青鸟消防:第三届董事会第十七次会议决议公告2019-12-31
证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2019-039
青鸟消防股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知
已于 2019 年 12 月 27 日向公司全体董事发出,会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯
方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事
长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容:为支持公司全资子公司北京市正天齐消防设备有限公司(以下简称“正
天齐”)在自动气体灭火领域的持续发展,加快实现其在自动气体灭火系统市场
的进一步扩张,提高市场占有率,同时优化正天齐的资产负债结构。董事会同意
公司以债转股方式及自有资金合计 20,000 万元以人民币 1 元/1 元新增注册资本
的价格对正天齐增资。
关于对全资子公司增资的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司增资的公告》。
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2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
内容:经董事会提名委员会提名,董事会同意聘任公司副总经理、董事会秘
书卢文浩先生担任公司总经理,并免去卢文浩先生副总经理职务,任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司
总经理的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的相关文件。
3、审议通过《关于修订公司内部审计管理制度的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
内容:为加强内部审计工作,规范审计行为,建立公司内部审计监督体系,
根据有关法律、法规及规范性文件的规定及监管部门的相关要求,并结合公司实
际情况,董事会同意对《内部审计管理制度》进行修订,以使制度内容与现行法
律法规保持一致。
关于公司内部审计管理制度的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的公告。
4、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
内容:为加强公司内部审计工作,经董事会审计委员会提名,董事会同意聘
任孙鑫磊先生为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
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关于聘任内部审计负责人的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于聘任内部审计负责人的公告》。
5、审议通过《关于公司员工救助管理制度的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
内容:为进一步增强公司的凝聚力及员工对公司的向心力,更好地促进企业
核心竞争力的提升,弘扬以人为本的企业文化,加强公司对员工的关爱,董事会
同意制定《青鸟消防股份有限公司员工救助管理制度》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》;
2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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