证券代码：200512            证券简称：闽灿坤B            公告编号：2018-039



                          厦门灿坤实业股份有限公司

                  2018 年第四次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
    厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 8 月 27 日用电子邮件
方式发出召开 2018 年第四次董事会会议通知；会议于 2018 年 9 月 10 日在漳州灿坤实业有限
公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，其中何
宗原董事以电话方式出席，葛晓萍独立董事因公出差授权汤金木独立董事代为出席并表决；
会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。


二、董事会会议审议情况：
议案一：关于补选战略委员会委员的议案


    1、 陈彦君先生于 2018 年 8 月 15 日因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务同时辞
        去董事会下属战略委员会委员职务，经公司潘志荣董事长提名，董事会补选董事何
        宗原为第四届战略委员会委员。
    2、 任期：与第四届战略委员会其他成员任期一致，即日起至 2020 年 4 月 5 日止。


表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                                           厦门灿坤实业股份有限公司
                                                                            董 事 会
                                                                    2018 年 9 月 10 日