青鸟消防：第三届董事会第十七次会议决议公告2019-12-31
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-039
青鸟消防股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知
已于 2019 年 12 月 27 日向公司全体董事发出，会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯
方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事
长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容：为支持公司全资子公司北京市正天齐消防设备有限公司（以下简称“正
天齐”）在自动气体灭火领域的持续发展，加快实现其在自动气体灭火系统市场
的进一步扩张，提高市场占有率，同时优化正天齐的资产负债结构。董事会同意
公司以债转股方式及自有资金合计 20,000 万元以人民币 1 元/1 元新增注册资本
的价格对正天齐增资。
关于对全资子公司增资的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司增资的公告》。
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2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
内容：经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任公司副总经理、董事会秘
书卢文浩先生担任公司总经理，并免去卢文浩先生副总经理职务，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司
总经理的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的相关文件。
3、审议通过《关于修订公司内部审计管理制度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
内容：为加强内部审计工作，规范审计行为，建立公司内部审计监督体系，
根据有关法律、法规及规范性文件的规定及监管部门的相关要求，并结合公司实
际情况，董事会同意对《内部审计管理制度》进行修订，以使制度内容与现行法
律法规保持一致。
关于公司内部审计管理制度的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的公告。
4、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
内容：为加强公司内部审计工作，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘
任孙鑫磊先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
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关于聘任内部审计负责人的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于聘任内部审计负责人的公告》。
5、审议通过《关于公司员工救助管理制度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
内容：为进一步增强公司的凝聚力及员工对公司的向心力，更好地促进企业
核心竞争力的提升，弘扬以人为本的企业文化，加强公司对员工的关爱，董事会
同意制定《青鸟消防股份有限公司员工救助管理制度》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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