康佳集团股份有限公司
         2018 年第三次临时股东大会会议文件之一
 关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案


各位股东及股东代表：
    宜宾华侨城三江置业有限公司（下称：“三江置业公司”）为康
佳集团的参股公司，主要负责宜宾三江口项目，该公司注册资本为 10
亿元人民币，股权结构为：华侨城（成都）投资有限公司占比 35%；四
川量典置业有限公司占比 25% ；深圳康佳通信科技有限公司（本公司
的全资子公司）占比 20%；成都体育产业有限责任公司占比 20%。
    为了满足三江置业公司日常经营资金的需要，保障三江置业公司
的正常运营，三江置业公司要求本公司及三江置业公司的其他股东按
持股比例提供合计 20 亿元的担保额度，担保期限为 3 年，用于三江置
业公司向银行申请贷款，其中康佳集团需提供的担保额度为 4 亿元。
    三江置业公司为公司控股股东华侨城集团有限公司的间接控股公
司，因此该议案构成关联交易，公司须按照上市规则对关联交易的有
关规定履行相关义务。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请股东大会审议。



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                     康佳集团股份有限公司
            2018 年第三次临时股东大会会议文件之二
  关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案


各位股东及股东代表：
       昆山康盛投资发展有限公司（下称：“昆山康盛公司”）为本公
司的参股公司，该公司注册资本为 3.5 亿元人民币，其中，泰州华侨
城有限公司占比 51%；本公司占比 49%。昆山康盛公司主要从房地产开
发。
       为了满足昆山康盛公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛公司
的正常运营，昆山康盛公司要求本公司及昆山康盛公司的其他股东按
持股比例提供合计 5 亿元的担保额度，担保期限为 5 年，用于昆山康
盛公司向银行申请贷款，其中康佳集团需提供的担保额度为 2.45 亿元。
       昆山康盛公司为公司控股股东华侨城集团有限公司的间接控股公
司，因此该议案构成关联交易，公司须按照上市规则对关联交易的有
关规定履行相关义务。
       拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
       以上议案，提请股东大会审议。



                                       康佳集团股份有限公司
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                   康佳集团股份有限公司
         2018 年第三次临时股东大会会议文件之三
             关于为深圳康佳电子科技有限公司
                       提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：
    深圳康佳电子科技有限公司（下称“电子科技公司”）为康佳集
团的全资子公司，电子科技公司注册资本为 10 亿元人民币，主要负责
运营康佳集团彩电等多媒体相关业务。
    为了满足电子科技公司日常经营资金的需要，保障电子科技公司
业务的正常运营，本公司拟申请为电子科技公司提供金额为 35 亿元人
民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于电子科技公司
向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资
业务以及向供应商申请账期。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请股东大会审议。



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                   康佳集团股份有限公司
         2018 年第三次临时股东大会会议文件之四
               关于为东莞康佳电子有限公司
                       提供担保额度的议案


各位股东及股东代表：
    东莞康佳电子有限公司（下称“莞康公司”）为康佳集团的全资
子公司，莞康公司注册资本为 26,667 万元人民币，主要负责本公司的
彩电制造。
    为了满足莞康公司日常经营资金的需要，保障莞康公司业务的正
常运营，本公司拟申请为莞康公司提供金额为 1 亿元人民币的担保额
度，担保期限为五年。此担保额度将用于莞康公司向银行办理银行综
合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请股东大会审议。



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                   康佳集团股份有限公司
         2018 年第三次临时股东大会会议文件之五
             关于为安徽康佳同创电器有限公司
                       增加担保额度的议案

各位股东及股东代表：
    安徽康佳同创电器有限公司（下称“康佳同创公司”）为康佳集
团的全资子公司，注册资本为 5.02 亿元人民币，主要负责康佳集团的
白电业务。
    为了满足康佳同创公司日常经营资金的需要，保障康佳同创公司
业务的正常运营，本公司拟申请为康佳同创公司增加担保额度 2 亿元
人民币，公司为康佳同创公司提供的总担保额度增加至 9 亿元。此次
增加的担保额度的期限为 5 年，将用于康佳同创公司向银行办理银行
综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请股东大会审议。



                                    康佳集团股份有限公司
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                   康佳集团股份有限公司
         2018 年第三次临时股东大会会议文件之六
             关于为安徽康佳电器科技有限公司
                       提供担保额度的议案


各位股东及股东代表：
    安徽康佳电器科技有限公司（下称“安徽康佳电器公司”）为康
佳集团的控股子公司，安徽康佳电器公司注册资本为 1 亿元人民币，
康佳集团间接持有 51%的股权，另一股东滁州韩上电器有限公司持有
49%的股权。目前，安徽康佳电器公司持有河南新飞电器有限公司、河
南新飞制冷器具有限公司和河南新飞家电有限公司 100%股权。
    为了满足安徽康佳电器三江置业公司的需要，保障安徽康佳电器
公司业务的正常运营，本公司拟申请为安徽康佳电器公司提供金额为 3
亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于安徽康
佳电器公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资
额度等融资业务。安徽康佳电器公司的其他股东将为此次担保额度的
49%向康佳集团提供反担保。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请股东大会审议。



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                   康佳集团股份有限公司
         2018 年第三次临时股东大会会议文件之七
             关于为广东兴达鸿业电子有限公司
                       提供担保额度的议案


各位股东及股东代表：
    广东兴达鸿业电子有限公司（下称“兴达鸿业公司”）为康佳集
团的控股子公司，兴达鸿业公司注册资本为 8889 万元人民币，康佳集
团间接持有 51%的股权，另外，胡泽洪、叶聪瑜、中山中科恒业投资管
理有限公司、赵福贵等 7 名股东合计持有 49%的股权。兴达鸿业公司主
要从事 PCB 板的生产制造。
    为了满足兴达鸿业三江置业公司的需要，保障兴达鸿业公司业务
的正常运营，本公司拟申请为兴达鸿业公司提供金额为 1 亿元人民币
的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于兴达鸿业公司向银
行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。
兴达鸿业公司的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反
担保。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请股东大会审议。



                                     康佳集团股份有限公司
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                   康佳集团股份有限公司
         2018 年第三次临时股东大会会议文件之八
         关于为康佳环嘉（大连）环保科技有限公司
                       提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：
    康佳环嘉（大连）环保科技有限公司（下称“康佳环嘉公司”）
为康佳集团的控股子公司，康佳环嘉公司注册资本为 1.8 亿元人民币，
康佳集团持有 51%的股权，另外，环嘉集团有限公司持有 39%的股权，
张玉印持有 10%的股权。康佳环嘉公司主要从事再生资源回收再利用。
    为了满足康佳环嘉三江置业公司的需要，保障康佳环嘉公司业务
的正常运营，本公司拟申请为康佳环嘉公司提供金额为 5 亿元人民币
的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳环嘉公司向银
行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。
康佳环嘉公司的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反
担保。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请股东大会审议。



                                    康佳集团股份有限公司
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                   康佳集团股份有限公司
         2018 年第三次临时股东大会会议文件之九
       关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：
    毅康科技有限公司（下称“毅康公司”）为康佳集团的控股子公
司，毅康公司注册资本为 1.64 亿元人民币，康佳集团持有 51%的股权，
另外，五莲丰汇川网络科技合伙企业（有限合伙）、烟台丰清泰投资
中心（有限合伙）、五莲丰源泰网络科技合伙企业（有限合伙）、五
莲清江川网络科技合伙企业（有限合伙）共 4 名股东合计持有 49%的股
权。毅康公司主要从事环保项目及公共服务基础设施的投资、建设、
运营管理。
    为了满足毅康三江置业公司的需要，保障毅康公司业务的正常运
营，本公司拟申请为毅康公司提供金额为 12 亿元人民币的担保额度，
担保期限为五年。此担保额度将用于毅康公司向银行办理银行综合授
信额度、贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资额度，与商
业银行及其他金融机构合作资本市场融资业务等融资业务。毅康公司
的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请股东大会审议。



                                     康佳集团股份有限公司
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                   康佳集团股份有限公司
            2018 年第三次临时股东大会文件之十
           关于为四川康佳通供应链管理有限公司
                       提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：
    四川康佳通供应链管理有限公司（下称“四川康佳通公司”）为
康佳集团的控股子公司，四川康佳通公司注册资本为 3000 万元人民币，
康佳集团持有 51%的股权，另外，深圳市商贸通供应链管理有限公司持
有 44%的股权，四川宜宾港（集团）有限公司持有 5%的股权。四川康
佳通公司主要从事供应链管理业务。
    为了满足四川康佳通三江置业公司的需要，保障四川康佳通公司
业务的正常运营，本公司拟申请为四川康佳通公司提供金额为 1 亿元
人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于四川康佳通
公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等
融资业务。四川康佳通公司的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳
集团提供反担保。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请股东大会审议。



                                     康佳集团股份有限公司
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                    康佳集团股份有限公司
          2018 年第三次临时股东大会会议文件之十一
         关于为深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司
                       提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：
    深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司（下称“康佳利丰公司”）
为康佳集团的控股子公司，康佳利丰公司注册资本为 3000 万元人民币，
康佳集团持有 51%的股权，深圳市联合利丰供应链管理有限公司持有
49%的股权。康佳利丰公司主要从事供应链管理业务。
    为了满足康佳利丰三江置业公司的需要，保障康佳利丰公司业务
的正常运营，本公司拟申请为康佳利丰公司提供金额为 1 亿元人民币
的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳利丰公司向银
行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。
康佳利丰公司的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反
担保。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请股东大会审议。



                                     康佳集团股份有限公司
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                   康佳集团股份有限公司
        2018 年第三次临时股东大会会议文件之十二
             关于为海南康佳材料科技有限公司
                       提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：
    海南康佳材料科技有限公司（下称“康佳材料科技公司”）为康
佳集团的控股子公司，康佳材料科技公司注册资本为 1000 万元人民币，
康佳集团间接持有 51%的股权，深圳市木森实业有限公司持有 49%的股
权。康佳材料科技公司主要从事供应链管理业务。
    为了满足康佳材料科技三江置业公司的需要，保障康佳材料科技
公司业务的正常运营，本公司拟申请为康佳材料科技公司提供金额为 2
亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳材
料科技公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资
额度等融资业务。康佳材料科技公司的其他股东或其关联人将为此次
担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请股东大会审议。



                                       康佳集团股份有限公司
                                       二〇一八年九月十八日




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                   康佳集团股份有限公司
         2018 年第三次临时股东大会会议文件之十三
           关于为深圳康佳鹏润科技产业有限公司
                       提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：
    深圳康佳鹏润科技产业有限公司（下称“康佳鹏润公司”）为康
佳集团的控股子公司，康佳鹏润公司注册资本为 5000 万元人民币，康
佳集团持有 51%的股权，贵州华金润科技集团有限公司和深圳市恒隆通
电子科技有限公司合计持有 49%的股权。康佳鹏润公司主要从事手机等
相关行业的供应链管理业务。
    为了满足康佳鹏润三江置业公司的需要，保障康佳鹏润公司业务
的正常运营，本公司拟申请为康佳鹏润公司提供金额为 2 亿元人民币
的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳鹏润公司向银
行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。
康佳鹏润公司的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反
担保。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请股东大会审议。



                                    康佳集团股份有限公司
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                     康佳集团股份有限公司
        2018 年第三次临时股东大会会议文件之十四
                 关于为中康供应链管理有限公司
                       提供担保额度的议案


各位股东及股东代表：
    中康供应链管理有限公司（下称“中康供应链公司”）为康佳集
团的境外控股公司，中康供应链公司注册资本为 150 万美金，康佳集
团间接持有 51%的股权，另外，吴国仁和萧永松合计持有 49%的股权。
中康供应链公司主要从事存储芯片贸易业务。
    为了满足中康供应链三江置业公司的需要，保障中康供应链公司
业务的正常运营，本公司拟申请为中康供应链公司提供金额为 0.2 亿
美元的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于中康供应链公
司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融
资业务。中康供应链公司的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳集
团提供反担保。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请股东大会审议。



                                    康佳集团股份有限公司
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                   康佳集团股份有限公司
         2018 年第三次临时股东大会会议文件之十五
         关于为佳鑫科技有限公司提供担保额度的议案


各位股东及股东代表：
    佳鑫科技有限公司（下称“佳鑫科技公司”）为康佳集团的境外
控股公司，佳鑫科技公司注册资本为 1000 万港币，康佳集团间接持有
51%的股权，贵州华金润科技集团有限公司和深圳市恒隆通电子科技有
限公司合计持有 49%的股权。佳鑫科技公司主要从事手机等相关行业的
供应链管理业务。
    为了满足佳鑫科技三江置业公司的需要，保障佳鑫科技公司业务
的正常运营，本公司拟申请为佳鑫科技公司提供金额为 0.2 亿美元的
担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于佳鑫科技公司向银行
办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。
佳鑫科技公司的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反
担保。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请股东大会审议。



                                    康佳集团股份有限公司
                                    二〇一八年九月十八日




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                     康佳集团股份有限公司
        2018 年第三次临时股东大会会议文件之十六
              关于为康捷通（香港）有限公司
                       提供担保额度的议案


各位股东及股东代表：
    康捷通（香港）有限公司（下称“康捷通公司”）为康佳集团的
境外控股公司，康捷通公司注册资本为 100 万港币，康佳集团间接持
有 51%的股权，澳捷实业有限公司持有 49%的股权。康捷通公司主要从
事供应链管理业务。
    为了满足康捷通三江置业公司的需要，保障康捷通公司业务的正
常运营，本公司拟申请为康捷通公司提供金额为 0.2 亿美元的担保额
度，担保期限为五年。此担保额度将用于康捷通公司向银行办理银行
综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。康捷通公
司的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请股东大会审议。



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        2018 年第三次临时股东大会会议文件之十七
       关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案


各位股东及股东代表：
    为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正
常运营。经协商，康佳集团拟向中国工商银行申请综合授信额度 200
亿元人民币，具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请股东大会审议。



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                                    二〇一八年九月十八日




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