名为股东代表监事，1 名为职工代表监事，
监事任期为三年。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大
会选举产生。孔祥强先生、王国强先生和周敏女士的任职至 2022 年 3 月 8 日。
公司监事简历如下：
1、孔祥强先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年 7
月毕业于中国矿业大学并取得工学学士学位，历任华宝通讯（南京）有限公司产品
工程部 NPI 工程师、富士康精密组件（北京）有限公司产品工程部 NPI 主管、北京
西门子西伯乐斯电子有限公司生产技术部项目经理、青鸟消防有限计划经营部经
理。2013 年 9 月至今任惟泰安全副总经理。2012 年 12 月至今任本公司监事，2015
年 3 月起担任监事会主席。
2、王国强先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。先后毕业
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于中国科技经营管理大学以及首都职工联合大学，并分别取得大专学历。1990 年 8
月至 1998 年 9 月任职于中国原子能科学研究院电子仪器厂。1998 年 10 月至 2001
年 4 月任职于北京中安电子集团。2001 年 6 月至今任职于本公司。2010 年 3 月至
2018 年 1 月任公司技术服务总监，2018 年 1 月起任公司产品总监，2012 年 12 月至
今任本公司职工监事，2015 年 1 月起兼任子公司久远智能董事。
3、周敏女士，1976 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年 6 月
毕业于中国人民大学行政管理学院取得法学学士，2005 年 6 月毕业于对外经济贸易
大学取得经济学硕士，2006 年获评为助理研究员。1999 年 7 至 2000 年 3 月任职于
北大青鸟，2000 年 3 月至今任职于北大青鸟环宇，2010 年 6 月至今担任北大青鸟
环宇监事。周敏女士兼任北京正德欣成投资管理有限公司监事、北京青鸟国盛投资
管理有限公司监事等多家公司职务。2015 年 3 月起任本公司监事。
（三）高级管理人员简介
根据本公司《公司章程》规定，公司高级管理人员是指公司总经理、副总经理、
总工程师、财务负责人和董事会秘书。2016 年 2 月 1 日，本公司第二届董事会第一
次会议聘任蔡为民先生为总经理，康亚臻先生为副总经理、董事会秘书，周子安先
生为副总经理，孙鸿涛先生为总工程师，高俊艳女士为财务总监。2018 年 5 月 29
日，康亚臻先生辞去董事会秘书的职务，继续担任公司董事、副总经理。2018 年 6
月 1 日，公司第二届董事会第二十八次会议聘任卢文浩先生担任公司董事会秘书。
2019 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第一次会议选举蔡为民先生为总经理，康亚臻
先生为副总经理，周子安先生为副总经理，孙鸿涛先生为总工程师，高俊艳女士为
财务总监，卢文浩先生为副总经理、董事会秘书。
公司的高级管理人员简历如下：
1、蔡为民先生简历，详见本节之“一、（一）董事会成员简介”。
2、康亚臻先生简历，详见本节之“一、（一）董事会成员简介”。
3、周子安先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于湖
北工学院，取得机械设计学士学位。1995 年参加工作，历任北京集星联合电子科技
有限公司品质经理、北京金华汉新技术有限责任公司副总经理、北京集星联合电子
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科技有限公司制造总监。2011 年 6 月至 2012 年 12 月任青鸟消防有限副总经理。2012
年 12 月至今任本公司副总经理，并在本公司多家子公司担任职务。
4、孙鸿涛先生，1963 年 9 月出生，美国国籍，无其他国家永久境外居留权。
分别于 1984 年、1986 年、1990 年在西安交通大学电子工程系电子材料与器件专业
取得工学学士、硕士、博士学位；于 2004 年 6 月参加哈佛大学商学院战略营销管
理培训，2010 年 8 月参加斯坦福大学行政学院行政管理及领导力培训。1990 年 9
月参加工作，1990 年 9 月至 1993 年 11 月任职于西安交通大学，担任副教授；1993
年 11 月至 1995 年 12 月任职于意大利拉奎拉大学，担任工程学院研究员；1996 年
1 月至 1997 年 5 月任职于澳大利亚墨尔本皇家理工大学，担任微电子中心研究员；
1997 年 5 月至 2013 年 6 月任职于美国圣何塞华瑞集团，历任传感技术高级工程师、
传感器产品总监、商务开发、放射产品及工程部副总裁等职务；2013 年 7 月至 2014
年 9 月任职于美国霍尼韦尔有限公司，担任先进技术开发中心高级经理。在中、美、
日、欧等国，获得 16 项气体传感器及探测器发明专利；已合作出版 2 本科技书刊，
4 篇特邀评论，发表 60 余篇研究论文。2014 年 9 月加入青鸟消防，2014 年 12 月起
担任本公司总工程师，并在本公司多家子公司担任职务。
5、高俊艳女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于天
津财经学院（现天津财经大学），国际贸易专业本科学历，高级会计师。1995 年 7
月参加工作，1995 年 7 月至 1998 年 3 月任天津亚声散热器厂职员，1998 年 3 月至
2001 年 3 月任天津中航狮威国际货运有限公司主管会计，曾任西安青鸟监事、南京
青鸟环宇消防设备有限公司监事，2001 年 3 月至 2012 年 12 月，任青鸟消防有限财
务部经理，2012 年 12 月至今任本公司财务总监，并在本公司多家子公司担任职务。
6、卢文浩先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。分别于
2002 年、2006 年、2009 年在中央财经大学取得经济学学士、硕士、博士学位。2007
年 8 月至 2008 年 8 月在美国纽约州立大学布法罗分院做访问学者。2009 年 7 月至
2010 年 5 月任职于中国出口信用保险公司，2010 年 6 月至 2014 年 11 月历任红塔
证券股份有限公司投资银行事业部高级经理、资本市场部经理、企业融资事业部副
总经理，2014 年 12 月至 2015 年 9 月任云禧（北京）投资基金管理有限公司合伙人，
2015 年 10 月至今历任公司证券部经理、总经理助理。2017 年 8 月起担任公司副总
经理，2018 年 6 月起担任公司董事会秘书，2018 年 10 月起兼任广西财经学院经济
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与贸易学院教师，并在本公司多家子公司担任职务。
（四）核心技术人员简介
本公司的核心技术人员为蒋雪梅女士和孙鸿涛先生，简历如下：
蒋雪梅女士，1972 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华南理
工大学无线电技术专业，获工学学士学位。1994 年 9 月参加工作，1994 年 9 月至
1996 年 9 月任广西柳州市建筑机械总厂技术员，1996 年 10 月至 2000 年 1 月任广
西柳州市瑶绣工艺品厂技术员，2000 年 2 月至 2002 年 5 月任北京正和装饰工程公
司技术员，2002 年 5 月至 2004 年 5 月任北京易联科电子技术有限公司技术员，2004
年 6 月至 2012 年 7 月任本公司技术员，2012 年 8 月至今任子公司青鸟消防软件软
件部经理，2015 年 2 月起兼任公司研发中心软件固件部经理。
孙鸿涛先生，详见本节之“一、（三）高级管理人员简介”。
（五）本公司董事、监事的提名和选聘情况
1、董事的提名和选聘情况
2012 年 12 月 21 日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过公司第一届董事
会董事人选方案，选举蔡为民先生、徐祗祥先生、张万中先生 3 人为公司董事，选
举孙伦先生、王云先生、张秋生先生 3 人为公司独立董事。同日，公司召开第一届
董事会第一次会议，选举蔡为民先生为董事长。
2013 年 4 月 8 日，公司召开职工代表大会选举康亚臻先生为公司职工董事。
2014 年 3 月 6 日，张秋生先生因被任命为北京交通大学经济管理学院院长，按
照《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求辞去公
司独立董事；2014 年 4 月 4 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，选举马忠
先生为公司独立董事。同时，张秋生先生的辞职生效。
2014 年 12 月 30 日，徐祗祥先生辞去公司董事职务。2015 年 3 月 24 日，公司
2014 年年度股东大会选举王兴业先生为公司董事。
2015 年 12 月 17 日，公司召开职工代表大会，选举康亚臻先生为公司职工董事。
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2016 年 1 月 28 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过公司第二届董事
会董事人选方案，选举蔡为民、张万中、王兴业先生 3 人为公司董事，选举王云、
马忠、陈南先生 3 人为公司独立董事。2016 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第
一次会议，选举蔡为民先生为董事长。
2019 年 3 月 9 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过公司第三届董事
会董事人选方案，选举蔡为民、张万中、王兴业先生 3 人为公司董事，选举石佳友、
马忠、陈南先生 3 人为公司独立董事。2019 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第
一次会议，选举蔡为民先生为董事长。
2、监事的提名和选聘情况
2012 年 12 月 21 日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过公司第一届监事
会监事人选方案，选举王兴业、孔祥强先生 2 人为公司监事。同日，公司召开第一
届监事会第一次会议，选举王兴业先生为监事会主席。
2013 年 4 月 8 日，公司召开职工代表大会选举王国强先生为公司职工监事。
2015 年 1 月 10 日，王兴业先生向监事会提出辞去公司监事职务。2015 年 3 月
24 日，公司召开 2014 年年度股东大会，选举周敏女士为公司监事，同时王兴业先
生的辞职生效。2015 年 3 月 24 日，公司召开第一届监事会第七次会议，选举孔祥
强先生为监事会主席。
2015 年 12 月 17 日，公司召开职工代表大会选举王国强先生为公司职工监事。
2016 年 1 月 28 日，公司 2016 年第一次临时股东大会，审议通过公司第二届监
事会监事人选方案，选举孔祥强先生、周敏女士为公司监事。2016 年 2 月 1 日，公
司召开第二届监事会第一次会议，选举孔祥强先生为监事会主席。
2019 年 3 月 9 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过公司第三届监事
会监事人选方案，选举孔祥强先生、周敏女士为公司监事。2019 年 3 月 9 日，公司
召开第三届监事会第一次会议，选举孔祥强先生为监事会主席。
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二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发
行人股份的情况
（一）持有股份情况
1、直接持股及变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员直接持有公司
股份及变动情况如下表所示：
2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
姓名 持股数量 持股 持股数量 持股 持股数量 持股
（万股） 比例 （万股） 比例 （万股） 比例
蔡为民 3,282.37 18.23% 3,282.37 18.23% 3,282.37 18.23%
康亚臻 183.67 1.02% 183.67 1.02% 183.67 1.02%
王国强 42.86 0.24% 42.86 0.24% 42.86 0.24%
[注 1]
白福涛 122.45 0.68% 122.45 0.68% 122.45 0.68%
周子安 42.86 0.24% 42.86 0.24% 42.86 0.24%
高俊艳 42.86 0.24% 42.86 0.24% 42.86 0.24%
注 1：白福涛先生自 2016 年 1 月起不再担任本公司总经理。
报告期内，除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人
员不存在直接持有公司股份的情况。
2、间接持股及变动情况
报告期内，公司董事张万中持有 Heng Huat Investments Limited 20%股权。报告
期内，Heng Huat Investments Limited 持有致胜资产 99.99%股权，同时张万中持有
致胜资产 0.01%股权。报告期初至 2016 年 7 月，致胜资产持有北大青鸟环宇 17.34%
股权，2016 年 7 月至 2017 年 2 月，致胜资产持有北大青鸟环宇 16.03%股权，2017
年 2 月至本招股意向书签署之日，致胜资产持有北大青鸟环宇 14.90%股权。报告期
内，北大青鸟环宇持有公司 51.02%股权。
3、本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的亲属持有本公司股份
的情况
截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
的亲属未以任何方式间接持有公司股份。
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（二）股份质押或冻结情况
截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
持有本公司的股份不存在任何质押或冻结情形。
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情
况
截至报告期末，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情
况如下：
序 投资额占注册
姓名 现任公司职务 投资企业
号 资本的比例
四川久纳新材料有限公司 8%
上海康佳绿色照明技术有限公司 1.47%
上海极米电子商务有限公司 2.23%
1 蔡为民 董事长、总经理 北京动起来文化传媒有限公司 10.5%
上海球际网络科技有限公司 4%
北京大慕爱壹号酒庄投资管理中心(有限
1.85%
合伙)
2 高俊艳 财务总监 正元合谷（北京）健康科技发展有限公司 60%
北京青鸟恒盛投资管理有限公司 3%
3 王兴业 董事
北京正德欣成投资管理有限公司 50%
北京青鸟恒盛投资管理有限公司 4%
4 周敏 监事
北京正德欣成投资管理有限公司 50%
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的上述对外投资，与公司不存
在利益冲突。
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况
2018 年度，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司领取薪酬的
情况如下：
2018 年年薪(万元)
序号 姓名 职务
工资及奖金 董事/监事津贴
1 蔡为民 董事长、总经理 305.04 10.00
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注
2 王云 独立董事 10.00
3 马忠 独立董事 10.00
4 陈南 独立董事 10.00
5 张万中 董事 10.00
6 康亚臻 职工董事、副总经理 164.56 10.00
7 王兴业 董事 10.00
8 孔祥强 监事会主席 44.13 8.00
9 王国强 职工监事 62.80 8.00
10 周敏 监事 8.00
11 周子安 副总经理 100.51
12 孙鸿涛 总工程师、核心技术人员 233.70
13 高俊艳 财务总监 145.26
14 卢文浩 副总经理、董事会秘书 75.00
15 蒋雪梅 核心技术人员 56.36
注：因任期满 6 年，王云 2019 年 3 月 9 日起不再担任公司独立董事。独立董事石佳友 2019 年
3 月任职。
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况
截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位的
主要兼职情况如下所示：
在本公司职
序号 姓名 兼职企业 在该公司职务
务
久远智能 董事长
惟泰安全 执行董事
盟莆安 董事长
美安消防 董事长
青鸟安全 董事长
映瑞光电科技（上海）有限公司 董事长
上海显耀显示科技有限公司 监事
董事长、总经
1 蔡为民 北京青鸟系统工程技术有限公司 执行董事
理
上海康佳绿色照明技术有限公司 董事
青鸟环宇消防设备国际（香港）有限公司 董事
Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co.,
董事
Ltd.
mPower Electronics, Inc. 董事
欧洲青鸟 董事长
镓特半导体科技(上海)有限公司 董事
2 张万中 董事 北大青鸟环宇 执行董事、总裁
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北大青鸟环宇投资（美国）有限公司 董事
传奇旅游投资有限公司 董事
北京北大青鸟国际教育投资管理有限公司 董事
北京青鸟恒盛投资管理有限公司 董事长
北大青鸟环宇投资（BVI）有限公司 董事
Beida Jade Bird Universal(Cayman) Investment
董事
Company Limited
北京青鸟宇达信息科技有限公司 董事长
北京北大青鸟教育有限公司 董事
北京信中瑞创业投资有限公司 董事长、总经理
壹家壹站科技服务（北京）有限公司 董事
北京北大公学教育投资有限公司 董事
北京知在教育技术服务有限公司 董事
上海盛今创业投资有限公司 董事长
上海盛有创业投资管理有限公司 董事
海南中商旅业股份有限公司 董事
广州北大青鸟商用信息系统有限公司 董事
北京北大青鸟教育科技有限公司 董事
致胜资产有限公司 董事
Heng Huat Investments Limited 董事
WESION,INC. 董事
北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限公司 董事
北大青鸟环宇投资（香港）有限公司 董事
珠海科教开发有限公司 董事
北京青鸟思倍投资咨询有限公司 董事
香港青鸟科技发展有限公司 董事
北大青鸟海外教育有限公司 董事
北京蕥茚传奇文化传播有限公司 董事长
北京蕥茚精品酒业有限公司 董事长
PWC Winery LLC 执行董事、总裁
新疆北大青鸟哈密煤化工有限公司 监事
北京天元港房地产开发有限公司 董事
北京盛信开元投资管理有限公司 董事长
北京盛信润诚创业投资有限公司 董事长
北京盛信润诚投资管理有限公司 董事长
3 康亚臻 董事、副总经 青鸟消防软件 执行董事、经理
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久远智能 董事
格睿通 董事
张家口青鸟时空消防设备销售有限公司 执行董事
青鸟环宇消防设备国际（香港）有限公司 董事
Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co.,
董事
Ltd.
4 王云 独立董事 国浩律师（北京）事务所 律师、合伙人
会计系系主任、教
5 马忠 独立董事 北京交通大学经济管理学院会计系
授
6 陈南 独立董事 中国人民武装警察部队学院消防工程系 教授（已退休）
董事会秘书、上市
北大青鸟环宇 规则监察部经理、
工会主席
北京青鸟鼎盛投资管理有限公司 执行董事、总经理
北京青鸟恒盛投资管理有限公司 董事、总经理
北京青鸟宇达信息科技有限公司 监事
映瑞光电科技（上海）有限公司 董事
沈阳公用发展股份有限公司 监事会主席
北京正德欣成投资管理有限公司 执行董事、总经理
宁波利元泰创业投资管理有限公司 执行董事、总经理
宁波瀚宇投资咨询有限公司 执行董事、总经理
宁波青鸟正元股权投资管理有限公司 董事
宁波青鸟创业投资有限公司 董事
北京青鸟国盛投资管理有限公司 执行董事、总经理
北京青鸟泰盛投资管理有限公司 执行董事、总经理
7 王兴业 董事
北京青鸟富盛投资管理有限公司 执行董事、总经理
北京青鸟弘盛投资管理有限公司 执行董事、总经理
北京信中瑞创业投资有限公司 董事
内蒙古金戈壁矿业有限公司 执行董事
珠海科教开发有限公司 董事
北京蕥茚传奇文化传播有限公司 监事
北京蕥茚精品酒业有限公司 监事
北京八达岭传奇旅游发展有限公司 监事会主席
宁波轩宝赛林投资管理有限公司 执行董事、总经理
北京青瑞融资租赁有限公司 董事长
青瑞国际融资租赁有限公司 董事长
青瑞商业保理有限公司 董事长
北京盛信润诚创业投资有限公司 监事
内蒙古东能能源有限责任公司 董事
北京青鸟光影科技有限公司 执行董事、总经理
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北京盛信润诚投资管理有限公司 董事
北大青鸟（湖州）科技产业发展有限公司 监事
北大青鸟资本股权投资管理（铜陵）有限公
董事
司
北京恒盛鼎力科技发展有限公司 执行董事、总经理
北京恒盛鼎新科技发展有限公司 执行董事、总经理
8 孔祥强 监事会主席 惟泰安全 副总经理
北大青鸟环宇 监事
北京青鸟国盛投资管理有限公司 监事
北京青鸟泰盛投资管理有限公司 监事
北京青鸟富盛投资管理有限公司 监事
北京青鸟弘盛投资管理有限公司 监事
北京青鸟恒盛投资管理有限公司 董事
9 周敏 监事 北京正德欣成投资管理有限公司 监事
宁波轩宝赛林投资管理有限公司 监事
宁波瀚宇投资咨询有限公司 监事
宁波利元泰创业投资管理有限公司 监事
北京蕥茚传奇文化传播有限公司 董事
北京蕥茚精品酒业有限公司 董事
北京盛信润诚投资管理有限公司 监事
正天齐 董事长
陕西正天齐 董事
10 周子安 副总经理
河北勤垣消防设备有限公司 执行董事、总经理
河北恒煜盛机电设备有限公司 执行董事、总经理
久远智能 董事
惟泰安全 监事
正天齐 监事
格睿通 监事
11 高俊艳 财务总监 北京青鸟系统工程技术有限公司 监事
张家口青鸟时空消防设备销售有限公司 监事
张家口奇点科技有限公司 监事
河北勤垣消防设备有限公司 监事
河北恒煜盛机电设备有限公司 监事
12 王国强 监事 久远智能 董事
盟莆安 董事
mPower Electronics, Inc. 董事、执行总裁
13 孙鸿涛 总工程师
Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co.,
执行总裁
Ltd.
核心技术人
14 蒋雪梅 青鸟消防软件 软件部经理
员
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青鸟消防香港 董事
格睿通 董事
中科知创 董事
mPower Electronics, Inc. 公司秘书
副总经理、董
15 卢文浩
事会秘书 Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co., 董事、公司秘书
Ltd.
经济与贸易学院教
广西财经学院
师
欧洲青鸟 董事、董事会秘书
民商事法律科学研
究中心执行主任，
16 石佳友 独立董事 中国人民大学
法学院教授、博士
生导师
注：北大青鸟于 2018 年 8 月 13 日不再设董事会、监事会，张万中不再担任北大青鸟监事职务。
2019 年 1 月，王兴业不再担任内蒙古金戈壁矿业有限公司执行董事；2019 年 2 月，王兴业不再
担任北京恒盛鼎力科技发展有限公司、北京恒盛鼎新科技发展有限公司执行董事、总经理。2019
年 3 月，王云不再担任公司独立董事，石佳友就任公司独立董事。
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲
属关系
截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
之间不存在配偶及亲属关系。
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相关协议及重要承
诺
（一）劳动合同安排
公司与在公司任职的高级管理人员与核心技术人员按照《劳动合同法》分别签
订了《员工劳动合同书》及其附属文件。截至本招股书签署之日，上述合同履行正
常，不存在违约情形。
（二）重要承诺及其履行情况
作为股东的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，已就本次发行前所持
本公司股份进行锁定的事项作出承诺，具体内容详见本招股意向书“重大事项提示”
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之“一、股东关于股份流通限制及锁定承诺”相关内容。
为避免同业竞争，维护发行人及其中小股东的利益，公司主要股东及董事、监
事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容详见本招股意向
书第七节之“二、（二）关于避免同业竞争的承诺”。
八、董事、监事、高级管理人员任职资格
徐祗祥曾经担任发行人董事，并于 2014 年 12 月 30 日辞去董事职务。2015 年
4 月 8 日，中国证监会对青鸟华光、周燕军、许振东等 15 名责任人下发了[2015]7
号《行政处罚决定书》，对周燕军、许振东、徐祗祥下发了[2015]2 号《市场禁入决
定书》。处罚的原因主要包括：青鸟华光在 2007 年至 2012 年期间的各年度报告中
未按规定披露实际控制人及其控制关系；青鸟华光在 2012 年年报中未按规定披露
相关关联方关系及关联交易，导致青鸟华光 2012 年度利润总额虚增；青鸟华光在
2012 年通过关联方配合控股子公司实施无商业实质的购销交易，虚增年度营业收
入。其中，对徐祗祥给予警告，并处以 30 万元罚款；对徐祗祥采取 10 年证券市场
禁入措施，自证监会宣布决定之日起，在禁入期间内，徐祗祥不得从事证券业务或
者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。
《首次公开发行股票并上市管理办法》第十六条规定如下：
“第十六条发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规
定的任职资格，且不得有下列情形：
（一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
（二）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券
交易所公开谴责；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见。”
鉴于：
1、发行人现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的
任职资格，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的情形，最近 36
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个月内未受到中国证监会行政处罚或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责，
且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见之情形。
2、发行人前任董事徐祗祥于 2015 年 4 月 8 日受到中国证监会行政处罚所涉及
事项发生于 2012 年及以前，且与发行人无关。此外，徐祗祥已于中国证监会作出
上述处罚之前的 2014 年 12 月 30 日辞去了发行人董事职务，其在担任发行人董事
期间，并不存在违反《首次公开发行股票并上市管理办法》第十六条相关规定而不
适合担任董事的情形。
综上，经核查，保荐机构和发行人律师认为，发行人董事、监事、高级管理人
员不存在违反《首次公开发行股票并上市管理办法》第十六条规定的情形，不会对
发行人的本次发行上市构成不利影响。
马忠、陈南、石佳友担任公司的独立董事，符合中组部以及教育部办公厅关于
党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定。
综上，本公司董事、监事及高级管理人员的任职资格均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况
（一）董事变动情况
1、2016 年 1 月 28 日，公司 2016 年第一次临时股东大会选举蔡为民、张万中、
王兴业、王云、马忠、陈南为公司董事。2016 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会
第一次会议，选举蔡为民为董事长。
2、2019 年 3 月 9 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过公司第三届董
事会董事人选方案，选举蔡为民、张万中、王兴业先生 3 人为公司董事，选举石佳
友、马忠、陈南先生 3 人为公司独立董事。2019 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事
会第一次会议，选举蔡为民先生为董事长。
3、2019 年 3 月 15 日，公司召开职工代表大会，选举康亚臻先生为公司职工董
事。
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（二）监事变动情况
1、2016 年 1 月 28 日，公司 2016 年第一次临时股东大会选举孔祥强、周敏为
公司监事。2016 年 2 月 1 日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举孔祥强为监
事会主席。
2、2019 年 3 月 9 日，公司 2019 年第一次临时股东大会选举孔祥强、周敏为公
司监事。2019 年 3 月 9 日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举孔祥强为监事
会主席。
3、2019 年 3 月 15 日，公司召开职工代表大会，选举王国强先生为公司职工监
事。
（三）高级管理人员变动情况
1、2016 年 1 月 7 日，白福涛先生不再担任公司总经理职务。
2、2016 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第一次会议聘任蔡为民先生为总经理，
康亚臻先生为副总经理、董事会秘书，周子安先生为副总经理，孙鸿涛先生为总工
程师，高俊艳女士为财务总监。
3、2017 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第十七次会议聘任 PHILLIP CRAIG
MCVEY 先生、卢文浩先生为副总经理。
4、2018 年 5 月 29 日，康亚臻先生辞去董事会秘书的职务，继续担任公司董事、
副总经理。2018 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第二十八次会议聘任卢文浩先生担
任公司董事会秘书。
5、2018 年 6 月 8 日，PHILLIP CRAIG MCVEY 先生不再担任公司副总经理
职务。
上述董事、监事、高级管理人员变动履行了相关法律程序，不会对公司生产经
营造成不利影响。
报告期内，公司董事、高级管理人员变动系正常工作变动，核心管理层稳定，
上述人员变动未导致董事、高级管理人员发生重大变化。
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第九节 公司治理
一、公司法人治理结构概述
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司已经
建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构。股东大会、董
事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构。
股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。董事会是公司的经营决策
机构，由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名；董事会设董事长 1 名；
董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个
专门委员会。监事会是公司的监督机构，由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，
监事会设监事会主席 1 名。公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事
会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。
为符合上市后对公司治理的规范要求，规范股东大会、董事会及监事会的组织
和行为，进一步完善公司治理结构，更好地明确公司、股东、董事、监事和高级管
理人员的权利、义务并提高决策效率，公司制定了相应的治理制度并根据公司运行
的实际情况和上市的规范性要求进行了修订和完善，逐步建立了完善的制度体系。
公司自设立以来，股东大会、董事会、监事会及高级管理人员严格按照《公司
法》及《公司章程》等法律法规及相关制度的要求履行各自的职责和义务，公司重
大生产经营决策、投资决策及重要财务决策严格按照《公司章程》规定的程序与规
则进行。上述机构和人员依法运作，无违法违规现象。
二、相关法人治理制度的建立健全及运行情况
（一）股份公司设立前公司法人治理制度的建立健全及运行情况
青鸟消防有限自报告期初即建立了董事会、监事、总经理、副总经理等权力机
构和经营管理机构，保证了公司的顺利运营。
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（二）股份公司设立后公司法人治理制度的建立健全及运行情况
1、公司股东大会制度的建立和运行情况
2012 年 12 月 21 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章
程》；2014 年 3 月 31 日公司召开 2013 年年度股东大会，审议通过了按照《上市公
司章程指引》制订的《公司章程（草案）》；2014 年 8 月 31 日，公司召开 2014 年第
三次临时股东大会，对《公司章程（草案）》进行了修订；2016 年 1 月 28 日，公司
召开 2016 年第一次临时股东大会，对《公司章程（草案）》进行了修订。2013 年
11 月 15 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》；
2014 年 8 月 31 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会，对《股东大会议事规则》
进行了修订；2016 年 1 月 28 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，对《股东
大会议事规则》进行了修订；2018 年 5 月 25 日，公司召开 2017 年度股东大会，对
《公司章程》、《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》进行了修订。
公司股东大会制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求，与有关规范性文
件不存在差异。
自整体变更设立股份公司至报告期末，公司股东大会共召开了 17 次会议。公
司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的
相关事项作出了决策，程序规范，决策科学，效果良好，维护了公司和股东的合法
权益。
2、公司董事会制度的建立和运行情况
2012 年 12 月 21 日，公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了公司第一届董
事会；2013 年 11 月 15 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《董
事会议事规则》；2014 年 8 月 31 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会，对《董
事会议事规则》进行了修订；2016 年 1 月 28 日，公司 2016 年第一次临时股东大会
选举产生了公司第二届董事会，并对《董事会议事规则》进行了修订；2018 年 5 月
25 日，公司召开 2017 年度股东大会，对《董事会议事规则》进行了修订。公司董
事会制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求，与有关规范性文件不存在差
异。
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公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。
根据《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董事会由 7 名董事组成，其中
独立董事 3 名，职工董事 1 名；董事会设董事长 1 名。董事由股东大会或职工大会
选举或更换，董事任期三年。董事任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不
得超过 6 年。董事在任期届满以前，股东大会或职工代表大会不能无故解除其职务。
本届董事会为公司第二届董事会。自整体变更设立股份公司至报告期末，公司
董事会共召开 64 次会议。
公司董事会历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录规范，对公
司高级管理人员的考核选聘、公司重大经营决策、公司治理制度的制定等重大事宜
作出有效决议。公司全体董事能够遵守有关法律法规、《公司章程》和《董事会议
事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权利、义务和责任。
3、公司监事会制度的建立和运行情况
2012 年 12 月 21 日，公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了公司第一届监
事会；2013 年 11 月 15 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《监
事会议事规则》；2016 年 1 月 28 日，公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生了
公司第二届监事会；2018 年 5 月 25 日，公司召开 2017 年度股东大会，对《监事会
议事规则》进行了修订。公司监事会制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求，
与有关规范性文件不存在差异。
公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。
根据《公司章程》和《监事会议事规则》，公司监事会由 3 名监事组成，其中
股东监事 2 名，职工代表监事不低于 1/3。监事会设主席 1 名。监事由股东大会或
职工代表大会选举或更换，监事任期三年。监事任期届满，可连选连任。
本届监事会为公司第二届监事会，自整体变更设立股份公司至报告期末，公司
监事会共召开18次会议。
公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召
集、召开监事会，公司历次监事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护
了公司和股东的合法权益。公司全体监事能够遵守有关法律法规、《公司章程》、
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《监事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权利、
义务和责任。
4、独立董事制度的建立和运行情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，公司建立了独立董事制度。
2013 年 11 月 15 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《独立
董事制度》。2014 年 8 月 31 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会，对《独立
董事制度》进行了修订；2018 年 5 月 25 日，公司召开 2017 年度股东大会，对《独
立董事制度》进行了修订。公司独立董事制度符合有关上市公司治理的规范性文件
要求，与有关规范性文件不存在差异。
公司于 2012 年 12 月 21 日召开的创立大会暨第一次股东大会，选举孙伦先生、
王云先生和张秋生先生为公司第一届董事会独立董事；2014 年 3 月 6 日，张秋生先
生辞去公司独立董事，2014 年 4 月 4 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，
选举马忠先生为公司独立董事，同时，张秋生先生的辞职生效；2016 年 1 月 28 日，
公司召开 2016 年第一次临时股东大会，选举王云先生、马忠先生和陈南先生为公
司第二届董事会独立董事。2019 年 3 月 9 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大
会，选举石佳友先生、马忠先生和陈南先生为公司第三届董事会独立董事。公司的
独立董事主要是技术专家、会计专业人士及法律专业人士，其中马忠先生为会计专
业人士。
独立董事自接受聘任以来，认真履行其独立董事的职责，对需要独立董事发表
意见的事项发表了独立意见，维护了全体股东的利益，对完善公司治理结构和规范
运作发挥了积极作用。
5、董事会秘书的运行情况
公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。2012 年 12 月 21 日，公司第一
届董事会第一次会议聘任胡广先生为公司董事会秘书；2013 年 10 月 25 日，公司第
一届董事会第九次会议审议通过了胡广先生因个人原因辞去公司董事会秘书的议
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案，同时聘任康亚臻先生出任公司董事会秘书；2016 年 2 月 1 日，公司第二届董事
会第一次会议聘任康亚臻先生为公司董事会秘书；2018 年 5 月 29 日，康亚臻先生
出于个人原因的考虑，辞去董事会秘书的职务；2018 年 6 月 1 日，公司第二届董事
会第二十八次会议聘任卢文浩先生为公司董事会秘书。2019 年 3 月 9 日，公司第三
届董事会第一次会议聘任卢文浩先生为公司董事会秘书。
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件制定
了《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会秘书工作细则》。
公司董事会秘书按照《公司章程》、《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事
会秘书工作细则》的有关规定，认真筹备股东大会和董事会会议，确保了公司股东
大会和董事会会议依法召开、依法行使职权；出席董事会会议并作记录，保证记录
的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录；及时向公司股东、董
事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事
会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。
6、董事会专门委员会设置及运行情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会，并制定了《战略与投资委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委
员会实施细则》和《薪酬与考核委员会实施细则》，对上述四个董事会专门委员会
的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等进行了规定。
公司董事会专门委员会具体组成情况如下：
名称 人员组成 职责权限
1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进
蔡为民（主任 行研究并提出建议；
战略与投资委 委员） 3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产
员会 王兴业 经营项目进行研究并提出建议；
康亚臻 4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5、对以上事项的实施进行检查；
6、董事会授权的其他事宜。
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1、提议聘请或更换外部审计机构；
马忠（主任委 2、监督公司的内部审计制度及其实施；
员） 3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；
审计委员会
张万中 4、审核公司的财务信息及其披露；
陈南 5、审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
6、董事会授予的其他事宜。
1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规
模和构成向董事会提出建议；
2、研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建
石佳友（主任
议；
委员）
提名委员会 3、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
王兴业
4、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
马忠
5、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建
议；
6、董事会授权的其他事宜。
1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要
性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
陈南（主任委 2、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主
薪酬与考核委 员） 要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
员会 石佳友 3、审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年
蔡为民 度绩效考评；
4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
5、董事会授权的其他事宜。
公司董事会各专门委员会根据《公司法》、《公司章程》及相关工作细则，积极
履行本委员会职责，对公司战略规划、董事与高级管理人员人选、审计工作及董事
与高级管理人员薪酬、考核等事项提出建议与改善措施，进一步规范了公司治理结
构，完善了公司内部管理的规范性。
三、发行人最近三年内的规范运作情况
截至本招股意向书签署之日，公司最近三年未受到过行政处罚，不存在重大的
违法违规行为。
四、发行人最近三年资金占用和对外担保情况
发行人有严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制
的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。
截至本招股意向书签署日，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的
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其他企业进行违规担保的情形。
五、公司管理层及会计师对内部控制制度的评价
（一）公司管理层对内部控制情况的自我评估意见
根据《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司内部控制自我评价报告》，公司管
理层认为公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、
完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家
有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安
全、完整。综上所述，公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报
表相关的有效的内部控制。
（二）注册会计师对公司内部控制情况的鉴证意见
本次发行审计机构瑞华会计师事务所对本公司内部控制情况进行了鉴证，并出
具《内部控制鉴证报告》（瑞华核字【2019】01500005 号），鉴证意见如下：我们认
为，北大青鸟环宇消防设备股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保
持了与财务报表相关的有效的内部控制。
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第十节 财务会计信息
本节引用的财务数据，非经特别说明，均依据公司经瑞华审计的财务报告。本
节的财务会计数据及有关的分析说明反映了本公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年
度经审计的会计报表及附注的主要内容，本公司提醒投资者关注本招股意向书所附
财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。
一、财务报表
（一）合并会计报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
流动资产：
货币资金 634,957,808.59 568,455,199.74 411,716,039.70
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
以公允价值计量且其变动计
- -
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据及应收账款 936,489,510.67 652,267,920.28 477,911,632.96
其中：应收票据 333,663,982.36 246,842,950.68 144,166,884.07
应收账款 602,825,528.31 405,424,969.60 333,744,748.89
预付款项 10,482,428.03 9,304,378.18 5,262,952.80
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 6,431,337.05 2,892,760.68 24,269,227.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产 - -
存货 232,242,993.91 152,971,997.14 147,105,270.44
合同资产 - -
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持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 5,200,198.80 12,339,846.96 7,307,998.37
流动资产合计 1,825,804,277.05 1,398,232,102.98 1,073,573,121.84
非流动资产：
发放贷款及垫款 -
债权投资 - -
可供出售金融资产
其他债权投资 - -
持有至到期投资
长期应收款 - -
长期股权投资 17,567,524.32 21,865,896.34 6,627,393.68
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 265,882,362.99 214,076,805.11 176,944,877.68
在建工程 3,448,976.98 48,047,085.69 29,825,994.82
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 28,831,760.45 30,780,083.29 30,784,336.28
开发支出 - -
商誉 13,275,584.79 11,189,045.78 11,189,045.78
长期待摊费用 2,848,615.84 627,277.35 351,206.39
递延所得税资产 10,260,130.46 6,325,389.71 4,856,073.08
其他非流动资产 11,203,307.18 1,500,000.00 -
非流动资产合计 353,318,263.01 334,411,583.27 260,578,927.71
资产总计 2,179,122,540.06 1,732,643,686.25 1,334,152,049.55
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 115,000,000.00
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 -
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 -
应付票据及应付账款 356,726,229.24 260,329,008.32 271,964,835.98
预收款项 42,034,852.51 52,219,397.65 36,809,493.11
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,191,674.97 30,481,730.28 24,212,582.07
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应交税费 29,705,504.97 33,233,966.31 48,449,946.05
其他应付款 14,735,523.76 18,875,310.34 21,757,405.26
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款 - -
合同负债 18,973,926.76 - -
持有待售负债 -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 694,367,712.21 595,139,412.90 518,194,262.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 -
永续债 -
长期应付款 780,095.99 771,051.44
长期应付职工薪酬
预计负债 - -
递延收益 -
递延所得税负债 977,252.68 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 977,252.68 780,095.99 771,051.44
负债合计 695,344,964.89 595,919,508.89 518,965,313.91
股东权益：
股本 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 445,447.81 445,447.81 445,447.81
减：库存股 - -
其他综合收益 781,234.71 579,587.21 274,008.25
专项储备 - -
盈余公积 90,000,000.28 90,000,000.28 63,652,715.10
一般风险准备 -
未分配利润 1,198,922,015.97 854,875,411.74 558,349,920.84
归属于母公司股东权益合计 1,470,148,698.77 1,125,900,447.04 802,722,092.00
少数股东权益 13,628,876.40 10,823,730.32 12,464,643.64
股东权益合计 1,483,777,575.17 1,136,724,177.36 815,186,735.64
负债和股东权益总计 2,179,122,540.06 1,732,643,686.25 1,334,152,049.55
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2、合并利润表
单位：元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、营业总收入 1,777,028,976.97 1,474,804,842.50 1,281,978,286.90
其中：营业收入 1,777,028,976.97 1,474,804,842.50 1,281,978,286.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,391,399,154.73 1,115,310,812.42 954,149,073.49
其中：营业成本 1,024,196,477.30 827,502,381.03 719,907,470.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,942,984.46 13,112,423.59 12,045,282.01
销售费用 143,717,816.40 119,855,285.29 95,236,350.27
管理费用 76,987,634.99 69,132,081.15 62,067,352.05
研发费用 92,770,873.69 66,339,464.31 52,211,816.22
财务费用 8,168,858.97 8,219,695.52 2,623,012.41
其中：利息费用 9,665,583.53 9,088,596.69 6,151,482.42
利息收入 2,218,800.60 1,237,665.00 747,328.93
资产减值损失 11,149,481.53 10,057,790.15
信用减值损失 30,614,508.92
加：其他收益 15,423,592.07 7,692,261.18
投资收益（损失以“-”号填列） -4,298,372.02 -4,248,997.34 -3,872,607.32
其中：对联营企业和合营企业的投
-4,298,372.02 -4,248,997.34 -3,872,607.32
资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
-36,552.52 -45,129.56 -886,597.30
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 396,718,489.77 362,892,164.36 323,070,008.79
加：营业外收入 4,865,143.20 19,222,168.53 15,257,742.13
减：营业外支出 242,247.17 867,876.72 140,000.00
1-1-318
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四、利润总额（亏损总额以“－”
401,341,385.80 381,246,456.17 338,187,750.92
号填列)
减：所得税费用 61,727,682.20 60,053,890.23 52,618,448.00
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 339,613,703.60 321,192,565.94 285,569,302.92
（一）按经营持续性分类
1、持续经营净利润（净亏损以“－”
339,613,703.60 321,192,565.94 285,569,302.92
号填列）
2、终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1、归属于母公司股东的净利润（净
344,046,604.23 322,872,776.08 283,942,596.82
亏损以“－”号填列）
2、少数股东损益（净亏损以“－”
-4,432,900.63 -1,680,210.14 1,626,706.10
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 8,482.97 344,875.78 -1,103,390.28
归属母公司股东的其他综合收益
201,647.50 305,578.96 -1,016,663.80
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综
合收益
3、其他权益工具投资公允价值变
动
4、企业自身信用风险公允价值变
动
5、其他
(二)将重分类进损益的其他综合
201,647.50 305,578.96 -1,016,663.80
收益
1、权益法下可转损益的其他综合
收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变
动损益
4、金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5、持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6、其他债权投资信用减值准备
7、现金流量套期储备（现金流量
套期损益的有效部分）
8、外币财务报表折算差额 201,647.50 305,578.96 -1,016,663.80
9、其他
1-1-319
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归属于少数股东的其他综合收益
-193,164.53 39,296.82 -86,726.48
的税后净额
七、综合收益总额 339,622,186.57 321,537,441.72 284,465,912.64
归属于母公司股东的综合收益总
344,248,251.73 323,178,355.04 282,925,933.02
额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,626,065.16 -1,640,913.32 1,539,979.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.91 1.79 1.58
（二）稀释每股收益 1.91 1.79 1.58
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,522,053,936.76 1,352,032,257.97 1,241,023,353.86
客户存款和同业存放款项净增加额 -
向中央银行借款净增加额 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 -
收到原保险合同保费取得的现金 -
收到再保险业务现金净额 -
保户储金及投资款净增加额 -
处置交易性金融资产净增加额 -
收取利息、手续费及佣金的现金 -
拆入资金净增加额 -
回购业务资金净增加额 -
收到的税费返还 22,814,903.18 7,661,929.17 4,967,071.75
收到其他与经营活动有关的现金 15,922,746.13 27,367,302.80 25,695,660.70
经营活动现金流入小计 1,560,791,586.07 1,387,061,489.94 1,271,686,086.31
购买商品、接受劳务支付的现金 834,811,364.90 719,558,523.85 573,514,334.81
客户贷款及垫款净增加额 -
存放中央银行和同业款项净增加额 -
支付原保险合同赔付款项的现金 -
为交易目的而持有的金融资产净增
加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 -
支付保单红利的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 227,692,544.32 174,502,711.45 146,921,993.04
支付的各项税费 199,343,761.49 202,299,576.90 153,916,091.73
1-1-320
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支付其他与经营活动有关的现金 187,809,283.15 121,796,893.26 106,892,512.07
经营活动现金流出小计 1,449,656,953.86 1,218,157,705.46 981,244,931.65
经营活动产生的现金流量净额 111,134,632.21 168,903,784.48 290,441,154.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期
73,000.00 148,069.76 2,464,837.12
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
-
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 73,000.00 148,069.76 2,464,837.12
购建固定资产、无形资产和其他长期
33,903,051.23 88,391,288.66 55,095,067.46
资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 1,500,000.00 22,987,501.00
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的
602,408.45
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 42,505,459.68 89,891,288.66 78,082,568.46
投资活动产生的现金流量净额 -42,432,459.68 -89,743,218.90 -75,617,731.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,040,530.80 3,691,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
6,040,530.80 3,691,000.00
的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00 115,000,000.00
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 206,040,530.80 200,000,000.00 118,691,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 115,000,000.00 95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
8,952,377.13 8,968,921.77 65,899,865.95
金
其中：子公司支付给少数股东的股
-
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 208,952,377.13 123,968,921.77 160,899,865.95
筹资活动产生的现金流量净额 -2,911,846.33 76,031,078.23 -42,208,865.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,175,230.43 -464,451.46 -167,803.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 67,965,556.63 154,727,192.35 172,446,754.14
1-1-321
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加：期初现金及现金等价物余额 565,458,927.54 410,731,735.19 238,284,981.05
六、期末现金及现金等价物余额 633,424,484.17 565,458,927.54 410,731,735.19
4、合并股东权益变动表
1-1-322
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单位：元
2018 年度
归属于母公司股东的股东权益
其他权 一
益工具 减： 专 般
项目
库 项 风 少数股东权益 股东权益合计
股本 优 永 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
其 存 储 险
先 续
他 股 备 准
股 债
备
一、上年年末余额 180,000,000.00 445,447.81 579,587.21 90,000,000.28 854,875,411.74 10,823,730.32 1,136,724,177.36
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 180,000,000.00 445,447.81 579,587.21 90,000,000.28 854,875,411.74 10,823,730.32 1,136,724,177.36
三、本期增减变动金额
201,647.50 344,046,604.23 2,805,146.08 347,053,397.81
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 201,647.50 344,046,604.23 -4,626,065.16 339,622,186.57
（二）股东投入和减少
7,431,211.24 7,431,211.24
资本
1、股东投入的普通股 6,695,518.25 6,695,518.25
2、其他权益工具持有
者投入资本
1-1-323
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3、股份支付计入股东
权益的金额
4、其他 735,692.99 735,692.99
（三）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配
4、其他
（四）股东权益内部结
转
1、资本公积转增资本
（或股本）
2、盈余公积转增资本
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动
额结转留存收益
5、其他综合收益结转
留存收益
6、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 180,000,000.00 445,447.81 781,234.71 90,000,000.28 1,198,922,015.97 13,628,876.40 1,483,777,575.17
（续）
1-1-324
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书
单位：元
2017 年度
归属于母公司股东的股东权益
其他权 一
益工具 减： 专 般
项目
库 项 风 少数股东权益 股东权益合计
股本 优 永 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
其 存 储 险
先 续
他 股 备 准
股 债
备
一、上年年末余额 180,000,000.00 445,447.81 274,008.25 63,652,715.10 558,349,920.84 12,464,643.64 815,186,735.64
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 180,000,000.00 445,447.81 274,008.25 63,652,715.10 558,349,920.84 12,464,643.64 815,186,735.64
三、本期增减变动金额
305,578.96 26,347,285.18 296,525,490.90 -1,640,913.32 321,537,441.72
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 305,578.96 322,872,776.08 -1,640,913.32 321,537,441.72
（二）股东投入和减少
资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有
者投入资本
1-1-325
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3、股份支付计入股东
权益的金额
4、其他
（三）利润分配 26,347,285.18 -26,347,285.18
1、提取盈余公积 26,347,285.18 -26,347,285.18
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配
4、其他
（四）股东权益内部结
转
1、资本公积转增资本
（或股本）
2、盈余公积转增资本
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动
额结转留存收益
5、其他综合收益结转
留存收益
6、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 180,000,000.00 445,447.81 579,587.21 90,000,000.28 854,875,411.74 10,823,730.32 1,136,724,177.36
（续）
1-1-326
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单位：元
2016 年度
归属于母公司股东的股东权益
其他权 一
益工具 减： 专 般
项目
库 项 风 少数股东权益 股东权益合计
股本 优 永 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
其 存 储 险
先 续
他 股 备 准
股 债
备
一、上年年末余额 60,000,000.00 84,445,447.81 1,290,672.05 30,000,000.00 404,060,039.12 7,233,664.02 587,029,823.00
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 60,000,000.00 84,445,447.81 1,290,672.05 30,000,000.00 404,060,039.12 7,233,664.02 587,029,823.00
三、本期增减变动金额
120,000,000.00 -84,000,000.00 -1,016,663.80 33,652,715.10 154,289,881.72 5,230,979.62 228,156,912.64
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -1,016,663.80 283,942,596.82 1,539,979.62 284,465,912.64
（二）股东投入和减少
3,691,000.00 3,691,000.00
资本
1-1-327
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1、股东投入的普通股 3,691,000.00 3,691,000.00
2、其他权益工具持有
者投入资本
3、股份支付计入股东
权益的金额
4、其他
（三）利润分配 33,652,715.10 -93,652,715.10 -60,000,000.00
1、提取盈余公积 33,652,715.10 -33,652,715.10
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配 -60,000,000.00 -60,000,000.00
4、其他
（四）股东权益内部结
120,000,000.00 -84,000,000.00 -36,000,000.00
转
1、资本公积转增资本
84,000,000.00 -84,000,000.00
（或股本）
2、盈余公积转增资本
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动
额结转留存收益
5、其他综合收益结转
1-1-328
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留存收益
6、其他 36,000,000.00 -36,000,000.00
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 180,000,000.00 445,447.81 274,008.25 63,652,715.10 558,349,920.84 12,464,643.64 815,186,735.64
1-1-329
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（二）母公司会计报表
1、母公司资产负债表
单位：元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
流动资产：
货币资金 336,217,137.69 452,297,178.84 301,701,965.68
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 655,186,224.37 451,362,818.12 338,983,590.47
其中：应收票据 318,516,320.36 246,057,100.68 143,318,751.13
应收账款 336,669,904.01 205,305,717.44 195,664,839.34
预付款项 4,824,526.20 5,953,217.37 1,708,082.61
其他应收款 204,684,532.99 110,555,697.09 95,212,855.63
其中：应收利息 12,954,640.79 9,609,336.62 5,689,153.29
应收股利
存货 170,346,508.80 122,475,031.26 98,905,739.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 987,875.48 1,784,906.60 2,848,393.80
流动资产合计 1,372,246,805.53 1,144,428,849.28 839,360,628.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 312,578,096.00 125,575,426.23 102,025,617.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 173,990,269.73 128,830,073.95 139,562,301.85
在建工程 2,400,000.01 40,830,617.68 459,829.05
生产性生物资产
油气资产
1-1-330
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无形资产 5,501,774.39 6,640,397.43 6,702,956.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 53,105.31 144,143.07
递延所得税资产 7,627,626.21 4,986,893.79 4,433,074.31
其他非流动资产 87,660,114.13 98,886,127.71 33,155,212.16
非流动资产合计 589,810,985.78 405,893,679.86 286,338,991.88
资产总计 1,962,057,791.31 1,550,322,529.14 1,125,699,619.88
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 170,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 231,110,029.04 167,313,332.27 160,891,117.10
预收款项 39,739,584.23 42,483,998.82 27,797,620.44
合同负债 8,814,051.21
应付职工薪酬 14,529,806.84 14,015,466.68 9,916,957.39
应交税费 18,905,650.86 24,462,906.53 40,457,485.71
其他应付款 58,944,665.63 75,890,801.29 38,844,757.05
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 542,043,787.81 494,166,505.59 367,907,937.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 977,252.68
其他非流动负债
非流动负债合计 977,252.68
1-1-331
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负债合计 543,021,040.49 494,166,505.59 367,907,937.69
股东权益：
股本 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 842,741.94 842,741.94 842,741.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 90,000,000.28 90,000,000.28 63,652,715.10
一般风险准备
未分配利润 1,148,194,008.60 785,313,281.33 513,296,225.15
股东权益合计 1,419,036,750.82 1,056,156,023.55 757,791,682.19
负债和股东权益总计 1,962,057,791.31 1,550,322,529.14 1,125,699,619.88
2、母公司利润表
单位：元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、营业收入 1,300,705,963.63 1,124,325,579.12 972,536,778.63
减：营业成本 778,247,944.02 639,619,045.32 558,056,457.54
税金及附加 8,683,301.78 8,663,781.30 7,612,908.47
销售费用 51,318,763.47 47,475,475.28 36,330,170.81
管理费用 39,890,411.25 43,000,750.79 37,279,114.93
研发费用 61,210,936.91 40,698,302.75 35,496,926.60
财务费用 -3,014,983.50 4,793,329.65 -2,146,764.75
其中：利息费用 7,605,552.14 6,972,264.64 4,480,158.33
利息收入 6,961,905.81 4,451,149.95 3,917,474.37
资产减值损失 3,692,129.88 4,525,631.68
信用减值损失 18,489,022.17
加：其他收益 675,120.58 - -
投资收益（损失以“-”号填列） 60,697,736.07 -4,248,997.34 76,559,860.77
其中：对联营企业和合营企业的投资
-4,298,372.02 -4,248,997.34 -3,872,607.32
收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
1-1-332
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公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -14,640.52 -3,135.15 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 407,238,783.66 332,130,631.66 371,942,194.12
加：营业外收入 3,458,581.23 19,044,669.98 10,150,972.02
减：营业外支出 220,000.00 850,000.00 140,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
410,477,364.89 350,325,301.64 381,953,166.14
列)
减：所得税费用 47,596,637.62 51,960,960.28 45,426,015.19
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 362,880,727.27 298,364,341.36 336,527,150.95
（一）持续经营损益（净亏损以“－”
362,880,727.27 298,364,341.36 336,527,150.95
号填列）
（二）终止经营损益（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收
益
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能重分类转损益的其
他综合收益
3、其他权益工具投资公允价值变动
4、企业自身信用风险公允价值变动
5、其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下可转损益的其他综合收
益
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变动
损益
4、金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5、持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6、其他债权投资信用减值准备
7、现金流量套期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
8、外币财务报表折算差额
9、其他
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六、综合收益总额 362,880,727.27 298,364,341.36 336,527,150.95
3、母公司现金流量表
单位：元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,087,289,141.80 1,033,465,324.93 938,104,593.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 68,835,747.81 62,627,514.78 49,837,369.47
经营活动现金流入小计 1,156,124,889.61 1,096,092,839.71 987,941,962.63
购买商品、接受劳务支付的现金 595,179,635.09 550,515,221.34 442,219,288.92
支付给职工以及为职工支付的现金 113,314,836.29 87,457,347.75 77,367,624.86
支付的各项税费 144,956,542.03 157,071,717.40 111,941,148.80
支付其他与经营活动有关的现金 212,405,398.14 164,982,174.68 74,978,002.49
经营活动现金流出小计 1,065,856,411.55 960,026,461.17 706,506,065.07
经营活动产生的现金流量净额 90,268,478.06 136,066,378.54 281,435,897.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
138,517.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 138,517.00
购建固定资产、无形资产和其他长
24,705,190.87 50,807,018.95 33,639,931.29
期资产支付的现金
投资支付的现金 173,474,640.28 8,311,306.00 91,115,329.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 198,179,831.15 59,118,324.95 124,755,260.29
投资活动产生的现金流量净额 -198,179,831.15 -58,979,807.95 -124,755,260.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00 170,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 170,000,000.00 90,000,000.00
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偿还债务支付的现金 170,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
7,605,552.14 6,972,264.64 64,480,158.33
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 177,605,552.14 96,972,264.64 154,480,158.33
筹资活动产生的现金流量净额 -7,605,552.14 73,027,735.36 -64,480,158.33
四、汇率变动对现金及现金等价物
1,292.31 -1,552.98 -14,623.78
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,515,612.92 150,112,752.97 92,185,855.16
加：期初现金及现金等价物余额 450,830,414.14 300,717,661.17 208,531,806.01
六、期末现金及现金等价物余额 335,314,801.22 450,830,414.14 300,717,661.17
4、母公司股东权益变动表
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单位：元
2018 年度
其他权益工 一
减
具 专 般
：
项目 其他综 项 风
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
其 合收益 储 险
先 续 存
他 备 准
股 债 股
备
一、上年年末余额 180,000,000.00 842,741.94 90,000,000.28 785,313,281.33 1,056,156,023.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 180,000,000.00 842,741.94 90,000,000.28 785,313,281.33 1,056,156,023.55
三、本期增减变动金额
362,880,727.27 362,880,727.27
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 362,880,727.27 362,880,727.27
（二）股东投入和减少
资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有
者投入资本
3、股份支付计入股东
权益的金额
4、其他
（三）利润分配
1、提取盈余公积
1-1-336
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2、提取一般风险准备
3、对股东的分配
4、其他
（四）股东权益内部结
转
1、资本公积转增资本
（或股本）
2、盈余公积转增资本
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动
额结转留存收益
5、其他综合收益结转
留存收益
6、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 180,000,000.00 842,741.94 90,000,000.28 1,148,194,008.60 1,419,036,750.82
（续）
单位：元
项目 2017 年度
1-1-337
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其他权益工 一
减
具 专 般
：
其他综 项 风
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
其 合收益 储 险
先 续 存
他 备 准
股 债 股
备
一、上年年末余额 180,000,000.00 842,741.94 63,652,715.10 513,296,225.15 757,791,682.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 180,000,000.00 842,741.94 63,652,715.10 513,296,225.15 757,791,682.19
三、本期增减变动金额
26,347,285.18 272,017,056.18 298,364,341.36
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 298,364,341.36 298,364,341.36
（二）股东投入和减少
资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有
者投入资本
3、股份支付计入股东
权益的金额
4、其他
（三）利润分配 26,347,285.18 -26,347,285.18
1、提取盈余公积 26,347,285.18 -26,347,285.18
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配
1-1-338
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4、其他
（四）股东权益内部结
转
1、资本公积转增资本
（或股本）
2、盈余公积转增资本
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动
额结转留存收益
5、其他综合收益结转
留存收益
6、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 180,000,000.00 842,741.94 90,000,000.28 785,313,281.33 1,056,156,023.55
（续）
单位：元
项目 2016 年度
1-1-339
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其他权益工 一
减
具 专 般
：
其他综 项 风
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
其 合收益 储 险
先 续 存
他 备 准
股 债 股
备
一、上年年末余额 60,000,000.00 84,842,741.94 30,000,000.00 306,421,789.30 481,264,531.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 60,000,000.00 84,842,741.94 30,000,000.00 306,421,789.30 481,264,531.24
三、本期增减变动金额
120,000,000.00 -84,000,000.00 33,652,715.10 206,874,435.85 276,527,150.95
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 336,527,150.95 336,527,150.95
（二）股东投入和减少
资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有
者投入资本
3、股份支付计入股东
权益的金额
4、其他
（三）利润分配 33,652,715.10 -93,652,715.10 -60,000,000.00
1、提取盈余公积 33,652,715.10 -33,652,715.10
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配 -60,000,000.00 -60,000,000.00
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4、其他
（四）股东权益内部结
120,000,000.00 -84,000,000.00 -36,000,000.00
转
1、资本公积转增资本
84,000,000.00 -84,000,000.00
（或股本）
2、盈余公积转增资本
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动
额结转留存收益
5、其他综合收益结转
留存收益
6、其他 36,000,000.00 -36,000,000.00
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 180,000,000.00 842,741.94 63,652,715.10 513,296,225.15 757,791,682.19
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二、审计意见及关键审计事项
（一）审计意见
发行人委托瑞华对本公司报告期内财务报表进行审计，出具了标准无保留意见
的（瑞华审字【2019】01500040 号）《审计报告》。瑞华会计师认为财务报表：“在
所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北大青鸟环宇消防设备股
份有限公司 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日合并及公
司的财务状况以及 2018 年度、2017 年度、2016 年度合并及公司的经营成果和现金
流量。”
（二）关键审计事项
审计报告中的关键审计事项如下：
1、经销模式下的收入确认
（1）事项描述
青鸟消防销售模式分为经销模式和直销模式，2017 年度、2018 年度经销模式
下的收入分别为 1,119,881,732.02 元、1,321,403,466.08 元，分别占公司 2017 年度、
2018 年度合并主营业务收入的 76.51%、75.07%。在经销模式下可能存在经销商囤
积不合理存货，产品未实现最终销售，收入确认存在重大错报的固有风险。因此，
我们将经销模式下的收入确认作为关键审计事项。
（2）审计应对
针对经销模式下的收入确认，瑞华执行的主要审计程序如下：
①评价、测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和执行的有效性；
②取得青鸟消防与经销商的销售合同、发货清单、签收单、记账凭证，采用抽
样的方式与青鸟消防确认的收入进行核对；
③通过向经销商执行函证程序，询证销售金额及应收账款或预收账款余额；
④通过对经销商的访谈、实地查看、对终端客户及施工现场进行走访等方式了
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解青鸟消防与经销商的合同执行情况、经销商的合理库存、终端销售情况等；
⑤采用抽样的方式，通过“消防产品生产销售流向公开平台”网站查询经销商
及终端客户信息，并与青鸟消防的消防产品身份信息标志编码进行核对。
2、应收账款坏账准备
（1）事项描述
截止 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，青鸟消防合并财务报表应收账
款账面余额分别为 453,030,278.59 元、676,235,017.87 元，坏账准备金额分别为
47,605,308.99 元 、 73,409,489.56 元 ， 账 面 价 值 分 别 为 405,424,969.60 元 、
602,825,528.31 元，应收账款账面价值分别占 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31
日合并财务报表资产总额的 23.40%、27.66%。若应收账款不能按期收回或无法收
回而发生坏账，则对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为
关键审计事项。
（2）审计应对
针对应收账款坏账准备，瑞华执行的主要审计程序如下：
①对信用政策及应收账款管理等相关内部控制的设计和运行的有效性进行评
估和测试；
②取得 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日应收账款账龄明细表，通过检
查销售合同、应收账款入账情况、款项回收情况、到货签收等支持性记录，检查应
收账款的账龄分类；
③检查青鸟消防针对应收账款的可收回性而采取的保全措施；
④检查应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后
回款情况，分析应收账款坏账准备计提的合理性；
⑤获取坏账准备计提明细表，检查计提方法是否按照坏账准备政策执行，并重
新计算坏账准备计提金额是否准确。
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三、财务报表编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财
政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76
号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），
以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—
—财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些
金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公
允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰
低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
四、合并报表范围及变化情况
（一）子公司情况
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
公司名称 公司类型 注册地 业务性质 注册资本 持股比例
青鸟消防软件 全资子公司 北京 软件生产 100 万元 100%
3,302.44 注 1]
美安消防 控股子公司 加拿大 生产销售 92.14%[
万加元
MAPLE ARMOR
1,000.00
MANAGEMENT CO., LTD. 美安消防全资子公司 加拿大 资产管理 100%
加元
（美安管理有限责任公司）
MAPLE ARMOR FIRE
1,000.00
ALARM DEVICE CO., LTD. 美安消防全资子公司 加拿大 生产销售 100%
加元
（美安消防有限责任公司）
久远智能消防 久远智能全资子公司 绵阳 生产销售 2,000 万元 100%
研发、生
盟莆安电子（上海）有限公司 美安消防控股子公司 上海 850 万元 70.59%
产、销售
奇点科技 全资子公司 张家口 研发 100 万元 100%
张家口青鸟 全资子公司 张家口 销售 300 万元 100%
100 万 美
青鸟消防香港 全资子公司 香港 销售 100%
元
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勤垣消防 全资子公司 张家口 生产销售 300 万元 100%
恒煜盛 全资子公司 张家口 生产销售 300 万元 100%
Jade Bird Fire Alarm 未实际开
全资子公司 美国 10 美元 100%
International (USA) Co., Ltd. 展业务
Jade Bird Fire Alarm
JADE BIRD FIRE ALARM International (USA) 未实际开
美国 - 100%
INVESTMENTS (USA) LLC Co., Ltd.的全资子公 展业务
司
Jade Bird Fire Alarm
International (USA) 消防设备
mPower Electronics, Inc. 美国 105 美元 97.56%
Co., Ltd.的全资子公 研发、销售
司
未实际开
欧洲青鸟 全资子公司 西班牙 30 万欧元 100%
展业务
注 1：美安消防的实缴资本为 3,302.44 万加元，青鸟消防对美安消防的认缴持股比例为 92.14%
2、非同一控制下企业合并取得的子公司
注册资本 持股比例
公司名称 公司类型 注册地 业务性质
（万元） (%)
久远智能 控股子公司 绵阳 生产销售 800.00 75.00
惟泰安全 全资子公司 北京 生产销售 3,000.00 100.00
正天齐 控股子公司 北京 生产销售 2,000.00 51.98
陕西正天齐 控股子公司 陕西省宝鸡市 生产销售 1,000.00 40.00
（二）报告期合并范围发生变更的说明
1、直接设立或投资等方式而增加子公司
报告期内，公司直接设立或投资等方式而增加的子公司请详见本招股意向书
“第五节发行人基本情况”之“七、发行人子公司、参股公司的基本情况”。
2、报告期不再纳入合并财务报表范围的情况
2017 年 7 月，MAPLE ARMOR INVESTMENTS (USA) CO., LTD.注销。2018
年 4 月，Main Sequence International Investments (USA) LLC 注销。2018 年 5 月，公
司控股子公司 Main Sequence Investments (USA) Co., Ltd.注销。2018 年 11 月，公司
控股子公司主序消防注销。
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五、主要会计政策和会计估计
（一）收入的确认和计量的具体方法
本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时
确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与
所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付
条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分
布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照
各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定
交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户
对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约
时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司
履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程
中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合
同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的
性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本
预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理
确定为止。
如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至
该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司
考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义
务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有
权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报
酬；客户已接受该商品。其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司的商品销售根据与客户签订的销售合同发货，商品送达客户指定的交货
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地点，经客户确认，作为商品控制权的转移时点，确认销售收入。
发行人向部分工程客户销售的商品，根据双方签定的合约，当商品送达客户指
定的交货地点，经客户确认签收后，即有了保管产品的义务，并对其毁损灭失承担
责任，商品控制权即转移。因此发行人在客户确认收到商品后确认销售收入。
公司产品销售主要分为直销和经销模式。直销模式下，公司将商品送达直销客
户指定地点，由直销客户签收，作为商品控制权的转移时点，确认销售收入。经销
模式下，公司将商品送达经销商指定地点，由经销商签收，作为商品控制权的转移
时点，确认销售收入。
（二）金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1、金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融
资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，
相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考
虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为
初始确认金额。
（1）以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为
目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期
产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对
于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产
生的利得或损失，计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
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本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出
售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对
此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、
汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损
益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综
合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将
部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类
金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2、金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相
关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金
额。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含
属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，
除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司
自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，
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计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收
益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风
险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的
全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金
融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊
余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量
的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融
资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未
放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融
资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价
值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转
移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当
期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止
确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对
价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与
分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，
需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金
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融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资
产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
4、金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债
（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债
的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终
止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）
的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认
一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包
括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定
权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该
金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此
以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收
到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃
市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、
行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交
易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估
值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参
照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型
等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特
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征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无
法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
7、权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合
同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变
动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利
息”）的，作为利润分配处理。
（三）金融资产减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、
应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、合同资产、长期应收款等。此
外，对合同资产及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确
认信用减值损失。
1、减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目计提减值准备并确认信用减值损
失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金
流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于
本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的
实际利率折现。
本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经
显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期
内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本
公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估
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预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于
在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显
著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整
个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著
增加。
3、简化处理方法选择
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期
内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司不选择简
化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个
月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司不选择简化处理方
法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者
整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
4、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单独评价信用风险，如：应收关联方款
项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可
能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划
分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
账龄分析组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
（四）存货
1、存货的分类
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存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本及其他等。
2、存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
领用和发出时按加权平均法计价。
3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取
得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于
成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变
现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货
的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转
回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法、分次
摊销法摊销。
（五）长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重
大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的
长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中
如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见本部分“（二）金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的
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相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公
司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他
方一起共同控制这些政策的制定。
1、投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东
权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投
资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担
债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方
合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股
份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的
差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取
得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于
“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制
权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方
股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初
始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加
上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本
公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或
作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收
益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作
为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的
负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，
最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：
属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不
属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成
本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用
权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
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合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及
其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该
成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、
本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产
交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值
等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投
资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成
控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
2、后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投
资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施
控制的长期股权投资。
（1）成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整
长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚
未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金
股利或利润确认。
（2）权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期
损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综
合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面
价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长
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期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外
所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应
享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公
允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政
策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位
的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企
业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易
损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损
益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失
的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因
此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权
投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损
益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账
面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业
务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认
与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他
实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投
资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投
资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏
损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长
期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的
金额计入当期损益。
（3）收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股
比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差
额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
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（4）处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期
股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东
权益。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价
款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在
处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直
接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合
收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当
期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在
取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算
而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进
行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资
产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当
期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报
表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按
权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的
剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和
计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间
的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核
算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控
制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用
权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外
的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后
的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置
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后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他
所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处
置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响
之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核
算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相
关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利
润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部
转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交
易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交
易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股
权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入
丧失控制权的当期损益。
（六）投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括
已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资
产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。
其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土
地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“五、主要会计政
策和会计估计”之“（十二）长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，
按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利
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益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置
收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
（七）固定资产
1、固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超
过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公
司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用
因素的影响进行初始计量。
2、各类固定资产的折旧方法
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提
折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 3-30 0.00-5.00 3.17-33.33
机器设备 5-10 0.00-5.00 9.50-20.00
运输设备 4-10 0.00-5.00 9.50-25.00
其他 3-10 0.00-5.00 9.50-33.33
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预
期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“五、主要会计政策和
会计估计”之“（十二）长期资产减值”。
4、融资租入固定资产的认定依据及计价方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有
权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定
资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有
权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产
所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
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5、其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且
其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。
除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确
认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相
关税费后的差额计入当期损益。
公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复
核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
（八）在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程
达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到
预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“五、主要会计政策和
会计估计”之“（十二）长期资产减值”。
（九）无形资产
1、无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益
很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他
项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关
的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外
购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理
分配的，全部作为固定资产处理。
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使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提
的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确
定的无形资产不予摊销。
其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：
项目 使用寿命 摊销方法
专利权 5-7 年 直线法分期平均
著作权 10 年 直线法分期平均
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变
更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进
行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估
计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
2、研究与开发支出
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的
开发阶段的支出计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产
品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用
性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，
并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损
益。
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3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“五、主要会计政策和
会计估计”之“（十二）长期资产减值”。
（十）股份支付
1、股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益
工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算
的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予
日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件
才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直
线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或
费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等
后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当
期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够
可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值
不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得
日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定
的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相
应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待
期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债
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的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计
量，其变动计入当期损益。
2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价
值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的
增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份
支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会
计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具
作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资
本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司
将其作为授予权益工具的取消处理。
3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务
企业中其一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务
报表中按照以下规定进行会计处理：
（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的
股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承
担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其
他资本公积）或负债。
（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，
将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授
予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支
付处理。
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本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业
不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付
交易的确认和计量，比照上述原则处理。
（十一）借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生
的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，
在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态
所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条
件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发
生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的
利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累
计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本
化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇
兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到
预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时
间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开
始。
（十二）长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资
性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，
本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收
回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态
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的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准
备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预
计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协
议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方
出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计
资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以
及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按
照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折
现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确
认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资
产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至
预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊
的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损
失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据
资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵
减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
（十三）政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府
以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政
府补助和与收益相关的政府补助。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与
资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未
明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资
产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项
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目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对
该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对
用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性
资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按
照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对
于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政
扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条
件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的
财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以
主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的
（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相
关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为
保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项
的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合
理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的
相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用
于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进
行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲
减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益
账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
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（十四）预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是
本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的
金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因
素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本
确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价
值。
1、亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待
执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件
的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为
预计负债。
2、重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认
条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务
的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才
确认与重组相关的义务。
（十五）递延所得税资产/递延所得税负债
1、当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按
照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用
所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应调整后
计算得出。
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2、递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和
负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间
的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得
税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和
应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳
税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及
合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时
间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所
得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所
得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）
的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的
递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时
性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获
得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。
除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额
为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵
扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照
预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无
法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资
产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
3、所得税费用
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所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税
和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整
商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
4、所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时
进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得
税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相
关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负
债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时
取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额
列报。
（十六）租赁
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有
权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
1、本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当
期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
2、本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额
较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入
相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损
益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
3、本公司作为承租人记录融资租赁业务
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于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两
者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价
值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，
可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确
认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租
金于实际发生时计入当期损益。
4、本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收
融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用
及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣
除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未确认融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租
金于实际发生时计入当期损益。
（十七）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或
事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
1、同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非
暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其
他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，
是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得
的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调
整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
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2、非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控
制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控
制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实
际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方
的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为
企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时
计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，
计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的
公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进
一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在
合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的
被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项
可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合
并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当
期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产
确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明
购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济
利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，
差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资
产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业
会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——
合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本节“五、主要会
计政策和会计估计”之“（十八）、2“合并财务报表编制的方法”），判断该多次交易
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是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本节“五、
主要会计政策和会计估计”之“（五）长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽
子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买
日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方
的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与
被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法
核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份
额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购
买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；
购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益
应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了
按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动
中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
（十八）合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投
资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被
投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指
被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本
公司将进行重新评估。
2、合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其
纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，
处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表
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中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并
增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和
合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合
并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果
和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并
财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致
的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非
同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财
务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵
销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数
股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公
司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数
股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期
初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余
股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩
余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司
股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划
净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分
剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节“五、主要会计
政策和会计估计”之“（五）长期股权投资”或详见本节“五、主要会计政策和会
计估计”之“（二）金融工具”。
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本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处
置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公
司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常
表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在
考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不
经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每
一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投
资”（详见本节“五、主要会计政策和会计估计”之“（五）长期股权投资”）和“因
处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的
原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子
交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，
在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的
差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制
权当期的损益。
（十九）重要会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
报告期内本公司不存在会计政策变更。
2、会计估计变更
报告期内本公司不存在会计估计变更。
六、分部信息
（一）分产品主营业务收入和成本
1、主营业务收入
单位：万元
产品名称 2018 年度 2017 年度 2016 年度
火灾自动 控制器 37,682.03 34,060.62 27,692.57
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报警及联 探测器 49,518.16 40,569.12 39,785.69
动控制系 手报和消火栓按钮 12,707.39 15,076.18 13,695.86
统 模块 22,775.86 22,399.89 19,213.01
其他 12,765.55 10,728.57 8,352.91
监控设备 1,380.99 667.03 219.84
电气火灾
探测器 3,765.56 2,293.28 1,090.10
监控系统
其他 8.65 29.10 -
气体探测器 4,310.39 2,472.39 2,441.77
气体检测
气体报警控制器 633.12 304.33 253.76
监控系统
其他 432.32 188.24 98.85
IG541 693.03 1,888.74 589.90
自动气体 二氧化碳 563.12 162.95 149.22
灭火系统 七氟丙烷 14,688.44 9,202.64 9,450.69
其他 1,597.87 1,512.73 1,286.62
其他消防产品 12,492.23 4,811.57 2,136.45
合计 176,014.69 146,367.37 126,457.24
2、主营业务成本
单位：万元
产品名称 2018 年度 2017 年度 2016 年度
控制器 18,872.70 16,985.49 13,846.08
火灾自动
探测器 24,187.52 19,312.68 19,926.26
报警及联
手报和消火栓按钮 8,207.78 8,691.55 7,100.28
动控制系
模块 13,966.23 13,222.19 11,234.57
统产品
其他 8,382.04 6,288.97 4,875.54
监控设备 607.43 267.47 117.03
电气火灾
探测器 2,122.60 1,166.42 679.50
监控系统
其他 6.28 22.56 -
气体探测器 2,354.91 1,555.89 1,635.00
气体检测
气体报警控制器 382.61 200.46 159.08
监控系统
其他 319.29 164.04 91.46
IG541 523.30 1,491.59 463.95
自动气体 二氧化碳 464.37 127.88 120.87
灭火系统 七氟丙烷 11,903.16 7,772.35 7,534.28
其他 1,094.74 1,183.02 989.22
其他消防产品 7,455.97 3,265.54 1,617.10
合计 100,850.93 81,718.10 70,390.24
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（二）各期主营业务收入与成本按地区分类
1、主营业务收入
单位：万元
地区名称 2018 年度 2017 年度 2016 年度
华东地区 61,871.21 50,571.36 45,136.38
华南地区 22,177.29 16,750.39 12,149.88
华中地区 23,723.46 21,535.74 16,872.24
华北地区 25,381.66 18,190.49 16,496.04
西北地区 15,465.39 14,503.50 12,116.95
西南地区 21,049.48 18,875.17 18,483.04
东北地区 6,247.52 5,886.24 5,202.71
其他 98.67 54.49 -
合计 176,014.69 146,367.37 126,457.24
2、主营业务成本
单位：万元
地区名称 2018 年度 2017 年度 2016 年度
华东地区 36,690.24 28,810.91 25,345.00
华南地区 12,225.17 9,620.19 6,762.78
华中地区 13,489.48 11,894.12 9,763.62
华北地区 14,202.29 10,068.49 8,518.22
西北地区 8,616.07 7,699.69 7,169.23
西南地区 12,137.03 10,390.26 9,997.42
东北地区 3,435.39 3,204.71 2,833.96
其他 55.26 29.73 -
合计 100,850.93 81,718.10 70,390.24
七、税项
（一）主要税种及税率
税种 具体情况 税率
应纳税增值额（应纳税额按应
应税收入按 3%、6%、11%、16%、17%
纳税销售额乘以适用税率扣
增值税 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵
除当期允许抵扣的进项税后
扣的进项税额后的差额计缴增值税。
的余额计算）
营业税 应税营业额 -
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城市维护建设税 实际缴纳的流转税额 5%、7%
教育费附加 实际缴纳的流转税额 3%
地方教育费附加 实际缴纳的流转税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 12.5%、15%、25%、20%
注：青鸟消防软件 2015-2016 年适用 12.5%企业所得税税率，2017 年开始适用 15%企业所得税
税率。奇点科技、张家口青鸟、恒煜盛、勤垣消防、盟莆安等公司适用 20%的小微企业企业所
得税税率。2019 年 4 月起，制造业等行业增值税率降为 13%。
（二）税收优惠及批文
2012 年 9 月，公司通过高新技术企业资格复审，并获得编号为 GF201213000125
的高新技术企业证书，有效期三年，2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间本
公司执行高新技术企业优惠税率，按 15%的税率计缴企业所得税。
2015 年 9 月，公司重新申请高新技术企业资格，并获得编号为 GR201513000083
的高新技术企业证书，有效期三年。2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间本
公司执行高新技术企业优惠税率，按 15%的税率计缴企业所得税。
2016 年 1 月 29 日，科技部、财政部和国家税务总局发布修订的《高新技术企
业认定管理办法》，该办法对高新技术企业认定条件作出修订。2018 年公司再度申
请认定为高新技术企业，目前已取得高新技术企业证书，证书编号为
GR201813002312。
青鸟消防母公司 2012 年、2015 年被认定为高新技术企业时具体指标如下：
指标 2014 年 2011 年
大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数比例 30.54% 42.40%
研发人员所占总职工人员比例 10.56% 21.77%
近三个会计年度的研发费用总额占销售收入总额的比例 4.51% 4.90%
中国境内发生的研发费用总额占全部研发费用总额的比例 100% 100%
高新技术产品的销售收入所占总收入比例 69.47% 64.07%
青鸟消防母公司 2018 年被认定为高新技术企业时具体指标如下：
指标 2017 年
从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例 10.39%
近三个会计年度的研发费用总额占销售收入总额的比例 3.64%
中国境内发生的研发费用总额占全部研发费用总额的比例 100%
近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例 75.31%
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经核查，保荐机构和发行人律师认为，上述指标符合《高新技术企业认定管理
办法》相关规定。
2013 年 11 月，久远智能被认定为高新技术企业，并获得编号为 GR201351000298
的高新技术企业证书，有效期三年。久远智能自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日期间执行高新技术企业优惠税率，按 15%的税率计缴企业所得税。2016 年 12
月 8 日，久远智能取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201651000576，有效期
三年，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间执行高新技术企业优惠税率，
按 15%的税率计缴企业所得税。
久远智能 2013 年被认定为高新技术企业时具体指标如下：
指标 2012 年
大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数比例 57.29%
研发人员所占总职工人员比例 22.92%
近三个会计年度的研发费用总额占销售收入总额的比例 5.08%
中国境内发生的研发费用总额占全部研发费用总额的比例 100%
高新技术产品的销售收入所占总收入比例 83.00%
2016 年 1 月 29 日，科技部、财政部和国家税务总局发布修订的《高新技术企
业认定管理办法》，该办法对高新技术企业认定条件作出修订。久远智能 2016 年被
认定为高新技术企业时具体指标如下：
指标 2015 年
从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例 10.48%
近三个会计年度的研发费用总额占销售收入总额的比例 4.09%
中国境内发生的研发费用总额占全部研发费用总额的比例 100%
近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例 69.57%
经核查，保荐机构和发行人律师认为，上述指标符合《高新技术企业认定管理
办法》相关规定。
公司的子公司久远智能于 2017 年 7 月 4 日收到四川省科学城国家税务局《税
务事项通知书》（绵科国税税通（2017）1015 号）。对于久远智能提出的软件产品增
值税即征即退申请，该通知指出“经审核，符合法定条件标准要求，准予备案。”自
2017 年 7 月 4 日起，久远智能销售已备案的软件产品，按 17%的法定税率征收增值
税后（2018 年 5 月起增值税率降为 16%，2019 年 4 月起增值税率降为 13%，下同），
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对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
2014 年 10 月，子公司惟泰安全被认定为高新技术企业，并获得编号为
GR201411003114 的高新技术企业证书，有效期三年。惟泰安全自 2014 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日期间执行高新技术企业优惠税率，按 15%的税率计缴企业所
得税。
子公司惟泰安全 2014 年被认定为高新技术企业，认定时具体指标如下：
指标 2013 年
大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数比例 44.83%
研发人员所占总职工人员比例 24.14%
近三个会计年度的研发费用总额占销售收入总额的比例 40.15%
中国境内发生的研发费用总额占全部研发费用总额的比例 100%
高新技术产品的销售收入所占总收入比例 62.18%
惟泰安全 2017 年被认定为高新技术企业，认定时具体指标如下：
指标 2016 年
从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例 37.93%
近三个会计年度的研发费用总额占销售收入总额的比例 39.10%
中国境内发生的研发费用总额占全部研发费用总额的比例 100%
近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例 69.50%
发行人子公司青鸟消防软件 2016 年申请高新技术企业，并于 2016 年取得高新
技术企业认定证书（证书编号：GR201611004745），认定时具体指标如下：
指标 2015 年
从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例 68.00%
近三个会计年度的研发费用总额占销售收入总额的比例 12.53%
中国境内发生的研发费用总额占全部研发费用总额的比例 100%
近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例 84.01%
经核查，保荐机构和发行人律师认为，上述指标符合《高新技术企业认定管理
办法》相关规定。
发行人上述所得税优惠政策的依据是：1、《高新技术企业认定管理办法》；2、
《中华人民共和国企业所得税法》；3、《关于实施高新技术企业所得税优惠有关
问题的通知》（国税函[2009]203 号）。发行人及子公司被认定为高新技术企业后
享受的所得税优惠政策符合规定。
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子公司青鸟消防软件为软件企业，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企
业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。销售其自行开发生产的软件产品，
按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即
退政策。2012 年，青鸟消防软件开始获利并享受软件企业所得税优惠政策，至 2016
年末已满五年，因此从 2017 年起青鸟消防软件将不再享受软件企业所得税优惠政
策。2016 年，青鸟消防软件申请高新技术企业，目前已取得高新技术企业证书（证
书编号：GR201611004745）。
公司的子公司久远智能于 2017 年 7 月 4 日收到四川省科学城国家税务局《税
务事项通知书》（绵科国税税通（2017）1015 号）。对于久远智能提出的软件产品增
值税即征即退申请，该通知指出“经审核，符合法定条件标准要求，准予备案。”自
2017 年 7 月 4 日起，久远智能销售已备案的软件产品，按 17%的法定税率征收增值
税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
青鸟消防软件、久远智能享受上述税收优惠的依据是：1、《国务院关于印发
进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）；2、
《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税
[2012]27 号）；3、《国家税务总局关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的
公告》（国家税务总局公告 2012 年第 19 号）；4、《软件企业认定管理办法》（工
信部联软[2013]64 号）；5、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的
通知》（财税[2011]100 号）。
2016 年、2017 年、2018 年公司及子公司享受的所得税税收优惠总额分别为
3,705.96 万元、4,073.23 万元、4,317.45 万元，占当期归属于母公司普通股股东净利
润的比重分别为 13.05%、12.62%、12.55%。
2016 年青鸟消防软件增值税即征即退金额为 496.71 万元，占发行人当期归属
母公司股东的净利润的比例为 1.75%。2017 年，发行人合计增值税即征即退金额为
766.19 万元，占发行人当期归属母公司股东的净利润的比例为 2.37%。2018 年，发
行人合计增值税即征即退金额为 1,474.38 万元，占发行人当期归属母公司股东的净
利润的比例为 4.29%。
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八、报告期内公司收购兼并情况
报告期内公司不存在被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前公
司相应项目的 20%（含）的情况。
九、经发行人会计师核验的非经常性损益明细表
单位：元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
非流动性资产处置损益 -46,808.91 -45,129.56 -886,597.30
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
4,067,816.00 19,120,162.00 10,072,859.00
定，按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准
158,489.99 394,042.28 15,242.51
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
565,336.42 -765,870.19 77,811.38
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
679,751.98 30,332.01
目
小计 5,424,585.48 18,733,536.54 9,279,315.59
所得税影响额 814,616.21 2,762,781.68 1,507,700.44
少数股东权益影响额（税后） 292,787.83 108,389.07 -43,322.00
合计 4,317,181.44 15,862,365.79 7,814,937.15
十、主要资产
（一）流动资产
截至报告期末，公司流动资产为 1,825,804,277.05 元。其中主要包括货币资金、
应收票据、应收账款和存货。具体构成情况如下：
项目 金额（元） 占比
货币资金 634,957,808.59 34.78%
应收票据 333,663,982.36 18.27%
应收账款 602,825,528.31 33.02%
预付款项 10,482,428.03 0.57%
其他应收款 6,431,337.05 0.35%
存货 232,242,993.91 12.72%
其他流动资产 5,200,198.80 0.28%
合计 1,825,804,277.05 100%
（二）固定资产
截至报告期末，公司固定资产账面价值为 265,882,362.99 元，具体构成情况如
下：
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单位：元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他 合计
一、账面原值
1、期初余额 210,874,219.31 50,611,745.45 8,044,217.84 10,499,537.64 280,029,720.24
2、本期增加金额 60,956,117.12 7,931,102.52 811,244.52 5,495,197.96 75,193,662.12
（1）购置 1,116,160.76 3,680,619.27 697,244.52 4,819,494.37 10,313,518.92
（2）在建工程转入 59,839,956.36 4,044,257.95 635,853.41 64,520,067.72
（3）企业合并增加 206,225.30 114,000.00 39,850.18 360,075.48
3、本期减少金额 1,884,145.68 444,791.88 447,614.00 624,610.50 3,401,162.06
（1）处置或报废 444,791.88 447,614.00 592,203.09 1,484,608.97
（2）其他减少 1,884,145.68 32,407.41 1,916,553.09
4、期末余额 269,946,190.75 58,098,056.09 8,407,848.36 15,370,125.10 351,822,220.30
二、累计折旧
1、期初余额 38,112,374.79 17,817,349.78 3,784,587.42 6,238,603.14 65,952,915.13
2、本期增加金额 12,915,846.17 5,896,073.58 835,377.61 1,707,639.78 21,354,937.14
（1）计提 12,915,846.17 5,857,938.57 799,752.04 1,690,926.78 21,264,463.56
（2）合并增加 38,135.01 35,625.57 16,713.00 90,473.58
3、本期减少金额 30,957.53 428,691.21 302,413.88 605,932.34 1,367,994.96
（1）处置或报废 428,691.21 302,413.88 592,094.97 1,323,200.06
（2）其他减少 30,957.53 13,837.37 44,794.90
4、期末余额 50,997,263.43 23,284,732.15 4,317,551.15 7,340,310.58 85,939,857.31
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 218,948,927.32 34,813,323.94 4,090,297.21 8,029,814.52 265,882,362.99
2、期初账面价值 172,761,844.52 32,794,395.67 4,259,630.42 4,260,934.50 214,076,805.11
（三）无形资产
截至报告期末，公司无形资产账面价值为 24,763,319.60 元，具体构成情况如下：
单位：元
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土地使用 知识产权
项目 软件 合计
权/所有权 专利权 著作权 小计
一、账面原值
1、年初余额 32,666,397.93 2,376,870.09 80,000.00 4,622,641.39 4,702,641.39 39,745,909.41
2、本年增加金
241,259.44 241,259.44
额
（1）购置 238,259.44 238,259.44
（2）企业合并
3,000.00 3,000.00
增加
3、本年减少金
423,280.00 423,280.00
额
外币折算减少 423,280.00 423,280.00
4、年末余额 32,243,117.93 2,618,129.53 80,000.00 4,622,641.39 4,702,641.39 39,563,888.85
二、累计摊销
1、年初余额 6,801,680.85 450,846.17 77,292.91 1,636,006.19 1,713,299.10 8,965,826.12
2、本年增加金
678,117.48 623,213.59 2,707.09 462,264.12 464,971.21 1,766,302.28
额
（1）计提 678,117.48 622,630.28 2,707.09 462,264.12 464,971.21 1,765,718.97
（2）企业合并
583.31 583.31
增加
3、本年减少金
额
4、年末余额 7,479,798.33 1,074,059.76 80,000.00 2,098,270.31 2,178,270.31 10,732,128.40
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金
额
3、本年减少金
额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价
24,763,319.60 1,544,069.77 2,524,371.08 2,524,371.08 28,831,760.45
值
2、年初账面价
25,864,717.08 1,926,023.92 2,707.09 2,986,635.20 2,989,342.29 30,780,083.29
值
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十一、主要债项
截至报告期末，公司负债合计为 695,344,964.89 元。其中流动负债 694,367,712.21
元，流动负债主要为短期借款、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、
其他应付款等。
（一）短期借款
截至报告期末，本公司短期借款具体情况如下：
项目 金额（元）
抵押借款 200,000,000.00
信用借款 -
合计 200,000,000.00
（二）应付账款
截至报告期末，本公司应付账款余额具体情况如下：
项目 金额（元）
1 年以内(含 1 年，下同) 350,604,657.99
1至2年 1,955,439.05
2至3年 914,005.52
3 年以上 3,252,126.68
合 计 356,726,229.24
（三）预收账款
截至报告期末，本公司预收账款具体情况如下：
项 目 金额（元）
1 年以内(含 1 年) 40,401,696.51
1 年以上 1,633,156.00
合 计 42,034,852.51
（四）应付职工薪酬
截至报告期末，公司应付职工薪酬如下：
1、短期薪酬列示
项 目 金额（元）
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一、工资、奖金、津贴和补贴 28,471,268.47
二、职工福利费 -
三、社会保险费 769,433.67
其中：医疗保险费 697,890.60
工伤保险 20,122.54
生育保险 51,420.53
四、住房公积金 19,631.00
五、工会经费和职工教育经费 1,542,225.23
合 计 30,802,558.37
2、设定提存计划列示
项 目 金额（元）
基本养老保险 1,354,051.23
失业保险费 35,065.37
合 计 1,389,116.60
（五）应交税费
截至报告期末，本公司应交税费具体情况如下：
项 目 金额（元）
增值税 11,592,785.28
企业所得税 15,874,903.50
个人所得税 949,169.54
城市维护建设税 661,499.36
教育费附加 614,261.48
其他 12,885.81
合计 29,705,504.97
（六）其他应付款
截至报告期末，本公司其他应付款账面价值为 14,735,523.76 元。
十二、所有者权益
报告期各期末，公司所有者权益具体情况如下：
单位：元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
股本（实收资本） 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 445,447.81 445,447.81 445,447.81
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盈余公积 90,000,000.28 90,000,000.28 63,652,715.10
未分配利润 1,198,922,015.97 854,875,411.74 558,349,920.84
其他综合收益 781,234.71 579,587.21 274,008.25
归属于母公司所有者权益 1,470,148,698.77 1,125,900,447.04 802,722,092.00
十三、现金流量
单位：元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、经营活动产生的现金流量净额 111,134,632.21 168,903,784.48 290,441,154.66
二、投资活动产生的现金流量净额 -42,432,459.68 -89,743,218.90 -75,617,731.34
三、筹资活动产生的现金流量净额 -2,911,846.33 76,031,078.23 -42,208,865.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,175,230.43 -464,451.46 -167,803.23
五、现金及现金等价物净增加额 67,965,556.63 154,727,192.35 172,446,754.14
加：年初现金及现金等价物余额 565,458,927.54 410,731,735.19 238,284,981.05
六、期末现金及现金等价物余额 633,424,484.17 565,458,927.54 410,731,735.19
十四、期后事项、或有事项和其他重要事项
（一）资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。
（二）报告期内或有事项
截至本招股意向书签署之日，本公司不存在需披露的重大或有事项。
（三）其他重要事项
截至本招股意向书签署之日，本公司不存在其他影响公司持续经营的重要事
项。
十五、发行人主要财务指标
2018.12.31 或 2018 2017.12.31 或 2016.12.31 或
财务指标
年度 2017 年 2016 年
流动比率（倍） 2.63 2.35 2.07
速动比率（倍） 2.29 2.09 1.79
资产负债率（母公司） 27.68% 31.88% 32.68%
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应收账款周转率（次） 3.15 3.59 4.03
存货周转率（次） 5.25 5.42 5.30
息税折旧摊销前利润（万元） 43,597.39 41,022.73 35,621.54
利息保障倍数（倍） 42.52 42.95 55.98
每股经营活动产生的现金流量（元） 0.62 0.94 1.61
每股净现金流量（元） 0.38 0.86 0.96
基本每股收益（元/股） 1.91 1.79 1.58
稀释每股收益（元/股） 1.91 1.79 1.58
扣除非经常性损益后的基本每股收
1.89 1.71 1.53
益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 26.51 33.48 41.08
扣除非经常性损益后的加权平均净
26.17 31.84 39.95
资产收益率（%）
无形资产（不含土地使用权）占净
0.27 0.43 0.54
资产的比例（%）
计算公式及说明如下：
（1）流动比率＝流动资产÷流动负债
（2）速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债
（3）资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
（4）应收账款周转率＝营业收入÷平均应收账款
（5）存货周转率＝营业成本÷平均存货
（6）息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋折旧费用+摊销费用
（7）每股经营活动现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额÷期末普通股股份总数
（8）每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股股份总数
（9）基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk 其中：
P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为
发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股
利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减
少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的
月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（10）稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用）×（1-所得税率）]/
（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平
均数）
其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益
达到最小。
（11）加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
利润孰低；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；
Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或
现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产
次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因
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其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增
减变动次月起至报告期期末的累计月数。
报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告
期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产
从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、
净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。
（12）无形资产（不含土地使用权）占净资产的比例＝无形资产（不含土地使用权）/净资产
十六、发行人盈利预测披露情况
发行人未制作盈利预测报告。
十七、历次验资情况、资产评估情况
公司设立以来历次验资情况、资产评估情况详见本招股意向书第五节发行人基
本情况。
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第十一节 管理层讨论与分析
根据本公司最近三年经审计的财务报告，本公司管理层作出以下分析。非经特
别说明，所用数据均为合并会计报表口径。
一、财务状况分析
（一）资产质量及构成分析
1、公司总资产结构分析
报告期各期末，公司总资产构成情况如下：
单位：万元
2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产 182,580.43 83.79% 139,823.21 80.70% 107,357.31 80.47%
非流动资产 35,331.83 16.21% 33,441.16 19.30% 26,057.89 19.53%
资产总计 217,912.25 100.00% 173,264.37 100.00% 133,415.20 100.00%
报告期内，公司总资产增长较快，报告期各期末余额分别为 133,415.20 万元、
173,264.37 万元、217,912.25 万元，分别较上年末增长 34.83%、29.87%、25.77%。
公司资产规模的扩大主要原因是公司处于快速成长期，消防产品需求旺盛，公司的
销售收入快速增加，相应增加了货币资金、存货、应收票据、应收账款等。随着公
司业务规模的不断扩大，近三年公司总资产复合增长率为 27.80%。
公司资产主要由流动资产构成，非流动资产比例相对较低，流动资产占比高于
同行业上市公司平均水平。
最近三年内公司所在行业的可比公司流动资产占总资产的比例：
可比公司 上市地、挂牌地 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
天广中茂 中小板 75.58% 67.97% 64.91%
坚瑞沃能 创业板 74.03% 73.39% 58.26%
中集天达 香港 56.69% 63.98% 43.35%
威海广泰 中小板 64.60% 64.59% 59.60%
金盾电子 新三板 75.86% 77.69% 80.10%
均值 - 69.35% 69.52% 61.24%
本公司 - 83.79% 80.70% 80.47%
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通过对可比公司比较分析，公司的资产结构具有如下特征：
（1）公司资产构成以流动资产为主，报告期内其占比在 80%左右，非流动资
产占比较小，报告期内在 20%左右；
（2）报告期内公司流动资产占比较为稳定，高于可比公司的均值；
（3）公司资产结构呈现快速发展阶段的“轻资产”特征，这种模式为同行业
处于类似发展阶段的公司所普遍采用。公司属于知识密集、技术密集型企业的“轻
资产”型公司，除必要的生产厂房和设备外，公司资金主要投向消防产品的研究开
发、生产、销售以及技术支持和服务，因此公司资产以流动资产为主。
2、流动资产分析
公司流动资产以货币资金、应收票据、应收账款和存货为主。报告期各期末，
上述四项流动资产合计占流动资产的比例分别为 96.57%、98.25%、98.79%。
报告期内流动资产结构如下表所示：
单位：万元
2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
项目
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
货币资金 634,95.78 34.78 56,845.52 40.66 41,171.60 38.35
应收票据及应收账款 93,648.95 51.29 65,226.79 46.65 47,791.16 44.52
预付款项 1,048.24 0.57 930.44 0.67 526.30 0.49
其他应收款 643.13 0.35 289.28 0.21 2,426.92 2.26
存货 23,224.30 12.72 15,297.20 10.94 14,710.53 13.70
其他流动资产 520.02 0.28 1,233.98 0.88 730.80 0.68
流动资产合计 182,580.43 100.00 139,823.21 100.00 107,357.31 100.00
报告期各期末，公司流动资产余额分别为 107,357.31 万元、139,823.21 万元、
182,580.43 万元。随着公司业务的快速发展，货币资金和应收票据及应收账款相应
增加，公司流动资产快速增长，2017 年末和 2018 年末，公司流动资产分别较上年
末增长 30.24%、30.58%。
公司存货主要为原材料和库存商品，公司采取以预计销量定产的业务模式，原
材料主要为生产消防产品所需的电子元器件及外购配套设备，库存商品主要为尚未
发货的消防产品。
近三年，公司流动资产中，随着公司业务规模的扩大，存货、应收票据及应收
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账款净额增加，最近三年二者合计占流动资产的比例分别为 58.22%、57.59%、
64.01%。
（1）货币资金
单位：万元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
金额 63,495.78 56,845.52 41,171.60
增长率 11.70% 38.07% 72.64%
占流动资产比例 34.78% 40.66% 38.35%
报告期各期末货币资金余额分别为 41,171.60 万元、56，845.52 万元、63,495.78
万元，占流动资产的比例分别为 38.35%、40.66%、34.78%。2018 年末，公司货币
资金较 2016 年增长 54.22%，主要原因是最近 2 年业绩持续增长，正常经营积累所
致。
由于行业的结算惯例，公司的资金回笼相对集中在年末，年末时点资金余额较
高。
2018 年末，货币资金占流动资产的比例有所下滑。与同行业上市公司相比，公
司货币资金占流动资产的比例高于行业平均水平。具体情况如下表所示：
2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
上市公司
比例 比例 比例
天广中茂 2.35% 5.19% 16.82%
坚瑞沃能 3.67% 7.34% 11.50%
中集天达 14.01% 11.05% 23.34%
威海广泰 8.85% 17.86% 11.38%
金盾电子 6.80% 7.64% 4.81%
均值 7.14% 9.82% 13.57%
本公司 34.78% 40.66% 38.35%
（2）应收票据
报告期各期末公司应收票据净额如下：
单位：万元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
银行承兑汇票 25,107.28 22,410.79 14,416.69
商业承兑汇票 8,259.11 2,273.51 -
合计 33,366.40 24,684.30 14,416.69
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最近三年末，公司应收票据余额呈现上涨趋势，其中 2018 年末，公司应收票据
较 2016 年末增长 131.44%，主要原因系随着公司销售收入的快速增长，客户以银行
承兑汇票或商业承兑汇票结算的情形增加所致。发行人应收票据的出票方或上手方
为公司客户，不存在客户开具不具有真实交易基础的承兑汇票之情形。
2017 年，基于市场实际情况，公司开始有条件接收商业承兑汇票，条件主要包
括：①附有银行保贴函的商业承兑汇票；②如果不附银行保贴函，则商业承兑汇票
的承兑人为：A、全国大型的房地产企业，并已经与我公司签署战略合作协议及供
货协议；B、大型央企、大型国企或全国大型知名企业，在社会具有良好的商业口
碑，商业承兑汇票是公司经销商作为货款结算背书转让取得的；③国内上市公司（新
三板挂牌公司除外）。基于上述条件，公司 2017 年开始收取部分商业承兑汇票，公
司将严格控制收取商业承兑汇票的总量，并及时进行承兑。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款转为商业承兑汇票结算的余额为 8,102.62
万元，公司按照账龄连续计算的原则对上述商业承兑汇票计提坏账准备 430.72 万元。
（3）应收账款
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 33,374.47 万元、40,542.50 万元、
60,282.55 万元，公司应收账款账面价值及占期末流动资产比例、同期营业收入比例
如下：
单位：万元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
1、应收账款 60,282.55 40,542.50 33,374.47
2、期末流动资产 182,580.43 139,823.21 107,357.31
3=1/2 33.02% 29.00% 31.09%
4、同期营业收入 177,702.90 147,480.48 128,197.83
5=1/4 33.92% 27.49% 26.03%
2016 年到 2018 年各年末应收账款账面价值占流动资产的比例分别为 31.09%、
29.00%、33.02%；占当期营业收入的比例分别为 26.03%、27.49%、33.92%。其中
应收账款占流动资产的比例与同行业上市公司基本一致，报告期末略低于同行业水
平；占当期营业收入的比例则明显低于同行业上市公司水平：
应收账款占流动资产的比例
上市公司 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
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天广中茂 25.36% 26.27% 23.49%
坚瑞沃能 68.39% 38.94% 40.93%
中集天达 35.28% 46.74% 36.53%
威海广泰 36.22% 27.04% 32.67%
金盾电子 13.99% 3.95% 11.90%
均值 35.85% 28.59% 29.11%
本公司 33.02% 29.00% 31.09%
应收账款占当期营业收入的比例
上市公司 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
天广中茂 81.07% 45.89% 46.46%
坚瑞沃能 222.93% 87.35% 130.47%
中集天达 42.36% 56.06% 44.04%
威海广泰 48.97% 43.45% 52.05%
金盾电子 10.85% 3.75% 10.19%
均值 81.23% 47.30% 56.64%
本公司 33.92% 27.49% 26.03%
金盾电子主要通过海外 ODM 业务获取机会，外销通常采用 FOB 结算方式，以
电汇（TT）及信用证结算模式（L/C）收款。公司要求客户下单后先通过电汇（TT）
方式支付 30%左右定金，在收到定金后安排生产、发货，在收到用于支付尾款的信
用证后交付货物提单，因此金盾电子应收账款余额较小。
①公司 2017 年末、2018 年末应收账款增长原因分析
青鸟消防最近三年末应收账款变动情况如下：
单位：万元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
1、应收账款账面价值 60,282.55 40,542.50 33,374.47
2、同期营业收入 177,702.90 147,480.48 128,197.83
3、应收账款账面价值增长额 19,740.06 7,168.03 9,249.31
4、同期营业收入增长额 30,222.41 19,282.66 32,933.70
5、应收账款增长率 48.69% 21.48% -
6、同期营业收入增长率 20.49% 15.04% -
A、应收账款随着收入增加而增加。发行人报告期内，主营业务收入持续增长，
2017 年和 2018 年增速分别为 15.04%和 20.49%，与之对应，2017 年末公司应收账
款账面价值较上年增加 7,168.03 万元，增长率为 21.48%，2018 年末公司应收账款
账面价值较上年增加 19,740.06 万元，增长率为 48.69%。
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B、2016 年以来房地产市场整体支付能力下降。发行人主要产品的最终客户较
多为房地产开发和建设企业，2016 年年底的中央经济工作会议首次提出“房住不炒”
宏观调控理念。此后，房地产相关的部门陆续出台了涉及到房企融资、购房者信贷
等方面相配套的政策，加强房地产市场分类调控，规范开发、销售、中介等行为。
2016 年以来，房地产企业普遍面临资金紧张的局面，2017 年和 2018 年我国房地产
主要 A 股上市企业应付账款周转率水平同比分别下降 8.57%和 14.20%，导致发行人
销售回款放缓，应收账款账面价值较上年增长率由 21.48%上升至 48.69%。
最近三年，我国房地产主要 A 股上市企业应付账款周转率水平整体呈下滑趋
势，具体情况如下：
证券代码 证券简称 2018 年度 2017 年度 2016 年度
000002.SZ 万科 A 1.07 1.03 1.48
600048.SH 保利地产 2.87 2.37 3.05
000732.SZ 泰禾集团 3.11 2.72 3.39
000046.SZ 泛海控股 0.31 0.63 1.51
000029.SZ 深深房 A 4.61 5.37 7.27
000668.SZ 荣丰控股 0.53 1.00 0.13
000517.SZ 荣安地产 2.37 3.13 1.54
000069.SZ 华侨城 A 1.50 1.98 1.79
600185.SH 格力地产 2.54 2.24 2.25
600708.SH 光明地产 1.84 2.56 2.93
600743.SH 华远地产 2.12 3.64 3.84
平均 2.08 2.42 2.65
平均同比增长率 -14.20% -8.57% -
C、销售收入模式构成变化导致应收账款增加。相对而言，为获取更多的返利
收益，经销商更有积极性及时付款，从而更不容易导致应收账款的产生。2016 年至
2018 年，因子公司久远智能、正天齐、惟泰安全均以直销为主且最近两年业务成长
较快，造成公司直销收入占比分别是 22.14%、23.49%和 24.93%，2017 年和 2018
年增速分别为 22.80%和 27.62%，超过经销收入的增长水平，促使报告期内应收账
款总额增长较快。
从期末应收账款余额构成可见，直销模式产生的应收账款占比总体呈上升趋
势。公司不同销售模式产生应收账款余额情况如下：
2018 年 2017 年 2016 年
销售模式
余额 占比 余额 占比 余额 占比
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主营 经销 32,363.60 47.86% 20,153.74 44.49% 19,864.39 53.84%
业务 直销 34,988.62 51.74% 24,830.50 54.81% 16,621.23 45.05%
其他业务 271.28 0.40% 318.79 0.70% 412.55 1.12%
合计 67,623.50 100.00% 45,303.03 100.00% 36,898.17 100.00%
从应收账款期末余额与当期收入的比例情况来看，直销模式更容易形成应收账
款。公司按销售模式分类的应收账款余额与相应销售收入占比的变动情况如下：
单位：万元
年度 销售模式 应收账款 销售收入 应收账款占对应收入的比例
经销 32,363.60 132,140.35 24.49%
2018 年度
直销 34,988.62 43,874.34 79.75%
经销 20,153.74 111,988.17 18.00%
2017 年度
直销 24,830.50 34,379.20 72.23%
经销 19,864.39 98,461.61 20.17%
2016 年度
直销 16,621.23 27,995.63 59.37%
②报告期内公司信用政策未发生变化
发行人综合考量经销商的资信状况、财务和经营状况、以往的合作情况等因素，
依据每个经销商的全年销售目标，按照一定的比例标准，给予一定的信用额度，即
对其应收账款的余额上限。经销商通常利用信用额度缓解短期资金紧张情况。根据
发行人最近三年的《信用额度使用协议》，公司的信用政策在报告期内未发生变化，
具体额度情况如下：
年销售额 2016 年度 2017 年度 2018 年度
1000 万元以下 20% 20% 20%
1000 万元--2000 万元 25% 25% 25%
2000 万元－3000 万元 30% 30% 30%
3000 万元以上 35% 35% 35%
新增经销商（3 年以内） 35% 35% 35%
报告期末，公司经销商总信用额度 59,922.50 万元，经销商应收账款余额仍在
总信用额度内，但有 20 家经销商超出了信用额度，超出金额为 7,316.53 万元，占
2018 年经销收入的比例为 5.54%，占经销商总信用额度的比例为 12.21%。该 20 家
经销商超出额度的原因主要有：A、出于战略需要，青鸟消防特批额度发货的大项
目销售合同及战略合作协议；B、部分客户支付商业承兑汇票，但不符合青鸟消防
接收条件，未收取商业承兑汇票；C、经销商管理层及员工变动影响业务及回款；D、
新成立经销商，处于发展期，青鸟消防给予支持。对于上述经销商应收账款超出信
用额度的情况，公司已经采取相应担保等措施，总体上发行人信用政策执行情况较
好。
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③应收账款质量分析
报告期内，随着公司业务的快速扩张，期末应收账款也逐年增加，但应收账款
的质量较好。
A、应收账款的账龄合理
报告期内，公司各期末应收账款的账龄合理。
2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
账龄 账面余额 比例 账面余额 比例 账面余额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
1 年之内（含 1 年） 52,019.78 76.93 35,071.38 77.42 30,351.31 82.26
1-2 年 9,231.23 13.65 6,210.23 13.71 4,192.44 11.36
2-3 年 3,331.76 4.93 2,051.71 4.53 1,160.43 3.14
3 年以上 3,040.74 4.5 1,969.71 4.35 1,193.99 3.24
合计 67,623.50 100 45,303.03 100 36,898.17 100
如上表所示，公司报告期内各期末应收账款余额中，账龄在 1 年以内的应收账
款平均在 75%以上，账龄在 2 年以内的应收账款占比平均在 90%以上。
最近三年，发行人经销业务应收账款账龄情况如下：
2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
账龄 账面余额 比例 账面余额 比例 账面余额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
1 年之内（含 1 年） 28,989.17 89.57% 18,496.93 91.78% 17,938.57 90.31%
1-2 年 2,053.60 6.35% 779.00 3.87% 977.89 4.92%
2-3 年 536.65 1.66% 78.46 0.39% 384.08 1.93%
3 年以上 784.19 2.42% 799.36 3.97% 563.85 2.84%
合计 32,363.60 100.00% 20,153.74 100.00% 19,864.39 100.00%
最近三年，发行人直销业务应收账款账龄情况如下：
2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
账龄 账面余额 比例 账面余额 比例 账面余额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
1 年之内（含 1 年） 22,892.31 65.43% 16,478.49 66.36% 12,239.23 73.64%
1-2 年 7,169.02 20.49% 5,322.09 21.43% 2,979.81 17.93%
2-3 年 2,756.16 7.88% 1,862.26 7.50% 776.35 4.67%
3 年以上 2,171.12 6.21% 1,167.66 4.70% 625.84 3.77%
合计 34,988.62 100.00% 24,830.50 100.00% 16,621.23 100.00%
根据账龄分析，发行人经销商客户应收账款账龄结构在报告期内相对稳定，账
龄 1 年以内应收账款金额占比较高，分别为 90.31%、91.78%和 89.57%。主要原因
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是公司对经销商回款设置严格的控制措施，经销商的业绩考核以回款的金额作为考
核的基数，然后根据回款的金额给以不同额度的返利。经销商为了获得较好的返利，
回款通常比较及时。
报告期各期末，发行人直销客户账龄在 1 年以内应收账款金额占比逐年降低，
分别为 73.64%、66.36%、65.43%。由于发行人针对直销客户并未设置与当期回款
相关联的返利机制；同时单个客户订单数量相对较少，现款现货等手段对直销客户
限制性较低，均导致直销客户还款周期受市场环境影响较大。随着产品下游市场资
金紧张，直销客户还款周期拉长，对应应收账款账龄水平呈上升趋势。
B、客户信用良好
从公司客户结构看，截至报告期末，前五名应收账款合计占应收账款总额的比
例为 17.66%，前五名客户主要为公司常年业务往来的经销商，账龄基本在一年之内，
发生坏账损失的可能性较小。
公司客户以经销商为主，经销商本身大部分是与公司长期合作的企业，长期合
作形成了较为稳固的信誉基础，从历年合作情况来看，各经销商回款情况良好。总
体来看，公司应收账款发生坏账的风险较低。
C、回款情况
截至 2019 年 5 月末，针对 2018 年末应收账款的回款情况以及截至 2018 年 5
月末针对 2017 年末应收账款回款情况如下：
单位：元
2017 年年末余额 截至 2018 年 5 月末回收金额 回收比例
453,030,278.59 116,663,271.85 25.75%
2018 年年末余额 截至 2019 年 5 月末回收金额 回收比例
676,235,017.87 202,992,145.53 30.02%
综上，公司 2018 年末应收账款余额较高的情形不会对公司经营产生重大不利
影响。
④应收账款计提坏账准备情况
对于经营状况不佳客户的应收账款，公司单项计提坏账准备。对于经营情况较
好的客户，公司按信用风险特征组合计提坏账准备，采用的方法为账龄分析法。
对于采用账龄分析法计提坏账准备应收账款，公司采取了较为谨慎的计提比
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例：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年，下同） 5% 5%
1-2 年 10% 10%
2-3 年 20% 20%
3 年以上 100% 100%
2018 年末公司及同行业上市公司坏账准备计提政策对比如下：
可比公司 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3至4年 4至5年 5 年以上
天广中茂
5% 10% 20% 100% 100% 100%
（消防产品类）
坚瑞沃能 1% 10% 30% 100% 100% 100%
威海广泰 5% 10% 20% 50% 80% 100%
金盾电子 5% 10% 20% 40% 80% 100%
本公司 5% 10% 20% 100% 100% 100%
报告期各期末，公司应收账款按账龄分析法坏账计提情况如下：
单位：万元
2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
账龄
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
1 年以内 52,019.78 2,600.99 35,071.38 1,753.57 30,351.31 1,517.57
1至2年 9,222.76 922.28 6,205.81 620.58 4,190.04 419.00
2至3年 3,204.10 640.82 2,049.31 409.86 962.12 192.42
3 年以上 2,190.74 2,190.74 1,048.96 1,048.96 469.69 469.69
合计 66,637.38 6,354.82 44,375.47 3,832.97 35,973.16 2,598.68
由上表可知，公司应收账款坏账计提充分。
报告期各期末，公司应收账款余额排名前 5 名客户情况如下：
应收账款余额 占期末应收账款的
时间 客户名称
（万元） 比例
武汉华夏力天科贸有限公司 3,314.50 4.90%
上海大鸟消防设备有限公司 2,485.53 3.68%
广西南宁青鸟电子科技有限公司 2,541.97 3.76%
2018.12.31
成都北大青鸟消防设备有限公司 2,093.70 3.10%
南京青鸟环宇消防设备有限公司 1,506.43 2.23%
合计 11,942.13 17.66%
广西南宁青鸟电子科技有限公司 1,577.86 3.48%
上海大鸟消防设备有限公司 1,473.21 3.25%
2017.12.31
海南环宇青鸟消防设备有限公司 1,377.15 3.04%
成都北大青鸟消防设备有限公司 1,231.71 2.72%
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武汉华夏力天科贸有限公司 1,115.39 2.46%
合计 6,775.32 14.96%
重庆青鸟电子科技有限责任公司 1,641.52 4.45%
合肥青鸟消防设备有限公司 1,592.11 4.31%
成都北大青鸟消防设备有限公司 1,392.81 3.77%
2016.12.31
江西北青消防设备有限责任公司 1,064.45 2.88%
上海大鸟消防设备有限公司 993.56 2.69%
合计 6,684.43 18.10%
公司各期应收账款前 5 名的客户为销售额靠前的经销商。
（4）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款情况如下：
单位：万元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
其他应收款净额 643.13 289.28 2,426.92
流动资产 182,580.43 139,823.21 107,357.31
其他应收款净额占流动资产比例 0.35% 0.21% 2.26%
截至报告期末，公司其他应收款余额前 5 名情况如下：
单位名称 金额（万元） 占其他应收款总额的比例（%）
苏州珀斯方得电子有限公司 100.00 13.38
北京奥信建筑工程设备安装有限公司内
34.00 4.55
蒙古第一分公司
内蒙古兆泰消防安全技术有限公司 34.00 4.55
国网冀北电力有限公司张家口供电公司 33.23 4.45
河北省公共资源交易中心 25.00 3.35
合计 226.24 26.54
2016 年，公司对中科知创的其他应收款为预付的投资款。中科知创是一家从事
智能疏散产品研发、制造与销售的公司。发行人以 1,948.75 万元认购其 811.2 万元
注册资本，占其增资完成后的股权比例为 35%。截至 2016 年末，公司已向中科知
创汇入 1,948.75 万元。截至报告期末，该项投资已经完成。2018 年，公司对苏州珀
斯方得电子有限公司的其他应收款为预付的交易定金。
除特殊情况外，公司其他应收款主要为对员工的借款及保证金。
（5）预付款项
报告期各期末，公司预付款项及账龄情况如下：
单位：万元
1-1-400
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2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
项目
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 1,031.62 98.42 894.03 96.09 484.43 92.05
1至2年 15.30 1.46 0.55 0.06 40.45 7.69
2至3年 0.26 0.02 34.68 3.73 - -
3 年以上 1.07 0.10 1.18 0.13 1.41 0.27
合计 1,048.24 100.00 930.44 100.00 526.30 100.00
报告期各期末，公司预付款项占流动资产的比例分别为 0.49%、0.67%、0.57%。
公司支付的预付款项为支付给供应商的货款和施工承包方的款项。与 2016 年相比，
2018 年公司预付账款增长较快，主要原因是 2017 年公司选择了一家产品质量较好
的电源供应商，其结算方式为预付款，2018 年对其预付款达 468.3 万元。
（6）存货
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 14,710.53 万元、15,297.20 万元、
23,224.30 万元，占流动资产的比例分别为 13.70%、10.94%、12.72%。在收入快速
增长的情况下，公司存货的总量稳定增长。
公司报告期各期末存货余额明细分类情况如下：
单位：万元
2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
项目
余额 比例（%） 余额 比例（%） 余额 比例（%）
原材料 10,092.20 42.97 7,061.76 45.39 5,937.26 39.66
在产品 2,302.50 9.80 2,084.44 13.40 2,234.65 14.93
库存商品 3,353.41 14.28 3,564.59 22.91 4,964.82 33.16
合同履约成本 197.09 0.84 207.01 1.33 86.11 0.58
发出商品 7,517.75 32.01 2,560.24 16.46 1,745.01 11.66
其他 22.68 0.10 80.49 0.52 4.00 0.03
合计 23,485.63 100 15,558.53 100.00 14,971.86 100.00
2018 年末，公司存货较 2016 年末增长 57.88%，主要原因是：（1）随着公司主
营业务的增长，要求安全库存增加；（2）2018 年 11 月，公司新型手报、消火栓按
钮等产品的结构件供应商之一出现质量问题，相关产品供应紧张，公司只能分批供
货，导致公司与客户结算滞后，发出商品金额较高。2019 年以来，公司结构件的供
应逐步恢复正常，2019 年 5 月末，上述发出商品中 7,516.02 万元已确认收入。（3）
为减少成本波动，子公司正天齐抓住市场机会，于 2018 年下半年增加灭火药剂储
备量，2018 年末，该药灭火剂库存金额比 2016 年末高 965.16 万。
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最近三年，公司存货周转率分别为 5.30、5.42、5.25，保持相对稳定，公司存
货规模与业务规模的增长相适应。公司存货周转率指标明显好于可比上市公司，具
体如下：
存货周转率比较
公司 2018 年度 2017 年度 2016 年度
天广中茂 0.37 0.83 1.03
坚瑞沃能 0.80 1.38 1.33
中集天达 3.39 3.86 2.65
威海广泰 1.32 1.17 1.03
金盾电子 3.61 3.79 4.55
平均 1.90 2.21 2.12
本公司 5.25 5.42 5.30
报告期各期末，公司合同履约成本、发出商品、其他库存的库龄均为 1 年以内，
公司存货以及原材料、在产品、库存商品库龄分布情况如下：
存货库龄分布
单位：万元
存货 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
库龄 金额 占比 金额 占比 金额 占比
1 年以内 22,742.17 96.83% 14,997.29 96.39% 14,354.36 95.88%
1-2 年 327.84 1.40% 223.86 1.44% 251.00 1.68%
2 年以上 415.62 1.77% 337.38 2.17% 366.49 2.45%
合计 23,485.63 100.00% 15,558.53 100.00% 14,971.86 100.00%
原材料库存分布
单位：万元
原材料 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
库龄 金额 占比 金额 占比 金额 占比
1 年以内 9,524.62 94.38% 6,575.32 93.11% 5,411.60 91.15%
1-2 年 214.35 2.12% 169.55 2.40% 181.68 3.06%
2 年以上 353.23 3.50% 316.89 4.49% 343.98 5.79%
合计 10,092.20 100.00% 7,061.76 100.00% 5,937.26 100.00%
在产品库龄分布
单位：万元
在产品 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
库龄 金额 占比 金额 占比 金额 占比
1 年以内 2,302.28 99.99% 2,084.43 100.00% 2,234.65 100.00%
1-2 年 0.22 0.01% 0.01 0.00% - -
2 年以上 0.01 0.00% - - - -
合计 2,302.50 100.00% 2,084.44 100.00% 2,234.65 100.00%
库存商品库龄分布
单位：万元
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库存商品 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
库龄 金额 占比 金额 占比 金额 占比
1 年以内 3,177.75 94.76% 3,489.80 97.90% 4,872.99 98.15%
1-2 年 113.28 3.38% 54.30 1.52% 69.32 1.40%
2 年以上 62.39 1.86% 20.49 0.57% 22.51 0.45%
合计 3,353.41 100% 3,564.59 100% 4,964.82 100%
报告期各期末，发行人存货库龄主要在 1 年以内，超过 1 年库龄的存货占比较
小，主要是原材料和库存商品。其中，库龄在 1 年以上的原材料是为已售产品留存
的维修备用材料；公司超过一年的库存商品占比较小，主要为较老型号产品的维修
备件。
报告期内，公司产品售价不存在重大变化，产品平均毛利率较高，且公司存货
周转天数小于 90 天，一年以内产成品占比较高，公司不存在产品滞销的情形，因
此，尽管报告期内公司存货余额增长，但不存在需计提存货跌价准备的情形。
发行人每个月均进行盘点，年末盘点时，则在盘点期间生产停工，保证不对期
末盘点数据造成影响。报告期内，盘点数据与存货卡片及账面数量保持一致，不存
在账实不符的情形。
3、非流动资产分析
报告期内公司非流动资产结构如下：
单位：万元
2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
项目 比例 比例
余额 余额 比例（%） 余额
（%） （%）
长期股权投资 1,756.75 4.97 2,186.59 6.54 662.74 2.54
固定资产 26,588.24 75.25 21,407.68 64.02 17,694.49 67.90
在建工程 344.90 0.98 4,804.71 14.37 2,982.60 11.45
无形资产 2,883.18 8.16 3,078.01 9.20 3,078.43 11.81
商誉 1,327.56 3.76 1,118.90 3.35 1,118.90 4.29
长期待摊费用 284.86 0.81 62.73 0.19 35.12 0.13
递延所得税资产 1,026.01 2.90 632.54 1.89 485.61 1.86
其他非流动资产 1,120.33 3.17 150.00 0.45 - -
非流动资产合计 35,331.83 100.00 33,441.16 100.00 26,057.89 100.00
报告期内，公司的非流动资产主要由长期股权投资、固定资产、在建工程、无
形资产、商誉构成。
（1）长期股权投资
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报告期内，发行人长期股权投资由对两家子公司的投资构成。2018 年末，公司
长期股权投资较 2016 年末增长 165.07%，主要原因是 2016 年公司仅参股格睿通智
能科技（深圳）有限公司，2017 年参股投资北京中科知创电器有限公司，初始投资
金额 1,948.75 万元；2017 年、2018 年上述参股公司按照权益法核算的投资收益影
响-854.74 万元，以上因素导致发行人长期股权投资的账面价值在报告期内快速增
长。
（2）固定资产
报告期各期末，公司固定资产原值、累计折旧、账面价值如下：
单位：万元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
一、账面原值合计 35,182.22 28,002.97 22,531.55
其中：房屋及建筑物 26,994.62 21,087.42 16,052.73
机器设备 5,809.81 5,061.17 4,780.66
运输设备 840.78 804.42 856.48
其他 1,537.01 1,049.95 841.68
二、累计折旧合计 8,593．99 6,595.29 4,837.06
其中：房屋及建筑物 5,099.73 3,811.24 2,690.89
机器设备 2,328.47 1,781.73 1,293.54
运输设备 431.76 378.46 342.20
其他 734.03 623.86 510.43
三、账面价值合计 26,588.24 21,407.68 17,694.49
其中：房屋及建筑物 21,894.89 17,276.18 13,361.84
机器设备 3,481.33 3,279.44 3,487.12
运输设备 409.03 425.96 514.27
其他 802.98 426.09 331.25
公司的固定资产主要为房屋及建筑物和机器设备，截至报告期末，上述两类固
定资产账面价值分别为 21,894.89 万元、3,481.33 万元，占全部固定资产账面价值的
比例分别为 82.35%、13.09%。
2017 年末，公司房屋及建筑物账面价值较上年末增加 3,914.34 万元，主要是美
安消防的厂房转为固定资产所致。
2018 年末，公司固定资产较 2016 年末增加 8,893.75 万元，增幅为 50.26%，主
要原因是培训综合楼、涿鹿厂区大门及景观、火灾自动报警及联动控制系统生产线
技术改造项目部分生产线、久远智能新厂区改造工程等 2018 年度完工，转入固定
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资产 5,788.49 万元，美安消防厂房建设工程 2017 年完工，转入固定资产 4,944.93
万元。
（3）在建工程
报告期各期末，公司在建工程如下：
单位：万元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
火灾自动报警及联动控制系统生产线技
- 341.88 -
术改造项目－部分生产线建设
共用配套培训综合楼 - 2,660.33 -
涿鹿厂区大门及景观 - 952.85 -
美安消防厂房建设 - - 2,818.90
涿鹿老厂房改造 - 128.00 -
久远智能新厂区改造工程 - 615.13 117.72
其他 248.10 78.91 45.98
工程物资 96.80 27.61 -
合计 344.90 4,804.71 2,982.60
2017 年，发行人“美安消防厂房建设”项目竣工，转为固定资产。同时，发行
人于报告期内开工的配套培训综合楼、涿鹿厂区大门及景观、“火灾自动报警及联
动控制系统生产线技术改造项目”部分生产线、涿鹿老厂房改造、久远智能新厂区
改造工程等项目均在 2018 年末之前竣工，导致公司 2018 年末在建工程金额快速下
降。
（4）无形资产
报行期各期末，公司无形资产原值、累计摊销、账面价值如下：
单位：万元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
一、账面原值合计 3,956.39 3,974.59 3,909.39
土地使用权（所有权） 3,224.31 3,266.64 3,250.96
专利权 8.00 8.00 8.00
著作权 462.26 462.26 462.26
软件 261.81 237.69 188.16
二、累计摊销合计 1,073.21 896.58 830.96
土地使用权（所有权） 747.98 680.17 612.36
专利权 8.00 7.73 6.74
著作权 209.83 163.60 117.37
软件 107.41 45.08 94.49
三、账面价值合计 2,883.18 3,078.01 3,078.43
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土地使用权（所有权） 2,476.33 2,586.47 2,638.61
专利权 0 0.27 1.26
著作权 252.44 298.66 344.89
软件 154.41 192.60 93.68
报告期各期末，公司无形资产占总资产的比例分别为 2.31%、1.78%、1.32%。
（5）商誉
2013 年，为了业务的进一步发展，公司收购了正天齐和惟泰安全，形成了
1,118.90 万元商誉。2018 年上半年，公司收购了陕西正天齐，形成 208.65 万元商誉。
具体情况如下：
被收购公司名称 因收购形成的商誉（万元）
北京市正天齐消防设备有限公司 534.92
北京惟泰安全设备有限公司 583.98
陕西正天齐消防设备有限公司 208.65
合计 1,327.56
发行人会计师对截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月
31 日的商誉进行减值测试，测试结果表明公司商誉未发生减值。
2019 年 1 月，发行人收购中科知创 21%股权，成为中科知创控股股东，该收购
形成 1,149.51 万元商誉。
（6）长期待摊费用
报告期各期末公司的长期待摊费用账面价值如下：
单位：万元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
装修费 55.64 17.57 3.67
产品检测费 49.49 24.08 31.45
认证费 102.45 - -
其他 77.28 21.07 0.008
合计 284.86 62.73 35.12
2018 年末，公司长期待摊费用较 2016 年末增加 249.74 万元，增幅为 711.09%，
主要原因是 2017 年、2018 年增加认证费 102.45 万元、装修费 55.64 万元和模具费
53.02 万元。
（7）递延所得税资产
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报告期内，公司递延所得税资产情况如下：
单位：万元
递延所得税资产 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
金额 1,026.01 632.54 485.61
占总资产比例 0.47% 0.37% 0.36%
公司递延所得税资产主要由计提各项资产减值准备形成。2018 年末公司递延所
得税资产较 2016 年增加 111.28%，原因系资产减值准备计提增加所致。
（8）其他非流动资产
报告期内，公司其他非流动资产情况如下：
单位：万元
其他非流动资产 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
金额 1,120.33 150.00 -
占总资产比例 0.51% 0.09% 0.00%
2018 年，公司其他非流动资产增长较快，主要原因一是发行人与中科迪高投资
（北京）有限公司拟投资设立的新公司，根据与中科迪高投资（北京）有限公司签
订的投资框架协议，向其支付 800 万保证金，待正式投资协议签署后支付剩余投资
款，目前发行人正与协商拟成立公司的相关事宜；二是发行人为购建固定资产而预
付 320 万元。
（二）负债分析
报告期各期末，公司各项负债及占总负债比例如下：
单位：万元
2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
负债 比例 比例
金额 金额 比例(%) 金额
(%) (%)
流动负债：
短期借款 20,000.00 28.76 20,000.00 33.56 11,500.00 22.16
应付票据及应付账款 35,672.62 51.30 26,032.90 43.69 27,196.48 52.41
预收款项 4,203.49 6.05 5,221.94 8.76 3,680.95 7.09
应付职工薪酬 3,219.17 4.63 3,048.17 5.12 2,421.26 4.67
应交税费 2,970.55 4.27 3,323.40 5.58 4,844.99 9.34
其他应付款 1,473.55 2.12 1,887.53 3.17 2,175.74 4.19
合同负债 1,897.39 2.73
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
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流动负债合计 69,436.77 99.86 59,513.94 99.87 51,819.43 99.85
非流动负债： - - - -
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 78.01 0.13 77.11 0.15
预计负债 - - - -
递延所得税负债 97.73 0.14 - - - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 97.73 0.14 78.01 0.13 77.11 0.15
负债合计 69,534.50 100 59,591.95 100 51,896.53 100
截至报告期末，公司的流动负债余额为 69,436.77 万元，占总负债的比例为
99.86%。报告期内公司非流动负债占总负债的比例平均不到 1%，且绝对金额很小，
公司负债总额变动主要由流动负债余额变动所引起。
1、短期借款
单位：万元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
抵押借款 20,000.00 16,000.00 7,000.00
信用借款 0 4,000.00 4,500.00
合计 20,000.00 20,000.00 11,500.00
占负债总额的比例 28.76% 33.56% 22.16%
最近两年年末，公司短期借款余额较 2016 年末有所增长，主要原因是为支持
公司业务的快速发展而加大短期借款的规模。2018 年末，公司短期借款较 2016 年
末增加 8,500.00 万元，增幅为 73.91%。原因是因经营规模增大，所需流动资金增加，
青鸟消防增加借款 8,000.00 万，子公司久远智能增加借款 500 万。
2、应付票据及应付账款
报告期各期末，公司应付票据及应付账款余额如下：
单位：万元
应付票据及应付账款 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
应付票据 - 300.00 -
应付账款 35,672.62 25,732.90 27,196.48
合计 35,672.62 26,032.90 27,196.48
占负债比例 51.30% 43.69% 52.41%
报告期各期末，公司应付票据及应付账款主要由向供应商采购的产品配件、模
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块等原材料构成，占负债总额的比例分别为 52.41%、43.69%、51.30%。发行人应
付账款的账龄主要集中在 1 年以内，各期末应付账款金额同当期采购规模直接相关。
由于经营规模扩大，发行人各期采购金额逐年增加，分别为 68,221.26 万元、77,649.53
万和 102,130.28 万元，复合增长率为 22.35%。随着采购规模增加，应付账款整体呈
上升趋势。
2017 年末，发行人应付账款账面余额较上一年度小幅缩减，主要是由于发行人
境外子公司美安消防于该年完成了对厂房建设采购的尾款支付，导致美安消防当年
末应付账款减少 879 万元。
公司应付账款账龄如下：
单位：万元
2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
账龄
金额 比例 金额 比例 金额 比例
1 年以内 35,060.47 98.28% 24,761.89 96.23% 26,342.95 96.86%
1至2年 195.54 0.55% 621.30 2.41% 456.39 1.68%
2至3年 91.40 0.26% 41.28 0.16% 100.24 0.37%
3 年以上 325.21 0.91% 308.43 1.20% 296.90 1.09%
合计 35,672.62 100.00% 25,732.90 100.00% 27,196.48 100.00%
3、预收款项与合同负债
报告期各期末，公司预收款项与合同负债余额如下：
单位：万元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
预收款项 4,203.49 5,221.94 3,680.95
合同负债 1,897.39 - -
合计 6,100.88 5,221.94 3,680.95
占负债总额的比例 8.77% 8.76% 7.09%
报告期各期末，公司预收款项与合同负债占负债总额的比例分别为 7.09%、
8.76%、8.77%，主要为经销商向公司预付的货款。2018 年开始，公司将因已签订
订单而预先收到的货款计入合同负债科目，其他尚未签订订单而预先收到的货款计
入预收款项科目。2018 年末，公司预收款项及合同负债较 2016 年末增长 65.74%，
主要原因是随着部分经销商销售规模增大，采购预付货款随之增加。
报告期预收款项中含对关联方的预收款项情况，详见本招股意向书第七节同业
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竞争与关联交易之“四、关联交易”相关内容。
4、应付职工薪酬
报告期各期末，公司应付职工薪酬余额如下：
单位：万元
负债 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
应付职工薪酬 3,219.17 3,048.17 2,421.26
占负债总额比例 4.63% 4.38% 3.48%
公司应付职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴等。报告期内，公司应付
职工薪酬年末余额主要系已经计提但尚未支付的当期最后一个月份职工工资及年
度奖金。2018 年末，应付职工薪酬较 2016 年度增加 32.95%，主要原因一是公司人
员增加，二是 2018 年度公司提高员工薪酬水平，导致 2018 年末计提应付职工薪酬
增加。
5、应交税费
报告期各期末，公司应交税费余额明细情况如下：
单位：万元
税种 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
增值税 1,159.28 1,078.40 1,336.70
营业税 0.00 0.00 6.07
企业所得税 1,587.49 2,041.68 3,293.59
个人所得税 94.92 74.13 65.93
城市维护建设税 66.15 67.62 74.15
教育费附加 61.43 60.97 68.55
其他 1.29 0.60 -
合计 2,970.55 3,323.40 4,844.99
占负债总额比例 4.27% 4.78% 6.97%
公司各期末应交税费余额为尚未缴纳的税款，报告期内，公司均按税法规定进
行纳税，不存在拖欠税款的情况。2018 年末，公司应交税费较 2016 年度下降 38.69%，
主要原因是 2016 年末已计提未缴纳的企业所得税金额较高，2017 年、2018 年公司
预提预缴所得税金额增加导致期末余额逐渐降低。
6、其他应付款
报告期各期末，公司其他应付款余额明细情况如下：
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单位：万元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
应付奖励费用 - 170.00 610.00
四川久远投资控股集团有限公司 - 500.00 500.00
上海苏萨电子科技有限公司 200.00 - -
工程项目款 164.80 115.98 234.65
应付质保金及其他 1,108.76 1,101.55 831.10
合计 1,473.55 1,887.53 2,175.74
占负债总额比例 2.12% 2.71% 3.13%
2016 年末及 2017 年末，对四川久远投资控股集团有限公司的其他应付款是久
远智能向其的借款。2018 年末对上海苏萨电子科技有限公司的 200 万元其他应付款
为盟莆安向其的借款。2016 年、2017 年应付奖励费用为预提的经销商奖励费用。
除上述情况外，公司其他应付款主要是应付质保金和应付工程款等其他款项。
2018 年末，公司其他应付款较 2016 年降低 32.27%，主要原因是久远智能 2017
年归还四川久远投资控股集团有限公司 500 万元借款，以及因 2018 年公司经销商
业绩与回款未达奖励标准，2018 年末公司未计提经销商奖励费用。
对关联方的其他应付款，详见本招股意向书“第七节同业竞争与关联交易”之
“四、关联交易”相关内容。
7、长期应付款
报告期各期末，公司长期应付款情况如下：
长期应付款 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
金额 - 78.01 77.11
占负债总额比例 0.00% 0.11% 0.13%
2016 年末、2017 年末，公司长期应付款分别为 77.11 万元、78.01 万元，2018
年该项数据为 0，原因是子公司美安消防的少数股东张阁琳与美安消防的往来款转
为出资款及汇率变动影响。
8、递延所得税负债
2018 年末，公司递延所得税负债为 97.73 万元，2016 年、2017 年该科目金额
为 0，原因是根据 2018 年 5 月 7 日财政部、税务总局发布的《关于设备器具扣除有
关企业所得税政策的通知》（财税[2018]54 号），发行人 2018 年购入的除房屋、建
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筑物以外的固定资产一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，导致资
产账面价值大于计税基础，形成递延所得税负债。
（三）资产经营效率分析
报告期内，公司主要资产周转能力指标如下：
主要财务指标 2018 年度 2017 年度 2016 年度
应收账款周转率（次） 3.15 3.59 4.03
存货周转率（次） 5.25 5.42 5.30
公司的资产经营效率与同行业上市公司相比情况如下：
应收账款周转率比较
公司 2018 年度 2017 年度 2016 年度
天广中茂 1.12 2.25 2.43
坚瑞沃能 0.42 1.38 1.37
中集天达 2.47 2.74 1.83
威海广泰 2.36 2.26 2.17
金盾电子 14.01 14.89 12.75
平均 4.08 4.70 4.11
本公司 3.15 3.59 4.03
存货周转率比较
公司 2018 年度 2017 年度 2016 年度
天广中茂 0.37 0.83 1.03
坚瑞沃能 0.80 1.38 1.33
中集天达 3.39 3.86 2.65
威海广泰 1.32 1.17 1.03
金盾电子 3.61 3.79 4.55
平均 1.90 2.21 2.12
本公司 5.25 5.42 5.30
最近三年，公司应收账款周转率虽然呈现下降趋势，但仍维持在较高水平，由
于公司制定并实施了较严格的应收账款管理制度，客户拓展时注意甄别其信誉和回
款进度，尽可能回避风险客户，且一直以来要求销售部门、财务部门和一线业务人
员严格控制应收账款的风险，加快货款的回笼速度，提高资金使用效率。除金盾电
子外，公司各期应收账款周转率均明显好于其他同行业公司。金盾电子主要通过海
外 ODM 业务获取机会，外销通常采用 FOB 结算方式，以电汇（TT）及信用证结
算模式（L/C）收款。公司要求客户下单后先通过电汇（TT）方式支付 30%左右定
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金，在收到定金后安排生产、发货，在收到用于支付尾款的信用证后交付货物提单，
因此金盾电子应收账款余额较小。
最近三年，公司存货周转率与可比上市公司相比保持相对稳定，公司一贯重视
对存货的管理，为控制存货规模，公司通常提前一至两个月进行采购，产成品则维
持在能满足未来一个月销售的水平上下，因此公司存货周转率能维持在较高水平。
（四）偿债能力分析
报告期内，公司主要偿债能力指标如下：
指标 2018 年度/2018 年末 2017 年度/2017 年末 2016 年度/2016 年末
流动比率（倍） 2.63 2.35 2.07
速动比率（倍） 2.29 2.09 1.79
资产负债率（母公司） 27.68% 31.88% 32.68%
息税折旧摊销前利润
43,597.39 41,022.73 35,621.54
（万元）
利息保障倍数（倍） 42.52 42.95 55.98
报告期内，公司流动比率、速动比率均保持在 1 以上，说明公司流动资产总体
变现能力较强，具备较佳的短期偿债能力。母公司资产负债率保持在 50%以下，财
务风险较低。公司利息保障倍数较高，具有很强的付息偿债能力。
总体而言，本公司债务负担适中，财务管理较为稳健；公司付息偿债能力较强，
债务风险较低。
（五）管理层意见
对于本公司的资产状况，公司管理层认为：公司经营稳健，规避了大额风险资
产产生的可能性，货币资金余额稳健增长，应收款项、存货余额在报告期内均保持
在合理水平。公司长短期的偿债付息能力较强，具备长期健康发展的基础。
二、盈利能力分析
报告期内，公司主营业务突出，最近三年的主营业务收入占比均在 98%以上，
具体情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
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金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务收入 176,014.69 99.05% 146,367.37 99.25% 126,457.24 98.64%
其他业务收入 1,688.21 0.95% 1,113.11 0.75% 1,740.59 1.36%
合计 177,702.90 100.00% 147,480.48 100.00% 128,197.83 100.00%
（一）主营业务收入分析
1、主营业务收入产品构成分析
公司主营产品包括火灾自动报警及联动控制系统产品、电气火灾监控系统、气
体检测监控系统、自动气体灭火系统四大类产品。其中火灾自动报警及联动控制系
统产品是公司最主要产品，报告期内其收入占主营业务收入的比例均在 75%以上。
其他消防产品主要是火灾自动报警及联动控制系统的子系统防火门监控系统、消防
设备电源监控系统，因受到政策支持和市场认可，在主营业务收入中的比例快速提
升。具体情况如下：
单位：万元
2018 年 2017 年 2016 年
项目 比例 比例 比例
金额 金额 金额
（%） （%） （%）
1、火灾自动报警及联动控
135,448.98 76.95 122,834.39 83.92 108,740.04 85.99
制系统
2、电气火灾监控系统 5,155.19 2.93 2,989.40 2.04 1,309.94 1.04
3、气体检测监控系统 5,375.83 3.05 2,964.96 2.03 2,794.38 2.21
4、自动气体灭火系统 17,542.44 9.97 12,767.05 8.72 11,476.43 9.08
5、其他消防产品 12,492.24 7.10 4,811.57 3.29 2,136.45 1.69
主营业务收入合计 176,014.69 100.00 146,367.37 100.00 126,457.24 100.00
2017 年与 2018 年，公司火灾自动报警及联动控制系统产品分别较上年增长了
12.96%、10.27%，增长金额分别为 14,094.35 万元、12,614.60 万元，是公司主营业
务收入增长的主要来源。2017 年与 2018 年，公司的电气火灾监控系统和其他消防
产品收入实现了快速增长。2018 年，公司气体检测监控系统和自动气体灭火系统收
入也有较大幅的增长。
2、分产品主营业务收入变动情况分析
报告期内，公司分产品的主营业务收入增长情况如下所示：
项目 2018 年 2017 年 2016 年
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增长率 增长率
金额（万元） 金额（万元） 金额（万元）
（%） （%）
1、火灾自动报警及联动控制系统 135,448.98 10.27 122,834.39 12.96 108,740.04
2、电气火灾监控系统 5,155.19 72.45 2,989.40 128.21 1,309.94
3、气体检测监控系统 5,375.83 81.31 2,964.96 6.10 2,794.38
4、自动气体灭火系统 17,542.44 37.40 12,767.05 11.25 11,476.43
5、其他消防产品 12,492.24 159.63 4,811.57 125.21 2,136.45
主营业务收入合计 176,014.69 20.26 146,367.37 15.74 126,457.24
报告期内，公司分产品的主营业务收入增长额及其占比情况如下所示：
2018 年 2017 年
项目 增长额 增长额
增长额（万元） 增长额（万元）
占比 占比
1、火灾自动报警及联动控制系统 12,614.59 42.55% 14,094.35 70.79%
2、电气火灾监控系统 2,165.79 7.31% 1,679.46 8.44%
3、气体检测监控系统 2,410.87 8.13% 170.58 0.86%
4、自动气体灭火系统 4,775.39 16.11% 1,290.62 6.48%
5、其他消防产品 7,680.67 25.91% 2,675.12 13.44%
合计 29,647.32 100.00% 19,910.13 100.00%
报告期内，公司火灾自动报警及联动控制系统销售收入的增长较为稳定，2017
年、2018 年分别较上年增长 12.96%、10.27%。公司电气火灾监控系统、气体检测
监控系统、自动气体灭火系统、其他消防产品的增长明显快于火灾自动报警及联动
控制系统产品销售收入的增长，主要原因是公司前述产品在报告期内在行业政策的
推动下，陆续培育成熟，并逐渐获得市场认可，其销售收入进入快速增长期。
公司各类产品销售收入变化的具体情况如下：
（1）火灾自动报警及联动控制系统
报告期内，公司火灾自动报警及联动控制系统产品的销售收入分别为
108,740.04 万元、122,834.39 万元、135,448.98 万元，销售收入占公司主营业务收入
的 75%以上，为公司最主要的产品，其销售的具体情况如下:
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
注
销量（套） 85,756 60,346 48,987
销量同比变动 42.29% 23.06%
平均单价（万元/套） 1.58 2.04 2.22
平均单价同比变动 -22.50% -8.21%
销售收入（万元） 135,448.98 122,834.39 108,740.04
销售收入同比变动 10.27% 12.96%
注：销量为火灾自动报警及联动控制系统中核心部件控制器的数量
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①2017 年、2018 年销售数量的增长原因
首先，国家标准的变化，使得同样面积的建筑物所需要使用的控制器产品数量
增多。
2014 年 5 月起开始逐步推行实施的《火灾自动报警系统设计规范》（GB
50116-2013）明确要求“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报
警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不应超过 3200 点，其中每一总线回路连
接设备的总数不宜超过 200 点，且应留有不少于额定容量 10%的余量”，这意味着
同一民用建筑可能需要安装更多的火灾报警控制器，导致报告期内公司火灾自动报
警及联动控制器销售数量保持较高增速。
“具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。消
防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室
图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散
指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备”，这也推
动了图形显示装置（属于无点数主机，使用过程中直接配接其他控制器，不配接现
场部件）销量逐步增多。
其次，公司在火灾自动报警及联动控制系统产品这一品类中，不断推出适用于
市场的新产品，包括家用控制器及系统等产品，使得可销售的产品种类增加，公司
拥有的 3C 证书的产品种类从 2016 年的 87 份增长到 2018 年的 107 份，增长 22.99%。
再次，公司在 2014 年末及 2015 年推出的部分小点数控制器，经过 1-2 年的市
场培育，逐渐获得了市场的认可，取得了较好的销售业绩。
②2017 年、2018 年平均单价下降的原因
火灾自动报警及联动控制系统产品的平均单价 2017 年同比略有下降；2018 年
平均单价的降幅较大，达 22.50%。部分原因系国家标准变化要求导致相同数量的现
场设备可能要配置更多的控制器，从而导致平均每套产品的单价降低；部分原因系
公司推出了价格更低的可以带动更少数量现场部件的控制器（壁挂控制器、家用控
制器），且其销量及收入占比逐年增加，拉低了火灾自动报警及联动控制系统产品
的平均单价。
报告期内，公司销售的火灾自动报警及联动控制系统产品中，单套系统控制的
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现场部件的平均数量如下：
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
现场部件总数（个） 38,911,696 36,368,665 33,365,016
火灾自动报警及联动控制系统销售数量（套） 85,756 60,346 48,987
单套系统控制的现场部件数量（个/套） 453.75 602.67 681.10
报告期内，公司控制器按控制点数分类销量及占比情况如下：
2018 年 2017 年 2016 年
控制器规格
销量 占比 销量 占比 销量 占比
注
无点数 7,735 9.02% 2,824 4.68% 1,332 2.72%
1-200 点 42,477 49.53% 26,316 43.61% 22,052 45.02%
201-800 点 19,386 22.61% 16,854 27.93% 13,387 27.33%
801-1600 点 4,194 4.89% 3,612 5.99% 3,021 6.17%
1601-2400 点 2,257 2.63% 2,203 3.65% 1,929 3.94%
2400 点以上 9,707 11.32% 8,537 14.15% 7,266 14.83%
合计 85,756 100.00% 60,346 100.00% 48,987 100.00%
注：无点数的产品主要为消防控制室图形显示装置，使用过程中直接配接其他控制器，不配接
现场部件
由上可知，公司三年来小型控制器销量占比提升，相应的，火灾自动报警及联
动控制系统产品中，单个控制器控制的现场部件的平均数量明显下降。一般而言，
控制点数越小的控制器价格越低。同时，单套火灾自动报警及联动控制系统产品现
场部件平均数量下降，导致单套火灾自动报警及联动控制系统产品价格下降。
此外，2018 年公司为帮助经销商抢占市场，审批了部分低于正常售价的特价合
同，影响了当年产品的平均单价。
（2）电气火灾监控系统
报告期内，电气火灾监控系统销售的具体情况如下:
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
注
销量（套） 5,877 2,883 1,006
销量同比变动 103.85% 186.58%
平均单价（万元/套） 0.88 1.04 1.30
平均单价同比变动 -15.40% -20.37%
销售收入（万元） 5,155.19 2,989.40 1,309.94
销售收入同比变动 72.45% 128.21%
注：销量为电气火灾监控系统中核心部件监控设备的数量
报告期内，公司电气火灾监控系统产品的销售收入分别为 1,309.94 万元、
2,989.40 万元、5,155.19 万元。
2017 年、2018 年，电气火灾监控系统的销售数量增长较快，增幅分别为
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186.58%、103.85%。电气火灾监控系统销量增长较快的原因为：①2017 年 4 月 26
日，国务院安委会下发了《关于开展电气火灾综合治理工作的通知》（安委[2017]4
号），决定自 2017 年 5 月至 2020 年 4 月，在全国范围内组织开展为期 3 年的电气
火灾综合治理工作。《通知》中明确指出：“鼓励社会单位应用电气火灾监控技术，
提升对电器产品及其线路运行状态的监测、预警和处置能力。”国家政策的推动促
进了电气火灾监控系统销量的增长；②公司自 2013 年开始自行生产该类产品，经
过一段时间的发展，公司对市场需求的把握逐渐成熟，产品逐步被市场认可，同时
电气火灾监控系统产品与公司主要产品火灾自动报警及联动控制系统的联动效应
逐渐凸显，推动了产品销量的增长。
2017 年、2018 年，电气火灾监控系统的平均单价逐年下降，降幅分别为 20.37%、
15.40%。电气火灾监控系统的平均单价下降的原因为：①2014 年 5 月起开始逐步推
行实施的《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）要求“剩余电流式电气
火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则，宜设置在第一级配电柜
（箱）的出线端。”一般来说，设置在一级配电柜的电气火灾监控系统所需探测器
数量更少。随着新规范的逐步实施，平均每套电气火灾监控系统所带探测器的数量
逐年减少，2016 年-2018 年分别约为 80 个/套、70 个/套、58 个/套，导致单套电气
火 灾 监 控 系 统 的 价 格 逐 年 下 滑 ； ② 2016 年 下 半 年 ， 公 司 推 出 了 满 足 新 国 标
GB14287-2014 的 JBF-61S30 电气火灾监控系统，并于 2017 年基本替代老产品，新
产品中单个探测器售价更低，导致 2017 年平均价格降幅更大。
（3）气体检测监控系统
报告期内，气体检测监控系统销售的具体情况如下:
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
注
销量（套） 2,299 1,053 1,277
销量同比变动 118.33% -17.54%
平均单价（万元/套） 2.34 2.82 2.19
平均单价同比变动 -16.95% 28.68%
销售收入（万元） 5,375.83 2,964.96 2,794.38
销售收入同比变动 81.31% 6.10%
注：销量为气体检测监控系统中核心部件控制器的数量
报告期内，公司气体检测监控系统产品的销售收入分别为 2,794.38 万元、
2,964.96 万元、5,375.83 万元。
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2017 年，公司气体检测监控系统销量同比下降 17.54%，平均单价增长 28.68%，
主要因公司 2016 年低价产品的销量较大影响所致。2016 年，公司向“北京城建海
云家园”项目供货，该项目需求量大（约 680 套设备），对应型号产品的销售单价
相对更低，拔高了气体检测监控系统当年的销量，并拉低了平均价格。2017 年，公
司恢复常规供货后，气体检测监控系统的销量有所下降，平均价格有所回升。
2018 年，公司气体检测监控系统销量同比增长 118.33%，平均单价下降 16.95%，
主要因新产品的推出及公司销售策略的改变。2018 年 4 月，公司推出了新型气体检
测控制器 JB-TB-JF991S，价格相对之前产品较低。同时，为增加其他气体检测监控
系统产品的市场竞争力，公司统一下调部分产品价格，优惠的价格也推动了产品销
量的增长。
（4）自动气体灭火系统产品
公司于 2013 年下半年收购正天齐，开始从事自动气体灭火系统产品的生产、
销售。报告期内，正天齐自动气体灭火系统产品的类别有所增加，产品 3C 认证证
书由 2016 年的 4 份增至 2018 年的 8 份。
公司自动气体灭火系统产品主要包括 IG541 气体灭火设备、高压二氧化碳灭火
设备、七氟丙烷灭火设备等几类。受对应项目覆盖面积、消防要求等因素的影响，
公司单套（即单个项目）消防自动灭火设备的销售单价可能存在较大差异。
报告期内，公司自动气体灭火系统产品销售收入的具体情况如下:
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
销量（套） 30 30 19
IG541 平均单价（元/套） 231,008.52 629,579.39 310,473.83
销售收入（万元） 693.03 1,888.74 589.90
销量（套） 59 37 31
二氧化碳 平均单价（元/套） 95,443.35 44,040.62 48,134.07
销售收入（万元） 563.12 162.95 149.22
销量（套） 2,223 1,477 1,443
销量同比变动 50.51% 2.36% -
平均单价（元/套） 66,074.84 62,306.28 65,493.37
七氟丙烷
平均单价同比变动 6.05% -4.87% -
销售收入（万元） 14,688.44 9,202.64 9,450.69
销售收入同比变动 59.61% -2.62% -
销量（件） 71,233 61,235 16,248
其他 平均单价（元/件） 224.32 247.04 791.86
销售收入（万元） 1,597.87 1,512.73 1,286.62
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2017 年，公司自动气体灭火系统产品销售收入增长 1,290.62 万元，同比增长
11.25%，主要系 IG541 气体灭火设备销售收入增长所致。2017 年，公司 IG541 气体
灭火设备的销量由 19 套增至 30 套，单套设备的平均单价由 31.05 万元增至 62.96
万元，其销售收入增长 1,298.84 万元，主要系智能数据全国结算中心、赞普数据中
心大厦项目、北京城市副中心行政办公区 A1 气体灭火工程、智慧数据银行服务中
心等几个大型项目采购了公司的 IG541 气体灭火设备。
2018 年，公司自动气体灭火系统产品销售收入增长 4,775.39 万元，同比增长
37.40%，主要系七氟丙烷灭火设备销售收入增长所致。2018 年，公司七氟丙烷灭火
设备的销量由 1,477 套增至 2,223 套，单套设备的平均单价也略有上升，其销售收
入增长 5,485.80 万元。公司于 2018 年初增加大量销售人员，加大了市场拓展力度，
推动了七氟丙烷灭火设备销售收入的增长。
（5）其他消防产品
公司其他消防产品主要包括防火门监控系统、消防设备电源监控系统等消防产
品。
报告期内，公司其他消防产品销售的具体情况如下：
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
防火门监控系统 7,608.66 3,694.52 1,677.82
消防设备电源监控系统 4,198.89 849.77 -
其他 684.68 267.28 458.63
合计 12,492.24 4,811.57 2,136.45
报告期内，公司其他消防产品的销售收入分别是 2,136.45 万元、4,811.57 万元、
12,492.24 万元，2017 年、2018 年分别较上年增长 125.21%、159.63%，呈现快速增
长的趋势。
①防火门监控系统
报告期内，公司防火门监控系统销售的具体情况如下：
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
注
销量（套） 7,897 4,569 1,495
销量同比变动 72.84% 205.62% -
平均单价（元/套） 9,634.88 8,086.06 11,222.85
平均单价同比变动 19.15% -27.95% -
销售收入（万元） 7,608.66 3,694.52 1,677.82
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销售收入同比变动 105.94% 120.20% -
注：销量为防火门监控系统中防火门监控器的数量
公司于 2016 年 3 月推出防火门监控系统产品，因其与公司的主要产品火灾自
动报警及联动控制系统兼容性强、联动效应好，自推向市场之日起，防火门监控系
统的销量增长迅速。
报告期内，防火门监控系统产品的平均价格有所波动。
2017 年平均每套价格较 2016 年下降 27.95%，主要原因系：公司的防火门监控
系统于 2016 年初推出，属于推出该系统产品较早的企业，在市场上的竞争厂商较
少，产品的初始定价较高。公司于 2017 年下半年调低了现场部件的产品销售价格
（降价幅度在 14%-24%不等），且 2017 年新推出的一体式门磁开关产品能够替代此
前的门磁开关和接口模块（降价幅度在 30%-63%）、双动作接口模块能够替代此前
的两个接口模块（降价幅度约在 46%-52%）。
2018 年该系统产品平均每套价格较 2017 年上升 19.15%，主要原因系：公司大
容量防火门监控器产品在 2018 年的销售占比提升，由 2.52%增至 12.11%，而单套
大容量防火门监控系统配接的模块、电磁门吸等产品的数量增多，使得平均每套系
统产品的价格上升。
②消防设备电源监控系统
报告期内，公司消防设备电源监控系统销售的具体情况如下：
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
注
销量（套） 4,987 993 -
销量同比变动 402.22% - -
平均单价（元/套） 8,419.68 8,557.61 -
平均单价同比变动 -1.61% - -
销售收入（万元） 4,198.89 849.77 -
销售收入同比变动 394.12% - -
注：销量为消防设备电源监控系统中消防设备电源状态监控器的数量
公司于 2017 年 7 月推出消防设备电源监控系统产品，因其与公司的主要产品
火灾自动报警及联动控制系统兼容性强、联动效应好，自推向市场之日起，消防设
备电源监控系统的销量增长迅速。报告期内，该产品的价格基本稳定。
3、分区域主营业务收入变动情况分析
公司主营业务产品销售区域构成情况如下：
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单位：万元
2018 年 2017 年 2016 年
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
华东地区 61,871.21 35.15% 50,571.36 34.55% 45,136.38 35.69%
华南地区 22,177.29 12.60% 16,750.39 11.44% 12,149.88 9.61%
华中地区 23,723.46 13.48% 21,535.74 14.71% 16,872.24 13.34%
华北地区 25,381.66 14.42% 18,190.49 12.43% 16,496.04 13.04%
西北地区 15,465.39 8.79% 14,503.50 9.91% 12,116.95 9.58%
西南地区 21,049.48 11.96% 18,875.17 12.90% 18,483.04 14.62%
东北地区 6,247.52 3.55% 5,886.24 4.02% 5,202.71 4.11%
其他 98.67 0.06% 54.49 0.04% - -
合计 176,014.69 100.00% 146,367.37 100.00% 126,457.24 100.00%
报告期内，公司主营业务收入的销售区域构成相对稳定，其中，在经济发达的
华东地区占比最高，报告期内占比分别为 35.69%、34.55%、35.15%。
公司主营业务产品分销售区域的增长率情况如下：
单位：万元
2018 年 2017 年 2016 年
项目
金额 增长率 金额 增长率 金额
华东地区 61,871.21 22.34% 50,571.36 12.04% 45,136.38
华南地区 22,177.29 32.40% 16,750.39 37.86% 12,149.88
华中地区 23,723.46 10.16% 21,535.74 27.64% 16,872.24
华北地区 25,381.66 39.53% 18,190.49 10.27% 16,496.04
西北地区 15,465.39 6.63% 14,503.50 19.70% 12,116.95
西南地区 21,049.48 11.52% 18,875.17 2.12% 18,483.04
东北地区 6,247.52 6.14% 5,886.24 13.14% 5,202.71
其他 98.67 81.08% 54.49 / -
合计 176,014.69 20.26% 146,367.37 15.74% 126,457.24
报告期内，华东地区作为公司传统强势区域持续保持高速增长，而华南地区作
为新的增长点表现出强大的持续上升势头，原因是公司将在华东地区积累的经销商
管理成功经验，大力在同样是经济发达地区的华南地区予以推广的成果体现。华北
地区 2018 年的增长，主要是直销模式集中于此区域。
4、分销售模式主营业务收入变动情况分析
报告期内，公司经销模式与直销模式收入及占比情况如下：
销售 2018 年 2017 年 2016 年
模式
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销售收入（万 销售收入（万 销售收入（万
占比 占比 占比
元） 元） 元）
经销 132,140.35 75.07% 111,988.17 76.51% 98,461.61 77.86%
直销 43,874.34 24.93% 34,379.20 23.49% 27,995.63 22.14%
合计 176,014.69 100.00% 146,367.37 100.00% 126,457.24 100.00%
报告期内，公司直销收入占比逐步增长，主要原因是子公司正天齐、惟泰安全
等公司均以直销为主，这些公司 2017 年、2018 年收入增长较快。其中，正天齐的
产品为自动气体灭火系统，惟泰安全的产品是气体检测监控系统，上述两类产品近
两年增长较快。
5、返利
报告期内，公司现金返利与实物返利的情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
现金返利 24,118.15 28,800.69 24,418.71
实物返利 49.01 - 508.22
合计 24,167.16 28,800.69 24,926.93
主营业务收入 176,014.69 146,367.37 126,457.24
主营业务成本 100,850.93 81,718.10 70,390.24
现金返利占主营业务收入的比例 13.70% 19.68% 19.31%
实物返利占主营业务成本的比例 0.05% - 0.72%
注：现金返利与实物返利均为不含税金额
2016 年、2017 年，公司销售返利金额大、占收入比例高，主要原因是公司经
销商业绩增长较快，给公司的回款达到公司较高的返利条件。2018 年，公司现金返
利金额有所下降，主要原因一是 2018 年公司以特价销售的产品金额有所增加，而
特价产品不全额参与返利，2018 年计算返利时特价产品扣除额达 23,205.89 万元；
二是 2018 年受终端客户回款较慢的影响，部分经销商向公司回款情况不佳，导致
返利下降。
2012 年之后，除久远智能外，公司给予经销商返利均为现金返利。2017 年，
发行人子公司久远智能采用现金返利的形式，2018 年存在少量实物返利。
根据公开披露资料，发行人的直接竞争对手海湾公司、泛海三江、营口新山鹰
等公司部分采用现金返利政策。消防行业上市公司中，天广中茂股份有限公司（原
“福建天广消防科技股份有限公司”）采用返利政策，返利在下一个年度内以产品或
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者货币形式返还，经销商可以自由选择返还方式（来源：福建天广消防科技股份有
限公司招股意向书）。
（1）返利政策
公司成立后，经过几年的摸索、实践，认为通过给经销商返利的政策，能够较
好的激励和主动管理经销商，促进公司业务的增长，从 2006 年开始，公司正式开
始实施返利政策，并一直延续至今。
报告期内，公司基本返利折扣比例中各档折扣比例保持一致，奖励折扣比例有
所增加，经销商回款金额越高、管理上配合程度越好，则获得的返利折扣比例越高。
通过这种政策，一是可以促使经销商加大市场投入，持续增加销售收入；二是对市
场业绩不佳的经销商实现劣汰，三是有助于公司战略规划与布局的实现。
每年年初，发行人与每家经销商签订协议，确定当年的具体返利政策。报告期
内，现金返利政策主要内容如下：
1）基本返利折扣比例。发行人根据每家经销商上年回款金额及销售业绩、年
度销售目标完成情况、经销商实力、授权区域潜力等因素综合考虑，并与经销商充
分沟通，确定经销商的年度返利折扣基数，在返利折扣基数金额之上每增加 10%增
加一档，最多增加到返利折扣基数的 150%，共 6 档，每档对应一个基本返利折扣
比例，回款金额越高，则基本返利折扣比例越高。
2）奖励返利折扣比例。除上述基本返利折扣比例外，公司还根据业绩稳定增
长情况、年度销售目标完成情况、区域销售目标完成情况、管理配合度等因素给予
不同比例的奖励折扣比例。
3）基本返利按季度返给经销商，协议中确定年度返利折扣基数按季度划分的
比例，作为计算返利依据。奖励返利则按年度约定实现情况返给经销商。
一般来讲，发行人根据市场竞争情况、原材料价格等因素综合考虑确定奖励返
利比例，并兼顾产品毛利率的相对稳定。报告期内，公司产品的市场价格和原材料
价格均有所降低，公司未选择直接降低产品售价而采用增加奖励折扣比例的方式，
主要原因是这种方式既能刺激经销商的销售积极性，又能维持经销商一定的利润，
同时公司也保持了产品毛利率的相对稳定。未来的生产经营过程中，公司返利金额
将随着生产经营规模的扩大而扩大，同时，公司的盈利能力将保持稳定。
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报告期内，仅发行人子公司久远智能采用实物返利的形式。实物返利的主要政
策如下：
1）每年初久远智能与经销商商谈确定一个当年的返利起始基数；
2）超过返利起始基数一定比例确定几个档位（一般不超过 4 档），各档对应不
同的返利比例，同时设立配合奖励和超额奖励；
3）返利以产品返还方式体现，价格以当年久远智能价格表为准计算。
（2）税务处理
对于现金返利，公司按季度计算经销商的返利金额，开具增值税专用发票，纳
税申报时扣减销售收入。对于实物返利，实物作为视同销售的方式处理，按销售价
款缴纳增值税。发行人返利相关会计处理符合《企业会计准则》，税务处理经地方
税务局确认，不存在税收风险。
（3）会计处理
1）现金返利的会计处理方式
借：应收账款（红字）
贷：营业收入（红字）
应交税费-应交增值税销项税（红字）
2）实物返利的会计处理方式
实物返利的计提：
借：主营业务成本
贷：预提费用/其他应付款
实物返利的兑现：
借：预提费用/其他应付款
贷：库存商品
应交税费-应交增值税销项税
（4）返利的支付
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青鸟消防的现金返利，当期直接进行账务处理，不存在跨年支付情况；久远智
能的实物返利，报告期内是全部当年预提，当年完成支付。
经核查，保荐机构认为，报告期内发行人返利政策不存在较大差异，会计处理
方式保持一致；报告期内现金返利占比逐年增加的趋势与销售和回款规模匹配；报
告期内发行人现金返利均当期支付，实物返利当年计提、当年支付。
（5）结合返利情况对毛利率的分析
报告期内，假设未执行返利政策情况下，公司主营业务的毛利率情况如下：
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
主营收入 176,014.69 146,367.37 126,457.24
主营成本 100,850.93 81,718.10 70,390.24
现金返利 24,118.15 28,800.69 24,418.71
实物返利 49.01 - 508.22
不执行返利时收入 200,132.84 175,168.06 150,875.95
不执行返利时成本 100,801.93 81,718.10 69,882.02
不执行返利的毛利率 49.63% 53.35% 53.68%
主营业务毛利率 42.70% 44.17% 44.34%
由上表可知，如果不执行返利，公司的主营业务毛利率在 50%左右。公司主营
业务毛利率高于消防类同行业上市公司的主要原因是产品类型不同。公司主要产品
为消防自动报警系统，而天广中茂、坚瑞沃能主要产品为灭火设备、灭火气体等，
中集天达的主要产品为消防车辆，产品类型存在差异，而火灾报警系统类产品毛利
率明显高于灭火设备、灭火气体类、消防车辆等产品。
公司主营业务毛利率高于消防类同行业上市公司的主要原因是产品类型不同。
公司主要产品为消防自动报警系统，而天广中茂、坚瑞沃能消防类主要产品为灭火
设备、灭火气体等，且 2016 年天广中茂、坚瑞沃能均拓展了主业，消防类产品占
比大幅下降。中集天达的主要产品为消防车辆（2018 年业务拓展后消防车辆占收入
比例大幅下降）；威海广泰同时经营航空地面设备和消防车辆业务。产品类型存在
差异，而火灾报警系统类产品毛利率明显高于灭火设备、灭火气体类、消防车辆等
产品。
与其他公司火灾报警系统产品相比，公司产品的毛利率并不高。根据 2015 年 4
月 22 日威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”）发布的《关于 2014
年度非公开发行 A 股股票相关文件（一）》，与发行人业务相似的营口新山鹰报警设
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备有限公司 2014 年火灾自动报警系统产品的毛利率为 61.25%；根据威海广泰发布
的 2016 年-2018 年年报，最近三年，其消防报警设备产品毛利率分别为 57.90%、
49.95%和 44.11%。根据 2017 年 7 月 14 日于中国证监会网站披露的泛海三江招股意
向书，与发行人业务相似的泛海三江 2014 年、2015 年、2016 年的消防类产品毛利
率分别为 47.44%、46.93%和 47.70%。
6、收入季节性波动分析
公司营业收入呈现一定的季节性特征，上半年的收入明显少于下半年的收入，
这种特征与消防行业的特点是一致的。
报告期内，青鸟消防母公司按季度收入情况如下：
单位：万元
2018 年 2017 年 2016 年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
第一季度 17,898.54 13.76% 15,217.02 13.53% 12,706.35 13.07%
第二季度 35,048.79 26.95% 30,336.40 26.98% 23,606.66 24.27%
第三季度 40,923.12 31.46% 35,821.01 31.86% 32,953.33 33.88%
第四季度 36,200.15 27.83% 31,058.13 27.62% 27,987.33 28.78%
合计 130,070.60 100.00% 112,432.56 100.00% 97,253.68 100.00%
公司生产销售的商品主要为消防报警产品，最终应用于各类建筑。工程商通常
年初做当年的工程与采购计划，并根据工程进度逐步实施，争取在年底前竣工结算。
消防产品安装时，往往处于一个典型工程的后期，因此对应的消防产品采购在下半
年较为集中。此外，第一季度又受到春节长假的影响，成为全年的销量最小的季节。
（二）主营业务成本与期间费用分析
1、主营业务成本
报告期内公司主营业务成本按产品类型情况如下：
单位：万元
2018 年 2017 年 2016 年
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
火灾自动报警及联动控制
73,616.27 73.00% 64,500.88 78.93% 56,982.74 80.95%
系统产品
电气火灾监控系统 2,736.30 2.71% 1,456.45 1.78% 796.53 1.13%
气体检测系统 3,056.81 3.03% 1,920.39 2.35% 1,885.54 2.68%
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自动气体灭火系统 13,985.58 13.87% 10,574.84 12.94% 9,108.32 12.94%
其他消防产品 7,455.97 7.39% 3,265.54 4.00% 1,617.10 2.30%
主营业务成本合计 100,850.93 100.00% 81,718.10 100.00% 70,390.24 100.00%
公司主营业务成本按产品分类构成的比例与收入基本一致，报告期内，其变动
情况与主营业务收入的变动基本相匹配。2018 年与 2016 年相比，营业成本增长
42.27%，同期营业收入增长比例为 38.62%，营业成本增长比例略高于收入增长比
例，主要原因一是为支持经销商争取部分大项目，经过经销商申请和公司审批，公
司对主要产品火灾自动报警及联动控制系统产品进行特价销售，导致成本增长快于
收入增长；二是与 2016 年相比，2018 年公司部分主要原材料如贴片集成电路、印
制板、贴片电容等价格上涨。
报告期内，发行人主营业务成本构成情况如下：
2018 年 2017 年 2016 年
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
材料 92,811.44 92.03% 74,573.20 91.26% 63,743.97 90.56%
人工 4,487.76 4.45% 3,927.06 4.81% 3,788.13 5.38%
费用 3,551.74 3.52% 3,217.84 3.94% 2,858.14 4.06%
合计 100,850.93 100.00% 81,718.10 100.00% 70,390.24 100.00%
报告期内，公司主营业务成本构成保持相对稳定。报告期内，人工与制造费用
占成本的比例呈现下降趋势，主要原因系公司销售规模持续扩大所致。
2、税金及附加
报告期内，公司税金及附加具体情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
营业税 - - 20.58
城市维护建设税 610.14 613.32 551.99
教育费附加 576.02 567.44 505.05
其他 308.14 130.48 126.91
合 计 1,494.30 1,311.24 1,204.53
3、期间费用
报告期内，公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用及变动情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
销售费用 14,371.78 11,985.53 9,523.64
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管理费用 7,698.76 6,913.21 6,206.74
研发费用 9,277.09 6,633.95 5,221.18
财务费用 816.89 821.97 262.30
期间费用 32,164.52 26,354.65 21,213.85
期间费用增长额 5,809.87 5,140.80 5,041.43
期间费用增长率 22.04% 24.23% 31.17%
营业收入 177,702.90 147,480.48 128,197.83
期间费用占营业收入比例 18.10% 17.87% 16.55%
报告期内，期间费用占营业收入的比例分别为 16.55%、17.87%、18.10%，占
比相对稳定。公司的期间费用主要为销售费用、管理费用、研发费用。
最近三年，公司与可比公司的期间费用率对比如下：
项目 2018 年 2017 年 2016 年
天广中茂 12.54% 7.24% 7.32%
坚瑞沃能 54.98% 25.67% 19.00%
中集天达 15.26% 18.22% 15.93%
威海广泰 19.54% 22.03% 21.59%
金盾电子 18.02% 19.66% 11.77%
均值 24.07% 18.57% 15.12%
本公司 18.10% 17.87% 16.55%
由上表可知，2016 年、2017 年，公司期间费用率与可比公司平均水平接近，
2018 年，公司期间费用率明显小于可比公司平均水平，主要原因是坚瑞沃能受债务
危机的影响，子公司沃特玛锂离子电池（组）生产销售、新能源汽车销售及服务业
务大幅减少，营业收入下降幅度远高于期间费用下降幅度，导致期间费率陡增到
54.98%，扣除坚瑞沃能影响后，行业平均值为 16.34%。因此，报告期内发行人期
间费率与可比公司平均水平相当。
（1）销售费用
报告期内，公司销售费用具体情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
人工费用 7,976.07 6,365.01 4,771.73
广告宣传费 1,150.75 896.87 844.07
业务经费 282.96 379.60 411.90
运输费 1,148.46 1,002.80 753.89
办公费 316.63 283.88 263.71
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交通费 692.80 717.37 657.21
差旅费 552.89 323.31 214.44
招待费 447.10 218.55 117.34
会议费 165.16 612.80 182.80
租赁费 327.59 223.80 181.13
通讯费 71.41 77.11 63.58
折旧费 245.17 133.70 22.30
其他 994.78 750.72 1,039.54
合计 14,371.78 11,985.53 9,523.64
销售费用率 8.09% 8.13% 7.43%
报告期内，公司销售费用分别 9,523.64 万元、11,985.53 万元、14,371.78 万元。
随着公司业务的快速增长，公司在人力资源、广告宣传、运输费、办公费、交通费
等各方面加大投入，相应地，销售费用呈现逐年上升的趋势。
2017 年人工费用较上年增加 1,593.28 万元，主要原因一是销售人员持续增长，
2017 年末，公司销售人员数量达 683 人，二是销售人员薪酬增长。因销售人员数量
的增长，公司的办公费、交通费、差旅费、招待费较上一年均有所增长。2017 年运
输费较上年增加了 248.91 万元，主要系公司直销规模增大，公司自身承担的运费增
加。因 2016 年业绩增长较好，2017 年初公司在海南组织了全国经销商大会，导致
当年会议费较上年增加 430 万元。
2018 年人工费用增加 1,611.06 万元，主要原因是为适应业务规模扩大的需要，
公司持续增加销售人员，2018 年底，公司销售人员数量达 764 人，占公司员工总数
的比例为 35.78%。受销售人员数量增长的影响，公司的办公费、差旅费、招待费出
现一定增长。2018 年公司加大了市场宣传力度，广告宣传费较上年增长 253.88 万
元。
报告期内公司与可比公司销售费用率比较如下：
项目 2018 年 2017 年 2016 年
天广中茂 1.24% 1.01% 1.55%
坚瑞沃能 9.84% 9.59% 6.79%
中集天达 2.69% 3.16% 3.14%
威海广泰 7.48% 8.82% 8.41%
金盾电子 4.12% 3.36% 2.13%
均值 5.07% 5.19% 4.40%
本公司 8.09% 8.13% 7.43%
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报告期内，公司销售费用高于可比公司平均水平，主要原因是天广中茂、中集
天达、金盾电子的销售费用较低。拉低了可比公司平均水平。
报告期内，天广中茂主要业务为园林绿化与生态修复业务，其工程建设、生态
修复和设计服务业务收入占营业收入的比例平均超过 60%，与发行人具有可比性的
消防产品类业务占比平均低于 25%。天广中茂的工程项目和景观设计项目主要通过
招投标方式或是直接与客户议标方式取得，所需销售人员较少，2018 年末，其销售
人员为 105 人，占员工总数的比例仅为 4.97%，因此其销售费用率较低。
中集天达主要产品为旅客登机桥，机场地面支持设备，行李、物料及仓库处理
系统，智慧车库系统，消防车等，与公司产品类型存在差异。
金盾电子则主要通过海外 ODM 业务获取机会，所需销售人较少，2018 年末，
其销售人员仅为 7 人，占员工总数的比例为 1.94%，因此其销售费用率较低。
（2）管理费用
报告期内，公司管理费用具体情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
人工费用 3,944.35 3,391.15 3,002.69
中介机构费 590.26 661.08 798.95
办公费 440.49 383.45 281.32
租赁费 530.53 454.90 387.55
招待费 263.30 206.65 358.62
折旧费 466.30 429.99 311.62
会议费 93.60 198.20 171.92
汽车费 166.80 164.62 144.60
运输费 74.42 68.96 106.23
差旅费 242.49 164.80 170.43
其他 886.23 789.43 472.81
合计 7,698.76 6,913.21 6,206.74
管理费用率 4.33% 4.69% 4.84%
报告期内，公司管理费用分别 6,206.74 万元、6,913.21 万元、7,698.76 万元，
管理费用率基本保持稳定。2017 年公司管理费用较上年增加 706.50 万元，主要原
因是一是人工费用的增长，二是因未能完成对 Sierra Monitor Corporation 的收购，
支付赔偿金 50 万美元。2018 年公司管理费用较上年增长 785.55 万元，主要原因是
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管理人员薪酬水平增长。
报告期内公司与可比公司管理费用率比较如下：
项目 2018 年 2017 年 2016 年
天广中茂 5.64% 3.47% 3.62%
坚瑞沃能 20.87% 5.76% 6.49%
中集天达 11.73% 14.62% 12.50%
威海广泰 5.43% 6.79% 6.49%
金盾电子 8.76% 8.47% 7.66%
均值 10.49% 7.82% 7.35%
本公司 4.33% 4.69% 4.84%
除中集天达外可比公司平均管理
10.18% 6.12% 6.07%
费用率
注：除中集天达外，可比公司 2016 年管理费用中剔除了研发费用，中集天达年报中未单独披露
研发费用。
报告期内，公司管理费用率明显低于可比公司，部分原因一是中集天达是香港
上市公司，其年报中未单独披露研发费用，扣除中集天达的影响后，公司与可比公
司的管理费用率差距减少。2018 年可比公司管理费用率较高，主要原因是坚瑞沃能
当年因债务危机影响、营业收入较 2017 年下降 58.62%，导致其管理费用率异常。
公司管理费用率较低，主要原因是公司实施精简化管理，优先考虑在研发和销
售上投入人员，对管理人员增长控制较严，2016 年至 2018 年，公司管理人员数分
别为 134 人、148 人和 140 人，人数变动较小。公司与可比公司最近三年管理人员
数量占员工总数比例情况如下：
项目 2018 年 2017 年 2016 年
天广中茂 11.45% 20.17% 22.23%
坚瑞沃能 15.15% 4.71% 9.92%
威海广泰 16.43% 16.10% 27.27%
金盾电子 11.69% 12.22% 12.66%
均值 13.68% 13.30% 18.02%
本公司 6.56% 8.13% 7.50%
注：考虑指标可比，将可比公司中除技术、销售、生产人员以外的人员如行政人员、财务人员
等均统计为管理人员。中集天达年报未披露人员数量信息。
由上表可知，公司管理人员数量占比较小是公司管理费用率较低的主要原因。
（3）研发费用
报告期内，公司研发费用具体情况如下：
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单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年
人员人工费用 6,522.80 4,745.27 3,884.81
直接投入费用 1,506.59 1,020.81 846.30
折旧费用 143.09 102.95 74.19
无形资产摊销 56.77 28.30 15.79
新产品设计费等 5.34 0.13 -
其他相关费用 593.83 448.03 367.35
委托第三方研发费用 448.66 288.44 32.73
合计 9,277.09 6,633.95 5,221.18
研发费用率 5.22% 4.50% 4.07%
报告期内，公司持续加大研发投入力度，研发费用分别 5,221.18 万元、6,633.95
万元、9,277.09 万元，研发费用率持续上升。公司研发人员人工费用是研发费用的
主要组成部分，报告期内占研发费用的比例分别为 74.40%、71.53%、70.31%。
2017 年公司研发费用较上年增加 1,412.76 万元，主要原因一是人员薪酬有所上
涨导致人员人工费用增长 860.46 万元，二是 2017 年委托第三方进行研发的费用增
长 255.71 万元。2018 年，公司研发费用较 2017 年上涨 2,643.14 万元,主要原因为①
技术人员数量和平均薪酬水平上涨，导致人工费用增长 1,777.53 万元。②公司新立
项研发项目达 57 个，较 2017 年增加 12 个，研发直接投入增长 485.78 万元。③公
司委托第三方研发费用增加 160.22 万元。
公司与可比公司最近三年研发费用率情况如下：
项目 2018 年 2017 年 2016 年
天广中茂 1.54% 0.70% 1.24%
坚瑞沃能 2.64% 4.95% 4.36%
威海广泰 5.25% 5.43% 5.49%
金盾电子 5.55% 5.26% 4.58%
均值 3.75% 4.08% 3.92%
本公司 5.22% 4.50% 4.07%
注：中集天达未单独披露研发费用。
最近三年，发行人研发费用率高于可比公司平均水平。天广中茂最近三年研发
费用率较低，主要原因是：2016 年，天广中茂主要业务由消防产品和工程拓展为园
林绿化与生态修复、消防产品与消防工程、食用菌三大主业，营业收入大幅上涨，
消防类产品收入占比大幅下降，研发费用率有较大幅度下降，2015 年，天广中茂的
研发费用率为 3.33%。
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（4）财务费用
报告期内，公司财务费用具体情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
利息费用 966.56 908.86 615.15
减：利息收入 221.88 123.77 74.73
汇兑损益 44.58 15.38 -294.63
其他 27.63 21.49 16.51
合计 816.89 821.97 262.30
报告期内，公司财务费用分别 262.30 万元、821.97 万元、816.89 万元。2017
年、2018 年公司财务费用相对 2016 年明显增长，主要原因一是 2016 年汇总损益为
负，二是与 2016 年相比，2017 年、2018 年短期借款增加 8,500 万元，导致利息支
出明显增长。
（三）主营业务产品毛利分析
1、主营业务毛利、毛利率情况
报告期内，公司主营业务收入、主营业务成本、毛利、毛利率情况如下：
（1）2018 年度
单位：万元
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利 毛利率
1、火灾自动报警及联动控制系统 135,448.98 73,616.27 61,832.72 45.65%
2、电气火灾监控系统 5,155.19 2,736.30 2,418.89 46.92%
3、气体检测监控系统 5,375.83 3,056.81 2,319.02 43.14%
4、自动气体灭火系统 17,542.44 13,985.58 3,556.88 20.28%
5、其他消防产品 12,492.24 7,455.97 5,036.26 40.32%
合计 176,014.69 100,850.93 75,163.76 42.70%
（2）2017 年度
单位：万元
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利 毛利率
1、火灾自动报警及联动控制系统 122,834.39 64,500.88 58,333.51 47.49%
2、电气火灾监控系统 2,989.40 1,456.45 1,532.96 51.28%
3、气体检测监控系统 2,964.96 1,920.39 1,044.57 35.23%
4、自动气体灭火系统 12,767.05 10,574.84 2,192.21 17.17%
5、其他消防产品 4,811.57 3,265.54 1,546.03 32.13%
合计 146,367.37 81,718.10 64,649.27 44.17%
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（3）2016 年度
单位：万元
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利 毛利率
1、火灾自动报警及联动控制系统 108,740.04 56,982.74 51,757.30 47.60%
2、电气火灾监控系统 1,309.94 796.53 513.4 39.19%
3、气体检测监控系统 2,794.38 1,885.54 908.84 32.52%
4、自动气体灭火系统 11,476.43 9,108.32 2,368.10 20.63%
5、其他消防产品 2,136.45 1,617.10 519.35 24.31%
合计 126,457.24 70,390.24 56,067.00 44.34%
2、主营业务毛利、毛利率分析
报告期内，公司各产品毛利及毛利贡献率情况如下：
单位：万元
2018 年 2017 年 2016 年
项目 毛利贡 毛利贡 毛利贡
毛利 毛利 毛利
献率 献率 献率
1、火灾自动报警及联动控制
61,832.72 82.26% 58,333.51 90.23% 51,757.30 92.31%
系统
2、电气火灾监控系统 2,418.89 3.22% 1,532.96 2.37% 513.40 0.92%
3、气体检测系统 2,319.02 3.09% 1,044.57 1.62% 908.84 1.62%
4、自动气体灭火系统 3,556.88 4.73% 2,192.21 3.39% 2,368.10 4.22%
5、其他消防产品 5,036.26 6.70% 1,546.03 2.39% 519.35 0.93%
合计 75,163.76 100.00% 64,649.27 100.00% 56,067.00 100.00%
报告期内，公司主营业务产品毛利额分别为 56,067.00 万元、64,649.27 万元、
75,163.76 万元，其中主要来自于火灾自动报警及联动控制系统产品，该类产品产生
的毛利占主营业务毛利的比例分别为 92.31%、90.23%、82.26%。火灾自动报警及
联动控制系统产品毛利的变动决定了公司主营业务毛利的变动。
报告期内，公司各产品毛利率、收入占比情况如下：
2018 年 2017 年 2016 年
项目
毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比
1、火灾自动报警及联动控制系统 45.65% 76.95% 47.49% 83.92% 47.60% 85.99%
2、电气火灾监控系统 46.92% 2.93% 51.28% 2.04% 39.19% 1.04%
3、气体检测监控系统 43.14% 3.05% 35.23% 2.03% 32.52% 2.21%
4、自动气体灭火系统 20.28% 9.97% 17.17% 8.72% 20.63% 9.08%
5、其他消防产品 40.32% 7.10% 32.13% 3.29% 24.31% 1.69%
合计 42.70% 100.00% 44.17% 100.00% 44.34% 100.00%
报告期内，公司各产品对主营业务毛利率贡献如下：
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项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
1、火灾自动报警及联动控制系统 35.13% 39.85% 40.93%
2、电气火灾监控系统 1.37% 1.05% 0.41%
3、气体检测监控系统 1.32% 0.72% 0.72%
4、自动气体灭火系统 2.02% 1.50% 1.87%
5、其他消防产品 2.86% 1.06% 0.41%
合计 42.70% 44.17% 44.34%
注：产品主营业务毛利率贡献=产品的毛利率×产品销售收入占比
公司的毛利率贡献集中度高且结构较为稳定。报告期内，因毛利率和收入占比
下滑，公司火灾自动报警及联动控制系统的毛利率贡献有所下滑；其他消防产品的
毛利率和收入占比增幅较大，导致其对公司整体的毛利率贡献增大。
3、主要产品毛利率波动分析
报告期内，公司各产品的毛利率情况如下：
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
1、火灾自动报警及联动控制系统 45.65% 47.49% 47.60%
2、电气火灾监控系统 46.92% 51.28% 39.19%
3、气体检测监控系统 43.14% 35.23% 32.52%
4、自动气体灭火系统 20.28% 17.17% 20.63%
5、其他消防产品 40.32% 32.13% 24.31%
合计 42.70% 44.17% 44.34%
报告期内，公司火灾自动报警及联动控制系统毛利率与主营业务收入毛利率的
波动基本一致，主要因火灾自动报警及联动控制系统为公司的主要产品，其收入占
比大。报告期内，公司电气火灾监控系统、自动气体灭火系统的毛利率有所波动；
公司气体检测监控系统、其他消防产品的毛利率增长较快。
报告期内，公司主要产品毛利率波动的原因如下：
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（1）火灾自动报警及联动控制系统
报告期内，公司火灾自动报警及联动控制系统毛利率分别为 47.60%、47.49%、
45.65%，2016 年、2017 年毛利率基本稳定，2018 年毛利率有所下滑。使用连环替
代法定量分析销售价格、材料成本、人工成本及制造费用变动对火灾自动报警及联
动控制系统的影响程度：
项目 2018 年度 2017 年度
单位售价的影响 -15.16% -4.74%
单位材料成本的影响 11.48% 3.79%
单位人工、制造费用的影响 1.84% 0.85%
毛利率变动 -1.84% -0.11%
注：①单位售价的影响=（本期单位售价-上期单位成本）/本期单位售价-上期毛利率；②单位材
料成本的影响=（上期单位材料成本-本期单位材料成本）/本期单位售价；③单位人工、制造费
用的影响=（上期单位人工、制造费用-本期单位人工、制造费用）/本期单位价格。
2017 年，公司火灾自动报警及联动控制系统毛利率较上年略有下降，降幅
0.11%，主要受单位价格下降和单位成本下降的影响：①公司小型火灾自动报警及
联动控制系统以及无点数主机（主要是消防控制室图形显示装置）的销量占比有所
上升，小型火灾自动报警及联动控制系统控制器的价格更低，且配套的现场部件数
量更少，导致火灾自动报警及联动控制系统的平均价格下降，由 2.22 万元/套降至
2.04 万元/套，价格下降对毛利率的影响为-4.74%；②因小型火灾自动报警及联动控
制系统的成本更低，且现场部件数量更少，导致火灾自动报警及联动控制系统的平
均材料成本下降，单位材料成本下降对毛利率的影响为 3.79%；③公司火灾自动报
警及联动控制系统 2017 年销量较上年增长 23.19%，销量增长摊薄了人工成本、制
造费用，人工成本、制造费用下降对毛利率的影响为 0.85%。
2018 年，公司火灾自动报警及联动控制系统毛利率较上年下降 1.84%，主要受
单位价格下降和单位成本下降的影响：①公司小型火灾自动报警及联动控制系统的
销量占比明显上升，规格 200 点以下的控制器（含无点数的主机）销量占比由 48.29%
升至 58.55%，单个控制器控制现场部件的平均数量由 602.67 个降至 453.75 个，导
致火灾自动报警及联动控制系统的平均价格明显下降，由 2.04 万元/套降至 1.58 万
元/套，价格下降对毛利率的影响为-15.16%；②因小型火灾自动报警及联动控制系
统的成本更低，且现场部件数量更少，导致火灾自动报警及联动控制系统的平均材
料成本下降，同时火灾自动报警及联动控制系统部分主要原材料如贴片集成电路、
贴片电容等价格上涨较 2017 年有所上涨，综合作用下单位材料成本下降对毛利率
1-1-437
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的影响为 11.48%；③公司火灾自动报警及联动控制系统 2018 年销量较上年增长
42.11%，销量增长摊薄了人工成本、制造费用，人工成本、制造费用下降对毛利率
的影响为 1.84%。
（2）电气火灾监控系统
报告期内，公司电气火灾监控系统毛利率分别为 39.19%、51.28%、46.92%，
2017 年毛利率较上年增长较快，2018 年毛利率较 2017 年略有下降。
2017 年，公司电气火灾监控系统毛利率较上年增长 12.09%，主要系销售产品
型号的变动所致。2016 年，公司销售的电气火灾监控系统主要包括 JBF-EF-X50、
JBF-EF-X100、JBF-EF-X200、JBF-61S30 等型号监控设备及配套探测器；2017 年，
公司电气火灾监控系统仅销售 JBF-61S30 型号监控设备及配套探测器。JBF-61S30
型号监控设备及配套探测器毛利率更高，从而导致公司电气火灾监控系统毛利率同
比增长。
2018 年，公司电气火灾监控系统毛利率较上年下降 4.36%，受产品平均售价下
降及部分主要原材料采购价格上涨共同作用所致。
（3）气体检测监控系统
报告期内，公司气体检测监控系统毛利率分别为 32.52%、35.23%、43.14%，
2017 年毛利率较上年略有增长，2018 年毛利率较 2017 年增长较快。
2017 年，公司气体检测监控系统毛利率较上年增长 2.71%，变动不大。
2018 年，公司气体检测监控系统毛利率较上年增长 7.91%。公司气体检测监控
系统主要通过子公司久远智能、惟泰安全进行生产，久远智能的相关产品以民用领
域为主，惟泰安全的相关产品以工业领域为主，工业级气体检测监控系统的毛利率
相对更高。2018 年惟泰安全气体检测监控系统的销售占比上升，从而导致公司气体
检测监控系统同比增长。
（4）自动气体灭火系统
公司自动气体灭火系统主要包括 IG541 气体灭火设备、高压二氧化碳灭火设备、
七氟丙烷灭火设备等类别，不同类型产品的毛利率之间有所差异。其中，七氟丙烷
灭火设备的毛利率波动，主要受其原材料药剂价格的影响，近几年药剂价格一直都
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在频繁波动，直接影响七氟丙烷灭火设备的毛利率。IG541 的毛利率在 2018 年有所
上升，主要是公司进行了产品设计优化，降低了生产成本。高压二氧化碳灭火设备
毛利率的波动，主要受市场竞争的影响，大项目的单位产品价格变动导致其毛利率
出现一定波动。
报告期内，公司自动气体灭火系统各类产品的毛利率及收入占比情况如下：
2018 年 2017 年 2016 年
项目
毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比
IG541 气体灭火设备 24.49% 5.14% 21.03% 14.79% 21.35% 3.95%
高压二氧化碳灭火设备 17.54% 1.30% 21.52% 1.28% 19.00% 3.21%
七氟丙烷灭火设备 18.96% 82.35% 15.54% 72.08% 20.28% 83.73%
其他 31.49% 11.21% 21.80% 11.85% 23.11% 9.11%
合计 20.28% 100.00% 17.17% 100.00% 20.63% 100.00%
（5）其他消防产品
公司其他消防产品主要包括防火门监控系统、消防设备电源监控系统等消防产
品。公司于 2016 年推出防火门监控系统，于 2017 年推出消防设备电源监控系统。
报告期内，公司防火门监控系统、电源监控系统等类别产品的毛利率及收入占比情
况如下：
2018 年 2017 年 2016 年
项目
毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比
防火门监控系统 39.86% 60.91% 30.96% 76.78% 25.46% 78.53%
消防设备电源监控系统 44.43% 33.61% 36.03% 17.66% - -
其他 20.08% 5.48% 35.96% 5.55% 20.09% 21.47%
合计 40.32% 100.00% 32.13% 100.00% 24.31% 100.00%
报告期内，防火门监控系统的毛利率逐年增长，主要原因为：①防火门监控系
统产品生产工艺逐渐成熟；②产品销量的快速增长摊薄了成本；③公司逐步优化了
产品结构，由分体式设计逐渐过渡到一体式设计；④防火门监控系统部分重要零部
件由外购逐渐改为自产。
报告期内，消防设备电源监控系统的毛利率由 36.03%增至 44.43%，主要系销
量增长影响所致。2017 年、2018 年，公司消防设备电源监控系统的销量分别为 993
套、4,987 套，产品量产化带来的规模效应拉低了单位成本，推动了消防设备电源
监控系统毛利率的增长。
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4、经销业务与直销业务的毛利率
报告期内，公司经销与直销业务的收入、成本与毛利率情况如下：
项目 2018 年 2017 年 2016 年
直销业务收入 43,874.34 34,379.20 27,995.63
直销业务成本 26,649.43 19,737.61 14,617.90
直销业务毛利率 39.26% 42.59% 47.79%
经销业务收入 132,140.35 111,988.17 98,461.61
经销业务成本 74,201.50 61,965.69 55,772.34
经销业务毛利率 43.85% 44.67% 43.36%
2017 年与 2018 年，公司直销业务毛利率低于经销业务，主要原因是直销业务
结构变化造成。正天齐的直销业务以自动气体灭火系统产品为主，惟泰安全的直销
业务以气体检测系统产品为主，久远智能直销业务的产品相对更追求性价比，上述
子公司直销业务的产品毛利率明显低于公司主营业务毛利率，但是报告期内其销售
占比逐年增长，导致公司直销业务的毛利率呈下降趋势。
5、与同行业消防类可比公司毛利率的比较分析
与同行业消防类可比公司相比，公司主营业务毛利率保持在较高的水平，最近
三年公司与同行业消防类可比公司主营业务综合毛利率对比如下：
公司名称 2018 年 2017 年 2016 年
天广中茂 27.62% 29.08% 28.53%
坚瑞沃能 -2.99% 31.32% 35.17%
中集天达 19.58% 23.42% 22.76%
威海广泰 32.47% 35.78% 38.57%
金盾电子 36.59% 41.65% 42.29%
发行人 42.70% 44.17% 44.34%
公司主营业务毛利率高于消防类同行业上市公司的主要原因是产品类型不同。
公司主要产品为消防自动报警系统，而天广中茂、坚瑞沃能消防类主要产品为灭火
设备、灭火气体等，且 2016 年天广中茂、坚瑞沃能均拓展了主业，消防类产品占
比大幅下降。中集天达的主要产品为消防车辆（2018 年业务拓展后消防车辆占收入
比例大幅下降）；威海广泰同时经营航空地面设备和消防车辆业务。产品类型存在
差异，而火灾报警系统类产品毛利率明显高于灭火设备、灭火气体类、消防车辆等
产品。
金盾电子主要经营的产品为火灾探测报警器和一氧化碳报警器，同发行人主营
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产品相对接近，二者毛利率水平差异较小。
与其他公司火灾报警系统产品相比，公司产品的毛利率并不高。根据披露的文
件，发行人与业务相近的公司毛利率比较情况如下：
公司名称 2018 年 2017 年 2016 年
威海广泰消防报警产品 44.11% 49.95% 57.90%
泛海三江的消防产品 - - 47.70%
赛特威尔电子股份有限
- 55.85% 54.22%
公司
发行人 42.70% 44.17% 44.34%
综上，公司主营业务综合毛利率虽明显高于同行业消防类公司，主要原因是产
品类型不同；与其他产品类似的公司相比，不存在毛利率明显偏高的情形。
（四）资产减值损失与信用减值损失分析
报告期内，公司资产减值损失情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
坏账损失 － 1,114.95 1,005.78
合计 － 1,114.95 1,005.78
报告期内，公司信用减值损失情况如下：
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年
应收票据及应收款项坏账损失 3,102.28
其他应收款坏账损失 -40.83
合计 3,061.45
报告期内，公司资产减值分别为 1,005.78 万元、1,114.95 万元、0 万元，2018
年信用减值损失为 3,061.45 万元，主要为正常计提的应收账款、应收商业承兑票据、
其他应收款坏账损失。受应收账款增加的影响，公司 2018 年资产减值损失与信用
减值损失增长较快。
（五）其他收益、投资收益、资产处置收益
1、其他收益
报告期内，公司其他收益具体情况如下：
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单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
其他收益 1,542.36 769.23 0
公司 2016 年其他收益为 0，2017 年、2018 年其他收益分别为 769.23 万元、
1,542.36 万元，原因是新政府补助准则调整导致与企业日常活动相关的增值税即征
即退及个税手续费返还从营业外收入调整至其他收益。
2、投资收益
报告期内，公司投资收益具体情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
权益法核算的长期股权投资收益 -429.84 -424.90 -387.26
合计 -429.84 -424.90 -387.26
报告期内，公司权益法核算的长期股权投资收益为投资格睿通和中科知创产生
的损失。
3、资产处置收益
报告期内，公司资产处置收益具体情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
资产处置收益 -3.66 -4.51 -88.66
公司 2016 资产处置收益为-88.66 万元，主要原因为 2016 年度子公司美安消防
出售了其持有的位于魁北克的 Saint-Bruno-de-Montarville 土地，损失 802,619.03 元。
（六）营业外收支分析
1、营业外收入
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
与企业日常活动无关的政府补助 406.78 1,912.02 1,503.99
其他 79.73 10.20 21.78
合计 486.51 1,922.22 1,525.77
报告期内，公司营业外收入主要为政府补助。2018 年公司营业外收入较 2016
年下降 68.11%，主要原因是 2018 年与企业日常活动无关的政府补助较 2016 年减少
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600 万元；其他变化因新政府补助准则调整导致与企业日常活动相关的增值税即征
即退及个税手续费返还调整至其他收益。
2、营业外支出
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
非流动资产毁损报废损失 1.03 - -
对外捐赠支出 22.00 85.00 14.00
其他 1.20 1.79 -
合计 24.22 86.79 14.00
报告期内，公司营业外支出主要是对外捐赠。公司 2018 年上营业外支出较 2016
年增长 73.03%，主要原因为 2018 年对外捐赠较 2016 年度增加 8 万元。
（七）所得税
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
当期所得税费用 6,468.52 6,152.32 5,368.19
递延所得税费用 -295.75 -146.93 -106.35
合计 6,172.77 6,005.39 5,261.84
关于本公司所得税税率及税收优惠政策，详见本招股意向书第十节财务会计信
息之“七、税项”。
三、本次首次公开发行股票摊薄即期回报之填补措施
（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
假设 2019 年不进行分红。预估本次发行 6,000 万股、募集资金为 9.4 亿元，将
于 2019 年 11 月完成发行为基础。根据管理层合理估计，2019 年公司实现归属于母
公司股东的净利润比 2018 年增长 5%。
基于上述情况，公司测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体
情况如下：
项目 2018 年 2019 年
基本每股收益（元） 1.91 1.95
期末归属于母公司的股东权益（万元） 147,014.87 276,952.71
期末归属于母公司的每股净资产（元） 8.17 11.54
加权平均净资产收益率（%） 26.51% 20.89%
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根据以上测算，若募投资金到位，公司总股本将有所增加，由于募集资金投资
项目的实施需要一定时间，公司营业收入及净利润较难立即实现同步增长，故公司
短期内存在每股收益被摊薄的风险。
本公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2019 年归属于母公
司股东净利润的合理估计并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定
的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决
策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者
注意。
（二）本次融资的必要性和合理性、募投项目与公司现有业务的关系及
公司在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、本次融资的必要性和合理性
本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
序
项目名称 项目类别 实施主体 投资金额(万元)
号
电气火灾监控系统及独立式光电
1 升级扩产项目 青鸟消防 13,727.96
感烟探测报警器升级扩产项目
青鸟消防（正天
2 自动灭火系统扩产建设项目 扩产建设项目 12,233.90
齐）
青鸟消防（惟泰
3 气体检测仪器扩产建设项目 扩产建设项目 8,895.63
安全）
火灾自动报警及联动控制系统生
4 技术改造项目 青鸟消防 24,829.96
产线技术改造项目
5 研发检测中心建设项目 建立研发检测中心 青鸟消防 6,125.50
6 补充流动资金 补充流动性资金 青鸟消防 28,000.00
实施上述项目的必要性和合理性详见本招股意向书“第十三节 募集资金运用”
之“四、募集资金投资项目的具体情况”。
2、募投项目与公司现有业务的关系
公司自成立以来专注于消防报警监控系统产品，并逐步将业务拓展到气体灭
火、气体检测、电气火灾监控等相关领域，本次募集资金投资项目涵盖上述四个产
品领域，旨在增强现有主营业务的盈利能力和公司对于市场需求的综合供应实力。
本次募集资金投资项目的实施不会改变公司现有的经营模式，亦不会改变公司
所属产业以及所处产业链的位置，公司产品的应用领域与目标客户基本不变。
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本次募集资金投资项目的主要产品、功能与公司现有业务及技术的关系如下：
募集资金投资项 与现有业务及
序号 主要产品 说明
目 技术的关系
独立式光电 本项目产品市场空间广阔，是公司
电气火灾监控系
感烟火灾探 现有生产线技 未来主要发展方向之一，本项目将
统及独立式光电
1 测报警器、 术改造，扩大产 引入新的生产设备扩大产能，改进
感烟探测报警器
电气火灾监 能 生产工艺，提高市场占有率。
升级扩产项目
控系统
本项目领域是公司新增长点之一，
现有生产线技 将建设新的生产基地，旨在采用新
自动灭火系统扩 自动灭火系
2 术改造，扩大产 的生产工艺与生产设备对公司现有
产建设项目 统设备
能 产品进行技术升级，扩大产能，提
高市场占有率。
本项目领域是公司新增长点之一，
现有生产线技 将建设新的生产基地，旨在采用新
气体检测仪器扩 气体检测仪
3 术改造，扩大产 的生产工艺与生产设备对公司现有
产建设项目 器
能 产品进行技术升级，拓展产品功能，
扩大产能。
本项目旨在通过对原有生产设施进
火灾自动报警及 行升级改造、增加自动化生产设备、
联动控制系统生 消防报警监 现有生产线技 提高仓储利用率，减少原材料损耗
4
产线技术改造项 控系统 术改造 和降低人工成本，改造完成后原生
目 产线设计产能、产品的技术标准、
检验标准及核心技术保持不变。
本项目旨在提升公司研发能力，以
行业发展趋势为主要研究领域，对
研发检测中心建 现有业务的技
5 -- 新产品开展研发工作，同时增强现
设项目 术支撑体系
有产品的检测工作，从而提高主营
产品的品质和技术先进性。
3、公司在人员、技术、市场等方面的储备情况
（1）人员储备
公司自创立以来一直专注于消防报警监控系统产品，经营过程中积累了丰富的
管理经验及技术水平，培养了大量有丰富经验的科研团队及生产技术人员。为保证
管理的一致性、运作效率，募投项目运行所需的人员将以内部培养为主，外部招聘
为辅。募投项目所需的管理人员，大部分将在公司内部进行选拔，保证新项目管理
人员的综合实力。
（2）技术储备
公司围绕主营业务建立了卓有成效的技术创新机制，形成较强的技术研发能
力。截至报告期末，公司形成了一支 153 人的技术研发团队，拥有各项专利 100 项，
其中包括 12 项发明专利、53 项实用新型专利、35 项外观设计专利。经过多年的自
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主创新，公司积累了丰富的产品研发经验，为募投项目的顺利实施打下坚实的基础。
（3）市场储备
依托于产品的卓越质量及优质服务，公司在其广大的客户群体中获得了较高的
口碑和声誉，公司曾为中南海、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等重点项目
提供产品和服务，“青鸟消防”已经打造成为消防领域的知名品牌。公司的产品销
售采用经销为主、直销为辅的营销模式。经过十余年时间的努力，公司已基本建立
起覆盖全国的营销网络，在全国各地拥有 61 家经销商，业务覆盖全国大陆除西藏
地区外的绝大部分地区，能够有效覆盖市场需求。卓越的产品质量、优质的服务、
良好的品牌形象和遍布全国的营销网络将为募投项目产品打开市场提供保障。
（三）公司对本次发行摊薄即期回报采取的填补措施
经 2015 年年度股东大会审议通过，针对公司本次发行可能使原股东的即期回
报有所下降的情况，本公司将遵循和采取以下原则和措施，有效运用本次募集资金，
进一步提升本公司经营效益，充分保护本公司股东特别是中小股东的利益，注重中
长期股东价值回报。
1、加强募集资金管理，推进项目建设，尽快实现收益
根据公司制定的《募集资金管理制度》，本次发行募集资金到位后，将存放于
董事会指定的募集资金专项账户中，保荐机构、存管银行、公司将共同监管募集资
金按照承诺用途和金额使用，保荐机构将定期对募集资金的使用情况进行实地检
查。公司将保证募集资金按照披露的用途得到合理合法使用，大力推进项目建设进
度，以尽快实现预期效益。
2、强化主营业务，提高业务竞争力
本次发行募集资金投资项目涵盖公司主营业务各项产品领域，旨在增强现有主
营业务的盈利能力和公司对于市场需求的综合供应实力，符合公司发展战略。通过
本次发行，公司将快速提升收入水平和盈利能力，增强公司的竞争力。同时，公司
将加强企业内部控制，优化管理流程，以降低公司的管理和运营成本，提高公司的
经营效率和盈利能力。
3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
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公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，
确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和
谨慎的决策。确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股
东的合法权益。确保公司监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司
财务的监督权和检查权，维护公司股东利益。
4、保持稳定的股东回报政策
公司在《公司章程》和《上市后三年股东回报规划》中明确了现金分红政策和
现金分红比例等事宜，规定了一般情况下本公司现金方式分配利润的最低比例，有
利于投资者形成稳定的回报预期。公司高度重视保护股东权益，将继续保持利润分
配政策的连续性和稳定性，坚持为股东创造长期价值。
（四）公司董事、高级管理人员对本次公开发行摊薄即期回报采取填补
措施的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，公司全体
董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩；
5、本人承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。
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四、资本性支出分析
（一）资本性支出情况
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为
5,509.51 万元、8,839.13 万元、3,390.31 万元，主要为厂房建设、设备购置等支出。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
公司拟利用募集资金投向“电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升
级扩产项目”、“自动灭火系统扩产建设项目”、“气体检测仪器扩产建设项目”、“火
灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目”和“研发检测中心建设项目”等
建设项目。募投项目的实施可积极改善公司产品结构和技术装备水平，提高研究开
发能力、生产能力、产品技术含量和生产效率，进一步提高公司市场竞争地位和盈
利能力。
五、现金流量分析
报告期内公司现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
经营活动产生的现金流量净额 11,113.46 16,890.38 29,044.12
投资活动产生的现金流量净额 -4,243.25 -8,974.32 -7,561.77
筹资活动产生的现金流量净额 -291.18 7,603.11 -4,220.89
现金及现金等价物净增加额 6,796.56 15,472.72 17,244.68
最近三年，公司现金及现金等价物净增加额均为正值，现金流较为充沛，经营
较为稳健，抗风险能力较强。
（一）经营活动产生的现金流量分析
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 29,044.12 万元、16,890.38
万元、11,113.46 万元，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为营业收入的 0.97
倍、0.92 倍、0.86 倍，保持在合理水平，主要得益于公司应收款项和存货的科学管
理，并建立了较完善的内控体系，公司具有良好的盈利质量。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：
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单位：万元
项目 2016 年度 2017 年度 2018 年度
销售商品、提供劳务收到的现金 124,102.34 135,203.23 152,205.39
收到的税费返还 496.71 766.19 2,281.49
收到其他与经营活动有关的现金 2,569.57 2,736.73 1,592.27
经营活动现金流入小计 127,168.61 138,706.15 156,079.16
购买商品、接受劳务支付的现金 57,351.43 71,955.85 83,481.14
支付给职工以及为职工支付的现金 14,692.20 17,450.27 22,769.25
支付的各项税费 15,391.61 20,229.96 19,934.38
支付其他与经营活动有关的现金 10,689.25 12,179.69 18,780.93
经营活动现金流出小计 98,124.49 121,815.77 144,965.70
经营活动产生的现金流量净额 29,044.12 16,890.38 11,113.46
1、主要项目的变动趋势及原因
（1）销售商品、提供劳务收到的现金
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金呈上涨趋势，与公司的营业收
入的变动趋势一致。
（2）收到的税费返还
发行人收到的税费返还主要系增值税退税以及境外子公司筹建期间获得的进
项退税，青鸟消防软件、久远智能两家子公司的软件产品销售享受软件产品增值税
优惠政策。报告期内，青鸟消防软件的软件业务规模大幅增加，2018 年末收到增值
税退税款较 2016 年末增长 892.41 万元；同时，久远智能自 2018 年开始经营软件产
品业务，当年开始享受软件产品增值优惠政策，并收到增值税退税款 85.27 万元，
均促使发行人报告期收到的税收返还款快速上升；子公司美安消防筹建期产生进项
税较多，由于公司基本无销项税故向税务局申请退税，退税范围为已收到发票的进
项税，由税务机关核实发票后发放该笔税款，2018 年度退税 807.11 万元。
（3）收到其他与经营活动有关的现金
公司收到其他与经营活动有关的现金主要系收到的政府补助、应付质保金等。
公司收到其他与经营活动有关的现金 2018 年度较 2016 年度减少 977.29 万元，降幅
为 38.03%，一方面是因为 2018 年度收到的政府补助减少，较 2016 年度减少 600.50
万元；另一方面，公司 2018 年度收到的保证金及备用金款项大幅下降。
（4）购买商品、接受劳务支付的现金
报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金呈上涨趋势，主要原因为销售
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规模增大，需扩大生产，采购支出现金增加，同各年采购规模和营业成本总额的变
动趋势一致。
（5）支付给职工以及为职工支付的现金
报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金呈上涨趋势，主要原因一方面是
由于报告期内发行人员工数量逐年增长，2018 年底公司员员工人数 2,135 人，较 2016
年末增加 348 人；另一方面，随着公司业绩快速拓展，盈利水平逐年提高，员工平
均薪酬逐年上升。2018 年度青鸟消防平均薪酬 107,350.62 元，2016 年平均薪酬为
82,407.64 元。
（6）支付其他与经营活动有关的现金
公司支付其他与经营活动有关的现金主要系预日常经营管理相关的各项费用，
主要包括广告宣传费、运输费、招待费、办公费、差旅费、中介机构费等期间费用
以及保证金、备用金等。报告期内，随着发行人业务规模的大幅增加，支付其他与
经营活动有关的现金相应增加，同公司期间费用变动趋势一致。
2、应收账款、应付账款以及存货等科目对经营活动产生的现金流量净额的影
响
单位：万元
项目 2016 年末 2017 年末 影响金额 2018 年末 影响金额
应收票据 14,416.69 24,684.30 -10,267.61 33,366.40 -8,682.10
应收账款 33,374.47 40,542.50 -7,168.02 60,282.55 -19,740.06
预付账款 526.30 930.44 -404.14 1,048.24 -117.80
存货 14,710.53 15,297.20 -586.67 23,224.30 -7,927.10
应付账款 27,196.48 25,732.90 -1,463.58 35,672.62 9,939.72
预收账款 3,680.95 5,221.94 1,540.99 6,100.88 878.94
影响合计数 -18,349.04 -25,648.40
对经营活动产生的现金流量净额影响较大的科目为：
（1）应收票据余额增长，导致当期经营活动产生的现金流量净额减少。随着
公司销售收入的增长，客户以票据进行结算的情形增多。尽管应收票据余额增长较
快，但公司接收的票据以银行承兑汇票为主，承兑风险较小。如考虑承兑汇票的影
响，2018 年公司经营活动产生的现金流量净额较 2016 年下降幅度缩减至 27.15%。
项目 2018 年 2017 年 2016 年
经营活动产生的现金流量净额 111,134,632.21 168,903,784.48 290,441,154.66
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承兑汇票净增额 86,821,031.68 102,676,066.61 -18,726,572.39
考虑承兑汇票影响后经营活动
197,955,663.89 271,579,851.09 271,714,582.27
现金净流量
（2）应收账款余额增长，导致当期经营活动产生的现金流量净额减少。报告
期内公司销售收入增长较快，应收账款规模相应上升。其中，2018 年公司期末应收
账款余额增幅较大，主要系公司的终端客户房地产商回款较慢所致。
（3）存货增长，导致当期经营活动产生的现金流量净额减少。报告期内公司
销售规模不断扩大，为匹配市场需求，公司相应增加了产品的安全库存。
（4）应付账款、预收账款增长，导致当期经营活动产生的现金流量净额增加。
3、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额呈下降趋势，主要受应收票据、
应收账款、存货增长所致：
单位：万元
项目 2016 年度 2017 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 29,044.12 16,890.38 11,113.46
应收票据增长的影响数 -10,267.61 -8,682.10
应收账款增长的影响数 -7,168.02 -19,740.06
存货增长的影响数 -586.67 -7,927.10
公司经营活动产生的现金流量净额下降，主要系以下原因所致：（1）随着销售
规模增长，公司客户使用票据结算的情形增多，导致应收票据增加；（2）2018 年公
司产品的终端客户房地产商资金较为紧张，导致公司直接客户回款放缓、应收账款
增加；（3）公司销售规模扩大，为匹配市场需求，公司增加了安全库存，导致存货
增长。
尽管报告期内公司经营活动产生的现金流量净额呈下降趋势，但其金额为正且
数值较高，同时存有大量的银行承兑汇票可以兑现。公司货币资金充足，2018 年末
公司货币资金余额达 63,495.78 万元，不会对公司的持续经营产生重大不利影响。
4、净利润调节为经营活动现金流量
报告期内，将公司净利润调节为经营活动现金流量情况如下：
补充资料 2018 年度 2017 年度 2016 年
1、将净利润调节为经营活动
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补充资料 2018 年度 2017 年度 2016 年
现金流量：
净利润 339,613,703.60 321,192,565.94 285,569,302.92
加：资产减值准备 11,149,481.53 10,057,790.15
信用减值损失 30,614,508.92
固定资产折旧、油气资产
22,372,740.39 18,227,239.36 10,446,257.77
折耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销 1,792,930.56 1,477,262.74 1,294,165.30
长期待摊费用摊销 801,323.63 187,730.72 135,718.26
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失（收益 36,552.52 45,129.56 886,597.30
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益
10,256.39
以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益
以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号
10,190,670.50 9,242,445.05 3,205,228.26
填列）
投资损失（收益以“－”号
4,298,372.02 4,248,997.34 3,872,607.32
填列）
递延所得税资产减少（增
-3,934,740.75 -1,469,316.63 -1,063,475.74
加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减
977,252.68
少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”
-79,190,197.52 -5,866,726.70 -27,757,698.43
号填列）
经营性应收项目的减少
-393,968,828.49 -185,110,623.07 -96,178,404.21
（增加以“－”号填列）
经营性应付项目的增加
177,520,087.76 -4,420,401.36 99,973,065.76
（减少以“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净
111,134,632.21 168,903,784.48 290,441,154.66
额
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补充资料 2018 年度 2017 年度 2016 年
2、不涉及现金收支的重大投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债
券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动
情况：
现金的年末余额 633,424,484.17 565,458,927.54 410,731,735.19
减：现金的年初余额 565,458,927.54 410,731,735.19 238,284,981.05
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 67,965,556.63 154,727,192.35 172,446,754.14
（二）投资活动现金流量净额分析
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-7,561.77 万元、-8,974.32
万元、-4,243.25 万元，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
7.30 14.81 246.48
净额
投资活动现金流入小计 7.30 14.81 246.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,390.31 8,839.13 5,509.51
投资支付的现金 800.00 150.00 2,298.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 60.24 - -
投资活动现金流出小计 4,250.55 8,989.13 7,808.26
投资活动产生的现金流量净额 -4,243.25 -8,974.32 -7,561.77
1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
报告期各期内，公司处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金变动
比例较大，主要原因为 2016 年度子公司美安消防出售了其持有的位于魁北克的
Saint-Bruno-de-Montarville 土地，处置金额 49.19 万加元。
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2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要由厂
房建设投资和设备采购投资构成，具体明细如下：
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
涿鹿厂区改造 1,785.14 4,023.15 1,772.96
美安消防厂房建设 120.06 3,106.30 1,750.91
其他项目及设备采购等 1,485.11 1,709.68 1,985.64
由于发行人主要建设项目逐步完工转入固定资产，2018 年度公司支付上述投资
的现金明显下降。
3、投资支付的现金
报告期内，公司投资支付的现金主要为对子公司的投资款。2016 年度，公司新
增投资中科知创 1,948.75 万元、格睿通 350 万元；2018 年度，公司向中科迪高投资
（北京）有限公司支付投资保证金 800 万元。
（三）筹资活动现金流量净额分析
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-4,220.89 万元、7,603.11
万元、-291.18 万元，2016 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为负，主要原因
是当年分配现金股利支出；2017 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为正，主要
原因是公司增加短期借款所致。2018 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为负，
主要原因是利息支出增加。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
吸收投资收到的现金 604.05 - 369.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 604.05 - 369.10
取得借款收到的现金 20,000.00 20,000.00 11,500.00
筹资活动现金流入小计 20,604.05 20,000.00 11,869.10
偿还债务支付的现金 20,000.00 11,500.00 9,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 895.24 896.89 6,589.99
筹资活动现金流出小计 20,895.24 12,396.89 16,089.99
筹资活动产生的现金流量净额 -291.18 7,603.11 -4,220.89
1、吸收投资收到的现金
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报告期内，公司应收投资受到的现金主要为子公司收到少数股东的增资款。
2016 年子公司正天齐少数股东增资 119.10 万元，盟莆安少数股东增资 250 万元。
2018 年度子公司陕西正天齐少数股东增资 48.58 万元，mPower Electronics, Inc.少数
股东增资 33.059 万元（5 万美元），美安消防少数股东增资 522.41 万元。
2、取得借款收到的现金
报告期内，公司取得借款收到的现金主要为对银行的借款。2017 年度，因经营
规模增大，所需流动资金增加，青鸟消防新增借款 8,000.00 万元，子公司久远智能
新增借款 500.00 万元。
3、偿还债务支付的现金
报告期内，公司偿还债务支付的现金主要是偿还银行借款支付的现金。青鸟消
防 2018 年度归还借款 17,000.00 万、2016 年度归还借款 9,000.00 万元；四川久远智
能 2018 年度归还借款 3,000.00 万元、2016 年度归还借款 500.00 万元。
4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金
报告期内，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金主要由向股东分配的现
金股利和支付借款利息构成。2016 年度，青鸟消防向公司股东分配股利 6,000.00 万
元，其他年度未进行现金分红；报告期各期，随着公司借款总额增加，公司支付借
款利息逐年增大。
（四）汇率变动对现金及现金等价物的影响
报告期内，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响主要由汇率变动影响构
成，涉及外币主要为美元和加元。
公司管理层认为：报告期内公司经营活动产生的现金流量较为充沛，盈利质量
较高，综合体现了公司管理层具有较高的业务管控能力和良好的内控体系。公司投
资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量分别与公司的实际投资需求、筹
资需求相符。
六、其他事项说明
报告期内，公司重大会计政策或会计估计不存在与可比上市公司有较大差异的
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情形。根据目前国家法律法规，公司重大会计政策及会计估计不需要进行变更，公
司未因为重大会计政策或会计估计的差异或变更对公司利润产生重大影响。
本公司目前不存在重大诉讼、其他重大和或有事项，不存在资产负债表日后事
项。
七、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
截至报告期末，本公司不存在重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项。
八、发行人持续经营能力和发展前景分析
随着中国的城镇化进程不断加深，中国消防产品行业未来将有很大的发展空
间。公司自成立以来，专注于消防报警产品的研发及销售，基本建立了适应该类产
品的研发体系、销售体系、管理体系、成本控制体系和人力资源体系，较同行业企
业形成了较具特色的竞争能力，获取了较高的毛利率水平、资产使用效率及风险管
控水平。
公司财务稳健，资产质量良好，建立了良好的商业信誉和严格的财务制度，是
公司未来取得持久发展的重要保证。
若本次发行上市成功进行，公司的财务结构将更加优化，资金实力将进一步加
强。本次募投项目达产后，公司的盈利能力及抗风险能力也将得到有效增强。
九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况
（一）2019 年第一季度主要财务信息
公司财务报告审计截止日为 2018 年 12 月 31 日。瑞华对公司 2019 年 1-3 月的
财务报表进行了审阅，出具了“瑞华阅字[2019]01500001 号”《审阅报告》，瑞华认
为：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述财务报表没有按
照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映北大青鸟环宇消防设备
股份有限公司 2019 年 3 月 31 日的财务状况、2019 年 1-3 月的经营成果和现金流量。”
公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证
公司 2019 年 1-3 月的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
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实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。公司法定代表人、主管会计工
作负责人及会计机构负责人已出具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确完整。
公司 2019 年 1-3 月主要财务信息如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产 175,225.84 182,580.43
非流动资产 36,175.87 35,331.83
资产合计 211,401.71 217,912.25
流动负债 57,861.48 69,436.77
非流动负债 135.49 97.73
负债合计 57,996.97 69,534.50
所有者权益合计 153,404.74 148,377.76
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月
营业总收入 37,028.36 24,334.68
营业总成本 30,796.58 20,943.57
营业利润 5,774.27 3,473.02
利润总额 5,776.31 3,601.39
净利润 4,615.92 2,923.38
归属于母公司股东的净利润 5,058.72 3,120.87
扣非后归属于母公司股东的净利润 5,616.75 3,039.03
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 -20,153.56 -16,677.30
投资活动产生的现金流量净额 -1,407.50 -1,139.39
筹资活动产生的现金流量净额 313.29 -205.42
现金及现金等价物净增加额 -21,616.45 -18,354.65
期末现金及现金等价物 41,726.00 38,191.24
（二）财务报告审计截止日后的主要经营情况
2019 年 3 月末，公司资产总额较 2018 年末减少 6,510.54 万元，降幅为 2.99%，
主要原因为货币资金有所减少；负债总额较 2018 年末减少 11,537.52 万元，降幅为
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16.59%，主要原因为应付票据与应付账款、预收款项有所减少；所有者权益较 2018
年末增加 5,026.98 万元，增幅为 3.39%，主要是公司 2019 年第一季度经营积累所致。
2019 年第一季度，公司营业总收入较上年同期增加了 12,693.68 万元，增幅为
52.16%，利润总额、扣非后归属于母公司股东的净利润同比分别增加了 2,174.92 万
元、2,577.72 万元，增幅分别为 60.39%和 84.82%，部分原因系国家增值税税率变
动影响所致。
2018 年第一季度、2019 年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为负，
主要系公司回款多集中于下半年，上半年现金流量通常为负。
经核查，保荐机构认为，目前公司经营情况良好，经营情况与财务状况、盈利
能力未出现重大不利变化，公司持续盈利能力保持稳定，符合发行上市条件，对本
次发行上市不构成障碍。
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第十二节 业务发展目标
一、公司发展计划
（一）公司总体发展战略
公司将秉承“高素质的团队、高质量的产品、高效率的工作及完善的售后服务”
的经营理念，依托技术与人才优势，将青鸟消防发展成为专业的消防安全电子产品
制造企业。同时，公司将以振兴中国民族品牌为己任，以完全自主知识产权架构产
品体系，以完善的市场渠道阵营创造佳绩，以全方位的精准服务赢得客户，积极拓
展海外市场，实现成为全球性消防企业的发展目标。
（二）公司未来三年发展战略
1、科技创新战略：公司将继续依托并完善产学研一体化机制，推动科学技术
成果向现实生产力转化，提高企业创新和研发能力，提高企业产品科技含量，立足
自主研发，掌握公司发展的主动权。
2、人才优先战略：在人才激励、人才引进、人才培养等方面大胆创新，一切
政策向优秀人才倾斜。拓展人才供应渠道，加强优秀人才培养，建立战略型人力资
源管理体系。
3、企业文化战略：坚持“以事业凝聚人，以爱心团结人，以创新吸引人，以
机制稳定人”的企业文化和“思想快，行动快，敢想敢干敢担当”的创业文化；坚
持诚信为本、绩效为重、尊重事实、鼓励激发、快速创新；为员工营造有序、互爱
的高效团队，以可靠、稳定、高效的产品和完善的服务为顾客不断提升对安全的生
活品质的追求，将对社会的关爱倾注于安全环保的产品中。
4、产业链发展战略：实现企业的“一站式”经营，公司是国内规模最大、品
种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一，公司未来将在进一步提高现有产品
质量水平的基础上，实施已有产品技术的外延和拓展，为客户提供从消防报警到自
动灭火的消防系统整体解决方案，并实现公司消防报警系统、消防灭火产品以及工
业领域安全产品的相互补充和相互促进。此外，公司针对智慧城市防火安全管理的
需求，正着力开发跨区域的集消防、安防、监控与智能识别于一体的智能消防物联
远程监控系统。
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（三）公司具体经营计划
1、技术创新计划
公司将在新技术和新产品领域加大自主开发的投入力度，建立多层次、多领
域的国际型研发团队，完善领先的技术开发软硬件条件及检测设施，在主要的消防
技术竞争领域以更快的速度开发和应用消防技术和产品。
公司未来将对现有研发中心进行全面升级，未来五年内预计研发整体资金投
入将增加一倍。公司研发中心将在多领域内开展新项目，关注行业发展动态，深入
了解客户需求，积极学习和引进国外先进技术，参与行业技术交流，开展新技术新
产品研究，对现有产品生产工艺、原材料甄选、品质水平进行提升，积极参与行业
标准制定和修订，申请和保护公司的专利技术，与 UL 等认证机构合作，为社会提
供测试及相关服务(设备租赁、标准讲解、培训等)进而为公司创造新的利润。
2、营销发展计划
在国内市场销售方面，扩大和加强公司营销网络，增加销售队伍，细化销售岗
位职能，加强销售的规范化管理，在现有覆盖全国的营销网络基础上继续加大销售
渠道设置密度。在巩固一线城市市场份额的同时加大二、三线城市的营销投入，在
高市场份额的地区，积极利用有利条件开展新用户和大项目用户的销售，争取实现
有广泛影响力的重要项目的销售。
在海外市场销售方面，一方面积极开发潜在市场的海外经销商，加强力度推进
海外重点销售地区的市场渗透和扩展，培育和支持重点经销商。另一方面加大对公
司加拿大子公司的投入，扩大当地的市场份额。
此外，进一步加强品牌建设，积极开展品牌推广活动，选择合适的媒体推广品
牌，深入研究和实践品牌推广的有效方法和途径。
3、人力资源计划
进一步巩固和发展多种外部人力资源供应渠道，为公司快速发展战略配置研发
及工程技术人员、管理人员、营销人员、基层作业人员以及各项专业人员。
建立公司人才培养基地，依职务类别及各阶段公司工作的重点，开发规范的培
训项目体系和培训计划，建立和训练公司内部培训师资力量，与外部培训机构合作，
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开展多样化、多层面的员工培训。
完善现代企业人才管理机制，建立战略型人力资源管理体系，重点进行现代激
励机制的研究、实践和程序化操作，完善岗位责任机制、人员评价机制和人员晋升
机制的建设。
4、融资计划
公司上市后治理结构将更加规范、品牌知名度得到进一步提升，融资渠道也得
到扩展。为实现公司的发展战略，满足公司在发展壮大过程中的资金需求，公司将
在合理控制经营风险和财务风险的前提下，根据经营计划和投资计划的需要，通过
股权、债务等方式多方位融资，以稳健、持续、优良的经营业绩回报广大投资者。
5、全球化发展计划
公司将根据产品在海外的销售情况在全球范围内布局销售网络，建立销售分支
机构，完善销售网络，不断提高在国际市场的品牌知名度和美誉度。全球化布局生
产制造基地，在详细的调研、评估、论证后，计划在加拿大建立海外制造基地。立
足于中国，在全球布局供应链网络和选择合格、有竞争力的供应商，通过优化物料
采购供应链，保证物料供应的领先性、高质量、低成本、便捷性和安全性。
二、拟订计划的基本假设和面临的主要困难
（一）拟定计划所依据的假设条件
1、公司目前所处的外部环境，包括国家宏观经济、政治、法律和社会环境等，
没有发生重大不利变化。
2、国家对消防行业的产业政策无重大变化，公司所处行业正常发展，无重大
突发情形。
3、本公司所在行业及市场处于正常的发展状态，原材料价格和产品售价均能
处于正常变动范围内，没有出现重大的市场突变情形。
4、本次股票发行上市能够顺利完成，募集资金能够及时到位。
5、公司能够持续保持现有管理层、核心技术人员的稳定性和连续性。
6、公司无重大致命性决策失误。
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7、没有发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失
的任何不可抗力事件或任何不可预见的因素。
（二）面临的主要困难
1、资金因素
实施公司发展战略和各项具体发展计划，需要雄厚的资金支持，如果不能通过
发行股票募集到足够的资金，将使公司上述发展计划实施难度加大。
2、人才因素
随着公司快速发展，人才需求增加，对人才素质的要求也会越来越高。公司上
述经营计划需要通过内部培养人才和引进新人才进行实施。
三、实施发展计划的主要途径
1、加大人才引进和培养力度，培养出一批行业一流的经营管理、技术和销售
人员团队。
2、不断提升经营管理水平，提高企业整体竞争力。
3、加大研发投入，提高公司创新能力，提高公司核心竞争力。
4、加强融资能力，保持企业的优良信用，得到金融系统的持续支持。
5、强化品牌意识与经营，以更优质的产品赢得客户，不断提高市场占有率。
四、上述发展计划与现有业务的关系
公司业务发展计划是现有业务的延伸和升级，业务发展计划的顺利实施将使公
司实现全国化乃至国际化的布局，形成规模化采购、生产、销售的效应，进一步降
低成本，并在产品开发、技术创新、人力资源扩充、市场开发等方面得到极大的发
展，从而在总体上提高公司的经营管理水平和核心竞争力，进一步巩固和加强公司
在本行业的领先地位。
五、本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用
本次上市所募集资金所建的电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器
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升级扩产项目、气体检测仪器扩产建设项目、自动灭火系统扩产建设项目，将满足
公司现有产品销售快速增长的需求，扩展市场，同时利用规模效应大幅度降低成本，
保证产品的按时交付，提高公司产品竞争力。
本次所募集资金所建的研发检测中心项目将使公司新产品研发具备全面和领
先的试验条件，有利于公司的产品研发进入更广泛的领域，同时具备为社会提供测
试及相关服务的能力，进而为公司创造新的利润。
本次发行上市后公司成为公众公司，还有利于进一步改善公司的治理结构、提
升公司管理水平和重大决策的科学化水平，提高公司知名度和市场影响力，增强公
司对优秀人才的吸引力，促进公司快速发展和业务目标的实现。
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第十三节 募集资金运用
一、募集资金运用的基本情况
（一）募集资金总量及拟投资项目
公司本次拟向社会公众公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股，募集资金总
量将由实际发行股数和发行价格确定。本次发行股票募集资金拟投资项目概况如
下：
序
项目名称 项目类别 实施主体 投资金额(万元)
号
电气火灾监控系统及独立式光电
1 升级扩产项目 青鸟消防 13,727.96
感烟探测报警器升级扩产项目
青鸟消防（正天
2 自动灭火系统扩产建设项目 扩产建设项目 12,233.90
齐）
青鸟消防（惟泰
3 气体检测仪器扩产建设项目 扩产建设项目 8,895.63
安全）
火灾自动报警及联动控制系统生
4 技术改造项目 青鸟消防 24,829.96
产线技术改造项目
5 研发检测中心建设项目 建立研发检测中心 青鸟消防 6,125.50
6 补充流动资金 补充流动性资金 青鸟消防 28,000.00
合计 93,812.95
注：上述项目资金运用轻重缓急以项目排列顺序为准。
公司本次发行募集资金将按项目轻重缓急次序进行投入，如本次发行公司的实
际募集资金净额少于募集资金投资项目所需资金，公司将通过自有资金或银行贷款
解决。在募集资金到位前，公司可以先行以自筹资金投入上述项目，待募集资金到
位后再按募集资金使用管理的相关规定置换前期已投入的自筹资金。
（二）募集资金管理制度资金建立情况
公司于 2014 年 3 月 31 日召开 2013 年年度股东大会，会议审议通过了《北大
青鸟环宇消防设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制
度》”）。2016 年 6 月 13 日，公司召开 2015 年年度股东大会，会议审议通过修改《募
集资金管理制度》的决议。
《募集资金管理制度》规定：公司募集资金应当存放于公司董事会批准设立的
专项账户集中管理，募集资金专户数量(包括公司的子公司或公司控制的其他企业设
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置的专户)原则上不得超过募集资金投资项目的数量。募集资金专项账户不得存放非
募集资金或用作其他用途。公司应当在募集资金到账后 1 个月内与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签订三方监管协议。协议至少应当包括以下内容：
1、公司应当将募集资金集中存放于专户中；
2、募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额；
3、公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元人民币或发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 5%的，公
司及商业银行应当及时通知保荐机构；
4、商业银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构；
5、保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料；
6、保荐机构的督导责任、商业银行的告知及配合责任、保荐机构和商业银行
对公司募集资金使用的监管方式。
7、公司、商业银行、保荐机构的权利、义务和违约责任。
8、商业银行三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以
及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募
集资金专户。
二、本次募集资金投资项目审批及环保审批情况
序号 项目名称 备案文号 环保批文号
电气火灾监控系统及独立式光电 涿鹿工信技改备字[2014]06
1 涿环报告表[2014]016 号
感烟探测报警器升级扩产项目 号
2 自动灭火系统扩产建设项目 涿行审建设字[2019]6 号 张行审立字[2019]512 号
3 气体检测仪器扩产建设项目 涿行审建设字[2019]8 号 张行审立字[2019]510 号
火灾自动报警及联动控制系统生
4 涿行审建设字[2019]5 号 张行审立字[2019]511 号
产线技术改造项目
5 研发检测中心建设项目 涿行审建设字[2019]7 号 张行审立字[2019]509 号
上述 5 项募投项目已于 2014 年取得涿鹿县工业和信息化局出具的项目备案通
知书。第 2 至第 5 项募投项目于 2019 年 2 月取得涿鹿县行政审批局出具的“企业
项目投资备案信息”。项目自备案后 2 年内未开工建设或者未办理任何其他手续的，
项目单位如果决定继续实施该项目，应当通过河北省投资项目在线审批监管平台作
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出说明；如果不再继续实施，应当撤回已备案信息。第 2 至第 5 项募投项目于 2019
年 5 月取得张家口市行政审批局出具的审批意见。2015 年，公司利用自筹资金开始
“电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目”的厂房建设。
三、本次募集资金投资项目与公司主营业务的关系
公司自成立以来专注于消防报警监控系统产品，并逐步将业务拓展到气体灭
火、气体检测、电气火灾监控等相关领域，本次募集资金投资项目涵盖上述四个产
品领域，旨在增强现有主营业务的盈利能力和公司对于市场需求的综合供应实力。
本次募集资金投资项目的实施不会改变公司现有的经营模式，亦不会改变公司
所属产业以及所处产业链的位置，公司产品的应用领域与目标客户基本不变。本次
募集资金投资项目实施后不产生同业竞争，对发行人的独立性不产生不利影响。
本次募集资金投资项目的主要产品、功能与公司现有业务及技术的关系如下：
募集资金投资 与现有业务及技术
序号 主要产品 说明
项目 的关系
电气火灾监控 独立式火 本项目产品市场空间广阔，是公司
系统及独立式 灾探测报 未来主要发展方向之一，本项目将
现有生产线技术改
1 光电感烟探测 警器、电 引入新的生产设备扩大产能，改进
造，扩大产能
报警器升级扩 气火灾监 生产工艺，提高市场占有率。
产项目 控系统
本项目领域是公司新增长点之一，
将建设新的生产基地，旨在采用新
自动灭火系统 自动灭火 现有生产线技术改
2 的生产工艺与生产设备对公司现有
扩产建设项目 系统设备 造，扩大产能
产品进行技术升级，扩大产能，提
高市场占有率。
本项目领域是公司新增长点之一，
将建设新的生产基地，旨在采用新
气体检测仪器 气体检测 现有生产线技术改
3 的生产工艺与生产设备对公司现有
扩产建设项目 仪器 造，扩大产能
产品进行技术升级，拓展产品功能，
扩大产能。
本项目旨在通过对原有生产设施进
火灾自动报警 行升级改造、增加自动化生产设备、
及联动控制系 消防报警 现有生产线技术改 提高仓储利用率，减少原材料损耗
4
统生产线技术 监控系统 造 和降低人工成本，改造完成后原生
改造项目 产线设计产能、产品的技术标准、
检验标准及核心技术保持不变。
本项目旨在提升公司研发能力，以
行业发展趋势为主要研究领域，对
研发检测中心 现有业务的技术支
5 -- 新产品开展研发工作，同时增强现
建设项目 撑体系
有产品的检测工作，从而提高主营
产品的品质和技术先进性。
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四、募集资金投资项目的具体情况
（一）电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目
1、项目概述
本项目的建设目的是为了满足公司现有电气火灾监控系统产品及独立式光电
感烟探测报警器产品日益增长的市场需求。本项目建设地点位于河北省涿鹿县涿下
路工业园，计划总投资为 13,727.96 万元。
2、项目实施必要性
（1）满足市场需求
独立式感烟报警器和电气火灾监控系统是我国未来消防报警市场具有良好发
展前景的消防产品。现代社会中，火灾意外死亡很大比例发生在住宅当中，根据公
安部消防局公布的我国火灾数据，2016 年，住宅火灾亡 1,269 人、伤 713 人，分别
占火灾总量的 80.2%和 67%。当人们熟睡的时候是火灾意外发生的高危阶段，如果
家庭安装了独立式感烟报警器，则可大大增加火灾发生时的逃生几率，最大程度的
避免损失。欧美国家对家庭火灾报警领域十分重视，据中国消防协会发布的数据，
美国已有 96%的住宅安装了火灾探测器，英国已有 79%的住宅安装了火灾探测器。
此外，随着民用及工业用量电的增加，由电气引起的火灾比例不断升高，根据公安
部消防局公布的我国火灾数据，2014 年至 2016 年，我国因电气原因引发火灾的比
例为 27.4%、30.2%和 30.4%，已成为我国主要的火灾类型。
由于我国目前消防法律法规并未强制规定安装电气火灾监控系统与独立式感
烟报警系统，二者目前在我国使用的比例很低，随着人们防火意识的提高与住宅配
套设施的完善，上述两个产品的市场增长空间均十分广阔。
（2）完善产品结构
公司目前受制于资金、场地、设备等因素的制约，电气火灾监控系统和独立式
光电感烟探测报警器占公司消防报警系统产品比例很小，产品结构不平衡。
本项目的实施将丰富公司产品结构，大幅提升公司现有产品中供应能力相对较
弱的电气火灾监控系统和独立式光电感烟探测报警器的生产能力，进一步完善产业
链，满足客户的“一站式”需求。
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（3）提升盈利能力
目前公司对于独立式光电感烟探测报警器产品具备先进的技术工艺、丰富的技
术储备，本项目实施达产后，可以大幅提升公司的盈利能力，为公司在该细分市场
的发展打下坚实基础。
3、募投项目所处细分市场分析
（1）市场规模分析
1）独立式光电感烟探测报警器市场分析
独立式火灾报警器，是属于消防报警器的一个新兴的分支，在产业结构调整指
导目录中属于国家鼓励类产品。
独立式火灾报警器主要应用于未安装火灾自动报警系统的小型场所。我国目前
实施的 GB50045《高层民用建筑设计防火规范》、GB50016《建筑设计防火规范》
和 GB50116《火灾自动报警系统设计规范》中，强制规定了在各类大型或较大型民
用建筑与工业建筑中安装火灾自动报警系统，而对普通民用建筑、多层民用建筑、
多层商住楼、小型旅店等小型场所的居民房间都没有规定要求安装火灾自动报警系
统。因此，独立式光电感烟探测报警器因其结构简单、安装简便、报警响应迅速、
成本低廉、适用场所广等特性，成为在住宅和人员密集的小型场所等未强制使用火
灾自动报警系统的场所增建消防报警系统的首选产品。
我国已开始重视独立式火灾探测报警器的推广。2006 年，公安部消防局为贯彻
落实《国务院关于进一步加强消防工作的意见》，发布了《关于推广应用独立式火
灾探测报警器等消防技术的通知》（公消[2006]300 号），决定在全国范围内推广应
用一批先进适用的消防新技术、新成果，其中包括独立式感烟火灾探测报警器，其
中明确提出该探测报警器主要适于安装在现行国家消防技术规范尚未规定设置火
灾自动报警系统的建筑和场所，如：集体宿舍、建筑工地工棚、家庭旅馆、小型餐
饮场所、小型公共娱乐场所、小型商场等人员密集的建筑和场所。
近年来山东、上海等省市相继制定了地方标准，推广独立式感烟火灾探测报警
器的安装、使用。2011 年山东省公布的《山东省消防条例》对高层住宅消防安全作
出详细规定，明确新建高层住宅要分户设置独立式火灾探测报警器，独立式火灾探
测报警器由建设单位在交付使用前设置，否则将面临处罚。该条例还规定，老年公
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寓、寄宿制学校、幼儿园、福利院等特殊场所，每个房间都要设置独立式火灾探测
报警器。人员密集场所，建设单位也要在容易发生火灾部位安装。2012 年 3 月 1 日
开始实施的《上海市建筑消防设施管理规定》明确提出养老院、福利院、幼儿园、
托儿所、寄宿制学校等的寝室、宿舍，应当安装独立式火灾探测报警器，已交付使
用的高层住宅，经业主大会同意，可以结合住宅的修缮，增设应急广播、报警装置
以及其他相应的建筑消防设施。
我国独立式报警器市场拥有较大的发展空间。美国、加拿大于上世纪 70 年代
出台了相关规定后的二十多年里，独立式火灾报警器的普及率达到了 96%；日本在
新《自卫消防法》出台后，5 年时间内独立式报警器的普及率达到了 64%，以我国
全国城镇家庭户的住房套数作为计算基数，普及率即使远低于国外，未来市场规模
仍将十分庞大。
2）电气火灾监控系统市场分析
电气火灾监控系统能够有效提前预测火灾和及时报警，已成为减少电气火灾的
主要防范手段。我国目前实施的 GB50045《高层民用建筑设计防火规范》、GB50016
《建筑设计防火规范》中，对是否安装电气火灾监控系统是以“宜安装”来表示的，
并未进行强制规定，因此在国内尚未得到广泛推广。
电气火灾监控探测器配置在低压配电系统末级配电柜进线或出线端，根据
ICTresearch 的研究，随着我国对智能电网投入力度的增加，低压配电柜市场会长期
稳定在两位数的增长，因此电气火灾监控产品具备良好的发展前景。
（2）竞争格局分析
电气火灾监控系统市场和独立式光电感烟探测报警系统市场的推广和发展目
前仍处于萌芽阶段，市场集中度较低，并未形成全国性的知名品牌。本次募投项目
实施将有助于提升产品的生产规模，依托遍布全国的营销渠道，形成市场的先发优
势，并成为新的利润增长点。
4、项目建设的可行性
（1）国家产业政策支持
2006 年，我国已经开始重视独立式火灾探测报警器的推广，公安部消防局发布
了《关于推广应用独立式火灾探测报警器等消防技术的通知》，明确提出该探测报
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警器主要适于安装在现行国家消防技术规范尚未规定设置火灾自动报警系统的建
筑和场所，如：集体宿舍、建筑工地工棚、家庭旅馆、小型公共娱乐场所等人员密
集的建筑和场所。2013 年我国发改委修订了《产业结构调整指导目录》，专门将独
立式火灾探测器从之前的“限制类”中剔除，从国家层面支持独立式火灾探测器的
生产和使用。
（2）公司技术储备充足、客户基础广泛
自 2001 年公司成立以来，经过近 18 年的发展，公司在产品开发方面的试验、
研究和试制方面拥有了较强的技术优势和技术储备。公司及子公司目前拥有包括 12
项发明专利在内的专利权 100 项和计算机软件著作权 100 项，上述成果可为后续产
品的研发提供了充足的技术保障。
公司截至报告期末已拥有 61 家经销商，并已经积累了大量遍及全国主要省市
的客户资源，建立了一定的品牌知名度，为产品的推广打下了坚实基础。
5、项目产品的产能规划
本项目建设期为 2 年。项目投产后规划产品产能逐年增加，达产期 3 年，对应
的产能规划情况如下表：
产品 投产第 1 年产量 投产第 2 年产量 达产年产量
独立式光电感烟火灾探
400,000 个 800,000 个 1,330,000 个
测报警器
互感器 80,000 个 120,000 个 170,000 个
电气火灾
探测器 140,000 个 200,000 个 280,000 个
监控系统
控制器 2,000 个 3,000 个 4,000 个
根据上表，本公司项目实施达产后，将形成独立式光电感烟火灾探测报警器产
能 133 万只/年，电气火灾监控系统中互感器产能 17 万只/年，探测器产能 28 万只/
年、控制器 0.4 万只/年。
6、项目生产技术工艺流程
独立式光电感烟探测报警器生产工艺流程如下：
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电气火灾监控设备生产工艺流程如下：
7、项目建设方案
（1）项目选址
本项目的实施地点为河北省涿鹿县涿下路工业园。该实施地点基础设施配套齐
全，区内已实现道路、供水、排水、供电、供热（含供汽）、通讯及场地平整，可
以满足本项目生产建设的需要。
本项目新增建筑面积共计 23,400 平方米，包括：新建厂房建筑面积共计 16,400
平方米，办公室建筑面积 1,000 平方米，新建职工活动室及洗澡间建筑面积 1,000
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平方米，员工宿舍、餐厅等建筑面积 5,000 平方米。
（2）购置设备
本项目建设所需生产设备如下表所示：
序号 工序 名称 规格型号 数量（个） 单价（万元） 金额（万元）
1.1 高速贴片机 西门子 D4 2 200 400
1.2 多功能贴片机 西门子 D1 1 20 20
1.3 印刷机 G310 1 20 20
1.4 贴片 回流焊机 IPC710 1 20 20
1.5 上板机 LD460 1 4 4
1.6 下板机 UL460 1 4 4
1.7 AOI TR7500 1 20 20
2.1 插件生产线 1 30 30
2.2 控制设备 波峰焊机 1 20 20
2.3 组装生产线 3 30 90
3 装配 装配生产线 3 500 1,500
4 标定 标准烟箱 NTC-BYX-1 10 30 300
5 老化 老化架 200 0.2 40
6 标定 标准烟箱 NTC-BYX-1 1 40 40
7.1 转运叉车 2 1 2
7.2 包装 包装机 2 5 10
7.3 转运托盘 100 0.018 1.8
8 其他 100
合计 2,621.8
除上述投资外，本项目所需办公设备及 ERP 等软件投入 355.2 万元。
（3）原材料及主要辅料
本项目所需主要零部件及原材料根据产品类别主要分为：
1）电气火灾监控系统：主板电路板、底板电路板、剩余电流模块、PVC 面膜、
贴片芯片、直插 LED 发光管、蜂鸣器、继电器、直插芯片、显示板、回路板、点
位控制模块、电源板、连接线组、开关电源、电池、液晶、贴片芯片、贴片 LED
发光管、贴片三级管等。
2）独立式感烟探测器：线路板、蜂鸣片、红外发射管、红外接收管、SMT 稳
压二极管、集成块、独立光电感烟结构等。
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8、项目投资概算
本项目建设期为 2 年，投资总额为 13,727.96 万元，计划第一年投资 7,126.82
万元，第二年投资 6,601.14 万元。其中：用于建筑安装工程投资 7,787.47 万元，机
器设备购置投资 2,977.00 万元，铺底流动资金 2,963.50 万元。
9、项目经济效益分析
本项目建成达产后每年将实现营业收入 22,669 万元，净利润为 4,543 万元。项
目主要经济指标如下：
序号 经济指标 单位 指标值
1 内部收益率（税后） % 24.11
2 净现值（税后） 万元 18,178
3 投资回收期（税后，含建设期 2 年） 年 6.37
4 达产年平均营业收入 万元 22,669
5 年均净利润 万元 4,543
以上指标均显示本项目经济效益良好，具备财务可行性。
（二）自动灭火系统扩产建设项目
1、项目概述
本项目建设地点位于河北省涿鹿县涿下路工业园，计划总投资为 12,233.90 万
元。
2、项目实施必要性
（1）亟需突破现有产能瓶颈，满足高速增长的市场需求
公司自动灭火系统产品的下游客户包括金融系统、IT 机房、科研单位以及博物
馆等，随着越来越多的领域对消防安全的重视，产品潜在需求旺盛。尽管目前正天
齐所生产的各类自动灭火系统产品的性能指标与技术水平居于国内领先水平，但是
由于公司现有生产车间为租赁使用，存在面积小、场内生产设备不够先进、配套设
施不完善等问题。随着公司相关业务订单需求逐渐增加，根据现有生产条件，尽管
生产系统全年满负荷运行，仍然无法满足生产需求。
正天齐通过本项目可以实现对三种自动灭火系统的集中扩大生产，突破现有生
产系统产能瓶颈，增加公司收入规模。
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（2）提高产品质量稳定性、改善生产环境
本项目拟在生产系统中尽量引入先进自动化生产设备、检测设备以及自动化包
装、运输设备等，解决生产效率不高、生产人力成本较高等问题，进一步提高产品
质量稳定性，巩固公司产品在国内的领先优势。
项目建成后，将按照产品的生产环节将各个区域进行分隔，保证生产质量和工
人健康；建立与生产能力相匹配的原料库、成品库，保证一定的原料与产品库存应
对突发性大批量订单；同一厂区内可实现产品的集中生产，有利于对生产系统进行
集中调配和管理。
3、募投项目所处细分市场分析
（1）市场规模分析
目前消防产品市场中，自动灭火系统市场规模约占全部消防产品市场的 20%，
其中自动喷水灭火系统和自动气体灭火系统市场容量占自动灭火系统的比例约为
25%和 50%。
近年来我国政府相继出台了公共建筑及住宅安装自动灭火系统的相关规定。根
据慧聪消防网的统计和预测，2012 年我国消防自动灭火行业市场规模大约在 283.7
亿元，相比 2011 年增长约 22%。
（2）竞争格局分析
目前我国消防自动灭火市场以国产产品为主，但是市场集中度较低，大部分企
业产品单一，规模较小，市场辐射有限，缺乏品牌与技术。根据慧聪消防网数据，
该细分行业的前五名企业的市场占有率合计不足 10%。
4、项目建设的可行性
（1）我国消防自动灭火行业发展空间巨大
近年来，随着我国城镇化进程的稳步推进，固定资产投资高位运行为我国消防
行业的增长提供了客观需求，据前瞻产业研究院《2012-2015 年中国消防器材制造
行业产销需求与投资预测分析报告》统计，2005-2011 年消防器材制造行业年均增
长率达到 24%以上。由于我国现阶段消防自动灭火产业发展水平还不能满足经济社
会的快速发展与不断扩大的社会防火和灭火需求，消防自动灭火产业拥有巨大的发
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展空间。
（2）产品受到产业政策支持
我国 1991 年加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》国际公约后，已
采取措施将哈龙灭火剂的生产和哈龙灭火系统全部淘汰。
根据 2013 年我国发改委修订的《产业结构调整指导目录》，本项目产品被列入
鼓励类产品，因此公司以七氟丙烷为代表的气体灭火系统得到国家政策的大力支
持。
5、项目产品的产能规划
本项目建设期为 1.5 年。项目投产后规划产品产能逐年增加，达产期 3 年对应
的产销规划情况如下表：
产品 投产第 1 年产量 投产第 2 年产量 达产年产量
（无管网）七氟丙烷灭火系统 2,625 套 3,750 套 5,250 套
（有管网）七氟丙烷灭火系统 1,500 套 2,250 套 3,000 套
细水雾灭火系统 35 套 50 套 65 套
IG541 气体灭火系统 70 套 100 套 117 套
根据上表，本公司项目实施达产后，将形成年产七氟丙烷灭火系统 8,250 套、
细水雾灭火系统 65 套、IG541 气体灭火系统 117 套的生产能力。
6、项目生产技术工艺流程
自动灭火系统产品的生产工艺流程如下：
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七氟丙烷灭火系统、细水雾灭火系统和 IG541 气体灭火系统的具体生产工艺如
下：
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七氟丙烷灭火系统工艺流程图
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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书（申报稿）
细水雾灭火系统工艺流程图
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IG541 气体灭火系统工艺流程图
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7、项目建设方案
（1）项目选址
本项目的实施地点为河北省涿鹿县涿下路工业园，该实施地点基础设施配套齐
全，区内已实现道路、供水、排水、供电、供热（含供汽）、通讯及场地平整，可
以满足企业生产建设的需要。
本项目总建筑面积共 24,500 平方米，其中包括：生产加工车间建筑面积 13,000
平方米，各类型产品存储库面积 10,000 平方米，机修车间面积 1,000 平方米，实验
室面积 500 平方米。
（2）购置设备
本项目的设备主要包括生产设备、检验设备、交通及办公设备等。主要生产设
备清单如下：
序号 名称 型号/厂家 单价（万元） 数量 合计（万元）
1 生产设备
1.1 叉车 15.00 3 45.00
1.2 天车 30.00 12 360.00
1.3 加工中心 MaZaK 系列 100.00 2 200.00
1.4 数控车床 MaZaK 系列 40.00 8 320.00
1.5 紧瓶机 自制 25.00 8 200.00
1.6 弧形焊机 GWF-3 型 15.00 4 60.00
1.7 数控钻床 DDT600 20.00 3 60.00
1.8 数控立式钻床 BVW600 24.00 2 48.00
1.9 线切割机 定制 10.00 1 10.00
1.10 自动喷漆烘干流水线房 定制 150.00 2 300.00
1.11 自动恒温烤漆房 定制 80.00 2 160.00
1.12 配电柜 定制 30.00 9 270.00
1.13 电力变压器 定制 100.00 4 400.00
1.14 除尘净化设备 GWF-3 型 150.00 2 300.00
1.15 辅助配套工具 定制 100.00 1 100.00
1.16 自动组装流水线 定制 380.00 2 760.00
1.17 环缝焊机 CSW 系列 25.00 6 150.00
小计 3,743.00
2 检测设备
2.1 水、气压试验台 订制 50.00 2 100.00
2.2 动作试验台 订制 25.00 2 50.00
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小计 150.00
3 办公及交通设备 485.00
合计 4,378.00
（3）原材料及主要辅料
本项目所需主要零部件及原材料根据产品类别主要分为：
1）七氟丙烷灭火系统：灭火剂瓶、电磁启动阀组、机柜、压力信号器、高压
金属软管、喷头、集流管、安全阀、HFC-227ea 药剂等。
2）细水雾灭火系统：柱塞泵、水泵控制器、稳压泵、增压泵、分区阀箱、喷
头、水箱等。
3）IG541 气体灭火系统：灭火剂瓶、容器阀、电磁启动阀组、启动装置、选择
阀、压力信号器、高压金属软管、喷头、集流管、安全阀等。
8、项目投资概算
本项目建设周期 1.5 年，投资总额 12,233.90 万元，计划第一年投资 3,670.17 万
元，第二年投资 8,563.73 万元。其中：用于建设工程投资 5,715.50 万元，设备购置
投资 4,378.00 万元，铺底流动资金 2,140.40 万元。
9、项目经济效益分析
本项目主要经济指标如下：
序号 经济指标 单位 指标值
1 内部收益率（税后） % 28.70
2 净现值（税后） 万元 11,162.14
3 投资回收期（税后，含建设期 1.5 年） 年 5.62
4 达产年平均营业收入 万元 15,835.00
5 年均净利润 万元 2,792.90
以上指标均显示本项目经济效益良好，具备财务可行性。
（三）气体检测仪器扩产建设项目
1、项目概述
本项目建设地点位于河北省涿鹿县涿下路工业园，计划总投资为 8,895.63 万元。
本项目属于子公司产品扩大产能类项目。气体检测仪器行业是公司未来主要发
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展领域之一，本项目以惟泰安全目前核心产品的技术优势为基础，旨在突破惟泰安
全主要产品的产能限制，抓住国内气体检测仪器行业快速发展的契机，改善生产环
境并提升产品质量。
2、项目实施必要性
（1）满足气体检测仪器产品市场高速增长
气体检测仪器适用于存在可燃或有毒气体的危险场所，能长期连续检测空气中
被测气体爆炸下限以内的含量，被广泛应用于燃气、石油化工、冶金、钢铁、煤炭
等存在可燃或有毒气体的行业。随着全国各地对安全生产的重视，相关设备需求迎
来快速增长，作为预防火灾、爆炸事故发生的可燃气体检测仪器产品将拥有巨大的
发展空间。本项目的实施将促进惟泰安全进一步发展，提高气体检测仪器产品的产
量，满足市场需求。
（2）弥补现有产能的不足
惟泰安全目前掌握了气体检测仪器的核心生产技术，所生产的产品具有明显的
质量优势，性能指标与技术水平居于国内领先水平。但由于现有产能限制，公司未
能充分实施市场推广计划，产品一直处于供不应求状态。同时，公司对高端产品产
能的扩张有助于巩固公司的市场地位，提高公司核心竞争力和抗风险能力。因此，
公司亟需突破目前的产能瓶颈。
（3）提高产品质量，扩大经营规模，提升市场竞争力
惟泰安全原有的生产基地由于使用面积不足、功能设施落后等方面的条件限
制，不能满足公司不断进行产品创新、扩大产能以及更严格的控制产品质量的需要。
本项目的实施可以引入先进的生产设备，提升产品质量，有利于增强公司市场竞争
力。
3、募投项目所处细分市场分析
（1）市场规模分析
近年来，随着中国经济的高速发展，仪器仪表产业也得到了快速发展。作为仪
器仪表的一个重要分支，气体检测仪器仪表应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交
通、科技、环保、国防、航天航空及日常生活等各方面。科学技术的进步为气体检
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测仪器仪表行业的发展提供了条件，市场和政府政策的推动、人们安全意识的进步、
相关法规法律的完善是气体检测仪器行业发展的核心动力，这些推动因素使气体检
测仪器仪表行业处于产业高速增长期。根据慧聪消防网的统计数据，2008 到 2012
年间，行业平均以 23%的速度增长。
（2）竞争格局分析
气体检测仪器行业处于一个起步的阶段，各种行业规范还在制定中，且行业内
主要以中小企业为主，市场集中度非常低。行业内主要企业有河南汉威电子股份有
限公司、英思科传感仪器(上海)有限公司、深圳市特安电子有限公司、华瑞科力恒
（北京）科技有限公司、梅思安（中国）安全设备有限公司等。
4、项目建设的可行性
（1）国家产业政策支持
气体检测仪器行业是公共安全及消防的重要组成部分，《国家中长期科学和技
术发展规划纲要（2006-2020）》中明确指出“公共安全是国家安全和社会稳定的基
石”。同时，气体检测仪器属于《产业结构调整指导目录》的鼓励类产品，其推广
和应用得到国家政策层面的支持。因此，从行业的发展趋势及国家的产业政策来看，
本项目的实施符合国家产业政策，具有较强的保障。
（2）惟泰安全具备相对系统的科研体系和大量的人才储备
目前，惟泰安全已经建立了系统的科研体系，拥有工程技术中心和各类专用测
试、调试检测设备及仪器，并形成了一支高水平、富有实践经验的研发队伍，现有
各类专职研发的核心技术人员 10 余人，无论组织体系还是技术力量的投入上，惟
泰安全的科研体系均达到了一定的水平，为本项目的实施奠定了管理和人才方面的
基础。
（3）惟泰安全拥有多年的科研积累及技术优势
惟泰安全一贯重视技术创新，新技术新成果的应用和保护推动了产品的不断升
级换代，公司产品在气体检测领域产品先进性国内领先。截至报告期末，公司在气
体检测领域共拥有发明专利 7 项，实用新型专利 12 项，外观设计专利 4 项。
5、项目产品的产能规划
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本项目建设期为 2 年。项目投产后规划产品产能逐年增加，达产期 2 年，对应
的产能规划情况如下表：
产品 投产第 1 年产量 达产年产量
可燃气体检测仪 41,000 套 45,000 套
有毒气体检测仪 13,000 套 20,000 套
根据上表，本公司项目实施达产后，将实现可燃气体检测仪产能 45,000 套/年、
有毒气体检测仪产能 20,000 套/年。
6、项目生产技术工艺流程
气体检测仪器仪表通过将气体传感器采集的物理或者化学非电信号转化为电
信号，再通过外部电路对以上电信号整流、滤波等处理，并通过这些处理以后的信
号控制相应的模块实现气体探测的各项具体功能。
气体检测仪器工艺流程图如下：
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整
机
组
装
7、项目建设方案
（1）项目选址
本项目的实施地点为河北省涿鹿县涿下路工业园。该实施地点基础设施配套齐
全，区内已实现道路、供水、排水、供电、供热（含供汽）、通讯及场地平整，可
以满足企业生产建设的需要。
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本项目总建筑面积共 17,730 平方米，其中包括生产车间建筑面积 12,000 平方
米，办公楼建筑面积 2,340 平方米，库房 3,000 平方米。
（2）购置设备
本项目主要生产及检测设备清单如下：
单 单价 合计
序号 名称 规格型号 数量
位 （万元） （万元）
1 生产设备
1.2 印刷机 G310 台 1 20.00 20.00
1.3 高速贴片机 西门子 D4 台 2 200.00 400.00
1.4 多功能贴片机 西门子 D1 台 1 20.00 20.00
1.5 回流焊机 IPC710 台 1 20.00 20.00
1.6 上板机 LD460 台 1 4.00 4.00
1.7 下板机 UL460 台 1 4.00 4.00
1.8 德律 ICT 500E 台 1 60.00 60.00
1.9 装配生产台 特制 台 80 0.50 40.00
1.10 通风灌封工作台 特制 套 20 4.00 80.00
1.11 高低温老化箱 特制 套 4 20.00 80.00
1.12 气动打标机 ZHT-B 台 1 1.00 1.00
1.13 激光打标机 YCP-DG20 台 1 19.00 19.00
1.14 通风标定老化台 特制 套 30 1.00 30.00
1.15 烘箱 881-5 台 1 1.70 1.70
1.16 标定箱 特制 套 10 4.00 40.00
1.17 气体分析仪 6H-1050 台 20 2.50 50.00
1.18 专用打印机 施乐 7080CP 套 1 14.00 14.00
1.19 其他 10 3.00 30.00
小计 913.70
2 检测设备
2.1 耐压测试仪 TH9100 台 3 0.50 1.50
2.2 绝缘电阻测试仪 CSZ676CX 台 3 0.10 0.30
全自动 LCR 测试
2.3 LCR-8110G 台 2 10.00 20.00
仪
2.4 高低温老化箱 HLT410P 套 1 10.00 10.00
2.5 湿热试验箱 HVT40 套 1 10.00 10.00
2.6 自动配气系统 特制 套 5 20.00 100.00
2.7 静电发生器 ESS-S301 套 1 20.00 20.00
多功能抗扰度检
2.8 AX05 套 1 30.00 30.00
测仪
2.9 高精度万用表 FVVLE8846 套 2 5.00 10.00
2.10 集成电路测试仪 AT256 台 1 100.00 100.00
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2.11 晶体管图示仪 WQ4835 台 1 5.00 5.00
含万用表、示波器、
2.12 其他工具 16.00
编程器等
小计 322.80
3 办公设备 337.00
4 库房设备 182.00
总计 1,755.50
（3）原材料及主要辅料
项目的主要原材料主要是各种结构部件、机电产品和印刷电路板等。
8、项目投资概算
本项目建设周期 2 年，投资总额 8,895.63 万元，计划第一年投资 5,315.21 万元，
第二年投资 3,580.42 万元。其中：用于建设工程投资 5,719.69 万元，设备购置投资
1,755.50 万元，铺底流动资金 1,420.43 万元。
9、项目经济效益分析
本项目建成后每年将实现营业收入 13,099 万元，净利润 2,591 万元。项目主要
经济指标如下：
序号 经济指标 单位 指标值
1 内部收益率（税后） % 26.68
2 净现值（税后） 万元 7,209.62
3 投资回收期（税后，含建设期 2 年） 年 5.16
4 达产年平均营业收入 万元 13,099.13
5 年均净利润 万元 2,590.81
以上指标均显示本项目经济效益良好，具备财务可行性。
（四）火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目
1、项目概述
本项目建设地点位于河北省涿鹿县涿下路工业园，计划总投资为 24,829.96 万
元。本项目属于公司现有产品生产线改造类项目，将在不改变现有生产线设计产能
的前提下，将现有生产线改造为自动化生产线，减少因人为因素造成的产品缺陷及
质量问题，保障产品的质量稳定性。
2、项目实施必要性
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（1）提高产品质量、提高生产效率
目前，公司大部分生产线需大量人工操作，自动化程度较低，成品率有待提高。
本项目采购的生产设备在拓展新工艺、实现自动化等方面具有优势，引入后将避免
人工操作所带来的误差、提高产品加工的精度，提升产品质量，预计项目投产以后
企业的成品率将显著提升。
本项目按产品的工艺要求、生产工序来配置设备，可细化、规范生产流程，大
幅降低劳动强度，提升生产效率。
（2）提高生产的自动化水平，解决用工问题
由于公司目前生产自动化水平低、多依靠技术工人的手工操作，而本项目所在
地劳动力资源有限，兼具学历与技术的劳动力大多前往周边的北京、天津、石家庄
等大城市务工，公司面临招工难的问题，此外，随着经济的发展，用工成本逐步提
高是大势所趋。面对上述问题，通过自动化设备来替代人工，是公司解决用工问题
困扰、保持快速发展的必要举措。
3、项目生产技术工艺流程
（1）本项目实施前，公司目前产品生产工艺流程见本招股意向书第六节之“四、
（二）主要产品的工艺流程”。
（2）公司技改后产品生产工艺流程
4100 探测器生产工艺流程图如下：
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4000 探测器生产工艺流程图如下：
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4110 探测器生产工艺流程图如下：
（3）所采用的技术工艺与现有技术工艺比较
本项目产品为公司现有产品，除大量应用自动化生产设备使得生产流程由人工
为主向自动化设备为主转变外，技术工艺未发生变化。公司现有产品质量标准明确、
技术文件和工艺流程文档齐全，公司具备相关产品的生产经验。
本项目对现有生产线进行技术改造后，生产人员可由每条生产线的 31-32 人，
降低至每条生产线 6-7 人，大幅节省人力成本。
自动化生产可以在保障生产质量时，规避人工生产线的请假、辞职等人员不稳
定因素，集约化大规模自动化生产的模式，可以更加优化既有空间，提升空间利用
率。
提高库房利用率。立库系统的改造使仓库存储能力增加 2 倍以上，现在存货预
计 80 万只现场部件；立体货架能够存储 260 万只现场部件。
4、项目建设方案
（1）项目选址
本项目的实施地点为河北省涿鹿县涿下路工业园。该实施地点基础设施配套齐
全，区内已实现道路、供水、排水、供电、供热（含供汽）、通讯及场地平整，可
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以满足本项目生产建设的需要。
（2）购置设备
本项目主要设备投资情况如下：
序号 设备类型 单位 金额
1 4110 型自动化生产设备 万元 1,160.7
2 4100 型自动化生产设备 万元 3,796.52
3 4000 型自动化生产设备 万元 611.48
4 3141 型自动化生产设备 万元 1,226.8
5 手报自动化生产设备 万元 966.8
6 消报自动化生产设备 万元 1,450.2
7 立库系统设备 万元 3,546.18
合计 万元 12,758.68
5、项目投资概算
本项目建设周期 2 年，投资总额为 24,829.96 万元，计划第一年投资 10,146.26
万元，第二年投资 14,683.70 万元。其中：用于建筑安装工程投资共计 9,932.84 万
元，机器设备投资 12,758.68 万元，铺底流动资金 2,138.43 万元。
6、项目经济效益分析
本项目主要经济指标如下：
序号 经济指标 单位 指标值
1 内部收益率（税后） % 18.02
2 净现值（税后） 万元 13,364.35
3 投资回收期（税后，含建设期 2 年） 年 7.20
4 达产年平均营业收入 万元 60,028.38
5 年均净利润 万元 11,854.39
以上指标均显示本项目经济效益良好，具备财务可行性。
（五）研发检测中心建设项目
1、项目概述
本项目建设地点位于河北省涿鹿县涿下路工业园，计划总投资为 6,125.50 万元。
研发检测中心项目建设的重点之一将是对实验室的建设，拟建设的研发检测中
心包含 EMC 研发检测中心、半波暗室、环境研发检测中心、喷淋研发检测中心、
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燃烧室、隔音室、可燃气体探测实验室、灭火系统实验室和常规研发检测中心等。
2、项目实施必要性
（1）增强公司技术研发能力
作为科技创新型企业，研发是公司赖以生存的根本，然而受限于研发场所、设
备，目前公司每年需将多个项目委托第三方进行实验和测试，不仅成本较高，而且
存在新产品开发项目的不可控风险。随着公司业务领域的不断拓展，需要进行研究
实验的项目数量和研究深度也不断增加。此外，公司产品需要适应不同国家和地区
的标准，公司难以寻找到符合测试条件的研究机构进行合作。
本项目的实施将进一步增强公司的研发和实验能力，提高实验和测试的独立
性，保证公司技术开发的保密性，缩短研发周期，有利于公司理解不同国家和地区
的消防产品相关标准的异同，是公司实施全球化战略在技术研发方面的关键举措，
是公司未来继续保持和提高核心竞争力的必要措施。
（2）拓展产品应用领域、促进公司业绩提升
公司现阶段主要服务于民用建筑和部分工业领域，随着公司逐步拓展业务领域
至自动灭火系统和气体检测等多个细分行业，通过组建研发检测中心，针对各行业
需求引进相应的专业人才，加大研发力度不断推出适应市场需求的产品，从而增强
公司盈利能力，满足客户“一站式”产品需求。
3、项目建设的可行性
（1）公司研发基础较好，重视研发投入
公司主要生产技术均来自自行研发，主要依托核心技术人员，通过专利技术、
计算机软件著作权等技术积累和研发成果进行技术的不断升级和新产品的研发推
广。同时，公司十分重视研发投入，公司 2016 年-2018 年的研发支出分别为 5,221.18
万元、6,633.95 万元、9,277.09 万元，保持了 33.30%的复合增长率，持续的资金投
入有效的保障了公司研发工作的开展，从而保障产品技术先进性，为公司后续业务
发展储备了大量成熟技术。
（2）公司拥有经验丰富的专业研发团队
通过多年的锤炼和不断的自主创新，公司培养了一支经验丰富的高素质研发队
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伍，管理层各成员均具有丰富的研发经验和专业的技术水平，截至报告期末，公司
共有研发人员 153 人，且随着公司的不断发展，技术研发团队规模逐年壮大，公司
的主要研发管理负责人和技术、项目负责人拥有丰富的研发经验和管理经验，对行
业技术发展具有高度前瞻性，并取得了丰硕的科研成果，为研发检测中心的升级和
公司科研实力的提升奠定了强有力的管理和人才基础。
（3）公司具有高效的技术创新机制
公司结合自身实际情况，通过实施严格的制度、规范，已经形成了高效的技术
创新机制，促进公司研发实力不断提升。
公司不断围绕技术创新战略和市场需求，确定新产品和新技术的研发计划，并
密切跟踪行业技术发展方向，提前进行新产品研发，做好核心技术储备，增强公司
的发展后劲，即做到“生产一代、更新一代、研制一代”，形成了自身独特的技术
创新优势，使产品技术水平始终处于同行业领先地位。
为调动技术人员的积极性和创造性，公司在建立健全公司研发体系的基础上，
专门制订了鼓励研究开发的激励制度，通过设立研发奖励基金，专门用于对具有贡
献的研发人员进行奖励。同时，该制度还包括了研发人员晋升的激励实施办法，建
立起多层次、全方位的公司研发人员的激励机制。
同时，公司还通过编制中长期技术进步规划，确定技术进步的目标和方向。公
司每年设立技术进步目标，包括产品质量提升目标、产品制造技术进步目标、新产
品开发目标。这些目标通过层层分解作为各级管理人员和研究人员的绩效考核内
容，通过项目管理的方式进行有效的实施与推进，从管理上保证了公司的持续创新。
4、研发规划
（1）保证研发能力的措施
为保证研发检测中心的综合研究能力，公司积极利用各种渠道，采取如下措施：
1）公司注重收集、分析与本行业相关的国内外技术和市场信息，关注和分析
研究行业发展动态，为产品和技术发展提供参考；
2）聘请公司产品应用领域的权威专家作为公司顾问，帮助规划和指导产品研
发方向；
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3）参加行业内技术交流、与国内高等院校、行业协会等建立长期、稳定的合
作关系。
（2）研发检测中心功能定位
1）关注行业发展动态，深入了解客户需求，积极学习和引进国外先进技术，
参与行业技术交流、开展与高校等科研机构的合作。
2）开展新技术新产品研究，对现有产品生产工艺、原材料甄选、品质水平进
行提升。
3）积极参与行业标准制定和修订，申请和保护公司的专利技术。
4）与 UL 等认证机构合作，为社会提供测试及相关服务(设备租赁、标准讲解、
培训等)。
（3）研发检测中心主要研发方向涉及以下五大领域
1）以火灾探测、报警、区域显示、火警通讯、联动控制、中央控制显示、无
线探测、无线收发技术等构成的火灾自动报警及联动控制技术；
2）以电流传感、温度传感、现场模块控制等技术构成的电气火灾监控技术；
3）燃气探测、有毒有害气体检测及报警控制技术等构成的燃气探测报警技术；
4）以七氟丙烷、IG541、细水雾等构成的气体灭火技术；
5）以自动报警及联动控制技术结合先进的计算机网络技术、云计算技术、图
像处理技术、智能消防物联远程监控技术等形成的跨区域的集消防、安防、监控与
智能识别于一体的消防安全报警技术。
为适应公司的高速发展，研发检测中心未来将进行全面升级。公司将加大研发
整体投入，未来五年内预计公司对研发整体资金投入将增加一倍。研发检测中心预
计在多领域内开展新项目，详见本招股意向书第六节之“六、（二）发行人的技术
储备情况”。
随着研发检测中心正常运转之后，实验中心将在满足公司内部项目的研发实验
需求同时，拟与 UL 等认证机构合作，为社会提供测试及相关服务(设备租赁、标准
讲解、培训等)，进而为公司创造新的利润。
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5、项目建设方案
（1）项目选址
本项目的实施地点为河北省涿鹿县涿下路工业园。该实施地点基础设施配套齐
全，区内已实现道路、供水、排水、供电、供热（含供汽）、通讯及场地平整，可
以满足企业生产建设的需要。
（2）基建方案
本项目将建成研发检测中心楼，包括 EMC 实验室、半波暗室、环境实验室、
喷淋实验室、燃烧室等实验室及教学演示中心、配套设施用房等，建筑面积共 8,380
平方米。
（3）购置设备
本研发检测中心拟购置的研发检测设备共计 1,770.58 万元，拟购置的办公设备
及软件共计 170.86 万元，合计 1,941.44 万元。其中，研发检测设备清单如下：
序 单价 合计
名称 型号 厂商 数量
号 （万元） （万元）
1 测试接收机 ESCI3 R&S 1 100 100
2 频谱分析仪 FSP30 R&S 1 120 120
3 小环天线 HFH2-Z2 R&S 1 20 20
4 大环天线(三环天线) HM020 R&S 1 20 20
5 脉冲限幅器 ESH3-Z2 R&S 1 4 4
6 人工电源网络 ESH2-Z5 R&S 1 4 4
7 双锥对数周期复合天线 CBL6112B Schaffner 1 10 10
8 喇叭天线 HF096 R&S 1 20 20
9 功率放大器 1000T2G8B AR 公司 1 10 10
10 低频辐射天线 AT1080 AR 公司 1 2 2
11 高频辐射天线 AT4520 AR 公司 1 2 2
工频磁场发生器、工频磁场
12 1 20 20
发射天线
15003iX-CTS 测 California
13 谐波、谐间波抗扰测试仪
试系统 Instruments
1 20 20
15003iX-CTS 测 California
14 谐波干扰测试仪
试系统 Instruments
15 静电测试仪 NSG438 Schaffner 1 10 10
16 高频信号发生器 SMR27 R&S 1 10 10
17 任意信号发生器 1 2 2
18 电快速脉冲群测试仪 EMCPro Keytek 1 80 80
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19 容性耦合钳 1 0.04 0.04
20 浪涌发生器
1 60 60
21 浪涌测试用耦合/去耦网络
22 注入电流测试仪 CWS500CS1 EMTest
1 10 10
23 注入电流用耦合/去耦网
15003iX-CTS 测 California
24 电压波动测试仪 1 20 20
试系统 Instruments
25 喀呖声测试仪 DIA1512D Schaffner 1 20 20
26 电压探头 ESH2-Z3 R&S 4 10 40
27 电流探头 ESV-Z1 R&S 4 2 8
28 功率吸收钳 MDS-21 R&S 1 0.04 0.04
29 高低温实验箱 gds-041s 艾默生 1 52 52
30 So2 腐蚀实验箱 艾默生 1 15 15
31 盐雾箱 1 20 20
32 灰尘试验箱 sc270 艾默生 1 5 5
33 隔音室设备 1 1 1
34 喷淋实验室设备 1 5 5
35 燃烧室设备 1 100 100
36 净室设备 1 40 40
37 3D 打印机 1 100 100
38 冲击试验台 1 5 5
39 光强度测试系统 1 6 6
40 逻辑分析仪 1 40 40
41 示波器 DSO7104B Agilent 10 5 50
42 振动台 1 20 20
43 烟箱 2 50 100
44 温箱 1 20 20
45 高功率电源 4 5 20
46 UPS 电源系统 1 10 10
15003iX-CTS 测 California
47 电压跌落、中断测试仪 1 10 10
试系统 Instruments
48 漏电流测试仪 1 15 15
49 钻床 1 0.5 0.5
50 液晶电视 2 1 2
51 电子负载 4 3 12
52 万用表，烙铁等小工具 10 1 10
53 设计开发软件 300 300
54 交通车辆 2 50 100
55 其它 1 100 100
合计 1,770.58
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6、项目投资概算
本项目建设周期 1.5 年，投资总额为 6,125.50 万元，计划第一年投资 1,837.65
万元，第二年投资 4,287.85 万元。其中：用于建筑安装工程投资 3,654.06 万元，机
器设备投资 1,941.44 万元，其他费用 530 万元。
（六）补充流动资金
公司拟使用募集资金 2.8 亿元补充流动资金。
1、补充流动资金的合理性分析
（1）有利于拓展公司业务规模与管理运营安排
公司采用经销商的销售模式以及所在产业链的特点决定了公司业务规模的持
续扩大需要大量流动资金作为支撑。
公司的下游客户主要为经销商，公司按照与经销商签订的《信用额度使用协议》
每年给予经销商一定的信用额度，并要求经销商在年末必须结清，在经销商结清上
年的信用额度后，公司随即会根据与经销商新签订的当年的《信用额度使用协议》
重新给予经销商信用额度。随着经销商业务量的不断扩大，公司给予经销商的信用
额度也不断提高，由于公司的现金回款周期集中于每年年末，日常的研发投入、成
本支出等经营活动面临一定的资金压力。
公司的上游主要为集成电路、电子元器件、金属及塑料制品等原材料供应商。
由于公司产品销售旺季为下半年，因此对原材料的采购在下半年也较为集中，而下
半年时经销商已占用多数公司给予的信用额度，公司经销商回款的时点与原材料采
购的时点不一致，使得公司需要补充流动资金以支持公司业务的持续发展。
2016 年-2018 年，公司流动资产中应收账款占比分别为 31.09%、29.00%、
33.02%，存货占比分别为 13.70%、10.94%、12.72%，均占用了公司大量流动资金。
未来公司进一步拓展业务规模，公司的流动资金需求量必将进一步提高，因此需要
补充流动资金为公司的发展提供保障。
（2）有利于应对市场竞争
消防行业市场集中度较低，公司面临较强的市场竞争环境，公司的主要产品消
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防自动报警系统面临着海湾安全技术有限公司、北京利达华信电子有限公司、上海
松江飞繁电子有限公司等公司的有力竞争。为了应对激烈的市场竞争环境，公司亟
需提升整体资金实力，组建更加完善的人才储备体系。
（3）有利于未来可能的并购
根据公司的发展战略，将以现有的消防自动报警系统产品为基础，进一步完善
消防产品的种类，横向拓展产业链。未来公司将着力向自动灭火系统、气体检测系
统以及电气火灾监控系统等领域发展，争取先发优势，提高市场占有率。为此，公
司在全力投入自身业务的同时，上市后不排除与同行业其他企业开展合作或者展开
兼并收购活动，以实现公司的发展战略。为了满足公司资本运作的需要，公司亟需
补充大量的流动资金。
2、补充流动资金的测算
2016 年-2018 年公司的营运资金需求情况如下：
单位：元
项目名称 2018 年 2017 年 2016 年
①营业收入 1,777,028,976.97 1,474,804,842.50 1,281,978,286.90
②新增经营性流动资产 427,572,174.07 324,658,981.14 289,522,234.46
③新增经营性流动负债 99,228,299.31 -8,054,849.57 96,391,347.87
④新增营运资金（②-③） 328,343,874.76 332,713,830.71 193,130,886.59
⑤新增营运资金占营业收入
18.48% 22.56% 15.07%
比例（④/①）
2016 年-2018 年公司的营业收入分别为 128,197.83 万元、147,480.48 万元、
177,702.90 万元，年复合增长率为 17.74%。
根据上述数据，基于谨慎的原则，同时考虑到公司处于快速增长阶段，假设未
来三年年复合增长率为 10%、新增营运资金占营业收入比例为 10%，对营运资金的
需求量的测算如下：
单位：万元
项目 2019 年（E） 2020 年（E） 2021 年（E）
营业收入 195,473.19 215,020.51 236,522.56
新增营运资金 19,547.32 21,502.05 23,652.26
据此测算，公司 2019-2021 年的资金需求量合计为 64,701.63 万元，公司拟使用
募集资金 2.8 亿元补充流动资金具备合理性。
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公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《募集资金管理
制度》对上述流动资金进行管理，根据公司业务的发展需要，进行合理应运，对上
述流动资金的使用履行必要的审批程序。
（七）董事会对实施本次募集资金投资项目可行性的结论性意见
通过对本次募集资金投资项目必要性、合理性及可行性的详细分析，公司董事
会认为，本次公开发行募集资金拟投入的项目与公司当前的生产经营规模、财务状
况技术水平和管理能力相适应。
五、本次募集资金运用对发行人财务状况和经营成果的影响
本次募集资金投入使用后，对公司的经营和财务状况将产生如下影响：
1、对资产负债结构的影响
截至报告期末，公司的资产总额为 217,912.25 万元，归属于母公司股东权益为
147,014.87 万元，资产负债率（母公司）为 27.68%，本次募集资金到位后，公司净
资产和资产总额将大幅度提高，资产负债率显著下降，偿债能力和抗风险能力将进
一步提高。
2、对盈利能力的影响
本次募投项目包括 4 个生产型项目和 1 个研发检测中心项目，其中 4 个生产型
项目所生产的产品均为主营业务产品。公司在消防报警产品市场已经拥有较强的品
牌影响力并建立起较完善的销售网络，根据对募投项目的产品市场进行的调研和深
入的可行性研究，本次募集资金投资项目投产后，一方面可实现公司现有消防报警
产品的生产线自动化，并顺应行业发展趋势加强独立式消防报警产品的推广，巩固
公司在消防报警产品市场的领先地位；另一方面可以加快推进自动气体灭火、气体
检测与电气火灾监控系统三类产品的发展，实现公司的“一站式”经营目标，提升
公司的盈利能力。研发检测中心的建设将使公司新产品研发具备全面的和领先的试
验条件，有利于公司的产品研发进入更广泛的领域，同时具备为社会提供测试及相
关服务进而为公司创造新的利润，进一步提高公司市场竞争地位和盈利能力
3、对每股收益和净资产收益率的影响
由于募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益，而募集资金的到位将使公
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司净资产值大幅度提高，因此，短期内公司的净资产收益率将有所下降。随着募集
资金投资项目的建成投产，主营业务收入和净利润水平将大幅度增长，公司的盈利
能力将进一步增强，净资产收益率将逐渐回升。
4、新增固定资产折旧的影响
本次募投项目的投资主要包括生产设备、房屋建筑物、土地使用权等，募投项
目均按照公司现行政策折旧摊销。募投项目投产后，公司每年新增折旧摊销费用总
计 3,855.91 万元。2016 年至 2018 年公司主营业务毛利率平均为 43.74%，以此推算，
只要公司的主营业务收入增长 8,815.52 万元，即可消化因固定资产投资而产生的折
旧摊销费用的增加，确保公司主营业务利润不会因此而受到影响。2016 年、2017
年、2018 年，公司的主营业务收入分别为 126,457.24 万元、146,367.37 万元、
176,014.69 万元，年平均增长额为 24,778.73 万元，如果未来公司继续保持上述增长
速度，即可消化因折旧摊销增加而带来的影响。
六、募投项目实施情况
为抓住市场机遇，满足业务不断增长的需要，自 2015 年开始，公司利用自筹
资金开始分别进行“电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项
目”、“火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目”、“自动灭火系统扩产建
设项目”和“研发检测中心建设项目”的建设。截至报告期末，具体实施情况如下：
项目名称 实施情况
电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级
形成固定资产 7,848.75 万元
扩产项目
形成固定资产 1,143.06 万元，在建工程
火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目
240.00 万元
火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目－
形成固定资产 284.2 万元
厂房室内及变压器改造工程
形成固定资产 378.28 万元，软件 122.94
研发检测中心建设项目
万元
共用培训综合楼 形成固定资产 3,619.11 万元
自动灭火系统扩产建设项目 形成固定资产 250.69 万元
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七、保荐机构及发行人律师对募集资金投资项目是否符合国家产业
政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定的结论
性意见
本次募集资金投资项目审批与环保审批情况如下：
序号 项目名称 备案文号 环保批文号
电气火灾监控系统及独立式光电感 涿 鹿 工 信 技 改 备 字
1 涿环报告表[2014]016 号
烟探测报警器升级扩产项目 [2014]06 号
2 自动灭火系统扩产建设项目 涿行审建设字[2019]6 号 张行审立字[2019]512 号
3 气体检测仪器扩产建设项目 涿行审建设字[2019]8 号 张行审立字[2019]510 号
火灾自动报警及联动控制系统生产
4 涿行审建设字[2019]5 号 张行审立字[2019]511 号
线技术改造项目
5 研发检测中心建设项目 涿行审建设字[2019]7 号 张行审立字[2019]509 号
上述项目的建设地点均为河北省涿鹿县涿下公路工业园区，发行人已取得“涿
变国用（2013）字第 082 号”土地使用权证，用地性质为“工业用地”。
经核查，保荐机构及发行人律师认为：发行人首次公开发行股票募集资金拟投
资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件
的规定。
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第十四节 股利分配政策
一、最近三年的股利分配政策
股份公司设立后公司执行青鸟消防《公司章程》关于利润分配的相关规定，具
体内容如下：
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法
定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金
不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年
利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从
税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股
东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前
款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违
反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司股东大
会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利
（或股份）的派发事项。
二、发行后的股利分配政策
（一）股利分配原则
公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的
合理投资回报和公司的可持续发展；应在符合相关法律法规及本章程情况下，兼顾
公司的长远利益、全体股东整体利益及可持续发展。
公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的
利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票
股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。
（二）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
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以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次分配所占比
例不低于 20%。
（三）利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其
他方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（四）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔
1、实施现金分配的条件
公司该年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润为正值，公司应实施现金分配。
2、利润分配期间间隔
在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金
分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。
3、现金分红最低金额或比例
公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；公司在实施上述现金分配股利的同
时，可以派发股票股利。
（五）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放
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股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采
用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交
股东大会审议决定。
（六）公司利润分配方案的决策程序和机制
1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供
给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证
公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立
董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大
会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参
会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、公司因不符合现金分配条件、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润
分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配
利润的百分之三十时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红
或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等
事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通
过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出
席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（七）公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公
司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润
分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，且
事先需征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过并由独立董事发表独
立意见后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权
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2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会
公众股东参加股东大会提供便利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可公开
征集中小股东投票权。
（八）其他事项
股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其
占用的资金。
三、最近三年股利分配的情况
（一）2015 年度股利分配情况
2016 年 5 月 23 日、2016 年 6 月 13 日，公司分别召开第二届董事会第四次会
议、2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案》的议案，决定以 2015 年 12 月 31 日总股本 6,000 万股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），共计分配现金股利人民币 6,000
万元（含税），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 14 股（含税），公司注册资本变更为 18,000 万元。
四、本次发行前滚存利润的分配安排
本次发行前公司的滚存未分配利润由发行后新老股东共享。
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第十五节 其他重要事项
一、信息披露和投资者关系相关情况
为保护投资者合法权利，加强公司信息披露工作的管理，根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法
律、法规的要求，公司建立了严格的信息披露制度，规定公司须严格按照法律、法
规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地
报送及披露信息。
（一）信息披露的组织安排
公司董事会授权董事会秘书负责信息披露事务，包括与中国证监会、证券交易
所、有关证券经营机构、媒体等联系、沟通，并回答社会公众提出的问题。
董事会秘书：卢文浩
咨询电话：010-62758875
传真：010-62767600
互联网地址：http://www.jbufa.com
电子信箱：zhengquan@jbufa.com
（二）投资者关系
公司将通过中国证监会指定的报刊和网站披露信息，并确保非指定报刊不早于
指定报刊或媒体的信息披露；且在不同报刊、媒体披露同一信息的内容完全一致。
公司严格遵守证监会和证券交易所信息披露的有关规定，除设置为投资者服务
的机构和电话外，为投资者服务计划还包括：
1、对投资者普遍关心的问题，公司将书面给予及时解答并在有关指定报刊上
公布。
2、公司将在适当时机，如年度报告公布时，安排公司有关人员以咨询电话或
网络的形式回答投资者的咨询。
3、在发行上市、重大投资、重大重组等事件发生时，除履行法定的信息披露
义务外，公司将选择路演、新闻发布会等形式为投资者服务。
4、公司将按规定在交易所、本公司、保荐人（主承销商）办公场所置备有关
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发行的所有文件供投资者查阅。
二、重大合同
本节重大合同指截至报告期末，公司（包括全资或控股子公司）正在履行或将
要履行对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。
（一）贷款及担保合同
1、贷款合同
序 放款银行或机构名 借款 年利率
合同编号 发生日 到期日 金额
号 称 人 （%）
中国农业银行涿鹿 发行 8,000.00
1 13010120180000513 2018.2.27 2019.2.26 4.35
县支行 人 万元
中国农业银行涿鹿 发行 4,000.00
2 13010120180001295 2018.6.7 2019.6.6 4.35
县支行 人 万元
中国农业银行绵阳 久远 3000万
3 51010120180000324 2018.1.26 2019.1.25 4.611
安州支行 智能 元
中国农业银行涿鹿 发行 5,000.00
4 13010120180002587 2018.11.8 2019.11.7 4.4805
县支行 人 万元
2、担保合同
担保合同编号 债权人 债务人 最高担保金额
担保类型
人民币5,900.00
13100620160002814 中国农业银行涿鹿县支行 发行人 最高额抵押担保
万元
人民币12,000万
13100620170000530 中国农业银行涿鹿县支行 发行人 最高额抵押担保
元
中国农业银行绵阳安州支 人民币4,500万
51100620170000184 久远智能 最高额抵押担保
行 元
（二）销售及采购合同
1、销售合同
截至报告期末，发行人及其子公司正在履行的且金额在 150 万以上的对发行人
生产经营有重要影响的销售合同如下：
序 合同价款
合同名称 合同编号 卖方 买方 签订日期
号 （万元）
北京市工业品买 16-01.BJ065 北京费尔消防技术工
1 发行人 257.30 2016.4.13
卖合同 0010Z 程有限公司
北大青鸟消防产 16-02.HB.N 赤峰北大青鸟环宇消
2 发行人 368.30 2016.11.17
品买卖合同 M.0060014Z 防设备有限公司
北大青鸟消防产 16-02.XB.XJ 新疆聚仁青鸟消防安
3 发行人 189.17 2016.9.20
品买卖合同 .0020146Z 全技术有限公司
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北大青鸟消防产 17-02.HD.JX 江西北青消防设备有
4 发行人 160.32 2017.5.10
品买卖合同 .0030318Z 限责任公司
北大青鸟消防产 17-02.HD.JX 江西北青消防设备有
5 发行人 158.02 2017.6.13
品买卖合同 .0030441Z 限责任公司
北大青鸟消防产 17-02.HD.JS 泰州青鸟环宇消防设
6 发行人 210.39 2017.10.25
品买卖合同 .0170191Z 备有限公司
正天齐产品购销 QMH-397-1 北京科华消防工程有
7 正天齐 280.00 2016.12.16
合同 6 限公司
QMH-064-1 中国电子系统技术有
8 设备采购合同 正天齐 257.00 2017.4.7
7 限公司
正天齐产品购销 QMH-130-1 北京中消长城消防安
9 正天齐 456.57 2017.11.27
合同 7 全工程有限公司
气体灭火买卖合 一安物 CC 中建三局第一建设工
10 正天齐 317.54 2017.9.26
同 京 2017332 程有限责任公司
正天齐产品购销 ZTQ-W810- 江苏河马机电工程有
11 正天齐 238.00 2017.10.17
合同 17 限公司
正天齐产品购销 ZTQ-W283- 武汉华夏力天科贸有
12 正天齐 204.57 2018.3.30
合同 18 限公司
成都金瑞消防工程有
XX2017SCY 久远智
13 工业买卖合同 限责任公司宜宾分公 194.43 2017.11.20
B110Z 能
司
重庆海源消防设备有
2018SCDZ0 久远智
14 工业买卖合同 限责任公司奉节分公 159.64 2018.5.18
67Z 能
司
北京市工业买卖 17-01.BJ099 北京市绿龙永业消防
15 发行人 150.00 2017.12.25
合同 0045Z 工程有限公司
北大青鸟消防产 18-02.HN.G 广西南宁青鸟电子科
16 发行人 240.79 2018.5.10
品买卖合同 X.0050416Z 技有限公司
北大青鸟消防产 18-02.HN.G 广西南宁青鸟电子科
17 发行人 150.42 2018.5.30
品买卖合同 X.0050503Z 技有限公司
北大青鸟消防产 18-02.HN.G 广西南宁青鸟电子科
18 发行人 215.43 2018.6.13
品买卖合同 X.0050568Z 技有限公司
北大青鸟消防产 18-02.XN.G 贵州青紫智能设备有
19 发行人 182.32 2018.5.7
品买卖合同 Z.0020106Z 限公司
北大青鸟消防产 18-02.XB.S 西安青鸟环宇消防设
20 发行人 218.72 2018.8.23
品买卖合同 X.0051024Z 备有限公司
北大青鸟消防产 18-02.HN.G 广东青鸟电子设备有
21 发行人 153.29 2018.9.11
品买卖合同 D.0020967Z 限公司
北大青鸟消防产 18-02.XN.G 贵州青紫智能设备有
22 发行人 230.87 2018.10.12
品买卖合同 Z.0020323Z 限公司
北大青鸟消防产 18-02.XB.S 西安青鸟环宇消防设
23 发行人 203.84 2018.10.25
品买卖合同 X.0051344Z 备有限公司
北大青鸟消防产 18-02.XN.G 贵州青紫智能设备有
24 发行人 170.18 2018.10.29
品买卖合同 Z.0020350Z 限公司
北大青鸟消防产 18-02.HN.G 佛山青鸟环宇消防设
25 发行人 228.03 2018.11.1
品买卖合同 D.0070668Z 备有限公司
北大青鸟消防产 18-02.HD.JX 江西北青消防设备有
26 发行人 150.27 2018.11.13
品买卖合同 .0032081Z 限责任公司
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北大青鸟消防产 18-02.HD.S 青岛青鸟消防设备销
27 发行人 213.97 2018.12.14
品买卖合同 D.0061348Z 售有限公司
北大青鸟消防产 18-02.XN.G 贵州青紫智能设备有
28 发行人 181.00 2018.12.20
品买卖合同 Z.0020417Z 限公司
北京市工业品买 18-01.BJ065 北京新源昌设备有限
29 发行人 255.08 2018.12.20
卖合同 0072Z 公司
北京市工业品买 18-01.BJ147 重庆赢盛达科技有限
30 发行人 151.41 2018.9.18
卖合同 0012Z 公司
北京市工业品买 18-01.BJ057 武汉拓宝科技股份有
31 发行人 150.00 2018.7.17
卖合同 0013Z 限公司
正天齐产品购销 QMH-W140 天津市贝塞尔科贸有
32 正天齐 150.00 2018.10.10
合同 7-18 限公司
正天齐产品购销
QME-W109 上海正德天佑防火设
33 正天齐 251.28 2018.11.2
合同 9-18 备安装有限公司
ALDJS-材
正天齐产品购销 河北阿拉丁建设工程
34 -20180929-0 正天齐 305.00 2018.10.10
合同 集团有限公司
01
正天齐产品购销 QMH-478-1 北京友安盛防火技术
35 正天齐 158.93 2018.11.21
合同 8 有限公司
正天齐产品购销 北京国泰瑞安消防工
36 ZTQ-361-18 正天齐 155.56 2018.10.29
合同 程有限公司
正天齐产品购销 QMH-D1161 贵州青紫智能设备有
37 正天齐 154.34 2018.9.10
合同 -18 限公司
正天齐产品购销 ZTQ-D1184- 温州青鸟消防设备有
38 正天齐 215.21 2018.12.28
合同 18 限公司
2、采购合同
截至报告期末，发行人及其子公司正在履行的且金额在 200 万以上的对发行人
生产经营有重要影响的采购合同如下：
序 合同价款
合同名称 合同编号 采购方 供货方 签订日期
号 （万元）
乐清市柏宜电气有
1 采购订单 1806-212 发行人 1,173.28 2018.6.13
限公司
设备采购 上海沃迪智能装备
2 JBF20171005 发行人 315.00 2017.11.1
合同 股份有限公司
设备采购 广东利元亨智能装
3 JBF20180501 发行人 248.00 2018.5.23
合同 备有限公司
乐清市柏宜电气有
4 采购订单 1807-418 发行人 1,474.31 2018.7.19
限公司
济南圣鸿电子有限
5 采购订单 1809-054 发行人 355.81 2018.9.5
公司
青县方正电子机箱
6 采购订单 1809-124 发行人 205.45 2018.9.19
有限公司
青县方正电子机箱
7 采购订单 1810-001 发行人 436.10 2018.11.1
有限公司
佳思捷（杭州）电
8 采购订单 1810-093 发行人 617.19 2018.10.16
子有限公司
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青县方正电子机箱
9 采购订单 1810-175 发行人 338.08 2018.10.24
有限公司
乐清市柏宜电气有
10 采购订单 1810-298 发行人 690.66 2018.10.23
限公司
九江龙昌塑胶电子
11 采购订单 1810-303 发行人 349.02 2018.10.23
实业有限公司
乐清市柏宜电气有
12 采购订单 1810-326 发行人 435.08 2018.10.25
限公司
乐清市柏宜电气有
13 采购订单 1812-101 发行人 410.82 2018.12.11
限公司
青县方正电子机箱
14 采购订单 1812-150 发行人 316.90 2018.12.27
有限公司
北京都城亿光贸易
15 采购订单 1812-199 发行人 236.04 2018.12.17
有限公司
深圳市华富利科技
16 采购订单 1812-209 发行人 344.91 2018.12.19
有限公司
北京全锦科技有限
17 采购订单 1812-211 发行人 328.39 2018.12.19
公司
北京思达同创电子
18 采购订单 1812-254 发行人 220.29 2018.12.19
科技有限公司
佳思捷（杭州）电
19 采购订单 1812-307 发行人 556.57 2018.12.20
子有限公司
九江龙昌塑胶电子
20 采购订单 1812-348 发行人 231.09 2018.12.25
实业有限公司
乐清市柏宜电气有
21 采购订单 1812-353 发行人 1,537.15 2018.12.24
限公司
浙江展邦电子科技
22 采购订单 1812-380 发行人 365.35 2018.12.26
有限公司
（三）其他合同
1、2018 年 10 月 9 日，青鸟消防与华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司（以
下简称“华夏芯”）签订《技术开发合同书》，青鸟消防委托华夏芯进行人工智能消
防通讯芯片模组的定制化开发。合同金额总计 600 万元（含税）。
2、2018 年 11 月 9 日，盟莆安与上海苏萨电子科技有限公司签订《借款协议》，
用于原材料采购、认证及日常经营，借款金额为 200 万元，期限一年，年利率为 6%。
三、对外担保情况
截至本招股意向书签署之日，公司及下属全资、控股子公司不存在对外担保事
项。
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四、重大诉讼和仲裁事项
截至本招股意向书签署之日，公司不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事
项。
截至本招股意向书签署之日，发行人的控股股东、实际控制人、子公司以及公
司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲
裁事项。
截至本招股意向书签署之日，公司及董事、监事、高级管理人员和核心技术人
员均不存在涉及刑事诉讼或行政处罚的情况。
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第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关
中介机构声明
一、全体董事、监事、高级管理人员声明及承诺
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二、保荐人（主承销商）声明及承诺
本公司已对本招股意向书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司郑重承诺：因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。证
监会认定无责任的除外。
保荐代表人签名：
_________________ _______________
徐海林 杜俊涛
项目协办人签名：
________________
总经理签名：
________________
林治海
法定代表人签名：
________________
孙树明
广发证券股份有限公司
年 月 日
1-1-515
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声 明
本人已认真阅读北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股意向书的全部内容，
确认招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股意向书真实
性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
保荐机构总经理：
林治海
保荐机构董事长：
孙树明
广发证券股份有限公司
年 月 日
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三、发行人律师声明
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发行人律师承诺书
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四、审计机构声明
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五、验资复核机构声明
验资复核机构承诺书
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六、资产评估机构声明
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中联资产评估集团有限公司承诺函
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第十七节 附录和备查文件
一、备查文件
除本招股意向书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为
备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
（一）发行保荐书；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅时间及地点
（一）查阅时间
周一至周五：上午 9：30-11：30 下午 1：00-5：00
（二）备查文件查阅地址
发行人：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
地址：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼
电话：010-62758875
联系人：卢文浩
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层
电话：010-56571666
联系人：徐海林、杜俊涛、翁姗、周容光、高嵩、侯卫、刘湘安
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