证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2019-005
厦门灿坤实业股份有限公司
2019 年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
根据业务发展及生产经营的需要，厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称
“公司”）及控股子公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司、灿
坤实业股份有限公司、金鑛连锁企业股份有限公司、快三电商服务股份有限公司、
灿星国际旅行社股份有限公司等关联方之间发生采购商品、销售商品、机票款、
劳务业务等交易。
2019年度公司及控股子公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额
不超过5,586.50万元，2018年1-9月公司与上述关联方实际发生的日常关联交易
总金额为3,279.10万元（2018年1-9月数据未经审计，具体数据以本公司审计机
构的审计结果为准）。
公司于2019年1月18日召开2019年第一次董事会，2位关联董事回避表决，由
5位非关联董事表决通过了本关联交易案，回避表决的董事姓名：何宗原（担任
交易对方-灿星网通股份有限公司董事长、灿星国际旅行社股份有限公司董事长、
金鑛连锁企业股份有限公司董事长、灿坤实业股份有限公司董事长、快三电商服
务股份有限公司董事长）、蔡渊松（担任交易对方-厦门升明电子有限公司董事）。
本关联交易尚须获得股东大会的批准，以下关联股东在股东大会上对本议案
应回避表决：
（1）FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED
（2）EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED
（3）FILLMAN INVESTMENTS LIMITED
（4）THERMASTER LIMITED
1
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
截至披露日
关联交易 2019 年度 2018 年 1-9
关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 已发生的金
类别 预计金额 月发生额
额
厦门升明电子有限公司 购买商品 3,658.00 262.84 2,459.14
以市场价格为定价
向关联人 灿星网通股份有限公司 购买商品 基础，双方遵循公 0.00 0.00 0.49
采购原材 灿坤实业股份有限公司 购买商品 平合理的原则确定 5.00 0.00 1.11
料 价格。
金鑛连锁企业股份有限公司 购买商品 1.00 0.00 0.21
小计 3,664.00 262.84 2,460.95
以市场价格为定价
基础，双方遵循公
向关联人 灿星网通股份有限公司 销售商品
平合理的原则确定
1,866.00 201.54 761.66
销售产品 价格。
小计 1,866.00 201.54 761.66
快三电商服务股份有限公司 接受劳务 0.00 0.00 0.11
以市场价格为定价
接受关联 灿坤实业股份有限公司 接受劳务 基础，双方遵循公 1.00 0.00 0.00
人提供的 平合理的原则确定
劳务 灿星国际旅行社股份有限公司 机票款 价格。 50.00 4.67 53.63
小计 51.00 4.67 53.74
以市场价格为定价
金鑛连锁企业股份有限公司 提供劳务 5.50 0.00 0.00
基础，双方遵循公
向关联人 平合理的原则确定
灿坤实业股份有限公司 管理服务收入 0.00 0.00 2.75
提供劳务 价格。
小计 5.50 0.00 2.75
总计 5,586.50 469.05 3,279.10
2
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生
实际发生
关联交易 关联交易 2018 年 1-9 2018 年度 额占同类 披露日期及索
关联人 额与预计
类别 内容 月发生额 预计金额 交易的比 引
金额差异%
例%
厦门升明电子有限公司 购买商品 2,459.14 4,000.00 2.55% -38.52%
灿星网通股份有限公司 购买商品 0.49 10.00 0.00% -95.10%
向关联人
灿坤实业股份有限公司 购买商品 1.11 10.00 0.00% -88.90%
采购原材
料
金鑛连锁企业股份有限公司 购买商品 0.21 5.00 0.00% -95.80%
快三电商服务股份有限公司 购买商品 0.00 3.00 0.00% -100.00%
小计 2,460.95 4,028.00 2.55% -38.90% 2018/3/20 巨
灿星网通股份有限公司 销售商品 761.66 1,716.00 0.61% -55.61% 潮资讯网
向关联人 http://www.c
金鑛连锁企业股份有限公司 销售商品 0.00 10.00 0.00% -100.00%
销售产品 ninfo.com.cn
小计 761.66 1,726.00 0.61% -55.87%
快三电商服务股份有限公司 接受劳务 0.11 10.00 100.00% -98.90%
接受关联
人提供的 灿星国际旅行社股份有限公司 机票款 53.63 100.00 22.31% -46.37%
劳务
小计 53.74 110.00 -51.15%
管理服务
向关联人 灿坤实业股份有限公司 收入
2.75 7.03 100.00% -60.88%
提供劳务
小计 2.75 7.03 -60.88%
公司董事
会对日常
关联交易 由于以上日常关联交易实际发生情况数据为截止至 2018 年 9 月 30 日的实际发生金额，所以公司未
实际发生 能确定 2018 年实际发生额与预计金额是否存在较大差异。届时公司董事会将依据 2018 年年度审计
情况与预 结果对存在较大差异情况进行说明。
计存在较
大差异的
说明
公司独立
董事对日
常关联交
由于以上日常关联交易实际发生情况数据为截止至 2018 年 9 月 30 日的实际发生金额，所以公司未
易实际发
能确定 2018 年实际发生额与预计金额是否存在较大差异。届时公司独立董事将依据 2018 年年度审
生情况与
计结果对存在较大差异情况进行说明。
预计存在
较大差异
的说明
3
二、关联人介绍和关联关系
（一）、基本情况
单位：万元
法定 注册
关联人 住所 币别 主要营业
代表人 资本
开发生产各式传感器机
厦门市湖里区悦华路 38
厦门升明电子有限公司 吴灿坤 美元 800 器相关零组件、各类塑料
号第四、五层、梯间
塑胶制品相关产品等
小家电其原料代采购、小
台北市内湖区堤顶大道 1
灿星网通股份有限公司 何宗原 台币 300,000 家电加工、制造、销售与
段 333 号 6 楼
电器销售
台北市内湖区堤顶大道 1
灿坤实业股份有限公司 何宗原 台币 500,000 3C 商品零售
段 331 号 3 楼
咖啡馆之经营、咖啡豆、
台北市内湖区堤顶大道 1
金鑛连锁企业股份有限公司 何宗原 台币 50,000 西点、面包及各项食品之
段 331 号 6 楼
零售业务
台北市内湖区堤顶大道 1
快三电商服务股份有限公司 何宗原 台币 5,000 网络销售及技术服务
段 333 号 6 楼
台北市内湖区堤顶大道 1
灿星国际旅行社股份有限公司 何宗原 台币 60,000 旅行业
段 333 号 5 楼
（二）、最近一期财务数据
单位：万元
2018 年前三季度财务数据(未经审计）
关联人 币别
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
厦门升明电子有限公司 人民币 15,601 13,380 13,688 3,416
灿星网通股份有限公司 台币 1,170,863 595,699 837,175 (22,419)
灿坤实业股份有限公司 台币 1,027,166 471,846 1,579,997 22,049
金鑛连锁企业股份有限公司 台币 28,148 6,826 26,100 (8,533)
快三电商服务股份有限公司 台币 47,748 7,023 161,382 5,322
灿星国际旅行社股份有限公司 台币 62,361 22,451 189,782 (6,201)
4
（三）、与上市公司的关联关系
关联人 与公司的关系 具体关联关系
实际控制人及其关系密切的家
厦门升明电子有限公司 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
庭成员控制的公司
灿星网通股份有限公司 最终控股公司 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第一项
灿坤实业股份有限公司 受同一实际控制人控制 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
金鑛连锁企业股份有限公司 受同一实际控制人控制 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
快三电商服务股份有限公司 受同一实际控制人控制 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
灿星国际旅行社股份有限公司 同一最终控股公司 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
（四）、履约能力分析
关联人 经营情况 账款回收能力
厦门升明电子有限公司 经营状况稳定 账款回收正常
灿星网通股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常
灿坤实业股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常
金鑛连锁企业股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常
快三电商服务股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常
灿星国际旅行社股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常
三、 关联交易主要内容
（一） 关联交易定价政策和定价依据
1、定价政策和定价依据：以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确
定价格。
2、 公司及控股子公司与灿星网通股份有限公司、厦门升明电子有限公司、灿坤
实业股份有限公司、金鑛连锁企业股份有限公司、灿星国际旅行社股份有限
公司、快三电商服务股份有限公司将与其它非关联人在同时期与公司及控股
子公司交易的相同或类似的价格保持一致性。
5
（二） 关联交易协议签署情况
付款安排及
关联人 协议内容 签署/生效日期 协议有效起讫日期 交易价格
结算方式
以出货后 60 天为支
灿星网通股份有 成品、半成品 2019 年 1 月 1 日至 依市场价格
2019 年 1 月 1 日 付条件，亦可以 L/C
限公司 买卖合约书 2021 年 12 月 31 日 进行交易。
为支付条件。
以出货后 60 天为支
灿星网通股份有 成品、半成品 2018 年 1 月 1 日至 依市场价格
2018 年 1 月 1 日 付条件，亦可以 L/C
限公司 买卖合约书 2020 年 12 月 31 日 进行交易。
为支付条件。
以出货后 90 天为支
厦门升明电子有 成品、半成品 2017 年 7 月 1 日至 依市场价格
2017 年 7 月 1 日 付条件，亦可以 L/C
限公司 买卖合约书 2020 年 6 月 30 日 进行交易。
为支付条件。
商品交付后收到发
灿坤实业股份有 商品采购买卖 2018 年 2 月 1 日至 依市场价格 票于隔月 30 日前，
2018 年 2 月 1 日
限公司 合约书 2019 年 1 月 31 日 进行交易。 以电汇或即期支票
方式支付货款。
月结 30 天，次月 10
金鑛连锁企业股 食品采购买卖 2019 年 1 月 1 日至 依市场价格 日前提供发票，月
2019 年 1 月 1 日
份有限公司 合约书 2019 年 12 月 31 日 进行交易。 底以电汇或即期方
式支付货款。
月结方式付款，每
金鑛连锁企业股 2019 年 1 月 1 日至 依市场价格 月 10 日前开立上月
服务合约书 2019 年 1 月 1 日
份有限公司 2019 年 12 月 31 日 进行交易。 发票，当月 25 日前
汇款。
灿星国际旅行社 企业用户年度 2018 年 4 月 1 日至 依市场价格 于次次月 30 日前支
2018 年 4 月 1 日
股份有限公司 合约书 2019 年 3 月 31 日 进行交易。 付。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项关联交易均是公司及控股子公司正常生产经营所必需，选择与关联
方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司及控股子公司利益，上述关联交
易还将持续发生，并得到进一步保障。
公司及控股子公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公
开、公平、公正原则，不会对公司及控股子公司财务状况、经营成果产生影
响，公司及控股子公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
本案已于 2019 年 1 月 15 日获得独立董事事前认可，同意将本案提交公司董
事会进行审议。并发表独立意见如下：公司 2019 年全年预计日常关联交易系公
司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东
利益的情形，在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，
合法有效，同意董事会作出通过《2019 年年度预计日常关联交易案》的决议。
6
六、备查文件
1、独立董事就上述关联交易出具的独立意见；
特此公告
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 18 日
7