证券代码：002960          证券简称：青鸟消防          公告编号：2019-027


               北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

                 第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议通知及会议资料已于 2019 年 10 月 19 日向公司全体监事发出，会议于 2019

年 10 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法规以
及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审议，监事会认为公司 2019 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

    本议案审议还需提交公司第三届董事会第十三次会议审议批准。


    （二）审议通过《关于变更会计政策的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响

公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的
要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

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    关于公 司变 更会 计政 策的 具体内 容详 见同 日刊 登于 巨潮 资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于变更会计政策的公告》。
    本议案审议还需提交公司第三届董事会第十三次会议审议批准。

    三、备查文件

    1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；


    特此公告。




                                        北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

                                                     监事会

                                               2019 年 10 月 22 日




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