证券代码：000725       证券简称：京东方 A    公告编号：2017-017
证券代码：200725       证券简称：京东方 B    公告编号：2017-017


             京东方科技集团股份有限公司
           第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第八届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出通
知，2017 年 4 月 21 日（星期五）以现场方式在重庆京东方光电科技
有限公司会议室召开。
    公司监事会共有监事 9 人，全部出席本次会议。
    本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定。
    一、会议审议并通过了如下议案：
   （一）2016年度监事会工作报告
    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司 2016 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）2016年年度报告全文及摘要
    根据财政部《企业会计准则》和其它相关规定要求，公司编制了
《京东方科技集团股份有限公司 2016 年年度报告》全文及摘要，毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公


                                 1
司出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见与本公告同日披
露的《京东方科技集团股份有限公司 2016 年年度报告》全文及摘要。
其中，为公允反映公司各类资产的价值，按照财政部《企业会计准则》
以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本公司对存在减值迹象的
资 产 进 行 了 减 值 测 试 。 经 测 试 ， 2016 年 本 公 司 计 提 资 产 减 值
2,027,297,260 元，转销 1,342,613,015 元，转回 411,092,836 元，
对当年利润总额影响 273,591,409 元，具体情况详见 2016 年度财务
报告附注 53“资产减值准备明细”。本议案需提交股东大会审议。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）2016年度财务决算报告及2017年度事业计划
     本公司 2016 年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）审计。经审计，毕马威出具了标准无保留意见的报告，认
为本公司 2016 年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关
规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2016 年 12 月 31 日的
财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量。
     2016 年财务情况公告如下：

                                                                       本年比上年
               项目                单位      2016 年      2015 年
                                                                           增减
营业收入                            万元     6,889,566     4,862,373           42%
利润总额                            万元       251,240      201,324           25%
归属于上市公司股东的净利润          万元       188,257      163,627           15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                    万元         1,253       61,381          -98%
损益的净利润
基本每股收益                       元/股         0.054        0.046           16%
扣除非经常性损益的每股收益         元/股        0.0004        0.017          -98%
经营活动产生的现金流量净额          万元     1,007,329     1,049,339          -4%
总资产                              万元    20,513,501    15,259,289          34%
总负债                              万元     11,311,896    7,424,206          52%
归属于上市公司股东的所有者权益      万元     7,869,999     7,748,528           2%
净资产收益率                       百分比        2.40%        2.13%         0.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率   百分比        0.02%        0.80%        -0.78%


                                     2
    公司根据市场环境及未来规划，制定了集团2017年度事业计划以
及“创新驱动，深耕细分，转型突破，精益管理”的工作方针，确保
公司经营稳定增长和持续盈利。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （四）2016年度利润分配预案
    经毕马威审计，截至 2016 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润
为 1,493,363,829 元，公司董事会拟定 2016 年度以每 10 股派 0.3 元
人民币的方式进行利润分配（其中，B 股利润分配以本公司股东大会
决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间
价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （五）2016年度内部控制评价报告
    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司 2016 年度内部控制评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司
第八届监事会关于 2016 年度内部控制评价报告的意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （六）关于聘任2017年度审计机构的议案
    毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了
12 年财务审计和 6 年内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职
责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。
    根据《公司章程》等规定，监事会同意继续聘任毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
    本议案需提交股东大会审议。


                                3
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件
    1、第八届监事会第四次会议决议；
    2、《京东方科技集团股份有限公司第八届监事会关于 2016 年度
内部控制评价报告的意见》。
    特此公告。




                                  京东方科技集团股份有限公司
                                         监    事   会
                                       2017 年 4 月 24 日




                              4