证券代码：002960          证券简称：青鸟消防          公告编号：2019-043



                       青鸟消防股份有限公司

                   关于聘任内部审计负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召开第三
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任孙鑫磊先生担任公司内部审计负
责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。孙鑫
磊先生简历详见附件。




    备查文件


    1、《第三届董事会第十七次会议决议》；




    特此公告。




                                                    青鸟消防股份有限公司


                                                             董事会


                                                        2019 年 12 月 30 日


                                    1
附件：


                                 简历
    孙鑫磊，男，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2016 年 7 月加入公司，2017 年 7 月至今就职于公司证券部。
    截至本次董事会召开日，孙鑫磊先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在受中国证监
会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。经公司在最高人民法院
网查询，孙鑫磊先生不属于“失信被执行人”。




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