证券代码:200054 证券简称:建车 B 公告编号:2018-036 重庆建设汽车系统股份有限公司 关于董事会聘任董事会秘书的独立意见 根据公司所提供的有关资料,依照《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规,现就公司聘任董事会秘 书发表如下意见: 经审查,张虎山先生不存在有《公司法》第 147 条规定情形之一;不存在自受到中国证 监会最近一次行政处罚未满三年的情形;不存在最近三年受到证券交易所公司开遣责或三次 以上通报批评的情形;其非本公司现任监事。张虎山先生担任董事会秘书符合《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。 独立董事:李定清、王军、彭珏、刘志强 2018 年 5 月 17 日 1