证券代码：200054                证券简称：建车 B             公告编号：2020-014

                        重庆建设汽车系统股份有限公司
                      关于修订《总经理工作规则》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年 2 月 14 日召开第八届董事会第二十一次会议，

审议通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》。议案内容详见附件：《关于修订<总经理

工作规则>的议案》。

    特此公告。



                                                重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                       二○二○年二月十五日




附件：

                      关于修订《总经理工作规则》的议案


    为进一步明确经理层的组成、职责、权限和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、

《重庆建设汽车系统股份有限公司章程》（2020 年修订版）等相关文件规定，结合公司实际，

对《总经理工作规则》进行修订，原 2007 年发布的《重庆建设摩托车股份有限公司总经理工

作细则》同时废止。修订后的《总经理工作规则》全文如下：




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                            重庆建设汽车系统股份有限公司

                                    总经理工作规则

             （经 2020 年 2 月 14 日公司第八届董事第二十一次会议审议修订）



                                     第一章     总则

    第一条 为确保重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）依法规范化运作，

完善公司的法人治理结构，健全公司各负其责、协调运转、有效制衡的运行和管理机制，明

确经理层的组成、职责、权限和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《重庆建设汽

车系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及有关规定，制定本工作规则。

    第二条 总经理对董事会负责，执行董事会决议，向董事会报告工作，接受董事会的监督

管理和监事会的监督，在董事会闭会期间向董事长报告工作。

    第三条 本工作规则适用于总经理、副总经理、总会计师等经理层成员及本规则中涉及的

有关人员。

                                  第二章    经理层组成

    第四条 公司设总经理 1 名，由董事会根据有关规定聘任或者解聘；设副总经理若干名、

总会计师 1 名，协助总经理工作。副总经理、总会计师经总经理提名，由董事会聘任或者解

聘。

    第五条 总经理每届聘期 3 年，聘期届满可以连聘连任。

    第六条 总会计师为公司财务负责人。

                                 第三章    总经理的职责

    第七条 总经理行使下列职权：

    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

    （二）组织实施公司的年度经营计划和投资方案；

    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

    （四）拟订公司的基本管理制度；

    （五）制定公司的具体规章；

    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；


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    （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

    （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

    （九）经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、

借款等在内的经济合同；

    （十）根据《公司章程》及董事会授权开展对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外

担保、委托理财、关联交易等事项；

    (十一)《公司章程》或董事会授予的其他职权。

    总经理列席董事会会议。

    第八条 董事会可根据需要对总经理的授权事项和权限进行调整。总经理在行使职权时，

不得变更董事会的决议或者超越授权范围。

    第九条 总经理可在任期届满以前提出辞职。总经理辞职按有关规定办理。

    第十条 副总经理及总会计师等行使下列职权：

    （一）副总经理、总会计师等作为总经理的助手，受总经理委托分管公司日常生产经营

管理工作，对总经理负责，并在副总经理、总会计师等职责范围内签发有关业务文件；

    （二）协助总经理向董事会提交的议案、方案、报告和文件的准备；

    （三）组织实施总经理办公会形成的有关决议；

    （四）总经理因特殊情况不能履行职务时，副总经理、总会计师等受总经理委托代行总

经理的职权。

    第十一条 总经理、副总经理、总会计师等在行使职权时，应当根据法律、行政法规、规

范性文件和《公司章程》的规定，履行勤勉和忠实的义务。

                              第四章   总经理会议制度

    第十二条 总经理工作会议包括司务会、总经理办公会、公司专题会和经济活动分析会等。

    第十三条   司务会负责检查上一周的工作完成情况，部署本周的工作任务，研究、确定

次周需提交总经理办公会讨论、决策的议题，并对个别事项的推进方向进行把控。

    司务会由总经理主持。总经理因特殊情况不能履行职责时，可以委托其他领导班子成员

主持；

    司务会由公司领导班子成员出席；监事可列席会议；总经理或会议主持人可根据会议需

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要，决定其他有关人员列席；

    司务会召开时间由总经理确定，原则上每周定期召开；

    公司办公室负责司务会的会务工作，负责通知、记录和督办。

    第十四条 总经理办公会研究决定总经理职责范围内的重要事项，其中属于“三重一大”

事项应先提交党委会进行讨论。

    （一）总经理办公会由总经理主持。总经理因特殊情况不能履行职责时，可以委托其他

领导班子成员主持；

    （二）总经理办公会由公司领导班子成员出席；监事、总经理助理级人员等可列席会议；

总经理或会议主持人可根据会议需要，决定其他有关人员列席；

    （三）总经理办公会召开时间和议题由总经理确定；

    （四）总经理办公会可采取现场、电话、视频会议方式或书面签署文件方式召开；

    （五）提交总经理办公会讨论、决策的议题，需领导班子成员提前一周在司务会上提出

并确定，并在次周按时提交总经理办公会讨论、决策；总经理办公会召开以前，领导班子成

员应就提交会议的议题事先召集有关部门进行研究，提出建议或意见；对意见分歧较大的问

题，应向总经理办公会做出说明；

    （六）总经理办公会研究或决定问题，在发扬民主的基础上，由总经理做出会议决议。

总经理办公会所决定的重大事项应及时或定期向董事会报告；

    （七）总经理办公会在决定经营和发展方面的重大问题、制定重要的规章制度以及涉及

职工切身利益的重大问题时，应当以民主形式听取职工的意见和建议，并及时向董事会报告；

    （八）《总经理办公会会议纪要》是总经理办公会的决议形式。公司办公室负责总经理

办公会的记录，并根据会议记录起草《总经理办公会会议纪要》，经总经理签发后，根据需

要送参会人员及公司有关部门负责人传阅；

    （九）公司办公室负责总经理办公会的会务工作，负责会议的通知、记录、纪要和存档。

    第十五条 公司专题会负责协调、解决公司日常生产经营和改革管理等活动中的具体事

项。

    （一）公司专题会由领导班子成员主持，有关人员出席；

    （二）公司领导班子成员按照分管工作召开经营管理专题会，研究协调有关问题。公司

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专题会在充分听取部门意见的基础上，由主持人提出解决方案；难以形成解决方案的，主持

人应当及时提交总经理办公会研究；

    （三）公司专题会可采取现场、电话、视频会议方式或书面签署文件方式召开；

    （四）《公司专题会会议纪要》是公司专题会的决议形式，公司办公室负责公司专题会

议的记录，并根据会议记录起草《公司专题会会议纪要》，经会议主持人签发后，根据需要

送参会人员及公司有关部门负责人传阅；

    （五）公司办公室负责公司专题会的会务工作，负责会议的通知、记录、纪要和存档。

    第十六条 总经理办公会、公司专题会决定的事项，由相关领导班子成员组织有关单位实

施，公司办公室负责协调、督办落实。

    第十七条 公司经济活动分析会可按月度、季度、年度召开，由总经理主持，或由其他领

导班子成员主持。会议可采取现场、电话、视频会议方式或书面签署文件方式召开。会议总

结月度、季度、年度生产经营及各项执行性事务落实情况，分析存在的问题，提出解决问题

的措施，并对下一步工作进行部署。

                             第五章    总经理报告制度

    第十八条 总经理应定期或及时向董事会报告工作。报告内容包括（但不限于）：

    （一）公司年度计划实施情况和日常生产经营活动中存在的问题及对策；

    （二）公司重大合同签订和执行情况；

    （三）公司资金运用和盈亏情况；

    （四）公司重大投资项目和进展情况；

    （五）公司董事会会议决议的执行情况；

    （六）向董事会提供必要的信息和资料，主要包括公司经营、投资、安全等工作报告，

以及董事会和监事会认为必要的信息和资料；

    （七）总经理应于每年初向董事会提交上一年度的工作报告。

    第十九条 总经理在执行董事会决议、股东大会决议等相关决议过程中发现下列情形之一

时，应当及时向董事会报告，提请董事会采取应对措施：

    （一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或者继续实施可能

导致公司利益受损；

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    （二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或者执行过程中发现重大风险；

    （三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。

    第二十条 公司出现下列情形之一的，总经理应当及时向董事会报告，充分说明原因及对

公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：

    （一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要

原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化；

    （二）预计公司年度经营业绩出现亏损、扭亏为盈、同比变动达 50%以上，或者预计公

司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在差异达 20%以上；

    （三）其他可能对公司生产经营或财务状况产生较大影响的事项。

                             第六章    总经理绩效评价

    第二十一条 总经理的绩效评价，由董事会负责组织。评价分年度评价与任期评价。

    第二十二条 董事会对总经理的绩效评价是确定总经理薪酬以及其他激励的依据。总经理

的年度报酬经董事会按有关规定决定。

                                     第七章 附则

    第二十三条 本工作规则的制订和修改，经公司董事会审议通过后实施。

    第二十四条 本工作规则未尽事宜或与相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

的规定冲突时，从其规定。

    第二十五条 本工作规则的解释权属于公司董事会。




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