证券代码：200512             证券简称：闽灿坤 B            公告编号：2019-031



                         厦门灿坤实业股份有限公司

                     2019 年第四次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况：
    厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 7 月 1 日用电子邮
件方式发出召开 2019 年第四次董事会会议通知；会议于 2019 年 8 月 6 日在厦门灿坤实
业股份有限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人，其中何宗原董事以电话的形式参加；会议由董事长潘志荣先生主持，公司的
监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法

规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2019 年半年度报告全文及报告摘要

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。


议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

    1. 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（本公司控股 75%，以下简称“漳州灿

坤”）在印度尼西亚的全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）因

日常营运需要，向往来银行永丰银行（中国）有限公司上海分行申请借款合计不超过 500

万美元，需由漳州灿坤提供担保。
        本次申请的额度及担保情况见下表:

                         申请银行
                                       担保额度
  往来银行    被担保人     额度                          担保品          担保期限     银行额度期   用途
                                      （万美元）
                         （万美元）                                                   限

                                                                     在银行额度期限 银行额度核
永丰银行(中                                        依实际借款金额提供 内，单笔借款之 批通过之日
                SCI         500          500                                                       流贷
国)有限公司                                        等值保证金设质担保 日起最长不超过 起一年
                                                                     一年

  担保总额                  500          500




        2.漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保总额度 USD500 万元的范围内
        按照公司内部作业程序规定予以操作担保作业；
        3.具体详见公司今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关

        于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。
    表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。




    三、备查文件：

         1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

        特此公告。




                                                                       厦门灿坤实业股份有限公司
                                                                                           董 事 会

                                                                                    2019 年 8 月 6 日