京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议独立董事意见
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十七次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。根据《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规
范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方
科技集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的
独立董事，认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：
关于 2017 年上半年关联方资金占用及对外担保情况的专项说明
和意见
1、经认真核查公司 2017 年上半年与公司关联方资金往来情况，
我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来
均为正常经营行为，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用
公司资金的行为，没有损害公司及股东的利益。
2、对外担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否
担保额度 实际发生日 是否
实际担保金 为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 履行
额 联方
披露日期 日） 完毕
担保
无
报告期内审批的对外担保 报告期内对外担保实际
0 0
额度合计（A1） 发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担 报告期末实际对外担保
0 0
保额度合计（A3） 余额合计（A4）
1
公司与子公司之间担保情况
是否
担保额度 实际发生日 是否
实际担保金 为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 履行
额 联方
披露日期 日） 完毕
担保
合肥京东方光 2010 年 7 月 23
2014 年 08 2015 年 03 月 连带责任
电科技有限公 747,220 269,080 日至 2019 年 7 否 否
月 14 日 12 日 保证
司 月 23 日
北京京东方显 2011 年 1 月 27
2014 年 08 2014 年 09 月 连带责任
示技术有限公 1,059,379 136,064 日至 2020 年 1 否 否
月 14 日 30 日 保证
司 月 26 日
2014 年 1 月 6
合肥鑫晟光电 2014 年 08 2015 年 01 月 连带责任
1,253,264 785,830 日至 2022 年 1 否 否
科技有限公司 月 14 日 15 日 保证
月6日
鄂尔多斯市源 2013 年 6 月 17
2013 年 04 2013 年 05 月
盛光电有限责 475,171 351,098 质押 日至 2021 年 6 否 否
月 02 日 22 日
任公司 月9日
鄂尔多斯市源 2013 年 6 月 17
2014 年 08 2014 年 09 月 连带责任
盛光电有限责 475,171 351,098 日至 2021 年 6 否 否
月 14 日 30 日 保证
任公司 月9日
重庆京东方光 2014 年 11 月 5
2014 年 08 2014 年 09 月 连带责任
电科技有限公 1,442,947 1,048,062 日至 2022 年 11 否 否
月 14 日 29 日 保证
司 月5日
重庆京东方光 保函开立之日
2014 年 08 2015 年 05 月 连带责任
电科技有限公 300,000 105,000 起至 2020 年 12 否 否
月 14 日 25 日 保证
司 月 31 日
福州京东方光 2016 年 12 月 19
2015 年 12 2015 年 12 月 连带责任
电科技有限公 1,354,880 806,393 日至 2025 年 12 否 否
月 10 日 29 日 保证
司 月 19 日
福州京东方光
2015 年 12 2016 年 11 月 连带责任 保函开立之日
电科技有限公 300,000 108,000 否 否
月 10 日 8日 保证 起6年
司
合肥京东方显 2016 年 12 月 26
2016 年 12 2016 年 12 月 连带责任
示技术有限公 1,666,502 1,094,736 日至 2017 年 12 否 否
月 01 日 26 日 保证
司 月 26 日
鄂尔多斯市源 2017 年 3 月 17
2016 年 12 2017 年 03 月 连带责任
盛光电有限责 550,000 335,388 日至 2025 年 3 否 否
月 01 日 17 日 保证
任公司 月 17 日
报告期内审批对子公司担 2,750,000 报告期内对子公司担保 729,552
2
保额度合计（B1） 实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公 报告期末对子公司实际
11,899,364 5,039,652
司担保额度合计（B3） 担保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
是否
担保额度 实际发生日 是否
实际担保金 为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 履行
额 联方
披露日期 日） 完毕
担保
鄂尔多斯市源 2013 年 6 月 17
2013 年 04 2013 年 05 月
盛光电有限责 475,171 351,098 质押 日至 2021 年 6 否 否
月 02 日 22 日
任公司 月9日
2017 年 6 月 15
河北寰达贸易 2017 年 5 月 连带责任
无 14,600 14,590 日至 2029 年 1 否 否
有限责任公司 24 日 保证
月 16 日
报告期内审批对子公司担 报告期内对子公司担保
14,600 14,590
保额度合计（C1） 实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公 报告期末对子公司实际
14,600 14,590
司担保额度合计（C3） 担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合 报告期内担保实际发生
2,764,600 744,142
计（A1+B1+C1） 额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额 报告期末实际担保余额
11,913,964 5,054,242
度合计（A3+B3+C3） 合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比
61.78%
例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提
14,590
供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 595,352
上述三项担保金额合计（D+E+F） 595,352
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
1、本公司为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供连带责任保证；同时，本公司、合肥京东方光
电有限公司和北京京东方显示技术有限公司以各自所持有的淏盛能源股权资产作为质押，为鄂尔多斯市源
盛光电有限责任公司上述银团贷款提供担保。
2、直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额为下属子公司之间的担保，已根据
公司《对外担保管理办法》履行相应流程。
3
对于以上担保我们认为：
公司严格按照《对外担保管理办法》等相关担保事项内部控制规
范及完善的内部决策与风险控制流程，在审议对外担保事项时均充分
揭示了对外担保存在的风险并进行了有效防控，公司对外担保属于生
产经营和资金合理利用的需要。报告期末，公司对外担保的实际担保
总额严格控制在已审批的对外担保额度之内，符合相关法律法规规定。
报告期内，公司不存在担保债务逾期情形，也无为控股股东及公
司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情
况。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，
没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
京东方科技集团股份有限公司独立董事
吕廷杰 王化成 胡晓林 李 轩
2017 年 8 月 28 日
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