证券代码：000725         证券简称：京东方 A     公告编号：2017-052
证券代码：200725         证券简称：京东方 B     公告编号：2017-052


                 京东方科技集团股份有限公司
               关于子公司签署贷款合同的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子
公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都京东方”）和合
肥京东方显示技术有限公司（以下简称“合肥京东方”）分别负责实
施成都第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目（以下简称“成都 6 代线项目”）
和合肥第 10.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目（以下简
称“合肥 10.5 代线项目”）。近日，成都京东方和合肥京东方分别与
国家开发银行或其牵头的银团签署了贷款合同及相应文件。现将有关
事项公告如下：
       一、已签署合同主要条款
       （一）成都京东方已签署合同主要条款
       1、《第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目人民币银团贷款合同》
       借款人：成都京东方光电科技有限公司
       贷款人（牵头行、代理行/担保代理行）：国家开发银行
       贷款人（参加行）：中国工商银行股份有限公司四川省分行、中
国建设银行股份有限公司成都高新支行、招商银行股份有限公司成都
分行
       贷款额度：人民币 1,150,000 万元
       贷款期限：10 年


                                  1
    贷款用途：成都 6 代线项目建设
    生效条件：自各方当事人签字并盖章后生效。
    2、《国家开发银行外汇贷款合同》
    借款人：成都京东方光电科技有限公司
    贷款人：国家开发银行
    贷款种类：外汇中长期固定资产贷款
    贷款额度：167,500 万美元
    贷款期限：10 年
    贷款用途：成都 6 代线项目建设
    生效条件：自借款人、贷款人签字盖章之日起生效。
    3、《银团贷款、外汇贷款抵押合同》
    根据成都京东方与银团签订的《第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目
人民币银团贷款合同》及与国家开发银行签订的《国家开发银行外汇
贷款合同》，经协商一致，订立本合同,主要条款如下：
    抵押人：成都京东方光电科技有限公司
    抵押权人：国家开发银行、中国工商银行股份有限公司四川省分
行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、招商银行股份有限公
司成都分行
    担保代理行：国家开发银行
    抵押物：
    ①本合同项下抵押物为成都京东方光电科技有限公司第 6 代
LTPS/AMOLED 生产线项目所有的土地使用权、已有及将有的厂房等房
屋（包括相应的土地使用权）、已有及将有的机器设备。
    ②在本合同签署之后，抵押人与抵押权人签订有关协议，明确在
本项目范围内取得所有的土地使用权、已有及将有的厂房等房屋（包


                               2
括相应的土地使用权）、已有及将有的机器设备,并将取得的抵押物抵
押给抵押权人，办理相关抵押登记手续。
    生效条件：自各方签字盖章之日起生效。
    （二）合肥京东方已签署合同主要条款
    1、《合肥京东方显示技术有限公司第 10.5 代薄膜晶体管液晶显
示器件（TFT-LCD）项目人民币资金银团贷款合同》（以下简称“《人
民币银团贷款合同”》）
    借款人：合肥京东方显示技术有限公司
    贷款人（牵头行、代理行）：国家开发银行
    贷款人（参加行）：徽商银行股份有限公司合肥城隍庙支行、中
国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行
    贷款额度：人民币 500,172.12 万元
    贷款期限：8 年
    贷款用途：合肥 10.5 代线项目建设
    生效条件：自借款人、贷款人法定代表人或授权代理人签字并盖
章后生效。
    2、《银团贷款抵押合同》
    根据合肥京东方与银团签订的《人民币银团贷款合同》，经协商
一致，订立本合同，主要条款如下：
    抵押人：合肥京东方显示技术有限公司
    抵押权人：国家开发银行、徽商银行股份有限公司合肥城隍庙支
行、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行
    担保代理行：国家开发银行
    抵押物：《人民币银团贷款合同》项下合肥 10.5 代线项目形成的
抵押人依法拥有的可以抵押的土地使用权、厂房以及全部机器设备


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       生效条件：自各方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合
同专用章之日起生效。
       3、《国家开发银行外汇贷款合同》
       借款人：合肥京东方显示技术有限公司
       贷款人：国家开发银行
       贷款种类：外汇中长期固定资产贷款
       贷款额度：17.22 亿美元
       贷款期限：8 年
       贷款用途：合肥 10.5 代线项目建设
       生效条件：自借款人、贷款人法定代表人或授权代理人签字并加
盖公章或合同专用章之日起生效。
       4、《国家开发银行外汇贷款抵押合同》
       根据合肥京东方与国家开发银行签订的《国家开发银行外汇贷款
合同》，经协商一致，订立本合同，主要条款如下：
       抵押人：合肥京东方显示技术有限公司
       抵押权人：国家开发银行
       抵押物：《国家开发银行外汇贷款合同》项下合肥 10.5 代线项目
形成的抵押人依法拥有的可以抵押的土地使用权、厂房以及全部机器
设备
       生效条件：自抵押人和抵押权人法定代表人或授权代理人签字并
加盖公章或合同专用章之日起生效。
       二、本次贷款对各项目进展的影响
       目前各项目正在顺利推进，成都 6 代线项目产线设计产能为 48K/
月，已于 2017 年 5 月 11 日成功点亮投产，预计四季度量产，产能将
从量产逐步爬升。合肥 10.5 代线项目产品定位为 65 寸、75 寸等大


                                 4
尺寸、高分辨率液晶显示器，设计产能 120K/月，目前设备已提前搬
入，项目预计于 2017 年年内投产。
    本次项目贷款额度属公司 2016 年度股东大会审议批准的借款额
度内, 贷款合同的签署将有力地保障各项目的资金需求，推进公司半
导体显示事业做强做大，促进转型升级，提供产能和技术上的支撑，
进一步提升公司在显示领域的综合竞争力。
    三、备查文件
    1、《第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目人民币银团贷款合同》
    2、《国家开发银行外汇贷款合同》
    3、《银团贷款、外汇贷款抵押合同》
    4、《合肥京东方显示技术有限公司第 10.5 代薄膜晶体管液晶显
示器件（TFT-LCD）项目人民币资金银团贷款合同》
    5、《银团贷款抵押合同》
    6、《国家开发银行外汇贷款合同》
    7、《国家开发银行外汇贷款抵押合同》
    特此公告。




                                   京东方科技集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                          2017 年 8 月 31 日




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