建车B:关于公司执行证监发[2003]56号通知规定的专项说明及独立意见等2019-07-31
证券代码:200054 证券简称:建车 B 公告编号:2019-068
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于公司执行证监发[2003]56 号通知规定的
专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》(简称“《通知》”)规定,经核查:
1、截止 2019 年 6 月 30 日,公司不存在中国证监会下发的证监发[2003]56 号
《通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项;也不存在为控
股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事
项。
2、截止本报告期末,公司为全资子公司车用空调公司,提供担保余额 55,099
万元,占公司最近一期经审计净资产的 187.86%。车用空调公司经营状况良好,对其
提供担保不会损害公司及公司股东的利益。公司没有为控股股东及本公司持股 50%
以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股东及其他关联方也未
强制公司为他人提供担保。
独立董事:李定清、王军、彭珏、刘志强
2019 年 7 月 29 日
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于对兵器装备集团财务公司风险评估的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,作为公司
的独立董事,经过对相关情况的了解,本着客观、公平、公正的原则,现对《关于
对兵器装备集团财务公司风险持续评估报告》的议案发表如下独立意见:
董事会关于对《兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》反映了
兵器装备集团财务公司目前的经营资质、业务和风险状况,兵器装备集团财务公司
不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定
的情况,其资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求,风险管理不存在重大
缺陷,公司与其发生的关联存款金融业务风险可控。
独立董事:李定清、王军、彭珏、刘志强
2019 年 7 月 29 日