证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2017-031
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2017-031
京东方科技集团股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2017 年 6 月 9 日上午 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017
年 6 月 9 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年
6 月 8 日下午 3:00 至 2017 年 6 月 9 下午 3:00 中的任意时间。
2、地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12
号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
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券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的
有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共 112 人（代
表股东 167 人），代表股份（有效表决股数）12,452,558,154 股，占公
司有表决权股份总数的 35.6490%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共 20 人
（代表股东 75 人），代表股份（有效表决股数）5,286,643,737 股，占
公司股份总数的 15.1345%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代
理人 18 人，代表股份数量 5,194,655,910 股，占公司股份总数的
14.8712%； 股股东及股东代理人 3 人（1 人同时也是 A 股股东代理人），
代表股份数量 91,987,827 股，占公司股份总数的 0.2633%。
参加网络投票表决的股东 92 人，代表股份 7,165,914,417 股，占
公司有表决权股份总数的 20.3849%。
8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级
管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方
式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
议案 1、2016 年度董事会工作报告；
议案 2、2016 年度监事会工作报告；
议案 3、2016 年度报告全文及摘要；
议案 4、2016 年度财务决算报告及 2017 年度事业计划；
议案 5、2016 年度利润分配预案；
议案 6、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案；
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议案 7、关于借款及授信额度的议案；
议案 8、关于公司开展保本型理财业务的议案；
议案 9、关于聘任 2017 年度审计机构的议案；
议案 10、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；
议案 11、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
议案 12、关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案。
其中，议案 6 涉及关联交易，关联股东已回避表决。议案 10、12
以特别决议方式表决，其他议案均以普通决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 12,398,833,249 99.5686% 3,001,086 0.0241% 50,723,819 0.4073%
议案 2 12,397,961,449 99.5616% 3,068,486 0.0246% 51,528,219 0.4138%
议案 3 12,398,012,549 99.5620% 3,014,386 0.0242% 51,531,219 0.4138%
议案 4 12,397,971,749 99.5616% 3,055,186 0.0245% 51,531,219 0.4138%
议案 5 12,398,629,435 99.5669% 4,938,740 0.0397% 48,989,979 0.3934%
议案 6 7,239,352,839 99.2590% 2,356,200 0.0323% 51,688,019 0.7087%
议案 7 12,395,060,826 99.5383% 5,952,809 0.0478% 51,544,519 0.4139%
议案 8 12,397,706,235 99.5595% 2,757,800 0.0221% 52,094,119 0.4183%
议案 9 12,393,223,149 99.5235% 3,055,186 0.0245% 56,279,819 0.4520%
议案 10 12,355,591,865 99.2213% 45,355,970 0.3642% 51,610,319 0.4145%
议案 11 12,394,649,443 99.5350% 6,163,892 0.0495% 51,744,819 0.4155%
议案 12 12,395,282,926 99.5401% 5,595,709 0.0449% 51,679,519 0.4150%
其中议案 10、议案 12 获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
A 股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 12,306,507,608 99.5934% 2,059,100 0.0167% 48,182,579 0.3899%
议案 2 12,305,635,808 99.5864% 2,126,500 0.0172% 48,986,979 0.3964%
议案 3 12,305,686,908 99.5868% 2,072,400 0.0168% 48,989,979 0.3965%
议案 4 12,305,646,108 99.5864% 2,113,200 0.0171% 48,989,979 0.3965%
议案 5 12,305,604,808 99.5861% 2,154,500 0.0174% 48,989,979 0.3965%
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议案 6 7,146,485,012 99.2900% 2,113,200 0.0294% 48,989,979 0.6806%
议案 7 12,305,463,008 99.5850% 2,283,000 0.0185% 49,003,279 0.3966%
议案 8 12,304,838,408 99.5799% 2,358,000 0.0191% 49,552,879 0.4010%
议案 9 12,300,897,508 99.5480% 2,113,200 0.0171% 53,738,579 0.4349%
议案 10 12,284,565,808 99.4158% 23,114,400 0.1871% 49,069,079 0.3971%
议案 11 12,305,436,308 99.5847% 2,109,400 0.0171% 49,203,579 0.3982%
议案 12 12,305,528,308 99.5855% 2,082,700 0.0169% 49,138,279 0.3977%
B 股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 92,325,641 96.3644% 941,986 0.9832% 2,541,240 2.6524%
议案 2 92,325,641 96.3644% 941,986 0.9832% 2,541,240 2.6524%
议案 3 92,325,641 96.3644% 941,986 0.9832% 2,541,240 2.6524%
议案 4 92,325,641 96.3644% 941,986 0.9832% 2,541,240 2.6524%
议案 5 93,024,627 97.0940% 2,784,240 2.9060% - 0.0000%
议案 6 92,867,827 96.9303% 243,000 0.2536% 2,698,040 2.8161%
议案 7 89,597,818 93.5173% 3,669,809 3.8303% 2,541,240 2.6524%
议案 8 92,867,827 96.9303% 399,800 0.4173% 2,541,240 2.6524%
议案 9 92,325,641 96.3644% 941,986 0.9832% 2,541,240 2.6524%
议案 10 71,026,057 74.1331% 22,241,570 23.2145% 2,541,240 2.6524%
议案 11 89,213,135 93.1157% 4,054,492 4.2319% 2,541,240 2.6524%
议案 12 89,754,618 93.6809% 3,513,009 3.6667% 2,541,240 2.6524%
（四）部分议案中小投资者表决情况
因议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 及议案 11 曾由独立董事发表过
独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 11 中小投资者表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 5 1,254,842,841 99.2516% 4,938,740 0.0677% 48,989,979 0.6717%
议案 6 1,254,727,341 99.2590% 2,356,200 0.0323% 51,688,019 0.7087%
议案 8 1,254,469,241 99.2479% 2,757,800 0.0378% 51,544,519 0.7143%
议案 9 1,254,870,841 99.1865% 2,356,200 0.0419% 51,544,519 0.7717%
议案 11 1,254,674,341 99.2060% 2,352,400 0.0845% 51,744,819 0.7095%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
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2、律师姓名:项振华律师、侯敏律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股
东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2016 年度股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司 2016 年度股东大会的法律
意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 9 日
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