闽灿坤Ｂ：2019年第二次临时董事会决议公告2019-09-20
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2019-039
厦门灿坤实业股份有限公司
2019 年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 9 月 17 日以电
子邮件方式发出召开 2019 年第二次临时董事会会议通知。会议于 2019 年 9 月 19 日
在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事
6 人，其中汤金木独立董事因公出差授权葛晓萍独立董事代为出席并表决；会议由董
事长潘志荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资的议案
1、本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股 75%）
基于国际贸易环境变化，贸易争端持续，结合中国一带一路政策的支持，继续加强海
外生产基地建设之必要性，充实其在印尼的全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA
（简称 “SCI”，）的营运资金，深化改善财务结构，提高产品生产技术力和现有资产
利用率，扩大投资增强产业竞争力并开拓新领域，将通过其全资子公司 East Sino
Development Limited(中文名：英昇发展有限公司，简称“英昇发展”持有 SCI 99.72%
的股权)转增资 SCI 500 万美元。SCI 增资后，主要用于归还银行借款及充实营运资金。
2、英昇发展和 SCI 增资前后股权架构如下：
（1）英昇发展增资情况：
单位：HKD 元
标的 投资 增资前 增资后
公司 方 注册资本 实收资本 持股比例 注册资本 实收资本 持股比例
英昇 漳州
233,171,940 233,171,940 100% 272,404,440 272,404,440 100%
发展 灿坤
注：依 2019 年 8 月 31 日 1USD:7.8465HKD 折算，增资后的注册资本和实收资本以实
际收到增资款当日汇率折算为准。
（2）SCI 增资情况
单位：USD 万元
标的 增资前 增资后
投资方
公司 注册资本 实收资本 持股比例 注册资本 实收资本 持股比例
英昇发展 2992.5 2992.5 99.72% 3492.5 3492.5 99.79%
SCI 奥升投资 7.5 7.5 0.28% 7.5 7.5 0.21%
合计 3000 3000 100.00% 3500 3500 100.00%
3、具体内容详见公司同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《关
于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资的公告》。
表决结果： 7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案二：提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案
1、时间：2019 年 10 月 22 日(星期二)下午 2:45
2、地点：福建省漳州市台商投资区漳州灿坤实业有限公司会议室
3、股权登记日：2019 年 10 月 10 日
4、具体详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召
开 2019 年第二次临时股东大会会议通知》
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 19 日
