证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2019-026
厦门灿坤实业股份有限公司
2018 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召开时间：2019 年 5 月 17 日(星期五)下午二时二十分
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人 ：公司董事会
5、主持人 ：潘志荣董事长
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2019 年第三次董事会会议审议，决定召
开 2018 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 84,745,945 股，占上市公司总股
份的 45.7118％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 84,545,945 股，占上市公司总
股份的 45.5984％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200,000 股，占上市公司总股份的 0.1079％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 84,745,945 股，占公司外资股
股份总数 45.7118％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 84,545,945 股，占公司外资股
股份总数 45.5984％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200,000 股，占上市公司总股份的 0.1079％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,914,979 股，占上市公司总股
份的 1.0329％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 1,714,979 股，占上市公司总股
份的 0.9251％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200,000 股，占上市公司总股份的 0.1079％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,914,979 股，占公司外资股股
份总数 1.0329％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 1,714,979 股，占公司外资股股
份总数 0.9251％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200,000 股，占上市公司总股份的 0.1079％。
5、出席本次股东大会的其他人员：
出席、列席现场会议的其他人员包括：董事 6 人，监事 2 人，高级管理人员
3 人及证券律师 2 人。
二、 议案审议表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）表决情况如下：
议案一：2018 年年度报告全文及报告摘要
总表决情况：
同意 84,745,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 84,745,945 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,914,979 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 1,914,979 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
议案二：2018 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 84,745,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 84,745,945 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,914,979 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 1,914,979 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
议案三：2018 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 84,745,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 84,745,945 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,914,979 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 1,914,979 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
议案四：2018 年度财务决算方案
总表决情况：
同意 84,745,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 84,745,945 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,914,979 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 1,914,979 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
议案五：2018 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 84,745,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 84,745,945 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,914,979 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 1,914,979 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
议案六：2019 年度预计日常关联交易议案
总表决情况：
同意 1,714,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.5560％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.4440％。
外资股股东的表决情况：
同意 1,714,979 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 89.5560％；反对 0
股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 200,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 10.4440％。
中小股东总表决情况：
同意 1,714,979 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.5560％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.4440％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 1,714,979 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 89.5560％；反对
0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 10.4440％。
表决结果：表决通过。
议案七：续聘审计会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 84,545,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7640％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2360％。
外资股股东的表决情况：
同意 84,545,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7640％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2360％。
中小股东总表决情况：
同意 1,714,979 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.5560％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.4440％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 1,714,979 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 89.5560％；反对
0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 10.4440％。
表决结果：表决通过。
议案八：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费用的议案
总表决情况：
同意 84,545,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7640％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2360％。
外资股股东的表决情况：
同意 84,545,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7640％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2360％。
中小股东总表决情况：
同意 1,714,979 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.5560％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.4440％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 1,714,979 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 89.5560％；反对
0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 10.4440％。
表决结果：表决通过。
议案九：关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案
总表决情况：
同意 84,545,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7640％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2360％。
外资股股东的表决情况：
同意 84,545,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7640％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2360％。
中小股东总表决情况：
同意 1,714,979 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.5560％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.4440％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 1,714,979 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 89.5560％；反对
0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 10.4440％。
表决结果：表决通过。
议案十：关于控股孙公司上海灿坤以其自有资金进行委托理财的议案
总表决情况：
同意 84,745,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 84,745,945 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,914,979 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 1,914,979 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
议案十一：关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 84,745,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 84,745,945 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,914,979 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 1,914,979 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
议案十二：关于补选监事的议案
总表决情况：
12.01.候选人：补选徐霄菀为公司第九届监事会监事
同意股份数:84,745,945 股
外资股股东出席情况：
12.01.候选人：补选徐霄菀为公司第九届监事会监事
同意股份数:84,745,945 股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：补选徐霄菀为公司第九届监事会监事
同意股份数:1,914,979 股
外资股中小股东的表决情况：
12.01.候选人：补选徐霄菀为公司第九届监事会监事
同意股份数:1,914,979 股
表决结果：同意当选
议案十三：关于补选董事的议案
总表决情况：
13.01.候选人：补选徐德耕为公司第九届董事会董事
同意股份数:84,745,945 股
外资股股东出席情况：
13.01.候选人：补选徐德耕为公司第九届董事会董事
同意股份数:84,745,945 股
中小股东总表决情况：
13.01.候选人：补选徐德耕为公司第九届董事会董事
同意股份数:1,914,979 股
外资股中小股东的表决情况：
13.01.候选人：补选徐德耕为公司第九届董事会董事
同意股份数:1,914,979 股
表决结果：同意当选
三、 律师事务所出具的法律意见：
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师
邹云坚、庄浩佳认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件：
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 法律意见书
特此公告
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 17 日
