青鸟消防：第三届董事会第十一次会议决议公告2019-09-19
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-010
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议通知已于 2019 年 9 月 15 日向公司全体董事发出，会议于 2019 年 9
月 18 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次
会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
内容：为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正
常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，提高资
金收益，为公司及股东获取更多投资回报。公司拟使用不超过 5.3 亿元（含本数）
暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，
上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见，内
容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。本议案无需提交
股东大会审议。
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（二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
内 容 ： 公 司拟 使 用 募集 资 金 置换 预 先 投入 募 投 项目 自 筹 资金 共 计
146,767,223.98 元。公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在
改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，可
提高募集资金使用效率，进一步提升公司的经营效益。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于以募
集资金置换预先投入募投项目资金的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见，内
容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。本议案无需提交
股东大会审议。
（三）审议通过《关于对全资子公司青鸟消防国际（欧洲）有限公司增加投
资的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于公司
向全资子公司增资的公告》。本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对全资子公司青鸟消防国际（美国）有限公司增加投
资的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于公司
向全资子公司增资的公告》。本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
3、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见；
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4、《广发证券股份有限公司关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；
5、《广发证券股份有限公司关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目资金的核查意见》；
6、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北大青鸟环宇消防设备股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华
核字【2019】01500026 号）。
特此公告。
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日
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